华峰化学002064股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 华峰化学股份有限公司关于召开2023年年度股东大会暨投资者交流会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省瑞安市经济开发区开发区大道1688号行政楼二楼205会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-27)、董事会签署日(2024-05-27)、股权登记日(2024-06-12)、现场登记日(2024-06-13)、网络投票日(2024-06-17)、召开日(2024-06-13)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、《2023年年度报告》全文及其摘要
4、2023年度财务决算报告
5、关于预计2024年度日常关联交易的议案
6、关于确认公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的议案
7、关于开展票据池业务的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于向金融机构申请授信及提供担保的议案
10、2023年度利润分配的预案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于修订《独立董事工作制度》的议案
13、关于修订《董事会议事规则》的议案
14、关于修订《关联交易决策制度》的议案
15、关于董事会换届选举非独立董事的议案
16、关于董事会换届选举独立董事的议案
17、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 华峰化学股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省瑞安市经济开发区开发区大道1688号行政楼二楼205会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-06)、董事会签署日(2023-09-07)、股权登记日(2023-09-19)、现场登记日(2023-09-20)、网络投票日(2023-09-22)、召开日(2023-09-20)

议题:

1、关于对外捐赠的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 华峰化学股份有限公司关于召开2022年年度股东大会暨投资者交流会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省瑞安市经济开发区开发区大道1688号行政楼二楼205会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-16)、董事会签署日(2023-05-17)、股权登记日(2023-06-02)、现场登记日(2023-06-05)、网络投票日(2023-06-07)、召开日(2023-06-05)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、《2022年年度报告》全文及其摘要
4、2022年度财务决算报告
5、关于预计2023年度日常关联交易的议案
6、关于确认公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案
7、关于开展票据池业务的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于向金融机构申请授信及提供担保的议案
10、2022年度利润分配的预案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 华峰化学股份有限公司关于召开2021年度股东大会暨投资者交流会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省瑞安市经济开发区开发区大道1688号行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、《2021年年度报告》全文及其摘要
4、2021年度财务决算报告
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、关于确认公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案
7、关于向金融机构申请综合授信及担保的议案
8、2021年度利润分配的预案
9、关于开展票据池业务的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
13、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
14、关于修订公司《对外担保制度》的议案
15、关于修订公司《关联交易决策制度》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 华峰化学股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省瑞安市经济开发区开发区大道1788号行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-27)、董事会签署日(2021-12-28)、股权登记日(2022-01-12)、现场登记日(2022-01-13)、网络投票日(2022-01-17)、召开日(2022-01-13)

议题:

1、关于预计2022年度日常关联交易及调整2021年度日常关联交易预计额度的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 华峰化学股份有限公司关于召开2020年年度股东大会

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省瑞安市经济开发区开发区大道1788号行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-14)、董事会签署日(2021-05-15)、股权登记日(2021-06-03)、现场登记日(2021-06-07)、网络投票日(2021-06-10)、召开日(2021-06-07)

议题:

1、关于《2020年年度报告》及其摘要的议案
2、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2020年度财务决算报告》的议案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、关于追认2020年度部分同一控制下单一关联方日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案
7、关于确认公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬的议案
8、关于向金融机构申请授信及提供担保的议案
9、2020年度利润分配的预案
10、关于开展票据池业务的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
13、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
14、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
15、关于修订公司《对外担保制度》的议案
16、关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
17、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
18、关于投资建设300000吨/年差别化氨纶项目的议案
19、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
20、关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案
21、关于《华峰化学股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案》的议案
22、关于《华峰化学股份有限公司2021年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
23、关于《华峰化学股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案
24、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
25、关于公司未来三年(2021-2023年度)股东回报规划的议案
26、关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案
27、关于董事会换届选举非独立董事的议案
28、关于董事会换届选举独立董事的议案
29、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江华峰氨纶股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省瑞安市瑞安经济开发区开发区大道1788号公司行政大楼205会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-16)、董事会签署日(2020-11-17)、股权登记日(2020-11-27)、现场登记日(2020-11-30)、网络投票日(2020-12-02)、召开日(2020-11-30)

议题:

1、《关于变更公司名称及经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江华峰氨纶股份有限公司关于召开2019年年度股东大会暨投资者交流会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省瑞安市瑞安经济开发区开发区大道1688号,205会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告》及其摘要
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、审议《关于子公司2020年度日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》
8、审议《关于向金融机构申请授信及提供担保的议案》
9、审议《2019年度利润分配的预案》
10、审议《关于补选非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江华峰氨纶股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省瑞安市瑞安经济开发区开发区大道1688号,205会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-12)、董事会签署日(2019-11-13)、股权登记日(2019-11-25)、现场登记日(2019-11-26)、网络投票日(2019-11-27)、召开日(2019-11-26)

议题:

1、关于为控股子公司项目向银行申请借款的议案
2、关于变更公司住所暨修订<公司章程>的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江华峰氨纶股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省瑞安市经济开发区,开发区大道1688号,205会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-16)、董事会签署日(2019-07-17)、股权登记日(2019-07-26)、现场登记日(2019-07-29)、网络投票日(2019-07-31)、召开日(2019-07-29)

议题:

1、审议《关于公司本次发行股份购买资产符合相关法律、法规规定条件的议案》
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》(具体内容详见下文“三、提案编码”)
3、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案》
4、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
5、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的情形的议案》
7、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
8、审议《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
9、审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》;
10、审议《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
11、审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》;
12、审议《关于<浙江华峰氨纶股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
13、审议《关于确认公司本次重组中相关审计报告、备考财务报表审阅报告和评估报告的议案》
14、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性说明的议案》
15、审议《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及采取相关填补措施的议案》
16、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
17、审议《关于本次发行股份募集配套资金具体用途的议案》
18、审议《关于公司拟与华峰集团有限公司、尤小平、尤金焕及尤小华签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
19、审议《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议>的议案》;
20、审议《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺及补偿协议>和<发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺及补偿协议的补充协议>的议案》
21、审议《关于提请股东大会批准华峰集团有限公司、尤小平、尤金焕和尤小华免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
22、审议《关于聘请本次交易中介机构的议案》
23、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
24、审议《关于未来三年(2019年-20201年)分红规划的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江华峰氨纶股份有限公司关于召开2018年年度股东大会暨投资者交流会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省瑞安市经济开发区,开发区大道1688号,205会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-07)、股权登记日(2019-06-25)、现场登记日(2019-06-26)、网络投票日(2019-06-27)、召开日(2019-06-26)

议题:

1、审议2018年度董事会工作报告
2、审议2018年度监事会工作报告
3、审议2018年度财务决算报告
4、审议2018年年度报告及其摘要
5、审议2018年度利润分配预案
6、审议关于续聘会计师事务所的议案
7、审议关于确认公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬的议案
8、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江华峰氨纶股份有限公司关于召开2017年度股东大会暨投资者交流会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省瑞安市经济开发区,开发区大道1688号,205会议室。

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、审议2017年度董事会工作报告;
2、审议2017年度监事会工作报告;
3、审议2017年度财务决算报告;
4、审议2017年年度报告及其摘要;
5、审议2017年度利润分配预案;
6、审议关于续聘会计师事务所的议案;
7、审议关于确认公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案;
8、关于董事会换届选举非独立董事的议案;
9、关于董事会换届选举独立董事的议案
10、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案;

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江华峰氨纶股份有限公司关于召开2016年度股东大会暨投资者交流会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省瑞安市经济开发区,开发区大道1688号,205会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、审议2016年度董事会工作报告
2、审议2016年度监事会工作报告
3、审议2016年度财务决算报告
4、审议2016年年度报告及其摘要
5、审议2016年度利润分配预案
6、审议关于续聘会计师事务所的议案;
7、审议关于确认公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案
8、关于子公司投资建设90000t/a差别化氨纶项目的议案
9、关于增补监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江华峰氨纶股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省瑞安市经济开发区,开发区大道1788号,浙江华峰氨纶股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-07-13)、董事会签署日(2016-07-14)、股权登记日(2016-07-26)、现场登记日(2016-07-27)、网络投票日(2016-07-28)、召开日(2016-07-27)

议题:

1、审议关于2016年半年度计提资产减值准备的议案
2、审议关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江华峰氨纶股份有限公司关于召开2015年年度股东大会暨投资者交流会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省瑞安市经济开发区开发区大道1788号浙江华峰氨纶股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-20)、董事会签署日(2016-04-21)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、审议2015年度董事会工作报告;
2、审议2015年度监事会工作报告;
3、审议2015年度财务决算报告;
4、审议2015年年度报告及其摘要;
5、审议2015年度利润分配预案;
6、审议关于续聘会计师事务所的议案;
7、审议关于修订《公司章程》的议案;
8、审议关于确认公司董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬的议案;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江华峰氨纶股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省瑞安市万松东路555号瑞安国际大酒店

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-18)

议题:

1、审议2014年度董事会工作报告;
2、审议2014年度监事会工作报告;
3、审议2014年度财务决算报告;
4、审议2014年年度报告及其摘要;
5、审议2014年度利润分配预案;
6、审议关于续聘会计师事务所的议案;
7、审议关于董事会换届选举非独立董事的议案;
8、审议关于董事会换届选举独立董事的议案;
9、审议关于监事会换届选举非职工代表监事的议案;
10、审议关于修订《公司章程》的议案;
11、审议关于为全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江华峰氨纶股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省瑞安经济开发区开发大道1788号浙江华峰氨纶股份有限公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-15)、董事会签署日(2014-12-16)、股权登记日(2014-12-26)、现场登记日(2014-12-29)、网络投票日(2014-12-30)、召开日(2014-12-29)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》,
2、《关于发起设立温州民营银行的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江华峰氨纶股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省瑞安经济开发区开发大道1788号浙江华峰氨纶股份有限公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-27)、董事会签署日(2014-08-27)、股权登记日(2014-09-11)、现场登记日(2014-09-12)、网络投票日(2014-09-14)、召开日(2014-09-12)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于独立董事候选人提名的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江华峰氨纶股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省瑞安市万松东路555号瑞安国际大酒店

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-16)、现场登记日(2014-04-17)、网络投票日()、召开日(2014-04-17)

议题:

1、审议2013年度董事会工作报告
2、审议2013年度监事会工作报告
3、审议2013年度财务决算报告
4、审议2013年年度报告及其摘要
5、审议2013年度利润分配预案
6、审议关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江华峰氨纶股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省瑞安经济开发区开发大道1788号浙江华峰氨纶股份有限公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-28)、董事会签署日(2013-10-28)、股权登记日(2013-11-08)、现场登记日(2013-11-12)、网络投票日(2013-11-13)、召开日(2013-11-12)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案》
3、审议《浙江华峰氨纶股份有限公司非公开发行股票预案》
4、审议《关于本次募集资金使用的可行性分析报告》
5、审议《关于公司与华峰集团有限公司签订附生效条件的股票认购合同的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
7、审议关于制定《浙江华峰氨纶股份有限公司未来三年分红回报规划(2013-2015年)》
的议案
8、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
9、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江华峰氨纶股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省瑞安经济开发区开发大道1788号浙江华峰氨纶股份有限公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-02)、董事会签署日(2013-08-03)、股权登记日(2013-08-15)、现场登记日(2013-08-16)、网络投票日()、召开日(2013-08-16)

议题:

1、《关于投资建设年产60000t/a差别化氨纶项目的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江华峰氨纶股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省瑞安市万松东路555号瑞安国际大酒店

重要日期: 首次公告(2013-06-04)、董事会签署日(2013-06-05)、股权登记日(2013-06-20)、现场登记日(2013-06-24)、网络投票日()、召开日(2013-06-24)

议题:

1、审议2012 年度董事会工作报告;
2、审议2012 年度监事会工作报告;
3、审议2012 年度财务决算报告;
4、审议2012 年年度报告及其摘要;
5、审议2012 年度利润分配预案;
6、审议关于续聘会计师事务所的议案;

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江华峰氨纶股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省瑞安经济开发区开发大道1788号浙江华峰氨纶股份有限公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-15)、董事会签署日(2012-10-16)、股权登记日(2012-10-26)、现场登记日(2012-10-29)、网络投票日(2012-10-30)、召开日(2012-10-29)

议题:

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、审议《关于发行公司债券方案的议案》
(1)、发行规模
(2)、向公司原有股东配售安排
(3)、债券期限
(4)、债券利率及确定方式
(5)、发行方式
(6)、发行对象
(7)、募集资金的用途
(8)、担保安排
(9)、发行债券的上市
(10)、关于本次发行公司债券的偿债保障措施
(11)、决议的有效期
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理债券发行上市相关事宜的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江华峰氨纶股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省瑞安经济开发区开发大道1788号浙江华峰氨纶股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-02)、董事会签署日(2012-08-03)、股权登记日(2012-08-15)、现场登记日(2012-08-16)、网络投票日()、召开日(2012-08-16)

议题:

审议修订《公司章程》的议案（该议案需以特别决议方式通过）

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江华峰氨纶股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省瑞安市万松东路555号瑞安国际大酒店

重要日期: 首次公告(2012-02-28)、董事会签署日(2012-02-29)、股权登记日(2012-03-16)、现场登记日(2012-03-20)、网络投票日()、召开日(2012-03-20)

议题:

1、审议2011 年度董事会工作报告；
2、审议2011 年度监事会工作报告；
3、审议2011 年度财务决算报告；
4、审议2011 年年度报告及其摘要；
5、审议2011 年度利润分配方案；
6、审议关于续聘会计师事务所的议案。
7、关于董事会换届选举的议案
8、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江华峰氨纶股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省瑞安市阳光路8 号瑞安钱塘阳光假日酒店

重要日期: 首次公告(2011-04-25)、董事会签署日(2011-04-25)、股权登记日(2011-05-10)、现场登记日(2011-05-13)、网络投票日()、召开日(2011-05-13)

议题:

1、审议2010 年度董事会工作报告； 2、审议2010 年度监事会工作报告； 3、审议2010 年度财务决算报告； 4、审议2010 年年度报告； 5、审议2010 年度利润分配预案； 6、审议关于续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 浙江华峰氨纶股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省瑞安市阳光路8 号瑞安钱塘阳光假日酒店

重要日期: 首次公告(2010-04-17)、董事会签署日(2010-04-17)、股权登记日(2010-05-04)、现场登记日(2010-05-06)、网络投票日()、召开日(2010-05-06)

议题:

1、审议2009 年度董事会工作报告；
2、审议2009 年度监事会工作报告；
3、审议2009 年度财务决算报告；
4、审议2009 年年度报告；
5、审议2009 年度利润分配及公积金转增股本方案；
6、审议关于修改《公司章程》的议案；
7、审议关于投资建设年产15000 吨耐高温薄型面料专用氨纶技改项目的议案；
8、审议关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同文件的议案；
9、审议关于调整独立董事津贴标准的议案；
10、审议关于增补董事的议案；
11、审议关于续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 浙江华峰氨纶股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省瑞安市阳光路8号瑞安钱塘阳光假日酒店

重要日期: 首次公告(2009-04-21)、董事会签署日(2009-04-21)、股权登记日(2009-05-11)、现场登记日(2009-05-13)、网络投票日()、召开日(2009-05-13)

议题:

1、审议2008 年度董事会工作报告；
2、审议2008 年度监事会工作报告；
3、审议2008 年度财务决算报告；
4、审议2008 年年度报告及其摘要；
5、审议2008 年度利润分配方案；
6、审议关于修改《公司章程》的议案；
7、审议关于续聘会计师事务所的议案；
8、审议关于董事会换届选举的议案；
9、审议关于监事会换届选举的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 浙江华峰氨纶股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省瑞安市阳光路8号瑞安钱塘阳光假日酒店

重要日期: 首次公告(2008-02-29)、董事会签署日(2008-02-29)、股权登记日(2008-03-27)、现场登记日(2008-03-28)、网络投票日()、召开日(2008-03-28)

议题:

1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年度财务决算报告》；
4、审议《2007 年年度报告》及其摘要；
5、审议《2007 年度利润分配及公积金转增股本方案》；
6、审议《关于增补董事的议案》；
7、审议《公司独立董事工作制度》修正案；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 浙江华峰氨纶股份有限公司第三届董事会第四次会议决议暨召开2006年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省瑞安市阳光路8号瑞安钱塘阳光假日酒店

重要日期: 首次公告(2007-03-13)、董事会签署日(2007-03-13)、股权登记日(2007-03-27)、现场登记日(2007-03-29)、网络投票日()、召开日(2007-03-29)

议题:

1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度财务决算报告》；
4、审议《2006年年度报告及其摘要》；
5、审议《2006年度利润分配及公积金转增股本方案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于投资建设年产1万吨经编专用氨纶纤维技改项目的议案》；
8、审议《关于投资建设年产1万吨纳米改性氨纶纤维技改项目的议案》；
9、审议《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同文件的议案》。

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