方正电机002196股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江方正电机股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省丽水市莲都区南明山街道成大街626号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-11)、董事会签署日(2024-07-12)、股权登记日(2024-07-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-29)、召开日()

议题:

1、关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江方正电机股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省丽水市南明山街道成大街626号方正电机一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、关于公司2023年度利润分配预案的议案
5、关于公司2023年度报告全文及摘要的议案
6、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
7、关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署相关文件的议案
8、关于《修订独立董事工作制度》的议案
9、董事2023年度薪酬情况和2024年度薪酬方案
10、监事2023年度薪酬情况和2024年度薪酬方案
11、关于2024年度预计对外担保额度的议案
12、关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
13、关于补充披露关联交易的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江方正电机股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省丽水市莲都区南明山街道成大街626号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-21)、董事会签署日(2023-12-21)、股权登记日(2023-12-29)、现场登记日(2024-01-03)、网络投票日(2024-01-05)、召开日(2024-01-03)

议题:

1、关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案
2、关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江方正电机股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号方正电机行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-29)、董事会签署日(2023-09-29)、股权登记日(2023-10-10)、现场登记日(2023-10-12)、网络投票日(2023-10-16)、召开日(2023-10-12)

议题:

1、《关于全资子公司方正电机(德清)有限公司为公司融资授信额度提供担保的议案》
2、关于公司向金融机构申请授信额度并授权子公司共享授信额度与提供互保的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江方正电机股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号方正电机行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-04)、董事会签署日(2023-08-04)、股权登记日(2023-08-15)、现场登记日(2023-08-17)、网络投票日(2023-08-21)、召开日(2023-08-17)

议题:

1、《关于全资子公司方正电机(德清)有限公司为公司融资授信额度提供担保的议案》
2、《关于全资子公司方正电机(德清)有限公司为公司提供资产抵押的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江方正电机股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号方正电机行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、关于公司2022年度利润分配预案的议案
5、关于公司2022年度报告全文及摘要的议案
6、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
7、关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署相关文件的议案
8、关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
9、关于变更注册资本并修订公司章程的议案
10、董事2022年度薪酬情况和2023年度薪酬方案
11、监事2022年度薪酬情况和2023年度薪酬方案
12、关于2023年度预计对外担保额度的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江方正电机股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号方正电机行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-23)、董事会签署日(2023-03-23)、股权登记日(2023-03-31)、现场登记日(2023-04-04)、网络投票日(2023-04-07)、召开日(2023-04-04)

议题:

1、关于公司董事会提前换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会提前换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案
3、关于公司监事会提前换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案
4、关于为全资子公司深圳市高科润电子有限公司提供担保及反担保的议案
5、关于转让绿脉城市交通(欧洲)有限公司股权暨关联交易的议案
6、关于转让湖南中车智行科技有限公司股权暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江方正电机股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号方正电机行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-23)、董事会签署日(2023-02-23)、股权登记日(2023-03-03)、现场登记日(2023-03-06)、网络投票日(2023-03-10)、召开日(2023-03-06)

议题:

1、关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
2、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江方正电机股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号方正电机行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-11)、董事会签署日(2023-01-11)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-01-31)、网络投票日(2023-02-02)、召开日(2023-01-31)

议题:

1、关于为全资子公司浙江方正(湖北)汽车零部件有限公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江方正电机股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号方正电机行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-08)、董事会签署日(2022-12-08)、股权登记日(2022-12-16)、现场登记日(2022-12-20)、网络投票日(2022-12-23)、召开日(2022-12-20)

议题:

1、关于为全资子公司方正电机(德清)有限公司提供担保的议案
2、关于增加公司浙商银行资产池成员单位的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江方正电机股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号方正电机行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-13)、董事会签署日(2022-10-14)、股权登记日(2022-10-24)、现场登记日(2022-10-27)、网络投票日(2022-10-31)、召开日(2022-10-27)

议题:

1、审议《关于终止公司2022年非公开发行股票的议案》
2、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
3、审议《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
4、审议《关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案》
5、审议《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于公司2022年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8、审议《关于公司2022年度非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
9、审议《关于签署战略合作协议的议案》
10、审议《关于公司与湖州智驱科技产业发展有限公司签订附条件生效的股份认购协议的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
12、审议《关于公司未来三年(2022-2024年度)股东回报规划的议案》
13、审议《关于为全资子公司深圳市高科润电子有限公司提供担保的议案》
14、审议《关于签署<年产600万套新能源汽车智能驱动系统项目合作协议>的议案》
15、审议《关于投资建设年产300万套新能源驱动电机产业基地项目的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江方正电机股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号方正电机行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-02)、董事会签署日(2022-06-02)、股权登记日(2022-06-09)、现场登记日(2022-06-13)、网络投票日(2022-06-17)、召开日(2022-06-13)

议题:

1、关于公司为全资子公司提供担保的议案
2、关于补充确认公司为全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江方正电机股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号浙江方正电机股份有限公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-04-28)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-04-28)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、2021年度报告全文及摘要
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2021年度利润分配的议案
6、关于续聘致同会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案
7、关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署相关文件
8、关于2021年董事、监事薪酬的确定以及2022年董事、监事薪酬方案
9、关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
10、关于变更注册资本并修订公司章程的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江方正电机股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号方正电机行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-25)、董事会签署日(2022-01-26)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-09)、网络投票日(2022-02-14)、召开日(2022-02-09)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司2022年非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于公司2022年非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7、逐项审议《关于公司2022年非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
8、审议《关于公司与卓越汽车有限公司签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》
9、审议《关于公司签订<租赁合同>暨关联交易事项的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
11、审议《关于为全资子公司浙江星舰产业发展有限公司提供担保暨关联交易的议案》
12、审议《关于投资建设年产100万台新能源汽车驱动电机项目相关事项变更的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江方正电机股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号方正电机行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-16)、董事会签署日(2021-12-16)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2021-12-31)、召开日(2021-12-28)

议题:

1、关于受让浙江星舰产业发展有限公司股权暨关联交易的议案
2、关于受让丽水方德智驱应用技术研究院有限公司股权暨关联交易的议案
3、关于转让更上电梯有限公司股权暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江方正电机股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号方正电机行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-04)、董事会签署日(2021-11-04)、股权登记日(2021-11-15)、现场登记日(2021-11-17)、网络投票日(2021-11-22)、召开日(2021-11-17)

议题:

1、关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的议案
2、关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
3、关于变更注册资本并修订公司章程的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江方正电机股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号方正电机行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-29)、董事会签署日(2021-06-29)、股权登记日(2021-07-07)、现场登记日(2021-07-12)、网络投票日(2021-07-14)、召开日(2021-07-12)

议题:

1、《关于变更注册资本相应修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江方正电机股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号方正电机行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、2020年度报告全文及摘要
4、公司2020年度财务决算报告
5、公司2020年度利润分配的议案
6、关于续聘致同会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案
7、关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署相关文件
8、关于2020年董事、监事薪酬的确定以及2021年董事、监事薪酬方案
9、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
10、关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江方正电机股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号方正电机行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-29)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-07)、现场登记日(2021-04-09)、网络投票日(2021-04-14)、召开日(2021-04-09)

议题:

1、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第七届监事会非职工监事的议案》
4、关于浙江方正电机股份有限公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
5、关于制订公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
6、关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江方正电机股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号方正电机行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-21)、董事会签署日(2020-11-21)、股权登记日(2020-12-01)、现场登记日(2020-12-03)、网络投票日(2020-12-07)、召开日(2020-12-03)

议题:

1、审议《关于投资更上电梯有限公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江方正电机股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号方正电机行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-27)、董事会签署日(2020-10-27)、股权登记日(2020-11-04)、现场登记日(2020-11-06)、网络投票日(2020-11-11)、召开日(2020-11-06)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》
7、审议《关于公司2020年非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
8、审议《关于公司与卓越汽车有限公司签订<浙江方正电机股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江方正电机股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号方正电机行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-14)、董事会签署日(2020-09-15)、股权登记日(2020-09-23)、现场登记日(2020-09-25)、网络投票日(2020-09-30)、召开日(2020-09-25)

议题:

1、关于对外投资进展暨设立丽水方德智驱应用技术研究院有限公司的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江方正电机股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号方正电机行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、2019年度报告全文及摘要
4、公司2019年度财务决算报告
5、公司2019年度利润分配的议案
6、关于续聘致同会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案
7、关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署相关文件
8、利润分红政策及未来三年股东回报规划(2021—2023)

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江方正电机股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号方正电机行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-28)、董事会签署日(2019-12-28)、股权登记日(2020-01-06)、现场登记日(2020-01-09)、网络投票日(2020-01-13)、召开日(2020-01-09)

议题:

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江方正电机股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号方正电机行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-08)、董事会签署日(2019-10-09)、股权登记日(2019-10-17)、现场登记日(2019-10-21)、网络投票日(2019-10-23)、召开日(2019-10-21)

议题:

1、关于浙江方正电机股份有限公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案;
2、关于<浙江方正电机股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案;
3、关于提请股东大会授权董事会办理浙江方正电机股份有限公司第一期员工持股计划相关事项的议案。

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江方正电机股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号方正电机行政楼一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2019-09-06)、董事会签署日(2019-09-07)、股权登记日(2019-09-16)、现场登记日(2019-09-18)、网络投票日(2019-09-22)、召开日(2019-09-18)

议题:

1、关于换选第六届董事会部分非独立董事的议案
2、关于补选第六届董事会独立董事的议案
3、关于换选第六届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江方正电机股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号方正电机行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-11)、董事会签署日(2019-06-12)、股权登记日(2019-06-21)、现场登记日(2019-06-26)、网络投票日(2019-06-27)、召开日(2019-06-26)

议题:

1.关于变更注册资本相应修订公司章程的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江方正电机股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号方正电机行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-17)

议题:

议案1、公司2018年度董事会工作报告
议案2、公司2018年度监事会工作报告
议案3、2018年度报告全文及摘要
议案4、公司2018年度财务决算报告
议案5、公司2018年度利润分配的议案
议案6、关于续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案
议案7、关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署相关文件
议案8、关于浙江方正电机股份有限公司吸收合并全资子公司杭州德沃仕电动科技有限公司的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江方正电机股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号方正电机行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-22)、董事会签署日(2019-02-23)、股权登记日(2019-03-05)、现场登记日(2019-03-07)、网络投票日(2019-03-10)、召开日(2019-03-07)

议题:

1.关于终止实施2014年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解除限售的全部限制性股票的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江方正电机股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号方正电机行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-15)、董事会签署日(2019-01-16)、股权登记日(2019-01-24)、现场登记日(2019-01-30)、网络投票日(2019-01-31)、召开日(2019-01-30)

议题:

1、关于2019年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江方正电机股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号方正电机行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-18)、董事会签署日(2018-08-18)、股权登记日(2018-08-29)、现场登记日(2018-09-03)、网络投票日(2018-09-04)、召开日(2018-09-03)

议题:

1、《关于变更公司经营范围及修订章程的议案》
2、《关于吸收合并全资子公司丽水正德电子控制系统制造有限公司的议案》
3、《关于延长非公开发行股票决议有效期的议案》
4、《关于提请股东大会继续授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江方正电机股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号方正电机行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-14)

议题:

公司2017年度董事会工作报告
公司2017年度监事会工作报告
2017年度报告全文及摘要
公司2017年度财务决算报告
公司2017年度利润分配的议案
关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2018年度审计机构的议案
关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署相关文件
关于2018年度预计日常关联交易的议案
关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应补偿股份议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江方正电机股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号方正电机行政楼一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-17)、董事会签署日(2018-01-18)、股权登记日(2018-01-25)、现场登记日(2018-01-29)、网络投票日(2018-02-01)、召开日(2018-01-29)

议题:

1、关于选举第六届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第六届董事会独立董事的议案
3、关于选举第六届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江方正电机股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路73号行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-24)、董事会签署日(2017-11-25)、股权登记日(2017-12-05)、现场登记日(2017-12-06)、网络投票日(2017-12-10)、召开日(2017-12-06)

议题:

1.关于修订<公司章程>的议案
2.关于<前次募集资金使用情况报告>的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江方正电机股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省丽水市莲都水阁工业区石牛路73号行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-01)、董事会签署日(2017-09-04)、股权登记日(2017-09-13)、现场登记日(2017-09-14)、网络投票日(2017-09-19)、召开日(2017-09-14)

议题:

1.00关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00关于公司本次非公开发行股票方案的议案
3.00关于<浙江方正电机股份有限公司2017年非公开发行A股股票预案>的议案
4.00关于<浙江方正电机股份有限公司2017年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案
5.00关于《前次募集资金使用情况报告》前次募集资金使用情况报告的议案
6.00关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的说明的议案
7.00关于相关主体出具保障公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺的议案
8.00关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9.00关于公司《利润分红政策及未来三年(2018—2020)股东回报规划》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江方正电机股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号方正电机行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、公司2016年度董事会工作报告
2、公司2016年度监事会工作报告
3、2016年度报告全文及摘要
4、公司2016年度财务决算报告
5、公司2016年度利润分配的议案
6、关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2017年度审计机构的议案
7、关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署相关文件

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江方正电机股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号方正电机行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-17)、董事会签署日(2016-08-18)、股权登记日(2016-08-29)、现场登记日(2016-09-05)、网络投票日(2016-09-05)、召开日(2016-09-05)

议题:

1、审议关于更换董事议案;
2、审议关于提名毛晨先生作为第五届监事会监事候选人的议案。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江方正电机股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号方正电机行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-14)、董事会签署日(2016-03-15)、股权登记日(2016-03-28)、现场登记日(2016-04-05)、网络投票日(2016-04-05)、召开日(2016-04-05)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年度财务决算报告》
4、审议《公司2015年度利润分配预案》
5、审议《公司2015年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2016年度审计机构的议案》
7、审议《关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署相关文件的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号方正电机行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-22)、董事会签署日(2016-01-23)、股权登记日(2016-02-01)、现场登记日(2016-02-15)、网络投票日(2016-02-15)、召开日(2016-02-15)

议题:

1、审议《关于公司继续使用募集资金进行现金管理的议案》;
2、审议《关于与关联方共同投资设立参股子公司的议案》;
3、审议《关于提名卓斌作为公司第五届董事会董事候选人的议案》;
4、审议《关于变更公司注册资本的议案》;
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
6、审计《关于公司对外担保管理制度(修订稿)》
7、审议《关于终止“年产6000台伺服控制特种缝制机械项目”及变更募集资金投资项目的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江方正电机股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号方正电机行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-15)、董事会签署日(2015-06-16)、股权登记日(2015-06-29)、现场登记日(2015-07-02)、网络投票日(2015-07-02)、召开日(2015-07-02)

议题:

议案1、《关于方正电机发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
议案2、逐项审议《关于方正电机发行股份及支付现金购买上海海能汽车电子有限公司100%股权、杭州德沃仕电动科技有限公司100%股权的议案》
议案3逐项审议《关于方正电机非公开发行股份募集配套资金的议案》
议案4《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
议案5《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
议案6《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
议案7《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
议案8《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关审计报告、评估报告的议案》
议案9《关于<浙江方正电机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
议案10《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备
性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
议案11《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理本次
交易相关事宜的议案》
议案12《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿
股份回购与注销事宜的议案》
议案13
《关于方正电机与上海海能交易对方、德沃仕交易
对方签署附条件生效之<发行股份及支付现金购买
资产协议>的议案》
议案14
《关于方正电机与上海海能交易对方、德沃仕交易
对方签署附条件生效之<盈利预测补偿协议>的议
案》
议案15
《关于方正电机与张敏、翁伟文、金石灏汭签署<
浙江方正电机股份有限公司非公开发行股份之附条
件生效的股份认购协议书>的议案》
议案16
《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议
案》
议案17
《浙江方正电机股份有限公司利润分红政策及未来
三年股东回报规划(2015-2017)》
议案18
《浙江方正电机股份有限公司吸收合并丽水方正东
进机电有限公司的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江方正电机股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江方正电机股份有限公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-17)、董事会签署日(2015-04-17)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-11)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2014年度财务决算报告》;
4、审议《公司2014年度利润分配预案》;
5、审议《公司2014年度报告及摘要》;
6、审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2015年度审计机构》的议案;
7、审议《关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署相关文件》的议案。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江方正电机股份有限公司关于召开2014 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号方正电机行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-27)、董事会签署日(2014-11-29)、股权登记日(2014-12-12)、现场登记日(2014-12-12)、网络投票日(2014-12-18)、召开日(2014-12-12)

议题:

1、逐项审议《关于〈浙江方正电机股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》;
2、审议《关于〈浙江方正电机股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》
3、审议《关于将实际控制人张敏先生的直系亲属张驰先生作为股权激励对象的议案》;
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江方正电机股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号方正电机行政楼一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-10-13)、董事会签署日(2014-10-14)、股权登记日(2014-10-24)、现场登记日(2014-10-24)、网络投票日(2014-10-30)、召开日(2014-10-24)

议题:

1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第五届董事会独立董事的议案
3、关于选举第五届监事会非职工监事的议案
4、《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
5、《关于收购嵩县华瑞矿业有限公司股权涉及矿业权投资的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江方正电机股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园东方锆业办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-17)、董事会签署日(2014-03-18)、股权登记日(2014-03-26)、现场登记日(2014-03-26)、网络投票日(2014-04-01)、召开日(2014-03-26)

议题:

1、《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》;
2、《关于公司发行股份购买资产方案的议案》;
3、《关于<浙江方正电机股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)>的议案》
4、《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
5、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条规定的议案》;
6、《关于本次交易不适用<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的议案》;
7、《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》;
8、《关于公司签订附生效条件的<浙江方正电机股份有限公司与翁伟文等31名深圳市高科润电子有限公司股东之发行股份购买资产协议>的议案》;
9、《关于公司签订附生效条件的<浙江方正电机股份有限公司与翁伟文等31名深圳市高科润电子有限公司股东之发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》;
10、《关于公司签订附生效条件的<浙江方正电机股份有限公司与翁伟文等31名深圳市高科润电子有限公司股东发行股份购买资产之利润补偿协议>的议案》;
11、《关于公司签订附生效条件的《浙江方正电机股份有限公司与翁伟文等31名深圳市高科润电子有限公司股东之发行股份购买资产利润补偿协议之补充协议》的议案》;
12、《关于批准本次发行股份购买资产有关审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案》;
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》;
14、《关于修改<浙江方正电机股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度>的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江方正电机股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江方正电机股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-20)、董事会签署日(2014-02-20)、股权登记日(2014-03-10)、现场登记日(2014-03-10)、网络投票日()、召开日(2014-03-10)

议题:

1、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司 2013 年度财务决算报告》;
4、审议《公司 2013 年度利润分配预案》;
5、审议《公司 2013 年度报告及摘要》;
6、审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2014 年度审计机构》的议案;
7、审议《关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署相关文件》的议案。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江方正电机股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江方正电机股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-16)、董事会签署日(2013-10-18)、股权登记日(2013-11-04)、现场登记日(2013-11-04)、网络投票日()、召开日(2013-11-04)

议题:

1、审议《关于提名陈立洲作为第四届董事会董事候选人》的议案;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江方正电机股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江方正电机股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-06)、董事会签署日(2013-09-07)、股权登记日(2013-09-16)、现场登记日(2013-09-16)、网络投票日()、召开日(2013-09-16)

议题:

1、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理》的议案;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江方正电机股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江方正电机股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-22)、董事会签署日(2013-08-23)、股权登记日(2013-09-06)、现场登记日(2013-09-06)、网络投票日()、召开日(2013-09-06)

议题:

1、审议《关于公司章程修正案》的议案;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江方正电机股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江方正电机股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-22)、董事会签署日(2013-03-22)、股权登记日(2013-04-08)、现场登记日(2013-04-08)、网络投票日()、召开日(2013-04-08)

议题:

1、审议《公司 2012年度董事会工作报告》;
2、审议《公司 2012年度监事会工作报告》;
3、审议《公司 2012年度财务决算报告》;
4、审议《公司 2012年度利润分配预案》;
5、审议《公司 2012年度报告及摘要》;
6、审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2013年度审计机构》的议案;
7、审议《关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署相关文件》的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江方正电机股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省丽水市天宁工业区24号方正电机二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-28)、董事会签署日(2012-10-08)、股权登记日(2012-10-16)、现场登记日(2012-10-16)、网络投票日(2012-10-22)、召开日(2012-10-16)

议题:

1、《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
3、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议：
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行对象
（4）发行数量
（5）发行价格及定价方式
（6）限售期
（7）募集资金数量及用途
（8）本次发行前滚存未分配利润的安排
（9）上市安排
（10）决议的有效期限
4、《关于公司2012年度非公开发行股票预案的议案》；
5、《本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》；
6、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
7、《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》；
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
9、《关于公司分红政策及未来三年股东回报规划的议案》；
10、《关于公司章程修正案的议案》；
11、《董事会关于公司截至2012年9月30日前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江方正电机股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江方正电机股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-23)、董事会签署日(2012-03-23)、股权登记日(2012-04-06)、现场登记日(2012-04-06)、网络投票日()、召开日(2012-04-06)

议题:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度财务决算报告》；
4、审议《公司2011年度利润分配预案》；
5、审议《公司2011年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构》的议案；
7、审议《关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署相关文件》的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江方正电机股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江方正电机股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-21)、董事会签署日(2011-04-21)、股权登记日(2011-04-29)、现场登记日(2011-05-03)、网络投票日()、召开日(2011-05-03)

议题:

议案一、审议《关于公司独立董事工作津贴标准的议案》
议案二、《关于董事会换届选举的议案》
议案三、《关于监事会换届选举的议案》
议案四、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江方正电机股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江方正电机股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-18)、董事会签署日(2011-03-18)、股权登记日(2011-04-01)、现场登记日(2011-04-01)、网络投票日()、召开日(2011-04-01)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度财务决算报告》；
4、审议《公司2010年度利润分配预案》；
5、审议《公司2010年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构》的议案；
7、审议《关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署相关文件》的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江方正电机股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江方正电机股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-25)、董事会签署日(2010-12-25)、股权登记日(2011-01-05)、现场登记日(2011-01-10)、网络投票日()、召开日(2011-01-10)

议题:

议案一：审议《关于投资年产30万台电动汽车驱动电机项目的议案》；
议案二：审议《关于选举吴玲芳作为公司第三届监事会监事的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 浙江方正电机股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江方正电机股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-22)、董事会签署日(2010-04-22)、股权登记日(2010-05-06)、现场登记日(2010-05-07)、网络投票日(2010-05-12)、召开日(2010-05-07)

议题:

1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2009 年度利润分配预案》；
5、审议《公司2009 年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构》的议案；
7、审议《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金》的议案
8、审议《关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署相关文件》的议案
9、审议《关于公司与万向硅峰电子股份有限公司签订互保协议的议案》；
10、审议《关于修订公司章程的议案》；
11、审议《关于选举蔡军彪作为公司第三届董事会董事的议案》；
12、审议《关于选举申虎作为公司第三届监事会监事的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江方正电机股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江方正电机股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-23)、董事会签署日(2009-10-23)、股权登记日(2009-10-30)、现场登记日(2009-11-01)、网络投票日(2009-11-08)、召开日(2009-11-01)

议题:

1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金》的议案；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 浙江方正电机股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江方正电机股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-17)、董事会签署日(2009-04-17)、股权登记日(2009-04-29)、现场登记日(2009-04-30)、网络投票日(2009-05-06)、召开日(2009-04-30)

议题:

1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2008 年度利润分配预案》的议案；
5、审议《公司2008 年度报告及摘要》的议案；
6、审议《关于修订公司章程》的议案；
7、审议《关于续聘浙江天健东方会计师事务所为公司2009 年度审计机构》的议案；
8、审议《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金》的议案；
9、审议《关于选举李锦火为公司董事》的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江方正电机股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-30)、董事会签署日(2008-12-30)、股权登记日(2009-01-07)、现场登记日(2009-01-07)、网络投票日()、召开日(2009-01-07)

议题:

1、审议《关于更换公司2008年度审计机构》的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江方正电机股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江方正电机股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-21)、董事会签署日(2008-10-21)、股权登记日(2008-10-30)、现场登记日(2008-10-31)、网络投票日(2008-11-04)、召开日(2008-10-31)

议题:

1、审议《关于公司继续使用闲置募集资金补充流动资金》的议案；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 浙江方正电机股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江方正电机股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-23)、董事会签署日(2008-04-23)、股权登记日(2008-05-08)、现场登记日(2008-05-08)、网络投票日(2008-05-12)、召开日(2008-05-08)

议题:

1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2007 年度利润分配预案》的议案；
5、审议《公司2007 年度报告及摘要》的议案；
6、审议《关于2008 年续聘浙江东方会计师事务所有限公司为公司执业会计师事务所》的议案；
7、审议《关于利用公司闲置募集资金补充流动资金》的议案；
8、独立董事宣读述职报告。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江方正电机股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-20)、董事会签署日(2008-02-20)、股权登记日(2008-02-29)、现场登记日(2008-02-29)、网络投票日()、召开日(2008-02-29)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
3、《关于调整独立董事年度津贴的议案》

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