游族网络002174股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 游族网络股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、关于变更2024年度审计机构的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 游族网络股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-30)、董事会签署日(2024-07-31)、股权登记日(2024-08-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-16)、召开日()

议题:

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
4、关于第七届董事会独立董事津贴的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 游族网络股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-12)、董事会签署日(2024-06-13)、股权登记日(2024-06-25)、现场登记日(2024-06-27)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-27)

议题:

1、关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 游族网络股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼游族网络股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-22)、董事会签署日(2024-05-23)、股权登记日(2024-06-07)、现场登记日(2024-06-12)、网络投票日(2024-06-13)、召开日(2024-06-12)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告及摘要
4、2023年度财务决算报告
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于2024年度担保额度的议案
7、关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
8、关于确认公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
9、未来三年(2024年-2026年)股东回报规划
10、关于2024年中期分红安排的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 游族网络股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼游族网络股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《独立董事制度》的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于修订《监事会议事规则》的议案
7、关于修订《关联交易管理制度》的议案
8、关于修订《对外投资管理制度》的议案
9、关于修订《对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 游族网络股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼游族网络股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、关于公司《2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 游族网络股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼游族网络股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告及摘要
4、2022年度财务决算报告
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于2023年度担保额度的议案
7、关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
8、关于确认公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
9、关于公司监事会选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 游族网络股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼游族网络股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-03)、董事会签署日(2023-04-04)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-19)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、关于选举第六届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 游族网络股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼游族网络股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-27)、董事会签署日(2023-02-28)、股权登记日(2023-03-10)、现场登记日(2023-03-13)、网络投票日(2023-03-15)、召开日(2023-03-13)

议题:

1、关于续聘公司2022年度审计机构的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 游族网络股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼游族网络股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-07)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日(2022-06-24)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告及摘要
4、2021年度财务决算报告
5、关于2021年度利润分配预案的议案
6、关于2022年度担保额度的议案
7、关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
8、关于确认公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
9、关于公司《第三期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
10、关于公司《第三期员工持股计划管理办法》的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案
12、关于公司《2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
13、关于公司《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
14、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 游族网络股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼游族网络股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-09)、董事会签署日(2021-12-10)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-23)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-23)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 游族网络股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-08)、董事会签署日(2021-06-09)、股权登记日(2021-06-24)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年年度报告及摘要
4、2020年度财务决算报告
5、关于2020年度利润分配预案的议案
6、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
7、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
8、关于2021年度担保额度的议案
9、未来三年(2021年-2023年)股东回报规划
10、关于购买董监高责任险的议案
11、关于拟续聘公司2021年度审计机构的议案
12、关于修订公司《第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
13、关于修订公司《第二期员工持股计划管理办法》的议案
14、关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案
15、关于公司《2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
16、关于公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
17、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
18、关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案
19、关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案
20、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 游族网络股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-02)、董事会签署日(2021-04-06)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-21)、召开日(2021-04-20)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 游族网络股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-19)、董事会签署日(2021-03-20)、股权登记日(2021-03-31)、现场登记日(2021-04-01)、网络投票日(2021-04-06)、召开日(2021-04-01)

议题:

1、关于拟续聘公司2020年度审计机构的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 游族网络股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-08)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-02-10)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-24)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、关于补选第五届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 游族网络股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-04)、董事会签署日(2021-01-05)、股权登记日(2021-01-14)、现场登记日(2021-01-15)、网络投票日(2021-01-20)、召开日(2021-01-15)

议题:

1、关于公司全资子公司拟继续出售股票资产的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 游族网络股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-27)、董事会签署日(2020-09-28)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-13)、网络投票日(2020-10-14)、召开日(2020-10-13)

议题:

1、关于租赁物业暨关联交易的议案
2、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 游族网络股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-05)、董事会签署日(2020-06-06)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-22)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-22)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年年度报告及摘要
4、2019年度财务决算报告
5、关于2019年度利润分配预案的议案
6、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
7、募集资金年度存放与使用情况的专项报告
8、关于2020年度担保额度的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 游族网络股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-27)、董事会签署日(2019-12-28)、股权登记日(2020-01-09)、现场登记日(2020-01-13)、网络投票日(2020-01-14)、召开日(2020-01-13)

议题:

1、关于公司放弃参股公司优先认购权及同比例增资权暨关联交易的议案
2、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 游族网络股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-30)、董事会签署日(2019-08-31)、股权登记日(2019-09-11)、现场登记日(2019-09-16)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-16)

议题:

1、关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案
2、关于监事辞职及补选监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 游族网络股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-03)、董事会签署日(2019-06-04)、股权登记日(2019-06-19)、现场登记日(2019-06-21)、网络投票日(2019-06-23)、召开日(2019-06-21)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年年度报告及摘要》
4、审议《2018年度财务决算报告》
5、审议《2018年度利润分配预案的议案》
6、审议《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
7、审议《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
8、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
9、审议《关于2019年度担保额度的议案》
10、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 游族网络股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-10)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-18)

议题:

1.00《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 游族网络股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-05)、董事会签署日(2019-03-06)、股权登记日(2019-03-18)、现场登记日(2019-03-20)、网络投票日(2019-03-20)、召开日(2019-03-20)

议题:

1.00《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.00《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 游族网络股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-10)、董事会签署日(2018-09-11)、股权登记日(2018-09-20)、现场登记日(2018-09-25)、网络投票日(2018-09-25)、召开日(2018-09-25)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》(子议案需逐项审议)
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、采取填补措施及相关承诺的议案》
7、审议《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 游族网络股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-23)、董事会签署日(2018-07-24)、股权登记日(2018-08-03)、现场登记日(2018-08-07)、网络投票日(2018-08-07)、召开日(2018-08-07)

议题:

1、审议《关于修订<提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案>》
2、审议《关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
3、审议《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》
5、审议《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 游族网络股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-06)、董事会签署日(2018-06-07)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-26)、网络投票日(2018-06-26)、召开日(2018-06-26)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年年度报告及摘要》
4、审议《2017年度财务决算报告》
5、审议《2017年度利润分配预案的议案》
6、审议《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
7、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
8、审议《续聘公司2018年度审计机构的议案》
9、审议《2018年度担保额度的议案》
10、审议《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 游族网络股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-26)、董事会签署日(2018-01-27)、股权登记日(2018-02-07)、现场登记日(2018-02-09)、网络投票日(2018-02-11)、召开日(2018-02-09)

议题:

1、审议《关于增加公司注册资本的议案》 2、审议《关于修改<公司章程>的议案》 3、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》(采用累积投票制进行表决) 4、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》(采用累积投票制进行表决) 5、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表的议案》(采用累积投票制进行表决)

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 游族网络股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-05)、董事会签署日(2017-12-06)、股权登记日(2017-12-20)、现场登记日(2017-12-22)、网络投票日(2017-12-24)、召开日(2017-12-22)

议题:

1、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
2、审议《关于回购公司股份的预案》
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 游族网络股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-12)、董事会签署日(2017-09-13)、股权登记日(2017-09-25)、现场登记日(2017-09-28)、网络投票日(2017-09-28)、召开日(2017-09-28)

议题:

1、审议《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》
2、审议《关于为子公司及子公司间互相提供担保额度的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 游族网络股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-30)、董事会签署日(2017-07-31)、股权登记日(2017-08-10)、现场登记日(2017-08-15)、网络投票日(2017-08-14)、召开日(2017-08-15)

议题:

1、审议《关于公司<2017年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、审议《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案》
5、审议《关于公司进行抵押担保并为全资子公司提供担保的议案》
6、审议《关于拟发行债务融资产品的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 游族网络股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-05)、董事会签署日(2017-06-06)、股权登记日(2017-06-22)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-06-26)、召开日(2017-06-26)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年年度报告及摘要》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年度利润分配预案的议案》
5、审议《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
6、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于全资子公司向银行申请综合授信的议案》
8、审议《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
9、审议《2016年度监事会工作报告》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 游族网络股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼

重要日期: 首次公告(2017-03-02)、董事会签署日(2017-03-03)、股权登记日(2017-03-14)、现场登记日(2017-03-17)、网络投票日(2017-03-19)、召开日(2017-03-17)

议题:

1、《关于全资子公司向银行申请综合授信的议案》
2、《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》
3、《关于为全资子公司提供内保外贷暨为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 游族网络股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼

重要日期: 首次公告(2016-12-01)、董事会签署日(2016-12-01)、股权登记日(2016-12-07)、现场登记日(2016-12-15)、网络投票日(2016-12-15)、召开日(2016-12-15)

议题:

1、《关于公司符合向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
4、《关于全资子公司向银行申请综合授信的议案》
5、《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
6、《关于全资子公司为全资子公司提供担保及公司为全资子公司提供反担保的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 游族网络股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-13)、董事会签署日(2016-09-14)、股权登记日(2016-09-26)、现场登记日(2016-09-28)、网络投票日(2016-09-28)、召开日(2016-09-28)

议题:

1、审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》
4、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》
5、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》
6、审议《关于公司与广发证券资产管理(广东)有限公司签订<附条件生效的股份认购协议之补充协议二>的议案》
7、审议《关于公司与林奇、陈礼标分别签订<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》
8、审议《关于公司与北京青果灵动科技有限公司7名股东签订<附条件生效的股权转让协议之解除协议>的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 游族网络股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-05)、董事会签署日(2016-07-06)、股权登记日(2016-07-15)、现场登记日(2016-07-20)、网络投票日(2016-07-20)、召开日(2016-07-20)

议题:

1、审议《关于调整公司非公开发行股票发行对象和增加价格调整机制的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
3、审议《关于公司与广发证券资产管理(广东)有限公司签订<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》
4、审议《关于公司与林奇、陈礼标分别签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》
5、审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案》
6、审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 游族网络股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-18)、现场登记日(2016-05-20)、网络投票日(2016-05-22)、召开日(2016-05-20)

议题:

1、审议《关于公司为全资子公司向银行申请贷款及综合授信提供担保的议案》
2、审议《关于公司拟发行债务融资产品的议案》
3、审议《关于增加公司注册资本的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 游族网络股份有限公司关于召开2016年第一次股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-22)、董事会签署日(2016-03-23)、股权登记日(2016-04-01)、现场登记日(2016-04-06)、网络投票日(2016-04-06)、召开日(2016-04-06)

议题:

1、审议《关于全资子公司向银行申请贷款的议案》
2、审议《关于全资子公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》
3、审议《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》
4、审议《关于实际控制人为全资子公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
5、审议《关于全资子公司为全资子公司提供担保的议案》
6、审议《关于提名李坦稳先生为公司第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 游族网络股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-18)、董事会签署日(2016-02-19)、股权登记日(2016-03-22)、现场登记日(2016-03-22)、网络投票日(2016-03-08)、召开日(2016-03-22)

议题:

1、审议《2015年董事会工作报告》2、审议《2015年度报告及摘要》3、审议《2015年度财务决算报告》4、审议《2015年度利润分配预案》5、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》6、审议《2015年度监事会工作报告》7、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》8、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》9、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》10、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》11、审议《关于公司与广发证券资产管理(广东)有限公司签订附条件生效的股份认购协议的议案》12、审议《关于公司与北京青果灵动科技有限公司7名股东签订附条件生效的股权转让协议的议案》13、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》14、审议《关于批准公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告的议案》15、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》16、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》17、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》18、审议《关于前次募集资金使用情况的议案》19、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》20、审议《关于提请股东大会同意控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》21、审议《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》22、审议《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》23、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 游族网络股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼13楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-06)、董事会签署日(2015-11-07)、股权登记日(2015-11-16)、现场登记日(2015-11-20)、网络投票日(2015-11-22)、召开日(2015-11-20)

议题:

1、审议《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 游族网络股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼13楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-26)、董事会签署日(2015-10-27)、股权登记日(2015-11-06)、现场登记日(2015-11-11)、网络投票日(2015-11-11)、召开日(2015-11-11)

议题:

1、审议《公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
2、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于公司由外商投资企业变更为内资企业的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 游族网络股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-27)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-13)

议题:

1、审议《2014年董事会工作报告》
2、审议《2014年度报告及摘要》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《2014年度监事会工作报告》
5、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
6、审议《2014年度利润分配预案》
7、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
8、审议《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》
9、《关于公司申请银行授信并提供抵押担保的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 游族网络股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-08)、网络投票日(2015-05-13)、召开日(2015-05-08)

议题:

1、审议《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2、《关于修订后的〈游族网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金报告书(草案)〉及其摘要的议案》
3、《公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 游族网络股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区虹莘路 3988 号上海帝璟丽致大酒店10 楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2015-04-03)、董事会签署日(2015-04-07)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-22)、网络投票日(2015-04-22)、召开日(2015-04-22)

议题:

1、审议《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》
2、审议《关于公司进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
议案》
3、审议《关于公司符合发行股份购买资产并实施重大资产重组有关条件
的议案》
4、审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若
干问题的规定>第四条规定的议案》
5、审议《关于<游族网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关
联交易并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
6、审议《关于签署附条件生效的<游族网络股份有限公司以现金及发行股
份购买资产的协议书>的议案》
7、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》
8、审议《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、估值报告的议案》
9、审议《关于本次交易标的估值合理性和定价公允性的议案》
10、审议《关于填补被摊薄每股收益措施的议案》
11、审议《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提
交法律文件的有效性的说明的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议
案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 游族网络股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼13楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-10)、董事会签署日(2015-02-11)、股权登记日(2015-02-13)、现场登记日(2015-02-26)、网络投票日(2015-02-26)、召开日(2015-02-26)

议题:

1、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
2、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 游族网络股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区紫秀路100号虹桥总部1号三号楼9楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2014-10-10)、董事会签署日(2014-10-14)、股权登记日(2014-10-24)、现场登记日(2014-10-29)、网络投票日(2014-10-29)、召开日(2014-10-29)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬考核办法》
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 游族网络股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区虹莘路3988号上海帝璟丽致大酒店10楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-08-25)、董事会签署日(2014-08-26)、股权登记日(2014-09-09)、现场登记日(2014-09-11)、网络投票日(2014-09-11)、召开日(2014-09-11)

议题:

1、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 游族网络股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区虹莘路3988号上海帝璟丽致大酒店10楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-06-13)、董事会签署日(2014-06-14)、股权登记日(2014-06-24)、现场登记日(2014-06-27)、网络投票日(2014-06-29)、召开日(2014-06-27)

议题:

1、审议《关于公司变更经营范围的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于购置办公用房的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 梅花伞业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里大道54号欣荣工贸大厦七楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-29)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-05-16)、现场登记日(2014-05-19)、网络投票日()、召开日(2014-05-19)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》; 2、审议《2013年度监事会工作报告》; 3、审议《2013年度财务决算报告》; 4、审议《2013年度利润分配议案》; 5、审议《2013年年度报告及摘要》; 6、审议《关于变更公司名称的议案》 ; 7、审议《关于增加公司注册资本的议案》 ; 8、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》; 9、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》; 10、审议《关于修订<公司章程>的议案》; 11、审议《关于改选第三届董事会董事的议案》; 12、审议《关于改选第三届监事会监事的议案》;

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 梅花伞业股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省晋江市东石镇安东工业区公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-22)、董事会签署日(2013-10-24)、股权登记日(2013-11-06)、现场登记日(2013-11-07)、网络投票日(2013-11-07)、召开日(2013-11-07)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票及实施重大资产重组有关条件的议案》
2、审议《关于公司进行重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》(本议案需逐项审议)
3、审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4、审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
5、审议《关于签署附生效条件的<梅花伞业股份有限公司发行股份购买资产的协议书>的议案》
6、审议《关于签署附生效条件的<梅花伞业股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书>的议案》
7、审议《关于签署附生效条件的<梅花伞业股份有限公司重大资产出售协议书>的议案》
8、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9、审议《关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案》
10、审议《关于<梅花伞业股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
11、审议《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
12、审议《关于批准林奇免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
13、审议《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的议案》
14、审议《关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
15、审议《关于通过公司<募集资金管理办法>的议案》
16、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 梅花伞业股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里大道54号欣荣工贸大厦七楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-06)、董事会签署日(2013-09-07)、股权登记日(2013-09-26)、现场登记日(2013-09-27)、网络投票日()、召开日(2013-09-27)

议题:

(一)审议《关于变更会计师事务所的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 梅花伞业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里大道54号欣荣工贸大厦七楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-08)、董事会签署日(2013-08-09)、股权登记日(2013-08-23)、现场登记日(2013-08-27)、网络投票日()、召开日(2013-08-27)

议题:

(一)审议《关于公司向中国进出口银行申请抵押贷款相关事项的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 梅花伞业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里大道54号欣荣工贸大厦七楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-27)、董事会签署日(2013-06-28)、股权登记日(2013-07-12)、现场登记日(2013-07-15)、网络投票日()、召开日(2013-07-15)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事制度>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于制定<公司内部问责制度>的议案》
5、《关于公司监事辞职及补选监事会监事的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 梅花伞业股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里大道54号欣荣工贸大厦七楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-11)、董事会签署日(2013-04-12)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日()、召开日(2013-05-07)

议题:

(一)审议《2012年度董事会工作报告》;
(二)审议《2012年度监事会工作报告》;
(三)审议《2012年度财务决算报告》;
(四)审议《2012年度利润分配议案》;
(五)审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》;
(六)审议《2012年年度报告及摘要》;
(七)审议《2013年董事、监事、高级管理人员薪酬议案》;
(八)审议《关于2013年度公司申请银行综合授信额度的议案》。

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 梅花伞业股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里大道54号欣荣工贸大厦七楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-28)、董事会签署日(2012-05-29)、股权登记日(2012-06-11)、现场登记日(2012-06-15)、网络投票日()、召开日(2012-06-15)

议题:

（一）审议《关于提名叶兆平先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》。
（二）审议《关于制定<梅花伞业股份有限公司未来三年股东回报规划>的议案》。
（三）审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 梅花伞业股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里大道54号欣荣工贸大厦七楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-12)、董事会签署日(2012-04-13)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-07)、网络投票日()、召开日(2012-05-07)

议题:

（一）审议《2011年度董事会工作报告》；
（二）审议《2011年度监事会工作报告》；
（三）审议《2011年度财务决算报告》；
（四）审议《2011年度利润分配议案》；
（五）审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
（六）审议《2011年年度报告及摘要》；
（七）审议《2012年董事、监事、高级管理人员薪酬议案》；
（八）审议《关于2012年度公司申请银行综合授信额度的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 梅花伞业股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里大道54号欣荣工贸大厦七楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-19)、董事会签署日(2012-03-20)、股权登记日(2012-03-30)、现场登记日(2012-04-05)、网络投票日()、召开日(2012-04-05)

议题:

审议《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 梅花伞业股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里大道54号欣荣工贸大厦七楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-20)、董事会签署日(2012-02-21)、股权登记日(2012-03-02)、现场登记日(2012-03-06)、网络投票日()、召开日(2012-03-06)

议题:

（一）审议《关于调整公司向中国进出口银行申请抵押贷款相关事项的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 梅花伞业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里大道54号欣荣工贸大厦七楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-05)、董事会签署日(2012-01-06)、股权登记日(2012-01-30)、现场登记日(2012-01-31)、网络投票日()、召开日(2012-01-31)

议题:

（一）审议《关于收购福建天宝矿业集团股份有限公司持有的江西天宝矿业有限公司51%股权的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 梅花伞业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里大道54号欣荣工贸大厦七楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-15)、董事会签署日(2011-12-16)、股权登记日(2011-12-30)、现场登记日(2012-01-04)、网络投票日()、召开日(2012-01-04)

议题:

（一）审议《关于公司向中国进出口银行申请抵押贷款的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 梅花伞业股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里大道54号欣荣工贸大厦七楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-28)、董事会签署日(2011-09-29)、股权登记日(2011-10-10)、现场登记日(2011-10-13)、网络投票日()、召开日(2011-10-13)

议题:

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 梅花伞业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省晋江市东石镇金瓯工业区，公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-02)、董事会签署日(2011-06-03)、股权登记日(2011-06-17)、现场登记日(2011-06-21)、网络投票日(2011-06-21)、召开日(2011-06-21)

议题:

议案一《股票期权激励计划（草案修订稿）》
议案二《股票期权激励计划实施考核办法》
议案三《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 梅花伞业股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省晋江市东石镇金瓯工业区，公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-29)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-21)、网络投票日()、召开日(2011-04-21)

议题:

（一）审议《2010年度董事会工作报告》；
（二）审议《2010年度监事会工作报告》；
（三）审议《2010年度财务决算报告》；
（四）审议《2010年度利润分配议案》；
（五）审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》；
（六）审议《2010年年度报告及摘要》；
（七）审议《2011年董事、监事、高级管理人员薪酬议案》；
（八）审议《关于2011年度公司申请银行综合授信额度及资产抵押贷款的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 梅花伞业股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省晋江市东石镇金瓯工业区，公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-25)、董事会签署日(2010-03-27)、股权登记日(2010-04-16)、现场登记日(2010-04-22)、网络投票日()、召开日(2010-04-22)

议题:

（一）审议《2009年度董事会工作报告》；
（二）审议《2009年度监事会工作报告》；
（三）审议《2009年度财务决算报告》；
（四）审议《2009年度利润分配议案》；
（五）审议《关于续聘2010年度审计机构的议案》；
（六）审议《2009年年度报告及摘要》；
（七）审议《2010年董事、监事、高级管理人员薪酬议案》；
（八）审议《关于2010年度公司申请银行综合授信额度的议案》。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 梅花伞业股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省晋江市东石镇金瓯工业区，公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-04)、董事会签署日(2009-12-05)、股权登记日(2009-12-14)、现场登记日(2009-12-18)、网络投票日()、召开日(2009-12-18)

议题:

（一）审议《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 梅花伞业股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省晋江市东石镇金瓯工业区，公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-29)、董事会签署日(2009-09-30)、股权登记日(2009-10-09)、现场登记日(2009-10-15)、网络投票日()、召开日(2009-10-15)

议题:

（一）审议《关于恢复实施募集资金投资项目的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 梅花伞业股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省晋江市东石镇金瓯工业区，公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-07)、董事会签署日(2009-04-09)、股权登记日(2009-04-30)、现场登记日(2009-05-05)、网络投票日()、召开日(2009-05-05)

议题:

（一）审议《2008年度董事会工作报告》；
（二）审议《2008年度监事会工作报告》；
（三）审议《2008年度财务决算报告》；
（四）审议《2008年度利润分配议案》；
（五）审议《关于续聘2009年度审计机构的议案》；
（六）审议《2008年年度报告及摘要》；
（七）审议《2009年董事、监事、高级管理人员薪酬议案》；
（八）审议《关于2009年度公司申请银行综合授信额度的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 梅花伞业股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省晋江市东石镇金瓯工业区，公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-30)、董事会签署日(2008-12-31)、股权登记日(2009-01-09)、现场登记日(2009-01-15)、网络投票日(2009-01-15)、召开日(2009-01-15)

议题:

（一）审议《关于修订公司章程的议案》；
（二）审议《关于暂缓实施募集资金投资项目并使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 梅花伞业股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省晋江市东石镇金瓯工业区，公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-19)、董事会签署日(2008-09-20)、股权登记日(2008-09-26)、现场登记日(2008-10-06)、网络投票日()、召开日(2008-10-06)

议题:

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 梅花伞业股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省晋江市东石镇金瓯工业区，公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-27)、董事会签署日(2008-03-28)、股权登记日(2008-04-18)、现场登记日(2008-04-21)、网络投票日()、召开日(2008-04-21)

议题:

（一）审议《2007年度董事会工作报告》；
（二）审议《2007年度监事会工作报告》；
（三）审议《2007年度财务决算报告》；
（四）审议《2007年度利润分配议案》；
（五）审议《关于聘请天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为本公司2008年度审计机构的议案》；
（六）审议《2007年年度报告及摘要》；
（七）审议《2008年董事、监事、高级管理人员薪酬议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 梅花伞业股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省晋江市东石镇金瓯工业区，公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-23)、董事会签署日(2007-10-23)、股权登记日(2007-11-02)、现场登记日(2007-11-06)、网络投票日()、召开日(2007-11-06)

议题:

（一）审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
（二）审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
（三）审议《关于修改监事会议事规则的议案》；
（四）审议《关于修改关联交易制度的议案》；
（五）审议《关于修改独立董事制度的议案》；
（六）审议《关于修改募集资金使用管理办法的议案》；
（七）审议《关于增加公司注册资本至82,939,921元并办理工商变更登记的议案》；
（八）审议《关于修改〈公司章程（草案）〉的议案》。

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