世纪华通002602股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江世纪华通集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区海趣路58号1号楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-02)、董事会签署日(2024-12-03)、股权登记日(2024-12-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-18)、召开日()

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
2、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江世纪华通集团股份有限公司关于召开公司2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区海趣路58号1号楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告全文及摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
7、《关于公司向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》
8、《关于计提资产减值准备的议案》
9、逐项审议《关于2024年度董事、监事薪酬方案暨确认2023年度董事、监事薪酬的议案》
10、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江世纪华通集团股份有限公司关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区海趣路58号1号楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-23)、董事会签署日(2024-02-24)、股权登记日(2024-03-04)、现场登记日(2024-03-05)、网络投票日(2024-03-11)、召开日(2024-03-05)

议题:

1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江世纪华通集团股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区博云路22号浙江世纪华通集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-11)、董事会签署日(2024-01-12)、股权登记日(2024-01-22)、现场登记日(2024-01-23)、网络投票日(2024-01-29)、召开日(2024-01-23)

议题:

1、《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 浙江世纪华通集团股份有限公司关于召开公司2023年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区博云路22号浙江世纪华通集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订、新订公司相关治理制度的议案》
3、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
4、《关于拟为相关全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 浙江世纪华通集团股份有限公司关于召开公司2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区博云路22号浙江世纪华通集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-15)、董事会签署日(2023-08-16)、股权登记日(2023-08-24)、现场登记日(2023-08-25)、网络投票日(2023-08-31)、召开日(2023-08-25)

议题:

1、《关于拟为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江世纪华通集团股份有限公司关于召开公司2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区博云路22号浙江世纪华通集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-13)、董事会签署日(2023-07-14)、股权登记日(2023-07-25)、现场登记日(2023-07-26)、网络投票日(2023-07-31)、召开日(2023-07-26)

议题:

1、《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江世纪华通集团股份有限公司关于召开公司2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区博云路22号浙江世纪华通集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-28)、董事会签署日(2023-06-29)、股权登记日(2023-07-12)、现场登记日(2023-07-13)、网络投票日(2023-07-17)、召开日(2023-07-13)

议题:

1、《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
2、《关于更新<董事会议事规则>的议案》
3、《关于更新<监事会议事规则>的议案》
4、《关于更新<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江世纪华通集团股份有限公司关于召开公司2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区海趣路58号1号楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告全文及摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》
7、《关于计提资产减值准备的议案》
8、逐项审议《关于2023年度董事、监事薪酬方案暨确认2022年度董事、监事薪酬的议案》
9、《未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江世纪华通集团股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区海趣路58号1号楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-17)、董事会签署日(2023-03-18)、股权登记日(2023-03-28)、现场登记日(2023-03-29)、网络投票日(2023-04-03)、召开日(2023-03-29)

议题:

1、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于委托理财的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江世纪华通集团股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区海趣路58号1号楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-10)、董事会签署日(2023-01-11)、股权登记日(2023-01-17)、现场登记日(2023-01-18)、网络投票日(2023-01-30)、召开日(2023-01-18)

议题:

1、《关于控股子公司对深圳数据中心项目投资的议案》
2、《关于控股子公司就建设深圳数据中心项目向金融机构申请综合授信额度的议案》
3、《关于拟为控股子公司提供新增担保暨已有担保进展的议案》
4、《关于全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江世纪华通集团股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区海趣路58号1号楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-30)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-09)、现场登记日(2023-01-10)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-10)

议题:

1、《关于终止回购公司股份的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 浙江世纪华通集团股份有限公司关于召开公司2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区海趣路58号1号楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江世纪华通集团股份有限公司关于召开公司2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区海趣路58号1号楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-01)、董事会签署日(2022-12-02)、股权登记日(2022-12-13)、现场登记日(2022-12-14)、网络投票日(2022-12-19)、召开日(2022-12-14)

议题:

1、《关于对外提供担保暨进展的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江世纪华通集团股份有限公司关于召开公司2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区海趣路58号1号楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-31)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江世纪华通集团股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区海趣路58号1号楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-18)、董事会签署日(2022-08-19)、股权登记日(2022-08-30)、现场登记日(2022-08-31)、网络投票日(2022-09-05)、召开日(2022-08-31)

议题:

1、《关于<浙江世纪华通集团股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<浙江世纪华通集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江世纪华通集团股份有限公司关于召开公司2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区海趣路58号1号楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度报告全文及摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
7、《关于公司向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
9、审议《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江世纪华通集团股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区海趣路58号1号楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-07)、董事会签署日(2022-03-08)、股权登记日(2022-03-16)、现场登记日(2022-03-17)、网络投票日(2022-03-23)、召开日(2022-03-17)

议题:

1、《关于购买公司及董监高责任保险的议案》
2、《关于拟为参股公司提供同比例担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江世纪华通集团股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区海趣路58号1号楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-11)、董事会签署日(2022-02-12)、股权登记日(2022-02-24)、现场登记日(2022-02-25)、网络投票日(2022-03-01)、召开日(2022-02-25)

议题:

1、《关于回购公司股份的方案》
2、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次股份回购相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江世纪华通集团股份有限公司关于召开公司2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区海趣路58号1号楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、《关于聘请2021年度审计机构的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江世纪华通集团股份有限公司关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-20)、董事会签署日(2021-07-21)、股权登记日(2021-07-30)、现场登记日(2021-08-02)、网络投票日(2021-08-05)、召开日(2021-08-02)

议题:

1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江世纪华通集团股份有限公司关于召开公司2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度报告全文及摘要》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《关于2020年年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
7、审议《关于公司向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于确认公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
9、逐项审议《关于2021年度董事、监事薪酬方案的议案》
10、审议《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江世纪华通集团股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-17)、董事会签署日(2021-03-18)、股权登记日(2021-03-25)、现场登记日(2021-03-26)、网络投票日(2021-04-02)、召开日(2021-03-26)

议题:

1、《关于豁免公司控股股东、实际控制人及其一致行动人王一锋、王娟珍、鼎通投资部分承诺事项的议案》
2、《关于公司全资子公司处置孙公司控制权的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江世纪华通集团股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-17)、董事会签署日(2020-12-18)、股权登记日(2020-12-28)、现场登记日(2020-12-29)、网络投票日(2021-01-04)、召开日(2020-12-29)

议题:

1、《关于公司全资子公司增加对外投资的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江世纪华通集团股份有限公司关于召开公司2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-12)、董事会签署日(2020-11-13)、股权登记日(2020-11-25)、现场登记日(2020-11-26)、网络投票日(2020-11-30)、召开日(2020-11-26)

议题:

1、审议《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江世纪华通集团股份有限公司关于召开公司2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-31)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-11)

议题:

1、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江世纪华通集团股份有限公司关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-29)、董事会签署日(2020-07-30)、股权登记日(2020-08-10)、现场登记日(2020-08-11)、网络投票日(2020-08-14)、召开日(2020-08-11)

议题:

1、审议《关于公司全资子公司增加对外投资的议案》
2、审议《关于拟为控股子公司及全资子公司提供担保的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江世纪华通集团股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-15)、董事会签署日(2020-06-16)、股权登记日(2020-06-23)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-07-01)、召开日(2020-06-24)

议题:

1、《关于公司全资子公司对外投资的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江世纪华通集团股份有限公司关于召开公司2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号浙江世纪华通集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-29)、董事会签署日(2020-05-30)、股权登记日(2020-06-12)、现场登记日(2020-06-15)、网络投票日(2020-06-19)、召开日(2020-06-15)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度报告全文及摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《关于2019年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
7、《关于公司向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》
8、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江世纪华通集团股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-18)、董事会签署日(2020-02-19)、股权登记日(2020-02-28)、现场登记日(2020-03-02)、网络投票日(2020-03-05)、召开日(2020-03-02)

议题:

1、《关于延长公司重大资产重组相关事项股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》
2、逐项审议《关于调整重大资产重组募集配套资金方案的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江世纪华通集团股份有限公司关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-16)、董事会签署日(2019-12-16)、股权登记日(2019-12-26)、现场登记日(2019-12-27)、网络投票日(2019-12-31)、召开日(2019-12-27)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江世纪华通集团股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-13)、董事会签署日(2019-10-14)、股权登记日(2019-10-23)、现场登记日(2019-10-24)、网络投票日(2019-10-28)、召开日(2019-10-24)

议题:

1、《关于终止募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江世纪华通集团股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-26)、董事会签署日(2019-08-27)、股权登记日(2019-09-05)、现场登记日(2019-09-06)、网络投票日(2019-09-10)、召开日(2019-09-06)

议题:

1《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江世纪华通集团股份有限公司关于召开公司2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-15)

议题:

1.00《2018年度董事会工作报告》
2.00《2018年度监事会工作报告》
3.00《2018年度报告全文及摘要》
4.00《2018年度财务决算报告》
5.00《关于2018年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00《追认2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》
7.00《关于续聘2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 浙江世纪华通集团股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-09)、董事会签署日(2018-11-10)、股权登记日(2018-11-20)、现场登记日(2018-11-21)、网络投票日(2018-11-25)、召开日(2018-11-21)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4、《<浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于公司签署附生效条件的<浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议的议案》
6、《关于公司签署附生效条件的<关于盛跃网络科技(上海)有限公司业绩承诺及减值测试之补偿协议>及其补充协议的议案》
7、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
9、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
10、《关于批准公司本次重组中相关审计报告、备考财务报表审阅报告及评估报告的议案》
11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性的意见的议案》
12、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
13、《关于公司本次交易对即期回报的影响及填补措施、相关主体承诺的议案》
14、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
16、《关于本次配套融资募集资金用途的可行性分析的议案》
17、《关于豁免公司股东王佶、上海华毓投资中心(有限合伙)、上海华聪投资中心(有限合伙)部分承诺事项的议案》
18、《关于修订<公司章程>的议案》
19、《关于调整回购股份事项的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江世纪华通集团股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-18)、董事会签署日(2018-09-19)、股权登记日(2018-09-25)、现场登记日(2018-09-26)、网络投票日(2018-10-07)、召开日(2018-09-26)

议题:

1、《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案》
2、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次股份回购相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江世纪华通集团股份有限公司关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-29)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-10)、现场登记日(2018-09-11)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-11)

议题:

1.审议《关于 2018 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江世纪华通集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-13)、董事会签署日(2018-07-14)、股权登记日(2018-07-25)、现场登记日(2018-07-26)、网络投票日(2018-07-29)、召开日(2018-07-26)

议题:

1、《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江世纪华通集团股份有限公司关于召开公司2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-28)、董事会签署日(2018-05-29)、股权登记日(2018-06-13)、现场登记日(2018-06-14)、网络投票日(2018-06-18)、召开日(2018-06-14)

议题:

1、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于选举黄伟锋先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于控股子公司签订协议暨关联交易的议案》
5、审议《关于修订控股子公司管理制度的议案》
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》
7、审议《2017年度董事会工作报告》
8、审议《2017年度报告全文及摘要》
9、审议《2017年度财务决算报告》
10、审议《2017年度利润分配预案》
11、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》
12、审议《2017年度监事会工作报告》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江世纪华通集团股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-30)、董事会签署日(2018-01-31)、股权登记日(2018-02-14)、现场登记日(2018-02-26)、网络投票日(2018-02-26)、召开日(2018-02-26)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江世纪华通集团股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-21)、董事会签署日(2017-12-22)、股权登记日(2018-01-02)、现场登记日(2018-01-03)、网络投票日(2018-01-07)、召开日(2018-01-03)

议题:

1、《关于王佶担任盛跃网络科技(上海)有限公司董事的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江世纪华通集团股份有限公司关于召开公司2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-29)、董事会签署日(2017-11-30)、股权登记日(2017-12-11)、现场登记日(2017-12-12)、网络投票日(2017-12-14)、召开日(2017-12-12)

议题:

1、审议《关于延长公司本次重大资产重组事项决议有效期的议案》;
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜有效期的议案》;

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江世纪华通集团股份有限公司关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-30)、股权登记日(2017-11-09)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-13)、召开日(2017-11-10)

议题:

1、《公司2017年前三季度利润分配的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江世纪华通集团股份有限公司关于召开公司2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-18)、现场登记日(2017-05-20)、网络投票日(2017-05-22)、召开日(2017-05-20)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年度报告全文及摘要》;
4、审议《公司2016年度财务决算报告》;
5、审议《公司2016年度利润分配方案》;
6、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》;
7、审议《关于公司董事、监事调整的议案》;

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江世纪华通集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-07)、董事会签署日(2017-03-08)、股权登记日(2017-03-17)、现场登记日(2017-03-21)、网络投票日(2017-03-22)、召开日(2017-03-21)

议题:

1、《关于公司全资子公司无锡七酷股权转让其100%控股子公司的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江世纪华通集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-15)、董事会签署日(2016-12-16)、股权登记日(2016-12-27)、现场登记日(2016-12-30)、网络投票日(2017-01-02)、召开日(2016-12-30)

议题:

1、《关于公司全资子公司入伙股权投资基金的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江世纪华通集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-09)、董事会签署日(2016-11-10)、股权登记日(2016-11-21)、现场登记日(2016-11-24)、网络投票日(2016-11-24)、召开日(2016-11-24)

议题:

1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司本次发行公司债券具体方案的议案》
3、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江世纪华通集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-20)、董事会签署日(2016-09-21)、股权登记日(2016-09-26)、现场登记日(2016-10-09)、网络投票日(2016-10-09)、召开日(2016-10-09)

议题:

1《关于本次交易符合重组相关法律、法规规定的议案》
2《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
3《关于调整公司本次交易方案的议案》
4《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
5《关于<浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
7《关于公司签署附条件生效的发行股份购买资产协议及现金购买资产协议的议案》
8《关于公司签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议的议案》
9《关于公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
10《关于公司解除相关交易协议的议案》
11《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
12《关于本次交易有关评估报告、审计报告以及备考合并财务报表审核报告的议案》
13《关于本次重大资产重组未摊薄即期回报的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江世纪华通集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-24)、董事会签署日(2016-08-25)、股权登记日(2016-09-08)、现场登记日(2016-09-12)、网络投票日(2016-09-12)、召开日(2016-09-12)

议题:

1、审议《关于<2016年半年度利润分配预案>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江世纪华通集团股份有限公司关于召开公司2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-15)、董事会签署日(2016-04-18)、股权登记日(2016-05-04)、现场登记日(2016-05-07)、网络投票日(2016-05-09)、召开日(2016-05-07)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》; 2、审议《2015年度监事会工作报告》; 3、审议《2015年度报告全文及摘要》; 4、审议《公司2015年度财务决算报告》; 5、审议《公司2015年度利润分配方案》; 6、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》; 7、审议《关于互联网产业基金对外投资暨关联交易的议案》;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江世纪华通集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-14)、董事会签署日(2016-04-14)、股权登记日(2016-04-25)、现场登记日(2016-04-27)、网络投票日(2016-04-28)、召开日(2016-04-27)

议题:

1、《关于本次交易符合重组相关法律、法规规定的议案》
2、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
3、《关于公司本次交易方案的议案》
4、《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
5、《关于<浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6、《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
7、《关于签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议及其补充协议、现金购买资产协议及其补充协议的议案》
8、《关于公司签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺及补偿协议>的议案》
9、《关于公司签署附条件生效的股份认购协议及其补充协议的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
11、《关于修订公司章程的议案》
12、《关于任命监事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江世纪华通集团股份有限公司关于召开公司2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区上虞北一路公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-22)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-13)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;
2、审议《2014年度监事会工作报告》;
3、审议《2014年度报告全文及摘要》;
4、审议《公司2014年度财务决算报告》;
5、审议《公司2014年度利润分配方案》;
6、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;
7、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》;
8、审议《关于制定<未来三年(2015-2017年)股东回报规划>的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江世纪华通车业股份有限公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区上虞经济开发区北一路公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-07)、董事会签署日(2014-11-08)、股权登记日(2014-11-19)、现场登记日(2014-11-21)、网络投票日(2014-11-23)、召开日(2014-11-21)

议题:

1、审议《关于公司变更名称、注册资本、经营范围的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于董事会换届选举的议案》
5、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江世纪华通车业股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省上虞市经济开发区北一路公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-17)、董事会签署日(2014-03-18)、股权登记日(2014-04-08)、现场登记日(2014-04-09)、网络投票日()、召开日(2014-04-09)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;
2、审议《2013 年度监事会工作报告》;
3、审议《2013 年度报告全文及摘要》;
4、审议《公司2013 年度财务决算报告》;
5、审议《公司2013 年度利润分配方案》;
6、审议《关于续聘公司2014 年度审计机构的议案》;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江世纪华通车业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区北一路公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-18)、董事会签署日(2014-03-19)、股权登记日(2014-03-28)、现场登记日(2014-04-01)、网络投票日(2014-04-02)、召开日(2014-04-01)

议题:

1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
3、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及关联交易的议案》
4、《公司与交易对方、募集配套资金的发行对象签订相关协议的议案》
5、《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要>的议案》
6、《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测报告及评估报告的议案》
7、《关于本次交易符合<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条、第八条规定的议案》
8、《关于授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江世纪华通车业股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省上虞市上虞经济开发区北一路公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-24)、董事会签署日(2013-08-27)、股权登记日(2013-09-09)、现场登记日(2013-09-10)、网络投票日(2013-09-11)、召开日(2013-09-10)

议题:

审议《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江世纪华通车业股份有限公司关于召开公司 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省上虞市经济开发区北一路公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-21)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日(2013-05-14)、召开日(2013-05-13)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;
2、审议《2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《2012 年度报告全文及摘要》;
4、审议《公司 2012 年度财务决算报告》;
5、审议《公司 2012 年度利润分配方案》;
6、审议《关于选举张杰军先生为公司独立董事的议案》;
7、审议《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》;
8、审议《关于终止实施部分募集资金投资项目用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江世纪华通车业股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省上虞市经济开发区北一路公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-10)、董事会签署日(2012-09-11)、股权登记日(2012-09-21)、现场登记日(2012-09-26)、网络投票日()、召开日(2012-09-26)

议题:

1、审议《关于制定<公司未来三年股东分红回报规划（2012年-2014年）>的议案》；
2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江世纪华通车业股份有限公司关于召开公司2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省上虞市经济开发区北一路公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-21)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-10)、现场登记日(2012-05-11)、网络投票日()、召开日(2012-05-11)

议题:

1、审议《关于修订〈浙江世纪华通车业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》; 2、审议《关于修订〈浙江世纪华通车业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》; 3、审议《关于修订〈浙江世纪华通车业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》; 4、审议《关于修订〈浙江世纪华通车业股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》; 5、审议《2011年度董事会工作报告》, 6、审议《2011年度监事会工作报告》; 7、审议《2011年年度报告全文及摘要》; 8、审议《公司2011年度财务决算报告》; 9、审议《公司2011年度利润分配方案》; 10、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》; 11、审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江世纪华通车业股份有限公司关于召开公司2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省上虞市经济开发区北一路公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-13)、董事会签署日(2011-09-14)、股权登记日(2011-09-22)、现场登记日(2011-09-26)、网络投票日()、召开日(2011-09-26)

议题:

1、审议《关于推选公司第二届董事会董事的议案》；
2、审议《关于推选公司第二届监事会监事的议案》；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江世纪华通车业股份有限公司关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省上虞市经济开发区北一路公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-04)、董事会签署日(2011-08-06)、股权登记日(2011-08-22)、现场登记日(2011-08-24)、网络投票日()、召开日(2011-08-24)

议题:

1、审议《关于公司增加注册资本的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

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