金固股份002488股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金固股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市富阳区场口镇化竹路1号金固工业园4号楼3楼会议室1

重要日期: 首次公告(2024-08-26)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
3、《关于修订<对外担保制度>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江金固股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市富阳区富春街道公园西路1181号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度利润分配方案》
5、《2023年度报告及其摘要》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于确认公司董事薪酬的议案》
8、《关于确认公司监事薪酬的议案》
9、《关于开展公司外汇衍生品交易业务的议案》
10、《关于公司2024年度日常性关联交易的议案》
11、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江金固股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市富阳区富春街道公园西路1181号浙江金固股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-26)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于调整独立董事津贴的议案》
4、《关于注销公司已回购股份的议案》
5、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江金固股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市富阳区富春街道公园西路1181号浙江金固股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-16)、董事会签署日(2023-10-17)、股权登记日(2023-11-02)、现场登记日(2023-11-03)、网络投票日(2023-11-07)、召开日(2023-11-03)

议题:

1、《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江金固股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市富阳区富春街道公园西路1181号浙江金固股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-03)、董事会签署日(2023-04-04)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配方案》
5、《2022年度报告及其摘要》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于确认公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于公司2023年度日常性关联交易的议案》
9、《关于注销回购股份、注销期权并减资的议案》
10、《关于变更公司注册资本、经营范围并修改公司章程的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金固股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市富阳区富春街道公园西路1181号浙江金固股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-06)、董事会签署日(2023-02-07)、股权登记日(2023-02-17)、现场登记日(2023-02-21)、网络投票日(2023-02-22)、召开日(2023-02-21)

议题:

1、《关于公司为全资子公司增加担保额度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江金固股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市富阳区富春街道公园西路1181号浙江金固股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-25)、现场登记日(2022-05-30)、网络投票日(2022-05-31)、召开日(2022-05-30)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配方案》
5、《2021年度报告及其摘要》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于确认公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于公司2022年度日常性关联交易的议案》
9、《关于制定<未来三年股东回报规划(2022—2024年)>的议案》
10、《关于对外投资设立南宁产投新兴二号投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》
11、《关于补选非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金固股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市富阳区富春街道公园西路1181号浙江金固股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-18)、董事会签署日(2022-02-19)、股权登记日(2022-03-02)、现场登记日(2022-03-04)、网络投票日(2022-03-07)、召开日(2022-03-04)

议题:

1、《关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江金固股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市富阳区富春街道公园西路1181号浙江金固股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-07)、董事会签署日(2021-12-08)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-23)、网络投票日(2021-12-24)、召开日(2021-12-23)

议题:

1、《关于与安徽巢湖经济开发区管理委员会签订阿凡达低碳车轮项目投资协议的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江金固股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市富阳区富春街道公园西路1181号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-11)、董事会签署日(2021-06-15)、股权登记日(2021-06-25)、现场登记日(2021-06-29)、网络投票日(2021-06-30)、召开日(2021-06-29)

议题:

1、审议《关于公司出售参股公司股权的议案》
2、审议《关于公司出售参股公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江金固股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市富阳区富春街道公园西路1181号浙江金固股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-25)、现场登记日(2021-05-28)、网络投票日(2021-05-31)、召开日(2021-05-28)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度利润分配方案》
5、《2020年度报告及其摘要》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于确认公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于公司2021年度日常性关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金固股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市富阳区富春街道公园西路1181号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-04)、董事会签署日(2021-02-05)、股权登记日(2021-02-10)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-22)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、审议《关于参股公司股权重组所涉减资暨关联交易的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理参股公司股权重组相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江金固股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市富阳区富春街道公园西路1181号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-20)、董事会签署日(2020-11-21)、股权登记日(2020-12-02)、现场登记日(2020-12-04)、网络投票日(2020-12-08)、召开日(2020-12-04)

议题:

1、审议《关于补选董事候选人的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江金固股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市富阳区富春街道公园西路1181号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-25)、董事会签署日(2020-09-26)、股权登记日(2020-10-13)、现场登记日(2020-10-13)、网络投票日(2020-10-16)、召开日(2020-10-13)

议题:

1、审议关于《公司第五届董事会非独立董事选举》的议案
2、审议关于《公司第五届董事会独立董事选举》的议案
3、审议关于《公司第五届监事会非职工代表监事选举》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金固股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市富阳区富春街道公园西路1181号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-24)、董事会签署日(2020-08-25)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、《关于注销2019年<回购公司股份方案>中全部回购股份的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江金固股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市富阳区富春街道公园西路1181号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年度利润分配方案》
5、《2019年年度报告及其摘要》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于确认公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于公司2020年度日常性关联交易的议案》
9、《关于终止回购公司股份的公告》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江金固股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省富阳市富春街道公园西路1181号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-29)、董事会签署日(2019-09-30)、股权登记日(2019-10-10)、现场登记日(2019-10-15)、网络投票日(2019-10-15)、召开日(2019-10-15)

议题:

1、《关于终止2017年非公开发行募投项目并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江金固股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省富阳市富春街道公园西路1181号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-21)、现场登记日(2019-05-23)、网络投票日(2019-05-23)、召开日(2019-05-23)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度财务决算报告》
4、《2018年度利润分配方案》
5、《2018年年度报告及其摘要》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于确认公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于公司2019年度日常性关联交易的议案》
9、《关于<回购公司股份方案>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金固股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省富阳市富春街道公园西路1181号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-26)、董事会签署日(2018-12-27)、股权登记日(2019-01-07)、现场登记日(2019-01-10)、网络投票日(2019-01-10)、召开日(2019-01-10)

议题:

1、《关于调整2017年限制性股票的回购数量、回购价格以及注销部分期权、回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 浙江金固股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省富阳市富春街道公园西路1181号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-05)、董事会签署日(2018-11-06)、股权登记日(2018-11-15)、现场登记日(2018-11-20)、网络投票日(2018-11-20)、召开日(2018-11-20)

议题:

1、《关于终止2014年非公开发行募投项目并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江金固股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省富阳市富春街道公园西路1181号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-12)、董事会签署日(2018-09-13)、股权登记日(2018-09-25)、现场登记日(2018-09-27)、网络投票日(2018-09-27)、召开日(2018-09-27)

议题:

1、《关于回购公司股份的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江金固股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省富阳市富春街道公园西路1181号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-30)、董事会签署日(2018-08-31)、股权登记日(2018-09-12)、现场登记日(2018-09-14)、网络投票日(2018-09-16)、召开日(2018-09-14)

议题:

1.《2018年半年度利润分配方案》
2.《关于增加2018年度日常性关联交易的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江金固股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省富阳市富春街道公园西路1181号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-22)、董事会签署日(2018-08-23)、股权登记日(2018-09-03)、现场登记日(2018-09-06)、网络投票日(2018-09-06)、召开日(2018-09-06)

议题:

1.《关于与AlibabaInvestmentLimited(阿里巴巴)、江苏康众汽配有限公司等合资并变更募集资金投资项目暨变更实施主体、实施方式及募投项目部分对外出资的议案》
2.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更募集资金投资项目暨变更实施主体、实施方式及募投项目部分资产对外出资相关事宜的议案》
3.《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江金固股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省富阳市富春街道公园西路1181号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-16)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-08)、召开日(2018-05-08)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《2017年度利润分配方案》
5、《2017年年度报告及其摘要》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于确认公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于修改公司章程的议案》
9、《关于制定<未来三年股东回报规划(2018—2020年)>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江金固股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省富阳市富春街道公园西路1181号公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-29)、董事会签署日(2018-01-30)、股权登记日(2018-02-08)、现场登记日(2018-02-13)、网络投票日(2018-02-13)、召开日(2018-02-13)

议题:

1、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金固股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省富阳市富春街道公园西路1181号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-18)、董事会签署日(2017-12-19)、股权登记日(2017-12-27)、现场登记日(2017-12-29)、网络投票日(2018-01-02)、召开日(2017-12-29)

议题:

《关于为子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江金固股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省富阳市富春街道公园西路1181号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-19)、董事会签署日(2017-10-20)、股权登记日(2017-11-01)、现场登记日(2017-11-03)、网络投票日(2017-11-05)、召开日(2017-11-03)

议题:

1、审议《关于<浙江金固股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<浙江金固股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江金固股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省富阳市富春街道公园西路1181号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-01)、董事会签署日(2017-09-02)、股权登记日(2017-09-13)、现场登记日(2017-09-15)、网络投票日(2017-09-18)、召开日(2017-09-15)

议题:

1、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》;
2、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金固股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省富阳市富春街道公园西路1181号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-06)、董事会签署日(2017-06-07)、股权登记日(2017-06-19)、现场登记日(2017-06-21)、网络投票日(2017-06-22)、召开日(2017-06-21)

议题:

1、选举非独立董事
2、选举独立董事
3、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江金固股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省富阳市富春街道公园西路1181号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-15)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2016年度利润分配方案》
5、《2016年度报告及其摘要》
6、《关于募集资金投资项目“年产500万只新型高强度钢制轮毂和200万只车轮生产线项目”之首期投资项目“年产500万只新型高强度钢制轮毂项目”延期的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于确认公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于为子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江金固股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省富阳市富春街道公园西路1181号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-16)、董事会签署日(2016-11-17)、股权登记日(2016-11-25)、现场登记日(2016-11-30)、网络投票日(2016-12-01)、召开日(2016-11-30)

议题:

议案一《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
议案二《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江金固股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省富阳市富春街道公园西路1181号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-30)、董事会签署日(2016-07-01)、股权登记日(2016-07-13)、现场登记日(2016-07-15)、网络投票日(2016-07-17)、召开日(2016-07-15)

议题:

1、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江金固股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省富阳市富春街道公园西路1181号公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-06-14)、董事会签署日(2016-06-14)、股权登记日(2016-06-24)、现场登记日(2016-06-27)、网络投票日(2016-06-29)、召开日(2016-06-27)

议题:

议案一《关于申请注册发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江金固股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省富阳市富春街道公园西路1181号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-13)、董事会签署日(2016-05-14)、股权登记日(2016-05-25)、现场登记日(2016-05-27)、网络投票日(2016-05-29)、召开日(2016-05-27)

议题:

1、审议《关于对外投资及签订合伙协议的议案》 ;
2、审议《关于为子公司增加担保额度的议案》 ;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江金固股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省富阳市富春街道公园西路1181号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-11)、董事会签署日(2016-04-13)、股权登记日(2016-04-28)、现场登记日(2016-05-03)、网络投票日(2016-05-04)、召开日(2016-05-03)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度报告及其摘要》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《2015年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于确认董事、监事2015年薪酬的议案》
8、《关于为子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金固股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省富阳市富春街道公园西路1181号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-04)、董事会签署日(2016-02-04)、股权登记日(2016-02-15)、现场登记日(2016-02-17)、网络投票日(2016-02-18)、召开日(2016-02-17)

议题:

1、审议《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》;
2、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》;
3、审议《关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》;
4、审议《关于调整公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》;
5、审议《关于公司与特定对象签订<非公开发行A股之附条件生效股份认购合同的补充合同>的议案》;
6、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(修订稿)的议案》;
7、审议《关于董事和高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江金固股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省富阳市富春街道公园西路1181号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-16)、董事会签署日(2015-11-18)、股权登记日(2015-11-27)、现场登记日(2015-12-01)、网络投票日(2015-12-02)、召开日(2015-12-01)

议题:

1、审议《关于终止前次 2015 年非公开发行股票方案的议案》
2、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》;
3、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》;
4、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
5、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》;
6、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》;
7、审议《关于公司与特定对象签订<非公开发行 A 股之附条件生效股份认购合同>的议案》;
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
9、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
10、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江金固股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省富阳市富春街道公园西路 1181 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-30)、董事会签署日(2015-09-30)、股权登记日(2015-10-14)、现场登记日(2015-10-16)、网络投票日(2015-10-18)、召开日(2015-10-16)

议题:

1.审议《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江金固股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江金固股份有限公司三楼会议室,浙江省富阳市富春街道

重要日期: 首次公告(2015-06-18)、董事会签署日(2015-06-23)、股权登记日(2015-07-13)、现场登记日(2015-07-15)、网络投票日(2015-07-16)、召开日(2015-07-15)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》 ;
2、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》 ;
3、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
4、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》 ;
5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》 ;
6、审议《关于公司与特定对象签订<2015 年非公开发行 A 股之附条件生效股份认购合同>的议案》 ;
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 ;
8、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 ;
9、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江金固股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江金固股份有限公司三楼会议室,浙江省富阳市富春街道公园西路1181号

重要日期: 首次公告(2015-04-15)、董事会签署日(2015-04-17)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-05)、网络投票日(2015-05-06)、召开日(2015-05-05)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度报告及其摘要》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《2014年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于确认董事、监事2014年薪酬的议案》
8、《关于变更公司经营范围的议案》
9、《关于为子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金固股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江金固股份有限公司三楼会议室,浙江省富阳市富春街道公园西路1181号

重要日期: 首次公告(2015-01-13)、董事会签署日(2015-01-14)、股权登记日(2015-01-26)、现场登记日(2015-01-28)、网络投票日(2015-01-29)、召开日(2015-01-28)

议题:

1、《关于与正和磁系合资设立北京金固磁系资产管理有限公司并进行产业私募投资的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江金固股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江金固股份有限公司三楼会议室,浙江省富阳市富春街道公园西路1181号

重要日期: 首次公告(2014-07-28)、董事会签署日(2014-07-29)、股权登记日(2014-08-08)、现场登记日(2014-08-11)、网络投票日(2014-08-12)、召开日(2014-08-11)

议题:

1、审议《关于<浙江金固股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》
2、审议《关于调整公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
3、审议《关于调整股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有效期的议案》
4、审议《关于修订<浙江金固股份有限公司章程>的议案》
5、审议《关于制定<未来三年股东回报规划(2014—2016年)>的议案》
6、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
8、关于前次募集资金使用情况报告的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金固股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江金固股份有限公司三楼会议室,浙江省富阳市富春街道公园西路1181号

重要日期: 首次公告(2014-04-18)、董事会签署日(2014-04-19)、股权登记日(2014-05-06)、现场登记日(2014-05-07)、网络投票日(2014-05-08)、召开日(2014-05-07)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》;
3、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》;
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》;
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江金固股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江金固股份有限公司三楼会议室,浙江省富阳市富春街道公园西路1181号

重要日期: 首次公告(2014-03-06)、董事会签署日(2014-03-08)、股权登记日(2014-03-26)、现场登记日(2014-03-27)、网络投票日()、召开日(2014-03-27)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度报告及其摘要》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于确认董事、监事2013年薪酬的议案》
8、《关于投资建设“年产500万只新型高强度钢制轮毂和200万只车轮生产线项目”的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江金固股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江金固股份有限公司三楼会议室,浙江省富阳市公园西路1181号

重要日期: 首次公告(2013-09-12)、董事会签署日(2013-09-13)、股权登记日(2013-09-25)、现场登记日(2013-09-29)、网络投票日()、召开日(2013-09-29)

议题:

议案一《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
议案二《关于董事会换届选举的议案》
议案三《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江金固股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江金固股份有限公司三楼会议室,浙江省富阳市富春街道公园西路 1181 号

重要日期: 首次公告(2013-06-13)、董事会签署日(2013-06-14)、股权登记日(2013-06-25)、现场登记日(2013-06-28)、网络投票日(2013-06-30)、召开日(2013-06-28)

议题:

1、审议《关于为公司债券发行提供反担保的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金固股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江金固股份有限公司三楼会议室,浙江省富阳市富春街道公园西路 1181 号

重要日期: 首次公告(2013-05-28)、董事会签署日(2013-05-29)、股权登记日(2013-06-06)、现场登记日(2013-06-11)、网络投票日(2013-06-12)、召开日(2013-06-11)

议题:

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
2、审议《关于发行公司债券方案的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事宜的议案》;
4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会适时采取偿还保障措施的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江金固股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江金固股份有限公司三楼会议室,浙江省富阳市富春街道公园西路1181号

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日()、召开日(2013-05-06)

议题:

1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年度报告及其摘要》
4、《2012年度财务决算报告》
5、《2012年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于确认董事、监事2012年薪酬的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金固股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江金固股份有限公司三楼会议室，浙江省富阳市公园西路1181号

重要日期: 首次公告(2012-08-08)、董事会签署日(2012-08-10)、股权登记日(2012-08-20)、现场登记日(2012-08-23)、网络投票日()、召开日(2012-08-23)

议题:

1、《关于提名公司独立董事候选人的议案》
1.1关于审议提名方铭先生为第二届董事会独立董事候选人的议案
1.2关于审议提名邹峻先生为第二届董事会独立董事候选人的议案
2、《关于修订公司章程的议案》
3、《关于制定<未来三年股东回报规划（2012—2014年）>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江金固股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江金固股份有限公司二楼会议室，浙江省富阳市富春街道丰收路28号

重要日期: 首次公告(2012-04-19)、董事会签署日(2012-04-21)、股权登记日(2012-05-07)、现场登记日(2012-05-09)、网络投票日()、召开日(2012-05-09)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度报告及其摘要》
4、《2011年度财务决算报告》
5、《2011年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于确认董事、监事2011年薪酬的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江金固股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江金固股份有限公司二楼会议室，浙江省富阳市富春街道丰收路28号

重要日期: 首次公告(2011-12-01)、董事会签署日(2011-12-02)、股权登记日(2011-12-13)、现场登记日(2011-12-14)、网络投票日(2011-12-18)、召开日(2011-12-14)

议题:

1、《关于将部分超额募集资金用于对控股子公司山东金固汽车零部件有限公司增加注册资本的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金固股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江金固股份有限公司二楼会议室，浙江省富阳市富春街道丰收路28号

重要日期: 首次公告(2011-04-14)、董事会签署日(2011-04-15)、股权登记日(2011-04-25)、现场登记日(2011-04-28)、网络投票日()、召开日(2011-04-28)

议题:

1、《关于增加注册资本的议案》
2、《关于变更公司经营范围的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江金固股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江金固股份有限公司一楼会议室，浙江省富阳市富春街道丰收路28号

重要日期: 首次公告(2011-02-24)、董事会签署日(2011-02-28)、股权登记日(2011-03-14)、现场登记日(2011-03-16)、网络投票日()、召开日(2011-03-16)

议题:

1、2010年度董事会工作报告
2、2010年度监事会工作报告
3、2010年度报告及其摘要
4、2010年度财务决算报告
5、2010年度利润分配方案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于调整董事、高级管理人员薪酬标准的议案
8、关于调整独立董事津贴标准的议案
9、关于调整监事薪酬标准的议案
10、关于补选监事的议案

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江金固股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江金固股份有限公司一楼会议室，浙江省富阳市富春街道丰收路28号

重要日期: 首次公告(2010-11-10)、董事会签署日(2010-11-11)、股权登记日(2010-11-23)、现场登记日(2010-11-26)、网络投票日()、召开日(2010-11-26)

议题:

1、审议《关于增加注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2、审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8、审议《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
9、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

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