海宁皮城002344股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 海宁中国皮革城股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、关于与关联方嘉兴银行股份有限公司进行关联交易的议案
2、关于为控股子公司康复医院提供担保的议案
3、关于全资子公司对其参股公司(荟宁公司)提供财务资助的议案
4、关于全资子公司对其参股公司(鸿翔莱运)提供财务资助的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 海宁中国皮革城股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-03)、董事会签署日(2024-04-03)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-04-30)

议题:

1、关于审议《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议2023年年度报告及摘要的议案
4、关于审议2023年度利润分配预案的议案
5、关于审议2023年度财务决算报告的议案
6、关于审议2024年度财务预算报告的议案
7、关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、《关于修订、制定公司部分内控管理制度的议案》需逐项表决

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 海宁中国皮革城股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-03)、董事会签署日(2023-06-03)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-21)、网络投票日(2023-06-27)、召开日(2023-06-21)

议题:

1、关于审议《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议2022年年度报告及摘要的议案
4、关于审议2022年度利润分配预案的议案
5、关于审议2022年度财务决算报告的议案
6、关于审议2023年度财务预算报告的议案
7、关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案
8、关于发行中期票据的议案
9、关于发行超短期融资券的议案
10、逐项审议《关于公司公开发行公司债券的议案》
11、关于修订《公司章程》的议案
12、逐项审议《关于修订公司部分内控管理制度的议案(一)》
13、关于修订《监事会议事规则》的议案
14、关于公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人(非独立董事)提名的议案
15、关于公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人(独立董事)提名的议案
16、关于公司监事会换届选举暨第六届监事会股东代表监事候选人提名的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 海宁中国皮革城股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-12)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-12)

议题:

1、关于延长公司公开发行公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 海宁中国皮革城股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-16)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、关于审议《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议2021年年度报告及摘要的议案
4、关于审议2021年度利润分配预案的议案
5、关于审议2021年度财务决算报告的议案
6、关于审议2022年度财务预算报告的议案
7、关于审议2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
8、关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案
9、关于继续使用自有资金进行投资理财的议案
10、关于变更公司注册资本、总股本暨修订《公司章程》
11、关于修订《海宁中国皮革城股份有限公司经营者薪酬管理办法》的议案
12、关于为控股子公司康复医院提供担保的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 海宁中国皮革城股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-17)、董事会签署日(2021-04-17)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、审议《关于审议〈2020年度董事会工作报告〉的议案》
2、审议《关于审议〈2020年度监事会工作报告〉的议案》
3、审议《关于审议2020年年度报告及摘要的议案》
4、审议《关于审议2020年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于审议2020年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于审议2021年度财务预算报告的议案》
7、审议《关于审议2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》
9、审议《关于使用非公开发行节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 海宁中国皮革城股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-11)

议题:

1、关于发行中期票据的议案
2、关于发行超短期融资券的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 海宁中国皮革城股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-22)、董事会签署日(2020-08-22)、股权登记日(2020-09-01)、现场登记日(2020-09-03)、网络投票日(2020-09-08)、召开日(2020-09-03)

议题:

1、审议《关于公司公开发行公司债券的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 海宁中国皮革城股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-11)、董事会签署日(2020-04-11)、股权登记日(2020-04-27)、现场登记日(2020-04-30)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-04-30)

议题:

1、审议《关于审议〈2019年度董事会工作报告〉的议案》
2、审议《关于审议〈2019年度监事会工作报告〉的议案》
3、审议《关于审议2019年年度报告及摘要的议案》
4、审议《关于审议2019年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于审议2019年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于审议2020年度财务预算报告的议案》
7、审议《关于审议2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 海宁中国皮革城股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-14)、董事会签署日(2020-03-14)、股权登记日(2020-03-23)、现场登记日(2020-03-26)、网络投票日(2020-03-30)、召开日(2020-03-26)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人(非独立董事)提名的议案
2、关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人(独立董事)提名的议案
3、关于公司监事会换届选举暨第五届监事会股东代表监事候选人提名的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 海宁中国皮革城股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-20)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、审议《关于审议〈2018年度董事会工作报告〉的议案》
2、审议《关于审议〈2018年度监事会工作报告〉的议案》
3、审议《关于审议2018年年度报告及摘要的议案》
4、审议《关于审议2018年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于审议2018年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于审议2019年度财务预算报告的议案》
7、审议《关于审议2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 海宁中国皮革城股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-19)、董事会签署日(2019-01-19)、股权登记日(2019-01-30)、现场登记日(2019-02-01)、网络投票日(2019-02-12)、召开日(2019-02-01)

议题:

1、关于公司2019年员工持股计划(草案)及其摘要的议案
2、关于公司2019年员工持股计划管理办法的议案
3、关于核实公司2019年员工持股计划之持有人名单的议案
4、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司2019年员工持股计划相关事宜的议案
5、关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 海宁中国皮革城股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-30)、董事会签署日(2018-11-30)、股权登记日(2018-12-11)、现场登记日(2018-12-13)、网络投票日(2018-12-16)、召开日(2018-12-13)

议题:

1、逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于继续使用自有资金进行投资理财的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 海宁中国皮革城股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-01)、董事会签署日(2018-09-01)、股权登记日(2018-09-13)、现场登记日(2018-09-17)、网络投票日(2018-09-19)、召开日(2018-09-17)

议题:

1.审议《关于以现金方式购买海宁市资产经营公司持有的海宁皮革时尚小镇投资开发有限公司70%股权暨关联交易的议案》;
2.审议《关于签署附条件生效的<海宁中国皮革城股份有限公司与海宁市资产经营公司关于海宁皮革时尚小镇投资开发有限公司之股权转让协议>的议案》;
3.审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》;
4.审议《关于同意本次交易相关的审计报告、评估报告的议案》;
5.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次现金收购海宁皮革时尚小镇投资开发有限公司70%股权相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 海宁中国皮革城股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼证券法务部。

重要日期: 首次公告(2018-04-14)、董事会签署日(2018-04-14)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-04)

议题:

1.00关于审议《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00关于审议《2017年度监事会工作报告》的议案
3.00关于审议2017年年度报告及摘要的议案
4.00关于审议2017年度利润分配预案的议案
5.00关于审议2017年度财务决算报告的议案
6.00关于审议2018年度财务预算报告的议案
7.00关于审议2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
8.00关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案
9.00关于提名董事候选人的议案(提名徐侃煦先生为公司第四届董事会董事候选人)

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 海宁中国皮革城股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-15)、董事会签署日(2018-02-22)、股权登记日(2018-03-14)、现场登记日(2018-03-16)、网络投票日(2018-03-18)、召开日(2018-03-16)

议题:

(一)审议《关于修订<公司章程>的议案》; (二)审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定条件的议案》; (三)审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产构成关联交易的议案》; (四)逐项审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》; (五)审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》; (六)审议《关于与交易对方签订附生效条件的<关于发行股份购买资产协议>的议案》; (七)审议《关于<公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》; (八)审议《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的说明的议案》; (九)审议《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》; (十)审议《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》; (十一)审议《关于批准本次重组有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》; (十二)审议《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》; (十三)审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》; (十四)审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》; (十五)审议《关于<未来三年(2018-2020年度)股东分红回报规划>的议案》; (十六)审议《关于本次重组对即期回报影响及填补回报安排的议案》; (十七)审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》; (十八)审议《关于发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 海宁中国皮革城股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-15)、董事会签署日(2017-04-15)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-10)

议题:

(一)审议《关于审议〈2016年度董事会工作报告〉的议案》;
(二)审议《关于审议〈2016年度监事会工作报告〉的议案》;
(三)审议《关于审议2016年年度报告及摘要的议案》;
(四)审议《关于审议2016年度利润分配预案的议案》;
(五)审议《关于审议2016年度财务决算报告的议案》;
(六)审议《关于审议2017年度财务预算报告的议案》;
(七)审议《关于审议2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
(八)审议《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》;
(九)审议《关于发行中期票据的议案》;

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 海宁中国皮革城股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-23)、董事会签署日(2017-02-23)、股权登记日(2017-03-06)、现场登记日(2017-03-08)、网络投票日(2017-03-09)、召开日(2017-03-08)

议题:

(一)审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》;
(二)审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》;
(三)审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 海宁中国皮革城股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-28)、董事会签署日(2016-12-28)、股权登记日(2017-01-09)、现场登记日(2017-01-11)、网络投票日(2017-01-12)、召开日(2017-01-11)

议题:

(一)审议《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>相应条款的议案》;
(二)审议《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 海宁中国皮革城股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-21)、董事会签署日(2016-07-21)、股权登记日(2016-07-29)、现场登记日(2016-08-02)、网络投票日(2016-08-04)、召开日(2016-08-02)

议题:

1、审议《关于调整海宁皮革时尚小镇股份有限公司设立方案的议案》; 2、审议《关于调整海宁皮革时尚小镇股份有限公司设立方案涉及关联交易的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 海宁中国皮革城股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-03)、董事会签署日(2016-06-03)、股权登记日(2016-06-17)、现场登记日(2016-06-21)、网络投票日(2016-06-23)、召开日(2016-06-21)

议题:

1、审议《关于审议〈2015年度董事会工作报告〉的议案》; 2、审议《关于审议〈2015年度监事会工作报告〉的议案》; 3、审议《关于审议2015年年度报告及摘要的议案》; 4、审议《关于审议2015年度利润分配预案的议案》; 5、审议《关于审议2015年度财务决算报告的议案》; 6、审议《关于审议2016年度财务预算报告的议案》; 7、审议《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》; 8、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》; 9、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》; 10、审议《关于批准解除<北京新海宁皮革商贸有限公司股权转让及合作开发北京海宁皮革城之协议书>并签署新<协议书>的议案》; 11、审议《关于调整公司本次非公开发行A股股票发行价格与发行数量的议案》; 12、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》; 13、审议《关于调整公司非公开发行A股股票预案的议案》; 14、审议《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》; 15、审议《关于拟投资设立海宁皮革时尚小镇股份有限公司的议案》; 16、审议《关于公司投资设立海宁皮革时尚小镇股份有限公司涉及关联交易的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 海宁中国皮革城股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-12)、董事会签署日(2015-12-12)、股权登记日(2015-12-22)、现场登记日(2015-12-24)、网络投票日(2015-12-27)、召开日(2015-12-24)

议题:

一、审议《关于终止公司原非公开发行A股股票方案的议案》
二、审议《关于与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的终止协议的议案》
三、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
四、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
五、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
六、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
七、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
八、审议《关于终止公司原非公开发行A股股票方案涉及关联交易的议案》
九、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
十、审议《关于公司房地产业务相关问题自查报告的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 海宁中国皮革城股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-27)、董事会签署日(2015-05-27)、股权登记日(2015-06-08)、现场登记日(2015-06-10)、网络投票日(2015-06-11)、召开日(2015-06-10)

议题:

1、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 2、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 3、审议《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》 4、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 5、审议《关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 6、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案议案》 7、审议《关于公司与湖北金联民生控股有限公司签署附条件生效的资产转让协议的议案》 8、审议《关于公司与吴应杰、陈品旺签署附条件生效的股权转让协议的议案》 9、审议《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》 10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 11、审议《关于公司未来三年2015-2017年、股东回报规划的议案》 12、审议《关于修订<公司章程>的议案》 13、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 14、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 15、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》 16、审议《关于发行超短期融资券的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 海宁中国皮革城股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-20)、现场登记日(2015-04-23)、网络投票日(2015-04-26)、召开日(2015-04-23)

议题:

(一)审议《关于审议〈2014年度董事会工作报告〉的议案》
(二)审议《关于审议〈2014年度监事会工作报告〉的议案》
(三)审议《关于审议2014年年度报告及摘要的议案》
(四)审议《关于审议2014年度利润分配预案的议案》
(五)审议《关于审议2014年度财务决算报告的议案》
(六)审议《关于审议2015年度财务预算报告的议案》
(七)审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
(八)审议《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》
(九)审议《关于增加使用自有资金进行投资理财的议案》
(十)审议《关于审议<海宁中国皮革城股份有限公司经营者薪酬管理办法>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 海宁中国皮革城股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-20)、董事会签署日(2014-08-20)、股权登记日(2014-09-03)、现场登记日(2014-09-05)、网络投票日(2014-09-09)、召开日(2014-09-05)

议题:

(一)审议《关于发行短期融资券的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 海宁中国皮革城股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省海宁市海宁大道302号海宁皮都锦江大酒店

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日()、召开日(2014-05-15)

议题:

(一)审议《关于〈2013年度董事会工作报告〉的议案》;
(二)审议《关于〈2013年度监事会工作报告〉的议案》;
(三)审议《关于2013年年度报告及摘要的议案》;
(四)审议《关于2013年度利润分配预案的议案》;
(五)审议《关于2013年度财务决算报告的议案》;
(六)审议《关于2014年度财务预算报告的议案》;
(七)审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
(八)审议《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》;
(九)审议《关于为控股子公司提供担保的议案》;
(十)审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 海宁中国皮革城股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海宁皮都锦江大酒店

重要日期: 首次公告(2013-04-20)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-09)、现场登记日(2013-05-10)、网络投票日()、召开日(2013-05-10)

议题:

(一)审议《关于〈2012年度董事会工作报告〉的议案》;
(二)审议《关于〈2012年度监事会工作报告〉的议案》;
(三)审议《关于2012年年度报告及摘要的议案》;
(四)审议《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;
(五)审议《关于2012年度财务决算报告的议案》;
(六)审议《关于2013年度财务预算报告的议案》;
(七)审议《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
(八)审议《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》;
(九)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 海宁中国皮革城股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海宁皮都锦江大酒店

重要日期: 首次公告(2012-07-31)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-09)、现场登记日(2012-08-13)、网络投票日()、召开日(2012-08-13)

议题:

（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 海宁中国皮革城股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海宁皮都锦江大酒店

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-09)、现场登记日(2012-05-11)、网络投票日()、召开日(2012-05-11)

议题:

（一）审议《关于〈2011年度董事会工作报告〉的议案》；
（二）审议《关于〈2011年度监事会工作报告〉的议案》；
（三）审议《关于2011年年度报告及摘要的议案》；
（四）审议《关于2011年度利润分配预案的议案》；
（五）审议《关于2011年度财务决算报告的议案》；
（六）审议《关于2012年度财务预算报告的议案》；
（七）审议《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
（八）审议《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》；
（九）审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 海宁中国皮革城股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海宁皮都锦江大酒店

重要日期: 首次公告(2012-01-11)、董事会签署日(2012-01-11)、股权登记日(2012-01-20)、现场登记日(2012-01-30)、网络投票日()、召开日(2012-01-30)

议题:

（一）审议《关于批准<北京新海宁皮革商贸有限公司股权转让及合作开发北京海宁皮革城之协议书>的议案》；
（二）审议《关于发行中期票据的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 海宁中国皮革城股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海宁皮都锦江大酒店

重要日期: 首次公告(2011-11-17)、董事会签署日(2011-11-17)、股权登记日(2011-11-28)、现场登记日(2011-11-30)、网络投票日()、召开日(2011-11-30)

议题:

（一）审议《关于同意全资子公司成都海宁皮革城有限公司开发建设成都海宁皮革城项目的议案》；
（二）审议《关于借款给成都海宁皮革城有限公司的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 海宁中国皮革城股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海宁皮都锦江大酒店

重要日期: 首次公告(2011-04-27)、董事会签署日(2011-04-27)、股权登记日(2011-05-11)、现场登记日(2011-05-13)、网络投票日()、召开日(2011-05-13)

议题:

（一）审议关于《2010年度董事会工作报告》的议案；
（二）审议关于《2010年度监事会工作报告》的议案；
（三）审议《关于2010年年度报告及摘要的议案》；
（四）审议《关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
（五）审议《关于2010年度财务决算报告的议案》；
（六）审议《关于2011年度财务预算报告的议案》；
（七）审议《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
（八）审议《关于制定<证券投资管理制度>的议案》；
（九）审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；
（十）审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
（十一）审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 海宁中国皮革城股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海宁皮都锦江大酒店

重要日期: 首次公告(2011-01-10)、董事会签署日(2011-01-11)、股权登记日(2011-01-19)、现场登记日(2011-01-21)、网络投票日()、召开日(2011-01-21)

议题:

1、审议《关于吸收合并海宁中国皮革城出口加工区有限公司的议案》; 2、审议《关于开发建设斜桥皮革加工区项目的议案》; 3、审议《关于部分超募资金使用方案的议案》; 4、审议《关于同意控股子公司灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司开发建设佟二堡海宁皮革城二期项目的议案》; 3、审议《关于批准成都海宁中国皮革城项目投资协议书的议案》; 6、审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》; 7、审议《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会股东代表监事候选人提名的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 海宁中国皮革城股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海宁皮都锦江大酒店

重要日期: 首次公告(2010-11-24)、董事会签署日(2010-11-24)、股权登记日(2010-12-03)、现场登记日(2010-12-06)、网络投票日()、召开日(2010-12-06)

议题:

（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（二）审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》；
（三）审议《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》；
（四）审议《关于同意控股子公司江苏显通置业有限公司开发建设沭阳皮革工业园项目的议案》；

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 海宁中国皮革城股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海宁皮都锦江大酒店

重要日期: 首次公告(2010-06-05)、董事会签署日(2010-06-05)、股权登记日(2010-06-11)、现场登记日(2010-06-17)、网络投票日()、召开日(2010-06-17)

议题:

1、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；
2、审议《关于批准新乡海宁皮革城合作意向书的议案》；
3、审议《关于向江苏显通置业有限公司提供财务资助的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 海宁中国皮革城股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海宁皮都锦江大酒店

重要日期: 首次公告(2010-04-16)、董事会签署日(2010-04-16)、股权登记日(2010-04-29)、现场登记日(2010-05-04)、网络投票日()、召开日(2010-05-04)

议题:

1、审议《关于审议〈2009 年度董事会工作报告〉的议案》；
2、审议《关于审议〈2009 年度监事会工作报告〉的议案》；
3、审议《关于审议2009 年年度报告及摘要的议案》；
4、审议《关于审议2009 年利润分配预案的议案》；
5、审议《关于审议2009 年度财务决算报告的议案》；
6、审议《关于审议2010 年度财务预算报告的议案》；
7、审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 海宁中国皮革城股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海宁皮都锦江大酒店

重要日期: 首次公告(2010-03-05)、董事会签署日(2010-03-05)、股权登记日(2010-03-15)、现场登记日(2010-03-18)、网络投票日()、召开日(2010-03-18)

议题:

1、审议《关于使用超募资金用于佟二堡海宁皮革城项目后续建设的议案》
2、审议《关于借款给佟二堡海宁公司用于佟二堡海宁皮革城项目后续建设的议案》
3、审议《关于吸收合并海宁皮革城商贸市场开发有限公司的议案》
4、审议《关于2010 年度贷款额度的议案》
5、审议《关于修改公司章程的议案》

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