龙洲股份002682股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 龙洲集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区南环西路112号(龙洲大厦)十楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-07)、董事会签署日(2024-11-07)、股权登记日(2024-11-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-22)、召开日()

议题:

1、《关于变更公司2024年度审计机构的议案》
2、《关于2025年度为控股子公司提供担保预计的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 龙洲集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区南环西路112号(龙洲大厦)十楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-13)、董事会签署日(2024-08-13)、股权登记日(2024-08-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-28)、召开日()

议题:

1、《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 龙洲集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区南环西路112号(龙洲大厦)十楼会议室。

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告全文及摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《关于2023年度利润分配的议案》
6、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计中介机构的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 龙洲集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区南环西路112号(龙洲大厦)十楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-12)、董事会签署日(2024-03-12)、股权登记日(2024-03-22)、现场登记日(2024-03-27)、网络投票日(2024-03-27)、召开日(2024-03-27)

议题:

1、《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 龙洲集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区南环西路112号(龙洲大厦)十楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于2024年度为控股子公司提供担保预计的议案》
2、《关于重新制定<龙洲集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
3、《关于重新制定<龙洲集团股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 龙洲集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区南环西路112号(龙洲大厦)十楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-14)、董事会签署日(2023-07-15)、股权登记日(2023-07-26)、现场登记日(2023-07-31)、网络投票日(2023-07-31)、召开日(2023-07-31)

议题:

1、《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 龙洲集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区南环西路112号(龙洲大厦)十楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日()、网络投票日(2023-05-18)、召开日()

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告全文及摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《关于2022年度利润分配的议案》
6、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计中介机构的议案》
7、第七届董事、监事薪酬考核方案的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 龙洲集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区南环西路112号(龙洲大厦)十楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-12)、董事会签署日(2022-12-12)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-27)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、《关于2023年度为控股子公司提供担保预计的议案》
2、《关于重新制定<对外投资管理办法>的议案》
3、《关于重新制定<控股子公司管理办法>的议案》
4、《关于选举林兢女士为第七届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 龙洲集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区南环西路112号(龙洲大厦)十楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日()、网络投票日(2022-05-20)、召开日()

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《2021年度董事会工作报告》
5、《2021年度监事会工作报告》
6、《2021年年度报告全文及摘要》
7、《2021年度财务决算报告》
8、《关于2021年度不进行利润分配的议案》
9、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计中介机构的议案》
10、《关于2022年度增加为控股子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 龙洲集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区南环西路112号(龙洲大厦)十楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-21)、董事会签署日(2021-12-21)、股权登记日(2021-12-29)、现场登记日(2022-01-05)、网络投票日(2022-01-05)、召开日(2022-01-05)

议题:

1、《关于2022年度为控股子公司提供担保预计的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 龙洲集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区南环西路112号(龙洲大厦)十楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-21)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》;
2、审议《2020年度监事会工作报告》;
3、审议《2020年年度报告全文及摘要》;
4、审议《2020年度财务决算报告》;
5、审议《关于2020年度不进行利润分配的议案》;
6、审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计中介机构的议案》;
7、审议《关于调整2021年度为控股子公司提供担保额度的议案》。

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 龙洲集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区南环西路112号(龙洲大厦)十楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-16)、董事会签署日(2020-12-16)、股权登记日(2020-12-28)、现场登记日(2020-12-31)、网络投票日(2020-12-31)、召开日(2020-12-31)

议题:

1、《关于2021年度为控股子公司提供担保预计的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 龙洲集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区南环西路112号(龙洲大厦)十楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日()、网络投票日(2020-05-19)、召开日()

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》;
2、审议《2019年度监事会工作报告》;
3、审议《2019年年度报告全文及摘要》;
4、审议《2019年度财务决算报告》;
5、审议《2019年度利润分配方案》;
6、审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计中介机构的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 龙洲集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区南环西路112号(龙洲大厦)十楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-16)、董事会签署日(2019-12-16)、股权登记日(2019-12-25)、现场登记日(2019-12-31)、网络投票日(2019-12-31)、召开日(2019-12-31)

议题:

1、审议《关于2020年度为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 龙洲集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区南环西路112号(龙洲大厦)十楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-23)、网络投票日(2019-05-22)、召开日(2019-05-23)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》;
2、审议《2018年度监事会工作报告》;
3、审议《2018年年度报告全文及摘要》;
4、审议《2018年度财务决算报告》;
5、审议《2018年度利润分配方案》;
6、审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计中介机构的议案》;
7、审议《第六届董事、监事薪酬考核方案》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 龙洲集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区南环西路112号(龙洲大厦)十楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-02)、董事会签署日(2019-02-02)、股权登记日(2019-02-14)、现场登记日(2019-02-20)、网络投票日(2019-02-19)、召开日(2019-02-20)

议题:

1、审议《关于申请注册及发行超短期融资券的议案》
2、审议《关于申请注册及发行中期票据的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 龙洲集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区南环西路112号(龙洲大厦)十楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-25)、董事会签署日(2018-12-25)、股权登记日(2019-01-04)、现场登记日(2019-01-09)、网络投票日(2019-01-08)、召开日(2019-01-09)

议题:

1、《关于公司与控股子公司拟共同设立资产支持专项计划的议案》
2、《关于为控股子公司提供流动性支持的议案》
3、《关于2019年度为控股子公司提供担保的议案》
4、《关于修订〈公司章程〉的议案》
5、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
6、《关于重新制定〈募集资金管理办法〉的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 龙洲集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区南环西路112号(龙洲大厦)十楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-03)、董事会签署日(2018-11-03)、股权登记日(2018-11-14)、现场登记日(2018-11-19)、网络投票日(2018-11-18)、召开日(2018-11-19)

议题:

1.《关于调整2018年度为控股子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 福建龙洲运输股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区南环西路112号(龙洲大厦)十楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-11)、董事会签署日(2018-08-11)、股权登记日(2018-08-22)、现场登记日(2018-08-28)、网络投票日(2018-08-27)、召开日(2018-08-28)

议题:

1.《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》-非独立董事选举
2.《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》-独立董事选举
3.《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.《关于增加2018年度为控股子公司提供担保额度的议案》
5.《关于变更公司名称的议案》
6.《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 福建龙洲运输股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区南环西路112号(龙洲大厦)十楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年年度报告全文及摘要》;
4、审议《2017年度财务决算报告》;
5、审议《2017年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2018年度审计中介机构的议案》;
7、审议《福建龙洲运输股份有限公司关于重新调整2018年度为控股子公司提供担保额度的议案》;
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 福建龙洲运输股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区南环西路112号(龙洲大厦)十楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-12-12)、董事会签署日(2017-12-12)、股权登记日(2017-12-21)、现场登记日()、网络投票日(2017-12-26)、召开日()

议题:

1.审议《关于终止实施“货运车辆投放项目”并用其剩余募集资金
及利息永久补充流动资金的议案》
2.审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
3.审议《关于2018年度为控股子公司提供担保的议案》
4.审议《关于龙岩市新宇汽车销售服务有限公司为东莞中汽宏远汽车有限公司申请银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 福建龙洲运输股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区南环西路112号(龙洲大厦)十楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-11)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年年度报告全文及摘要》;
4、审议《2016年度财务决算报告》;
5、审议《2016年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计中介机构的议案》;
7、审议《关于增加2017年度为控股子公司提供担保额度的议案》;
8、审议《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》;
9、审议《关于补选毋一兵先生为第五届董事会董事的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 福建龙洲运输股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区南环西路112号(龙洲大厦)十楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-05)、董事会签署日(2017-01-05)、股权登记日(2017-01-16)、现场登记日(2017-01-20)、网络投票日(2017-01-19)、召开日(2017-01-20)

议题:

1、审议《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
2、审议《关于2017年度为控股子公司提供担保预计的议案》
3、审议《关于选举汤新华先生为第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 福建龙洲运输股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区南环西路112号(龙洲大厦)十楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-14)、董事会签署日(2016-09-14)、股权登记日(2016-09-23)、现场登记日()、网络投票日(2016-09-28)、召开日()

议题:

1、审议《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》。
2、逐项审议《关于发行股份及支付现金购买资产相关事项的议案》。
3、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》。
4、审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。
5、审议《关于<福建龙洲运输股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>的议案》。
6、审议《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》。
7、审议《关于签署<股份认购协议>的议案》。
8、审议《关于签署<发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺与补偿协议>的议案》。
9、审议《关于签署<发行股份及支付现金购买资产之补充协议>的议案》。
10、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》。
11、审议《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》。
12、审议《关于公司停牌前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》。
13、审议《关于聘请本次交易独立财务顾问、专项审计机构、专项评估机构和专项法律顾问的议案》。
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。
15、审议《关于董事和高级管理人员关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》。
16、审议《关于确认并批准本次交易相关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告、备考审阅报告的议案》。
17、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。
18、审议《关于<福建龙洲运输股份有限公司2016年度第一期员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)>的议案》。
19、审议《关于核实公司2016年度第一期员工持股计划之持有人名单的议案》。
20、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 福建龙洲运输股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区南环西路112号(龙洲大厦)十楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年年度报告全文及摘要》;
4、审议《2015年度财务决算报告》;
5、审议《2015年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2016年度审计中介机构的议案》;
7、审议《第五届董事、监事薪酬考核方案》;
8、审议《关于增加2016年度为控股子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 福建龙洲运输股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区南环西路112号(龙洲大厦)十楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-04)、董事会签署日(2016-02-04)、股权登记日(2016-02-15)、现场登记日(2016-02-19)、网络投票日(2016-02-18)、召开日(2016-02-19)

议题:

1、审议《关于变更公司住所暨修改<公司章程>的议案》;
2、审议《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》 ;
3、审议《关于2016 年度为控股子公司提供担保预计的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 福建龙洲运输股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区罗龙西路 263 号(龙岩市龙运大酒店)三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-14)、董事会签署日(2015-08-14)、股权登记日(2015-08-24)、现场登记日(2015-08-28)、网络投票日(2015-08-27)、召开日(2015-08-28)

议题:

1.《关于董事会换届选举的议案》
2.《关于监事会换届选举的议案》
3.《关于变更公司经营范围的议案》
4.《关于修改〈公司章程〉的议案》
5.《关于调整募集资金项目“客运车辆投放项目”
投放计划的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 福建龙洲运输股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区罗龙西路263号(龙岩市龙运大酒店)三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-26)、董事会签署日(2015-05-26)、股权登记日(2015-06-05)、现场登记日()、网络投票日(2015-06-10)、召开日()

议题:

1.《关于龙岩市新宇汽车销售服务有限公司为东莞中汽宏远汽车有限公司申请银行授信提供担保的议案》
2.《关于增加2015年度为控股子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区罗龙西路263号(龙岩市龙运大酒店)三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-22)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日()、网络投票日(2015-05-12)、召开日()

议题:

议案1《2014年度董事会工作报告》
议案2《2014年度监事会工作报告》
议案3《2014年年度报告全文及摘要》
议案4《2014年度财务决算报告》
议案5《2014年度利润分配方案》
议案6《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2015年度审计中介机构的议案》
议案7《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》
议案8《关于2015年度为控股子公司提供担保预计的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 福建龙洲运输股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区罗龙西路263号(龙岩市龙运大酒店)三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-12-11)、董事会签署日(2014-12-11)、股权登记日(2014-12-22)、现场登记日(2014-12-25)、网络投票日(2014-12-25)、召开日(2014-12-25)

议题:

1、审议《关于调整2014年配股发行方案决议有效期的议案》;
2、审议《关于提请股东大会调整授权董事会办理2014年配股相关具体事宜有效期的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 福建龙洲运输股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区罗龙西路263号(龙岩市龙运大酒店)三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-06)、董事会签署日(2014-09-06)、股权登记日(2014-09-16)、现场登记日(2014-09-19)、网络投票日(2014-09-21)、召开日(2014-09-19)

议题:

1、审议《关于终止实施“龙岩公路主枢纽改造建设项目”并用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》;
2、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》;
3、审议《关于公司符合申请配股条件的议案》;
4、审议《2014年配股发行方案》(本议案需进行逐项表决);
5、审议《关于2014年配股募集资金使用的可行性分析报告》;
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2014年配股相关具体事宜的议案》;
7、审议《前次募集资金使用情况报告》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 福建龙洲运输股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区罗龙西路263号(龙岩市龙运大酒店)三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-04-15)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-05)、网络投票日(2014-05-07)、召开日(2014-05-05)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》;
2、审议《2013年度监事会工作报告》;
3、审议《2013年度报告全文及摘要》;
4、审议《2013年度财务决算报告》;
5、审议《2013年度利润分配方案》;
6、审议《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2014年度审计中介机构的议案》;
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
8、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 福建龙洲运输股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区罗龙西路263号(龙岩市龙运大酒店)三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-08)、董事会签署日(2014-03-08)、股权登记日(2014-03-21)、现场登记日(2014-03-24)、网络投票日()、召开日(2014-03-24)

议题:

1、审议《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》;
2、审议《关于2014年度为控股子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 福建龙洲运输股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区罗龙西路 263 号(龙岩市龙运大酒店)三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-06-28)、董事会签署日(2013-06-28)、股权登记日(2013-07-08)、现场登记日(2013-07-12)、网络投票日()、召开日(2013-07-12)

议题:

1 《关于申请发行短期融资券的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 福建龙洲运输股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区罗龙西路263号(龙岩市龙运大酒店)三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日()、召开日(2013-05-13)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》; 2、审议《2012年度监事会工作报告》; 3、审议《2012年度财务决算方案》; 4、审议《2012年度利润分配预案》; 5、审议《第四届董事、监事、高级管理人员薪酬方案》; 6、审议《2012年度报告全文及摘要》; 7、审议《关于选举王克先生为第四届董事会独立董事的议案》; 8、审议《关于关于续聘天职国际会计师事务所为公司2013年度审计中介机构的议案》; 9、审议《关于变更公司经营范围的议案》; 10、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》; 11、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》; 12、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》; 13、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。 14、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》; 15、审议《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》; 16、审议《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》; 17、审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》; 18、审议《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》; 19、审议《关于修订〈控股子公司管理办法〉的议案》; 20、审议《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》;

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 福建龙洲运输股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区罗龙西路263号（龙岩市龙运大酒店）三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-10)、董事会签署日(2012-08-11)、股权登记日(2012-08-21)、现场登记日(2012-08-27)、网络投票日()、召开日(2012-08-27)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》
1.1选举公司第四届董事会非独立董事
1.1.1审议《关于选举王跃荣先生为公司第四届董事会董事的议案》；
1.1.2审议《关于选举卢南峰先生为公司第四届董事会董事的议案》；
1.1.3审议《关于选举袁合志先生为公司第四届董事会董事的议案》；
1.1.4审议《关于选举陈海宁女士为公司第四届董事会董事的议案》；
1.1.5审议《关于选举蓝能旺先生为公司第四届董事会董事的议案》；
1.1.6审议《关于选举江银强先生为公司第四届董事会董事的议案》。
1.2选举公司第四届董事会独立董事
1.2.1《关于选举刘吴先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
1.2.2《关于选举郭平先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
1.2.3《关于选举黄衍电先生为公司第四届董事会独立董事的议案》。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
2.1审议《关于选举苏龙州先生为公司第四届监事会监事的议案》；
2.2审议《关于选举张文华女士为公司第四届监事会监事的议案》；
3、审议《关于变更公司工商登记的专项议案》；
3.1审议《将公司注册资本从“12000万元”变更为“16000万元”，“实收资本”从“12000万元”变更为“16000万元”的议案》；
3.2审议《将公司企业类型从“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”的议案》；
3.3审议《将公司营业期限从“50年”变更为“长期” 的议案》；
3.4审议《将公司登记机关从“龙岩市工商行政管理局”变更为“福建省工商行政管理局”的议案》。
4、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

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