慈文传媒002343股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 慈文传媒股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区崔各庄乡南皋路129号塑三文化创意园区慈文传媒402会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》
2、《关于回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 慈文传媒股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心28楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-24)、董事会签署日(2024-05-25)、股权登记日(2024-06-11)、现场登记日(2024-06-12)、网络投票日(2024-06-14)、召开日(2024-06-12)

议题:

1、《关于“1133”发展战略规划纲要的议案》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《<2023年年度报告>及其摘要》
5、《2023年度财务决算报告》
6、《2023年度利润分配预案》
7、《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
8、《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于2023年度监事薪酬的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》
12、《关于补选非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 慈文传媒股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心28楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-11)、董事会签署日(2023-09-12)、股权登记日(2023-09-22)、现场登记日(2023-09-25)、网络投票日(2023-09-27)、召开日(2023-09-25)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 慈文传媒股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心28楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 慈文传媒股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心28楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》
2、《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
3、《2022年度董事会工作报告》
4、《2022年度监事会工作报告》
5、《<2022年年度报告>及其摘要》
6、《2022年度财务决算报告》
7、《2022年度利润分配预案》
8、《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 慈文传媒股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心28楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-20)、董事会签署日(2023-03-21)、股权登记日(2023-03-30)、现场登记日(2023-04-03)、网络投票日(2023-04-06)、召开日(2023-04-03)

议题:

1、《关于补选非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 慈文传媒股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心28楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 慈文传媒股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心28楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-23)、董事会签署日(2022-05-24)、股权登记日(2022-06-07)、现场登记日(2022-06-09)、网络投票日(2022-06-14)、召开日(2022-06-09)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《<2021年年度报告>及其摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
7、《关于聘任2022年度审计机构的议案》
8、《关于公司及子公司2022年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》
9、《关于第九届董事会董事薪酬方案的议案》
10、《关于修改<公司章程>的议案》
11、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
13、《关于第九届监事会监事薪酬方案的议案》
14、《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
15、《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
16、《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 慈文传媒股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市绿茵路129号联发广场39层会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-28)、董事会签署日(2022-01-29)、股权登记日(2022-02-08)、现场登记日(2022-02-10)、网络投票日(2022-02-14)、召开日(2022-02-10)

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 慈文传媒股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市东湖区绿茵路129号联发广场39层会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-10)、董事会签署日(2022-01-11)、股权登记日(2022-01-21)、现场登记日(2022-01-24)、网络投票日(2022-01-26)、召开日(2022-01-24)

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 慈文传媒股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区东大名路948号白金湾广场1703室

重要日期: 首次公告(2021-06-04)、董事会签署日(2021-06-05)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-23)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-23)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《<2020年年度报告>及其摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
7、《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8、《关于公司及子公司2021年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》
10、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
13、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 慈文传媒股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区东大名路948号白金湾广场1703室

重要日期: 首次公告(2020-11-13)、董事会签署日(2020-11-14)、股权登记日(2020-11-24)、现场登记日(2020-11-25)、网络投票日(2020-11-30)、召开日(2020-11-25)

议题:

1、《关于补选第八届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 慈文传媒股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区东大名路948号白金湾广场1703室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《<2019年年度报告>及其摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、《关于聘任2020年度审计机构的议案》
8、《关于公司及子公司2020年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》
10、《关于补选非独立董事的议案》
11、《关于变更第八届监事会部分监事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 慈文传媒股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区崔各庄南皋路129号塑三文化创意产业园慈文传媒402会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-07)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-19)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-19)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 慈文传媒股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区东大名路948号白金湾广场1703室

重要日期: 首次公告(2019-08-30)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-10)、网络投票日(2019-09-15)、召开日(2019-09-10)

议题:

1、《关于公司第八届董事、监事薪酬方案的议案》;
2、《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 慈文传媒股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区崔各庄南皋路129号塑三文化创意产业园B6四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-07)、董事会签署日(2019-05-07)、股权登记日(2019-05-21)、现场登记日(2019-05-22)、网络投票日(2019-05-27)、召开日(2019-05-22)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《<2018年年度报告>及其摘要》
4、《2018年度财务决算报告》
5、《2018年度利润分配预案》
6、《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于续聘2019年度审计机构的议案》
8、《关于公司及子公司2019年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》
9、《关于公司董事会换届选举的议案》(选举非独立董事)
10、《关于公司董事会换届选举的议案》(选举独立董事)
11、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 慈文传媒股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区崔各庄南皋路129号塑三文化创意产业园B6四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-16)、董事会签署日(2018-06-16)、股权登记日(2018-06-25)、现场登记日(2018-06-27)、网络投票日(2018-07-01)、召开日(2018-06-27)

议题:

1.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
2.《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》;
3.《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》;
4.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
5.《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》;
6.《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》;
7.《关于公司制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》;
8.《关于公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划的议案》;
9.《关于提请股东大会授权董事会(或其授权人士)办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 慈文传媒股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区崔各庄南皋路129号塑三文化创意产业园B6四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-20)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》;
2、《2017年度监事会工作报告》;
3、《<2017年年度报告>及其摘要》;
4、《2017年度财务决算报告》;
5、《2017年度利润分配预案》;
6、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于续聘2018年度审计机构的议案》;
8、《关于公司及子公司2018年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》;
9、《关于变更公司第七届监事会部分监事的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 慈文传媒股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区崔各庄南皋路129号塑三文化创意产业园B6四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-23)、董事会签署日(2017-12-23)、股权登记日(2018-01-02)、现场登记日(2018-01-03)、网络投票日(2018-01-08)、召开日(2018-01-03)

议题:

1.00《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 慈文传媒股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区崔各庄南皋路129号塑三文化创意产业园B6四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-12)、董事会签署日(2017-12-12)、股权登记日(2017-12-20)、现场登记日(2017-12-22)、网络投票日(2017-12-27)、召开日(2017-12-22)

议题:

1.《关于追加2017年度担保对象的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 慈文传媒股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区崔各庄南皋路129号塑三文化创意产业园B6四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-21)、召开日(2017-05-17)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》;
2、《2016年度监事会工作报告》;
3、《<2016年年度报告>及其摘要》;
4、《2016年度财务决算报告》;
5、《2016年度利润分配预案》;
6、《关于续聘2017年度审计机构的议案》;
7、《关于补选非独立董事的议案》;
8、《关于公司及子公司2017年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》;
9、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;
10、《关于公开发行公司债券方案的议案》;
11、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》;
12、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》;
13、《关于非公开发行公司债券方案的议案》;
14、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 慈文传媒股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区崔各庄南皋路129号塑三文化创意产业园B6公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-26)、董事会签署日(2017-01-26)、股权登记日(2017-02-06)、现场登记日(2017-02-08)、网络投票日(2017-02-12)、召开日(2017-02-08)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于<慈文传媒股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
4、《关于<慈文传媒股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
5、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
6、《关于公司与本次非公开发行对象王玫签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》
7、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 慈文传媒股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦B座一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-15)、董事会签署日(2016-06-15)、股权登记日(2016-06-24)、现场登记日(2016-06-27)、网络投票日(2016-06-29)、召开日(2016-06-27)

议题:

1、《关于控股股东向公司全资子公司无锡慈文传媒有限公司提供借款的议案》;
2、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 慈文传媒股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦B座一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-22)、召开日(2016-05-18)

议题:

1、2015年度董事会工作报告;
2、2015年度监事会工作报告;
3、2015年年度报告及其摘要;
4、2015年度利润分配预案;
5、关于续聘2016年度审计机构的议案;
6、关于子公司2016年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案;
7、关于公司为子公司2016年度银行贷款提供担保额度的议案;
8、关于修订《对外担保管理制度》的议案;
9、关于变更公司第七届监事会部分监事的议案。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 慈文传媒股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦B座一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-27)、董事会签署日(2016-02-27)、股权登记日(2016-03-07)、现场登记日(2016-03-09)、网络投票日(2016-03-13)、召开日(2016-03-09)

议题:

1、《关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案》
2、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
4.《关于<慈文传媒股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》
5.《关于<慈文传媒股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7.《关于公司与本次非公开发行对象王玫签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
8.《关于<慈文传媒股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
9.《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
10.《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
11.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江禾欣实业集团股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦B座一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-14)、董事会签署日(2015-11-14)、股权登记日(2015-11-23)、现场登记日(2015-11-25)、网络投票日(2015-11-29)、召开日(2015-11-25)

议题:

1.《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2.《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;
3.《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
4.《关于<浙江禾欣实业集团股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》;
5.《关于<浙江禾欣实业集团股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》;
6.《关于<浙江禾欣实业集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》;
7.《关于开立募集资金专用账户的议案》;
8.《关于公司与发行对象签署<附条件生效的非公开发行股票认购协议书>的议案》;
9.《关于公司未来三年(2015-2017年)股东分红回报规划的议案》;
10.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》;
11.《关于变更公司住所的议案》;
12.《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江禾欣实业集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦B座一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-26)、董事会签署日(2015-10-26)、股权登记日(2015-11-04)、现场登记日(2015-11-06)、网络投票日(2015-11-09)、召开日(2015-11-06)

议题:

1、《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》 2、《关于公司本次重大资产重组方案的议案》 3、《关于公司全资孙公司上海慈文影视传播有限公司与李华、于浩洋签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》 4、《关于<浙江禾欣实业集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》 5、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 6、《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》 7、《关于选聘公司本次重大资产重组相关中介机构的议案》 8、《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、盈利预测审核报告以及评估报告的议案》 9、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产购买相关事项的议案》 10、《关于子公司向银行等金融机构申请综合授信的议案》 11、《关于公司为子公司银行贷款提供担保额度的议案》 12、《关于变更公司2015年度审计机构的议案》 13、《关于变更公司名称的议案》 14、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江禾欣实业集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区东大名路 948 号白金湾广场 1703室

重要日期: 首次公告(2015-09-14)、董事会签署日(2015-09-14)、股权登记日(2015-09-24)、现场登记日(2015-09-25)、网络投票日(2015-09-29)、召开日(2015-09-25)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》 2、《关于监事会换届选举的议案》 3、《关于变更公司经营范围的议案》 4、《关于增加公司注册资本的议案》 5、《关于修订<公司章程>的议案》 6、《关于公司第七届董事会成员、第七届监事会中非职工代表监事薪酬的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江禾欣实业集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江嘉兴经济开发区东方路1568号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-10)、董事会签署日(2015-03-10)、股权登记日(2015-03-25)、现场登记日(2015-03-26)、网络投票日(2015-03-30)、召开日(2015-03-26)

议题:

1、《2014 年度董事会工作报告》
2、《2014 年度监事会工作报告》
3、《2014年年度报告及摘要》
4、《2014 年度财务决算报告》
5、《2014 年度内部控制评价报告》
6、《公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《2014 年度利润分配预案》
8、《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》
9、《关于公司 2015 年度向金融机构申请融资计划的议案》
10、《关于公司 2015 年度为控股子公司银行贷款提供担保额度的议案》
11、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江禾欣实业集团股份有限公司关于召开二〇一五年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江嘉兴经济开发区东方路1568号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-23)、董事会签署日(2014-12-23)、股权登记日(2015-01-05)、现场登记日(2015-01-06)、网络投票日(2015-01-07)、召开日(2015-01-06)

议题:

1、《关于浙江禾欣实业集团股份有限公司符合重大资产重组条件的议案》
2、《关于浙江禾欣实业集团股份有限公司本次重大资产重组方案的议案》
3、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4、《本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条及<首次公开发行股票并上市管理办法>相关规定的议案》
5、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
6、《关于公司与慈文传媒集团股份有限公司全体股东、沈云平等七名自然人股东签订附条件生效的<重大资产置换及发行股份购买资产协议>的议案》
7、《关于公司与慈文传媒集团股份有限公司部分管理层股东签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》
8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9、《关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案》
10、《关于<浙江禾欣实业集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
11、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江禾欣实业集团股份有限公司关于召开二〇一三年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江嘉兴经济开发区东方路1568号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-28)、董事会签署日(2014-04-29)、股权登记日(2014-05-14)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日(2014-05-19)、召开日(2014-05-15)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度报告及摘要》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年度内部控制评价报告》
6、《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《2013年度利润分配预案》
8、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
9、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
10、《关于减少董事会成员人数的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于公司2014年度向金融机构申请融资计划的议案》
13、《关于公司2014年度为控股子公司银行贷款提供担保额度的议案》
14、《关于募集资金投资项目完成投资的议案》
15、《关于将剩余募集资金(含利息)永久补充流动资金的议案》
16、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
17、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
18、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江禾欣实业集团股份有限公司关于召开二〇一三年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江嘉兴经济开发区东方路1568号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-17)、董事会签署日(2013-08-17)、股权登记日(2013-08-26)、现场登记日(2013-08-28)、网络投票日(2013-09-01)、召开日(2013-08-28)

议题:

1、《关于回购部分社会公众股份的预案》
2、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》
3、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江禾欣实业集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江嘉兴经济开发区东方路1568号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-09)、网络投票日(2013-05-12)、召开日(2013-05-09)

议题:

1、《2012 年度董事会工作报告》
2、《2012 年度监事会工作报告》
3、《2012年年度报告及摘要》
4、《2012 年度财务决算报告》
5、《2012 年度内部控制自我评价报告》
6、《公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《2012 年度利润分配预案》
8、《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》
9、《关于公司 2013 年度向金融机构申请融资计划的议案》
10、《关于公司 2013 年度为控股子公司银行贷款提供担保额度的议案》
11、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江禾欣实业集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-06)、董事会签署日(2012-07-06)、股权登记日(2012-07-17)、现场登记日(2012-07-18)、网络投票日()、召开日(2012-07-18)

议题:

1、《关于修订公司利润分配政策及制定未来三年股东回报规划的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江禾欣实业集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-30)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-16)、现场登记日(2012-04-17)、网络投票日()、召开日(2012-04-17)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度内部控制自我评价报告》
4、《2011年度财务决算报告和2012 年度财务预算报告》
5、《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、《2011年年度报告及摘要》
7、《关于续聘2012年度审计机构的议案》
8、《关于公司2012年度向金融机构申请融资计划的议案》
9、《关于公司2012年度为控股子公司银行贷款提供担保额度的议案》
10、《2011年度利润分配预案》
11、《关于部分募投项目变更为合资经营方式的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江禾欣实业集团股份有限公司关于召开二〇一〇年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 嘉兴沙龙宾馆国际会议厅（三号楼三楼）

重要日期: 首次公告(2011-04-19)、董事会签署日(2011-04-20)、股权登记日(2011-05-09)、现场登记日(2011-05-10)、网络投票日()、召开日(2011-05-10)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》
2、《2010年度监事会工作报告》
3、《2010年度内部控制自我评价报告》
4、《2010年度财务决算报告》
5、《公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、《2010年年度报告及摘要》
7、《关于聘任2011年度审计机构的议案》
8、《关于公司2011年度向金融机构申请融资计划的议案》
9、《关于公司2011年度为控股子公司银行贷款提供担保额度的议案》
10、《关于2010年度董事、监事薪酬方案的议案》
11、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
12、《2010年度利润分配预案》
13、《关于修订〈公司章程〉的议案》
14、《关于增加董事会成员人数的议案》
15、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
16、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
17、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 浙江禾欣实业集团股份有限公司关于召开二〇〇九年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 嘉兴文华园宾馆三楼会议室(嘉兴市环城东路415号)

重要日期: 首次公告(2010-03-02)、董事会签署日(2010-03-02)、股权登记日(2010-03-22)、现场登记日(2010-03-23)、网络投票日()、召开日(2010-03-23)

议题:

1、《关于公司增加注册资本的议案》 2、《关于公司增加经营范围的议案》 3、《关于修改公司章程的议案》 4、《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》 5、《关于2009年度董事、监事薪酬方案的议案》 6、《2009年度董事会工作报告》 7、《2009年度监事会工作报告》 8、《2009 年度内部控制自我评价报告》 9、《2009 年度财务决算报告》 10、《2009年度利润分配的预案》 11、《2009 年年度报告及摘要》 12、《关于续聘2010 年度审计机构的议案》 13、《关于办理工商变更登记的议案》 14、《关于控股子公司嘉兴禾欣化学工业有限公司对外投资的议案》 15、《关于控股子公司禾欣可乐丽超纤皮(嘉兴)有限公司超细纤维合成革扩能改造项目的议案》

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