您的位置:查股网 > 股东大会 > 002749 国光股份
股票行情消息查询:

002749
国光股份

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

国光股份002749股东大会 召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 四川国光农化股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市龙泉驿区北京路899号

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-16)、 召开日(2024-05-13)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于2023年年度报告及摘要的议案
4、关于《2023年度财务决算报告》的议案
5、关于《2024年度财务预算报告》的议案
6、关于《2023年度内部控制评价报告》的议案
7、关于《募集资金2023年度存放与使用情况报告》的议案
8、关于《2023年度利润分配方案》的议案
9、关于制定2024年中期分红方案的议案
10、关于2023年度董事、监事薪酬的议案
11、关于修改《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
12、关于拟聘任会计师事务所的议案
13、关于未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案
14、关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
15、关于修订公司《募资资金管理制度》的议案
16、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 四川国光农化股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省成都市龙泉驿区北京路899号

重要日期: 首次公告(2024-01-09)、董事会签署日(2024-01-09)、股权登记日(2024-01-19)、现场登记日(2024-01-22)、网络投票日(2024-01-25)、 召开日(2024-01-22)

议题:

1、关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 四川国光农化股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市龙泉驿区北京路899号

重要日期: 首次公告(2023-12-16)、董事会签署日(2023-12-16)、股权登记日(2023-12-27)、现场登记日(2024-01-02)、网络投票日(2024-01-04)、 召开日(2024-01-02)

议题:

1、关于修订和制定部分公司治理制度的议案
2、关于2023年前三季度利润分配方案的议案
3、关于变更部分募集资金投资项目和实施主体的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 四川国光农化股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市龙泉驿区北京路899号

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-09)、 召开日(2023-05-05)

议题:

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于2022年年度报告及摘要的议案
4、关于《2022年度财务决算报告》的议案
5、关于《2023年度财务预算报告》的议案
6、关于《2022年度内部控制评价报告》的议案
7、关于《募集资金2022年度存放与使用情况报告》的议案
8、关于《2022年度利润分配方案》的议案
9、关于2022年度董事、监事薪酬的议案
10、关于拟聘任会计师事务所的议案
11、关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
12、关于增加关联交易的议案
13、关于修订和制定部分公司治理制度的议案
14、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 四川国光农化股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市龙泉驿区北京路899号

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-14)、 召开日(2022-11-09)

议题:

1、关于引入员工持股平台对全资子公司实施增资暨关联交易的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 四川国光农化股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市龙泉驿区北京路899号

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-29)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-09)、 召开日(2022-05-05)

议题:

1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于2021年年度报告及摘要的议案
4、关于《2021年度财务决算报告》的议案
5、关于《2022年度财务预算报告》的议案
6、关于《2021年度内部控制评价报告》的议案
7、关于《募集资金2021年度存放与使用情况报告》的议案
8、关于《2021年度利润分配方案》的议案
9、关于2021年度董事、监事的议案
10、关于修改《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
11、关于拟聘任会计师事务所的议案
12、关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
13、关于增加关联交易的议案
14、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 四川国光农化股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市龙泉驿区北京路899号

重要日期: 首次公告(2021-12-07)、董事会签署日(2021-12-07)、股权登记日(2021-12-16)、现场登记日(2021-12-21)、网络投票日(2021-12-23)、 召开日(2021-12-21)

议题:

1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 四川国光农化股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市龙泉驿区北京路899号

重要日期: 首次公告(2021-07-07)、董事会签署日(2021-07-07)、股权登记日(2021-08-02)、现场登记日(2021-08-06)、网络投票日(2021-08-11)、 召开日(2021-08-06)

议题:

1、关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 四川国光农化股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市龙泉驿区北京路899号

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-21)、 召开日(2021-05-19)

议题:

1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于2020年年度报告及摘要的议案
4、关于《2020年度财务决算报告》的议案
5、关于《2021年度财务预算报告》的议案
6、关于《2020年度内部控制评价报告》的议案
7、关于《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
8、关于《2020年度利润分配方案》的议案
9、关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
10、关于拟聘任会计师事务所的议案
11、关于《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》的议案
12、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
13、关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
14、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
15、关于制定公司《子公司管理制度》的议案
16、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
17、关于制定公司《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 四川国光农化股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省成都市龙泉驿区北京路899号

重要日期: 首次公告(2021-02-25)、董事会签署日(2021-02-25)、股权登记日(2021-03-10)、现场登记日(2021-03-11)、网络投票日(2021-03-17)、 召开日(2021-03-11)

议题:

1、关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请2021年第一次临时股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 四川国光农化股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市龙泉驿区北京路899号

重要日期: 首次公告(2020-07-10)、董事会签署日(2020-07-10)、股权登记日(2020-07-27)、现场登记日(2020-07-28)、网络投票日(2020-07-31)、 召开日(2020-07-28)

议题:

1、关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2、关于选举李天民先生为公司第四届董事会独立董事的议案
3、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 四川国光农化股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市龙泉驿区北京路899号

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-19)、 召开日(2020-05-13)

议题:

1、关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于2019年年度报告及摘要的议案
4、关于《2019年度财务决算报告》的议案
5、关于《2020年度财务预算报告》的议案
6、关于《2019年度内部控制评价报告》的议案
7、关于《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
8、关于《2019年度利润分配方案》的议案
9、关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
10、关于聘任会计师事务所的议案
11、关于2020年度日常关联交易预计的议案
12、关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
13、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 四川国光农化股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市龙泉驿区北京路899号

重要日期: 首次公告(2020-04-08)、董事会签署日(2020-04-08)、股权登记日(2020-04-20)、现场登记日(2020-04-21)、网络投票日(2020-04-24)、 召开日(2020-04-21)

议题:

1、关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权公司董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 四川国光农化股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市龙泉驿区北京路899号

重要日期: 首次公告(2019-08-26)、董事会签署日(2019-08-26)、股权登记日(2019-09-03)、现场登记日(2019-09-06)、网络投票日(2019-09-10)、 召开日(2019-09-06)

议题:

1、关于调整2019年度日常关联交易预计额度的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 四川国光农化股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市龙泉驿区北京路899号

重要日期: 首次公告(2019-06-21)、董事会签署日(2019-06-21)、股权登记日(2019-07-03)、现场登记日(2019-07-08)、网络投票日(2019-07-10)、 召开日(2019-07-08)

议题:

1.关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2.关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 四川国光农化股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市龙泉驿区北京路899号

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-16)、 召开日(2019-05-13)

议题:

1、关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3、关于2018年年度报告及摘要的议案
4、关于《2018年度财务决算报告》的议案
5、关于《2019年度财务预算报告》的议案
6、关于《2018年度内部控制评价报告》的议案
7、关于《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
8、关于《2018年度利润分配方案》的议案
9、关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
10、关于聘任2019年度审计机构的议案
11、关于2019年度日常关联交易预计的议案
12、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
13、逐项表决关于《公开发行可转换公司债券并上市方案(修订稿)》的议案
14、关于《公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》的议案
15、关于《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》的议案
16、关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
17、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺(修订稿)的议案
18、关于《四川国光农化股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则(修订稿)》的议案
19、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
20、关于修改《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 四川国光农化股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市龙泉驿区北京路899号

重要日期: 首次公告(2018-12-04)、董事会签署日(2018-12-04)、股权登记日(2018-12-12)、现场登记日(2018-12-14)、网络投票日(2018-12-19)、 召开日(2018-12-14)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
3、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 四川国光农化股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市龙泉驿区北京路899号

重要日期: 首次公告(2018-08-31)、董事会签署日(2018-08-31)、股权登记日(2018-09-12)、现场登记日(2018-09-14)、网络投票日(2018-09-18)、 召开日(2018-09-14)

议题:

1.关于《2018年半年度利润分配方案》的议案
2.关于《修改公司章程》的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 四川国光农化股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市龙泉驿区北京路899号

重要日期: 首次公告(2018-06-09)、董事会签署日(2018-06-09)、股权登记日(2018-06-20)、现场登记日(2018-06-21)、网络投票日(2018-06-25)、 召开日(2018-06-21)

议题:

1、关于变更部分募集资金用途的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 四川国光农化股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省成都市龙泉驿区北京路899号

重要日期: 首次公告(2018-05-03)、董事会签署日(2018-05-03)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-21)、 召开日(2018-05-17)

议题:

1、关于公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请2018年第二次临时股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 四川国光农化股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市龙泉驿区北京路899号

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-10)、现场登记日(2018-04-13)、网络投票日(2018-04-17)、 召开日(2018-04-13)

议题:

1、审议关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2、审议关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3、审议关于2017年年度报告及摘要的议案
4、审议关于《2017年度财务决算报告》的议案
5、审议关于《2018年度财务预算报告》的议案
6、审议关于《2017年度内部控制评价报告》的议案
7、审议关于《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
8、审议关于《2017年度利润分配方案》的议案
9、审议关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
10、审议关于聘任2018年度审计机构的议案
11、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、审议关于修订《董事会议事规则》的议案
13、审议关于修订《监事会议事规则》的议案
14、审议关于《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》的议案
15、审议关于2018年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 四川国光农化股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市龙泉驿区北京路899号

重要日期: 首次公告(2017-12-29)、董事会签署日(2017-12-29)、股权登记日(2018-01-09)、现场登记日(2018-01-10)、网络投票日(2018-01-15)、 召开日(2018-01-10)

议题:

1、关于变更已终止IPO募投项目资金投向暨对外投资的议案
2、关于变更公司经营范围及修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 四川国光农化股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市龙泉驿区北京路899号

重要日期: 首次公告(2017-04-06)、董事会签署日(2017-04-07)、股权登记日(2017-04-21)、现场登记日(2017-04-22)、网络投票日(2017-04-27)、 召开日(2017-04-22)

议题:

1、审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于2016年年度报告及摘要的议案》
4、审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<2017年度财务预算报告>的议案》
6、审议《关于<2016年度内部控制评价报告>的议案》
7、审议《关于<2016年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8、审议《关于<2016年度利润分配方案>的议案》
9、审议《关于2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
10、审议《关于聘任2017年度审计机构的议案》
11、审议《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》
12、审议《关于终止部分募投项目及调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 四川国光农化股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市龙泉驿区北京路899号

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-17)、 召开日(2016-05-12)

议题:

1、 审议《 关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》
2、 审议《关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》
3、 审议《 关于公司 2015 年年度报告的议案》
4、 审议《 关于<2015 年度财务决算报告>的议案》
5、 审议《 关于<2016 年度财务预算报告>的议案》
6、 审议《 关于公司内部控制评价报告的议案》
7、 审议《 关于 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8、 审议《 关于聘任 2016 年度审计机构的议案》
9、 审议《 关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》
10、 审议《 关于公司<董事、 监事、 高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
11、 审议《 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》
12、 审议《 关于募集资金投资项目延期达到预定可使用状态的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 龙泉会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-08)、董事会签署日(2015-12-08)、股权登记日(2015-12-16)、现场登记日(2015-12-21)、网络投票日(2015-12-23)、 召开日(2015-12-21)

议题:

1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 四川国光农化股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省简阳市河东新区金融街158号城市名人酒店10楼英才厅

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-07)、现场登记日(2015-05-07)、网络投票日(2015-05-14)、 召开日(2015-05-07)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更手续的议案》(特别决议) 2、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 6、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 7、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 8、《关于制定<对外投资管理制度>的议案》 9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 10、《公司2014年度利润分配预案》

国光股份002749相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29