三变科技002112股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 三变科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-31)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-19)、召开日()

议题:

1、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 三变科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-20)、董事会签署日(2024-08-20)、股权登记日(2024-08-28)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-05)、召开日()

议题:

1、《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 三变科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-04-30)

议题:

1、《2023年年度报告及其摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于2024年度向金融机构申请综合授信、融资额度的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<对外投资、担保、借贷管理制度>的议案》
11、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
12、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13、《关于修订<独立董事制度>的议案》
14、《关于修订<董事、监事薪酬(津贴)方案>的议案》
15、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 三变科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省三门县西区大道369号三变科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-29)、董事会签署日(2024-03-01)、股权登记日(2024-03-07)、现场登记日(2024-03-08)、网络投票日(2024-03-18)、召开日(2024-03-08)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案
7、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案
9、关于提请股东大会授权董事会及/或其授权人士全权办理本次向特定对象发行工作相关事宜的议案
10、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
11、关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 三变科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省三门县西区大道369号三变科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-14)、董事会签署日(2023-10-14)、股权登记日(2023-10-23)、现场登记日(2023-10-24)、网络投票日(2023-10-30)、召开日(2023-10-24)

议题:

1、《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的议案》
2、《关于公司向金融机构申请增加综合授信、融资额度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 三变科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省三门县西区大道369号三变科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-12)、董事会签署日(2023-08-12)、股权登记日(2023-08-21)、现场登记日(2023-08-22)、网络投票日(2023-08-29)、召开日(2023-08-22)

议题:

1、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 三变科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省三门县西区大道369号三变科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-04-28)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-04-28)

议题:

1、《2022年年度报告及其摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于2023年度向金融机构申请综合授信、融资额度的议案》
7、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 三变科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省三门县西区大道369号三变科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-22)、董事会签署日(2022-11-22)、股权登记日(2022-12-01)、现场登记日(2022-12-02)、网络投票日(2022-12-08)、召开日(2022-12-02)

议题:

1、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第七届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 三变科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省三门县西区大道369号三变科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-29)、董事会签署日(2022-09-29)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-11)、网络投票日(2022-10-14)、召开日(2022-10-11)

议题:

1、《关于增加公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<对外投资、担保、借贷管理制度>的议案》
6、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7、《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 三变科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省三门县西区大道369号三变科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、《关于2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 三变科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省三门县西区大道369号三变科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《2021年年度报告及其摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
7、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 三变科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省三门县西区大道369号三变科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-20)、董事会签署日(2021-10-21)、股权登记日(2021-10-28)、现场登记日(2021-10-29)、网络投票日(2021-11-05)、召开日(2021-10-29)

议题:

1、《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 三变科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、审议《2020年年度报告及其摘要》
2、审议《2020年度董事会工作报告》
3、审议《2020年度监事会工作报告》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《2020年度利润分配预案》
6、审议《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8、审议《关于制订<未来三年(2021~2023年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 三变科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-15)、董事会签署日(2020-04-16)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-04-29)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-04-29)

议题:

1、审议《2019年年度报告及其摘要》
2、审议《2019年度董事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年度利润分配预案》
5、审议《关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
6、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7、审议《2019年度监事会工作报告》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 三变科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-31)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-07)、现场登记日(2019-11-08)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-08)

议题:

1.《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 三变科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-16)

议题:

1.审议《2018年年度报告及其摘要》
2.审议《2018年度董事会工作报告》
3.审议《2018年度财务决算报告》
4.审议《2018年度利润分配预案》
5.审议《关于2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
6.审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7.审议《2018年度监事会工作报告》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 三变科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-13)、董事会签署日(2018-08-14)、股权登记日(2018-08-24)、现场登记日(2018-08-27)、网络投票日(2018-08-29)、召开日(2018-08-27)

议题:

1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 三变科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-15)

议题:

1.审议《2017年年度报告及其摘要》
2.审议《2017年度董事会工作报告》
3.审议《2017年度财务决算报告》
4.审议《2017年度利润分配预案》
5.审议《关于2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
6.审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7.审议《关于修订公司<章程>议案》
8.审议《关于制订<未来三年(2018~2020年)股东回报规划>的议案》
9.审议《关于为浙江省三门浦东电工电器有限公司增加担保额度的议案》
10.审议《2017年度监事会工作报告》
11.审议《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 三变科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-26)、董事会签署日(2017-12-27)、股权登记日(2018-01-08)、现场登记日(2018-01-09)、网络投票日(2018-01-11)、召开日(2018-01-09)

议题:

1、审议《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的议案》
2、审议《关于坏账核销的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 三变科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-16)

议题:

1.审议《2016年年度报告及其摘要》
2.审议《2016年度董事会工作报告》
3.审议《2016年度监事会工作报告》
4.审议《2016年度财务决算报告》
5.审议《2016年度利润分配预案》
6.审议《关于2017年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
7.审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
8.审议《关于修订公司<章程>议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 三变科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-13)

议题:

1.2015年年度报告及其摘要
2.2015年度董事会工作报告
3.2015年度监事会工作报告
4.2015年度财务决算报告
5.2015年度利润分配预案
6.关于2016年度向金融机构申请综合授信额度的议案
7.关于续聘公司2016年度审计机构的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 三变科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-19)、董事会签署日(2016-03-19)、股权登记日(2016-03-29)、现场登记日(2016-03-30)、网络投票日(2016-04-05)、召开日(2016-03-30)

议题:

1、审议《关于为三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 三变科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-30)、董事会签署日(2016-01-30)、股权登记日(2016-02-17)、现场登记日(2016-02-19)、网络投票日(2016-02-22)、召开日(2016-02-19)

议题:

1、审议《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 三变科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-23)、董事会签署日(2015-11-24)、股权登记日(2015-12-04)、现场登记日(2015-12-07)、网络投票日(2015-12-09)、召开日(2015-12-07)

议题:

1、审议《关于筹划重大资产重组事项申请延期复牌的议案》
2、审议《关于公司向金融机构申请增加综合授信额度的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 三变科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省三门县西区大道369号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-13)、召开日(2015-05-12)

议题:

01.2014年度报告及其摘要
02.2014年度董事会工作报告
03.2014年度监事会工作报告
04.2014年度财务决算报告
05.2014年度利润分配预案
06.关于2015年度向金融机构申请不超过8亿元综合授信额度的议案
07.关于续聘公司2015年度审计机构的议案
08.关于制定《未来三年(2015-2017)股东回报规划》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 三变科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-26)、董事会签署日(2014-12-27)、股权登记日(2015-01-08)、现场登记日(2015-01-08)、网络投票日(2015-01-12)、召开日(2015-01-08)

议题:

1、审议《关于投资设立并购基金的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 三变科技股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-29)、董事会签署日(2014-10-29)、股权登记日(2014-11-13)、现场登记日(2014-11-13)、网络投票日(2014-11-17)、召开日(2014-11-13)

议题:

1. 关于修改《董事会议事规则》的议案
2. 关于修改《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 三变科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-26)、董事会签署日(2014-08-26)、股权登记日(2014-09-05)、现场登记日(2014-09-09)、网络投票日(2014-09-10)、召开日(2014-09-09)

议题:

1. 关于修改《公司章程》的议案
2. 关于修改《股东大会议事规则》的议案
3. 关于制定《董事、监事薪酬(津贴)方案》的议案
4. 关于调整《2014年经营计划及财务预算报告》的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 三变科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-05)、董事会签署日(2014-08-05)、股权登记日(2014-08-14)、现场登记日(2014-08-19)、网络投票日(2014-08-20)、召开日(2014-08-19)

议题:

1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第五届董事会独立董事的议案
3、关于选举第五届监事会非职工监事的议案
4、关于独立董事津贴的议案
5、关于老三变厂房征收及设备搬迁补偿的议案
6、关于老三变土地征收补偿的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 三变科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省三门县西区大道369号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-12)、网络投票日(2014-05-14)、召开日(2014-05-12)

议题:

1、2013年度报告及其摘要
2、2013年度董事会工作报告
3、2013年度监事会工作报告
4、2013年度财务决算报告
5、2014年度财务预算报告
6、2013年度利润分配预案
7、关于2014年度向金融机构申请不超过8亿元综合授信额度的议案
8、关于续聘公司2014年度审计机构的议案
9、关于继续为三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保的议案
10、关于董事会延迟换届的议案
11、关于监事会延迟换届的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 三变科技股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省三门县西区大道369号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-14)、董事会签署日(2014-03-14)、股权登记日(2014-03-25)、现场登记日(2014-03-27)、网络投票日(2014-03-30)、召开日(2014-03-27)

议题:

议案1、《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的议案》
议案2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 三变科技股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省三门县西区大道369号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-26)、董事会签署日(2013-08-28)、股权登记日(2013-09-09)、现场登记日(2013-09-10)、网络投票日()、召开日(2013-09-10)

议题:

01. 关于修改经营范围既修改章程的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 三变科技股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省三门县西区大道369号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-24)、董事会签署日(2013-06-25)、股权登记日(2013-07-05)、现场登记日(2013-07-08)、网络投票日()、召开日(2013-07-08)

议题:

01.关于修改公司《章程》的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 三变科技股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省三门县西区大道369号三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日(2013-05-13)、召开日(2013-05-14)

议题:

1、2012年度报告及其摘要 2、2012年度董事会工作报告 3、2012年度监事会工作报告 4、2012年度财务决算报告 5、2012年度利润分配预案 6、关于2013年度向金融机构申请不超过7亿元综合授信额度的议案 7、关于续聘公司2013年度审计机构的议案 8、关于修订《对外投资、担保、借贷管理制度》的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 三变科技股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省三门县西区大道369号三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-03)、董事会签署日(2013-04-08)、股权登记日(2013-04-17)、现场登记日(2013-04-18)、网络投票日()、召开日(2013-04-18)

议题:

01.关于修改公司《章程》的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 三变科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省三门县西区大道369号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-24)、董事会签署日(2012-09-25)、股权登记日(2012-09-28)、现场登记日(2012-09-29)、网络投票日(2012-10-09)、召开日(2012-09-29)

议题:

01.关于与亚达科技集团有限公司签订贷款互保协议的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 三变科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省三门县西区大道369号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-10)、董事会签署日(2012-08-11)、股权登记日(2012-08-20)、现场登记日(2012-08-21)、网络投票日()、召开日(2012-08-21)

议题:

01.关于修订《公司章程》的议案
02.关于制订《未来三年（2012～2014年）股东回报规划》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 三变科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省三门县西区大道369号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-08)、现场登记日(2012-05-11)、网络投票日()、召开日(2012-05-11)

议题:

1、2011年年度报告及其摘要 2、2011年度董事会工作报告 3、2011年度监事会工作报告 4、2011年度财务决算报告 5、.2011年度利润分配预案 6、关于2012年度向金融机构申请不超过7亿元综合授信额度的议案 7、关于续聘公司2012年度审计机构的议案 8、关于修订《公司章程》的议案 9、关于修订《股东大会议事规则》的议案 10、关于修订《对外投资、担保、借贷管理制度》的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 三变科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省三门县西区大道369号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-07)、董事会签署日(2012-03-08)、股权登记日(2012-03-16)、现场登记日(2012-03-20)、网络投票日(2012-03-22)、召开日(2012-03-20)

议题:

议案1、审议《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 三变科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省三门县西区大道369号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-18)、董事会签署日(2011-10-19)、股权登记日(2011-10-27)、现场登记日(2011-10-31)、网络投票日(2011-11-02)、召开日(2011-10-31)

议题:

审议《关于继续为三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 三变科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省三门县西区大道369号三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-05-06)、董事会签署日(2011-05-07)、股权登记日(2011-05-18)、现场登记日(2011-05-20)、网络投票日()、召开日(2011-05-20)

议题:

议案1、审议《关于提名羊静女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 三变科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省三门县西区大道369号三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-11)、董事会签署日(2011-04-13)、股权登记日(2011-04-29)、现场登记日(2011-05-03)、网络投票日()、召开日(2011-05-03)

议题:

议案1、审议《2010年年度报告》及其摘要
议案2、审议《2010年度董事会工作报告》
议案3、审议《2010年度监事会工作报告》
议案4、审议《2010年度财务决算报告》
议案5、审议《2010年度利润分配预案》
议案6、审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》
议案7、审议《关于向有关商业银行等金融机构申请6亿元综合授信额度的议案》
议案8、审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
议案9、审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案
议案10、审议《关于选举第四届监事会非职工监事的议案》
议案11、审议《关于独立董事津贴的议案》
议案12、审议《关于修订公司<章程>的议案》
议案13、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
议案14、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案15、审议《关于修订<监会议事规则>的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 三变科技股份有限公司关于召开2010年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司第三会议室（浙江省台州市三门县西区大道369号）

重要日期: 首次公告(2010-12-02)、董事会签署日(2010-12-04)、股权登记日(2010-12-17)、现场登记日(2010-12-20)、网络投票日()、召开日(2010-12-20)

议题:

1、审议关于三变科技董事会延期换届选举的议案
2、审议关于三变科技监事会延期换届选举的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 三变科技股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 三变科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-19)、董事会签署日(2010-04-21)、股权登记日(2010-05-05)、现场登记日(2010-05-07)、网络投票日()、召开日(2010-05-07)

议题:

1．审议《2009 年度报告及其摘要》；
2、审议《2009 年度董事会工作报告》；
3、审议《2009 年度监事会工作报告》；
4、审议《2009 年度财务决算报告》；
5、审议《2009 年度利润分配预案》；
6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
7、审议《关于续聘审计机构的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 三变科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 三变科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-04)、董事会签署日(2010-03-05)、股权登记日(2010-03-19)、现场登记日(2010-03-22)、网络投票日(2010-03-23)、召开日(2010-03-22)

议题:

1．审议《关于续签互保协议书的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 三变科技股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 三变科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-21)、董事会签署日(2009-10-22)、股权登记日(2009-11-02)、现场登记日(2009-11-04)、网络投票日()、召开日(2009-11-04)

议题:

1．审议《关于为三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 三变科技股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 三变科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-08)、董事会签署日(2009-04-10)、股权登记日(2009-04-22)、现场登记日(2009-04-27)、网络投票日()、召开日(2009-04-27)

议题:

1. 审议《2008 年度报告及其摘要》
2. 审议《2008 年度董事会工作报告》
3. 审议《2008 年度监事会工作报告》
4. 审议《2008 年度财务决算报告》
5. 审议《2008 年度利润分配预案》
6. 审议《关于修该<公司章程>的议案》
7. 审议《关于续聘审计机构的议案》
8. 审议《2008 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 三变科技股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 三变科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-05)、董事会签署日(2008-11-06)、股权登记日(2008-11-17)、现场登记日(2008-11-18)、网络投票日()、召开日(2008-11-18)

议题:

1. 审议<关于修订《三变科技股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 三变科技股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 三变科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-24)、董事会签署日(2008-07-25)、股权登记日(2008-08-07)、现场登记日(2008-08-08)、网络投票日()、召开日(2008-08-08)

议题:

1. 审议《关于再次增加向银行申请综合授信10000 万元的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 三变科技股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 三变科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-16)、董事会签署日(2008-04-18)、股权登记日(2008-05-07)、现场登记日(2008-05-09)、网络投票日()、召开日(2008-05-09)

议题:

1. 审议《2007 年度董事会工作报告》；
2. 审议《2007 年度监事会工作报告》；
3. 审议《2007 年度财务报告》；
4. 审议《2007 年度报告及其摘要》；
5. 审议《2007 年度财务决算报告》；
6. 审议《2007 年度利润分配预案》；
7. 审议《关于董事辞职的议案》；
8. 审议《关于补选董事的议案》；
9. 审议《关于监事辞职的议案》；
10. 审议《关于补选监事的议案》；
11. 审议《关于续聘审计机构的议案》；
12. 审议《关于2008 年日常关联交易的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 三变科技股份有限公司关于召开2008年度（第一次临时）股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 三变科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-06)、董事会签署日(2008-03-07)、股权登记日(2008-03-20)、现场登记日(2008-03-21)、网络投票日()、召开日(2008-03-21)

议题:

1. 《关于续签贷款互保协议书的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 三变科技股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-16)、董事会签署日(2007-11-16)、股权登记日(2007-12-12)、现场登记日(2007-12-14)、网络投票日()、召开日(2007-12-14)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司聘任独立董事的议案》；
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
4、审议《关于增加向银行申请综合授信10000万元的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 三变科技股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省三门琴江山庄

重要日期: 首次公告(2007-04-13)、董事会签署日(2007-04-16)、股权登记日(2007-04-30)、现场登记日(2007-05-08)、网络投票日(2007-05-10)、召开日(2007-05-08)

议题:

1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度财务决算报告》；
4、审议《2006年度报告及其摘要》；
5、审议《2006年度利润分配预案》；
6、审议《关于董事辞职的议案》；
7、审议《关于补选董事的议案》；
8、审议《累积投票制实施细则》；
9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
10、审议《关于执行〈新会计准则〉并修改公司相应会计政策的议案》；
11、审议《关于拟动用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；
12、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》；
13、审议《关于向银行申请综合授信30000万元并授权董事长签署向金融机构融资的合同及以本公司资产用于上述融资抵押的议案》。

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