康盛股份002418股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江康盛股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江康盛股份有限公司会议室(浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室)

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、《2023年年度报告》及其摘要
5、关于2023年度利润分配的议案
6、关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案
7、关于推进液冷、铜合金板块发展及制定公司“一主两翼”战略布局的议案
8、关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江康盛股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江康盛股份有限公司会议室(浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室)

重要日期: 首次公告(2024-03-12)、董事会签署日(2024-03-13)、股权登记日(2024-03-22)、现场登记日(2024-03-27)、网络投票日(2024-03-28)、召开日(2024-03-27)

议题:

1、《关于2024年度公司担保额度预计的议案》
2、《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
3、《关于修订公司制度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江康盛股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号浙江康盛股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-18)、网络投票日(2023-09-19)、召开日(2023-09-18)

议题:

1、关于公司及控股子公司开展应收账款保理业务的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江康盛股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江康盛股份有限公司会议室(浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室)

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-26)、网络投票日(2023-05-29)、召开日(2023-05-26)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、《2022年年度报告》及其摘要
5、关于2022年度利润分配的议案
6、关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案
7、公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划
8、关于年度日常关联交易预计的议案
9、关于房屋租赁暨关联交易的议案
10、关于子公司转让应收账款暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江康盛股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江康盛股份有限公司会议室(浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室)

重要日期: 首次公告(2023-04-10)、董事会签署日(2023-04-11)、股权登记日(2023-04-19)、现场登记日(2023-04-25)、网络投票日(2023-04-26)、召开日(2023-04-25)

议题:

1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江康盛股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江康盛股份有限公司会议室(浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室)

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-28)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-28)

议题:

1、《关于2023年度对全资子公司担保额度预计的议案》
2、《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
3、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
4、《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江康盛股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江康盛股份有限公司会议室(浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室)

重要日期: 首次公告(2022-06-29)、董事会签署日(2022-06-30)、股权登记日(2022-07-11)、现场登记日(2022-07-14)、网络投票日(2022-07-15)、召开日(2022-07-14)

议题:

1、《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于第六届董事会董事薪酬(津贴)方案的议案》
5、《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于修订<公司股东大会议事规则>与<公司董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江康盛股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江康盛股份有限公司会议室(浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室)

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-19)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-25)、召开日(2022-05-24)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
4、关于2021年度利润分配的预案
5、关于确定董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案
6、《2021年年度报告》及其摘要
7、关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于修订三会议事规则的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江康盛股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号浙江康盛股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-16)、董事会签署日(2022-03-16)、股权登记日(2022-03-25)、现场登记日(2022-03-30)、网络投票日(2022-03-31)、召开日(2022-03-30)

议题:

1、关于补选非独立董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江康盛股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号浙江康盛股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-29)、董事会签署日(2022-01-29)、股权登记日(2022-02-09)、现场登记日(2022-02-14)、网络投票日(2022-02-15)、召开日(2022-02-14)

议题:

1、《关于审议关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江康盛股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号浙江康盛股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-12)、董事会签署日(2022-01-12)、股权登记日(2022-01-24)、现场登记日(2022-01-27)、网络投票日(2022-01-28)、召开日(2022-01-27)

议题:

1、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
2、《关于向银行申请授信并提供资产抵押和股东担保的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江康盛股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号浙江康盛股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-27)、董事会签署日(2021-11-27)、股权登记日(2021-12-10)、现场登记日(2021-12-14)、网络投票日(2021-12-15)、召开日(2021-12-14)

议题:

1、《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
2、《关于提名非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江康盛股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室)

重要日期: 首次公告(2021-11-03)、董事会签署日(2021-11-03)、股权登记日(2021-11-15)、现场登记日(2021-11-18)、网络投票日(2021-11-19)、召开日(2021-11-18)

议题:

1、《关于提名非独立董事候选人的议案》
2、《关于提请免去相关董事职务的议案》
3、《关于公司及控股子公司开展应收账款保理业务的议案》
4、《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
5、《关于子公司向关联方转让应收账款的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江康盛股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江康盛股份有限公司会议室(浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室)

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-10)、现场登记日(2021-09-14)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-14)

议题:

1、《关于增补董事的议案》
2、《关于开展票据池业务的议案》
3、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江康盛股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省杭州市淳安县千岛湖镇康盛路268号)

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》
3、审议《公司2020年度财务决算及2021年度预算报告》
4、审议《公司2020年年度报告》全文及其摘要
5、审议《关于2020年度利润分配的预案》
6、审议《关于确定董监高人员2020年度薪酬的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于对外担保的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江康盛股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-21)、董事会签署日(2020-11-21)、股权登记日(2020-11-30)、现场登记日(2020-12-03)、网络投票日(2020-12-07)、召开日(2020-12-03)

议题:

1、审议《关于向关联方购买资产的议案》
2、审议《关于向关联方出售资产的议案》
3、审议《关于2021年度向关联方借款的议案》
4、审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江康盛股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号浙江康盛股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-04)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、《关于向银行申请授信并提供资产抵(质)押的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江康盛股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室)

重要日期: 首次公告(2020-08-01)、董事会签署日(2020-08-01)、股权登记日(2020-08-10)、现场登记日(2020-08-14)、网络投票日(2020-08-17)、召开日(2020-08-14)

议题:

1、《关于子公司在山西大同投资建设新能源商用车整车研发制造基地项目(一期)的议案》
2、关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江康盛股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室)

重要日期: 首次公告(2020-06-13)、董事会签署日(2020-06-13)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-24)

议题:

1、审议《关于出售孙公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江康盛股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江康盛股份有限公司会议室(浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室)

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年度财务决算及2020年度预算报告》
4、审议《公司2019年年度报告》全文及其摘要
5、审议《关于2019年度利润分配的方案》
6、审议《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》
7、审议《关于确定董监高人员2019年度薪酬的议案》
8、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
9、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10、审议《关于终止对外合作项目的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江康盛股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江康盛股份有限公司会议室(浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室)

重要日期: 首次公告(2019-12-12)、董事会签署日(2019-12-12)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-25)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-25)

议题:

1、《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》 2、《关于 2020 年度向关联方借款的议案》 3、审议《关于签署<股权转让协议之补充协议>的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江康盛股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室)

重要日期: 首次公告(2019-09-27)、董事会签署日(2019-09-28)、股权登记日(2019-10-08)、现场登记日(2019-10-11)、网络投票日(2019-10-14)、召开日(2019-10-11)

议题:

1.《关于向银行申请授信并提供资产抵押的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江康盛股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室)

重要日期: 首次公告(2019-08-08)、董事会签署日(2019-08-08)、股权登记日(2019-08-16)、现场登记日(2019-08-20)、网络投票日(2019-08-22)、召开日(2019-08-20)

议题:

1、审议《关于确定第五届董事会独立董事津贴标准的议案》;
2、审议《关于取消参与设立新能源产业投资基金一期和二期的议案》;
3、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江康盛股份有限公司关于召开2019第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室)

重要日期: 首次公告(2019-06-25)、董事会签署日(2019-06-26)、股权登记日(2019-07-09)、现场登记日(2019-07-12)、网络投票日(2019-07-15)、召开日(2019-07-12)

议题:

1.《关于董事会换届暨提名董事(非独立董事)候选人的议案》
2.《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》
3.《关于换届选举第五届监事会监事(不含职工监事)的议案》
4.《关于股东豁免履行承诺的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江康盛股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室)

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2018年度财务决算及2019年度预算报告》;
4、审议《公司2018年年度报告及其摘要》;
5、审议《关于2018年度利润分配的方案》;
6、审议《关于2019年度公司向金融机构借款及授权的议案》;
7、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;
8、审议《关于2019年度关联方拟向公司提供财务资助的议案》;
9、审议《关于为公司全资子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江康盛股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室)

重要日期: 首次公告(2018-10-22)、董事会签署日(2018-10-23)、股权登记日(2018-11-01)、现场登记日(2018-11-02)、网络投票日(2018-11-06)、召开日(2018-11-02)

议题:

1.《关于补选独立董事的议案》
2.《关于为公司全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江康盛股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-07)、董事会签署日(2018-09-08)、股权登记日(2018-09-19)、现场登记日(2018-09-20)、网络投票日(2018-09-24)、召开日(2018-09-20)

议题:

1、《关于公司符合重大资产置换及支付现金购买资产条件的议案》
2、《关于公司重大资产置换及支付现金购买资产构成关联交易的议案》
3、《关于调整公司重大资产置换及支付现金购买资产方案的议案》
4、《关于<浙江康盛股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
5、《关于重新签订附条件生效的<资产置换及支付现金购买资产协议书>的议案》
6、《关于本次重大资产置换及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、《关于本次重大资产置换及支付现金购买资产不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
8、《关于本次重大资产置换及支付现金购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
9、《关于批准本次交易有关的审计报告、备考审阅报告的议案》
10、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11、《关于本次重大资产置换及支付现金购买资产摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产置换及支付现金购买资产有关事宜的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江康盛股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室)

重要日期: 首次公告(2018-08-22)、董事会签署日(2018-08-23)、股权登记日(2018-09-03)、现场登记日(2018-09-05)、网络投票日(2018-09-06)、召开日(2018-09-05)

议题:

1、审议《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》
2、审议《关于三家新能源汽车零部件公司2017年度经营业绩未达盈利预测的情况说明的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江康盛股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室)

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-09)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2017年度财务决算及2018年度预算报告》;
4、审议《公司2017年年度报告及其摘要》;
5、审议《关于2017年度利润分配的方案》;
6、审议《关于2018年度公司向银行借款及授权的议案》;
7、审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》;
8、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》;
9、审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》;
10、审议《关于2017年度计提资产减值准备的议案》;
11、审议《关于公司子公司2017年度业绩承诺未实现的议案》;
12、审议《关于控股子公司2018年度向关联方拆借资金预计的议案》;
13、审议《关于为公司全资子公司提供担保的议案》;
14、审议《关于控股子公司使用部份闲置资金进行关联理财的议案》;
15、审议《关于控股子公司在一定额度内发行资产证券化、非公开定向融资等产品的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江康盛股份有限公司关于提请召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室)

重要日期: 首次公告(2018-04-10)、董事会签署日(2018-04-11)、股权登记日(2018-04-20)、现场登记日(2018-04-24)、网络投票日(2018-04-25)、召开日(2018-04-24)

议题:

1.00《关于终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江康盛股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室)

重要日期: 首次公告(2018-01-26)、董事会签署日(2018-01-27)、股权登记日(2018-02-06)、现场登记日(2018-02-08)、网络投票日(2018-02-11)、召开日(2018-02-08)

议题:

1.00《关于为参股公司康盛小额贷款公司开展资产证券化业务提供担保及差额补足暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江康盛股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室)

重要日期: 首次公告(2017-11-15)、董事会签署日(2017-11-16)、股权登记日(2017-11-27)、现场登记日(2017-11-29)、网络投票日(2017-11-30)、召开日(2017-11-29)

议题:

1、审议《关于公司符合重大资产重组和发行股份购买资产并募集配套资金条件暨关联交易的议案》;
2、审议《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》;
3、逐项审议《关于公司发行股份购买资产方案的议案》;
4、逐项审议《关于公司非公开发行股份募集配套资金的议案》;
5、审议《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产的协议书之补充协议>的议案》;
6、审议《关于签订附条件生效的<业绩承诺及补偿协议之补充协议>的议案》;
7、审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
8、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》;
9、审议《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》;
10、审议《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》;
11、审议《关于提请股东大会审议同意相关方免于以要约方式增持公司股份的议案》;
12、审议《关于<浙江康盛股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组有关事宜的议案》;
14、审议《关于批准本次交易有关的审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》;
15、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
16、审议《关于<前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》;
17、审议《关于本次重大资产重组非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江康盛股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室)

重要日期: 首次公告(2017-10-19)、董事会签署日(2017-10-20)、股权登记日(2017-11-07)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-12)、召开日(2017-11-10)

议题:

1、《关于为参股公司康盛小额贷款股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》 2、《关于控股子公司发行定向投资工具的议案》 3、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 4、《关于非公开发行公司债券方案的议案》 5、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公司债券相关事项的议案》 6、《关于调整 2017年度日常关联交易预计额度的议案》 7、《关于为参股公司康盛小额贷款股份有限公司发行定向产品提供担保暨关联交易的议案》 8、《关于参与设立产业投资基金一期暨关联交易的议案》 9、《关于参与设立产业投资基金二期暨关联交易的议案》 10、《关于终止投资星程产业基金的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江康盛股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号行政楼展厅会议室)

重要日期: 首次公告(2017-08-19)、董事会签署日(2017-08-19)、股权登记日(2017-08-29)、现场登记日(2017-08-31)、网络投票日(2017-09-03)、召开日(2017-08-31)

议题:

1、审议《关于控股子公司发行定向融资工具的议案》;
2、审议《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江康盛股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号行政楼展厅会议室)

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2016年度财务决算及2017年度预算报告》;
4、审议《公司2016年年度报告及其摘要》;
5、审议《关于2016年度利润分配的方案》;
6、审议《关于2017年度公司向银行借款及授权的议案》;
7、审议《关于2017年度日常关联交易预计的议案》;
8、审议《关于更换董事的议案》;
9、审议《关于控股子公司发行定向融资工具的议案》;
10、审议《关于控股子公司开展资产证券化业务暨关联交易的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江康盛股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号)

重要日期: 首次公告(2016-12-30)、董事会签署日(2016-12-31)、股权登记日(2017-01-10)、现场登记日(2017-01-12)、网络投票日(2017-01-15)、召开日(2017-01-12)

议题:

1、审议《关于控股子公司使用部份闲置资金进行关联理财的议案》
2、审议《关于控股子公司2017年度向关联方拆入资金预计的议案》
3、审议《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江康盛股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-22)、董事会签署日(2016-08-23)、股权登记日(2016-09-01)、现场登记日(2016-09-05)、网络投票日(2016-09-06)、召开日(2016-09-05)

议题:

1、审议《关于调整控股子公司2016年度关联理财单位的议案》;
2、审议《关于签订合作协议进行对外投资的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江康盛股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号)

重要日期: 首次公告(2016-06-30)、董事会签署日(2016-07-02)、股权登记日(2016-07-12)、现场登记日(2016-07-14)、网络投票日(2016-07-17)、召开日(2016-07-14)

议题:

1、审议《关于换届选举第四届董事会董事(非独立董事)的议案》;
2、审议《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》;
3、审议《关于换届选举第四届监事会监事(不含职工监事)的议案》;
4、审议《关于确定第四届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》;
5、审议《关于确定第四届监事会监事薪酬标准的议案》;
6、审议《关于调整控股子公司2016年度向关联方拆入资金预计的议案》
7、审议《关于控股子公司2016年度使用部分闲置资金向关联方购买理财产品的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江康盛股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号

重要日期: 首次公告(2016-04-14)、董事会签署日(2016-04-18)、股权登记日(2016-05-03)、现场登记日(2016-05-06)、网络投票日(2016-05-08)、召开日(2016-05-06)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年度财务决算及2016年度预算报告》
4、审议《公司2015年年度报告及其摘要》
5、审议《关于2015年度利润分配的方案》
6、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
7、审议《关于2016年度公司向银行借款及授权的议案》
8、审议《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
9、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
10、审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公司债券相关事项的议案》
12、审议《关于控股子公司2016年度向关联方拆借资金预计的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江康盛股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号)

重要日期: 首次公告(2016-04-12)、董事会签署日(2016-04-12)、股权登记日(2016-04-21)、现场登记日(2016-04-25)、网络投票日(2016-04-26)、召开日(2016-04-25)

议题:

1、审议《关于公司与关联方共同投资设立产业基金的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江康盛股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号

重要日期: 首次公告(2015-11-20)、董事会签署日(2015-11-24)、股权登记日(2015-12-04)、现场登记日(2015-12-08)、网络投票日(2015-12-09)、召开日(2015-12-08)

议题:

1、审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》;
2、审议《关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》;
3、审议《关于公司本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
4、审议《关于公司本次重大资产购买构成关联交易的议案》;
5、审议《关于<浙江康盛股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
6、审议《关于签署附条件生效的<股权转让协议>、<利润承诺及补偿协议>及<保证担保协议>的议案》;
7、审议《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》;
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》;
9、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
10、审议《关于批准本次重大资产购买相关审计报告、盈利预测审核报告以及评估报告的议案》;
11、审议《关于本次重大资产购买后新增关联交易的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江康盛股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省杭州市淳安县千岛湖镇康盛路268号)

重要日期: 首次公告(2015-10-28)、董事会签署日(2015-10-30)、股权登记日(2015-11-10)、现场登记日(2015-11-13)、网络投票日(2015-11-15)、召开日(2015-11-13)

议题:

1、审议《关于为参股公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》;
2、审议《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江康盛股份有限公司关于召开 2015 年度第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省杭州市淳安县千岛湖镇康盛路 268号)

重要日期: 首次公告(2015-07-14)、董事会签署日(2015-07-16)、股权登记日(2015-08-10)、现场登记日(2015-08-11)、网络投票日(2015-08-13)、召开日(2015-08-11)

议题:

1、审议《关于<浙江康盛股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江康盛股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省杭州市淳安县千岛湖镇康盛路268号)

重要日期: 首次公告(2015-05-25)、董事会签署日(2015-05-27)、股权登记日(2015-06-08)、现场登记日(2015-06-09)、网络投票日(2015-06-11)、召开日(2015-06-09)

议题:

1、审议《关于向控股股东收购新能源汽车零部件资产暨关联交易的议案》;
2、审议《关于向银行申请并购贷款的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江康盛股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省杭州市淳安县千岛湖镇康盛路268号)

重要日期: 首次公告(2015-04-15)、董事会签署日(2015-04-17)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-06)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-06)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2014年度财务决算及2015年度预算报告》;
4、审议《公司2014年年度报告及其摘要》;
5、审议《关于2014年度利润分配的方案》;
6、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》;
7、审议《关于公司向银行借款及授权的议案》;
8、审议《关于增选第三届董事会非独立董事的议案》;
9、审议《关于增选第三届董事会独立董事的议案》;
10、审议《关于增选监事(不含职工监事)的议案》;
11、审议《关于对参股公司康盛小额贷款股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》;
12、审议《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》;
13、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》;
14、审议《关于修订公司相关制度的议案》;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江康盛股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省杭州市淳安县千岛湖镇康盛路268号)

重要日期: 首次公告(2014-07-01)、董事会签署日(2014-07-03)、股权登记日(2014-07-16)、现场登记日(2014-07-18)、网络投票日(2014-07-20)、召开日(2014-07-18)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
7、审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江康盛股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省杭州市淳安县千岛湖镇康盛路268号)

重要日期: 首次公告(2014-04-23)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日(2014-05-15)、召开日(2014-05-14)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2013年度财务决算及2014年度预算报告》;
4、审议《公司2013年年度报告及其摘要》;
5、审议《关于2013年度利润分配的方案》;
6、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》;
7、审议《关于公司向银行借款及授权的议案》;
8、审议《关于变更募集资金用途的议案》
9、审议《关于终止公司部分对外担保额度的议案》
10、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》;
11、审议《关于修订公司相关制度的议案》;
12、审议《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江康盛股份有限公司关于召开 2013 年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省杭州市淳安县千岛湖镇康盛路 268 号)

重要日期: 首次公告(2013-06-22)、董事会签署日(2013-06-25)、股权登记日(2013-07-16)、现场登记日(2013-07-18)、网络投票日()、召开日(2013-07-18)

议题:

1、审议《关于换届选举第三届董事会董事(非独立董事)的议案》;
2、审议《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》;
3、审议《关于换届选举第三届监事会监事(股东代表监事)的议案》;
4、审议《关于确定第三届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》;
5、审议《关于确定第三届监事会监事薪酬标准的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江康盛股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省杭州市淳安县千岛湖镇康盛路 268 号)

重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-09)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日()、召开日(2013-05-13)

议题:

1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司 2012 年度财务决算及 2013 年度预算报告》;
4、审议《公司 2012 年年度报告及其摘要》;
5、审议《关于 2012 年度利润分配的方案》;
6、审议《关于为公司全资子公司提供担保的议案》;
7、审议《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》;
8、审议《关于公司向银行借款及授权的议案》;

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江康盛股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省淳安县坪山工业园1幢公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-23)、董事会签署日(2012-07-24)、股权登记日(2012-08-02)、现场登记日(2012-08-06)、网络投票日(2012-08-07)、召开日(2012-08-06)

议题:

《关于修改公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江康盛股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（浙江省淳安县坪山工业园1幢）

重要日期: 首次公告(2012-04-09)、董事会签署日(2012-04-10)、股权登记日(2012-04-27)、现场登记日(2012-05-02)、网络投票日()、召开日(2012-05-02)

议题:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度财务决算及2012年度预算报告》；
4、审议《公司2011年年度报告及其摘要》；
5、审议《关于2011年度利润分配的预案》；
6、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
7、审议《关于安徽六安产业园投资规划的议案》；
8、审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；
9、审议《关于公司向银行借款及授权的议案》；
10、审议《关于增选董事的议案》；
11、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江康盛股份有限公司关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省淳安县坪山工业园1幢公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-29)、董事会签署日(2011-09-30)、股权登记日(2011-10-13)、现场登记日(2011-10-18)、网络投票日(2011-10-19)、召开日(2011-10-18)

议题:

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于发行公司债券的议案》；
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理债券发行上市相关事宜的议案》；
4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江康盛股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省淳安县坪山工业园1幢公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-16)、董事会签署日(2011-05-18)、股权登记日(2011-05-31)、现场登记日(2011-06-03)、网络投票日(2011-06-06)、召开日(2011-06-03)

议题:

《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江康盛股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省淳安县坪山工业园1幢)。

重要日期: 首次公告(2011-03-22)、董事会签署日(2011-03-22)、股权登记日(2011-04-08)、现场登记日(2011-04-10)、网络投票日()、召开日(2011-04-10)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2010年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2010年度财务决算报告》; 4、审议《公司2010年年度报告及其摘要》; 5、审议《关于2010年度利润分配和资本公积转增股本的方案》; 6、审议《关于增加公司注册资本的议案》; 7、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》; 8、审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江康盛股份有限公司关于召开2010年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省淳安县康盛路268号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-16)、董事会签署日(2010-11-19)、股权登记日(2010-12-06)、现场登记日(2010-12-11)、网络投票日(2010-12-12)、召开日(2010-12-11)

议题:

1、《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》；
2、《关于调整公司向银行借款额度及授权的议案》；
3、《关于修改＜董事会议事规则＞部分条款的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江康盛股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省淳安县坪山工业园1幢的公司会议室。

重要日期: 首次公告(2010-06-09)、董事会签署日(2010-06-10)、股权登记日(2010-06-18)、现场登记日(2010-06-23)、网络投票日(2010-06-24)、召开日(2010-06-23)

议题:

1、《浙江康盛股份有限公司章程》；
2、《累积投票制实施细则》；
3、《关于董事会换届选举的议案》；
4、《关于监事会换届选举的议案》；
5、《关于超募资金使用计划的议案》；
6、《关于利用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》；
7、《关于调整独立董事津贴的议案》。

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