通鼎互联002491股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 通鼎互联信息股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号,通鼎互联信息股份有限公司,办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-15)、董事会签署日(2024-05-15)、股权登记日(2024-06-04)、现场登记日(2024-06-05)、网络投票日(2024-06-07)、召开日(2024-06-05)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《2023年年度报告》及摘要
6、《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》
7、《关于公司及子公司2024年拟开展套期保值业务的议案》
8、《关于为子公司提供融资担保的议案》
9、《关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度及相关授权的议案》
10、《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
11、《关于确认公司2023年度董事薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
12、《关于确认公司2023年度监事薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
13、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
14、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 通鼎互联信息股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号,通鼎互联信息股份有限公司办公楼会议室(南大门进入)

重要日期: 首次公告(2023-11-22)、董事会签署日(2023-11-22)、股权登记日(2023-12-01)、现场登记日(2023-12-04)、网络投票日(2023-12-07)、召开日(2023-12-04)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的提案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的提案》
3、《关于监事会换届选举的提案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 通鼎互联信息股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号,通鼎互联信息股份有限公司,办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-22)、董事会签署日(2023-05-22)、股权登记日(2023-06-07)、现场登记日(2023-06-09)、网络投票日(2023-06-12)、召开日(2023-06-09)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《2022年年度报告》及摘要
6、《关于公司2023年度预计日常关联交易的提案》
7、《关于公司及全资子公司2023年拟开展套期保值业务的提案》
8、《关于为子公司提供融资担保的提案》
9、《关于2023年度向金融机构申请融资额度及相关授权的提案》
10、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的提案》
11、《关于公司会计政策变更的提案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 通鼎互联信息股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号,通鼎互联信息股份有限公司,办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-28)、董事会签署日(2022-12-28)、股权登记日(2023-01-06)、现场登记日(2023-01-09)、网络投票日(2023-01-12)、召开日(2023-01-09)

议题:

1、《关于对参股公司增资并出售资产暨关联交易的提案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 通鼎互联信息股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号,通鼎互联信息股份有限公司,办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-24)、董事会签署日(2022-09-24)、股权登记日(2022-09-29)、现场登记日(2022-09-29)、网络投票日(2022-10-11)、召开日(2022-09-29)

议题:

1、《关于注销公司回购专用证券账户股份的提案》
2、《关于减少注册资本并修改公司章程的提案》
3、《关于拟变更独立董事的提案》
4、《关于增补公司董事的提案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 通鼎互联信息股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号,通鼎互联信息股份有限公司,办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-07)、董事会签署日(2022-06-07)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-27)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《2021年年度报告》及摘要
6、《关于公司2022年度预计日常关联交易的提案》
7、《关于公司及全资子公司2022年拟开展套期保值业务的提案》
8、《关于为子公司提供融资担保的提案》
9、《关于2022年度向金融机构申请融资额度及相关授权的提案》
10、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的提案》
11、《关于2021年度计提资产减值准备的提案》
12、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的提案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 通鼎互联信息股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号,通鼎互联信息股份有限公司,办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-08)、现场登记日(2022-04-11)、网络投票日(2022-04-14)、召开日(2022-04-11)

议题:

1、《关于拟转让参股公司股权的提案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 通鼎互联信息股份有限公司关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号,通鼎互联信息股份有限公司,办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-06)、董事会签署日(2021-12-06)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-16)、网络投票日(2021-12-21)、召开日(2021-12-16)

议题:

1、《关于政府回购控股子公司土地房产等资产的提案》
2、《关于出售全资子公司股权的提案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 通鼎互联信息股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号,通鼎互联信息股份有限公司,办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-13)、董事会签署日(2021-11-13)、股权登记日(2021-11-24)、现场登记日(2021-11-25)、网络投票日(2021-11-29)、召开日(2021-11-25)

议题:

1、《关于政府回购控股子公司土地房产等资产的提案》
2、《关于回购注销业绩补偿股份的提案》
3、《关于减少注册资本并修改公司章程的提案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 通鼎互联信息股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号,通鼎互联信息股份有限公司,办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、《关于增补公司董事及董事会专门委员会委员的提案》
2、《关于增补监事的提案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 通鼎互联信息股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号,通鼎互联信息股份有限公司,办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度利润分配预案》
5、《2020年年度报告》及摘要
6、关于公司2021年度预计日常关联交易的提案
7、关于为子公司提供融资担保的提案
8、关于2021年度向金融机构申请融资额度及相关授权的提案
9、关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的提案
10、关于减少注册资本并修改公司章程的提案
11、关于增补董事、董事会专门委员会委员的提案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 通鼎互联信息股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号,通鼎互联信息股份有限公司,办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-20)、董事会签署日(2020-06-20)、股权登记日(2020-07-01)、现场登记日(2020-07-02)、网络投票日(2020-07-06)、召开日(2020-07-02)

议题:

1、《关于董事会换届选举的提案》
2、《关于董事会换届选举的提案》
3、关于监事会换届选举的提案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 通鼎互联信息股份有限公司关于召开公司2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号,通鼎互联信息股份有限公司,办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年度利润分配预案
5、《2019年年度报告》及摘要
6、关于为子公司提供融资担保的提案
7、关于2020年度向金融机构申请融资额度及相关授权的提案
8、关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的提案
9、关于增补公司董事的提案
10、关于拟为全资子公司的融资相关事宜提供担保的提案
11、关于2019年度计提资产减值准备的提案
12、关于百卓网络2019年度业绩补偿方案的提案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 通鼎互联信息股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号,通鼎互联信息股份有限公司,办公楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度财务决算报告》
4、《2018年度利润分配预案》
5、《2018年年度报告》及摘要
6、关于为子公司提供融资担保的提案
7、关于2019年度向金融机构申请融资额度及相关授权的提案
8、关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的提案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 通鼎互联信息股份有限公司关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号,通鼎互联信息股份有限公司,办公楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-09)、董事会签署日(2018-10-10)、股权登记日(2018-10-18)、现场登记日(2018-10-22)、网络投票日(2018-10-25)、召开日(2018-10-22)

议题:

1、关于回购公司股份的预案
2、关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的提案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 通鼎互联信息股份有限公司关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号,通鼎互联信息股份有限公司,办公楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-29)、股权登记日(2018-09-06)、现场登记日(2018-09-10)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-10)

议题:

1、关于公司符合向合格投资者非公开发行创新创业公司债券条件的提案
2、关于公司向合格投资者非公开发行创新创业公司债券的提案
3、关于提请股东大会授权董事会或董事会及其授权人士全权办理本次面向合格投资者非公开发行创新创业公司债券相关事项的提案
4、关于增加经营范围并相应修订公司章程的提案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 通鼎互联信息股份有限公司关于召开公司2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号,通鼎互联信息股份有限公司,办公楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《2017年度利润分配预案》
5、《2017年年度报告》及摘要
6、关于为子公司提供融资担保的提案
7、关于调整独立董事津贴的提案
8、2018年度公司向金融机构融资额度及相关授权的提案
9、关于提请批准延长向合格投资者公开发行公司债券的提案
10、关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的提案
11、关于盛建勤等4名交易对方不再履行浙江微能科技有限公司2018年业绩承诺的提案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 通鼎互联信息股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号,通鼎互联信息股份有限公司,办公楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-06)、董事会签署日(2018-02-07)、股权登记日(2018-02-08)、现场登记日(2018-02-12)、网络投票日(2018-02-22)、召开日(2018-02-12)

议题:

1.关于《通鼎互联信息股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及摘要的提案
2.关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的提案
3.关于增补公司第四届董事会非独立董事的提案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 通鼎互联信息股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号,通鼎互联信息股份有限公司,办公楼6楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-12-25)、董事会签署日(2017-12-26)、股权登记日(2018-01-03)、现场登记日(2018-01-04)、网络投票日(2018-01-09)、召开日(2018-01-04)

议题:

1、《关于增加营业范围并相应修订公司章程的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 通鼎互联信息股份有限公司关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号,通鼎互联信息股份有限公司,办公楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-16)、董事会签署日(2017-11-17)、股权登记日(2017-11-28)、现场登记日(2017-11-30)、网络投票日(2017-12-03)、召开日(2017-11-30)

议题:

1、关于拟变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的议案
2、关于对子公司增加融资担保额度的议案
3、关于公司拟注册和发行中期票据及超短期融资券的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 通鼎互联信息股份有限公司关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号,通鼎互联信息股份有限公司,办公楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-19)、董事会签署日(2017-06-20)、股权登记日(2017-06-30)、现场登记日(2017-07-01)、网络投票日(2017-07-04)、召开日(2017-07-01)

议题:

1、关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案
2、《关于董事会换届选举的议案》——选举非独立董事
3、《关于董事会换届选举的议案》——选举独立董事
4、关于监事会换届选举议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 通鼎互联信息股份有限公司关于召开公司2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号,通鼎互联信息股份有限公司,办公楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-11)、董事会签署日(2017-05-12)、股权登记日(2017-05-26)、现场登记日(2017-05-31)、网络投票日(2017-06-01)、召开日(2017-05-31)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2016年度利润分配预案》
5、《2016年年度报告》及摘要
6、关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度的议案
7、关于公司2017年度预计日常关联交易的议案
8、关于为子公司提供融资担保的议案
9、关于拟变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 通鼎互联信息股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号通鼎互联信息股份有限公司办公楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-05)、董事会签署日(2017-04-06)、股权登记日(2017-04-18)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-19)

议题:

1、关于转让参股公司江苏海四达电源股份有限公司20.01%股权的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 通鼎互联信息股份有限公司关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-17)、董事会签署日(2016-10-18)、股权登记日(2016-10-27)、现场登记日(2016-10-28)、网络投票日(2016-11-01)、召开日(2016-10-28)

议题:

1、《关于公司符合本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、逐项审议《关于调整后的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3、《关于确认本次交易方案调整构成重大调整的议案》
4、《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》
5、《关于<通鼎互联信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6、《关于公司与陈海滨、崔泽鹏、宋禹、陈裕珍、刘美学、深圳市南海嘉吉金融控股有限公司签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议>的议案》
7、《关于公司与陈海滨、崔泽鹏、宋禹、陈裕珍、刘美学、深圳市南海嘉吉金融控股有限公司签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺与利润补偿协议的补充协议>的议案》
8、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所涉审计报告、评估报告等的议案》
9、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
10、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
11、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
12、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易事项摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
13、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的说明的议案》
14、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
15、《关于提请股东大会重新授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》
16、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 通鼎互联信息股份有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-08)、董事会签署日(2016-09-09)、股权登记日(2016-09-20)、现场登记日(2016-09-21)、网络投票日(2016-09-26)、召开日(2016-09-21)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于聘任王则斌先生为公司独立董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 通鼎互联信息股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-25)、董事会签署日(2016-03-26)、股权登记日(2016-04-13)、现场登记日(2016-04-14)、网络投票日(2016-04-17)、召开日(2016-04-14)

议题:

1、 2015 年度董事会工作报告 2、 2015 年度监事会工作报告 3、 2015 年度财务决算报告 4、 2015 年度利润分配预案 5、《 2015 年年度报告》及摘要 6、关于公司 2016 年度预计日常关联交易的议案 7、关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案 8、关于筹划发行股份及支付现金购买资产停牌期满申请继续停牌的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 通鼎互联信息股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-04)、董事会签署日(2016-02-05)、股权登记日(2016-02-17)、现场登记日(2016-02-18)、网络投票日(2016-02-21)、召开日(2016-02-18)

议题:

1、关于发起设立苏州通鼎顺融并购投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案
2、关于撤回2015年非公开发行股票申请文件的议案
3、关于以现金收购瑞翼信息41%股权的议案
4、关于以现金收购通鼎宽带95.86%股权的议案
5、关于向银行申请并购贷款的议案
6、关于增补监事的议案

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 通鼎互联信息股份有限公司关于召开公司2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-22)、董事会签署日(2015-09-23)、股权登记日(2015-09-28)、现场登记日(2015-09-29)、网络投票日(2015-10-07)、召开日(2015-09-29)

议题:

1.关于公司与沈小平先生签署《附条件生效的股份认购合同的解除协议》的议案
2.关于调整公司非公开发行股票方案的议案
3.关于《公司2015年非公开发行股票预案(二次修订稿)》的议案
4.关于《公司2015年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(二次修订稿)》的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 通鼎互联信息股份有限公司关于召开公司2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-12)、董事会签署日(2015-09-12)、股权登记日(2015-09-22)、现场登记日(2015-09-24)、网络投票日(2015-09-27)、召开日(2015-09-24)

议题:

1.关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2.关于公司向合格投资者公开发行公司债券的议案
3.关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 通鼎互联信息股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-14)、董事会签署日(2015-07-15)、股权登记日(2015-07-24)、现场登记日(2015-07-27)、网络投票日(2015-07-29)、召开日(2015-07-27)

议题:

1、关于接受财务资助暨关联交易的议案
2、关于增补黄健先生为公司第三届董事会董事的议案
3、关于变更公司注册资本的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 通鼎互联信息股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-25)、董事会签署日(2015-05-26)、股权登记日(2015-06-05)、现场登记日(2015-06-08)、网络投票日(2015-06-09)、召开日(2015-06-08)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于《公司2015年非公开发行股票预案(修订稿)》的议案
4、关于《公司2015年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)》的议案
5、关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
6、关于实施2014年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的议案
7、关于公司与沈小平先生签署《附条件生效的股份认购合同》的议案
8、公司与黄健等10名自然人关于购买资产(股权转让)及利润补偿协议
9、公司与黄健等10名自然人关于购买资产(股权转让)及利润补偿协议的补充协议
10、公司与通鼎集团有限公司关于购买资产(股权转让)及利润补偿协议
11、公司与通鼎集团有限公司关于购买资产(股权转让)及利润补偿协议的补充协议
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
13、关于同意沈小平先生免于发出要约的议案
14、关于提请股东大会免去沈小平先生公司董事职务的议案
15、关于增补董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 通鼎互联信息股份有限公司关于召开公司2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-26)、董事会签署日(2015-03-26)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-13)、网络投票日(2015-04-15)、召开日(2015-04-13)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度财务决算报告》
4、《2015年度财务预算报告》
5、《2014年度利润分配预案》
6、《2014年年度报告》及摘要
7、《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》
8、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏通鼎光电股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-14)、董事会签署日(2015-02-14)、股权登记日(2015-02-25)、现场登记日(2015-02-26)、网络投票日(2015-03-01)、召开日(2015-02-26)

议题:

《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏通鼎光电股份有限公司关于召开公司2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-09)、董事会签署日(2014-12-09)、股权登记日(2014-12-18)、现场登记日(2014-12-19)、网络投票日(2014-12-23)、召开日(2014-12-19)

议题:

1、审议《关于增加经营范围的议案》;
2、审议《关于变更公司名称及股票简称的议案》。
3、审议《关于<江苏通鼎光电股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏通鼎光电股份有限公司关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-15)、董事会签署日(2014-10-15)、股权登记日(2014-10-24)、现场登记日(2014-10-27)、网络投票日(2014-10-29)、召开日(2014-10-27)

议题:

审议《关于拟参与设立深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业(有限合伙)的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏通鼎光电股份有限公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-06)、董事会签署日(2014-09-06)、股权登记日(2014-09-15)、现场登记日(2014-09-18)、网络投票日(2014-09-21)、召开日(2014-09-18)

议题:

1、《关于公司拟用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》;
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
4、《关于增加“光电缆原材料销售”经营范围的议案》;
5、《关于修订公司章程的议案》;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏通鼎光电股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-03)、董事会签署日(2014-06-04)、股权登记日(2014-06-10)、现场登记日(2014-06-11)、网络投票日(2014-06-17)、召开日(2014-06-11)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产相关条件的议案》
2、逐项审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》
3、审议《关于批准本次发行股份购买资产有关审计、评估、盈利预测审核、备考审计报告的议案》
4、审议《关于〈江苏通鼎光电股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)〉及其摘要的议案》
5、审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、审议《本次交易的整体方案符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》
7、审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产不属于关联交易的议案》
8、审议《关于公司与黄健等10名自然人签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
9、审议《关于公司与黄健等10名自然人签署附生效条件的<发行股份购买资产协议的补充协议>的议案》
10、审议《关于公司与黄健等10名自然人签署附生效条件的<发行股份购买资产的利润补偿协议>的议案》
11、审议《关于公司与黄健等10名自然人签署附生效条件的<发行股份购买资产的利润补偿协议之补充协议>的议案》
12、审议《关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
13、审议《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
14、审议《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的说明的议案》
15、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》
16、审议《关于变更公司英文名称的议案》
17、审议《关于修订公司章程的议案》
18、审议《关于董事会换届选举议案》
19、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江苏通鼎光电股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-10)、董事会签署日(2014-04-11)、股权登记日(2014-04-28)、现场登记日(2014-04-29)、网络投票日(2014-05-05)、召开日(2014-04-29)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2014年度财务预算报告》
5、《2013年度利润分配预案》
6、《2013年年度报告》及摘要
7、《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》
8、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》
9、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏通鼎光电股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-07)、董事会签署日(2013-11-08)、股权登记日(2013-11-19)、现场登记日(2013-11-19)、网络投票日(2013-11-24)、召开日(2013-11-19)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权处理有关本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏通鼎光电股份有限公司关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-04)、董事会签署日(2013-06-04)、股权登记日(2013-06-14)、现场登记日(2013-06-17)、网络投票日(2013-06-19)、召开日(2013-06-17)

议题:

1、《江苏通鼎光电股份有限公司 2013 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要(逐项表决)
2、《关于沈金龙先生、沈良先生、沈丰女士作为股权激励对象的议案》
3、《江苏通鼎光电股份有限公司 2013 年限制性股票激励计划实施考核办法》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2013 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏通鼎光电股份有限公司关于召开公司 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-02)、董事会签署日(2013-04-02)、股权登记日(2013-04-16)、现场登记日(2013-04-19)、网络投票日(2013-04-22)、召开日(2013-04-19)

议题:

1、《2012 年度董事会工作报告》;
2、《2012 年度监事会工作报告》;
3、《2012 年度财务决算报告》;
4、《2013 年度财务预算报告》;
5、《2012 年度利润分配预案》;
6、《2012 年年度报告》及摘要;
7、《关于公司 2013 年度预计日常关联交易的议案》
8、《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》;
9、《关于增加“漏泄同轴电缆生产、销售”经营范围的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏通鼎光电股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道8号江苏通鼎光电股份有限公司会所二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-14)、董事会签署日(2012-07-14)、股权登记日(2012-07-27)、现场登记日(2012-07-30)、网络投票日()、召开日(2012-07-30)

议题:

审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏通鼎光电股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道8号江苏通鼎光电股份有限公司会所二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-02)、董事会签署日(2012-06-02)、股权登记日(2012-06-11)、现场登记日(2012-06-12)、网络投票日()、召开日(2012-06-12)

议题:

1、审议《关于发行短期融资券的议案》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏通鼎光电股份有限公司关于召开公司2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道8号江苏通鼎光电股份有限公司会所二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日()、召开日(2012-04-16)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2012年度财务预算报告》；
5、审议《2011年度利润分配预案》；
6、审议《2011年年度报告》及摘要；
7、审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；
8、审议《关于将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》
9、审议《关于增补董事的议案》
10、听取独立董事2011年度述职报告

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏通鼎光电股份有限公司关于召开公司2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道8号江苏通鼎光电股份有限公司会所二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-27)、董事会签署日(2011-08-27)、股权登记日(2011-09-05)、现场登记日(2011-09-09)、网络投票日()、召开日(2011-09-09)

议题:

（一）审议《关于设立全资子公司并投资光纤预制棒项目的议案》；
（二）审议《关于增加“电线电缆生产、销售”经营范围的议案》；
（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（四）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（五）审议《关于修订<投融资管理制度>的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏通鼎光电股份有限公司关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道8号江苏通鼎光电股份有限公司会所二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-05-10)、董事会签署日(2011-05-10)、股权登记日(2011-05-20)、现场登记日(2011-05-23)、网络投票日()、召开日(2011-05-23)

议题:

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》；
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江苏通鼎光电股份有限公司关于召开公司2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道8号江苏通鼎光电股份有限公司会所二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-30)、董事会签署日(2011-03-30)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-19)、网络投票日()、召开日(2011-04-19)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《2011年度财务预算报告》；
5、审议《2010年度利润分配预案》；
6、审议《2010年年度报告》及摘要；
7、审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；
8、听取独立董事2010年度述职报告

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