浙江永强002489股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江永强集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、关于审议2023年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案
2、关于审议2023年度财务决算报告的议案
3、关于审议2023年度利润分配方案的议案
4、关于进行慈善捐赠的议案
5、关于审议2023年度内部控制自我评价报告的议案
6、关于聘用2024年度审计机构及内部控制审计机构的议案
7、关于审议2023年度董事会工作报告的议案
8、关于审议2023年度监事会工作报告的议案
9、关于审议2023年年度报告及摘要的议案
10、关于审议修订公司《章程》的议案
11、关于审议修订公司《董事会议事规则》的议案
12、关于审议修订公司《独立董事制度》的议案
13、关于审议修订公司《关联交易管理制度》的议案
14、关于审议修订公司《募集资金管理制度》的议案
15、关于审议修订公司《对外担保管理制度》的议案
16、关于审议2024年度日常关联交易事项的议案
17、关于审议2024年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案
18、关于继续开展远期结售汇业务的议案
19、关于与银行合作开展保理业务的议案
20、关于以自有资金进行证券投资的议案
21、关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案
22、关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案
23、关于选举非职工代表监事的议案
24、关于选举非独立董事的议案
25、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江永强集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江永强集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-14)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、关于确认2022年度部分董事、监事奖金发放事项的议案
2、关于审议2022年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案
3、关于审议2022年度财务决算报告的议案
4、关于审议2022年度利润分配方案的议案
5、关于进行慈善捐赠的议案
6、关于审议2022年度内部控制自我评价报告的议案
7、关于聘用2023年度审计机构及内部控制审计机构的议案
8、关于审议2022年度董事会工作报告的议案
9、关于审议2022年度监事会工作报告的议案
10、关于审议2022年年度报告及摘要的议案
11、关于审议2023年度日常关联交易事项的议案
12、关于审议2023年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案
13、关于继续开展远期结售汇业务的议案
14、关于与银行合作开展保理业务的议案
15、关于以自有资金进行证券投资的议案
16、关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案
17、关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江永强集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-06)、董事会签署日(2023-03-07)、股权登记日(2023-03-16)、现场登记日(2023-03-21)、网络投票日(2023-03-23)、召开日(2023-03-21)

议题:

1、关于审议调整部分董事薪酬的议案
2、关于审议调整部分监事薪酬的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江永强集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-29)、董事会签署日(2022-11-30)、股权登记日(2022-12-08)、现场登记日(2022-12-12)、网络投票日(2022-12-15)、召开日(2022-12-12)

议题:

1、关于审议投资建设永强高端家居产业园项目的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江永强集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-26)、董事会签署日(2022-09-27)、股权登记日(2022-09-30)、现场登记日(2022-10-10)、网络投票日(2022-10-12)、召开日(2022-10-10)

议题:

1、关于审议会计估计变更的议案
2、关于审议调整监事薪酬的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江永强集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-13)、董事会签署日(2022-07-14)、股权登记日(2022-07-22)、现场登记日(2022-07-27)、网络投票日(2022-07-29)、召开日(2022-07-27)

议题:

1、关于董事会换届及选举第六届董事会非独立董事的议案
2、关于董事会换届及选举第六届董事会独立董事的议案
3、关于监事会换届及选举第六届监事会监事的议案
4、关于审议修订公司《章程》全文的议案
5、关于审议修订《股东大会议事规则》的议案
6、关于审议修订《董事会议事规则》的议案
7、关于审议修订《独立董事制度》的议案
8、关于审议修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
9、关于审议修订《关联交易管理制度》的议案
10、关于审议修订《募集资金管理制度》的议案
11、关于审议修订《远期结售汇业务内部控制规范》的议案
12、关于审议修订《对外担保管理制度》的议案
13、关于审议修订《监事会议事规则》的议案
14、关于参与转融通证券出借业务的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江永强集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-11)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、关于审议2021年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案
2、关于审议2021年度财务决算报告的议案
3、关于审议2021年度利润分配方案的议案
4、关于进行慈善捐赠的议案
5、关于审议2021年度内部控制自我评价报告的议案
6、关于聘用2022年度审计机构及内部控制审计机构的议案
7、关于审议2021年度董事会工作报告的议案
8、关于审议2021年度监事会工作报告的议案
9、关于审议2021年年度报告及摘要的议案
10、关于审议2022年度日常关联交易事项的议案
11、关于审议2022年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案
12、关于继续开展远期结售汇业务的议案
13、关于与银行合作开展保理业务的议案
14、关于以自有资金进行证券投资的议案
15、关于开展期货交易业务的议案
16、关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案
17、关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案
18、关于审议股东回报计划(2022年-2024年)的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江永强集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-20)、董事会签署日(2021-08-24)、股权登记日(2021-09-02)、现场登记日(2021-09-07)、网络投票日(2021-09-09)、召开日(2021-09-07)

议题:

1、《关于修订<管理层绩效考核激励机制>的议案》
2、《关于审议2021年员工持股计划(草案)及摘要的议案》
3、《关于审议〈2021年员工持股计划管理办法〉的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江永强集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、《关于审议2020年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》
2、《关于审议2020年度财务决算报告的议案》
3、《关于审议2020年度利润分配方案的议案》
4、《关于审议2020年度内部控制自我评价报告的议案》
5、《关于聘用2021年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
6、《关于审议2020年度董事会工作报告的议案》
7、《关于审议2020年度监事会工作报告的议案》
8、《关于审议2020年年度报告及摘要的议案》
9、《关于审议2021年度日常关联交易事项的议案》
10、《关于审议2021年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》
11、《关于继续开展远期结售汇业务的议案》
12、《关于与银行合作开展保理业务的议案》
13、《关于以自有资金进行证券投资的议案》
14、《关于开展期货交易业务的议案》
15、《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》
16、《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江永强集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-11)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、《关于审议2019年度计提资产减值准备及核销部分应收款项的议案》
2、《关于审议2019年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》
3、《关于审议2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于审议2019年度利润分配方案的议案》
5、《关于审议2019年度内部控制自我评价报告的议案》
6、《关于聘用2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
7、《关于审议2019年度董事会工作报告的议案》
8、《关于审议2019年度监事会工作报告的议案》
9、《关于审议2019年年度报告及摘要的议案》
10、《关于审议2020年度日常关联交易事项的议案》
11、《关于审议2020年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》
12、《关于继续开展远期结售汇业务的议案》
13、《关于与银行合作开展保理业务的议案》
14、《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》
15、《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》
16、《关于审议修订<公司章程>的议案》
17、《关于调整股东回报计划的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江永强集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-27)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-07)、现场登记日(2020-04-10)、网络投票日(2020-04-13)、召开日(2020-04-10)

议题:

1、《关于回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江永强集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-27)、董事会签署日(2019-09-28)、股权登记日(2019-10-10)、现场登记日(2019-10-11)、网络投票日(2019-10-14)、召开日(2019-10-11)

议题:

1.《关于建立管理层绩效考核激励机制的议案》
2.《关于审议〈2019-2024年员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》
3.《关于审议〈员工持股计划管理办法(2019-2024)〉的议案》
4.《关于提请股东大会授权董事会全权办理2019-2024年员工持股计划相关事宜的议案》
5.《关于设立专项绩效考核的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江永强集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-12)、董事会签署日(2019-07-13)、股权登记日(2019-07-22)、现场登记日(2019-07-26)、网络投票日(2019-07-28)、召开日(2019-07-26)

议题:

1.《关于董事会换届及选举第五届董事会非独立董事的议案》
2.《关于董事会换届及选举第五届董事会独立董事的议案》
3.《关于监事会换届及选举第五届监事会监事的议案》
4.《关于审议修订<公司章程>的议案》
5.《关于审议修订<股东大会议事规则>的议案》
6.《关于审议修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江永强集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-13)

议题:

议案1、《关于审议2018年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》
议案2、《关于审议2018年度财务决算报告的议案》
议案3、《关于审议2018年度利润分配方案的议案》
议案4、《关于审议2018年度内部控制自我评价报告的议案》
议案5、《关于聘用2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
议案6、《关于审议2018年度董事会工作报告的议案》
议案7、《关于审议2018年度监事会工作报告的议案》
议案8、《关于审议2018年年度报告及摘要的议案》;
议案9、《关于审议2019年度日常关联交易事项的议案》;
议案10、《关于审议2019年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》;
议案11、《关于继续开展远期结售汇业务的议案》;
议案12、《关于与银行合作开展保理业务的议案》;
议案13、《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》;
议案14、《关于继续利用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江永强集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-27)、董事会签署日(2018-12-28)、股权登记日(2019-01-08)、现场登记日(2019-01-11)、网络投票日(2019-01-14)、召开日(2019-01-11)

议题:

1、关于审议为子公司提供担保的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江永强集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部

重要日期: 首次公告(2018-08-10)、董事会签署日(2018-08-14)、股权登记日(2018-08-27)、现场登记日(2018-08-30)、网络投票日(2018-09-02)、召开日(2018-08-30)

议题:

1、《关于审议为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江永强集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-25)、董事会签署日(2018-05-26)、股权登记日(2018-06-06)、现场登记日(2018-06-11)、网络投票日(2018-06-12)、召开日(2018-06-11)

议题:

议案1、《关于审议修订<公司章程>的议案》
议案2、《关于调整董事长薪酬的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江永强集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-10)、董事会签署日(2018-04-12)、股权登记日(2018-04-25)、现场登记日(2018-04-28)、网络投票日(2018-05-02)、召开日(2018-04-28)

议题:

议案1、《关于审议2017年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》
议案2、《关于审议2017年度财务决算报告的议案》
议案3、《关于审议2017年度利润分配方案的议案》
议案4、《关于审议2017年度内部控制自我评价报告的议案》
议案5、《关于聘用2018年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
议案6、《关于审议2017年度董事会工作报告的议案》
议案7、《关于审议2017年度监事会工作报告的议案》
议案8、《关于审议2017年年度报告及摘要的议案》
议案9、《关于审议2018年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》
议案10、《关于继续开展远期结售汇业务的议案》
议案11、《关于与银行合作开展保理业务的议案》
议案12、《关于继续利用闲置募集资金购买理财产品的议案》
议案13、《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》
议案14、《关于以自有资金进行证券投资的议案》
议案15、《关于审议股东回报计划的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江永强集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-16)、董事会签署日(2017-08-18)、股权登记日(2017-08-28)、现场登记日(2017-08-31)、网络投票日(2017-09-03)、召开日(2017-08-31)

议题:

议案1、《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江永强集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-15)

议题:

议案1、《关于审议2016年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》
议案2、《关于审议2016年度财务决算报告的议案》
议案3、《关于审议2016年度利润分配方案的议案》
议案4、《关于进行慈善捐赠的议案》
议案5、《关于审议2016年度内部控制自我评价报告的议案》
议案6、《关于聘用2017年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
议案7、《关于审议2016年度董事会工作报告的议案》
议案8、《关于审议2016年度监事会工作报告的议案》
议案9、审议《关于审议2016年年度报告及摘要的议案》;
议案10、审议《关于审议2017年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》;
议案11、审议《关于继续开展远期结售汇业务的议案》;
议案12、审议《关于与银行合作开展保理业务的议案》;
议案13、审议《关于继续利用闲置募集资金购买理财产品的议案》;
议案14、审议《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江永强集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部

重要日期: 首次公告(2016-11-18)、董事会签署日(2016-11-21)、股权登记日(2016-11-29)、现场登记日(2016-12-02)、网络投票日(2016-12-05)、召开日(2016-12-02)

议题:

议案1、《关于审议〈浙江永强集团股份有限公司2016年第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
议案2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理浙江永强集团股份有限公司2016年第一期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江永强集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-03)、董事会签署日(2016-06-04)、股权登记日(2016-06-13)、现场登记日(2016-06-17)、网络投票日(2016-06-19)、召开日(2016-06-17)

议题:

1、《关于董事会换届及提名第四届董事会董事候选人的议案》 2、《关于设立董事津贴的议案》 3、《关于监事会换届及提名第四届监事会董事候选人的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江永强集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-13)

议题:

议案一、审议《关于审议2015年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》;
议案二、审议《关于审议2015年度财务决算报告的议案》;
议案三、审议《关于审议2015年度利润分配方案的议案》;
议案四、审议《关于审议2015年度内部控制自我评价报告的议案》;
议案五、审议《关于聘用2016年度审计机构及内部控制审计机构的议案》;
议案六、审议《关于审议2015年度董事会工作报告的议案》;
议案七、审议《关于审议2015年度监事会工作报告的议案》;
议案八、审议《关于审议2015年年度报告及摘要的议案》;
议案九、审议《关于审议2016年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》;
议案十、审议《关于继续开展远期结售汇业务的议案》;
议案十一、审议《关于与银行合作开展保理业务的议案》;
议案十二、审议《关于继续利用闲置募集资金购买理财产品的议案》;
议案十三、审议《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江永强集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-21)、董事会签署日(2015-08-25)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-10)、网络投票日(2015-09-09)、召开日(2015-09-10)

议题:

1. 审议《关于审议2015年半年度利润分配方案的议案》
2. 审议《关于审议修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江永强集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-10)、董事会签署日(2015-07-11)、股权登记日(2015-07-21)、现场登记日(2015-07-24)、网络投票日(2015-07-26)、召开日(2015-07-24)

议题:

一关于审议证券投资额度调整的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江永强集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-18)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-05)、现场登记日(2015-05-08)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-08)

议题:

1、审议《关于审议2014年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》; 2、审议《关于审议2014年度财务决算报告的议案》; 3、审议《关于审议2014年度利润分配方案的议案》; 4、审议《关于进行慈善捐赠的议案》; 5、审议《关于审议2014年度内部控制自我评价报告的议案》; 6、审议《关于审议控股股东及关联方占用公司资金情况的议案》; 7、审议《关于聘用2015年度审计机构及内部控制审计机构的议案》; 8、审议《关于审议2014年度董事会工作报告的议案》; 9、审议《关于审议2014年度监事会工作报告的议案》; 10、审议《关于审议2014年年度报告及摘要的议案》; 11、审议《关于审议2015年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》; 12、审议《关于继续开展远期结售汇业务的议案》; 13、审议《关于继续利用闲置募集资金购买理财产品的议案》; 14、审议《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》 15、审议《关于审议处置部分可供出售金融资产的议案》 16、审议《关于审议公司股东回报计划的议案》; 17、审议《关于选举独立董事的议案》 18、审议《关于审议修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江永强集团股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-25)、董事会签署日(2014-10-28)、股权登记日(2014-11-06)、现场登记日(2014-11-11)、网络投票日(2014-11-12)、召开日(2014-11-11)

议题:

议案一、审议《关于审议投资设立并购基金的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江永强集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-22)、董事会签署日(2014-08-26)、股权登记日(2014-09-04)、现场登记日(2014-09-09)、网络投票日(2014-09-10)、召开日(2014-09-09)

议题:

一、审议《关于修订<公司章程>的议案》
二、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
三、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江永强集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-03)、董事会签署日(2014-04-08)、股权登记日(2014-04-23)、现场登记日(2014-04-25)、网络投票日()、召开日(2014-04-25)

议题:

1、审议《关于审议2013年度财务决算报告的议案》
2、审议《关于进行慈善捐赠的议案》
3、审议《关于审议2013年度利润分配方案的议案》
4、审议《关于审议2013年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》
5、审议《关于审议2013年度内部控制自我评价报告的议案》
6、审议《关于聘用2014年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
7、审议《关于审议2013年度董事会工作报告的议案》
8、审议《关于审议2013年度监事会工作报告的议案》
9、审议《关于审议2013年年度报告及摘要的议案》
10、审议《关于审议2014年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》
11、审议《关于继续开展远期结售汇业务的议案》
12、审议《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江永强集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-09)、董事会签署日(2014-01-10)、股权登记日(2014-01-20)、现场登记日(2014-01-22)、网络投票日()、召开日(2014-01-22)

议题:

1、审议《关于选举独立董事的议案》
2、审议《关于继续利用闲置自有资金择机进行低风险投资理财的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江永强集团股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-01)、董事会签署日(2013-07-02)、股权登记日(2013-07-12)、现场登记日(2013-07-15)、网络投票日()、召开日(2013-07-15)

议题:

1、审议《关于以自有资金进行证券投资的议案》;
2、审议《关于部分变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江永强集团股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-29)、董事会签署日(2013-05-30)、股权登记日(2013-06-13)、现场登记日(2013-06-14)、网络投票日(2013-06-17)、召开日(2013-06-14)

议题:

1、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》;
2、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》;
3、审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》;
4、审议《关于修订公司投资者调研接待工作管理办法的议案》;
5、审议《关于修订公司关联交易管理制度的议案》;
6、审议《关于董事会换届及选举第三届董事会董事的议案》;
7、审议《关于设立监事津贴的议案》;
8、审议《关于监事会换届及选举第三届监事会监事的议案》:

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江永强集团股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-07)、董事会签署日(2013-04-10)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日()、召开日(2013-05-06)

议题:

1、审议《关于审议 2012 年度财务决算报告的议案》;
2、审议《关于进行慈善捐赠的议案》;
3、审议《关于审议 2012 年度利润分配方案的议案》;
4、审议《关于审议 2012 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》;
5、审议《关于审议 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》;
6、审议《关于聘用 2013 年度审计机构的议案》;
7、审议《关于审议 2012 年度董事会工作报告的议案》;
8、审议《关于审议 2012 年度监事会工作报告的议案》;
9、审议《关于审议 2012 年年度报告及摘要的议案》;
10、审议《关于审议 2013 年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》;
11、审议《关于继续开展远期结售汇业务的议案》;
12、审议《关于调整部分监事薪酬的议案》;
13、审议《关于利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江永强集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-25)、董事会签署日(2012-12-26)、股权登记日(2013-01-04)、现场登记日(2013-01-07)、网络投票日()、召开日(2013-01-07)

议题:

1、审议《关于利用闲置自有资金择机购买低风险的信托理财产品或进行委托贷款业务的议案》;

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江永强集团股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-09)、董事会签署日(2012-10-11)、股权登记日(2012-10-19)、现场登记日(2012-10-23)、网络投票日(2012-10-25)、召开日(2012-10-23)

议题:

1、关于终止实施限制性股票激励计划暨回购并注销已授予限制性股票的议案
1.1回购股份的方式
1.2回购股份的定价原则及区间
1.3拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.4拟用于回购股份的资金总额及来源
1.5回购股份的期限及决议有效期
1.6回购股份的处置
1.7向特定对象回购股份及回购数量
1.7.1回购并注销已授予沈文萍的597729股限制性股票的议案
1.7.2回购并注销已授予陈幼珍的378562股限制性股票的议案
1.7.3回购并注销已授予王菊芬的159394股限制性股票的议案
1.7.4回购并注销已授予姚侠的159394股限制性股票的议案
1.7.5回购并注销已授予郑志惠的159394股限制性股票的议案
1.7.6回购并注销已授予王洪阳的159394股限制性股票的议案
1.7.7回购并注销已授予杨光的99621股限制性股票的议案
1.7.8回购并注销已授予季敬民的99621股限制性股票的议案
1.7.9回购并注销已授予朱翔的99621股限制性股票的议案
1.7.10回购并注销已授予黄道强的99621股限制性股票的议案
1.7.11回购并注销已授予唐中印的99621股限制性股票的议案
1.7.12回购并注销已授予许国泰的99621股限制性股票的议案
1.7.13回购并注销已授予谢选森的99621股限制性股票的议案
1.7.14回购并注销已授予谢相本的59773股限制性股票的议案
1.7.15回购并注销已授予高黎明的59773股限制性股票的议案
1.7.16回购并注销已授予蔡飞飞的59773股限制性股票的议案
1.7.17回购并注销已授予朱炜的59773股限制性股票的议案
1.7.18回购并注销已授予黄灵芝的59773股限制性股票的议案
1.7.19回购并注销已授予王海春的59773股限制性股票的议案
1.7.20回购并注销已授予郭国千的59773股限制性股票的议案
1.7.21回购并注销已授予冯碗仙的39849股限制性股票的议案
1.7.22回购并注销已授予庞莹莹的39849股限制性股票的议案
1.7.23回购并注销已授予阮道文的39849股限制性股票的议案
1.7.24回购并注销已授予金小江的39849股限制性股票的议案
1.7.25回购并注销已授予杨文桔的39849股限制性股票的议案
1.7.26回购并注销已授予林辉龙的39849股限制性股票的议案
1.7.27回购并注销已授予秦建光的39849股限制性股票的议案
1.7.28回购并注销已授予王远民的39849股限制性股票的议案
1.7.29回购并注销已授予叶坤的39849股限制性股票的议案
1.7.30回购并注销已授予周瑜超的39849股限制性股票的议案
1.7.31回购并注销已授予许柳萍的39849股限制性股票的议案
1.7.32回购并注销已授予何林娟的39849股限制性股票的议案
1.7.33回购并注销已授予雷园的39849股限制性股票的议案
1.7.34回购并注销已授予李亚芳的39849股限制性股票的议案
1.7.35回购并注销已授予李颖的39849股限制性股票的议案
1.7.36回购并注销已授予林琳的39849股限制性股票的议案
1.7.37回购并注销已授予卢冬的39849股限制性股票的议案
1.7.38回购并注销已授予王小燕的39849股限制性股票的议案
1.7.39回购并注销已授予徐骏的39849股限制性股票的议案
1.7.40回购并注销已授予许君君的39849股限制性股票的议案
1.7.41回购并注销已授予应英的39849股限制性股票的议案
1.7.42回购并注销已授予唐海美的39849股限制性股票的议案
1.7.43回购并注销已授予李荣梁的39849股限制性股票的议案
2、关于减少注册资本并修改公司章程部分条款的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理终止限制性股票激励计划暨回购并注销已授予限制性股票相关事宜的议案
3.1授权公司董事会办理终止股权激励计划相关事宜
3.2授权公司董事会在回购股份决议有效期内，依据回购报告书规定，自主决定回购股份的时间、价格等具体事项
3.3授权公司董事会在股份回购完毕并注销后，及时办理公司注册资本变更及修改《公司章程》等程序
3.4授权公司董事会依据相关法律法规的规定办理与本次股份回购有关的其他必要事宜

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江永强集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-31)、董事会签署日(2012-08-01)、股权登记日(2012-08-13)、现场登记日(2012-08-13)、网络投票日()、召开日(2012-08-13)

议题:

1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
2、审议《关于审议公司股东回报计划的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江永强集团股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-15)、董事会签署日(2012-03-17)、股权登记日(2012-04-05)、现场登记日(2012-04-06)、网络投票日()、召开日(2012-04-06)

议题:

1、审议《关于审议2011年度财务决算的议案》；
2、审议《关于审议2011年度利润分配预案的议案》；
3、审议《关于审议2011年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；
4、审议《关于审议2011年度内部控制自我评价报告的议案》；
5、审议《关于聘用审计机构的议案》；
6、审议《关于审议2011年度董事会工作报告的议案》；
7、审议《关于审议2011年度监事会工作报告的议案》；
8、审议《关于审议2011年年度报告及摘要的议案》；
9、审议《关于审议2012年度财务预算的议案》；
10、审议《关于审议2012年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》；
11、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江永强集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-23)、董事会签署日(2011-12-24)、股权登记日(2012-01-12)、现场登记日(2012-01-17)、网络投票日(2012-01-17)、召开日(2012-01-17)

议题:

1、审议《关于审议〈浙江永强集团股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）〉及其摘要的议案》；
2、审议《关于审议〈浙江永强集团股份有限公司限制性股票激励计划考核实施办法〉的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江永强集团股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-26)、董事会签署日(2011-10-27)、股权登记日(2011-11-09)、现场登记日(2011-11-11)、网络投票日(2011-11-13)、召开日(2011-11-11)

议题:

1、审议《关于使用部分超额募集资金临时性补充流动资金的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江永强集团股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-17)、董事会签署日(2011-03-19)、股权登记日(2011-04-11)、现场登记日(2011-04-13)、网络投票日()、召开日(2011-04-13)

议题:

1、审议《关于审议2010年度财务决算的议案》；
2、审议《关于审议2010年度利润分配预案的议案》；
3、审议《关于进行慈善捐赠的议案》；
4、审议《关于审议2010年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；
5、审议《关于审议2010年度内部控制自我评价报告的议案》；
6、审议《关于聘用审计机构的议案》；
7、审议《关于审议2010年度董事会工作报告的议案》；
8、审议《关于审议2010年度监事会工作报告的议案》；
9、审议《关于审议2010年年度报告及摘要的议案》；
10、审议《关于审议2011年度财务预算的议案》；
11、审议《关于审议2011年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》；
12、审议《关于吸收合并全资子公司的议案》；
13、审议《关于继续开展远期结售汇业务的议案》；
14、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江永强集团股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临海市前江南路1 号浙江永强集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-06)、董事会签署日(2010-11-09)、股权登记日(2010-11-29)、现场登记日(2010-11-30)、网络投票日()、召开日(2010-11-30)

议题:

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

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