亚太药业002370股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江亚太药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路36号办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-14)、董事会签署日(2024-06-14)、股权登记日(2024-06-26)、现场登记日(2024-06-27)、网络投票日(2024-07-01)、召开日(2024-06-27)

议题:

1、《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江亚太药业股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路36号办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-17)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度利润分配预案
5、2023年年度报告及其摘要
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案
8、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
9、关于公司向银行申请授信额度及全资子公司为公司融资提供担保的议案
10、关于变更公司注册资本、增加经营范围及修改《公司章程》的议案
11、关于修改《股东大会议事规则》的议案
12、关于修改《董事会议事规则》的议案
13、关于修改《监事会议事规则》的议案
14、关于修改《独立董事工作制度》的议案
15、关于修改《对外投资管理制度》的议案
16、关于修改《关联交易决策制度》的议案
17、关于修改《对外担保管理制度》的议案
18、关于修改《授权管理制度》的议案
19、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
20、关于修改《募集资金管理制度》的议案
21、关于修改《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江亚太药业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路36号办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-29)、董事会签署日(2023-06-29)、股权登记日(2023-07-10)、现场登记日(2023-07-12)、网络投票日(2023-07-14)、召开日(2023-07-12)

议题:

1、关于修改《董事会议事规则》的议案
2、关于修改《股东大会议事规则》的议案
3、关于修改《关联交易决策制度》的议案
4、关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江亚太药业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路36号办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-06)、董事会签署日(2023-06-06)、股权登记日(2023-06-16)、现场登记日(2023-06-19)、网络投票日(2023-06-21)、召开日(2023-06-19)

议题:

1、关于续聘2023年度审计机构的议案
2、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江亚太药业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路36号办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度利润分配预案
5、2022年年度报告及其摘要

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江亚太药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路36号办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-15)、董事会签署日(2023-03-15)、股权登记日(2023-03-27)、现场登记日(2023-03-29)、网络投票日(2023-03-31)、召开日(2023-03-29)

议题:

1、《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江亚太药业股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路36号办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-22)、董事会签署日(2022-11-22)、股权登记日(2022-12-01)、现场登记日(2022-12-05)、网络投票日(2022-12-07)、召开日(2022-12-05)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江亚太药业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路36号办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-20)、董事会签署日(2022-08-20)、股权登记日(2022-09-02)、现场登记日(2022-09-06)、网络投票日(2022-09-08)、召开日(2022-09-06)

议题:

1、《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江亚太药业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路36号办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-10)、董事会签署日(2022-08-10)、股权登记日(2022-08-19)、现场登记日(2022-08-23)、网络投票日(2022-08-25)、召开日(2022-08-23)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
3、《关于补选非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江亚太药业股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路36号办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配预案
5、2021年年度报告及其摘要
6、关于募集资金投资项目延期的议案
7、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
8、关于全资子公司为公司融资提供担保的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江亚太药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路36号办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-11)、现场登记日(2022-04-13)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-13)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4、《关于提议公司第七届董事会独立董事津贴的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江亚太药业股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路36号办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-27)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-21)、现场登记日(2021-04-23)、网络投票日(2021-04-27)、召开日(2021-04-23)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《2020年度利润分配预案》
5、审议《2020年年度报告及其摘要》
6、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7、审议《关于前期会计差错更正导致重大资产重组业绩承诺未达标需业绩补偿的议案》
8、审议《关于前次部分募集资金投资项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
9、审议《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
10、审议《关于拟变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》
11、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
12、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
13、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
14、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江亚太药业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路36号办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-19)、董事会签署日(2020-08-19)、股权登记日(2020-08-31)、现场登记日(2020-09-02)、网络投票日(2020-09-04)、召开日(2020-09-02)

议题:

1、审议《关于全资子公司为公司回购子公司股权事项提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江亚太药业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区云集路1152号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-14)、董事会签署日(2020-03-14)、股权登记日(2020-04-01)、现场登记日(2020-04-02)、网络投票日(2020-04-07)、召开日(2020-04-02)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年度利润分配预案》
5、审议《2019年年度报告及其摘要》
6、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江亚太药业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区云集路1152号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-26)、董事会签署日(2020-02-26)、股权登记日(2020-03-09)、现场登记日(2020-03-10)、网络投票日(2020-03-12)、召开日(2020-03-10)

议题:

1、《关于终止部分前次募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江亚太药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区云集路1152号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-07)、董事会签署日(2020-01-07)、股权登记日(2020-01-16)、现场登记日(2020-01-17)、网络投票日(2020-01-22)、召开日(2020-01-17)

议题:

1、《关于提请股东大会免去任军董事职务的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江亚太药业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区云集路1152号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年度财务决算报告》
4、审议《2018年度利润分配预案》
5、审议《2018年年度报告及其摘要》
6、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江亚太药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区云集路1152号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-24)、董事会签署日(2018-07-24)、股权登记日(2018-08-06)、现场登记日(2018-08-07)、网络投票日(2018-08-09)、召开日(2018-08-07)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺的议案》
7、审议《关于制定<浙江亚太药业股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江亚太药业股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区云集路1152号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年度财务决算报告》
4、审议《2017年度利润分配预案》
5、审议《2017年年度报告及其摘要》
6、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7、审议《公司未来三年(2018年—2020年)股东回报规划》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江亚太药业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区云集路1152号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-24)、董事会签署日(2017-11-24)、股权登记日(2017-12-06)、现场登记日(2017-12-07)、网络投票日(2017-12-11)、召开日(2017-12-07)

议题:

1、审议《关于子公司增资并接受控股股东及董事担保暨关联交易的议案》 2、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江亚太药业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区云集路1152号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-23)、董事会签署日(2017-08-23)、股权登记日(2017-09-01)、现场登记日(2017-09-05)、网络投票日(2017-09-07)、召开日(2017-09-05)

议题:

1、审议《2017年半年度利润分配预案》
2、审议《关于使用部分募集资金设立全资子公司的议案》
3、审议《关于变更部分募投项目实施主体及部分募集资金投向的议案》
4、审议《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江亚太药业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区云集路1152号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-18)、董事会签署日(2017-05-18)、股权登记日(2017-05-31)、现场登记日(2017-06-02)、网络投票日(2017-06-05)、召开日(2017-06-02)

议题:

1.关于为全资子公司向商业银行申请综合授信额度提供担保的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江亚太药业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区云集路1152号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-22)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-12)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年度利润分配预案》
5、审议《2016年年度报告及其摘要》
6、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》
7、审议《关于董事会换届选举的议案》
8、审议《关于监事会换届选举的议案》
9、审议《关于提议公司第六届董事会独立董事津贴的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江亚太药业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区云集路1152号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-27)、董事会签署日(2016-08-27)、股权登记日(2016-09-08)、现场登记日(2016-09-09)、网络投票日(2016-09-12)、召开日(2016-09-09)

议题:

1、审议《关于投资建设现代医药制剂一期、二期项目的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 亚太药业:关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区云集路1152号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-13)、现场登记日(2016-04-15)、网络投票日(2016-04-17)、召开日(2016-04-15)

议题:

1、审议《 2015 年度董事会工作报告》
2、审议《 2015 年度监事会工作报告》
3、审议《 2015 年度财务决算报告》
4、审议《 2015 年度利润分配预案》
5、审议《 2015 年年度报告及其摘要》
6、审议《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
7、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江亚太药业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区云集路1152号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-02)、董事会签署日(2016-02-02)、股权登记日(2016-02-05)、现场登记日(2016-02-16)、网络投票日(2016-02-17)、召开日(2016-02-16)

议题:

1、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回报的措施和相关主体承诺的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江亚太药业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区云集路 1152 号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-21)、董事会签署日(2015-10-21)、股权登记日(2015-10-28)、现场登记日(2015-11-02)、网络投票日(2015-11-04)、召开日(2015-11-02)

议题:

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》 3.审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4.审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.审议《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
7.审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9.审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
10.审议《关于公司购买GreenVillaHoldingsLtd.所持有的上海新高峰生物医药有限公司100%的股权暨重大资产购买的议案》
11.《关于<浙江亚太药业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
12.《关于评估机构的独立性.评估假设前提的合理性.评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13.《关于批准公司购买上海新高峰生物医药有限公司100%的股权之交易暨重大资产购买有关的审计报告.评估报告.备考财务报告及其审阅报告的议案》
14.《关于公司与相关方签署附条件生效的<浙江亚太药业股份有限公司与GreenVillaHoldingsLtd.关于上海新高峰生物医药有限公司之股权转让协议>.<补偿协议>的议案》
15.《关于公司购买上海新高峰生物医药有限公司100%的股权之交易暨重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
16.《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
17.《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性.合规性以及提交法律文件的有效性的议案》
18.《关于公司购买上海新高峰生物医药有限公司100%的股权之交易暨重大资产购买不构成关联交易的议案》
19.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
20.《关于公司向银行申请授信额度的议案》
21.《关于提请股东大会审议同意相关方免予按照有关规定向全体股东发出(全面)要约的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江亚太药业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区云集路1152号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-15)、董事会签署日(2015-08-15)、股权登记日(2015-08-27)、现场登记日(2015-08-28)、网络投票日(2015-08-31)、召开日(2015-08-28)

议题:

1、审议《关于终止首次公开发行股票募集资金投资项目—扩建年产头孢类胶囊6.2亿粒生产线项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江亚太药业股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区云集路1152号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-21)、董事会签署日(2015-03-21)、股权登记日(2015-04-20)、现场登记日(2015-04-21)、网络投票日(2015-04-22)、召开日(2015-04-21)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《2014年度利润分配预案》
5、审议《2014年年度报告及其摘要》
6、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》
8、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
9、审议《关于制订公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江亚太药业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区云集路1152号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-25)、董事会签署日(2014-10-25)、股权登记日(2014-11-07)、现场登记日(2014-11-10)、网络投票日(2014-11-11)、召开日(2014-11-10)

议题:

1、审议《关于全资子公司吸收合并暨变更募投项目实施主体的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江亚太药业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区云集路1152号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-12)、董事会签署日(2014-04-12)、股权登记日(2014-04-29)、现场登记日(2014-05-04)、网络投票日(2014-05-05)、召开日(2014-05-04)

议题:

1、审议《2013年年度报告及其摘要》
2、审议《2013年度董事会工作报告》
3、审议《2013年度监事会工作报告》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《2013年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江亚太药业股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区云集路1152号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-24)、董事会签署日(2013-12-24)、股权登记日(2014-01-06)、现场登记日(2014-01-07)、网络投票日()、召开日(2014-01-07)

议题:

1、审议《关于使用超募资金投资改造年产冻干粉针剂 4000 万支生产线项目的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江亚太药业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区云集路1152号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-02)、董事会签署日(2013-12-04)、股权登记日(2013-12-16)、现场登记日(2013-12-18)、网络投票日()、召开日(2013-12-18)

议题:

1、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
2、审议《关于董事会换届选举的议案》
3、审议《关于监事会换届选举的议案》
4、审议《关于提议公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
5、审议《关于注册地址变更及相应修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江亚太药业股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省绍兴县云集路1152号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-11)、董事会签署日(2013-04-13)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-05-03)、网络投票日()、召开日(2013-05-03)

议题:

1、审议《浙江亚太药业股份有限公司2012年年度报告及其摘要》 2、审议《浙江亚太药业股份有限公司2012年度董事会工作报告》
3、审议《浙江亚太药业股份有限公司2012年度监事会工作报告》 4、审议《浙江亚太药业股份有限公司2012年度财务决算报告》 5、审议《浙江亚太药业股份有限公司2012年度利润分配预案》 6、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》 7、审议《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江亚太药业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴县云集路1152号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-27)、董事会签署日(2012-10-27)、股权登记日(2012-11-06)、现场登记日(2012-11-09)、网络投票日(2012-11-12)、召开日(2012-11-09)

议题:

1、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江亚太药业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省绍兴县云集路1152号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-25)、董事会签署日(2012-07-26)、股权登记日(2012-08-07)、现场登记日(2012-08-08)、网络投票日()、召开日(2012-08-08)

议题:

1、审议《关于增补董事的议案》
2、审议《关于调整募投项目投资额度及利用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》
4、审议《关于制订公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江亚太药业股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省绍兴县云集路1152号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-14)、董事会签署日(2012-04-14)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-07)、网络投票日()、召开日(2012-05-07)

议题:

1、审议《浙江亚太药业股份有限公司2011年年度报告及其摘要》
2、审议《浙江亚太药业股份有限公司2011年度董事会工作报告》
3、审议《浙江亚太药业股份有限公司2011年度监事会工作报告》
4、审议《浙江亚太药业股份有限公司2011年度财务决算报告》
5、审议《浙江亚太药业股份有限公司2011年度利润分配预案》
6、审议《关于制订<授权管理制度>的议案》
7、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江亚太药业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省绍兴县云集路1152号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-24)、董事会签署日(2011-10-25)、股权登记日(2011-11-11)、现场登记日(2011-11-14)、网络投票日()、召开日(2011-11-14)

议题:

1、审议《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江亚太药业股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省绍兴县云集路1152号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-14)、董事会签署日(2011-04-16)、股权登记日(2011-05-03)、现场登记日(2011-05-06)、网络投票日()、召开日(2011-05-06)

议题:

1、审议《浙江亚太药业股份有限公司2010年年度报告及其摘要》 2、审议《浙江亚太药业股份有限公司2010年度董事会工作报告》 3、审议《浙江亚太药业股份有限公司2010年度监事会工作报告》 4、审议《浙江亚太药业股份有限公司2010年度财务决算报告》 5、审议《浙江亚太药业股份有限公司关于2010年度利润分配预案的议案》 6、审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》 7、审议《关于修改<公司章程>的议案》 8、审议《关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施绍兴科锐捷生化诊断试剂研发及产业化项目的临时提案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江亚太药业股份有限公司关于召开二〇一〇年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省绍兴县云集路1152号浙江亚太药业股份有限公司办公楼四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-12-06)、董事会签署日(2010-12-07)、股权登记日(2010-12-16)、现场登记日(2010-12-17)、网络投票日()、召开日(2010-12-17)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
3、审议《关于利用部分超额募集资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》
4、审议《关于提议公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江亚太药业股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省绍兴县云集路1152号浙江亚太药业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-13)、董事会签署日(2010-04-14)、股权登记日(2010-04-28)、现场登记日(2010-04-29)、网络投票日()、召开日(2010-04-29)

议题:

⑴、关于修改《公司章程（草案）》的议案
⑵、关于修改《股东大会议事规则》的议案
⑶、关于修改《董事会议事规则》的议案
⑷、关于修改《独立董事工作制度》的议案
⑸、关于修改《募集资金管理制度》的议案
⑹、关于修改《关联交易决策制度》的议案
⑺、关于修改《对外担保管理制度》的议案

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