卫星化学002648股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 卫星化学股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 卫星化学股份有限公司201会议室(浙江省嘉兴市南湖区富强路196号)

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、《关于公司租赁船舶提供物流运输服务的议案》
2、《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
3、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
5、《关于修订<关联方资金往来管理制度>的议案》
6、《关于修订<总裁工作细则>的议案》
7、《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 卫星化学股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 卫星化学股份有限公司201会议室(浙江省嘉兴市南湖区富强路196号)

重要日期: 首次公告(2024-03-26)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-08)、现场登记日(2024-04-09)、网络投票日(2024-04-15)、召开日(2024-04-09)

议题:

1、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
5、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
6、《关于2023年度财务决算报告的议案》
7、《关于2023年年度报告及摘要的议案》
8、《关于2023年度利润分配预案的议案》
9、《关于对外担保额度预计的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
12、《关于修订<公司章程>及其附件<股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>的议案》
13、《关于制定<选聘会计师事务所管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 卫星化学股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 卫星化学股份有限公司201会议室(浙江省嘉兴市南湖区富强路196号)

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 卫星化学股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 卫星化学股份有限公司201会议室(浙江省嘉兴市南湖区富强路196号)

重要日期: 首次公告(2023-09-13)、董事会签署日(2023-09-13)、股权登记日(2023-09-21)、现场登记日(2023-09-22)、网络投票日(2023-09-28)、召开日(2023-09-22)

议题:

1、《关于全资子公司收购江苏嘉宏新材料有限公司100%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 卫星化学股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 卫星化学股份有限公司201会议室(浙江省嘉兴市南湖区富强路196号)

重要日期: 首次公告(2023-07-18)、董事会签署日(2023-07-18)、股权登记日(2023-07-26)、现场登记日(2023-07-27)、网络投票日(2023-08-02)、召开日(2023-07-27)

议题:

1、《关于公司租赁船舶提供物流运输服务的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 卫星化学股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 卫星化学股份有限公司201会议室(浙江省嘉兴市南湖区富强路196号)

重要日期: 首次公告(2023-06-19)、董事会签署日(2023-06-19)、股权登记日(2023-06-27)、现场登记日(2023-06-28)、网络投票日(2023-07-04)、召开日(2023-06-28)

议题:

1、《关于投资α-烯烃综合利用高端新材料产业园项目的议案》
2、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 卫星化学股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 卫星化学股份有限公司201会议室(浙江省嘉兴市南湖区富强路196号)

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于2022年年度报告及摘要的议案》
5、《关于开展外汇套期保值业务的公告》
6、《关于对外担保额度预计的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 卫星化学股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 卫星化学股份有限公司201会议室(浙江省嘉兴市南湖区富强路196号)

重要日期: 首次公告(2022-11-26)、董事会签署日(2022-11-26)、股权登记日(2022-12-05)、现场登记日(2022-12-06)、网络投票日(2022-12-12)、召开日(2022-12-06)

议题:

1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 卫星化学股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 卫星化学股份有限公司201会议室(浙江省嘉兴市南湖区富强路196号)

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、《关于2022年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
2、《关于修订<公司章程>及其附件<股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 卫星化学股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 卫星化学股份有限公司201会议室(浙江省嘉兴市南湖区富强路196号)

重要日期: 首次公告(2022-05-09)、董事会签署日(2022-05-09)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-24)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于<卫星化学股份有限公司事业合伙人持股计划之第一期持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<卫星化学股份有限公司事业合伙人持股计划之第一期持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司事业合伙人持股计划之第一期持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 卫星化学股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 卫星化学股份有限公司201会议室(浙江省嘉兴市南湖区富强路196号)

重要日期: 首次公告(2022-03-22)、董事会签署日(2022-03-22)、股权登记日(2022-03-30)、现场登记日(2022-03-31)、网络投票日(2022-04-11)、召开日(2022-03-31)

议题:

1、《关于审议2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于审议2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于审议2021年度报告及摘要的议案》
4、《关于审议公司2021年度审计报告的议案》
5、《关于审议公司2021年度财务决算报告的议案》
6、《关于审议公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
7、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于2022年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
9、《关于2022年度向子公司提供担保额度的议案》
10、《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项的议案》
11、《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》
12、《关于购买董监高责任险的议案》
13、《关于部分募投项目建设内容调整及延期的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 卫星化学股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 卫星化学股份有限公司201会议室(浙江省嘉兴市南湖区富强路196号)

重要日期: 首次公告(2021-12-30)、董事会签署日(2021-12-30)、股权登记日(2022-01-06)、现场登记日(2022-01-07)、网络投票日(2022-01-14)、召开日(2022-01-07)

议题:

1、《关于对外投资的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江卫星石化股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江卫星石化股份有限公司201会议室(浙江省嘉兴市南湖区富强路196号)

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-12)、网络投票日(2021-10-15)、召开日(2021-10-12)

议题:

1、审议《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于公司事业合伙人持股计划(草案)及其摘要的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司事业合伙人持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江卫星石化股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江卫星石化股份有限公司201会议室(浙江省嘉兴市南湖区富强路196号)

重要日期: 首次公告(2021-07-01)、董事会签署日(2021-07-01)、股权登记日(2021-07-09)、现场登记日(2021-07-12)、网络投票日(2021-07-16)、召开日(2021-07-12)

议题:

1、《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江卫星石化股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大陆桥国际会议中心(江苏省连云港市徐圩新区环湖路66号)

重要日期: 首次公告(2021-04-13)、董事会签署日(2021-04-13)、股权登记日(2021-04-23)、现场登记日(2021-04-26)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-26)

议题:

1、审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于 2020 年度报告和摘要的议案》
5、审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于 2021 年度开展商品衍生品交易的议案》
7、审议《关于 2021 年度开展外汇套期保值业务的议案》
8、审议《关于 2021 年度公司对外担保额度的议案》
9、审议《关于 2021 年度子公司对外担保额度的议案》
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江卫星石化股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江卫星石化股份有限公司201会议室(地址:浙江省嘉兴市南湖区富强路196号)

重要日期: 首次公告(2021-03-20)、董事会签署日(2021-03-20)、股权登记日(2021-03-31)、现场登记日(2021-04-02)、网络投票日(2021-04-07)、召开日(2021-04-02)

议题:

1、《关于拟签订对外投资框架协议的议案》
2、《关于新增对外担保额度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江卫星石化股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江卫星石化股份有限公司201会议室(地址:浙江省嘉兴市南湖区富强路196号)

重要日期: 首次公告(2021-01-23)、董事会签署日(2021-01-23)、股权登记日(2021-02-01)、现场登记日(2021-02-02)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-02)

议题:

1、审议《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江卫星石化股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江卫星石化股份有限公司201会议室(地址:浙江省嘉兴市南湖区富强路196号)

重要日期: 首次公告(2020-12-10)、董事会签署日(2020-12-10)、股权登记日(2020-12-18)、现场登记日(2020-12-19)、网络投票日(2020-12-25)、召开日(2020-12-19)

议题:

1、审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 2、审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 3、审议《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 4、审议《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江卫星石化股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江卫星石化股份有限公司201会议室(地址:浙江省嘉兴市南湖区富强路196号)

重要日期: 首次公告(2020-10-24)、董事会签署日(2020-10-24)、股权登记日(2020-11-02)、现场登记日(2020-11-03)、网络投票日(2020-11-09)、召开日(2020-11-03)

议题:

1、《关于公司签订运输服务协议的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江卫星石化股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江卫星石化股份有限公司201会议室(地址:浙江省嘉兴市南湖区富强路196号)

重要日期: 首次公告(2020-06-29)、董事会签署日(2020-06-29)、股权登记日(2020-07-07)、现场登记日(2020-07-08)、网络投票日(2020-07-14)、召开日(2020-07-08)

议题:

1、审议《关于下属子公司拟洽谈租约及船舶转让的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人洽淡租约及船舶转让事宜并签署相关协议的议案》
3、审议《关于2020年度公司新增对外担保额度的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江卫星石化股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江卫星石化股份有限公司201会议室(地址:浙江省嘉兴市南湖区富强路196号)

重要日期: 首次公告(2020-04-10)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-04-24)、现场登记日(2020-04-27)、网络投票日(2020-05-06)、召开日(2020-04-27)

议题:

1、审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2019年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2019年度报告和摘要的议案》
5、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于开展2020年度外汇套期保值业务的议案》
9、审议《关于2020年度公司对外担保额度的议案》
10、审议《关于2020年度子公司对外担保额度的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江卫星石化股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江卫星石化股份有限公司201会议室(地址:浙江省嘉兴市南湖区富强路196号)

重要日期: 首次公告(2020-03-05)、董事会签署日(2020-03-05)、股权登记日(2020-03-13)、现场登记日(2020-03-16)、网络投票日(2020-03-20)、召开日(2020-03-16)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于<浙江卫星石化股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
4、审议《关于<浙江卫星石化股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》
5、审议《关于提请公司股东大会延长授权公司董事会及董事会授权人士全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》
6、审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江卫星石化股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江卫星石化股份有限公司 201 会议室(地址:浙江省嘉兴

重要日期: 首次公告(2019-11-09)、董事会签署日(2019-11-09)、股权登记日(2019-11-18)、现场登记日(2019-11-20)、网络投票日(2019-11-24)、召开日(2019-11-20)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江卫星石化股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江卫星石化股份有限公司201会议室(地址:浙江省嘉兴市南湖区富强路196号)

重要日期: 首次公告(2019-07-17)、董事会签署日(2019-07-17)、股权登记日(2019-07-25)、现场登记日(2019-07-26)、网络投票日(2019-07-31)、召开日(2019-07-26)

议题:

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3.审议《关于<浙江卫星石化股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4.审议《关于<浙江卫星石化股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6.审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜的议案》;
7.审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
8.审议《关于公司<未来三年(2019-2021年)股东回报规划>的议案》
9.逐项审议《关于修订<公司章程>及其附件<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》
10.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江卫星石化股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江卫星石化股份有限公司201会议室(地址:浙江省嘉兴市南湖区富强路196号)

重要日期: 首次公告(2019-06-27)、董事会签署日(2019-06-27)、股权登记日(2019-07-05)、现场登记日(2019-07-08)、网络投票日(2019-07-11)、召开日(2019-07-08)

议题:

1.《关于修改公司<2018年限制性股票激励计划>(草案)及摘要部分条款的议案》
2.《关于回购注销公司2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
3.《关于公司申请注册发行非金融企业债务融资工具方案的议案》
4.《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士办理本次债务融资工具相关事项的议案》
5.《关于回购注销公司2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江卫星石化股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江卫星石化股份有限公司201会议室(地址:浙江省嘉兴市南湖区富强路196号)

重要日期: 首次公告(2019-03-12)、董事会签署日(2019-03-12)、股权登记日(2019-03-27)、现场登记日(2019-03-29)、网络投票日(2019-04-02)、召开日(2019-03-29)

议题:

1.审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.审议《关于公司2018年度报告和摘要的议案》
5.审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7.审议《关于公司开展2019年外汇套期保值业务的议案》
8.审议《关于公司2019年度对外担保的议案》
9.审议《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
10.审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江卫星石化股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江卫星石化股份有限公司三楼会议室(地址:浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路)

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-08)、召开日(2018-05-07)

议题:

1、审议《关于<浙江卫星石化股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、审议《关于<浙江卫星石化股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江卫星石化股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江卫星石化股份有限公司三楼会议室(地址:浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路)

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-04-25)、现场登记日(2018-04-26)、网络投票日(2018-05-02)、召开日(2018-04-26)

议题:

1.审议《关于公司符合公开发行公司债券的议案》;
2.逐项审议《关于本次公司债券发行方案的议案》;
3.审议《关于公司符合公开发行中期票据的议案》;
4.逐项审议《关于本次中期票据发行方案的议案》;
5.审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士办理本次公司债券和中期票据相关事项的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江卫星石化股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路(浙江卫星石化股份有限公司三楼会议室)

重要日期: 首次公告(2018-03-13)、董事会签署日(2018-03-13)、股权登记日(2018-03-28)、现场登记日(2018-03-30)、网络投票日(2018-04-02)、召开日(2018-03-30)

议题:

1.审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》;
2.审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》;
3.审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;
4.审议《关于公司2017年度报告和摘要的议案》;
5.审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》;
6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7.审议《关于公司开展2018年外汇套期保值业务的议案》;
8.审议《关于对外担保的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江卫星石化股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江卫星石化股份有限公司三楼会议室(地址:浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路)

重要日期: 首次公告(2017-12-22)、董事会签署日(2017-12-22)、股权登记日(2018-01-02)、现场登记日(2018-01-04)、网络投票日(2018-01-07)、召开日(2018-01-04)

议题:

1、审议《关于公司与东中西示范区(连云港徐圩新区)管委会签订合作协议书的议案》;
2、审议《关于公司设立控股子公司连云港石化有限公司的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江卫星石化股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江卫星石化股份有限公司三楼会议室(地址:浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路)

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-06)、现场登记日(2017-11-08)、网络投票日(2017-11-12)、召开日(2017-11-08)

议题:

1.审议《关于公司调整闲置募集资金进行现金管理的投资范围和期限的议案》;
2. 审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江卫星石化股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴工业园区步焦路西侧浙江卫星石化股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-16)、董事会签署日(2017-03-16)、股权登记日(2017-03-30)、现场登记日(2017-03-31)、网络投票日(2017-04-05)、召开日(2017-03-31)

议题:

1.审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2.审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3.审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
4.审议《关于公司2016年度报告和摘要的议案》
5.审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7.审议《关于公司开展2017年外汇套期保值业务的议案》
8.审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江卫星石化股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江卫星石化股份有限公司三楼会议室(地址:浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路)

重要日期: 首次公告(2017-02-23)、董事会签署日(2017-02-23)、股权登记日(2017-03-03)、现场登记日(2017-03-06)、网络投票日(2017-03-09)、召开日(2017-03-06)

议题:

1、审议《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;
2、审议《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江卫星石化股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江卫星石化股份有限公司三楼会议室(地址:浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路)

重要日期: 首次公告(2016-12-13)、董事会签署日(2016-12-13)、股权登记日(2016-12-21)、现场登记日(2016-12-22)、网络投票日(2016-12-27)、召开日(2016-12-22)

议题:

(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》(本议案采用累积投票制,非独立董事与独立董事应分别进行表决);
(二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》(本议案采用累积投票制);
(三)审议《关于独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江卫星石化股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知本

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江卫星石化股份有限公司三楼会议室(地址:浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路)

重要日期: 首次公告(2016-09-02)、董事会签署日(2016-09-03)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-13)、网络投票日(2016-09-18)、召开日(2016-09-13)

议题:

1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
2、审议《关于<浙江卫星石化股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>(第二次修订稿)的议案》;
3、审议《关于<浙江卫星石化股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
4、审议《关于<浙江卫星石化股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
5、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江卫星石化股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江卫星石化股份有限公司三楼会议室(地址:浙江省嘉兴市嘉兴市工业园区步焦路)

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-25)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、审议《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2015年度董事会工作报告〉的议案》;
2、审议《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2015年度监事会工作报告〉的议案》;
3、审议《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2015年财务决算报告〉的议案》;
4、审议《关于浙江卫星石化股份有限公司2015年年度报告及摘要的议案》;
5、审议《关于浙江卫星石化股份有限公司2015年度利润不分配的议案》;
6、审议《关于浙江卫星石化股份有限公司续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《关于浙江卫星石化股份有限公司为控股子公司提供担保的议案》;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江卫星石化股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江卫星石化股份有限公司三楼会议室(地址:浙江省嘉兴市嘉兴市工业园区步焦路)

重要日期: 首次公告(2016-03-09)、董事会签署日(2016-03-09)、股权登记日(2016-03-17)、现场登记日(2016-03-22)、网络投票日(2016-03-23)、召开日(2016-03-22)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于<浙江卫星石化股份有限公司2016年度非公开发行股票预案>(修订稿)的议案》;
4、审议《关于<浙江卫星石化股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>(修订稿)的议案》;
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
6、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;
7、审议《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》;
8、审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》;
9、审议《关于公司〈未来三年(2015-2017年)股东回报规划〉的议案》;
10、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
11、审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》;
12、审议《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》;
13、审议《关于浙江卫星石化股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江卫星石化股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江卫星石化股份有限公司三楼会议室(地址:浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路西侧)

重要日期: 首次公告(2015-06-10)、董事会签署日(2015-06-11)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-25)、网络投票日(2015-06-25)、召开日(2015-06-25)

议题:

1、审议《关于<2015年度员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江卫星石化股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知根

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江卫星石化股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-19)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-19)

议题:

1.审议《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2014年度董事会工作报告〉的议案》
2.审议《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2014年度监事会工作报告〉的议案》
3.审议《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2014年财务决算报告〉的议案》
4.审议《关于浙江卫星石化股份有限公司2014年年度报告及摘要的议案》
5.审议《关于浙江卫星石化股份有限公司2014年度利润不分配的议案》
6.审议《关于浙江卫星石化股份有限公司续聘会计师事务所的议案》
7.审议《关于浙江卫星石化股份有限公司增加经营范围并相应修定公司章程的议案》
8.审议《关于浙江卫星石化股份有限公司关于终止实施股权激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江卫星石化股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江卫星石化股份有限公司三楼会议室(地址:浙江省嘉兴市嘉兴市工业园区步焦路)

重要日期: 首次公告(2014-08-18)、董事会签署日(2014-08-19)、股权登记日(2014-08-28)、现场登记日(2014-09-01)、网络投票日(2014-09-03)、召开日(2014-09-01)

议题:

一、审议《关于浙江卫星石化股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
二、审议《关于浙江卫星石化股份有限公司首期限制性股票激励计划考核管理办法的议案》
三、审议《关于提请浙江卫星石化股份有限公司股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
四、审议《关于浙江卫星石化股份有限公司2014年开展远期结售汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江卫星石化股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江卫星石化股份有限公司三楼会议室(地址:嘉兴市工业园区步焦路)

重要日期: 首次公告(2014-05-26)、董事会签署日(2014-05-27)、股权登记日(2014-06-04)、现场登记日(2014-06-09)、网络投票日()、召开日(2014-06-09)

议题:

(一)审议《浙江卫星石化股份有限公司关于增加经营范围并相应修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江卫星石化股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-17)、董事会签署日(2014-03-18)、股权登记日(2014-03-31)、现场登记日(2014-04-03)、网络投票日()、召开日(2014-04-03)

议题:

1. 审议《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2013年度董事会工作报告〉的议案》;
2. 审议《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2013年度监事会工作报告〉的议案》;
3. 审议《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2013年度财务决算报告〉的议案》;
4. 审议《关于浙江卫星石化股份有限公司2013年度报告及摘要的议案》;
5. 审议《关于浙江卫星石化股份有限公司2013年度利润分配预案的议案》;
6. 审议《关于浙江卫星石化股份有限公司续聘会计师事务所的议案》;
7. 审议《关于〈浙江卫星石化股份有限公司未来三年(2014年―2016年)股东分红回报规划〉的议案》;
8. 审议《关于浙江卫星石化股份有限公司2014年为控股子公司提供不超过14亿元银行授信担保的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江卫星石化股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江卫星石化股份有限公司三楼会议室(地址:嘉兴市工业园区步焦路西侧)

重要日期: 首次公告(2013-10-22)、董事会签署日(2013-10-23)、股权登记日(2013-10-30)、现场登记日(2013-11-06)、网络投票日(2013-11-07)、召开日(2013-11-06)

议题:

(一)审议《关于公司申请注册及发行短期融资券的议案》;
(二)审议《关于提请股东大会授权公司管理层全权办理本次申请注册及发行短期融资券相关事宜的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江卫星石化股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江卫星石化股份有限公司三楼会议室(地址:嘉兴市工业园区步焦路西侧)。

重要日期: 首次公告(2013-09-10)、董事会签署日(2013-09-11)、股权登记日(2013-09-18)、现场登记日(2013-09-24)、网络投票日()、召开日(2013-09-24)

议题:

(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》
(二) 审议《关于监事会换届选举的议案》
(三) 审议《关于独立董事津贴的议案》;
(四)审议《关于修正公司章程的议案》;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江卫星石化股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-17)、董事会签署日(2013-06-19)、股权登记日(2013-06-28)、现场登记日(2013-07-02)、网络投票日()、召开日(2013-07-02)

议题:

1、审议《关于公司为控股子公司浙江卫星能源有限公司流动资金银行贷款提供担保的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江卫星石化股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-27)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-11)、现场登记日(2013-04-15)、网络投票日()、召开日(2013-04-15)

议题:

1、审议《关于<2012 年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<2012 年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于<2012 年度财务决算报告>的议案》;
4、审议《关于<2012 年年度报告及摘要>的议案》;
5、审议《关于<2012 年度公司利润分配预案>的议案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《关于公司单个募投项目节余募集资金永久性补充流动性资金的议案》;
8、审议《关于公司为下属控股子公司提供担保的议案》;

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江卫星石化股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-05)、董事会签署日(2012-04-06)、股权登记日(2012-04-19)、现场登记日(2012-04-23)、网络投票日()、召开日(2012-04-23)

议题:

1、审议《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<2011年度财务决算报告>的议案》；
4、审议《关于<2011年年度报告及摘要>的议案》；
5、审议《关于<2011 年度公司利润分配及公积金转增的预案>的议案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于公司为下属控股子公司提供担保的议案》
8、审议《关于制订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
9、审议《关于签署<投资协议书>的议案》；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江卫星石化股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-07)、董事会签署日(2012-02-08)、股权登记日(2012-02-17)、现场登记日(2012-02-21)、网络投票日()、召开日(2012-02-21)

议题:

1、审议《关于公司签署<关于浙江聚龙石油化工有限公司之股权转让协议>的议案》
2、审议《关于公司以部分超募资金支付<关于浙江聚龙石油化工有限公司之股权转让协议>项下股权转让价款的议案》
3、审议《关于公司投资浙江聚龙石油化工有限公司的议案》

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