万里石002785股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门万里石股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼厦门万里石股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-06)、董事会签署日(2024-12-06)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-27)、召开日()

议题:

1、《关于变更公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
2、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门万里石股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼厦门万里石股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-11)、董事会签署日(2024-10-11)、股权登记日(2024-10-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-28)、召开日()

议题:

1、《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》
2、《关于公司控股子公司新增提供对外担保的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门万里石股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼厦门万里石股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-22)、董事会签署日(2024-06-22)、股权登记日(2024-07-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-10)、召开日()

议题:

1、《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 厦门万里石股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼厦门万里石股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年年度报告及其摘要》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《公司2024年度财务预算报告》
6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司董事薪酬的议案》
8、《关于公司监事薪酬的议案》
9、《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
10、《未来三年股东回报规划(2024年-2026年)的议案》
11、《关于变更注册资本、企业类型及修订<公司章程>部分条款的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门万里石股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼厦门万里石股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-27)、董事会签署日(2024-02-27)、股权登记日(2024-03-08)、现场登记日(2024-03-11)、网络投票日(2024-03-14)、召开日(2024-03-11)

议题:

1、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》
3、《关于公司及子公司提供对外担保的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门万里石股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼厦门万里石股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-18)、董事会签署日(2023-11-18)、股权登记日(2023-12-01)、现场登记日(2023-12-04)、网络投票日(2023-12-06)、召开日(2023-12-04)

议题:

1、提案1:《关于公司与关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》
2、提案2:《关于子公司签署EPC开发项目委托合同暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门万里石股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼厦门万里石股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-08)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-08)

议题:

1、提案1:《关于公司及子公司新增提供对外担保的议案》
2、提案2:《关于修订公司部分管理制度的议案》
3、提案3:《关于修订<公司章程>的议案》
4、提案4:《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 厦门万里石股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼厦门万里石股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-27)、董事会签署日(2023-05-27)、股权登记日(2023-06-14)、现场登记日(2023-06-15)、网络投票日(2023-06-19)、召开日(2023-06-15)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年年度报告及其摘要》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2023年度财务预算报告》
6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于公司监事薪酬的议案》
9、《关于制订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
10、《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
11、《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
12、《关于公司及子公司新增提供对外担保的议案》
13、《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
14、《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
15、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门万里石股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼厦门万里石股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-16)、董事会签署日(2023-02-16)、股权登记日(2023-02-28)、现场登记日(2023-03-02)、网络投票日(2023-03-06)、召开日(2023-03-02)

议题:

1、提案1:《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
2、提案2:《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》
3、提案3:《关于公司及子公司提供对外担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门万里石股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼厦门万里石股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-24)、董事会签署日(2022-12-24)、股权登记日(2023-01-05)、现场登记日(2023-01-09)、网络投票日(2023-01-10)、召开日(2023-01-09)

议题:

1、《关于子公司签署EPC开发项目委托合同暨关联交易的议案》
2、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门万里石股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼厦门万里石股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-17)、董事会签署日(2022-09-17)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-10-08)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-10-08)

议题:

1、《关于第一大股东延期实施股份增持计划的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门万里石股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼厦门万里石股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-08)、董事会签署日(2022-07-08)、股权登记日(2022-07-21)、现场登记日(2022-07-25)、网络投票日(2022-07-26)、召开日(2022-07-25)

议题:

1、《关于选举陈泽艺女士为公司独立董事的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 厦门万里石股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼厦门万里石股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-11)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年年度报告及其摘要》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2022年度财务预算报告》
6、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司董事薪酬的议案》
8、《关于公司监事薪酬的议案》
9、《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
10、《关于<公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11、《关于<公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
13、《关于调整公司<2021年度非公开发行A股股票方案>的议案》
14、《关于修订公司<2021年度非公开发行A股股票预案>的议案》
15、《关于修订公司<2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
16、《关于修订公司<2021年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺>的议案》
17、《关于公司与特定对象签署<关于厦门万里石股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股票认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门万里石股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼厦门万里石股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-14)、董事会签署日(2022-02-14)、股权登记日(2022-02-25)、现场登记日(2022-02-28)、网络投票日(2022-03-02)、召开日(2022-02-28)

议题:

1、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》
3、《关于公司及子公司提供对外担保的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门万里石股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼厦门万里石股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-16)、董事会签署日(2021-12-16)、股权登记日(2021-12-27)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2021-12-31)、召开日(2021-12-28)

议题:

1、《关于公司终止前次非公开发行股票事项暨签署相关<终止协议>的议案》
2、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
3、《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》
4、《关于<公司2021年度非公开发行A股股票预案>的议案》
5、《关于<公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、《关于公司2021年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
7、《关于无需编制前次募集资金使用情况的议案》
8、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
9、《关于公司与发行对象签署<附条件生效的股票认购协议>的议案》
10、《关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
11、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》
12、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票构成管理层收购的议案》
13、《关于<董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门万里石股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼厦门万里石股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-20)、董事会签署日(2021-11-20)、股权登记日(2021-12-02)、现场登记日(2021-12-06)、网络投票日(2021-12-07)、召开日(2021-12-06)

议题:

1、《关于调整公司董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》提案
2、《关于修订<厦门万里石股份有限公司董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 厦门万里石股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼厦门万里石股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-25)、现场登记日(2021-05-26)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-26)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年年度报告及其摘要》
4、《公司2020年度财务决算报告》
5、《公司2021年度财务预算报告》
6、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司董事薪酬的议案》
8、《关于公司监事薪酬的议案》
9、《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订公司部分管理制度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门万里石股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨北路 201号宏业大厦 8楼厦门万里石股份有限公司

重要日期: 首次公告(2021-02-10)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-23)、现场登记日(2021-02-24)、网络投票日(2021-02-26)、召开日(2021-02-24)

议题:

1、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》
3、《关于公司及子公司提供对外担保的议案》;

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门万里石股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼厦门万里石股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-17)、董事会签署日(2020-11-17)、股权登记日(2020-11-26)、现场登记日(2020-11-30)、网络投票日(2020-12-02)、召开日(2020-11-30)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
6、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
7、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
8、《关于公司与发行对象签署<附条件生效的股票认购协议>的议案》
9、《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
10、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门万里石股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼厦门万里石股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-12)、董事会签署日(2020-11-12)、股权登记日(2020-11-23)、现场登记日(2020-11-25)、网络投票日(2020-11-27)、召开日(2020-11-25)

议题:

1、《关于公司新增提供对外担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门万里石股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼厦门万里石股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-13)、董事会签署日(2020-07-13)、股权登记日(2020-07-23)、现场登记日(2020-07-24)、网络投票日(2020-07-28)、召开日(2020-07-24)

议题:

1、《关于公司新增提供对外担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 厦门万里石股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼厦门万里石股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-25)、现场登记日(2020-05-26)、网络投票日(2020-05-28)、召开日(2020-05-26)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年年度报告及其摘要》
4、《公司2019年度财务决算报告》
5、《公司2020年度财务预算报告》
6、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司董事薪酬的议案》
8、《关于公司监事薪酬的议案》
9、《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门万里石股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼厦门万里石股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-21)、董事会签署日(2020-01-21)、股权登记日(2020-02-03)、现场登记日(2020-02-04)、网络投票日(2020-02-06)、召开日(2020-02-04)

议题:

1、《关于公司出售子公司股权后形成对外提供财务资助的议案》
2、《关于变更公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
3、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
4、《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》
5、《关于公司及子公司提供对外担保的议案》
6、《关于<公司章程>修订的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门万里石股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区屿后南里158号厦门京闽中心酒店26楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-13)、董事会签署日(2019-11-13)、股权登记日(2019-11-22)、现场登记日(2019-11-25)、网络投票日(2019-11-27)、召开日(2019-11-25)

议题:

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 厦门万里石股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区屿后南里158号厦门京闽中心酒店26楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-20)、现场登记日(2019-05-22)、网络投票日(2019-05-23)、召开日(2019-05-22)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》
2、《公司2018年度监事会工作报告》
3、《公司2018年年度报告及其摘要》
4、《公司2018年度财务决算报告》
5、《公司2019年度财务预算报告》
6、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司董事薪酬的议案》
8、《关于公司监事薪酬的议案》
9、《关于续聘公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
10、《关于制定<公司未来三年(2019-2021年度)股东分红回报规划的议案》
11、《关于<公司章程>修订的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门万里石股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区屿后南里158号厦门京闽中心酒店26楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-27)、董事会签署日(2019-02-27)、股权登记日(2019-03-11)、现场登记日(2019-03-13)、网络投票日(2019-03-14)、召开日(2019-03-13)

议题:

1、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》
3、《关于公司及子公司提供对外担保的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 厦门万里石股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区屿后南里158号厦门京闽中心酒店26楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-17)、董事会签署日(2018-05-17)、股权登记日(2018-06-01)、现场登记日(2018-06-04)、网络投票日(2018-06-06)、召开日(2018-06-04)

议题:

1.《公司2017年度董事会工作报告》;
2.《公司2017年度监事会工作报告》;
3.《公司2017年年度报告及其摘要》;
4.《公司2017年度财务决算报告》;
5.《公司2018年度财务预算报告》;
6.《关于公司2017年度利润分配方案的议案》;
7.《关于公司董事、监事薪酬调整的议案》;
8.《关于续聘公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门万里石股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区屿后南里158号厦门京闽中心酒店26楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-01)、董事会签署日(2018-03-01)、股权登记日(2018-03-12)、现场登记日(2018-03-13)、网络投票日(2018-03-15)、召开日(2018-03-13)

议题:

1.《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
2.《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》
3.《关于公司及子公司提供对外担保的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门万里石股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区屿后南里158号厦门京闽中心酒店26楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-05)、董事会签署日(2017-07-05)、股权登记日(2017-07-14)、现场登记日(2017-07-18)、网络投票日(2017-07-19)、召开日(2017-07-18)

议题:

1.《关于公司及子公司申请共同借款并提供担保的议案》;
2.《关于调整部分募投项目实施方式的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 厦门万里石股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区屿后南里158号厦门京闽中心酒店26楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-23)、董事会签署日(2017-05-23)、股权登记日(2017-06-07)、现场登记日(2017-06-09)、网络投票日(2017-06-12)、召开日(2017-06-09)

议题:

1、《公司2016年度董事会工作报告》;独立董事将在本次股东大会上做述职报告 2、《公司2016年度监事会工作报告》; 3、《公司2016年年度报告及其摘要》; 4、《公司2016年度财务决算报告》; 5、《公司2017年度财务预算报告》; 6、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》; 7、《关于修改<公司章程>的议案》; 8、《关于公司董事、监事薪酬调整的议案》; 9、《关于续聘公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》; 10、《关于提名任力先生为公司独立董事候选人的议案》。 11、《关于对全资子公司增资的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门万里石股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区长青路431号华美达长升大酒店三楼长升阁

重要日期: 首次公告(2017-03-15)、董事会签署日(2017-03-15)、股权登记日(2017-03-24)、现场登记日(2017-03-27)、网络投票日(2017-03-29)、召开日(2017-03-27)

议题:

1.《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
2.《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
3.《关于公司及子公司提供对外担保的议案》
4.《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门万里石股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区长青路431号华美达长升大酒店三楼长升阁。

重要日期: 首次公告(2016-10-11)、董事会签署日(2016-10-11)、股权登记日(2016-10-21)、现场登记日(2016-10-24)、网络投票日(2016-10-26)、召开日(2016-10-24)

议题:

1.《关于变更部分募集资金用途的议案》
2.《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》;
3.《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》;
4.《关于选举公司第三届监事会监事的议案》;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 厦门万里石股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区长青路431号华美达长升大酒店三楼长升阁

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-20)、股权登记日(2016-05-03)、现场登记日(2016-05-10)、网络投票日(2016-05-09)、召开日(2016-05-10)

议题:

1.《厦门万里石股份有限公司2015年度董事会工作报告》,并听取《2015年度独立董事述职报告》
2.《厦门万里石股份有限公司2015年度监事会工作报告》
3.《厦门万里石股份有限公司2015年年度报告及摘要》
4.《厦门万里石股份有限公司2015年度财务报告》
5.《厦门万里石股份有限公司2015年度财务决算报告》
6.《厦门万里石股份有限公司2015年度利润分配预案》
7.《厦门万里石股份有限公司2016年度财务预算报告》
8.《关于提名胡世明先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》
9.《关于续聘公司2016年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
10.《关于公司与厦门东方万里原石有限公司签订2016年产品采购框架性协议的议案》
11.《关于制定<募集资金管理制度>的议案》
12.《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》
13.《关于公司及子公司2016年度向银行申请授信额度的议案》
14.《关于公司及子公司2016年度提供对外担保的议案》

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