哈尔斯002615股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市哈尔斯路1号印象展厅3楼

重要日期: 首次公告(2024-10-28)、董事会签署日(2024-10-28)、股权登记日(2024-11-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-12)、召开日()

议题:

1、《关于<浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2024年股票增值权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2024年股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票增值权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市哈尔斯路1号印象展厅3楼

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-27)、召开日()

议题:

1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市经济开发区哈尔斯路1号印象展厅3楼

重要日期: 首次公告(2024-04-02)、董事会签署日(2024-04-02)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-22)、召开日(2024-04-17)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《2023年年度报告及其摘要》
6、《2024年度财务预算报告》
7、《关于提议续聘会计师事务所的议案》
8、《关于向子公司提供担保额度的议案》
9、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
10、《关于2024年度使用闲置自有资金进行理财的议案》
11、《关于2024年度开展金融衍生品交易业务的议案》
12、《关于修改<公司章程>及制修订部分制度的议案》
13、《关于购买董监高责任险的议案》
14、《监事会议事规则》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市钱江新城高德置地A3座26层

重要日期: 首次公告(2024-03-16)、董事会签署日(2024-03-16)、股权登记日(2024-03-28)、现场登记日(2024-03-29)、网络投票日(2024-04-03)、召开日(2024-03-29)

议题:

1、《关于<公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市钱江新城高德置地A3座26层

重要日期: 首次公告(2024-03-15)、董事会签署日(2024-03-15)、股权登记日(2024-03-27)、现场登记日(2024-03-28)、网络投票日(2024-04-02)、召开日(2024-03-28)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4、《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
5、《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺>的议案》
8、《关于制定<浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司未来三年股东回报规划(2024年-2026年)>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
10、《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市钱江新城高德置地A3座26层

重要日期: 首次公告(2023-12-21)、董事会签署日(2023-12-21)、股权登记日(2023-12-28)、现场登记日(2023-12-29)、网络投票日(2024-01-05)、召开日(2023-12-29)

议题:

1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市钱江新城高德置地A3座26层

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-06)、股权登记日(2023-12-14)、现场登记日(2023-12-15)、网络投票日(2023-12-21)、召开日(2023-12-15)

议题:

1、《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市哈尔斯路1号印象展厅3楼

重要日期: 首次公告(2023-08-15)、董事会签署日(2023-08-15)、股权登记日(2023-08-24)、现场登记日(2023-08-25)、网络投票日(2023-08-30)、召开日(2023-08-25)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》
5、《关于第六届董事会董事年度薪酬的议案》
6、《关于第六届监事会监事年度薪酬的议案》
7、《关于修改<公司章程>及制修订部分制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市钱江新城高德置地A3座26层

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《2022年年度报告及其摘要》
6、《2023年度财务预算报告》
7、《关于提议续聘会计师事务所的议案》
8、《关于为子公司提供担保的议案》
9、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
10、《关于2023年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》
11、《关于2023年度开展金融衍生品交易业务的议案》
12、《关于增加对外投资的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市钱江新城高德置地A3座26层

重要日期: 首次公告(2022-12-31)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-10)、现场登记日(2023-01-11)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-11)

议题:

1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》
2、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市钱江新城高德置地A3座26层

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-14)、现场登记日(2022-09-15)、网络投票日(2022-09-21)、召开日(2022-09-15)

议题:

1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市钱江新城高德置地A3座26层

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《2021年年度报告及其摘要》
6、《关于修改<公司章程>等相关制度的议案》
7、《2022年度财务预算报告》
8、《关于提议续聘2022年度会计师事务所的议案》
9、《关于为子公司提供担保的议案》
10、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
11、《关于向控股子公司提供财务资助展期的议案》
12、《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》
13、《关于2022年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》
14、《关于2022年度开展金融衍生品交易业务的议案》
15、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市经济开发区哈尔斯路1号

重要日期: 首次公告(2022-01-12)、董事会签署日(2022-01-13)、股权登记日(2022-01-21)、现场登记日(2022-01-24)、网络投票日(2022-01-28)、召开日(2022-01-24)

议题:

1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市上城区高德置地广场A3幢26层会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-01)、董事会签署日(2021-12-02)、股权登记日(2021-12-10)、现场登记日(2021-12-13)、网络投票日(2021-12-17)、召开日(2021-12-13)

议题:

1、《关于<2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要>的议案》
2、《关于<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市经济开发区哈尔斯路1号

重要日期: 首次公告(2021-08-20)、董事会签署日(2021-08-20)、股权登记日(2021-08-31)、现场登记日(2021-09-01)、网络投票日(2021-09-07)、召开日(2021-09-01)

议题:

1、审议《对外投资管理制度》
2、审议《关于增加2021年度日常关联交易额度的议案》
3、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市钱江新城高德置地A座北塔26层

重要日期: 首次公告(2021-06-08)、董事会签署日(2021-06-09)、股权登记日(2021-06-17)、现场登记日(2021-06-18)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-18)

议题:

1、《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
2、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市钱江新城高德置地A座北塔26层

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《2020年度利润分配预案》
5、审议《2020年年度报告及摘要》
6、审议《2021年度财务预算报告》
7、审议《关于提请股东大会批准为董监高购买责任险的议案》
8、审议《关于为子公司提供担保的议案》
9、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
10、审议《关于2021年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》
11、审议《关于2021年度开展金融衍生品交易业务的议案》
12、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》
13、审议《关于修改公司章程的议案》
14、审议《未来三年(2021-2023)股东分红回报规划》
15、审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市钱江新城高德置地A座北塔26层

重要日期: 首次公告(2021-02-10)、董事会签署日(2021-02-18)、股权登记日(2021-03-01)、现场登记日(2021-03-02)、网络投票日(2021-03-08)、召开日(2021-03-02)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理可转债相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市钱江新城高德置地A座北塔26层

重要日期: 首次公告(2021-01-12)、董事会签署日(2021-01-13)、股权登记日(2021-01-21)、现场登记日(2021-01-22)、网络投票日(2021-01-29)、召开日(2021-01-22)

议题:

1、审议《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市钱江新城高德置地A座北塔26层

重要日期: 首次公告(2020-10-19)、董事会签署日(2020-10-19)、股权登记日(2020-10-27)、现场登记日(2020-10-28)、网络投票日(2020-11-03)、召开日(2020-10-28)

议题:

1、审议《关于<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、审议《关于与关联人共同投资设立公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市钱江新城高德置地A座北塔26层

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4、审议《关于第五届董事会董事年度薪酬的议案》
5、审议《关于第五届监事会监事年度薪酬的议案》
6、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市钱江新城高德置地A座北塔26层

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年度利润分配预案》
5、审议《2019年年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
7、审议《关于为董监高购买责任险的议案》
8、审议《关于为子公司提供担保的议案》
9、审议《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》
10、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
11、审议《关于2020年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》
12、审议《关于2020年度开展金融衍生品交易业务的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市钱江新城高德置地A座北塔26层

重要日期: 首次公告(2020-04-15)、董事会签署日(2020-04-16)、股权登记日(2020-04-24)、现场登记日(2020-04-27)、网络投票日(2020-05-06)、召开日(2020-04-27)

议题:

1、《关于回购部分社会公众股份的方案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市钱江新城高德置地A座北塔26层

重要日期: 首次公告(2020-02-24)、董事会签署日(2020-02-25)、股权登记日(2020-03-05)、现场登记日(2020-03-06)、网络投票日(2020-03-12)、召开日(2020-03-06)

议题:

1、关于调整董事津贴的议案 2、关于调整监事津贴的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市钱江新城高德置地A座北塔26层

重要日期: 首次公告(2019-05-28)、董事会签署日(2019-05-28)、股权登记日(2019-06-06)、现场登记日(2019-06-10)、网络投票日(2019-06-12)、召开日(2019-06-10)

议题:

1、审议《关于增补郭峻峰先生为公司董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市钱江新城高德置地A座北塔26层

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》;
2、审议《2018年度监事会工作报告》;
3、审议《2018年度财务决算报告》;
4、审议《2019年度财务预算报告》;
5、审议《2018年度利润分配预案》;
6、审议《2018年年度报告及摘要》;
7、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》;
8、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》;
9、审议《关于2019年度开展金融衍生品交易业务的的议案》;
10、审议《关于为子公司提供担保的议案》;
11、审议《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》;
12、审议《关于2019年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》;
13、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市钱江新城高德置地A座北塔26层

重要日期: 首次公告(2019-01-28)、董事会签署日(2019-01-28)、股权登记日(2019-02-13)、现场登记日(2019-02-14)、网络投票日(2019-02-19)、召开日(2019-02-14)

议题:

1、关于2019年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市经济开发区哈尔斯路1号

重要日期: 首次公告(2018-09-28)、董事会签署日(2018-09-28)、股权登记日(2018-10-08)、现场登记日(2018-10-10)、网络投票日(2018-10-14)、召开日(2018-10-10)

议题:

1、《关于补选梁立先生为公司董事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市临安区青山湖科技城龙腾路1号杭州哈尔斯实业有限公司。

重要日期: 首次公告(2018-08-22)、董事会签署日(2018-08-22)、股权登记日(2018-08-30)、现场登记日(2018-09-03)、网络投票日(2018-09-05)、召开日(2018-09-03)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺的议案》
7、审议《关于制定<浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于召开公司2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区青山湖街道龙跃街1号杭州哈尔斯实业有限公司

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-11)、现场登记日(2018-04-13)、网络投票日(2018-04-16)、召开日(2018-04-13)

议题:

1、审议公司2017年度董事会工作报告
2、审议公司2017年度监事会工作报告
3、审议公司2017年度财务决算报告
4、审议公司2017年度利润分配预案
5、审议关于续聘2018年度审计机构的议案
6、审议公司2017年度报告及摘要
7、审议关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案
8、审议关于公司2018年开展金融衍生品交易业务的的议案
9、审议关于为子公司提供担保的议案
10、审议关于为境外子公司提供内保外贷业务的议案
11、审议关于2018年度使用自有资金购买理财产品额度的议案
12、审议关于未来三年(2018-2020年)分红回报规划的议案;

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市五洲路1号金典大厦六楼证券事务部

重要日期: 首次公告(2017-08-21)、董事会签署日(2017-08-21)、股权登记日(2017-08-29)、现场登记日(2017-09-01)、网络投票日(2017-09-04)、召开日(2017-09-01)

议题:

(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
(二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
(三)关于公司第四届董事会年度薪酬的议案
(四)关于公司第四届监事会年度薪酬的议案
(五)关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告
(六)关于修改公司章程的议案
(七)关于公司为董监高购买责任险的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 哈尔斯:关于召开公司2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市五洲路1号金典大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-12)

议题:

1、审议公司2016年度董事会工作报告
2、审议公司2016年度监事会工作报告
3、审议公司2016年度财务决算报告
4、审议公司2016年度利润分配预案
5、审议关于续聘2017年度审计机构的议案
6、审议公司2016年度报告及摘要
7、审议关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案
8、审议关于公司2017年开展远期结售汇业务的议案
9、审议关于公司2017年度董事薪酬的议案
10、审议关于公司2017年度监事薪酬的议案
11、审议关于为子公司提供担保的议案
12、审议关于为境外子公司提供内保外贷业务的议案
13、审议关于修改公司章程的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市经济开发区哈尔斯路1号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-30)、董事会签署日(2016-12-30)、股权登记日(2017-01-09)、现场登记日(2017-01-13)、网络投票日(2017-01-15)、召开日(2017-01-13)

议题:

1、审议《关于变更2016年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;
2、审议《关于确定公司2016年度非公开发行股票募集资金投入方式的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市经济开发区哈尔斯路1号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-03)、董事会签署日(2016-09-03)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-16)、网络投票日(2016-09-18)、召开日(2016-09-16)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》;
3、审议《关于公司2016年非公开发行股票预案的议案》;
4、审议《关于公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》;
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
6、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司本次非公开发行股票具体事宜的议案》;
7、审议《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关承诺的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市经济开发区哈尔斯路1号一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-08-20)、董事会签署日(2016-08-20)、股权登记日(2016-08-30)、现场登记日(2016-09-02)、网络投票日(2016-09-04)、召开日(2016-09-02)

议题:

1、审议《关于公司对外投资的议案》;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市经济开发区哈尔斯路1号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-19)、董事会签署日(2016-07-19)、股权登记日(2016-08-01)、现场登记日(2016-08-03)、网络投票日(2016-08-04)、召开日(2016-08-03)

议题:

1、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》;
2、审议《关于为境外孙公司提供内保外贷业务的议案》;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于召开公司2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市总部中心金典大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-13)

议题:

1《公司2015年度董事会工作报告》
2《公司2015年度监事会工作报告》
3《公司2015年度财务决算报告》
4《公司2015年度利润分配预案》
5《关于续聘2016年度审计机构的议案》
6《公司2015年度报告及摘要》
7《关于向银行申请综合授信的议案》
8《关于公司2016年开展远期结售汇业务的议案》
9《关于公司2016年度董事薪酬的议案》
10《关于公司2016年度监事薪酬的议案》
11《关于修改公司章程的议案》
12.01《关于选举王琦先生为公司董事会董事的议案》
12.02《关于选举张明先生为公司董事会董事的议案》
13《关于选举杨希光先生为公司董事会独立董事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市总部中心金典大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-30)、董事会签署日(2015-09-30)、股权登记日(2015-10-14)、现场登记日(2015-10-17)、网络投票日(2015-10-19)、召开日(2015-10-17)

议题:

1.审议《关于全资子公司高端不锈钢真空生活小家电建设项目的议案》
2.审议《关于修改经营范围暨申请“一证多址”的议案》
3.审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于召开公司 2014 年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市总部中心金典大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-24)、董事会签署日(2015-03-24)、股权登记日(2015-04-08)、现场登记日(2015-04-10)、网络投票日(2015-04-12)、召开日(2015-04-10)

议题:

1、审议公司 2014 年度董事会工作报告
2、审议公司 2014 年度监事会工作报告
3、审议公司 2014 年度财务决算报告
4、审议公司 2014 年度利润分配预案
5、审议关于续聘 2015 年度审计机构的议案
6、审议公司 2014 年度报告及摘要
7、审议关于公司 2015 年开展远期结售汇业务的议案
8、审议关于公司 2015 年度董事薪酬的议案
9、审议关于公司 2015 年度监事薪酬的议案
10、审议关于未来三年(2015-2017 年)分红回报规划的议案
11、审议关于变更公司经营范围的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市总部中心金典大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-12)、董事会签署日(2014-08-12)、股权登记日(2014-08-22)、现场登记日(2014-08-25)、网络投票日(2014-08-26)、召开日(2014-08-25)

议题:

1、关于董事会换届选举的议案
2、关于监事会换届选举的议案
3、关于修改公司章程的议案
4、关于修改公司股东大会议事规则的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 永康市总部中心金典大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-27)、股权登记日(2014-04-08)、现场登记日(2014-04-11)、网络投票日()、召开日(2014-04-11)

议题:

1、审议公司2013年度董事会工作报告
2、审议公司2013年度监事会工作报告
3、审议公司2013年度财务决算报告
4、审议公司2013年度利润分配预案
5、审议关于续聘2014年度审计机构的议案
6、审议公司2013年度报告及摘要
7、审议关于选举吴国强先生为公司董事的议案
8、审议关于公司2014年开展远期结售汇业务的议案
9、审议关于公司2014年度董事薪酬的议案
10、审议关于公司2014年度监事薪酬的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于召开公司2012年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 永康市总部中心金典大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-23)、董事会签署日(2013-03-23)、股权登记日(2013-04-08)、现场登记日(2013-04-09)、网络投票日()、召开日(2013-04-09)

议题:

1、审议公司2012年度董事会工作报告
2、审议公司2012年度监事会工作报告
3、审议公司2012年度财务决算报告
4、审议公司2012年度利润分配预案
5、审议关于续聘2013年度审计机构的议案
6、审议公司2012年度报告及摘要
7、审议关于选举周勤业先生为公司董事的议案
8、审议关于选举吕丽珍女士为公司董事的议案
9、审议关于公司2013年开展远期结售汇业务的议案
10、审议关于公司2013年度董事薪酬的议案
11、审议关于公司2013年度监事薪酬的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 永康市总部中心金典大厦一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-01-15)、董事会签署日(2013-01-15)、股权登记日(2013-01-25)、现场登记日(2013-01-28)、网络投票日()、召开日(2013-01-28)

议题:

1、关于增加公司经营范围的议案;
2、关于修订公司章程的议案(本议案需经特别决议表决通过);
3、关于补选胡敏先生为公司监事候选人的议案;

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 永康市总部中心金典大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-20)、董事会签署日(2012-07-20)、股权登记日(2012-07-30)、现场登记日(2012-08-02)、网络投票日()、召开日(2012-08-02)

议题:

1、审议关于修订公司章程的议案；
2、审议关于未来三年（2012-2014年）分红回报规划。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于召开公司2011年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 永康市总部中心金典大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-09)、现场登记日(2012-05-11)、网络投票日()、召开日(2012-05-11)

议题:

1、审议公司2011年度董事会工作报告 2、审议公司2011年度监事会工作报告 3、审议公司2011年年度报告及摘要 4、审议公司2011年度财务决算报告 5、审议公司2011年度利润分配预案 6、审议关于续聘2012年度审计机构的议案 7、审议关于选举张卫东先生为公司董事的议案 8、审议关于公司开展远期结售汇业务的议案 9、审议关于公司2012年度董事薪酬的议案 10、审议关于公司2012年度监事薪酬的议案 11、关于变更增加公司经营范围的议案 12、关于公司募集资金投资项目延期投产的议案 13、关于公司拟作为主发起人投资设立小额贷款公司的议案 14、关于设立全资子公司的议案 15、关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于召开公司2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 永康市总部中心金典大厦一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-10-28)、董事会签署日(2011-10-28)、股权登记日(2011-11-08)、现场登记日(2011-11-11)、网络投票日()、召开日(2011-11-11)

议题:

1、审议关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案
2、审议关于选举沃健先生为公司第二届董事会独立董事的议案
3、审议关于公司累积投票制度的议案
4、审议关于公司控股股东和实际控制人行为规范的议案

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