中坚科技002779股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江中坚科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市经济开发区名园北大道155号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-12)、董事会签署日(2024-12-12)、股权登记日(2024-12-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-27)、召开日()

议题:

1、关于调整公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案
2、关于公司2023年度向特定对象发行股票预案(二次修订稿)的议案
3、关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(二次修订稿)的议案
4、关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案
5、关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(二次修订稿)的议案
6、关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
7、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案
8、关于公司第五届独立董事津贴的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江中坚科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市经济开发区名园北大道155号浙江中坚科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、关于2023年度利润分配的预案
5、关于董事、监事2023年度薪酬的议案
6、公司2023年年度报告及其摘要
7、关于续聘2024年度审计机构的议案
8、关于拟出售全资子公司暨关联交易的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江中坚科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市经济开发区名园北大道155号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-16)、董事会签署日(2024-01-16)、股权登记日(2024-01-24)、现场登记日(2024-01-24)、网络投票日(2024-01-31)、召开日(2024-01-24)

议题:

1、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于修订<浙江中坚科技股份有限公司章程>的议案》
5、《关于修订<浙江中坚科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<浙江中坚科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
7、《关于制定<浙江中坚科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江中坚科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市经济开发区名园北大道155号浙江中坚科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案
3、关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案
4、关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
5、关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
7、关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案
8、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
9、关于修订《募集资金管理制度》的议案
10、关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江中坚科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市经济开发区名园北大道155号浙江中坚科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、关于2022年度利润分配的预案
5、关于董事、监事2022年度薪酬的议案
6、公司2022年年度报告及其摘要
7、关于续聘2023年度审计机构的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江中坚科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市经济开发区名园北大道155号浙江中坚科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-16)、董事会签署日(2023-03-16)、股权登记日(2023-03-24)、现场登记日(2023-03-27)、网络投票日(2023-03-31)、召开日(2023-03-27)

议题:

1、关于补选公司独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江中坚科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市经济开发区名园北大道155号浙江中坚科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、关于2021年度利润分配的预案
5、关于董事、监事2021年度薪酬的议案
6、公司2021年年度报告及其摘要
7、关于续聘2022年度审计机构的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江中坚科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市经济开发区名园北大道155号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-31)、董事会签署日(2021-07-31)、股权登记日(2021-08-09)、现场登记日(2021-08-12)、网络投票日(2021-08-16)、召开日(2021-08-12)

议题:

1、关于公司增加经营范围暨修订《浙江中坚科技股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江中坚科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市经济开发区名园北大道155号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-25)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-25)

议题:

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》
3、审议《公司2020年度财务决算报告》
4、审议《关于2020年度利润分配的预案》
5、审议《关于董事、监事2020年度薪酬的议案》
6、审议《公司2020年年度报告及其摘要》
7、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8、审议《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
9、审议《关于制订<未来三年(2021年~2023年)股东回报规划>的议案》
10、审议《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江中坚科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市经济开发区名园北大道155号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-18)、董事会签署日(2020-12-18)、股权登记日(2020-12-29)、现场登记日(2020-12-30)、网络投票日(2021-01-05)、召开日(2020-12-30)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江中坚科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市经济开发区名园北大道155号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-21)、现场登记日(2020-05-25)、网络投票日(2020-05-28)、召开日(2020-05-25)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年度财务决算报告》
4、审议《关于2019年度利润分配的预案》
5、审议《关于董事、监事2019年度薪酬的议案》
6、审议《公司2019年年度报告及其摘要》
7、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8、审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
9、审议《关于制定<金融衍生品交易业务控制制度>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江中坚科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市经济开发区名园北大道155号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-29)、董事会签署日(2019-11-29)、股权登记日(2019-12-11)、现场登记日(2019-12-13)、网络投票日(2019-12-18)、召开日(2019-12-13)

议题:

1、审议《关于公司经营范围增加经营分支机构地址暨修订<浙江中坚科技股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江中坚科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市经济开发区名园南大道10号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-22)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2018年度财务决算报告》;
4、审议《关于2018年度利润分配的预案》;
5、审议《关于董事、监事2018年度薪酬的议案》;
6、审议《公司2018年年度报告及其摘要》;
7、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》;
8、审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》;
9、审议《关于修订<浙江中坚科技股份有限公司章程>的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江中坚科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市经济开发区名园南大道10号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2017年度财务决算报告》;
4、审议《关于2017年度利润分配的预案》;
5、审议《关于董事、监事2017年度薪酬的议案》;
6、审议《公司2017年年度报告及其摘要》;
7、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》;
8、审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》;
9、审议《关于制订<未来三年(2018年—2020年)股东回报规划>的议案》;
10、审议《关于制订<控股子公司管理制度>的议案》;
11、审议《关于修订<浙江中坚科技股份有限公司章程>的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江中坚科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市经济开发区名园南大道10号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-02)、董事会签署日(2017-06-02)、股权登记日(2017-06-13)、现场登记日(2017-06-15)、网络投票日(2017-06-19)、召开日(2017-06-15)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
4、审议《关于制订<累积投票制实施细则>的议案》。
5、审议《关于制订<大股东定期沟通机制>的议案》。
6、审议《关于制订<重大突发事件应急制度>的议案》。
7、审议《关于制订<授权管理制度>的议案》。
8、审议《关于制订<年报审核制度>的议案》。
9、审议《关于制订<重大信息内部保密制度>的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江中坚科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市经济开发区名园南大道10号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》
3、审议《公司2016年度财务决算报告》
4、审议《关于2016年度利润分配的预案》
5、审议《公司2016年年度报告及其摘要》
6、审议《关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案》
7、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》
8、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
10、审议《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
11、审议《关于制订<远期外汇交易业务管理制度>的议案》
12、审议《关于制订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
13、审议《关于制订<重大信息内部报告制度>的议案》
14、审议《关于制订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》
15、审议《关于制订<委托理财管理制度>的议案》
16、审议《关于制订<特定对象调研采访接待工作管理制度>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江中坚科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市经济开发区名园南大道10号浙江中坚科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-30)、董事会签署日(2016-08-30)、股权登记日(2016-09-08)、现场登记日(2016-09-12)、网络投票日(2016-09-18)、召开日(2016-09-12)

议题:

议案1《2016年半年度利润分配方案》
议案2《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江中坚科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市经济开发区名园南大道10号浙江中坚科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-10)、网络投票日(2016-05-11)、召开日(2016-05-10)

议题:

1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、公司2015年度报告及其摘要
4、公司2015年度财务决算报告
5、公司2015年度利润分配的方案
6、关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、关于募集资金置换预先投入的自筹资金的议案
8、关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
9、关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案
10、关于2016年度开展远期外汇交易的议案
11、关于独立董事薪酬的议案
12、关于续聘公司2016年度审计机构的议案
13、关于增补股东监事的议案
14、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江中坚科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市经济开发区名园南大道10号公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-09)、董事会签署日(2016-01-11)、股权登记日(2016-01-22)、现场登记日(2016-01-25)、网络投票日(2016-01-27)、召开日(2016-01-25)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》; 2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》; 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》; 4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》; 5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》; 6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》; 7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》; 8、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》; 9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

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