胜利精密002426股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度财务决算报告》的议案
4、关于《2023年度报告和年报摘要》的议案
5、关于《2023年度利润分配方案》的议案
6、关于董事2023年度薪酬情况的议案
7、关于监事2023年度薪酬情况的议案
8、关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案
9、关于修订《监事会议事规则》的议案
10、关于2023年股票期权激励计划(草案)(更新后)(修订稿)及其摘要的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
2、关于续聘会计师事务所的议案
3、关于公司2024年度对外担保额度预计的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-08)、董事会签署日(2023-08-09)、股权登记日(2023-08-25)、现场登记日(2023-08-29)、网络投票日(2023-08-31)、召开日(2023-08-29)

议题:

1、关于2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案
2、关于制定《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-28)、董事会签署日(2023-06-29)、股权登记日(2023-07-07)、现场登记日(2023-07-12)、网络投票日(2023-07-14)、召开日(2023-07-12)

议题:

1、审议关于选举公司第六届董事会董事的议案
2、审议关于选举公司第六届监事会监事的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于修订《对外担保决策制度》的议案
7、关于修订《关联交易决策制度》的议案
8、关于修订《对外投资管理制度》的议案
9、关于修订《独立董事工作细则》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-11)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2022年度财务决算报告》的议案
4、关于《2022年度报告和年报摘要》的议案
5、关于《2022年度利润分配方案》的议案
6、关于董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬情况的议案
7、关于开展资产池业务的议案
8、关于向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-30)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-10)、现场登记日(2023-01-13)、网络投票日(2023-01-17)、召开日(2023-01-13)

议题:

1、关于放弃参股公司增资优先认缴权和股权优先受让权的议案
2、关于公司2023年度对外担保额度预计的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-28)、董事会签署日(2022-09-29)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-12)、网络投票日(2022-10-14)、召开日(2022-10-12)

议题:

1、关于对外投资暨签署项目投资协议的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-18)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-04-29)、现场登记日(2022-05-07)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-07)

议题:

1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2021年度财务决算报告》的议案
4、关于《2021年度报告和年报摘要》的议案
5、关于《2021年度利润分配方案》的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬情况的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-06)、董事会签署日(2022-03-07)、股权登记日(2022-03-15)、现场登记日(2022-03-18)、网络投票日(2022-03-22)、召开日(2022-03-18)

议题:

1、关于为参股公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-28)、董事会签署日(2022-01-29)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-11)、网络投票日(2022-02-14)、召开日(2022-02-11)

议题:

1、关于为子公司提供担保的议案
2、关于子公司为公司提供担保的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-08)、董事会签署日(2021-10-09)、股权登记日(2021-10-18)、现场登记日(2021-10-22)、网络投票日(2021-10-25)、召开日(2021-10-22)

议题:

1、关于公司与云南恩捷新材料股份有限公司及其关联方共同投资设立合资公司暨签署<关于苏州富强科技有限公司和JOT Automation Ltd之股权转让协议>的议案
2、关于转让子公司股权后被动形成对外提供财务资助的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-02)、董事会签署日(2021-08-03)、股权登记日(2021-08-17)、现场登记日(2021-08-20)、网络投票日(2021-08-24)、召开日(2021-08-20)

议题:

1、关于补选公司第五届董事会董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2020年度财务决算报告》的议案
4、关于《2020年度报告和年报摘要》的议案
5、关于《2020年度利润分配方案》的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬情况的议案
8、关于向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-06)、董事会签署日(2021-01-07)、股权登记日(2021-01-15)、现场登记日(2021-01-20)、网络投票日(2021-01-22)、召开日(2021-01-20)

议题:

1、关于出售3D盖板玻璃研发生产项目部分资产的议案
2、关于为子公司提供担保的议案
3、关于子公司为公司提供担保的议案

大会主题: 2020年第8次临时股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2020年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-16)、董事会签署日(2020-10-17)、股权登记日(2020-10-26)、现场登记日(2020-10-29)、网络投票日(2020-11-02)、召开日(2020-10-29)

议题:

1、关于为子公司提供担保的议案

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-21)、董事会签署日(2020-08-22)、股权登记日(2020-08-31)、现场登记日(2020-09-03)、网络投票日(2020-09-07)、召开日(2020-09-03)

议题:

1、关于出售苏州捷力股权追加审议的议案

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-15)、董事会签署日(2020-06-16)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-29)、网络投票日(2020-07-01)、召开日(2020-06-29)

议题:

1、逐项审议关于选举公司第五届董事会董事的议案
2、逐项审议关于选举公司第五届监事会监事的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-20)、董事会签署日(2020-05-21)、股权登记日(2020-05-29)、现场登记日(2020-06-02)、网络投票日(2020-06-05)、召开日(2020-06-02)

议题:

1、关于出售全资子公司股权的议案
2、关于出售全资子公司股权后被动形成对外提供财务资助的议案
3、关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2020年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-08)、董事会签署日(2020-05-09)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-25)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于《苏州胜利精密制造科技股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》的议案
4、关于《苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
5、关于《苏州胜利精密制造科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
6、关于《苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施》的议案
7、关于《公司控股股东、实际控制人、全体董事和高级管理人员对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案
8、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9、关于《苏州胜利精密制造科技股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的议案
10、关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
11、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2019年度财务决算报告》的议案
4、关于《2019年度报告和年报摘要》的议案
5、关于《2019年度利润分配方案》的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-08)、董事会签署日(2020-04-09)、股权登记日(2020-04-17)、现场登记日(2020-04-22)、网络投票日(2020-04-24)、召开日(2020-04-22)

议题:

1、关于公司出售控股子公司股权的议案
2、关于公司出售控股子公司股权后被动形成对外提供财务资助的议案
3、关于签署收购苏州硕诺尔自动化设备有限公司股权之股权转让补充协议的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-18)、董事会签署日(2020-03-19)、股权登记日(2020-03-27)、现场登记日(2020-04-01)、网络投票日(2020-04-03)、召开日(2020-04-01)

议题:

1、关于结项和终止募集资金投资项目并出售部分资产以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于为子公司提供担保的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-28)、董事会签署日(2020-02-29)、股权登记日(2020-03-09)、现场登记日(2020-03-13)、网络投票日(2020-03-16)、召开日(2020-03-13)

议题:

1、关于为子公司提供担保的议案
2、关于与苏州普强电子科技有限公司日常关联交易预计的议案
3、关于与苏州中晟精密制造有限公司日常关联交易预计的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-13)、董事会签署日(2019-11-14)、股权登记日(2019-11-22)、现场登记日(2019-11-27)、网络投票日(2019-11-28)、召开日(2019-11-27)

议题:

1、关于终止实施股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案
2、关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-22)、董事会签署日(2019-10-23)、股权登记日(2019-10-31)、现场登记日(2019-11-05)、网络投票日(2019-11-06)、召开日(2019-11-05)

议题:

1、关于向银行申请综合授信额度的议案
2、关于子公司与苏州富纳艾尔科技有限公司日常关联交易预计的议案
3、关于为子公司提供担保的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-11)、董事会签署日(2019-07-12)、股权登记日(2019-07-24)、现场登记日(2019-07-29)、网络投票日(2019-07-30)、召开日(2019-07-29)

议题:

1.关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案
2.关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2018年度财务决算报告》的议案;
4、关于《2018年度报告和年报摘要》的议案;
5、关于《2018年度利润分配方案》的议案;
6、关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务审计机构的议案。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-22)、董事会签署日(2019-01-23)、股权登记日(2019-02-14)、现场登记日(2019-02-19)、网络投票日(2019-02-20)、召开日(2019-02-19)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、逐项审议:关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于《苏州胜利精密制造科技股份有限公司2019年度非公开发行股票预案》的议案
4、关于《苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
5、关于《苏州胜利精密制造科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
6、关于《苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施》的议案
7、关于《苏州胜利精密制造科技股份有限公司控股股东、实际控制人、全体董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺》的议案
8、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9、关于《苏州胜利精密制造科技股份有限公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划》的议案
10、关于与苏州普强电子科技有限公司日常关联交易预计的议案
11、关于与苏州中晟精密制造有限公司日常关联交易预计的议案
12、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-09)、董事会签署日(2018-10-10)、股权登记日(2018-10-18)、现场登记日(2018-10-23)、网络投票日(2018-10-24)、召开日(2018-10-23)

议题:

1、关于为全资子公司苏州富强科技有限公司提供担保的议案
2、关于为参股子公司苏州中晟精密制造有限公司提供担保的议案
3、关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-17)、董事会签署日(2018-07-18)、股权登记日(2018-07-27)、现场登记日(2018-08-01)、网络投票日(2018-08-02)、召开日(2018-08-01)

议题:

1、关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案
2、关于为全资孙公司JOTAutomationOy提供担保的议案
3、关于提名补选第四届董事会独立董事的议案
4、关于提名补选第四届监事会监事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-14)、董事会签署日(2018-05-15)、股权登记日(2018-05-23)、现场登记日(2018-05-24)、网络投票日(2018-05-29)、召开日(2018-05-24)

议题:

1.00关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施主体的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-12)、董事会签署日(2018-03-13)、股权登记日(2018-03-27)、现场登记日(2018-03-28)、网络投票日(2018-04-02)、召开日(2018-03-28)

议题:

1、关于《2017年度董事会工作报告》的议案。
2、关于《2017年度监事会工作报告》的议案。
3、关于《2017年度财务决算报告》的议案。
4、关于《2017年度报告和年报摘要》的议案。
5、关于《2017年度利润分配方案》的议案。
6、关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度财务审计机构的议案。
7、关于为全资孙公司合肥胜利电子科技有限公司采购付款提供担保的议案。
8、关于为全资子公司苏州硕诺尔自动化设备有限公司提供担保的议案。
9、关于为全资孙公司安徽智胜光学科技有限公司提供担保的议案。
10、关于为控股子公司苏州捷力新能源材料有限公司提供担保的议案。
11、关于全资子公司苏州富强科技有限公司为公司提供担保的议案。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-09)、董事会签署日(2018-01-10)、股权登记日(2018-01-18)、现场登记日(2018-01-19)、网络投票日(2018-01-24)、召开日(2018-01-19)

议题:

1、关于公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案
4、关于向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园浒泾路55号公司一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-10-26)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-07)、现场登记日(2017-11-08)、网络投票日(2017-11-13)、召开日(2017-11-08)

议题:

1.关于修改公司章程的议案
2.关于为全资子公司合肥胜利电子科技有限公司提供担保的议案
3.关于为参股子公司苏州普强电子科技有限公司提供担保的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园浒泾路55号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-17)、董事会签署日(2017-08-18)、股权登记日(2017-08-28)、现场登记日(2017-08-29)、网络投票日(2017-09-03)、召开日(2017-08-29)

议题:

1、关于为全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司提供担保的议案。
2、关于为全资子公司合肥胜利电子科技有限公司提供担保的议案。
3、关于为全资子公司南京德乐科技有限公司提供担保的议案。
4、关于为全资子公司青岛飞拓电器有限公司提供担保的议案。
5、关于为全资子公司胜利精密科技(波兰)有限公司提供担保的议案。
6、关于为全资子公司胜利科技(香港)有限公司提供担保的议案。
7、关于为全资子公司苏州富强科技有限公司提供担保的议案。
8、关于为全资子公司苏州市智诚光学科技有限公司提供担保的议案。
9、关于为全资子公司昆山龙飞光电有限公司提供担保的议案。
10、关于为控股子公司福清福捷塑胶有限公司提供担保的议案。
11、关于为控股子公司苏州捷力新能源材料有限公司提供担保的议案。
12、关于为控股子公司兴高胜(厦门)电子科技有限公司提供担保的议案。
13、关于全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司为公司提供担保的议案。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园浒泾路55号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-30)、董事会签署日(2017-07-01)、股权登记日(2017-07-10)、现场登记日(2017-07-12)、网络投票日(2017-07-16)、召开日(2017-07-12)

议题:

1、关于公司拟投资建设智能终端3D盖板玻璃研发生产项目的议案
2、关于变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园浒泾路55号公司一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-05-26)、董事会签署日(2017-05-27)、股权登记日(2017-06-05)、现场登记日(2017-06-07)、网络投票日(2017-06-11)、召开日(2017-06-07)

议题:

1.选举公司第四届董事会非独立董事
2.选举公司第四届董事会独立董事
3.选举公司第四届监事会监事
4.关于公司拟注册和发行超短期融资券及中期票据的议案。
5.关于公司拟注册和发行永续中票的议案。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园浒杨路81号书香世家酒店(苏州新浒店)

重要日期: 首次公告(2017-04-19)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-03)、网络投票日(2017-05-09)、召开日(2017-05-03)

议题:

1、关于《2016年度董事会工作报告》的议案。 2、关于《2016年度监事会工作报告》的议案。 3、关于《2016年度财务决算报告》的议案。 4、关于《2016年度报告和年报摘要》的议案。 5、关于《2016年度利润分配方案》的议案。 6、关于《续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度财务审计机构》的议案。 7、关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园浒泾路55号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-27)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-05)、现场登记日(2017-04-07)、网络投票日(2017-04-11)、召开日(2017-04-07)

议题:

1、关于筹划发行股份购买资产进展暨召开股东大会审议延期复牌的议案
2、关于向银行申请综合授信额度的议案
3、关于进行风险投资事项的议案
4、关于提名补选第三届董事会董事的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园浒泾路55号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-23)、董事会签署日(2016-10-24)、股权登记日(2016-10-31)、现场登记日(2016-11-04)、网络投票日(2016-11-07)、召开日(2016-11-04)

议题:

1、关于延长公司2015年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2、关于延长股东大会授权董事会全权办理公司2015年度非公开发行股票相关事宜有效期的议案
3、关于为全资子公司苏州富强科技有限公司提供担保的议案
4、关于为全资子公司胜利科技(香港)有限公司提供担保的议案
5、关于为控股子公司苏州胜利光学玻璃有限公司提供担保的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园浒杨路81号书香世家酒店(苏州新浒店)会议室。

重要日期: 首次公告(2016-08-18)、董事会签署日(2016-08-19)、股权登记日(2016-08-31)、现场登记日(2016-09-05)、网络投票日(2016-09-06)、召开日(2016-09-05)

议题:

1、关于对外投资事项变更的议案
2、关于修改公司章程的议案
3、关于为全资子公司合联胜利光电科技(厦门)有限公司提供担保的议案
4、关于为全资子公司南京德乐科技有限公司提供担保的议案
5、关于为参股子公司苏州中晟精密制造有限公司提供担保的议案
6、关于为参股子公司东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司提供担保的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园浒杨路81号书香世家酒店(苏州新浒店)会议室。

重要日期: 首次公告(2016-03-30)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-13)、现场登记日(2016-04-13)、网络投票日(2016-04-19)、召开日(2016-04-13)

议题:

1、关于《2015年度董事会工作报告》的议案;
2、关于《2015年度监事会工作报告》的议案;
3、关于《2015年度财务决算报告》的议案;
4、关于《2015年度报告和年报摘要》的议案;
5、关于《2015年度利润分配方案》的议案;
6、关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度财务审计机构的议案;
7、关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园浒杨路81号书香世家酒店(苏州新浒店)会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-07)、董事会签署日(2016-03-08)、股权登记日(2016-03-16)、现场登记日(2016-03-23)、网络投票日(2016-03-22)、召开日(2016-03-23)

议题:

1、关于审议对苏州捷力收购定价公允性的议案
2、关于审议对福清福捷收购定价公允性的议案
3、关于公司签署附生效条件的《发行股份购买资产的利润预测补偿协议之补充协议》的议案
4、关于公司向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园浒杨路81号书香世家酒店(苏州新浒店)会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-18)、董事会签署日(2016-01-19)、股权登记日(2016-01-28)、现场登记日(2016-02-04)、网络投票日(2016-02-03)、召开日(2016-02-04)

议题:

1、关于提名补选第三届董事会董事的议案
2、关于与东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司日常关联交易预计的议案
3、关于与深圳易方数码科技股份有限公司日常关联交易预计的议案
4、关于与苏州中晟精密制造有限公司日常关联交易预计的议案
5、关于为全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司提供担保的议案
6、关于为全资子公司合肥胜利精密科技有限公司提供担保的议案
7、关于为全资子公司胜利精密科技(波兰)有限公司提供担保的议案
8、关于为全资子公司昆山龙飞光电有限公司提供担保的议案

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园浒杨路81号书香世家酒店(苏州新浒店)会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-03)、董事会签署日(2015-12-04)、股权登记日(2015-12-15)、现场登记日(2015-12-16)、网络投票日(2015-12-21)、召开日(2015-12-16)

议题:

1、关于控股子公司拟投资建设锂离子电池湿法隔膜研发和生产基地项目的议案
2、关于为控股子公司苏州捷力新能源材料有限公司提供担保的议案
3、关于与昆山市龙显光电有限公司日常关联交易预计的议案
4、关于为控股子公司福清福捷塑胶有限公司提供担保的议案
5、关于为全资子公司苏州富强科技有限公司提供担保的议案
6、关于为全资子公司苏州市智诚光学科技有限公司提供担保的议案

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园浒杨路81号书香世家酒店(苏州新浒店)会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-13)、董事会签署日(2015-11-14)、股权登记日(2015-11-24)、现场登记日(2015-11-25)、网络投票日(2015-11-30)、召开日(2015-11-25)

议题:

1、关于公司向银行申请综合授信额度的议案。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园浒杨路81号书香世家酒店(苏州新浒店)会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-29)、董事会签署日(2015-10-30)、股权登记日(2015-11-10)、现场登记日(2015-11-11)、网络投票日(2015-11-16)、召开日(2015-11-11)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案。
2、关于公司非公开发行股票方案的议案。
3、关于公司非公开发行股票预案的议案。
4、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案。
5、关于公司与特定投资者签署附条件生效的股份认购协议的议案。
6、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案。
7、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案。
8、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
9、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。
10、关于提请股东大会批准高玉根免于发出要约的议案。
11、关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案。
12、关于为合肥胜利精密科技有限公司提供担保的议案。
13、关于为合肥胜利电子科技有限公司提供担保的议案。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园浒杨路 81 号书香世家酒店(苏州新浒店)会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-14)、董事会签署日(2015-09-15)、股权登记日(2015-09-23)、现场登记日(2015-09-24)、网络投票日(2015-09-29)、召开日(2015-09-24)

议题:

1.关于为全资子公司苏州市智诚光学科技有限公司提供担保的议案
2.关于为全资子公司苏州富强科技有限公司提供担保的议案
3.关于为全资子公司南京德乐科技有限公司提供担保的议案
4.关于收购苏州捷力新能源材料有限公司股权的议案
5.关于为全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司提供担保的议案
6.关于为全资子公司胜利科技(香港)有限公司提供担保的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园浒杨路81号书香世家酒店(苏州新浒店)

重要日期: 首次公告(2015-03-26)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-13)、网络投票日(2015-04-16)、召开日(2015-04-13)

议题:

1、关于《2014年度董事会工作报告》的议案;
2、关于《2014年度监事会工作报告》的议案;
3、关于《2014年度财务决算报告》的议案;
4、关于《2014年度报告和年报摘要》的议案;
5、关于《2014年度利润分配方案》的议案;
6、关于《续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度财务审计机构》的议案;
7、关于《为全资子公司胜利科技(香港)有限公司提供担保》的议案;
8、关于《与东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司关联交易》的议案。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园浒泾路55号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-10)、董事会签署日(2015-03-11)、股权登记日(2015-03-19)、现场登记日(2015-03-20)、网络投票日(2015-03-25)、召开日(2015-03-20)

议题:

1、关于提名补选第三届董事会董事的议案。
2、关于提名补选第三届监事会监事的议案。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园浒杨路81号书香世家酒店(苏州新浒店)会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-15)、董事会签署日(2015-01-17)、股权登记日(2015-01-27)、现场登记日(2015-01-28)、网络投票日(2015-02-01)、召开日(2015-01-28)

议题:

1、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案
2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案(修订)的议案。
3、关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的审慎判断的议案。
4、关于公司本次交易不构成关联交易的议案。
5、关于公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份购买资产协议》的议案。
6、关于公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》及《发行股份购买资产的利润预测补偿协议》的议案。
7、关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案。
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案。
9、关于《苏州胜利精密制造科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案。
10、关于批准本次交易相关审计报告、审核报告与资产评估报告的议案。
11、关于修改公司经营范围和公司章程的议案。
12、关于为全资子公司合肥胜利精密科技有限公司提供担保的议案。
13、关于为全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司提供担保的议案。
14、关于为全资子公司青岛飞拓电器有限公司提供担保的议案。
15、关于公司向银行申请综合授信额度的议案。

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园浒杨路81号书香世家酒店(苏州新浒店)会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-27)、董事会签署日(2014-10-28)、股权登记日(2014-11-07)、现场登记日(2014-11-10)、网络投票日(2014-11-12)、召开日(2014-11-10)

议题:

1、关于变更部分募集资金用途的议案。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园浒杨路81号书香世家酒店(苏州新浒店)会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-28)、董事会签署日(2014-08-29)、股权登记日(2014-09-09)、现场登记日(2014-09-11)、网络投票日(2014-09-14)、召开日(2014-09-11)

议题:

1、关于修改公司经营范围和公司章程的议案
2、关于控股子公司苏州胜禹科技股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园浒杨路81号新浒大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-08)、董事会签署日(2014-06-10)、股权登记日(2014-06-18)、现场登记日(2014-06-20)、网络投票日()、召开日(2014-06-20)

议题:

1、关于《选举公司第三届董事会董事》的议案。
2、关于《选举公司第三届监事会监事》的议案。
3、关于《公司章程修正案》的议案。
4、关于《修订董事会议事规则》的议案。
5、关于《为全资子公司合联胜利光电科技(厦门)有限公司提供担保》的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园浒杨路81号书香世家酒店(苏州新浒店)

重要日期: 首次公告(2014-03-17)、董事会签署日(2014-03-18)、股权登记日(2014-04-01)、现场登记日(2014-04-03)、网络投票日(2014-04-07)、召开日(2014-04-03)

议题:

1、关于《2013年度董事会工作报告》的议案;
2、关于《2013年度监事会工作报告》的议案;
3、关于《2013年度财务决算报告》的议案;
4、关于《2013年度报告和年报摘要》的议案;
5、关于《2013年度利润分配方案》的议案;
6、关于《续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度财务审计机构》的议案;
7、关于《修改公司经营范围和公司章程》的议案;
8、关于《向银行申请综合授信额度》的议案;
9、关于《全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司向银行申请综合授信额度》的议案;10、关于《全资子公司合肥胜利精密科技有限公司向银行申请综合授信额度》的议案;
11、关于《为全资子公司胜利科技(香港)有限公司提供担保》的议案;
12、关于《与东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司关联交易》的议案。1

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园浒杨路81号书香世家酒店(苏州新浒店)会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-16)、董事会签署日(2013-12-17)、股权登记日(2013-12-26)、现场登记日(2013-12-27)、网络投票日(2014-01-01)、召开日(2013-12-27)

议题:

1、关于前次募集资金存放与使用情况报告的议案。

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园浒杨路81号书香世家酒店(苏州新浒店)会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-05)、董事会签署日(2013-09-06)、股权登记日(2013-09-16)、现场登记日(2013-09-17)、网络投票日(2013-09-22)、召开日(2013-09-17)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
2、关于公司非公开发行股票方案的议案;
3、关于公司2013年度非公开发行股票预案的议案;
4、关于公司募集资金运用的可行性分析报告的议案;
5、关于前次募集资金存放与使用情况的报告的议案;
6、关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园浒杨路81号书香世家酒店(苏州新浒店)会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-27)、董事会签署日(2013-08-28)、股权登记日(2013-09-09)、现场登记日(2013-09-10)、网络投票日(2013-09-11)、召开日(2013-09-10)

议题:

1、关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案;
2、关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案;
3、关于与东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司关联交易的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园浒杨路81号书香世家酒店(苏州新浒店) 会议室(原新浒大酒店)

重要日期: 首次公告(2013-06-25)、董事会签署日(2013-06-26)、股权登记日(2013-07-08)、现场登记日(2013-07-10)、网络投票日()、召开日(2013-07-10)

议题:

1.关于在安徽舒城投资建设胜利产业园的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园浒杨路81号新浒大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-02)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日()、召开日(2013-05-06)

议题:

1.关于为全资子公司胜利科技(香港)有限公司提供担保的议案;
2. 关于为全资子公司胜利精密科技(波兰)有限公司提供担保的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园浒杨路81号新浒大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-27)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-16)、网络投票日()、召开日(2013-04-16)

议题:

1、关于《2012 年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2012 年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2012 年度财务决算报告》的议案;
4、关于《2012 年年度报告》和《2012 年年度报告摘要》的议案
5、关于《2012 年度利润分配方案》的议案
6、关于《续聘天衡会计师事务所有限公司为 2013 年度财务审计机构》的议案
公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。2
7、关于《向银行申请综合授信额度》的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园浒泾路55号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-01)、董事会签署日(2012-08-02)、股权登记日(2012-08-10)、现场登记日(2012-08-13)、网络投票日(2012-08-16)、召开日(2012-08-13)

议题:

1、关于公司《未来三年（2012—2014 年）股东回报规划》的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园浒泾路55号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-11)、董事会签署日(2012-06-12)、股权登记日(2012-06-20)、现场登记日(2012-06-22)、网络投票日(2012-06-26)、召开日(2012-06-22)

议题:

1、关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案；
2、关于提请股东大会授权董事会办理首期股票期权激励计划相关事宜的议案；
3、关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法的议案；
4、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园浒杨路81号新浒大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-30)、董事会签署日(2012-04-05)、股权登记日(2012-04-23)、现场登记日(2012-04-26)、网络投票日()、召开日(2012-04-26)

议题:

1、关于《2011年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2011年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2011年度财务决算报告》的议案；
4、关于《2011年年度报告》和《2011年年度报告摘要》的议案
5、关于《2011年度利润分配方案》的议案
6、关于《续聘天衡会计师事务所有限公司为2012年度财务审计机构》的议案
7、关于修改公司经营范围和公司章程的议案（本议案须按股东大会特别决议要求审议）

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园浒杨路81号新浒大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-07)、董事会签署日(2011-06-08)、股权登记日(2011-06-16)、现场登记日(2011-06-20)、网络投票日()、召开日(2011-06-20)

议题:

1、关于《公司章程修正案》的议案；
2、关于《选举公司第二届董事会董事》的议案
2-1、选举高玉根先生为公司第二届董事会董事；
2-2、选举包燕青先生为公司第二届董事会董事；
2-3、选举曹海峰先生为公司第二届董事会董事；
2-4、选举徐家进先生为公司第二届董事会董事；
2-5、选举陈延良先生为公司第二届董事会董事；
2-6、选举皋雪松先生为公司第二届董事会董事；
2-7、选举沃健先生为公司第二届董事会独立董事；
2-8、选举吴文元先生为公司第二届董事会独立董事；
2-9、选举芮延年先生为公司第二届董事会独立董事。
3、关于《选举公司第二届监事会监事》的议案。
3-1、选举陈晓明为公司第二届监事会监事；
3-2、选举殳启群为公司第二届监事会监事。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园浒杨路81号新浒大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-28)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-22)、现场登记日(2011-04-25)、网络投票日()、召开日(2011-04-25)

议题:

1、关于《2010年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2010年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2010年度财务决算》的议案
4、关于《2010年度利润分配方案》的议案
5、关于《续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为财务审计机构》的议案
6、关于《2010年度利润分配方案》议案（二）

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-08)、董事会签署日(2010-06-09)、股权登记日(2010-06-22)、现场登记日(2010-06-25)、网络投票日()、召开日(2010-06-25)

议题:

1、关于《2009 年度董事会工作报告及2010 年度工作计划》的议案
2、关于《2009 年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2009 年度财务决算》的议案
4、关于《2010 年度财务预算报告》的议案
5、关于《2009 年度利润分配方案》的议案
6、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为财务审计机构的议案

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