春兴精工002547股东大会召开通知

大会主题: 2024年第7次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2024年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号苏州春兴精工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-09)、董事会签署日(2024-11-09)、股权登记日(2024-11-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-25)、召开日()

议题:

1、《关于聘任2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第6次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-16)、董事会签署日(2024-10-16)、股权登记日(2024-10-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-31)、召开日()

议题:

1、《关于公司及子公司为子公司融资提供反担保的议案》

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-19)、董事会签署日(2024-09-19)、股权登记日(2024-09-27)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-10)、召开日()

议题:

1、《关于公司为子公司提供担保额度的议案》
2、《关于麻城春兴为春兴精工融资担供10758万元担保的议案》
3、《关于公司为子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-29)、董事会签署日(2024-06-29)、股权登记日(2024-07-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-15)、召开日()

议题:

1、《关于公司为子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号苏州春兴精工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-28)、董事会签署日(2024-05-28)、股权登记日(2024-06-05)、现场登记日(2024-06-07)、网络投票日(2024-06-12)、召开日(2024-06-07)

议题:

1、《关于公司及子公司为子公司融资提供反担保的议案》
2、《关于公司及子公司为孙公司融资提供反担保的议案》
3、《关于公司及子公司为孙公司提供担保额度的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号苏州春兴精工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《公司2023年年度报告全文及摘要》
2、《公司2023年度董事会工作报告》
3、《公司2023年度监事会工作报告》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
6、《公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《公司董事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》
8、《公司监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于2024年度开展商品期货套期保值业务的议案》
10、《关于2024年度开展外汇远期结售汇业务的议案》
11、《关于开展票据池业务的议案》
12、《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
13、《关于制订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
14、《关于制订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》
15、关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
16、关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案
17、关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-02)、董事会签署日(2024-04-02)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-18)、网络投票日(2024-04-22)、召开日(2024-04-18)

议题:

1、《关于公司为子公司融资提供反担保的议案》
2、《关于公司为子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号苏州春兴精工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-05)、董事会签署日(2024-03-05)、股权登记日(2024-03-21)、现场登记日(2024-03-25)、网络投票日(2024-03-27)、召开日(2024-03-25)

议题:

1、《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
2、《关于子公司为公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2023年第9次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2023年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号苏州春兴精工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、《关于2024年度公司及子公司向相关机构申请综合授信额度的议案》
2、《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》
3、《关于2024年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2023年第8次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2023年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号苏州春兴精工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-17)、现场登记日(2023-11-21)、网络投票日(2023-11-23)、召开日(2023-11-21)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<关联交易制度>的议案》
6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7、《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》
8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9、《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》
10、《关于公司为子公司融资提供反担保的议案》

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号苏州春兴精工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-19)、董事会签署日(2023-09-19)、股权登记日(2023-09-27)、现场登记日(2023-10-11)、网络投票日(2023-10-12)、召开日(2023-10-11)

议题:

1、《关于为公司及子公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号苏州春兴精工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-15)、网络投票日(2023-09-18)、召开日(2023-09-15)

议题:

1、《关于签订项目投资合同暨公司对外担保的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号苏州春兴精工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-08)、董事会签署日(2023-07-08)、股权登记日(2023-07-19)、现场登记日(2023-07-24)、网络投票日(2023-07-26)、召开日(2023-07-24)

议题:

1、《关于增加商品期货套期保值业务额度的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号苏州春兴精工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-21)、董事会签署日(2023-06-21)、股权登记日(2023-06-30)、现场登记日(2023-07-03)、网络投票日(2023-07-07)、召开日(2023-07-03)

议题:

1、《关于公司及子公司为子公司融资提供反担保的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号苏州春兴精工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-19)、董事会签署日(2023-05-19)、股权登记日(2023-05-29)、现场登记日(2023-05-30)、网络投票日(2023-06-05)、召开日(2023-05-30)

议题:

1、《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号苏州春兴精工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2022年年度报告》全文及其摘要的议案
4、关于2022年度财务决算报告的议案
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于2022年度董事薪酬的确认及2023年度董事薪酬方案的议案
7、关于2022年度监事薪酬的确认及2023年度监事薪酬方案的议案
8、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
9、关于开展商品期货套期保值业务的议案
10、关于开展外汇远期结售汇业务的议案
11、关于开展票据池业务的议案
12、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
13、关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
14、关于控股股东及关联方变更承诺的议案
15、关于购买董监高责任险的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号苏州春兴精工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-22)、董事会签署日(2023-03-22)、股权登记日(2023-03-29)、现场登记日(2023-04-03)、网络投票日(2023-04-06)、召开日(2023-04-03)

议题:

1、《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
2、《关于子公司为公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号苏州春兴精工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-24)、董事会签署日(2022-12-24)、股权登记日(2023-01-03)、现场登记日(2023-01-04)、网络投票日(2023-01-09)、召开日(2023-01-04)

议题:

1、《关于全资子公司开展融资租赁并对其提供担保的议案》
2、《关于公司及子公司2023年度向相关机构申请综合授信额度的议案》
3、《关于为子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号苏州春兴精工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-10)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-20)、现场登记日(2022-12-21)、网络投票日(2022-12-27)、召开日(2022-12-21)

议题:

1、《关于控股股东以资抵债预案的议案》
2、《关于调整股权转让金支付期限暨签订相关补充协议的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号苏州春兴精工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-13)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、《关于调整子公司之间担保额度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号苏州春兴精工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2021年年度报告》全文及其摘要的议案
4、关于2021年度财务决算报告的议案
5、关于2021年度利润分配预案的议案
6、关于2021年度董事薪酬的确认及2022年度董事薪酬方案的议案
7、关于2021年度监事薪酬的确认及2022年度监事薪酬方案的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于制定《未来三年股东回报规划(2022-2024年)》的议案
10、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
11、关于开展外汇远期结售汇业务的议案
12、关于开展票据池业务的议案
13、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
14、关于计提资产减值准备的议案
15、关于公司及子公司为参股子公司提供担保的议案
16、关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号苏州春兴精工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-24)、董事会签署日(2022-02-24)、股权登记日(2022-03-08)、现场登记日(2022-03-09)、网络投票日(2022-03-11)、召开日(2022-03-09)

议题:

1、《关于为公司及子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号苏州春兴精工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-11)、董事会签署日(2022-01-11)、股权登记日(2022-01-21)、现场登记日(2022-01-24)、网络投票日(2022-01-26)、召开日(2022-01-24)

议题:

1、审议《关于公司及子公司2022年度向相关机构申请综合授信额度的议案》
2、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号苏州春兴精工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-04)、董事会签署日(2021-12-04)、股权登记日(2021-12-21)、现场登记日(2021-12-22)、网络投票日(2021-12-24)、召开日(2021-12-22)

议题:

1、审议《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》
2、审议《关于调整股权转让金支付期限的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号苏州春兴精工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-31)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-13)、现场登记日(2021-09-14)、网络投票日(2021-09-16)、召开日(2021-09-14)

议题:

1、《关于公司及子公司为参股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-03)、董事会签署日(2021-08-03)、股权登记日(2021-08-16)、现场登记日(2021-08-17)、网络投票日(2021-08-19)、召开日(2021-08-17)

议题:

1、审议《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》
4、审议《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于2020年度董事薪酬的确认及2021年度董事薪酬方案的议案》
7、审议《关于2020年度监事薪酬的确认及2021年度监事薪酬方案的议案》
8、审议《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
9、审议《关于开展票据池业务的议案》
10、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
12、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
13、审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
14、审议《关于签订<元生智汇工业项目投资补充协议书>的议案》
15、审议《关于为仙游县仙财国有资产投资营运有限公司的增信服务提供反担保的议案》
16、审议《关于签订<仙游县元生智汇科技有限公司厂房及配套设施转让回购协议书>的议案》
17、审议《关于签订<海峡元生基金份额回购代付协议>的议案》
18、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-25)、董事会签署日(2021-02-25)、股权登记日(2021-03-15)、现场登记日(2021-03-16)、网络投票日(2021-03-18)、召开日(2021-03-16)

议题:

1、审议《关于公司及子公司为参股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-26)、董事会签署日(2020-12-26)、股权登记日(2021-01-06)、现场登记日(2021-01-07)、网络投票日(2021-01-11)、召开日(2021-01-07)

议题:

1、审议《关于公司及子公司 2021 年度向相关机构申请综合授信额度的议案》
2、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》
3、审议《关于制定<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-05)、董事会签署日(2020-09-05)、股权登记日(2020-09-16)、现场登记日(2020-09-17)、网络投票日(2020-09-21)、召开日(2020-09-17)

议题:

1、审议《关于本次重大资产出售暨关联交易符合重大资产重组条件的议案》
2、逐项审议《关于本次重大资产重组暨关联交易方案(调整后)的议案》
3、审议《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》
4、审议《关于公司与各相关方签署附条件生效的<资产购买协议>等相关协议及其补充协议的议案》
5、审议《关于<苏州春兴精工股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)及其摘要(二次修订稿)>的议案》
6、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
8、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
9、审议《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
10、审议《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形的议案》
11、审议《关于批准本次重大资产出售所涉评估报告、审计报告及备考审阅报告的议案》
12、审议《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及定价公允性说明的议案》
13、审议《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
14、审议《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》
15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
16、审议《关于调整公司重大资产出售完成后新增关联担保事项的议案》
17、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
18、审议《关于批准本次重大资产重组加期审计报告及备考审阅报告的议案》
19、审议《关于对重大资产重组相关事项予以确认的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-22)、董事会签署日(2020-05-22)、股权登记日(2020-06-08)、现场登记日(2020-06-10)、网络投票日(2020-06-12)、召开日(2020-06-10)

议题:

1、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-19)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2019年年度报告>全文及其摘要的议案》
4、审议《关于2019年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于2019年度董事薪酬的确认及2020年度董事薪酬方案的议案》
7、审议《关于2019年度监事薪酬的确认及2020年度监事薪酬方案的议案》
8、审议《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
9、审议《关于开展票据池业务的议案》
10、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》
13、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-25)、董事会签署日(2020-03-25)、股权登记日(2020-04-03)、现场登记日(2020-04-07)、网络投票日(2020-04-09)、召开日(2020-04-07)

议题:

1、审议《关于签署<股权收购项目之解除和终止协议>的议案》

大会主题: 2019年第8次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2019年第八次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-12)、董事会签署日(2019-12-12)、股权登记日(2019-12-24)、现场登记日(2019-12-25)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-25)

议题:

1、审议《关于调整担保额度暨对外担保的议案》;
2、审议《关于公司及子公司2020年度向相关机构申请综合授信额度的议案》;
3、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》;
4、审议《关于为子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-16)、董事会签署日(2019-10-16)、股权登记日(2019-10-28)、现场登记日(2019-10-29)、网络投票日(2019-10-30)、召开日(2019-10-29)

议题:

1、审议《关于为孙公司增加担保额度的议案》;
2、审议《关于公司及子公司对外担保的议案》。

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-21)、董事会签署日(2019-08-21)、股权登记日(2019-09-02)、现场登记日(2019-09-03)、网络投票日(2019-09-04)、召开日(2019-09-03)

议题:

1、《关于确定外部董事曹友强津贴的议案》
2、《关于为孙公司增加担保额度的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-29)、董事会签署日(2019-06-29)、股权登记日(2019-07-08)、现场登记日(2019-07-12)、网络投票日(2019-07-14)、召开日(2019-07-12)

议题:

1、审议《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》;
3、审议《关于为子公司提供担保的议案》;

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-14)、董事会签署日(2019-06-14)、股权登记日(2019-06-25)、现场登记日(2019-06-28)、网络投票日(2019-06-30)、召开日(2019-06-28)

议题:

1、《关于为子公司深圳市华信科科技有限公司及联合无线(香港)有限公司增加担保额度的议案》 2、《关于为子公司金寨春兴精工有限公司提供不超过2亿元人民币担保的议案》 3、《关于子公司凯茂科技(深圳)有限公司对外投资暨关联担保的议案》 4、《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-08)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》;
2、审议《2018年度财务决算报告》;
3、审议《2018年度利润分配预案》;
4、审议《2018年年度报告及其摘要》;
5、审议《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
6、审议《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》;
7、审议《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》;
8、审议《关于开展票据池业务的议案》;
9、审议《关于<董事、监事薪酬管理制度>的议案》;
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
11、审议《关于制定<未来三年股东回报规划(2019-2021年)>的议案》;
12、审议《关于控股股东终止实施增持计划的议案》;
13、审议《2018年度监事会工作报告》。

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-10)、董事会签署日(2019-04-10)、股权登记日(2019-04-19)、现场登记日(2019-04-24)、网络投票日(2019-04-25)、召开日(2019-04-24)

议题:

1、审议《关于核定子公司为子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-27)、董事会签署日(2019-02-27)、股权登记日(2019-03-07)、现场登记日(2019-03-12)、网络投票日(2019-03-13)、召开日(2019-03-12)

议题:

1、审议《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于公司及子公司2019年度向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
3、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》
4、审议《关于对子公司办理融资租赁业务提供担保的议案》
5、审议《关于收购控股子公司剩余20%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-05)、董事会签署日(2019-01-05)、股权登记日(2019-01-15)、现场登记日(2019-01-18)、网络投票日(2019-01-20)、召开日(2019-01-18)

议题:

1、审议《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-10)、董事会签署日(2018-12-10)、股权登记日(2018-12-18)、现场登记日(2018-12-24)、网络投票日(2018-12-24)、召开日(2018-12-24)

议题:

1、审议《关于出售惠州市泽宏科技有限公司100%股权及相关权利义务转让暨关联交易的议案》
2、审议《关于通过转让全资子公司Chunxing Holdings(USA)Ltd.100%股权的方式间接出售CALIENT Technologies,Inc.25.5%股权暨关联交易的议案》
3、审议《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-26)、董事会签署日(2018-10-26)、股权登记日(2018-11-05)、现场登记日(2018-11-09)、网络投票日(2018-11-11)、召开日(2018-11-09)

议题:

1、审议《关于签署出售惠州市泽宏科技有限公司100%股权框架协议暨关联交易的议案》 2、审议《关于签署出售CALIENTTechnologies,Inc.25.5%股权框架协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-18)、董事会签署日(2018-08-18)、股权登记日(2018-08-27)、现场登记日(2018-08-31)、网络投票日(2018-09-02)、召开日(2018-08-31)

议题:

1.00 《关于确定董事长薪酬的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-01)、董事会签署日(2018-08-01)、股权登记日(2018-08-10)、现场登记日(2018-08-15)、网络投票日(2018-08-16)、召开日(2018-08-15)

议题:

1、审议《关于补选公司第四届董事会董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-26)、董事会签署日(2018-03-26)、股权登记日(2018-04-10)、现场登记日(2018-04-13)、网络投票日(2018-04-15)、召开日(2018-04-13)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度财务决算报告》
3、审议《2017年度利润分配预案》
4、审议《2017年年度报告及摘要》
5、审议《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》
6、审议《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于子公司2018年度申请综合授信额度的预案》
8、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》
9、审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
10、审议《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
11、审议《关于开展票据池业务的议案》
12、审议《关于确定第四届董事会独立董事津贴的议案》
13、审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
14、审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
15、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-03)、董事会签署日(2018-03-03)、股权登记日(2018-03-14)、现场登记日(2018-03-16)、网络投票日(2018-03-18)、召开日(2018-03-16)

议题:

1、审议《关于为控股子公司深圳市华信科科技有限公司取得信用额度货款提供担保的议案》;
2、审议《关于为控股子公司深圳市华信科科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》;
3、审议《关于公司2018年度申请综合授信额度的议案》;
4、审议《关于修订<公司章程>的预案》;
5、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
6、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
7、审议《关于修订<对外投资管理规定>的议案》;
8、审议《关于修订<募集资金管理规定>的议案》;
9、审议《关于修订<重大经营决策程序规则>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-30)、董事会签署日(2017-12-30)、股权登记日(2018-01-10)、现场登记日(2018-01-12)、网络投票日(2018-01-14)、召开日(2018-01-12)

议题:

1、《关于2014年度非公开发行股票部分募集资金投资项目整体搬迁暨变更实施主体及实施地点的议案》;
2、《关于调整2016年度非公开发行股票募集资金投资项目投资金额的议案》;
3、《关于延长2016年度非公开发行股票募集资金投资项目建设期的议案》。

大会主题: 2017年第10次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2017年第十次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-07)、董事会签署日(2017-12-07)、股权登记日(2017-12-15)、现场登记日(2017-12-20)、网络投票日(2017-12-21)、召开日(2017-12-20)

议题:

1《关于转让控股子公司西安兴航航空制造有限公司股权的议案》;
2《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。

大会主题: 2017年第9次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2017年第九次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-25)、董事会签署日(2017-11-25)、股权登记日(2017-12-05)、现场登记日(2017-12-08)、网络投票日(2017-12-10)、召开日(2017-12-08)

议题:

1.00《关于CALIENT Technologies,Inc.收购方案变更的议案》
2.00《关于为控股孙公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第8次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2017年第八次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-12)、董事会签署日(2017-10-12)、股权登记日(2017-10-25)、现场登记日(2017-10-27)、网络投票日(2017-10-29)、召开日(2017-10-27)

议题:

1、《关于公司对下属全资子公司增资的议案》;
2、《关于全资子公司对全资子公司增资的议案》;
3、《关于为下属控股子公司提供银行授信担保的议案》

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-18)、董事会签署日(2017-08-18)、股权登记日(2017-08-30)、现场登记日(2017-09-01)、网络投票日(2017-09-04)、召开日(2017-09-01)

议题:

1、《关于公司现金收购CALIENT Technologies, Inc.51%股权的议案》
2、《关于公司与交易对方签署本次收购相关协议的议案》
3、《关于为下属子公司提供授信担保事项的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-29)、董事会签署日(2017-07-29)、股权登记日(2017-08-08)、现场登记日(2017-08-15)、网络投票日(2017-08-14)、召开日(2017-08-15)

议题:

1、《关于收购 World Style Technology Holdings Limited及深圳华信科科技有限公司80%股权的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-30)、董事会签署日(2017-06-30)、股权登记日(2017-07-10)、现场登记日(2017-07-14)、网络投票日(2017-07-16)、召开日(2017-07-14)

议题:

1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、《关于公司发行公司债券预案的议案》(各子议案需要逐项审议)
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券具体事项的议案》
4、《关于拟发行超短期融资券的议案》
5、《关于拟发行中期票据的议案》
6、《关于为下属子公司提供授信担保事项的议案》
7、《关于海峡元生私募基金向公司控股子公司增资的议案》
8、《关于远期受让海峡元生私募基金财产份额的议案》
9、《关于向仙游县仙财国有资产投资营运有限公司提供反担保的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-15)

议题:

1.00《关于重大资产重组停牌累计满3个月申请继续停牌的议案》
2.00《关于为下属子公司凯茂科技(深圳)有限公司提供银行授信担保事项的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-23)、董事会签署日(2017-03-23)、股权登记日(2017-04-05)、现场登记日(2017-04-06)、网络投票日(2017-04-09)、召开日(2017-04-06)

议题:

1、审议《关于收购惠州市泽宏科技有限公司100%股权的议案》;
2、审议《关于参与深圳市福昌电子有限公司破产重整暨受让100%股权的议案》;
3、审议《关于对控股子公司仙游县元生智汇科技有限公司增资的议案》;
4、审议《关于控股子公司重大投资项目的议案》;

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-01)、董事会签署日(2017-03-01)、股权登记日(2017-03-14)、现场登记日(2017-03-16)、网络投票日(2017-03-21)、召开日(2017-03-16)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年度财务决算报告》;
4、审议《2016年度利润分配预案》;
5、审议《2016年度报告及其摘要》;
6、审议《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度外部审计机构的议案》;
7、审议《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
9、审议《关于为下属子公司提供银行授信担保的议案》;
10、审议《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》;
11、审议《关于开展期货套期保值业务的议案》;
12、审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型理财产品的议案》;
13、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
14、审议《关于开展票据池业务的议案》;

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-21)、董事会签署日(2017-02-21)、股权登记日(2017-03-01)、现场登记日(2017-03-07)、网络投票日(2017-03-08)、召开日(2017-03-07)

议题:

1、审议《关于对凯茂科技(深圳)有限公司增资暨对外投资的议案》;
2、审议《关于对下属子公司惠州春兴精工有限公司增资的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-24)、董事会签署日(2016-12-24)、股权登记日(2017-01-10)、现场登记日(2017-01-13)、网络投票日(2017-01-16)、召开日(2017-01-13)

议题:

1、审议《关于投资设立全资子公司的议案》
2、审议《关于向下属子公司南京春睿精密机械有限公司增资的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-03)、董事会签署日(2016-12-03)、股权登记日(2016-12-12)、现场登记日(2016-12-16)、网络投票日(2016-12-19)、召开日(2016-12-16)

议题:

1、审议《关于终止对北京驰亿隆科技有限公司增资并收购其股权的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-10)、董事会签署日(2016-08-10)、股权登记日(2016-08-19)、现场登记日(2016-08-19)、网络投票日(2016-08-25)、召开日(2016-08-19)

议题:

1、《关于使用部分自有闲置资金为公司购买保本型理财产品的议案》;
2、《关于为下属子公司提供银行授信担保的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-18)、董事会签署日(2016-06-18)、股权登记日(2016-06-29)、现场登记日(2016-07-04)、网络投票日(2016-07-05)、召开日(2016-07-04)

议题:

1、审议《关于对北京驰亿隆科技有限公司增资并收购其部分股权的议案》;
2、审议《关于收购西安兴航航空制造有限公司部分股权并增资控股的议案》;
3、审议《关于取消使用募集资金向春兴精工(常熟)有限公司增资的议案》;

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-16)

议题:

1、审议《关于投资设立控股子公司的议案》;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-19)、董事会签署日(2016-03-19)、股权登记日(2016-03-28)、现场登记日(2016-04-01)、网络投票日(2016-04-05)、召开日(2016-04-01)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-25)、董事会签署日(2016-02-25)、股权登记日(2016-03-10)、现场登记日(2016-03-16)、网络投票日(2016-03-17)、召开日(2016-03-16)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年度财务决算报告》;
4、审议《2015年度利润分配预案》;
5、审议《2015年年度报告及其摘要》;
6、审议《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度外部审计机构的议案》;
7、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;
8、审议《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
10、审议《关于制定<未来三年股东回报规划(2016-2018年)>的议案》;
11、审议《关于拟发行超短期融资券的议案》;
12、审议《关于为下属子公司提供银行授信担保的议案》;
13、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
14、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;
15、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;
16、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
17、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事宜的议案》;
18、审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》;
19、审议《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案》。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-08)、董事会签署日(2015-08-08)、股权登记日(2015-08-19)、现场登记日(2015-08-20)、网络投票日(2015-08-25)、召开日(2015-08-20)

议题:

1、审议《2015年半年度利润分配预案》; 2、审议《关于使用募集资金向春兴精工(常熟)有限公司增资的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-20)、董事会签署日(2015-06-20)、股权登记日(2015-07-01)、现场登记日(2015-07-02)、网络投票日(2015-07-07)、召开日(2015-07-02)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;
4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
5、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案》;
6、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
7、《关于公司与特定发行对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》;
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
9、《关于<公司第一期员工持股计划(草案)(认购非公开股票发行方式)>及其摘要的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
11、《关于制定<员工持股计划管理办法>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-28)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-16)、现场登记日(2015-04-20)、网络投票日(2015-04-22)、召开日(2015-04-20)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》;
2、审议《2014年度监事会工作报告》;
3、审议《2014年度财务决算报告》;
4、审议《2014年度利润分配预案》;
5、审议《2014年度报告及其摘要》;
6、审议《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年外部审计机构的议案》;
7、审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
8、审议《关于董事会非独立董事换届选举的议案》(累积投票);
9、审议《关于董事会独立董事换届选举的议案》(累积投票);
10、审议《关于监事会换届选举的议案》(累积投票);
11、审议《关于为下属子公司提供银行授信担保的议案》;
12、审议《关于调整部分董事及监事薪酬的议案》;
13、审议《关于公司及其控股子公司购买保本型理财产品的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-21)、董事会签署日(2015-01-21)、股权登记日(2015-01-29)、现场登记日(2015-02-03)、网络投票日(2015-02-05)、召开日(2015-02-03)

议题:

1.审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-19)、董事会签署日(2014-12-19)、股权登记日(2014-12-26)、现场登记日(2014-12-29)、网络投票日(2015-01-05)、召开日(2014-12-29)

议题:

1.审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
2、审议《关于使用募集资金向春兴精工(常熟)有限公司增资的议案》
3.审议《关于修订<公司章程>的议案》
4.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-12)、董事会签署日(2014-11-12)、股权登记日(2014-11-20)、现场登记日(2014-11-25)、网络投票日(2014-11-27)、召开日(2014-11-25)

议题:

1.审议《关于为下属子公司提供银行授信担保的议案》;
2.审议《关于向全资子公司苏州春兴投资有限公司增资的议案》;
3.审议《关于向全资子公司香港炜舜国际有限公司增资的议案》;
4.审议《关于全资子公司投资设立融资租赁公司的议案》;
5.审议《关于公司在波兰投资设立全资子公司的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-31)、董事会签署日(2014-07-31)、股权登记日(2014-08-12)、现场登记日(2014-08-14)、网络投票日(2014-08-19)、召开日(2014-08-14)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于制定<股东回报规划>的议案》;
3、审议《前次募集资金使用情况专项报告(2014年6月30日)》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-01)、董事会签署日(2014-04-01)、股权登记日(2014-04-10)、现场登记日(2014-04-15)、网络投票日(2014-04-17)、召开日(2014-04-15)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-28)、董事会签署日(2014-02-28)、股权登记日(2014-04-01)、现场登记日(2014-04-03)、网络投票日()、召开日(2014-04-03)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》;
2、审议《2013年度监事会工作报告》;
3、审议《2013年度财务决算报告》;
4、审议《2013年度利润分配预案》;
5、审议《2013年度报告及其摘要》;
6、审议《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度外部审计机构的议案》;
7、审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
9、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》;
10、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
11、审议《关于修订<关联交易制度>的议案》;
12、审议《关于制定<对外投资管理制度>的议案》;
13、审议《关于为子公司春兴精工(常熟)有限公司提供银行授信担保的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-29)、董事会签署日(2013-08-29)、股权登记日(2013-09-09)、现场登记日(2013-09-12)、网络投票日()、召开日(2013-09-12)

议题:

1、审议《前次募集资金使用情况专项报告(截止 2013 年 6 月 30 日)》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-06-21)、董事会签署日(2013-06-21)、股权登记日(2013-06-28)、现场登记日(2013-07-03)、网络投票日()、召开日(2013-07-03)

议题:

1《关于增加经营范围及修改<公司章程>相关条款的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-08)、董事会签署日(2013-04-08)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日()、召开日(2013-05-06)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》;
2、审议《2012年度监事会工作报告》;
3、审议《2012年度财务决算报告》;
4、审议《2012年度利润分配预案》;
5、审议《2012年度报告及其摘要》;
6、审议《关于续聘华普天健会计师事务所有限公司为公司外部审计机构的议案》;
7、审议《关于增加经营范围及修改<公司章程>相关条款的议案》;
8、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》;
9、审议《关于为子公司湖振电子(苏州)有限公司提供银行授信担保的议案》;
10、审议《关于提名束长安先生为公司二届董事会董事、战略委员会委员的议案》。

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-07)、董事会签署日(2012-11-07)、股权登记日(2012-11-22)、现场登记日(2012-11-26)、网络投票日()、召开日(2012-11-26)

议题:

1、审议《关于全资子公司对外投资的议案》；
2、审议《关于制定<风险投资管理制度>的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-25)、董事会签署日(2012-08-25)、股权登记日(2012-09-25)、现场登记日(2012-09-27)、网络投票日()、召开日(2012-09-27)

议题:

1、审议《2012年半年度利润分配预案》；
2、审议《关于为春兴铸造（苏州工业园区）有限公司提供银行授信担保的议案》；
3、审议《关于为迈特通信（设备）有限公司提供银行授信担保的议案》；
4、审议《关于为苏州工业园区永达科技有限公司提供银行授信担保的议案》；

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-17)、董事会签署日(2012-07-17)、股权登记日(2012-07-31)、现场登记日(2012-08-02)、网络投票日()、召开日(2012-08-02)

议题:

1、审议《关于变更募投项目“精密铝合金结构件生产项目”部分内容的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于未来三年股东回报规划（2012-2014年）的议案》；
4、审议《公司章程补充修订案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-15)、董事会签署日(2012-06-15)、股权登记日(2012-06-28)、现场登记日(2012-07-02)、网络投票日()、召开日(2012-07-02)

议题:

1、审议《关于参与发行“区域集优中小企业集合票据”的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行“区域集优中小企业集合票据”事宜的议案》；
3、审议《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》；
4、审议《关于为南京春睿精密机械有限公司提供银行授信担保的议案》；
5、审议《关于为春兴芬兰有限公司提供银行授信担保的议案》；
6、审议《关于为香港炜舜国际有限公司提供银行授信担保的议案》；
7、审议《关于变更公司注册地址并修改公<公司章程>的议案》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-31)、董事会签署日(2012-03-31)、股权登记日(2012-04-19)、现场登记日(2012-04-23)、网络投票日()、召开日(2012-04-23)

议题:

1、审议《2011 年度董事会工作报告》
2、审议《2011 年度监事会工作报告》
3、审议《2011 年度财务决算报告》
4、审议《2011 年度利润分配预案》
5、审议《2011 年度报告及其摘要》
6、审议《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司外部审计机构的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-09)、董事会签署日(2012-02-09)、股权登记日(2012-02-21)、现场登记日(2012-02-22)、网络投票日()、召开日(2012-02-22)

议题:

1、审议《关于董事会非独立董事换届选举的议案》（累积投票）；
2、审议《关于董事会独立董事换届选举的议案》（累积投票）；
3、审议《关于监事会换届选举的议案》（累积投票）；
4、审议《关于公司二届董事会独立董事津贴的议案》；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-30)、董事会签署日(2011-08-30)、股权登记日(2011-09-08)、现场登记日(2011-09-12)、网络投票日()、召开日(2011-09-12)

议题:

1、审议《关于为春兴铸造（苏州工业园区）有限公司提供银行授信担保的议案》；
2、审议《关于为迈特通信设备（苏州）有限公司提供银行授信担保的议案》；
3、审议《关于苏州工业园区永达科技有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 苏州春兴精工股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-31)、董事会签署日(2011-04-01)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日()、召开日(2011-04-18)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》 2、审议《2010年度监事会工作报告》 3、审议《2010年度财务决算报告》 4、审议《2010年度利润分配预案》 5、审议《关于续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司外部审计机构的议案》 6、审议《关于修订<公司章程>的议案》 7、审议《关于修订对外担保制度的议案》 8、《关于修订关联交易决策制度的议案》 9、《关于修订募集资金管理办法的议案》 10、《关于修订重大经营决策程序规则的议案》 11、《关于修订信息披露管理制度的议案》 12、《关于修订独立董事工作制度的议案》 13、《关于修订股东大会议事规则的议案》 14、《关于修订董事会议事规则的议案》 15、《关于修订监事会议事规则的议案》

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