通润装备002150股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏通润装备科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区思贤路3255号正泰科沁苑3号楼A栋4楼会议室一

重要日期: 首次公告(2024-11-20)、董事会签署日(2024-11-20)、股权登记日(2024-12-17)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-24)、召开日()

议题:

1、关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案
2、关于2025年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏通润装备科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区思贤路3255号正泰科沁苑3号楼A栋4楼会议室一

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、关于回购并注销2023年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
2、关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案
3、关于向特定对象发行A股股票股东大会决议和相关授权有效期延期的议案
4、关于向控股子公司增资暨关联交易的议案
5、关于子公司为其下属公司代为开具保函的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏通润装备科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区思贤路3255号正泰科沁苑3号楼A栋4楼会议室一

重要日期: 首次公告(2024-06-22)、董事会签署日(2024-06-22)、股权登记日(2024-07-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-09)、召开日()

议题:

1、关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案
2、关于回购并注销2023年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏通润装备科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区思贤路3255号正泰科沁苑3号楼4楼会议室一

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年年度报告及其摘要的议案
4、关于2023年度财务决算报告的议案
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务持续关联交易预计的议案
8、关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏通润装备科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区正泰科沁苑思贤路3255号,3号楼A栋4楼会议室一

重要日期: 首次公告(2024-01-13)、董事会签署日(2024-01-13)、股权登记日(2024-01-19)、现场登记日(2024-01-22)、网络投票日(2024-01-30)、召开日(2024-01-22)

议题:

1、《2024 年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于公司预计新增对外担保额度的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 江苏通润装备科技股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区正泰科沁苑思贤路3255号,3号楼A栋4楼会议室一

重要日期: 首次公告(2023-11-25)、董事会签署日(2023-11-25)、股权登记日(2023-12-04)、现场登记日(2023-12-05)、网络投票日(2023-12-12)、召开日(2023-12-05)

议题:

1、《关于公司修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司修订<独立董事制度工作细则>的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏通润装备科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区正泰科沁苑思贤路3255号,3号楼A栋4楼会议室一

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-13)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-20)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案
4、关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
5、关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
8、关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
9、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
10、关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
11、关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案
12、江苏通润装备科技股份有限公司关于与正泰集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏通润装备科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市松江区正泰科沁苑思贤路3255号,3号楼A栋4楼会议室一

重要日期: 首次公告(2023-07-18)、董事会签署日(2023-07-18)、股权登记日(2023-07-25)、现场登记日(2023-07-26)、网络投票日(2023-08-02)、召开日(2023-07-26)

议题:

1、《关于<江苏通润装备科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<江苏通润装备科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于公司2023年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏通润装备科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区正泰科沁苑思贤路3255号,3号楼A栋4楼会议室一

重要日期: 首次公告(2023-06-06)、董事会签署日(2023-06-06)、股权登记日(2023-06-12)、现场登记日(2023-06-13)、网络投票日(2023-06-21)、召开日(2023-06-13)

议题:

1、《关于第八届独立董事津贴的议案》
2、《关于出售输配电控制设备业务相关资产暨关联交易的议案》
3、《关于公司预计新增对外担保额度的议案》
4、《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》
5、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8、《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏通润装备科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常熟市海虞镇通港路536号,江苏通润装备科技股份有限公司办公楼五楼会议室(一)

重要日期: 首次公告(2023-05-20)、董事会签署日(2023-05-20)、股权登记日(2023-05-29)、现场登记日(2023-05-30)、网络投票日(2023-06-05)、召开日(2023-05-30)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于公司第七届董事会提前换届的议案》
4、《关于公司第七届监事会提前换届的议案》
5、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
6、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
7、《关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案》
8、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏通润装备科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常熟市海虞镇通港路536号,江苏通润装备科技股份有限公司办公楼五楼会议室(一)

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告及2023年度经营目标》
4、《公司2022年度利润分配预案》
5、《公司2022年年度报告》
6、《关于改聘2023年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏通润装备科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常熟市海虞镇通港路536号,江苏通润装备科技股份有限公司办公楼五楼会议室(一)

重要日期: 首次公告(2023-03-10)、董事会签署日(2023-03-10)、股权登记日(2023-03-22)、现场登记日(2023-03-24)、网络投票日(2023-03-27)、召开日(2023-03-24)

议题:

1、《关于公司进行重大资产重组暨关联交易的议案》
2、《关于签订本次重大资产重组相关协议的议案》
3、《关于<江苏通润装备科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
4、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》
5、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏通润装备科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常熟市海虞镇通港路536号,江苏通润装备科技股份有限公司办公楼五楼会议室(一)

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》
4、《公司2021年度利润分配预案》
5、《公司2021年年度报告》
6、《公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》
8、《关于公司未来三年(2022-2024)股东分红回报规划的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订公司<董事会议事规则>等三项制度的议案》
11、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏通润装备科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常熟市海虞镇通港路536号,公司办公楼五楼会议室(一)

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》
4、《公司2020年度利润分配预案》
5、《公司2020年年度报告及摘要》
6、《公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<关联交易制度>等四项制度的议案》
12、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
13、《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
14、《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
15、《公司换届选举第七届监事会的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏通润装备科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常熟市海虞镇通港路536号,公司办公楼五楼会议室(一)

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》
4、审议《公司2019年度利润分配预案》
5、审议《公司2019年年度报告及摘要》
6、审议《公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘立信会计师事务所特殊普通合伙、为公司2020年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于变更部分募投项目的议案》
9、审议《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏通润装备科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常熟市通港路海虞镇周行通港工业开发区536号,公司办公楼五楼会议室(一)

重要日期: 首次公告(2019-08-22)、董事会签署日(2019-08-22)、股权登记日(2019-08-30)、现场登记日(2019-09-03)、网络投票日(2019-09-05)、召开日(2019-09-03)

议题:

1、审议《关于公司未来三年(2019-2021)股东分红回报规划的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本的议案》
3、审议《关于变更公司住所的议案》
4、审议《关于修改公司<章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏通润装备科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常熟市通港路海虞镇周行通港工业开发区536号,公司办公楼五楼会议室(一)。

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-20)

议题:

(1)审议《公司2018年度董事会工作报告》;
(2)审议《公司2018年度监事会工作报告》;
(3)审议《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》;
(4)审议《公司2018年度利润分配预案》;
(5)审议《公司2018年年度报告及摘要》;
(6)审议《公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
(7)审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》;
(8)审议《关于预计公司2019年度日常关联交易额的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏通润装备科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常熟市海虞镇周行通港工业开发区通港路536号,公司办公楼五楼会议室(一)

重要日期: 首次公告(2018-12-15)、董事会签署日(2018-12-15)、股权登记日(2018-12-24)、现场登记日(2018-12-29)、网络投票日(2019-01-01)、召开日(2018-12-29)

议题:

1、《关于变更公司经营范围的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》
3、《关于公司工商迁移登记的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏通润装备科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常熟市通港路海虞镇周行通港工业开发区公司办公楼五楼会议室(一)

重要日期: 首次公告(2018-06-20)、董事会签署日(2018-06-20)、股权登记日(2018-07-02)、现场登记日(2018-07-04)、网络投票日(2018-07-04)、召开日(2018-07-04)

议题:

1、《关于吸收合并全资子公司的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏通润装备科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常熟市通港路海虞镇周行通港工业开发区,公司办公楼五楼会议室(一)

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-16)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-20)、召开日(2018-05-18)

议题:

(1)审议《公司2017年度董事会工作报告》;
(2)审议《公司2017年度监事会工作报告》;
(3)审议《公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》;
(4)审议《公司2017年度利润分配预案》;
(5)审议《公司2017年年度报告及摘要》;
(6)审议《公司关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
(7)审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》;
(8)审议《关于预计公司2018年度日常关联交易额的议案》;
(9)审议《关于部分募投项目结项并变更部分募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案》;
(10)审议《关于修订<公司章程>的议案》;
(11)审议《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
(12)审议《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
(13)审议《公司换届选举第六届监事会的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏通润装备科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常熟市通港路海虞镇周行通港工业开发区公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-29)、董事会签署日(2017-11-29)、股权登记日(2017-12-08)、现场登记日(2017-12-12)、网络投票日(2017-12-13)、召开日(2017-12-12)

议题:

(1)审议《关于终止实施股权激励计划的议案》;
(2)审议《关于终止执行<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏通润装备科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常熟市通港路海虞镇周行通港工业开发区,公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-18)、董事会签署日(2017-08-18)、股权登记日(2017-08-28)、现场登记日(2017-08-30)、网络投票日(2017-09-03)、召开日(2017-08-30)

议题:

(1)审议《关于选举公司董事的议案》;
(2)审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏通润装备科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常熟市通港路海虞镇周行通港工业开发区公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-19)、现场登记日(2017-05-23)、网络投票日(2017-05-25)、召开日(2017-05-23)

议题:

(1)审议《公司2016年度董事会工作报告》;
(2)审议《公司2016年度监事会工作报告》;
(3)审议《公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》;
(4)审议《公司2016年度利润分配预案》;
(5)审议《公司2016年年度报告及摘要》;
(6)审议《公司关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
(7)审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》;
(8)审议《关于预计公司2017年日常关联交易额的议案》;
(9)审议《关于选举公司董事的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏通润装备科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常熟市通港路海虞镇周行通港工业开发区,公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-07)、董事会签署日(2017-01-07)、股权登记日(2017-01-16)、现场登记日(2017-01-18)、网络投票日(2017-01-22)、召开日(2017-01-18)

议题:

1、审议《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本的议案》
3、审议《关于修改公司<章程>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏通润装备科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 常熟市通港路海虞镇周行通港工业开发区,公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-31)、董事会签署日(2016-10-31)、股权登记日(2016-11-01)、现场登记日(2016-11-15)、网络投票日(2016-11-20)、召开日(2016-11-15)

议题:

1、审议《关于<股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于制定<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》
4、审议《关于制定全资子公司常熟市通用电器厂有限公司分立初步方案的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江苏通润装备科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常熟市通港路海虞镇周行通港工业开发区,公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-05-20)、现场登记日(2016-05-24)、网络投票日(2016-05-26)、召开日(2016-05-24)

议题:

(1)审议《公司2015年度董事会工作报告》;
(2)审议《公司2015年度监事会工作报告》;
(3)审议《公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》;
(4)审议《公司2015年度利润分配预案》;
(5)审议《公司2015年度报告及摘要》;
(6)审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》;
(7)审议《关于预计公司2016年日常关联交易额的议案》;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏通润装备科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常熟市通港路海虞镇周行通港工业开发区,公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-16)、董事会签署日(2016-03-16)、股权登记日(2016-03-25)、现场登记日(2016-03-29)、网络投票日(2016-03-30)、召开日(2016-03-29)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票的方案》;
3、审议《公司2016年度非公开发行 A股股票预案》;
4、审议《关于取消“扩建工具箱柜生产车间项目”以及新增本次非公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》;
5、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》;
6、审议《关于修改公司<章程>的议案》;
7、审议《关于公司未来三年(2016-2018)股东分红回报规划的议案》;
8、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的填补措施(附相关主体承诺)的议案》;
9、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》;
10、审议《关于修改<募集资金管理办法>的议案》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏通润装备科技股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常熟市通港路海虞镇周行通港工业开发区,公司办公楼五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2015-04-27)、董事会签署日(2015-04-27)、股权登记日(2015-05-22)、现场登记日(2015-05-26)、网络投票日(2015-05-28)、召开日(2015-05-26)

议题:

(1)审议《关于预计公司 2015 年日常关联交易额的议案》;
(2)审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
(3)审议《公司 2014 年度董事会工作报告》;
(4)审议《公司 2014 年度监事会工作报告》;
(5)审议《公司 2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算报告》;
(6)审议《公司 2014 年度利润分配预案》;
(7)审议《公司 2014 年度报告及摘要》;
(8)审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务审计机构的议案》;
(9)审议《关于修订〈公司章程〉的议案》,本议案将采用特别决议表决;

(10)审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》;
(11)审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》,本议案将采用累积投票制表决;
(12)审议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决,本议案将采用累积投票制表决;
(13)审议《公司换届选举第五届监事会的议案》,本议案将采用累积投票制表决;

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江苏通润装备科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 常熟市通港路海虞镇周行通港工业开发区,公司办公楼五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-04-28)、董事会签署日(2014-04-28)、股权登记日(2014-05-22)、现场登记日(2014-05-16)、网络投票日()、召开日(2014-05-16)

议题:

(1)审议《公司 2013 年度董事会工作报告》;
(2)审议《公司 2013 年度监事会工作报告》;
(3)审议《公司 2013 年度财务决算报告及 2014 年度财务预算报告》;
(4)审议《公司 2013 年度利润分配方案》;
(5)审议《公司 2013 年度报告及摘要》;
(6) 审议《关于续聘立信会计师事务所 (特殊普通合伙)公司 2014 年度财务审计机构的议案》;
(7)审议《公司 2014 年日常关联交易重新预计的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏通润装备科技股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 常熟市通港路海虞镇周行通港工业开发区,公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-17)、董事会签署日(2013-04-17)、股权登记日(2013-05-15)、现场登记日(2013-05-17)、网络投票日()、召开日(2013-05-17)

议题:

(1)审议《公司 2012 年度董事会工作报告》;
(2)审议《公司 2012 年度监事会工作报告》;
(3)审议《公司 2012 年度财务决算报告及 2013 年度财务预算报告》;
(4)审议《公司 2012 年度利润分配预案》;
(5)审议《公司 2012 年度报告及摘要》;
(6)审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度财务审计机构的议案》;
(7)《关于公司与常熟通润汽车零部件股份有限公司、上海通润进出口有限
公司、常熟市通润包装有限公司分别签订〈产品买卖框架性协议〉的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏通润装备科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 常熟市通港路海虞镇周行通港工业开发区，公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-13)、董事会签署日(2012-07-13)、股权登记日(2012-08-14)、现场登记日(2012-08-15)、网络投票日()、召开日(2012-08-15)

议题:

（1）审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》；
（2）审议《关于修订公司章程的议案》
（3）审议《关于补充修订公司章程的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏通润装备科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 常熟市通港路海虞镇周行通港工业开发区，公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-22)、董事会签署日(2012-06-22)、股权登记日(2012-07-06)、现场登记日(2012-07-09)、网络投票日()、召开日(2012-07-09)

议题:

（1）审议《关于变更公司经营范围的议案》，本议案需以特别决议通过。
（2）审议《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏通润装备科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 常熟市通港路海虞镇周行通港工业开发区，公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-13)、董事会签署日(2012-04-13)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-07)、网络投票日()、召开日(2012-05-07)

议题:

（1）审议《公司2011年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2011年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告》；
（4）审议《公司2011年度利润分配预案》；
（5）审议《公司2011年年度报告及摘要》；
（6）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构的议案》；
（7）审议《关于公司与常熟通润汽车零部件股份有限公司、上海通润进出口有限公司、常熟市通润包装有限公司分别签订〈产品买卖框架性协议〉的议案》；
（8）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案将采用特别决议表决；
（9）审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，本议案将采用累计投票制表决；
（10）审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决，本议案将采用累计投票制表决；
（11）审议《公司换届选举第四届监事会的议案》，本议案将采用累计投票制表决；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江苏通润装备科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 常熟市通港路北，公司办公楼三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-16)、网络投票日()、召开日(2011-05-16)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度财务决算报告及2011年度财务预算报告》；
4、审议《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
5、审议《公司2010年年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度财务审计机构的议案》；
7、审议《公司2010年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；
8、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
9、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏通润装备科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 常熟市通港路北，公司办公楼三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-02-18)、董事会签署日(2011-02-18)、股权登记日(2011-02-28)、现场登记日(2011-03-04)、网络投票日()、召开日(2011-03-04)

议题:

1、审议《关于公司与常熟通润汽车零部件股份有限公司、上海通润进出口有限公司、常熟市通润包装有限公司分别签订〈产品买卖框架性协议〉的议案》；
2、审议《关于变更公司经营住所的议案》；
3、审议《关于<修订公司章程>的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 江苏通润工具箱柜股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 常熟市通港路北，公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-13)、董事会签署日(2010-04-13)、股权登记日(2010-05-19)、现场登记日(2010-05-21)、网络投票日()、召开日(2010-05-21)

议题:

（1）审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2009 年度财务决算报告及2010 年度财务预算报告》；
（4）审议《公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
（5）审议《公司2009 年年度报告及摘要》；
（6）审议《公司募集资金2009 年度存放与使用情况专项报告》；
（7）审议《将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
（8）审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2010 年度财务审计机构的议案》；
（9）审议《公司2010 年度经营计划》；
（10）审议《关于变更公司经营范围的议案》；
（11）审议《关于变更公司名称的议案》；
（12）审议《关于变更公司注册资本的议案》；
（13）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
（14）审议《关于公司与常熟通润汽车零部件股份有限公司、上海通润进出口有限公司、常熟市通润包装有限公司分别签订〈产品买卖框架性协议〉的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏通润工具箱柜股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常熟市通港路北，公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-09)、董事会签署日(2009-06-09)、股权登记日(2009-06-18)、现场登记日(2009-06-19)、网络投票日(2009-06-25)、召开日(2009-06-19)

议题:

1、审议《关于收购常熟市通用电器厂有限公司94.88%股权的议案》；
2、审议《关于收购常熟市通润开关厂有限公司100%股权的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 江苏通润工具箱柜股份有限公司关于召开2008年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 常熟市通港路北公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-31)、董事会签署日(2009-03-31)、股权登记日(2009-04-15)、现场登记日(2009-04-17)、网络投票日()、召开日(2009-04-17)

议题:

（1）审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2008 年度财务决算报告及2009 年度财务预算报告》；
（4）审议《公司2008 年度利润分配及的预案》；
（5）审议《公司2008 年年度报告及摘要》；
（6）审议《公司募集资金2008 年度存放与使用情况专项报告》；
（7）审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2009 年度财务审计机构的议案》；
（8）审议《公司2009 年度经营计划》；
（9）审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，本议案将采用累计投票制表决；
A．选举柳振江先生为公司第三届董事会董事；
B．选举顾雄斌先生为公司第三届董事会董事；
C．选举季俊先生为公司第三届董事会董事；
D．选举朱庆先生为公司第三届董事会董事；
E．选举张建忠先生为公司第三届董事会董事；
F．选举秦嘉江先生为公司第三届董事会董事；
G．选举王雪良先生为公司第三届董事会董事。
H．选举蔡岚女士为公司第三届董事会董事。
（10）审议《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；本议案需经深交所审核无异议方能提交股东大会表决，并将采用累计投票制表决；
A．选举刘清源先生为公司第三届董事会独立董事；
B．选举蒋涵庭先生为公司第三届董事会独立董事；
C．选举高金祥先生为公司第三届董事会独立董事；
D．选举傅筠女士为公司第三届董事会独立董事。
（11）审议《公司换届选举第三届监事会的议案》，本议案将采用累计投票制表决；
A．选举吕元兴先生为公司第三届监事会监事；
B．选举王祥元先生为公司第三届监事会监事。
（12）审议《关于公司与常熟市通用电器厂有限公司签订<产品买卖框架性协议>的议案》；
（13）审议《关于公司与常熟市通润包装有限公司签订〈产品买卖框架性协议〉的议案》，
（14）审议《关于公司与常熟通润汽车零部件有限公司、上海通润进出口有限公司分别签订<产品买卖框架性协议>的议案》。
（15）《关于修订〈公司章程〉的临时提案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏通润工具箱柜股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 常熟市通港路北公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-24)、董事会签署日(2008-10-24)、股权登记日(2008-11-17)、现场登记日(2008-11-19)、网络投票日()、召开日(2008-11-19)

议题:

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 江苏通润工具箱柜股份有限公司关于召开2007年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 常熟市通港路北，公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-17)、董事会签署日(2008-04-17)、股权登记日(2008-05-05)、现场登记日(2008-05-06)、网络投票日()、召开日(2008-05-06)

议题:

（一）审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2007 年度财务决算报告》；
（四）审议《公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
（五）审议《公司2007 年年度报告及摘要》；
（六）审议《公司募集资金2007 年度使用情况专项报告》；
（七）审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2008 年度财务审计机构的议案》；
（八）审议《公司2008 年度经营计划》；
（九）审议《关于办理公司注册资本变更登记等事宜的议案》；
（十）审议《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏通润工具箱柜股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 常熟市通港路北，公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-03)、董事会签署日(2008-01-03)、股权登记日(2008-01-15)、现场登记日(2008-01-17)、网络投票日()、召开日(2008-01-17)

议题:

（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
（二）审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
（三）审议《关于公司与常熟通润汽车零部件有限公司签订〈产品买卖框架性协议〉的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏通润工具箱柜股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 常熟市通港路北公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-14)、董事会签署日(2007-08-14)、股权登记日(2007-08-24)、现场登记日(2007-08-28)、网络投票日()、召开日(2007-08-28)

议题:

（一）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
（二）审议《关于办理公司注册资本变更登记等事宜的议案》
（三）审议《关于修订公司章程的议案》

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