日上集团002593股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门日上集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-29)、董事会签署日(2024-05-29)、股权登记日(2024-06-11)、现场登记日(2024-06-12)、网络投票日(2024-06-14)、召开日(2024-06-12)

议题:

1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 厦门日上集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《关于2023年年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2023年年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于2023年年度董事薪酬的议案》
7、《关于2023年度监事薪酬的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》
10、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》(特别决议)
11、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
12、《关于公司未来三年(2024-2026)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门日上集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-16)、董事会签署日(2024-03-16)、股权登记日(2024-03-27)、现场登记日(2024-03-29)、网络投票日(2024-04-01)、召开日(2024-03-29)

议题:

1、《关于修订、新订公司相关治理制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 厦门日上集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林杏北路30号厦门日上集团股份有限公司3号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《关于2022年年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2022年年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年度拟利润分配预案的议案》
6、《关于2022年年度董事薪酬的议案》
7、《关于2022年度监事薪酬的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》
10、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》(特别决议)
11、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门日上集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林杏北路30号厦门日上集团股份有限公司3号会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-11)、董事会签署日(2023-01-11)、股权登记日(2023-01-31)、现场登记日(2023-02-01)、网络投票日(2023-02-03)、召开日(2023-02-01)

议题:

1、《关于拟在越南投资新建轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目的议案》
2、《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、增加实施内容、实施地点及延期的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》(特别决议)

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门日上集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林杏北路30号厦门日上集团股份有限公司3号会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-13)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
2、《关于调整为控股子公司提供担保额度的议案》(特别决议)

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 厦门日上集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林杏北路30号厦门日上集团股份有限公司3号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《关于2021年年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2021年年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年年度利润分配预案的议案》
6、《关于2021年年度董事薪酬的议案》
7、《关于2021年度监事薪酬的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》
10、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门日上集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林杏北路30号厦门日上集团股份有限公司3号会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-27)、董事会签署日(2022-01-27)、股权登记日(2022-02-14)、现场登记日(2022-02-15)、网络投票日(2022-02-17)、召开日(2022-02-15)

议题:

1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
4、关于公司第五届董事会董事津贴标准的议案
5、关于公司第五届监事会监事津贴标准的议案
6、关于子公司拟投资新建重型钢结构生产项目的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门日上集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林杏北路30号厦门日上集团股份有限公司3号会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-07)、董事会签署日(2021-12-07)、股权登记日(2021-12-17)、现场登记日(2021-12-20)、网络投票日(2021-12-22)、召开日(2021-12-20)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门日上集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林杏北路30号厦门日上集团股份有限公司3号会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-18)、董事会签署日(2021-09-18)、股权登记日(2021-09-29)、现场登记日(2021-09-29)、网络投票日(2021-10-11)、召开日(2021-09-29)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案(特别决议)
2、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门日上集团股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-07)、董事会签署日(2021-05-07)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-24)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
7、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
8、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 厦门日上集团股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-04-09)、现场登记日(2021-04-12)、网络投票日(2021-04-15)、召开日(2021-04-12)

议题:

1、关于2020年年度财务决算报告的议案
2、关于2020年年度董事会工作报告的议案
3、关于2020年年度报告及其摘要的议案
4、关于2020年年度利润分配预案的议案
5、关于2020年年度董事薪酬的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案
8、关于公司为控股子公司提供担保的议案(特别决议)
9、关于未来三年(2021-2023)股东分红回报规划的议案
10、关于2020年度监事会工作报告的议案
11、关于2020年度监事薪酬的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 厦门日上集团股份有限公司关于召开公司2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-07)、董事会签署日(2020-04-07)、股权登记日(2020-04-21)、现场登记日(2020-04-22)、网络投票日(2020-04-30)、召开日(2020-04-22)

议题:

1、关于2019年年度财务决算报告的议案
2、关于2019年年度董事会工作报告的议案
3、关于2019年年度报告及其摘要的议案
4、关于2019年年度利润分配预案的议案
5、关于2019年年度董事薪酬的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案
8、关于公司为控股子公司提供担保的议案
9、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
10、关于2019年度监事会工作报告的议案
11、关于2019年度监事薪酬的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门日上集团股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-22)、董事会签署日(2020-02-22)、股权登记日(2020-02-28)、现场登记日(2020-03-02)、网络投票日(2020-03-09)、召开日(2020-03-02)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案
4、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施(修订稿)的议案
7、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的承诺的议案
8、关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门日上集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-27)、董事会签署日(2019-09-28)、股权登记日(2019-10-08)、现场登记日(2019-10-09)、网络投票日(2019-10-13)、召开日(2019-10-09)

议题:

1、关于终止回购公司股份的议案
2、关于调整公司为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 厦门日上集团股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-12)、董事会签署日(2019-03-12)、股权登记日(2019-03-26)、现场登记日(2019-03-27)、网络投票日(2019-04-02)、召开日(2019-03-27)

议题:

1.关于2018年年度财务决算报告的议案
2.关于2018年年度董事会工作报告的议案
3.关于2018年年度报告及其摘要的议案
4.关于2018年年度利润分配预案的议案
5.关于2018年年度董事与高级管理人员薪酬的议案
6.关于续聘会计师事务所的议案
7.关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案
8.关于公司为控股子公司提供担保的议案(特别决议)
9.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
10.关于2018年度监事会工作报告的议案
11.关于2018年度监事薪酬的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门日上集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-01)、董事会签署日(2019-02-01)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-12)、网络投票日(2019-02-19)、召开日(2019-02-12)

议题:

1、审议:关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
2、审议:关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
4、关于公司第四届董事会董事津贴的议案
5、关于公司第四届监事会监事津贴的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门日上集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-27)、董事会签署日(2018-11-27)、股权登记日(2018-12-05)、现场登记日(2018-12-06)、网络投票日(2018-12-12)、召开日(2018-12-06)

议题:

1关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案
2关于修订〈公司章程〉的议案
3关于<回购公司股份的预案>的议案
4关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门日上集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-09)、董事会签署日(2018-11-09)、股权登记日(2018-11-19)、现场登记日(2018-11-20)、网络投票日(2018-11-25)、召开日(2018-11-20)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
4、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
7、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的承诺的议案
8、关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门日上集团股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-16)、董事会签署日(2018-10-16)、股权登记日(2018-10-25)、现场登记日(2018-10-26)、网络投票日(2018-10-30)、召开日(2018-10-26)

议题:

1.关于补选第三届董事会独立董事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门日上集团股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-27)、董事会签署日(2018-09-27)、股权登记日(2018-10-08)、现场登记日(2018-10-09)、网络投票日(2018-10-11)、召开日(2018-10-09)

议题:

1、《关于注销第二期股权激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
3、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 厦门日上集团股份有限公司关于召开公司2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-03)、董事会签署日(2018-04-03)、股权登记日(2018-04-26)、现场登记日(2018-04-27)、网络投票日(2018-05-03)、召开日(2018-04-27)

议题:

1.关于2017年年度财务决算报告的议案
2.关于2017年年度董事会工作报告的议案
3.关于2017年年度报告及其摘要的议案
4.关于2017年年度利润分配预案的议案
5.关于2017年年度董事与高级管理人员薪酬的议案
6.关于续聘会计师事务所的议案
7.关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案
8.关于公司为控股子公司提供担保的议案(特别决议)
9.关于未来三年(2018-2020)股东分红回报规划的议案
10.关于2017年度监事会工作报告的议案
11.关于2017年度监事薪酬的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门日上集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-01)、董事会签署日(2017-12-01)、股权登记日(2017-12-12)、现场登记日(2017-12-13)、网络投票日(2017-12-17)、召开日(2017-12-13)

议题:

1. 审议:关于调整募集资金投资项目实施进度的议案
2. 审议:关于补选第三届董事会非独立董事的议案
3. 审议:关于修订公司章程的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门日上集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-13)、董事会签署日(2017-07-13)、股权登记日(2017-07-21)、现场登记日(2017-07-24)、网络投票日(2017-07-27)、召开日(2017-07-24)

议题:

1.审议:关于公司第三期股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案
2.审议:关于公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
3.关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划有关事项的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 厦门日上集团股份有限公司关于召开公司2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-03)、网络投票日(2017-05-08)、召开日(2017-05-03)

议题:

1.关于2016年年度财务决算报告的议案
2.关于2016年年度董事会工作报告的议案
3.关于2016年年度报告及其摘要的议案
4.关于2016年年度利润分配预案的议案
5.关于2016年年度董事与高级管理人员薪酬的议案
6.关于续聘会计师事务所的议案
7.关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案
8.关于公司为控股子公司提供担保的议案(特别决议)
9.关于公司调整非公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议案
10.关于2016年度监事会工作报告的议案
11.关于2016年度监事薪酬的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门日上集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-14)、董事会签署日(2017-03-14)、股权登记日(2017-03-21)、现场登记日(2017-03-22)、网络投票日(2017-03-28)、召开日(2017-03-22)

议题:

1、审议:关于公司第二期股权激励计划(草案)及其摘要的议案
2、审议:关于公司第二期股权激励计划实施考核管理办法的议案
3、审议:关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划有关事项的议案
4、审议:关于投资《汽车铝合金锻造轮毂项目》的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门日上集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-29)、董事会签署日(2016-10-29)、股权登记日(2016-11-09)、现场登记日(2016-11-10)、网络投票日(2016-11-14)、召开日(2016-11-10)

议题:

1.关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 厦门日上集团股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-12)、董事会签署日(2016-04-12)、股权登记日(2016-04-28)、现场登记日(2016-04-29)、网络投票日(2016-05-04)、召开日(2016-04-29)

议题:

1. 审议:关于2015年度财务决算报告的议案
2. 审议:关于2015年度董事会工作报告的议案
3. 审议:关于2015年度报告及其摘要的议案
4. 审议:关于2015年利润分配预案的议案
5. 审议:关于2015年度董事与高级管理人员薪酬的议案
6. 审议:关于续聘会计师事务所的议案
7. 审议:关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案
8. 审议:关于公司为控股子公司提供担保的议案(特别决议)
9. 审议:关于2015年度监事会工作报告的议案
10. 审议:关于2015年度监事薪酬的议案
11. 审议:关于选举王凤洲先生为公司第三届董事会独立董事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门日上集团股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-29)、董事会签署日(2016-01-29)、股权登记日(2016-02-19)、现场登记日(2016-02-22)、网络投票日(2016-02-24)、召开日(2016-02-22)

议题:

(一)关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
(二)关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
(三)关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
(四)关于公司第三届董事会董事津贴的议案
(五)关于公司第三届监事会监事津贴标准的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 厦门日上车轮集团股份有限公司关于召开公司2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-10)、董事会签署日(2015-02-10)、股权登记日(2015-02-13)、现场登记日(2015-02-16)、网络投票日(2015-03-02)、召开日(2015-02-16)

议题:

1.审议:关于2014年度财务决算报告的议案
2.审议:关于2014年度董事会工作报告的议案
3.审议:关于2014年度报告及其摘要的议案
4.审议:关于2014年利润分配预案的议案
5.审议:关于2014年度董事与高级管理人员薪酬的议案
6.审议:关于续聘会计师事务所的议案
7.审议:关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案
8.审议:关于公司为控股子公司提供担保的议案(特别决议)
9.审议:关于2014年度监事会工作报告的议案
10.审议:关于2014年度监事薪酬的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门日上车轮集团股份有限公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-15)、董事会签署日(2014-10-15)、股权登记日(2014-10-21)、现场登记日(2014-10-22)、网络投票日(2014-10-29)、召开日(2014-10-22)

议题:

1.审议:关于公司符合非公开发行股票条件的议案(特别决议)
2.审议:关于公司非公开发行股票方案的议案(特别决议、逐项表决)
3.审议:关于公司非公开发行股票预案的议案(特别决议)
4.审议:关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案(特别决议)
5.审议:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.审议:关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案(特别决议)
7.审议:关于修改公司经营范围的议案
8.审议:关于变更公司名称的议案
9.审议:关于修订公司章程的议案(特别决议)
10.审议:关于修订募集资金使用管理办法的议案
11.审议:关于公司未来三年(2015-2017)股东分红回报规划的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门日上车轮集团股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-28)、董事会签署日(2014-06-28)、股权登记日(2014-07-10)、现场登记日(2014-07-11)、网络投票日(2014-07-13)、召开日(2014-07-11)

议题:

1、关于股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案
2、关于股权激励计划实施考核管理办法的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 厦门日上车轮集团股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-15)、现场登记日(2014-05-16)、网络投票日(2014-05-20)、召开日(2014-05-16)

议题:

1. 审议:关于2013年度财务决算报告的议案
2. 审议:关于2013年度董事会工作报告的议案
3. 审议:关于2013年度报告及其摘要的议案
4. 审议:关于2013年利润分配预案的议案
5. 审议:关于2013年度董事与高级管理人员薪酬的议案
6. 审议:关于续聘会计师事务所的议案
7. 审议:关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案
8. 审议:关于公司为控股子公司提供担保的议案(特别决议)
9. 审议:关于2013年度监事会工作报告的议案
10. 审议:关于2013年度监事薪酬的议案
11. 审议:关于监事辞职及补选股东代表监事的议案

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门日上车轮集团股份有限公司关于召开公司 2013 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-24)、董事会签署日(2013-08-24)、股权登记日(2013-09-05)、现场登记日(2013-09-06)、网络投票日()、召开日(2013-09-06)

议题:

1. 审议:关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门日上车轮集团股份有限公司关于召开公司 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-08)、董事会签署日(2013-05-08)、股权登记日(2013-05-15)、现场登记日(2013-05-16)、网络投票日(2013-05-22)、召开日(2013-05-16)

议题:

1. 审议:关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
2. 审议:关于监事辞职及补选股东代表监事的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 厦门日上车轮集团股份有限公司关于召开公司 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-16)、董事会签署日(2013-04-16)、股权登记日(2013-04-22)、现场登记日(2013-04-23)、网络投票日(2013-05-05)、召开日(2013-04-23)

议题:

1. 审议:关于 2012 年度财务决算报告的议案
2. 审议:关于 2012 年度董事会工作报告的议案
3. 审议:关于 2012 年度报告及其摘要的议案
4. 审议:关于 2012 年利润分配预案的议案
5. 审议:关于 2012 年度董事与高级管理人员薪酬的议案
6. 审议:关于续聘会计师事务所的议案
7. 审议:关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
8. 审议:关于公司为控股子公司提供担保的议案(特别决议)
9. 审议:关于 2012 年度监事会工作报告的议案
10. 审议:关于 2012 年度监事薪酬的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门日上车轮集团股份有限公司关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林杏北路30号公司3 号会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-14)、董事会签署日(2013-03-14)、股权登记日(2013-03-20)、现场登记日(2013-03-21)、网络投票日(2013-03-28)、召开日(2013-03-21)

议题:

1. 审议:关于将单个项目节余募集资金变更为永久补充流动资金的议案
2. 审议:关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门日上车轮集团股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-19)、董事会签署日(2013-01-19)、股权登记日(2013-01-25)、现场登记日(2013-01-28)、网络投票日()、召开日(2013-01-28)

议题:

(一)关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
(二)关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
(三)关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
(四)关于公司第二届董事会董事津贴的议案
(五)关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案
(六)关于公司第二届监事会监事津贴标准的议案

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 厦门日上车轮集团股份有限公司关于召开公司2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-26)、董事会签署日(2012-10-26)、股权登记日(2012-11-06)、现场登记日(2012-11-07)、网络投票日(2012-11-11)、召开日(2012-11-07)

议题:

1. 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门日上车轮集团股份有限公司关于召开公司2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-30)、董事会签署日(2012-08-30)、股权登记日(2012-09-10)、现场登记日(2012-09-11)、网络投票日()、召开日(2012-09-11)

议题:

1. 关于公司2012年度对控股子公司提供担保的议案（特别决议）

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门日上车轮集团股份有限公司关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-27)、董事会签署日(2012-07-27)、股权登记日(2012-08-06)、现场登记日(2012-08-07)、网络投票日()、召开日(2012-08-07)

议题:

1. 关于修订《公司章程》及其附件的议案（特别决议）
2. 关于制定《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》的议案（特别决议）

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门日上车轮集团股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-12)、董事会签署日(2012-05-12)、股权登记日(2012-05-21)、现场登记日(2012-05-22)、网络投票日(2012-05-27)、召开日(2012-05-22)

议题:

1. 审议：关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 厦门日上车轮集团股份有限公司关于召开公司2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-20)、董事会签署日(2012-04-20)、股权登记日(2012-05-07)、现场登记日(2012-05-09)、网络投票日()、召开日(2012-05-09)

议题:

1、审议：关于公司2011年财务决算报告的议案
2、审议：关于公司2011年度董事会工作报告的议案
3、审议：关于公司2011年度监事会工作报告的议案
4、审议：关于公司2011年年度报告及摘要的议案
5、审议：关于公司2011年利润分配预案的议案
6、审议：关于续聘会计师事务所的议案
7、审议：关于实际控制人为公司及子公司提供担保的议案
8、审议：关于公司2012年度为控股子公司提供担保的议案（特别决议）

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门日上车轮集团股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-17)、董事会签署日(2012-02-17)、股权登记日(2012-02-23)、现场登记日(2012-02-24)、网络投票日()、召开日(2012-02-24)

议题:

1.审议议案一：关于投资建设《新长诚（漳州）重工有限公司重工设备钢构及其配套生产项目》的议案；（特别决议）
2.审议议案二：关于公司及控股子公司 2012 年度向银行申请授信额度的议案

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