理工能科002322股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波理工环境能源科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区大碶街道曹娥江路22号会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-23)、董事会签署日(2024-08-23)、股权登记日(2024-09-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-09)、召开日()

议题:

1、2024年半年度利润分配预案
2、关于公司未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波理工环境能源科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区大碶街道曹娥江路22号会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-07)、董事会签署日(2024-08-07)、股权登记日(2024-08-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-22)、召开日()

议题:

1、关于《宁波理工环境能源科技股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《宁波理工环境能源科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事项的议案
4、关于公司为全资子公司提供担保额度的议案
5、关于拟购买董监高责任险的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宁波理工环境能源科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区大碶街道曹娥江路22号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-12)、董事会签署日(2024-04-12)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、2023年年度报告全文及其摘要
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度监事会工作报告
4、2023年度财务决算报告
5、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
6、2023年度利润分配预案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波理工环境能源科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区大碶街道曹娥江路22号会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
2、关于修订《独立董事工作条例》的议案
3、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
4、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
5、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波理工环境能源科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区大碶街道曹娥江路22号宁波理工环境能源科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-06)、董事会签署日(2023-07-06)、股权登记日(2023-07-17)、现场登记日(2023-07-20)、网络投票日(2023-07-21)、召开日(2023-07-20)

议题:

1、关于公司为全资子公司提供担保额度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宁波理工环境能源科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区大碶街道曹娥江路22号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-24)、召开日(2023-05-23)

议题:

1、2022年年度报告全文及其摘要
2、2022年度董事会工作报告
3、2022年度监事会工作报告
4、2022年度财务决算报告
5、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
6、2022年度利润分配预案
7、关于调整第一期员工持股计划部分业绩考核指标的议案
8、关于变更住所并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波理工环境能源科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑保税区曹娥江路22号宁波理工环境能源科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-14)、董事会签署日(2023-02-14)、股权登记日(2023-02-23)、现场登记日(2023-02-28)、网络投票日(2023-03-01)、召开日(2023-02-28)

议题:

1、关于选举第六届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第六届董事会独立董事的议案
3、选举郑键女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案
4、关于独立董事津贴标准的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波理工环境能源科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑保税区曹娥江路22号宁波理工环境能源科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-05)、董事会签署日(2022-11-05)、股权登记日(2022-11-17)、现场登记日(2022-11-22)、网络投票日(2022-11-23)、召开日(2022-11-22)

议题:

1、关于提名增补公司第五届董事会独立董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波理工环境能源科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑保税区曹娥江路22号宁波理工环境能源科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-06)、董事会签署日(2022-07-06)、股权登记日(2022-07-18)、现场登记日(2022-07-20)、网络投票日(2022-07-21)、召开日(2022-07-20)

议题:

1、关于调整回购股份用途暨注销第二期回购库存股的议案
2、关于修订《公司章程》相关条款及其附件的议案
3、关于公司为全资子公司提供担保额度的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宁波理工环境能源科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑保税南区曹娥江路22号宁波理工环境能源科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、2021年年度报告全文及其摘要
2、2021年度董事会工作报告
3、2021年度监事会工作报告
4、2021年度财务决算报告
5、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
6、2021年度利润分配预案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波理工环境能源科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑保税南区曹娥江路22号宁波理工环境能源科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-14)、董事会签署日(2021-09-14)、股权登记日(2021-09-28)、现场登记日(2021-10-11)、网络投票日(2021-10-12)、召开日(2021-10-11)

议题:

1、关于调整部分回购股份用途暨注销部分已回购股份的议案
2、关于修订《公司章程》相关条款的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波理工环境能源科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-07)、董事会签署日(2021-08-07)、股权登记日(2021-08-16)、现场登记日(2021-08-20)、网络投票日(2021-08-23)、召开日(2021-08-20)

议题:

1、关于《宁波理工环境能源科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《宁波理工环境能源科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事项的议案
4、关于《宁波理工环境能源科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
5、关于《宁波理工环境能源科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案
6、关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事项的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宁波理工环境能源科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、2020年年度报告全文及其摘要
2、2020年度董事会工作报告
3、2020年度监事会工作报告
4、2020年度财务决算报告
5、2020年度利润分配预案
6、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波理工环境能源科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-14)

议题:

1、关于增补选举公司第五届董事会董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 宁波理工环境能源科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、2019年年度报告全文及其摘要
2、2019年度董事会工作报告
3、2019年度监事会工作报告
4、2019年度财务决算报告
5、2019年度利润分配预案
6、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波理工环境能源科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-06)、董事会签署日(2020-03-06)、股权登记日(2020-03-20)、现场登记日(2020-03-26)、网络投票日(2020-03-27)、召开日(2020-03-26)

议题:

1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第五届董事会独立董事的议案
3、选举郑键女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波理工环境能源科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-22)、董事会签署日(2019-08-22)、股权登记日(2019-09-06)、现场登记日(2019-09-11)、网络投票日(2019-09-11)、召开日(2019-09-11)

议题:

1、2019年半年度利润分配预案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 宁波理工环境能源科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、2018年年度报告全文及其摘要
2、2018年度董事会工作报告
3、2018年度监事会工作报告
4、2018年度财务决算报告
5、2018年度利润分配预案
6、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
7、关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波理工环境能源科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-08)、董事会签署日(2018-11-09)、股权登记日(2018-11-20)、现场登记日(2018-11-26)、网络投票日(2018-11-26)、召开日(2018-11-26)

议题:

1、关于修订《公司章程》有关股份回购相关条款的议案。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波理工环境能源科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-22)、董事会签署日(2018-08-22)、股权登记日(2018-08-31)、现场登记日(2018-09-06)、网络投票日(2018-09-06)、召开日(2018-09-06)

议题:

1.2018年半年度利润分配预案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 宁波理工环境能源科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、2017年年度报告全文及其摘要
2、2017年度董事会工作报告
3、2017年度监事会工作报告
4、2017年度财务决算报告
5、2017年度利润分配预案
6、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
7、关于提名增补公司第四届董事会董事的议案
8、关于修订《公司章程》部分条款的议案
9、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
10、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
11、关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
12、关于北京尚洋东方环境科技有限公司2017年度未达成业绩承诺暨相应补偿股份回购注销的议案
13、关于与湖南碧蓝环保科技有限责任公司原股东签署《购买资产协议之补充协议》的议案
14、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购注销相关事宜的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波理工环境能源科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-12)、董事会签署日(2018-02-12)、股权登记日(2018-02-27)、现场登记日(2018-03-05)、网络投票日(2018-03-05)、召开日(2018-03-05)

议题:

1、关于回购公司股份的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 宁波理工环境能源科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-11)

议题:

1、2016年年度报告全文及其摘要
2、2016年度董事会工作报告
3、2016年度监事会工作报告
4、2016年度财务决算报告
5、2016年度利润分配预案
6、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案
7、关于北京尚洋东方环境科技有限公司2015年度业绩承诺完成情况调整和2016年度未达成业绩承诺暨相应补偿股份回购注销的议案
8、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购注销相关事宜的议案
9、关于修改《公司章程》的议案
10、关于提名增补公司第四届董事会独立董事的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波理工环境能源科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-30)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-12)、现场登记日(2016-10-14)、网络投票日(2016-10-17)、召开日(2016-10-14)

议题:

1、关于公司董事会换届选举的议案
2、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波理工环境能源科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-23)、董事会签署日(2016-06-23)、股权登记日(2016-07-07)、现场登记日(2016-07-14)、网络投票日(2016-07-14)、召开日(2016-07-14)

议题:

1、关于《利润补偿协议》中部分条款进行变更暨与北京尚洋全体股东签署《利润补偿协议之补充协议》的议案
2、关于回购注销北京尚洋东方环境科技有限公司2015年度未达成业绩承诺相应补偿股份的议案
3、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购注销相关事宜的议案
4、关于修订《公司章程》相关条款的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 宁波理工环境能源科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-21)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-11)、召开日(2016-05-11)

议题:

1、2015年年度报告全文及其摘要
2、2015年度董事会工作报告
3、2015年度监事会工作报告
4、2015年度财务决算报告
5、2015年度利润分配预案
6、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案
7、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波理工监测科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-18)、董事会签署日(2016-03-19)、股权登记日(2016-03-31)、现场登记日(2016-04-07)、网络投票日(2016-04-07)、召开日(2016-04-07)

议题:

1、关于公司变更名称的议案
2、关于公司变更经营范围的议案
3、关于修订《公司章程》相关条款的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司变更名称及变更经营范围等有关事宜的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波理工监测科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-31)、董事会签署日(2015-10-31)、股权登记日(2015-11-12)、现场登记日(2015-11-13)、网络投票日(2015-11-16)、召开日(2015-11-13)

议题:

1、关于使用部分超募资金对全资子公司北京尚洋东方环境科技有限公司进行增资并置换预先投入的自有资金的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波理工监测科技股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑保税南区曹娥江路 22 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-24)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-10)、现场登记日(2015-09-11)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-11)

议题:

1、关于提名增补公司董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 宁波理工监测科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-18)、董事会签署日(2015-04-18)、股权登记日(2015-05-06)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-11)

议题:

1、《2014年年度报告及其摘要》
2、《2014年度董事会工作报告》
3、《2014年度监事会工作报告》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《2014年度利润分配预案》
6、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波理工监测科技股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑保税南区曹娥江路 22 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-30)、董事会签署日(2014-12-30)、股权登记日(2015-01-12)、现场登记日(2015-01-14)、网络投票日(2015-01-14)、召开日(2015-01-14)

议题:

(一)关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案
(二)逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

(三)关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
(四)关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款的议案
(五)关于公司与江西博微股东签署附条件生效的<宁波理工监测科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>或<宁波理工监测科技股份有限公司支付现金购买资产协议>、与北京尚洋股东签署附条件生效的<宁波理工监测科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>的议案
(六)关于公司分别与江西博微相关股东、北京尚洋全体股东签署附条件生效的<利润补偿协议>的议案
(七)关于公司与募集配套资金发行股份的发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案
(八)关于<宁波理工监测科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案
(九)关于公司本次交易构成关联交易的议案
(十)关于批准与本次交易有关的审计报告、审阅报告、评估报告的议案
(十一)关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案
(十二)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
(十三)关于公司现有资金使用计划的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波理工监测科技股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-07)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日()、召开日(2014-05-09)

议题:

1、关于审议《宁波理工监测科技股份有限公司高级管理人员及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法》的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 宁波理工监测科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-09)、现场登记日(2014-04-11)、网络投票日()、召开日(2014-04-11)

议题:

1、《2013年年度报告及其摘要》
2、《2013年度董事会工作报告》
3、《2013年度监事会工作报告》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年度利润分配预案》
6、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波理工监测科技股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-06)、董事会签署日(2013-08-06)、股权登记日(2013-08-15)、现场登记日(2013-08-19)、网络投票日()、召开日(2013-08-19)

议题:

1、关于公司董事会换届选举的议案
2、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 宁波理工监测科技股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市北仑保税南区曹娥江路 22 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-09)、董事会签署日(2013-04-09)、股权登记日(2013-04-22)、现场登记日(2013-04-26)、网络投票日()、召开日(2013-04-26)

议题:

1、《2012 年年度报告及其摘要》;
2、《2012 年度董事会工作报告》
3、《2012 年度监事会工作报告》;
4、《2012 年度财务决算报告》;
5、《2012 年度利润分配预案》;
6、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构的议案》;
7、关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案
8、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波理工监测科技股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波保税南区曹娥江路22号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-29)、董事会签署日(2012-10-30)、股权登记日(2012-11-09)、现场登记日(2012-11-13)、网络投票日()、召开日(2012-11-13)

议题:

1、章程修正案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波理工监测科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-07)、董事会签署日(2012-04-07)、股权登记日(2012-04-17)、现场登记日(2012-04-20)、网络投票日(2012-04-22)、召开日(2012-04-20)

议题:

1、关于审议《宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
2、关于审议《宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划实施考核办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 宁波理工监测科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-15)、董事会签署日(2012-03-15)、股权登记日(2012-03-28)、现场登记日(2012-04-01)、网络投票日()、召开日(2012-04-01)

议题:

1、《2011 年年度报告及其摘要》；
2、《2011 年度董事会工作报告》
3、《2011 年度监事会工作报告》；
4、《2011 年度财务决算报告》；
5、《2011 年度利润分配预案》；
6、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案》；
7、关于变更注册地址的议案
8、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 宁波理工监测科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市北仑区明州路789号老板娘新光大酒店三楼紫荆厅

重要日期: 首次公告(2011-03-05)、董事会签署日(2011-03-05)、股权登记日(2011-03-22)、现场登记日(2011-03-25)、网络投票日()、召开日(2011-03-25)

议题:

1、《2010年年度报告及其摘要》；
2、《2010年度董事会工作报告》
3、《2010年度监事会工作报告》；
4、《2010年度财务决算报告》；
5、《2010年度利润分配预案》；
6、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》；
7、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波理工监测科技股份有限公司关于召开2010年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市北仑区明州路789 号老板娘新光大酒店三楼紫荆厅

重要日期: 首次公告(2010-08-11)、董事会签署日(2010-08-11)、股权登记日(2010-08-27)、现场登记日(2010-08-31)、网络投票日()、召开日(2010-08-31)

议题:

1、关于公司董事会换届选举的议案
2、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波理工监测科技股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市北仑区明州路789 号老板娘新光大酒店三楼荷花厅

重要日期: 首次公告(2010-06-23)、董事会签署日(2010-06-23)、股权登记日(2010-07-02)、现场登记日(2010-07-07)、网络投票日()、召开日(2010-07-07)

议题:

1、关于使用部分超募资金收购杭州雷鸟计算机软件有限公司股权的议案
2、关于使用部分超募资金补充流动资金的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 宁波理工监测科技股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市北仑区明州路789 号老板娘新光大酒店三楼紫荆厅

重要日期: 首次公告(2010-04-07)、董事会签署日(2010-04-07)、股权登记日(2010-04-19)、现场登记日(2010-04-26)、网络投票日()、召开日(2010-04-26)

议题:

1、《2009 年年度报告及其摘要》；
2、《2009 年度董事会工作报告》
3、《2009 年度监事会工作报告》；
4、《2009 年度财务决算报告》；
5、《2009 年度利润分配预案》；
6、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》；
7、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

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