中大力德002896股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波中大力德智能传动股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-05)、董事会签署日(2024-12-06)、股权登记日(2024-12-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-23)、召开日()

议题:

1、《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波中大力德智能传动股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-11)、召开日()

议题:

1、《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事项有效期的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宁波中大力德智能传动股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2024年度财务预算报告的议案》
6、《关于2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9、《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
10、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
11、《关于2024年度预计担保事项的议案》
12、《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
13、《关于选举非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 宁波中大力德智能传动股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号宁波中大力德智能传动股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-07)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-26)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波中大力德智能传动股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号宁波中大力德智能传动股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
7、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
8、《关于制定<宁波中大力德智能传动股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波中大力德智能传动股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号宁波中大力德智能传动股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-20)、董事会签署日(2023-05-20)、股权登记日(2023-05-30)、现场登记日(2023-06-02)、网络投票日(2023-06-06)、召开日(2023-06-02)

议题:

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宁波中大力德智能传动股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号宁波中大力德智能传动股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度财务预算报告的议案》
6、《关于2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计事项的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10、《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
11、《关于变更部分募集资金用途的议案》
12、《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
13、《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
14、《关于公司未来三年(2023—2025年度)股东回报规划的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波中大力德智能传动股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号宁波中大力德智能传动股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-16)、董事会签署日(2023-03-16)、股权登记日(2023-03-27)、现场登记日(2023-03-31)、网络投票日(2023-04-03)、召开日(2023-03-31)

议题:

1、《关于对外投资设立新加坡全资子公司及泰国全资孙公司的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波中大力德智能传动股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号宁波中大力德智能传动股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波中大力德智能传动股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号宁波中大力德智能传动股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-19)、董事会签署日(2022-07-19)、股权登记日(2022-07-28)、现场登记日(2022-08-02)、网络投票日(2022-08-04)、召开日(2022-08-02)

议题:

1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第三届非职工代表监事的议案》
4、《关于为全资子公司追加担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宁波中大力德智能传动股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号宁波中大力德智能传动股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年度财务预算报告的议案》
6、《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
7、《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于2022年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的议案》
9、《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
10、《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
11、《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计事项的议案》
12、《关于为全资子公司提供担保的议案》
13、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波中大力德智能传动股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号宁波中大力德智能传动股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-24)、董事会签署日(2021-08-25)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-07)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-07)

议题:

1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、《关于设立全资子公司的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宁波中大力德智能传动股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-24)、董事会签署日(2021-03-25)、股权登记日(2021-04-20)、现场登记日(2021-04-23)、网络投票日(2021-04-27)、召开日(2021-04-23)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年度财务预算报告的议案》
6、《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
7、《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》
8、《关于2021年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的议案》
9、《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
10、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
11、《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
12、《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计事项的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波中大力德智能传动股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-05)、董事会签署日(2021-02-06)、股权登记日(2021-02-23)、现场登记日(2021-02-25)、网络投票日(2021-03-02)、召开日(2021-02-25)

议题:

1、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波中大力德智能传动股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-11)、董事会签署日(2021-01-12)、股权登记日(2021-01-21)、现场登记日(2021-01-25)、网络投票日(2021-01-28)、召开日(2021-01-25)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
6、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
7、《关于公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案》
8、《关于公司未来三年(2020—2022年)股东回报规划的议案》
9、《关于制定<宁波中大力德智能传动股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行可转换公司债券相关事项的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波中大力德智能传动股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-08)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-23)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-06-30)、召开日(2020-06-24)

议题:

1、《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 宁波中大力德智能传动股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-15)、董事会签署日(2020-04-16)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-14)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2019年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于2020年度财务预算报告的议案》
6、《关于2019年度利润分配预案的议案》
7、《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》
8、《关于2020年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的议案》
9、《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
10、《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
11、《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计事项的议案》
12、《关于审议<坏账核销管理制度>的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波中大力德智能传动股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-28)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-13)、现场登记日(2019-11-18)、网络投票日(2019-11-19)、召开日(2019-11-18)

议题:

1.《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波中大力德智能传动股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-23)、董事会签署日(2019-08-26)、股权登记日(2019-09-05)、现场登记日(2019-09-10)、网络投票日(2019-09-11)、召开日(2019-09-10)

议题:

1.00《关于变更公司经营范围及修订章程的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 宁波中大力德智能传动股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-11)、董事会签署日(2019-04-12)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-08)

议题:

1、《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2018年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2018年度财务决算报告的议案》
5、《关于2019年度财务预算报告的议案》
6、《关于2018年度利润分配预案的议案》
7、《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
8、《关于2019年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的议案》
9、《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
10、《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
11、《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计事项的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波中大力德智能传动股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-08)、董事会签署日(2018-10-09)、股权登记日(2018-10-18)、现场登记日(2018-10-22)、网络投票日(2018-10-24)、召开日(2018-10-22)

议题:

1.《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
2.《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
3.《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》
4.《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波中大力德智能传动股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-25)、董事会签署日(2018-07-26)、股权登记日(2018-08-03)、现场登记日(2018-08-08)、网络投票日(2018-08-09)、召开日(2018-08-08)

议题:

1、《关于变更公司经营范围及修订章程的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 宁波中大力德智能传动股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-24)、现场登记日(2018-05-02)、网络投票日(2018-05-02)、召开日(2018-05-02)

议题:

(1)《关于2017年度董事会工作报告的议案》
(2)《关于2017年度监事会工作报告的议案》
(3)《关于2017年年度报告及摘要的议案》
(4)《关于2017年度财务决算报告的议案》
(5)《关于2018年度财务预算报告的议案》
(6)《关于2017年度利润分配预案的议案》
(7)《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
(8)《关于2018年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的议案》
(9)《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
(10)《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
(11)《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计事项的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波中大力德智能传动股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-10)、董事会签署日(2018-02-13)、股权登记日(2018-02-27)、现场登记日(2018-03-01)、网络投票日(2018-03-05)、召开日(2018-03-01)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波中大力德智能传动股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-28)、董事会签署日(2017-09-29)、股权登记日(2017-10-10)、现场登记日(2017-10-16)、网络投票日(2017-10-16)、召开日(2017-10-16)

议题:

(1)《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
(2)《关于修订<公司章程>的议案》
(3)《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》
(4)《关于同意指定公司董事会办公室变更工商登记等相关事宜的议案》
(5)《关于制定<股东大会网络投票工作制度>的议案》
(6)《关于制定<内部信息知情人管理制度>的议案》
(7)《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

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