华宏科技002645股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 江苏华宏科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江阴市澄杨路1118号江苏华宏科技股份有限公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、
召开日(2024-05-16)
议题:
1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
7、《关于购买董监高责任险的议案》
8、《关于2024年度独立董事津贴的议案》
9、《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度的议案》
10、《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》
11、《关于公司申请买方信贷额度的议案》
12、《关于独立董事辞职暨补选第七届董事会独立董事的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
14、《关于董事会提议向下修正“华宏转债”转股价格的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 江苏华宏科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江阴市澄杨路1118号江苏华宏科技股份有限公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-06-14)、董事会签署日(2023-06-14)、股权登记日(2023-06-27)、现场登记日(2023-06-29)、网络投票日(2023-06-30)、
召开日(2023-06-29)
议题:
1、《关于董事会提议向下修正“华宏转债”转股价格的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 江苏华宏科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江阴市澄杨路1118号江苏华宏科技股份有限公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、
召开日(2023-05-18)
议题:
1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》
7、《关于购买董监高责任险的议案》
8、《关于2023年度独立董事津贴的议案》
9、《关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度的议案》
10、《关于公司及子公司2023年度对外担保额度预计的议案》
11、《关于公司申请买方信贷额度的议案》
12、《关于未来三年(2023-2025)股东分红回报规划的议案》
13、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
14、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
15、《关于监事会换届选举的议案》
16、《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案》
17、《关于变更注册资本、营业范围并修订<公司章程>的议案》
18、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
19、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
20、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
21、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
22、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
23、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
24、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 江苏华宏科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江阴市澄杨路1118号江苏华宏科技股份有限公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-13)、
召开日(2022-05-12)
议题:
1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》
7、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于2022年度独立董事津贴的议案》
9、《关于公司及子公司2022年度申请综合授信额度的议案》
10、《关于公司及子公司2022年度对外担保额度预计的议案》
11、《关于公司申请买方信贷额度的议案》
12、《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案》
13、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
14、《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
15、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
大会主题: 2021年第3次临时股东大会
详细公告: 江苏华宏科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江阴市澄杨路1118号江苏华宏科技股份有限公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-10)、现场登记日(2021-11-15)、网络投票日(2021-11-16)、
召开日(2021-11-15)
议题:
1、《关于回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
大会主题: 2021年第2次临时股东大会
详细公告: 江苏华宏科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江阴市澄杨路1118号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-05-28)、董事会签署日(2021-05-28)、股权登记日(2021-06-08)、现场登记日(2021-06-15)、网络投票日(2021-06-16)、
召开日(2021-06-15)
议题:
1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
7、审议《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 江苏华宏科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江阴市澄杨路1118号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-14)、
召开日(2021-05-13)
议题:
1、审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、审议《关于<2020年年度报告及其摘要>的议案》
7、审议《关于2021年度独立董事津贴的议案》
8、审议《关于公司及子公司2021年度申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于公司及子公司2021年度对外担保额度预计的议案》
10、审议《关于公司申请买方信贷额度的议案》
11、审议《关于回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
12、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 江苏华宏科技股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 江阴市澄杨路1118号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-12-25)、董事会签署日(2020-12-25)、股权登记日(2021-01-05)、现场登记日(2021-01-08)、网络投票日(2021-01-11)、
召开日(2021-01-08)
议题:
1、《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要>的议案》
2、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 江苏华宏科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江阴市澄杨路1118号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-22)、
召开日(2020-05-21)
议题:
1、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、审议《关于<2019年度报告及其摘要>的议案》
7、审议《关于2020年度独立董事津贴的议案》
8、审议《关于公司及子公司向商业银行申请授信额度并对子公司在授信额度内的融资提供担保的议案》
9、审议《关于公司申请买方信贷额度的议案》
10、审议《关于制订<未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划>的议案》
11、审议《关于修改公司章程的议案》
12、审议《关于公司非独立董事换届选举的议案》审议《关于公司独立董事换届选举的议案
13、审议《关于公司独立董事换届选举的议案》
14、审议《关于公司股东代表监事换届选举的议案》
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 江苏华宏科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江阴市澄杨路1118号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-03-02)、董事会签署日(2020-03-02)、股权登记日(2020-03-09)、现场登记日(2020-03-16)、网络投票日(2020-03-17)、
召开日(2020-03-16)
议题:
1、《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 江苏华宏科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江阴市澄杨路1118号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-11-01)、董事会签署日(2019-11-01)、股权登记日(2019-11-11)、现场登记日(2019-11-15)、网络投票日(2019-11-17)、
召开日(2019-11-15)
议题:
1、《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3、《关于<江苏华宏科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于本次交易不构成关联交易的议案》
5、《关于本次交易不构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》
6、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
8、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9、《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
10、《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议、<盈利补偿协议>及其补充协议的议案》
11、《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关审计报告、备考报表审阅报告与评估报告的议案》
12、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
13、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
15、《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
16、《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 江苏华宏科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江阴市澄杨路1118号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-20)、现场登记日(2019-05-23)、网络投票日(2019-05-23)、
召开日(2019-05-23)
议题:
1、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、审议《关于<2018年度报告及其摘要>的议案》
7、审议《关于2019年度独立董事津贴的议案》
8、审议《关于授权总经理办理日常生产经营信贷相关事宜的议案》
9、审议《关于公司申请买方信贷额度的议案》
10、审议《关于修改公司章程的议案》
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 江苏华宏科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江阴市澄杨路1118号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-14)、
召开日(2018-05-14)
议题:
1、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
5、审议《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
6、审议《关于<2017年度报告及其摘要>的议案》
7、审议《关于2018年度独立董事津贴的议案》
8、审议《关于授权总经理办理2018年度日常生产经营信贷相关事宜的议案》
9、审议《关于公司申请买方信贷额度的议案》
10、审议《关于修改公司章程的议案》
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 江苏华宏科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江阴市澄杨路1118号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-06-06)、董事会签署日(2017-06-06)、股权登记日(2017-06-16)、现场登记日(2017-06-20)、网络投票日(2017-06-21)、
召开日(2017-06-20)
议题:
1、 审议《关于签署<投资协议书之补充协议>的议案》
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 江苏华宏科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江阴市澄杨路1118号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-03-21)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-04-07)、现场登记日(2017-04-10)、网络投票日(2017-04-11)、
召开日(2017-04-10)
议题:
1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
5、审议《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
6、审议《关于<2016年度报告及其摘要>的议案》
7、审议《关于2017年度独立董事津贴的议案》
8、审议《关于授权总经理办理2017年度日常生产经营信贷相关事宜的议案》
9、审议《关于公司申请买方信贷额度的议案》
10、审议《关于修改公司章程的议案》
11、审议《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》
12、审议《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
13、审议《关于制定<未来三年(2017-2019年度)股东分红回报规划>的议案》
14、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
15、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 江苏华宏科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江阴市澄杨路1118号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-10)、网络投票日(2016-05-11)、
召开日(2016-05-10)
议题:
1、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
5、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
6、《关于<2015年度报告及其摘要>的议案》
7、《关于2016年度独立董事津贴的议案》
8、《关于授权总经理办理2016年度日常生产经营信贷相关事宜的议案》
9、《关于公司申请买方信贷额度的议案》
10、《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
11、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
大会主题: 2015年第3次临时股东大会
详细公告: 江苏华宏科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江阴市澄杨路1118号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2015-11-20)、董事会签署日(2015-11-20)、股权登记日(2015-12-02)、现场登记日(2015-12-04)、网络投票日(2015-12-07)、
召开日(2015-12-04)
议题:
1《关于修改公司章程的议案》
2《关于提名公司董事候选人的议案》
3《关于提名公司独立董事候选人的议案》
大会主题: 2015年第2次临时股东大会
详细公告: 江苏华宏科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江阴市澄杨路1118号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2015-06-01)、董事会签署日(2015-06-01)、股权登记日(2015-06-10)、现场登记日(2015-06-12)、网络投票日(2015-06-15)、
召开日(2015-06-12)
议题:
1.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2.《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3.《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4.《关于<江苏华宏科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.《关于批准公司本次发行股份及支付现金购买资产事项的相关<审计报告>、<评估报告>与<备考合并财务报表审阅报告>的议案》
6.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
7.《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>和<盈利补偿协议>的议案》
8.《关于签署附生效条件的<非公开发行A股股票的股份认购协议>的议案》
9.《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
10.《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
11.《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
12.《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
13.《关于公司聘请本次交易相关中介机构的议案》
14.《关于重大事项停牌前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的说明》
15.《关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
16.《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
17.《关于公司申请买方信贷额度的议案》
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 江苏华宏科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江阴市澄杨路1118号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2015-03-10)、董事会签署日(2015-03-10)、股权登记日(2015-03-25)、现场登记日(2015-03-31)、网络投票日(2015-04-01)、
召开日(2015-03-31)
议题:
1、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2014年度利润分配方案的议案》
5、《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》
6、《关于<2014年度报告及其摘要>的议案》
7、《关于2015年度独立董事津贴的议案》
8、《关于授权总经理办理2015年度日常生产经营信贷相关事宜的议案》
9、《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
10、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
大会主题: 2015年第1次临时股东大会
详细公告: 江苏华宏科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江阴市澄杨路1118号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2015-01-08)、董事会签署日(2015-01-09)、股权登记日(2015-01-23)、现场登记日(2015-01-27)、网络投票日(2015-01-28)、
召开日(2015-01-27)
议题:
1、《关于变更募集资金用途收购资产并将剩余募集资金及其利息永久性补充流动资金的议案》
2、《关于将剩余超募资金及其利息永久性补充流动资金的议案》
大会主题: 2014年第1次临时股东大会
详细公告: 江苏华宏科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 江阴市澄杨路1118号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2014-04-21)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-04-30)、现场登记日(2014-05-05)、网络投票日()、
召开日(2014-05-05)
议题:
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 江苏华宏科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江阴市澄杨路1118号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2014-03-21)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-15)、现场登记日(2014-04-17)、网络投票日(2014-04-20)、
召开日(2014-04-17)
议题:
1、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
5、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
6、《关于<2013年度报告及其摘要>的议案》
7、《关于2014年度独立董事津贴的议案》
8、《关于修改公司章程的议案》
9、《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
10、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
11、《关于制订<未来三年(2014-2016年度)股东分红回报规划>的议案》
大会主题: 2013年第1次临时股东大会
详细公告: 江苏华宏科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江阴市澄杨路1118号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2013-08-18)、董事会签署日(2013-08-20)、股权登记日(2013-08-30)、现场登记日(2013-09-03)、网络投票日(2013-09-05)、
召开日(2013-09-03)
议题:
1、《关于调整部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品额度及期限的议案》
2、《关于调整闲置自有资金购买保本型银行理财产品额度及期限的议案》
3、《关于调整废旧金属再生处理中小型设备技术改造项目投资规模和投资金额并变更部分募集资金为永久性流动资金的议案》
4、《关于非金属打包、压缩设备技术改造项目暂缓实施的议案》
5、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 江苏华宏科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江阴市澄杨路1118号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2013-03-19)、董事会签署日(2013-03-19)、股权登记日(2013-04-02)、现场登记日(2013-04-04)、网络投票日(2013-04-07)、
召开日(2013-04-04)
议题:
1、《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2012年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2012年度利润分配方案的议案》
5、 《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》
6、《关于<2012年度报告及其摘要>的议案》
7、《关于修改<江苏华宏科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
8、 《关于2013年度独立董事津贴的议案》
9、《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
10、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
大会主题: 2012年第2次临时股东大会
详细公告: 江苏华宏科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 华宏科技大厦三楼会议室（江阴市澄杨路11号）
重要日期: 首次公告(2012-08-03)、董事会签署日(2012-08-04)、股权登记日(2012-08-14)、现场登记日(2012-08-16)、网络投票日(2012-08-19)、
召开日(2012-08-16)
议题:
《关于修订公司章程的议案》
大会主题: 2012年第1次临时股东大会
详细公告: 江苏华宏科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 华宏科技大厦三楼会议室（江阴市澄杨路11号）
重要日期: 首次公告(2012-06-21)、董事会签署日(2012-06-22)、股权登记日(2012-06-28)、现场登记日(2012-07-03)、网络投票日()、
召开日(2012-07-03)
议题:
1、《关于增加公司经营范围的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 江苏华宏科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 华宏科技大厦三楼会议室（江阴市澄杨路11号）
重要日期: 首次公告(2012-04-09)、董事会签署日(2012-04-10)、股权登记日(2012-04-25)、现场登记日(2012-04-27)、网络投票日()、
召开日(2012-04-27)
议题:
1、审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》；
5、审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》；
6、审议《关于<2011年度报告及其摘要>的议案》；
7、审议《关于2012年度独立董事津贴的议案》；
8、审议《关于监事辞职并选举李建囡为公司监事的议案》；
9、审议《关于修订<江苏华宏科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
10、审议《关于修订<江苏华宏科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
11、审议《关于修订<江苏华宏科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
12、审议《关于修订<江苏华宏科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；
13、审议《关于修订<江苏华宏科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；
14、审议《关于修订<江苏华宏科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；
15、审议《关于制定<江苏华宏科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》；
16、审议《关于授权董事会办理相关工商变更登记的议案
