日发精机002520股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江日发精密机械股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-03)、董事会签署日(2024-12-04)、股权登记日(2024-12-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-19)、召开日()

议题:

1、关于回购并注销业绩补偿股份暨减少注册资本的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江日发精密机械股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江日发精密机械股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道日发数字科技园浙江日发精密机械股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度利润分配方案
5、2023年年度报告
6、关于向银行申请综合授信额度的议案
7、关于为控股下属公司提供担保的议案
8、关于开展外汇套期保值业务的议案
9、关于2024年度日常关联交易预计的议案
10、关于拟出售资产的议案
11、0关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、】关于修订《股东大会议事规则》的议案
14、关于修订《董事会议事规则》的议案
15、关于修订《关联交易管理制度》的议案
16、关于修订《对外担保管理制度》的议案
17、关于修订《独立董事工作制度》的议案
18、关于修订《募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江日发精密机械股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道日发数字科技园浙江日发精密机械股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、关于拟变更非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江日发精密机械股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道日发数字科技园浙江日发精密机械股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-24)、董事会签署日(2023-08-24)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-06)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-06)

议题:

1、关于聘任2023年度审计机构的议案
2、关于购买控股子公司少数股权的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江日发精密机械股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道日发数字科技园浙江日发精密机械股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-29)、董事会签署日(2023-05-30)、股权登记日(2023-06-07)、现场登记日(2023-06-08)、网络投票日(2023-06-14)、召开日(2023-06-08)

议题:

1、关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成2022年度业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江日发精密机械股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道日发数字科技园浙江日发精密机械股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度利润分配方案
5、2022年年度报告
6、关于向银行申请综合授信额度的议案
7、关于为控股下属公司提供担保的议案
8、关于开展外汇套期保值业务的议案
9、关于2023年度日常关联交易预计的议案
10、关于重大资产重组标的公司业绩承诺实现情况说明的议案
11、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
12、关于变更非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江日发精密机械股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道日发数字科技园浙江日发精密机械股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-31)、董事会签署日(2023-02-01)、股权登记日(2023-02-16)、现场登记日(2023-02-17)、网络投票日(2023-02-23)、召开日(2023-02-17)

议题:

1、关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江日发精密机械股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道日发数字科技园浙江日发精密机械股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-05)、董事会签署日(2022-12-06)、股权登记日(2022-12-14)、现场登记日(2022-12-15)、网络投票日(2022-12-21)、召开日(2022-12-15)

议题:

1、关于出售下属公司股权的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江日发精密机械股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道日发数字科技园浙江日发精密机械股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-29)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-11)、现场登记日(2022-10-12)、网络投票日(2022-10-18)、召开日(2022-10-12)

议题:

1、关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成2021年度业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的议案
2、关于注销回购股份及减少注册资本的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订公司部分治理制度的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江日发精密机械股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道日发数字科技园浙江日发精密机械股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-24)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江日发精密机械股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道日发数字科技园浙江日发精密机械股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-27)、董事会签署日(2022-07-28)、股权登记日(2022-08-05)、现场登记日(2022-08-08)、网络投票日(2022-08-12)、召开日(2022-08-08)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
4、《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江日发精密机械股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道日发数字科技园浙江日发精密机械股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-30)、召开日(2022-05-24)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配方案
5、2021年年度报告
6、关于向银行申请综合授信额度的议案
7、关于为控股下属公司提供担保的议案
8、关于选举沈飞女士为第七届监事会监事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江日发精密机械股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道日发数字科技园浙江日发精密机械股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-09)、董事会签署日(2021-11-10)、股权登记日(2021-11-19)、现场登记日(2021-11-22)、网络投票日(2021-11-26)、召开日(2021-11-22)

议题:

1、关于国家制造业转型升级基金拟投资入股日发机床暨公司放弃优先认缴权的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江日发精密机械股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道日发数字科技园浙江日发精密机械股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-08)、董事会签署日(2021-09-09)、股权登记日(2021-09-23)、现场登记日(2021-09-24)、网络投票日(2021-09-29)、召开日(2021-09-24)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江日发精密机械股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-30)、董事会签署日(2021-07-31)、股权登记日(2021-08-11)、现场登记日(2021-08-12)、网络投票日(2021-08-17)、召开日(2021-08-12)

议题:

1、关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江日发精密机械股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《2020年度利润分配方案》
5、审议《2020年年度报告》
6、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于为控股下属公司提供担保的议案》
8、审议《关于调整业绩承诺补偿安排方案及签署相关补充协议的议案》
9、审议《关于聘任2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江日发精密机械股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-31)、董事会签署日(2020-08-01)、股权登记日(2020-08-12)、现场登记日(2020-08-13)、网络投票日(2020-08-17)、召开日(2020-08-13)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2、审议《关于2020年度非公开发行A股股票方案的议案》 3、审议《关于2020年度非公开发行A股股票预案的议案》 4、审议《关于2020年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》 5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 6、审议《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》 7、审议《关于未来三年股东回报规划(2021年-2023年)的议案》 8、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江日发精密机械股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年度利润分配方案》
5、审议《2019年度报告及其摘要》
6、审议《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》(需要以特别决议通过)
8、审议《关于为控股下属公司提供担保的议案》
9、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
10、审议《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的议案》(需要以特别决议通过)
11、审议《关于选举吴盼盼女士为第七届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江日发精密机械股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-26)、董事会签署日(2019-07-27)、股权登记日(2019-08-06)、现场登记日(2019-08-08)、网络投票日(2019-08-11)、召开日(2019-08-08)

议题:

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举的议案
4、关于修订<公司章程>的议案
5、关于调整公司独立董事津贴的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江日发精密机械股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年度财务决算报告》
4、审议《2018年度利润分配方案》
5、审议《2018年度报告及其摘要》
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》(需要以特别决议通过)
7、审议《关于为控股下属公司提供担保的议案》
8、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》
9、审议《关于收购日发航空装备剩余股权的议案》
10、审议《关于变更前次募集资金投资项目内容的议案》
11、审议《关于并注销回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿股份的议案》(需要以特别决议通过)

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江日发精密机械股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-24)、董事会签署日(2018-10-25)、股权登记日(2018-11-02)、现场登记日(2018-11-05)、网络投票日(2018-11-08)、召开日(2018-11-05)

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江日发精密机械股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-17)、董事会签署日(2018-09-18)、股权登记日(2018-09-27)、现场登记日(2018-10-05)、网络投票日(2018-10-08)、召开日(2018-10-05)

议题:

1、《关于续聘2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江日发精密机械股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-20)、董事会签署日(2018-07-24)、股权登记日(2018-08-02)、现场登记日(2018-08-03)、网络投票日(2018-08-07)、召开日(2018-08-03)

议题:

1、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》(需要以特别决议通过)
2、《关于发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》(需要以特别决议通过)
3、《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》(需要以特别决议通过)
4、《关于<发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》(需要以特别决议通过)
5、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》(需要以特别决议通过)
6、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》(需要以特别决议通过)
7、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》(需要以特别决议通过)
8、《关于签订本次重大资产重组框架协议的议案》(需要以特别决议通过)
9、《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>之补充协议的议案》(需要以特别决议通过)
10、《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>之补充协议二的议案》(需要以特别决议通过)
11、《关于签署附条件生效的<盈利补偿协议>的议案》(需要以特别决议通过)
12、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》(需要以特别决议通过)
13、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》(需要以特别决议通过)
14、《关于批准本次交易审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》(需要以特别决议通过)
15、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
16、《关于制订未来三年股东回报规划(2018年-2020年)的议案》
17、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重组相关事项的议案》(需要以特别决议通过)

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江日发精密机械股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道日发数码科技园公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-15)、董事会签署日(2018-03-17)、股权登记日(2018-04-10)、现场登记日(2018-04-12)、网络投票日(2018-04-15)、召开日(2018-04-12)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年度财务决算报告》;
4、审议《2017年度利润分配方案》(需要以特别决议通过);
5、审议《2017年度报告及其摘要》;
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》(需要以特别决议通过);
7、审议《关于为控股下属公司提供担保的议案》(需要以特别决议通过);

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江日发精密机械股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道日发数码科技园公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-26)、董事会签署日(2018-01-27)、股权登记日(2018-02-06)、现场登记日(2018-02-08)、网络投票日(2018-02-11)、召开日(2018-02-08)

议题:

1、审议《关于重大资产重组继续停牌的议案》
2、审议《关于为本次重大资产重组聘请审计机构的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》
5、审议《关于收购日发纺机部分资产暨关联交易的议案》
6、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性等意见的议案》;
7、审议《关于同意日发纺机部分资产评估报告的议案》
8、审议《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江日发精密机械股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道日发数码科技园公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-18)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-23)、召开日(2017-04-20)

议题:

1.《2016年度董事会工作报告》
2.《2016年度监事会工作报告》
3.《2016年度财务决算报告》
4.《2016年度利润分配方案》
5.《2016年度报告及其摘要》
6.《关于续聘2017年度审计机构的议案》
7.《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江日发精密机械股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道日发数码科技园公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-23)、董事会签署日(2016-05-25)、股权登记日(2016-06-02)、现场登记日(2016-06-03)、网络投票日(2016-06-12)、召开日(2016-06-03)

议题:

议案一:《关于公司董事会换届选举的议案》;
议案三:《关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议案》
议案二:《关于公司监事会换届选举的议案》;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江日发精密机械股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司证券投资部

重要日期: 首次公告(2016-04-16)、董事会签署日(2016-04-16)、股权登记日(2016-05-04)、现场登记日(2016-05-06)、网络投票日(2016-05-09)、召开日(2016-05-06)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《2015年度利润分配方案》(需要以特别决议通过)
5、审议《2016年度财务预算报告》
6、审议《2015年度报告及其摘要》
7、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》
8、审议《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江日发精密机械股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道日发数码科技园公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-28)、董事会签署日(2016-01-29)、股权登记日(2016-02-16)、现场登记日(2016-02-18)、网络投票日(2016-02-21)、召开日(2016-02-18)

议题:

审议《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江日发精密机械股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道日发数码科技园公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-23)、董事会签署日(2015-12-24)、股权登记日(2016-01-05)、现场登记日(2016-01-07)、网络投票日(2016-01-10)、召开日(2016-01-07)

议题:

1《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江日发精密机械股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道日发数码科技园公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-23)、董事会签署日(2015-10-24)、股权登记日(2015-11-04)、现场登记日(2015-11-06)、网络投票日(2015-11-09)、召开日(2015-11-06)

议题:

审议《关于对外投资并提供担保的议案》;

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江日发精密机械股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道日发数码科技园公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-23)、董事会签署日(2015-07-23)、股权登记日(2015-07-31)、现场登记日(2015-08-03)、网络投票日(2015-08-06)、召开日(2015-08-03)

议题:

1、审议《关于为子公司提供融资担保的议案》;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江日发精密机械股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道日发数码科技园公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-10)、董事会签署日(2015-06-10)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-23)、网络投票日(2015-06-25)、召开日(2015-06-23)

议题:

1 审议《关于为子公司提供内保外贷的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江日发精密机械股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道日发数码科技园公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-22)、股权登记日(2015-05-06)、现场登记日(2015-05-07)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-07)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》; 2、审议《2014年度监事会工作报告》; 3、审议《2014年度财务决算报告》; 4、审议《2014年度利润分配方案》(需要以特别决议通过); 5、审议《2015年度财务预算报告》; 6、审议《2014年度报告及其摘要》; 7、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》; 8、审议《关于2015年度日常关联交易预计的议案》; 9、审议《关于修订<公司章程>的议案》(需要以特别决议通过); 10、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》; 11、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》; 12、审议《关于选举第五届监事会监事候选人许金开先生为公司监事的议案》; 13、审议《关于制订公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)的议案》;14、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》(需要以特别决议通过); 15、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》(需要以 16、审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》(需要以特别决议通过); 17、审议《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》(需要以特别决议通过); 18、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》; 19、审议《关于公司与五都投资有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案》; 20、审议《关于公司与浙江日发纺织机械股份有限公司签署<资产购买协议>的议案》; 21、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性等意见的议案》; 22、审议《关于同意与本次非公开发行相关资产评估报告的议案》; 23、审议《关于拟以本次非公开发行股票募集资金对子公司进行增资的议案》; 24、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》 25、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江日发精密机械股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道日发数码科技园公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-25)、董事会签署日(2014-08-25)、股权登记日(2014-09-03)、现场登记日(2014-09-04)、网络投票日(2014-09-09)、召开日(2014-09-04)

议题:

1、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江日发精密机械股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道日发数码科技园公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-22)、董事会签署日(2014-07-22)、股权登记日(2014-07-30)、现场登记日(2014-08-01)、网络投票日(2014-08-05)、召开日(2014-08-01)

议题:

1、审议《关于公司终止审议非公开发行股票相关事项的议案》
2、审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
3、逐项审议《关于公司现金购买资产暨重大资产重组方案的议案》
4、审议《关于收购意大利Machining Centers Manufacturing S.p.A 80%股权的议案》
5、审议《公司与交易对方签署的股权购买协议之补充协议的议案》
6、审议《关于公司使用部分超募资金收购MCM公司80%股权的议案》
7、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8、审议《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
9、审议《关于公司<重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
10、审议《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、盈利预测审核报告、及资产评估报告等的议案》
11、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性等意见的议案》
12、审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江日发精密机械股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道日发数码科技园公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-19)、董事会签署日(2014-04-19)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日()、召开日(2014-05-14)

议题:

(1)《2013年度董事会工作报告》
(2)《2013年度监事会工作报告》
(3)《2013年度财务决算报告》
(4)《2013年度利润分配方案》(需要以特别决议通过)
(5)《2014年度财务预算报告》
(6)《2013年度报告及其摘要》
(7)《关于续聘2014年度审计机构的议案》
(8)《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
(9)《关于修订<公司章程>的议案》(需要以特别决议通过)

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江日发数码精密机械股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道日发数码科技园公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-25)、现场登记日(2013-04-27)、网络投票日()、召开日(2013-04-27)

议题:

(1)《2012年度董事会工作报告》 (2)《2012年度监事会工作报告》 (3)《2012年度财务决算报告》 (4)《2012年度利润分配方案》(需要以特别决议通过) (5)《2013年度财务预算报告》 (6)《2012年度报告及其摘要》 (7)《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》 (8)《关于修订<公司章程>的议案》 (需要以特别决议通过)(9)《关于变更公司英文简称的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江日发数码精密机械股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道日发数码科技园公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-06)、董事会签署日(2013-03-06)、股权登记日(2013-03-18)、现场登记日(2013-03-21)、网络投票日()、召开日(2013-03-21)

议题:

1、《关于变更公司名称的议案》; 2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江日发数码精密机械股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道日发数码科技园公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-14)、董事会签署日(2013-01-15)、股权登记日(2013-01-23)、现场登记日(2013-01-28)、网络投票日()、召开日(2013-01-28)

议题:

议案一:《关于公司董事会换届选举的议案》;
议案二:《关于公司监事会换届选举的议案》;

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江日发数码精密机械股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道日发数码科技园公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-04)、董事会签署日(2012-09-05)、股权登记日(2012-09-19)、现场登记日(2012-09-20)、网络投票日()、召开日(2012-09-20)

议题:

《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江日发数码精密机械股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道日发数码科技园日发酒店公寓六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-10)、董事会签署日(2012-04-10)、股权登记日(2012-04-26)、现场登记日(2012-04-28)、网络投票日()、召开日(2012-04-28)

议题:

（1）《2011年度董事会工作报告》
（2）《2011年度监事会工作报告》
（3）《2011年度财务决算报告》
（4）《2011年度利润分配方案》（需要以特别决议通过）
（5）《2012年度财务预算报告》
（6）《2011年度报告及其摘要》
（7）《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》
（8）《关于修订<公司章程>的议案》（需要以特别决议通过）
（9）《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度>的议案》
（10）《关于制定<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江日发数码精密机械股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道日发数码科技园日发酒店公寓二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-29)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日()、召开日(2011-04-18)

议题:

（1）《2010年度董事会工作报告》
（2）《2010年度监事会工作报告》
（3）《2010年度财务决算报告》
（4）《2010年度利润分配方案》
（5）《2011年度财务预算报告》
（6）《2010年度报告及其摘要》
（7）《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》
（8）《关于调整公司董事和监事津贴的议案》
（9）《关于修订<公司章程>的议案》
（10）《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
（11）《关于修订<对外担保制度>的议案》
（12）《关于制定<对外投资管理办法>的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

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