中晟高科002778股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中晟高科环境股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区江苏中晟高科环境股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-17)、董事会签署日(2024-12-18)、股权登记日(2024-12-26)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-02)、召开日()

议题:

1、《关于公司本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案》
2、《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》
3、《关于<江苏中晟高科环境股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》
5、《关于公司与苏州泷祥投资合伙企业(有限合伙)签署附条件生效的<产权交易合同>的议案》
6、《关于公司本次交易符合〈上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条相关规定的议案》
7、《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
8、《关于公司本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》
9、《关于公司本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》
10、《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案》
11、《关于本次交易作价的依据及其公平合理性的议案》
12、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
13、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
14、《关于本次重大资产出售有关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》
15、《关于本次重大资产出售前十二个月内购买、出售相关资产情况的议案》
16、《关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
17、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》
18、《关于提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次重组具体事宜的议案》
19、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏中晟高科环境股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-09)、董事会签署日(2024-05-10)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-27)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏中晟高科环境股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《2023年度报告全文及其摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度内部控制自我评价报告(附:内部控制规则落实自查表)》
6、《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构的议案》
7、《2023年度利润分配预案》
8、《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中晟高科环境股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-09)、董事会签署日(2024-01-10)、股权登记日(2024-01-17)、现场登记日(2024-01-17)、网络投票日(2024-01-25)、召开日(2024-01-17)

议题:

1、《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
2、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏中晟高科环境股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区江苏中晟高科环境股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-18)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-18)

议题:

1、《关于拟向全资子公司划转资产的议案》
2、《关于授权公司董事会及管理层办理向全资子公司划转资产具体事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏中晟高科环境股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区江苏中晟高科环境股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《2022年度报告全文及其摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度内部控制自我评价报告(附:内部控制规则落实自查表)》
6、《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计工作的议案》
7、《2022年度利润分配预案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中晟高科环境股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区江苏中晟高科环境股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-21)、董事会签署日(2023-03-22)、股权登记日(2023-03-29)、现场登记日(2023-03-29)、网络投票日(2023-04-07)、召开日(2023-03-29)

议题:

1、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏中晟高科环境股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区江苏中晟高科环境股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-18)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-04-28)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-04-28)

议题:

1、《2021年度报告全文及其摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《2021年度内部控制自我评价报告(附:内部控制规则落实自查表)》
7、《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计工作的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏中晟高科环境股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区江苏中晟高科环境股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-18)、董事会签署日(2022-03-19)、股权登记日(2022-03-28)、现场登记日(2022-03-28)、网络投票日(2022-04-06)、召开日(2022-03-28)

议题:

1、《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于补选公司第八届监事会监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏中晟高科环境股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区江苏中晟高科环境股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-25)、董事会签署日(2022-02-26)、股权登记日(2022-03-09)、现场登记日(2022-03-09)、网络投票日(2022-03-15)、召开日(2022-03-09)

议题:

1、《关于拟增加公司经营范围的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中晟高科环境股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区江苏中晟高科环境股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-11)、董事会签署日(2022-01-12)、股权登记日(2022-01-20)、现场登记日(2022-01-20)、网络投票日(2022-01-27)、召开日(2022-01-20)

议题:

1、《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏高科石化股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-03)、董事会签署日(2021-06-04)、股权登记日(2021-06-15)、现场登记日(2021-06-15)、网络投票日(2021-06-21)、召开日(2021-06-15)

议题:

1、《关于拟变更公司全称、证券简称以及增加公司注册资本、经营范围的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏高科石化股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、《2020年度报告全文及其摘要》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《2020年度内部控制自我评价报告》
7、《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计工作的提案》
8、《关于补选公司第八届监事会监事的提案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏高科石化股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-09)、董事会签署日(2020-12-10)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-21)、网络投票日(2020-12-25)、召开日(2020-12-21)

议题:

1、《关于放弃优先受让控股子公司股权的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏高科石化股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-18)、董事会签署日(2020-09-21)、股权登记日(2020-09-25)、现场登记日(2020-09-25)、网络投票日(2020-10-09)、召开日(2020-09-25)

议题:

1、《关于豁免公司原控股股东自愿性股份锁定承诺的议案》
2、《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏高科石化股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-30)、董事会签署日(2020-07-31)、股权登记日(2020-08-11)、现场登记日(2020-08-11)、网络投票日(2020-08-17)、召开日(2020-08-11)

议题:

1、《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2、《关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》
3、《关于〈江苏高科石化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》
4、《关于公司签订重大资产重组相关协议的议案》
5、《关于本次重大资产购买暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
6、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
7、《关于公司本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
8、《关于本次交易中相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案》
9、《关于本次交易构成关联交易的议案》
10、《关于公司股价波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
11、《关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
12、《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》
13、《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
14、《关于批准本次重大资产购买暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
15、《江苏高科石化股份有限公司关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况说明的议案》
16、《关于本次重大资产购买暨关联交易摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
17、《关于制定公司<未来三年股东回报规划(2020年-2022年)>的议案》
18、《关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏高科石化股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-16)、董事会签署日(2020-04-17)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-04-28)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-04-28)

议题:

1、《2019年度报告全文及其摘要》
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度监事会工作报告》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《2019年度内部控制自我评价报告(附:内部控制规则落实自查表)》
7、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计工作的提案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏高科石化股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-20)、董事会签署日(2020-03-23)、股权登记日(2020-03-31)、现场登记日(2020-03-31)、网络投票日(2020-04-07)、召开日(2020-03-31)

议题:

1、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
4、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏高科石化股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、《2018年度报告全文及其摘要》
2、《2018年度董事会工作报告》
3、《2018年度监事会工作报告》
4、《2018年度财务决算报告》
5、《2019年度财务预算方案》
6、《2018年度利润分配预案》
7、《2018年度内部控制自我评价报告(附:内部控制规则落实自查表)》
8、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计工作的提案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏高科石化股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-19)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-08)、召开日(2018-05-04)

议题:

1、《2017年度报告全文及其摘要》
2、《2017年度董事会工作报告》
3、《2017年度监事会工作报告》
4、《2017年度财务决算报告》
5、《2018年度财务预算报告》
6、《2017年度利润分配预案》
7、《2017年度内部控制自我评价报告(附:内部控制规则落实自查表)》
8、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计工作的提案》
9、《关于公司章程修正案的提案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏高科石化股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-08)

议题:

1、《2016年度报告全文及其摘要》
2、《2016年度董事会工作报告》
3、《2016年度监事会工作报告》
4、《2016年度财务决算报告》
5、《2017年度财务预算报告》
6、《2016年度利润分配预案》
7、《2016年度内部控制自我评价报告(附:内部控制规则落实自查表)》
8、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度审计工作的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏高科石化股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-13)、董事会签署日(2017-02-14)、股权登记日(2017-02-24)、现场登记日(2017-02-27)、网络投票日(2017-02-28)、召开日(2017-02-27)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江苏高科石化股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-08)、董事会签署日(2016-04-08)、股权登记日(2016-04-22)、现场登记日(2016-04-26)、网络投票日(2016-04-28)、召开日(2016-04-26)

议题:

1、《2015年度报告全文及其摘要》
2、《2015年度董事会工作报告》
3、《2015年度监事会工作报告》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《2015年度利润分配预案》
6、《2015年度内部控制自我评价报告(附:内部控制规则落实自查表)》
7、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度审计工作的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏高科石化股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-04)、董事会签署日(2016-02-04)、股权登记日(2016-02-17)、现场登记日(2016-02-19)、网络投票日(2016-02-22)、召开日(2016-02-19)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<江苏高科石化股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》
4、审议《关于制订<累积投票制实施细则>的议案》
5、审议《关于修订<江苏高科石化股份有限公司信息披露事务管理办法>的议案》

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