顺灏股份002565股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海顺灏新材料科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区真陈路200号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-12)、董事会签署日(2024-06-12)、股权登记日(2024-06-21)、现场登记日(2024-06-27)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-27)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
3、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
4、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
5、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海顺灏新材料科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区真陈路200号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-24)、网络投票日(2024-05-27)、召开日(2024-05-24)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
2、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2023年年度利润分配的预案》
6、《关于拟续聘2024年会计师事务所的议案》
7、《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
8、《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
13、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海顺灏新材料科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区真陈路200号上海顺灏新材料科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及其摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于2022年年度募集资金存放及使用情况专项报告》
7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
9、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10、《未来三年(2023年-2025年)分红回报规划》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海顺灏新材料科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区真陈路200号上海顺灏新材料科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-28)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-28)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海顺灏新材料科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区真陈路200号上海顺灏新材料科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-25)、召开日(2022-05-24)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及其摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于2021年度募集资金存放及使用情况专项报告》
7、《关于拟聘任会计师事务所的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
9、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海顺灏新材料科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区真陈路200号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-15)、董事会签署日(2021-06-15)、股权登记日(2021-06-25)、现场登记日(2021-06-29)、网络投票日(2021-06-30)、召开日(2021-06-29)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海顺灏新材料科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区真陈路200号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告及其摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于2020年度募集资金存放及使用情况专项报告》
7、《拟聘任会计师事务所的议案》
8、《关于注销部分回购股份减少注册资本及修改公司章程的议案》
9、《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
10、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
11、《关于公司部分募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海顺灏新材料科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区真陈路200号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告及其摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《拟聘任会计师事务所的议案》
8、《未来三年(2020年-2022年)分红回报规划》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 上海顺灏新材料科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区真陈路200号

重要日期: 首次公告(2019-10-31)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-12)、现场登记日(2019-11-14)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-14)

议题:

议案1、《关于变更部分募集资金用途的议案》
议案2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 上海顺灏新材料科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区真陈路200号

重要日期: 首次公告(2019-06-22)、董事会签署日(2019-06-22)、股权登记日(2019-07-03)、现场登记日(2019-07-05)、网络投票日(2019-07-07)、召开日(2019-07-05)

议题:

1.《上海顺灏新材料科技股份有限公司员工持股计划(草案)》及摘要
2.《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
3.《上海顺灏新材料科技股份有限公司员工持股计划管理办法》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海顺灏新材料科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区真陈路200号

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-14)

议题:

1.00《2018年度董事会工作报告》
2.00《2018年度监事会工作报告》
3.00《2018年年度报告及其摘要》
4.00《2018年度财务决算报告》
5.00《2018年度利润分配预案》
6.00《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
8.00《上海顺灏新材料科技股份有限公司员工持股计划(草案)》及摘要
9.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
10.00《上海顺灏新材料科技股份有限公司员工持股计划管理办法》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海顺灏新材料科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区真陈路200号

重要日期: 首次公告(2018-12-28)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-10)、现场登记日(2019-01-15)、网络投票日(2019-01-16)、召开日(2019-01-15)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于调整公司部分经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 上海顺灏新材料科技股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区真陈路200号

重要日期: 首次公告(2018-11-26)、董事会签署日(2018-11-27)、股权登记日(2018-12-10)、现场登记日(2018-12-11)、网络投票日(2018-12-12)、召开日(2018-12-11)

议题:

1《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 上海顺灏新材料科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区真陈路200号

重要日期: 首次公告(2018-09-06)、董事会签署日(2018-09-06)、股权登记日(2018-09-18)、现场登记日(2018-09-19)、网络投票日(2018-09-20)、召开日(2018-09-19)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于授权公司总裁择机处置部分可供出售金融资产的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 上海顺灏新材料科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区真陈路200号

重要日期: 首次公告(2018-07-09)、董事会签署日(2018-07-10)、股权登记日(2018-07-19)、现场登记日(2018-07-23)、网络投票日(2018-07-24)、召开日(2018-07-23)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》
4、《关于〈公司2018年半年度利润分配预案〉的议案》
5、《关于转让全资子公司深圳市金升彩包装材料有限公司100%股权暨授权董事长办理股权转让相关事项的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 上海顺灏新材料科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区真陈路200号

重要日期: 首次公告(2018-06-21)、董事会签署日(2018-06-22)、股权登记日(2018-07-04)、现场登记日(2018-07-06)、网络投票日(2018-07-08)、召开日(2018-07-06)

议题:

1、逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》
2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
3、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海顺灏新材料科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区真陈路200号

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》;
2、《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》;
3、《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》;
4、《关于2017年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》;
5、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》;
6、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》;
7、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》;
8、《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海顺灏新材料科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区真陈路200号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-26)、董事会签署日(2018-01-27)、股权登记日(2018-02-06)、现场登记日(2018-02-08)、网络投票日(2018-02-11)、召开日(2018-02-08)

议题:

1、《关于授权公司总裁择机处置部分可供出售金融资产的议案》;
2、《关于公司使用自有资金进行风险投资的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海顺灏新材料科技股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区真陈路200号

重要日期: 首次公告(2017-10-25)、董事会签署日(2017-10-26)、股权登记日(2017-11-06)、现场登记日(2017-11-08)、网络投票日(2017-11-09)、召开日(2017-11-08)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司董事会增补独立董事的议案》
3、《关于全资子公司股权收益权转让及回购事项的议案》
4、《关于延长公司2016年度非公开发行股票决议有效期的议案》
5、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海顺灏新材料科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区真陈路200号

重要日期: 首次公告(2017-04-19)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-19)、现场登记日(2017-05-23)、网络投票日(2017-05-24)、召开日(2017-05-23)

议题:

1、《公司2016年度董事会工作报告的议案》;
2、《公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》;
3、《公司2016年度财务决算报告的议案》;
4、《关于公司2016年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本的预案》;
5、《公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》;
6、《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》;
7、《公司2017年向有关银行申请综合授信额度的议案》;
8、《关于补充确认2016年度部分日常关联交易及2017年度日常关联交易预计的议案》;
9、《公司2016年度监事会工作报告的议案》;
10、《公司为上海顺灏国际贸易有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 上海绿新包装材料科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市真陈路200号上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-26)、董事会签署日(2016-10-26)、股权登记日(2016-11-04)、现场登记日(2016-11-08)、网络投票日(2016-11-09)、召开日(2016-11-08)

议题:

(一)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
(二)审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
(三)审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
(四)审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
(五)审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
(六)审议《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施的议案》
(七)审议《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》
(八)审议《关于制定<未来三年(2017年-2019年)股东回报规划>的议案》
(九)审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
(十)审议《关于拟变更公司名称及调整经营范围的议案》
(十一)审议《关于修改<上海绿新包装材料科技股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 上海绿新包装材料科技股份有限公司关于召开2016年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区真陈路200号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-12)、董事会签署日(2016-10-13)、股权登记日(2016-10-24)、现场登记日(2016-10-26)、网络投票日(2016-10-27)、召开日(2016-10-26)

议题:

1、关于《公司2016年半年度利润分配预案》的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 上海绿新包装材料科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区真陈路200号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-09)、董事会签署日(2016-08-10)、股权登记日(2016-08-22)、现场登记日(2016-08-24)、网络投票日(2016-08-25)、召开日(2016-08-24)

议题:

1、审议《全资子公司使用自有资金进行风险投资的议案》;
2、审议《关于补充确认2012年-2015年度关联交易的议案》;
3、审议《关于提名增补公司第三届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海绿新包装材料科技股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区真陈路200号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-25)、董事会签署日(2016-05-26)、股权登记日(2016-06-08)、现场登记日(2016-06-13)、网络投票日(2016-06-14)、召开日(2016-06-13)

议题:

1、关于修改<上海绿新包装材料科技股份有限公司章程>的议案。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海绿新包装材料科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区真陈路200号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-16)

议题:

1《公司2016年向有关银行申请综合授信额度的议案》(1)
2《公司2015年度董事会工作报告》
3《公司2015年度财务决算报告》
4《公司2015年年度报告全文及其摘要》
5《关于公司2015年度利润分配暨2016年半年度利润分配预案的议案》
6《公司2016年度聘请审计机构的议案》
7《公司2016年日常关联交易预计的议案》
8《公司2016年向有关银行申请综合授信额度的议案》(2)
9《公司为上海顺灏国际贸易有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
10《关于确定公司2016年独立董事及不带薪董事津贴的议案》
11《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 上海绿新包装材料科技股份有限公司关于召开2015年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区真陈路200号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-09)、董事会签署日(2015-12-10)、股权登记日(2015-12-24)、现场登记日(2015-12-25)、网络投票日(2015-12-29)、召开日(2015-12-25)

议题:

1、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
2、《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市真陈路200号上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-30)、董事会签署日(2015-10-31)、股权登记日(2015-11-12)、现场登记日(2015-11-13)、网络投票日(2015-11-16)、召开日(2015-11-13)

议题:

一、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
二、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
三、审议《关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
四、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
五、审议《关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性独立意见》
六、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海绿新包装材料科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区真陇路200号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-08)、董事会签署日(2015-06-09)、股权登记日(2015-06-24)、现场登记日(2015-06-26)、网络投票日(2015-06-29)、召开日(2015-06-26)

议题:

1、《关亍公司筹资管理制度的议案》;
2、《关亍向全资子公司湖北绿新环保包装科技有限公司增资的议案》 ;
3、《关亍公司2014年度董事会工作报告的议案》;
4、《关亍公司2014年度监事会工作报告的议案》;
5、《关亍公司2014年度财务决算报告的议案》;
6、《关亍公司2014年年度报告全文及其摘要的议案》;
7、《关亍公司2014年度利润分配的议案》;
8、《关亍公司聘请2015年度実计机构的议案》;
9、《关亍公司2015年向有关银行申请综合授信额度的议案》;
10、《关亍公司2015年日常关联交易预计的议案》;
11、《关亍公司为上海顺灏国际贸易有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》 ;
12、《关亍公司子公司管理制度的议案》
13、《关亍公司下属子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度的议案》 ;
14、《关亍提请股东大会授权董事会延长一年办理非公开发行股票相关事宜的议案》;
15、《关亍修改<上海绿新包装材料科技股仹有限公司章程>的议案》
16、《关亍公司董事会换届选丼的议案》;
17、《关亍公司监事会换届选丼的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海绿新包装材料科技股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区真陈路200号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-09)、董事会签署日(2015-01-10)、股权登记日(2015-01-21)、现场登记日(2015-01-23)、网络投票日(2015-01-26)、召开日(2015-01-23)

议题:

1、关于修改<上海绿新包装材料科技股份有限公司章程>的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 上海绿新包装材料科技股份有限公司关于召开2014年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区真陈路200号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-17)、董事会签署日(2014-11-18)、股权登记日(2014-11-27)、现场登记日(2014-11-28)、网络投票日(2014-12-02)、召开日(2014-11-28)

议题:

1、《关于公司修改募集资金管理制度的议案》
2、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市真陈路200号上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-04)、董事会签署日(2014-07-05)、股权登记日(2014-07-15)、现场登记日(2014-07-18)、网络投票日(2014-07-20)、召开日(2014-07-18)

议题:

(一) 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
(二) 审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
(三) 审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
(四) 审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
(五) 审议《关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性独立意见》
(六) 审议《关于同意公司分别与云南中云投资有限公司、林淑霞签订附生效条件的股权转让协议的议案》
(七) 审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
(八) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
(九) 审议《关于制订<上海绿新包装材料科技股份有限公司未来三年(2014 年-2016 年)分红回报规划>的议案》
(十) 审议《关于修改<上海绿新包装材料科技股份有限公司章程>的议案》
(十一) 审议《关于修订<上海绿新包装材料科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海绿新包装材料科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市真陈路200号上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》;
4、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》;
5、《关于公司2013年年度报告全文及其摘要的议案》;
6、《关于公司聘请2014年度审计机构的议案》;
7、《关于公司2014年向有关银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司2014年日常关联交易预计的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海绿新包装材料科技股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区真陈路200号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-10)、董事会签署日(2014-01-11)、股权登记日(2014-01-23)、现场登记日(2014-01-24)、网络投票日(2014-01-27)、召开日(2014-01-24)

议题:

1、《关于公司收购深圳市金升彩包装材料有限公司并实施异地搬迁的议案》;
2、《关于整合公司湖北募投项目暨使用结余募投资金用于收购并永久补充公司流动资金的议案》;
3、《关于修改公司章程部分条款的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海绿新包装材料科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市普陀区真陈路200号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-29)、董事会签署日(2013-05-30)、股权登记日(2013-06-14)、现场登记日(2013-06-17)、网络投票日(2013-06-18)、召开日(2013-06-17)

议题:

1 《上海绿新包装材料科技股份有限公司限制性股票激励计划草案(修订稿)及其摘要》
2《关于<限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》
4 《关于〈公司2012年度董事会工作报告〉的议案》
5 《关于〈公司2012年度监事会工作报告〉的议案》
6 《关于〈公司2012年度财务决算报告〉的议案》
7 《关于〈公司2012年度利润分配预案〉的议案》
8 《关于〈公司2012年年度报告全文及其摘要〉的议案》
9 《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》
10 《关于公司2013年日常关联交易预计的议案》
11 《关于〈公司与上海农村商业银行签署银企合作协议〉的议案》
12 《关于公司变更募集资金投入部分项目投资额和产能投放额度的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 上海绿新包装材料科技股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市真陈路200号上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-26)、董事会签署日(2012-10-27)、股权登记日(2012-11-05)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议关于公司发行短期融资券的议案；
2、审议关于公司部分募投项目变更实施地点、方式、投入金额的议案；
3、审议关于修改公司章程部分条款的议案。（该议案经公司第二届董事会第二次会议审议通过）

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海绿新包装材料科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市真陈路200号上海绿新包装材料科技股份有限公司议室

重要日期: 首次公告(2012-06-08)、董事会签署日(2012-06-09)、股权登记日(2012-06-21)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议公司2011年度董事会工作报告；
2、审议公司2011年度监事会工作报告；
2、审议公司2011年度监事会工作报告；
4、审议公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5、审议公司2011年年度报告全文及摘要；
6、审议关于聘请公司2012年度审计机构的议案；
7、审议关于2012年公司向有关银行申请综合授信借款的议案；
8、审议关于公司董事会换届选举的议案；
9、审议关于公司监事会换届选举的议案；
10、审议关于公司向湖北绿新环保包装科技有限公司增资的议案。
11、审议关于上海绿新包装材料科技股份有限公司收购福建泰兴特纸有限公司有关股权的具体内容的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 上海绿新包装材料科技股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市桃浦路210号上海宏泉丽笙酒店

重要日期: 首次公告(2011-08-17)、董事会签署日(2011-08-18)、股权登记日(2011-08-26)、现场登记日(2011-09-02)、网络投票日()、召开日(2011-09-02)

议题:

1、《上海绿新包装材料科技股份有限公司2011年半年度利润分配预案》；
2、《关于修改公司章程部分条款的议案》。（该议案须以特别决议通过）

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海绿新包装材料科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市普陀区桃浦路210号(上海宏泉丽笙酒店)

重要日期: 首次公告(2011-05-30)、董事会签署日(2011-05-31)、股权登记日(2011-06-13)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、《上海绿新材料科技股份有限公司2010年度董事会工作报告》 2、《上海绿新材料科技股份有限公司2010年度监事会工作报告》 3、《上海绿新材料科技股份有限公司2010年度财务决算报告》 4、《关于续聘会计师事务所的议案》 5、《关于公司银行授信额度的议案》 6、《关于修订上海绿新包装材料科技股份有限公司章程及附件董事会议事规则的议案》（该议案须以特别决议通过） 7、《关于修订对外投资管理制度的议案》 8、《证券投资管理制度》 9、《关于增加董事的议案》（该议案须采用累积投票表决方式） 10、《关于调整2011年年度独立董事津贴的议案》

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