新和成002001股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江新和成股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江新和成股份有限公司一楼会议室(浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号)

重要日期: 首次公告(2024-12-19)、董事会签署日(2024-12-19)、股权登记日(2024-12-30)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-07)、召开日()

议题:

1、关于特别分红方案的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江新和成股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江新和成股份有限公司一楼会议室(浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号)

重要日期: 首次公告(2024-11-19)、董事会签署日(2024-11-19)、股权登记日(2024-11-27)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-04)、召开日()

议题:

1、关于变更回购股份用途并注销的议案
2、关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江新和成股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江新和成股份有限公司一楼会议室(浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号)

重要日期: 首次公告(2024-07-18)、董事会签署日(2024-07-18)、股权登记日(2024-07-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-02)、召开日()

议题:

1、关于对外投资并签署《投资合作协议》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江新和成股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江新和成股份有限公司一楼会议室(浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号)

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告及摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配预案
6、关于开展票据池业务的议案
7、关于2024年度对子公司提供担保额度预计的议案
8、关于非独立董事薪酬的议案
9、关于监事薪酬的议案
10、关于购买董监高责任险的议案
11、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案
13、关于修订《独立董事制度》的议案
14、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
15、关于修订《对外担保管理制度》的议案
16、关于修订《关联交易决策制度》的议案
17、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
18、关于修订《信息披露管理制度》的议案
19、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江新和成股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江新和成股份有限公司一楼会议室(浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号)

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-13)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-19)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
3、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
4、关于独立董事工作津贴标准的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江新和成股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江新和成股份有限公司一楼会议室(浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号)

重要日期: 首次公告(2023-06-08)、董事会签署日(2023-06-08)、股权登记日(2023-06-16)、现场登记日(2023-06-19)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-19)

议题:

1、浙江新和成股份有限公司第四期员工持股计划(草案)及其摘要
2、关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江新和成股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江新和成股份有限公司一楼会议室(浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号)

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告及摘要
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配预案
6、关于开展票据池业务的议案
7、关于2023年度对子公司提供担保额度预计的议案
8、关于购买董监高责任险的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江新和成股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江新和成股份有限公司一楼会议室(浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号)

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-04-29)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-04-29)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告及摘要
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配预案
6、关于开展票据池业务的议案
7、关于2022年度对子公司提供担保额度预计的议案
8、关于申请注册发行债务融资工具的议案
9、关于购买董监高责任险的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江新和成股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江新和成股份有限公司一楼会议室(浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号)

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-14)、现场登记日(2021-04-15)、网络投票日(2021-04-21)、召开日(2021-04-15)

议题:

1、《2020 年度董事会工作报告》
2、《2020 年度监事会工作报告》
3、《2020 年度报告正文及摘要》
4、《2020 年度财务决算报告》
5、《2020 年度利润分配预案》
6、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
7、《关于开展票据池业务的议案》
8、《关于 2021 年度对子公司提供担保额度预计的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江新和成股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室(浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号)

重要日期: 首次公告(2020-10-27)、董事会签署日(2020-10-27)、股权登记日(2020-11-04)、现场登记日(2020-11-05)、网络投票日(2020-11-11)、召开日(2020-11-05)

议题:

1、《浙江新和成股份有限公司第三期员工持股计划(草案)及其摘要》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江新和成股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号浙江新和成股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4、《关于公司独立董事工作津贴标准的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江新和成股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江新和成股份有限公司一楼会议室(浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号)

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度报告正文及摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
7、《关于开展票据池业务的议案》
8、《关于为控股子公司提供担保的议案》
9、《关于变更公司注册地址的议案》
10、《关于修改<公司章程>的议案》
11、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
14、《关于修改<独立董事制度>的议案》
15、《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
16、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
17、《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
18、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江新和成股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室(浙江省新昌县七星街道大道西路418号)

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-15)

议题:

1.《2018年度董事会工作报告》
2.《2018年度监事会工作报告》
3.《2018年度报告正文及摘要》
4.《2018年度财务决算报告》
5.《2018年度利润分配预案》
6.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
7.《关于修改<公司章程>的议案》
8.《关于开展票据池业务的议案》
9.《关于续聘2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江新和成股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室(浙江省新昌县七星街道大道西路418号)

重要日期: 首次公告(2018-12-12)、董事会签署日(2018-12-12)、股权登记日(2018-12-20)、现场登记日(2018-12-21)、网络投票日(2018-12-26)、召开日(2018-12-21)

议题:

1、《关于<浙江新和成股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》
3、《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江新和成股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室(浙江省新昌县七星街道大道西路418号)

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度报告正文及摘要》
4、《2017年度财务决算报告》
5、《2017年度利润分配预案》
6、《关于续聘2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江新和成股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县七星街道大道西路418号(公司一楼会议室)

重要日期: 首次公告(2018-03-07)、董事会签署日(2018-03-07)、股权登记日(2018-03-16)、现场登记日(2018-03-19)、网络投票日(2018-03-22)、召开日(2018-03-19)

议题:

1、《关于子公司投资生物发酵项目的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江新和成股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室(浙江省新昌县七星街道大道西路418号)

重要日期: 首次公告(2018-01-23)、董事会签署日(2018-01-23)、股权登记日(2018-02-01)、现场登记日(2018-02-02)、网络投票日(2018-02-07)、召开日(2018-02-02)

议题:

1.00《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江新和成股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室(浙江省新昌县七星街道大道西路418号)

重要日期: 首次公告(2017-12-27)、董事会签署日(2017-12-27)、股权登记日(2018-01-08)、现场登记日(2018-01-08)、网络投票日(2018-01-14)、召开日(2018-01-08)

议题:

(一)议案名称:《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江新和成股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室(浙江省新昌县七星街道大道西路418号)

重要日期: 首次公告(2017-12-12)、董事会签署日(2017-12-12)、股权登记日(2017-12-21)、现场登记日(2017-12-21)、网络投票日(2017-12-27)、召开日(2017-12-21)

议题:

1.00《关于吸收合并全资子公司的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江新和成股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省新昌县七星街道大道西路418号)

重要日期: 首次公告(2017-06-22)、董事会签署日(2017-06-22)、股权登记日(2017-07-06)、现场登记日(2017-07-07)、网络投票日(2017-07-11)、召开日(2017-07-07)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
3、审议《关于公司独立董事工作津贴标准的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江新和成股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省新昌县七星街道大道西路418号)

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-12)、现场登记日(2017-04-14)、网络投票日(2017-04-19)、召开日(2017-04-14)

议题:

1、《 2016 年度董事会工作报告》
2、《 2016 年度监事会工作报告》
3、《 2016 年度报告正文及摘要》
4、《 2016 年度财务决算报告》
5、《 2016 年度利润分配预案》
6、《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江新和成股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省新昌县七星街道大道西路418号)

重要日期: 首次公告(2016-12-27)、董事会签署日(2016-12-27)、股权登记日(2017-01-05)、现场登记日(2017-01-06)、网络投票日(2017-01-10)、召开日(2017-01-06)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5、《关于无需出具前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司未来三年股东回报规划(2017年-2019年)的议案》
7、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
8、《相关主体关于本次非公开发行摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺的议案》
9、《关于修订公司章程的议案》
10、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11、《关于修改募集资金使用管理办法的议案》
12、《关于修改股东大会议事规则的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江新和成股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号)

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-10)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-10)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度报告正文及摘要》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《2015年度利润分配方案》
6、《关于补选公司监事的议案》
7、《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江新和成股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号)

重要日期: 首次公告(2015-07-13)、董事会签署日(2015-07-13)、股权登记日(2015-07-23)、现场登记日(2015-07-24)、网络投票日(2015-07-19)、召开日(2015-07-24)

议题:

1、《浙江新和成股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江新和成股份有限公司关于召开2014年度股东大会暨投资者接待活动的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号)

重要日期: 首次公告(2015-04-14)、董事会签署日(2015-04-14)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-14)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》(独立董事代表作述职报告)
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度报告正文及摘要》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《2014年度利润分配方案》
6、《关于修订公司章程的议案》
7、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
8、《关于修订公司董事会议事规则的议案》
9、《关于修订公司监事会议事规则的议案》
10、《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江新和成股份有限公司关于召开2013年度股东大会暨投资者接待活动的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418 号)

重要日期: 首次公告(2014-03-29)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-21)、现场登记日(2014-04-22)、网络投票日()、召开日(2014-04-22)

议题:

1、《2013 年度董事会工作报告》
2、《2013 年度监事会工作报告》
3、《2013 年度报告正文及摘要》
4、《2013 年度财务决算报告》
5、《2013 年度利润分配方案》
6、《关于董事会换届选举的议案》
7、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江新和成股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会暨投资者接待活动的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上虞新和成生物化工有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-15)、现场登记日(2013-04-16)、网络投票日()、召开日(2013-04-16)

议题:

1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年度报告正文及摘要》
4、《2012年度财务决算报告》
5、《2012年度利润分配方案》
6、《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江新和成股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省新昌县白云山庄

重要日期: 首次公告(2012-10-29)、董事会签署日(2012-10-29)、股权登记日(2012-11-08)、现场登记日(2012-11-09)、网络投票日()、召开日(2012-11-09)

议题:

议案一、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
议案二、《关于修改公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江新和成股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州云栖海航度假酒店（梅灵南路1号）

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-17)、现场登记日(2012-04-18)、网络投票日()、召开日(2012-04-18)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度报告正文及摘要》
4、《2011年度财务决算报告》
5、《2011年度利润分配方案》
6、《关于选举监事的议案》
7、《本届经营团队考核激励方案》
8、《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江新和成股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市金溪山庄（杨公堤39号）

重要日期: 首次公告(2011-03-29)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-14)、现场登记日(2011-04-15)、网络投票日()、召开日(2011-04-15)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》
2、《2010年度监事会工作报告》
3、《2010年度报告正文及摘要》
4、《2010年度财务决算报告》
5、《2010年度利润分配预案》
6、《关于公司董事会换届选举的议案》
6.1 提名胡柏藩为第五届董事会非独立董事；
6.2 提名胡柏剡为第五届董事会非独立董事；
6.3 提名石观群为第五届董事会非独立董事；
6.4 提名王学闻为第五届董事会非独立董事；
6.5 提名王正江为第五届董事会非独立董事；
6.6 提名叶月恒为第五届董事会非独立董事；
6.7 提名周贵阳为第五届董事会非独立董事；
6.8提名许倩为第五届董事会独立董事；
6.9提名李伯耿为第五届董事会独立董事；
6.10提名王永海为第五届董事会独立董事；
6.11提名陈劲为第五届董事会独立董事；
7、《关于公司监事会换届选举的议案》
7.1 提名崔欣荣为第五届监事会监事
7.2 提名吕锦梅为第五届监事会监事
7.3 提名邱金倬为第五届监事会监事
8、《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江新和成股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省新昌县江滨东路17 号鹤群大酒店

重要日期: 首次公告(2010-10-23)、董事会签署日(2010-10-23)、股权登记日(2010-11-04)、现场登记日(2010-11-05)、网络投票日()、召开日(2010-11-05)

议题:

1、《关于修改<公司章程>相关条款的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江新和成股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省新昌县羽林街道江北路4 号浙江新和成股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-27)、董事会签署日(2010-08-27)、股权登记日(2010-09-08)、现场登记日(2010-09-09)、网络投票日()、召开日(2010-09-09)

议题:

1、《2010 年半年度利润分配方案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江新和成股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新昌县鹤群大酒店

重要日期: 首次公告(2010-05-26)、董事会签署日(2010-05-26)、股权登记日(2010-06-04)、现场登记日(2010-06-07)、网络投票日()、召开日(2010-06-07)

议题:

1、关于修改<公司章程>的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 浙江新和成股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省新昌县雷迪森大酒店

重要日期: 首次公告(2010-03-30)、董事会签署日(2010-03-30)、股权登记日(2010-04-15)、现场登记日(2010-04-16)、网络投票日()、召开日(2010-04-16)

议题:

1、《2009 年度董事会工作报告》
2、《2009 年度监事会工作报告》
3、《2009 年度报告正文及摘要》
4、《2009 年度财务决算报告》
5、《2009 年度利润分配预案》
6、《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江新和成股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新昌县鹤群大酒店

重要日期: 首次公告(2010-02-26)、董事会签署日(2010-02-26)、股权登记日(2010-03-10)、现场登记日(2010-03-11)、网络投票日()、召开日(2010-03-11)

议题:

1、关于修改<公司章程>的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江新和成股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新昌县鹤群大酒店

重要日期: 首次公告(2009-06-12)、董事会签署日(2009-06-12)、股权登记日(2009-06-24)、现场登记日(2009-06-25)、网络投票日(2009-06-30)、召开日(2009-06-25)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司向特定对象非公开发行股票的议案
（1）发行股票种类
（2）每股面值
（3）发行数量
（4）发行方式
（5）锁定期
（6）发行对象
（7）发行价格
（8）募集资金用途及数额
（9）本次发行前公司滚存利润分配
（10）发行决议有效期
3、关于批准公司与新和成控股签订非公开发行附条件生效的股份认购协议的议案
4、董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明
5、关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 浙江新和成股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县鹤群大酒店

重要日期: 首次公告(2009-03-23)、董事会签署日(2009-03-23)、股权登记日(2009-04-07)、现场登记日(2009-04-08)、网络投票日(2009-04-12)、召开日(2009-04-08)

议题:

1、《2008 年度董事会工作报告》
2、《2008 年度监事会工作报告》
3、《2008 年度报告正文及摘要》
4、《2008 年度财务决算报告》
5、《2008 年度利润分配预案》
6、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
7、《关于修改<董事会议事规则>相关条款的议案》
8、《关于对三花控股及三花股份提供担保的议案》
9、《关于继续聘任浙江天健东方会计师事务所为本公司审计机构的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江新和成股份有限公司关于召开公司2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江新昌县鹤群大酒店

重要日期: 首次公告(2008-09-01)、董事会签署日(2008-09-02)、股权登记日(2008-09-12)、现场登记日(2008-09-15)、网络投票日()、召开日(2008-09-15)

议题:

议案一：关于修改公司章程相关条款的议案
议案二：2008 年半年度利润分配方案
议案三：浙江新和成股份有限公司本届经营团队考核激励方案
议案四：关于修改独立董事津贴的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 浙江新和成股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省新昌县泰坦国际大酒店

重要日期: 首次公告(2008-03-22)、董事会签署日(2008-03-22)、股权登记日(2008-04-07)、现场登记日(2008-04-08)、网络投票日()、召开日(2008-04-08)

议题:

（1）2007 年度董事会工作报告
（2）2007 年度监事会工作报告
（3）2007 年年度报告正文及摘要
（4）2007 年度财务决算报告
（5）2007 年度利润分配方案
（6）关于修改公司章程相关条款的议案
（7）关于董事会换届的议案
1、选举公司第四届董事会董事候选人胡柏藩先生
2、选举公司第四届董事会董事候选人胡柏剡先生
3、选举公司第四届董事会董事候选人石观群先生
4、选举公司第四届董事会董事候选人王学闻先生
5、选举公司第四届董事会董事候选人张方治先生
6、选举公司第四届董事会董事候选人丁仲军先生
7、选举公司第四届董事会董事候选人王正江先生
8、选举公司第四届董事会独立董事候选人陈凯先先生
9、选举公司第四届董事会独立董事候选人吴晓波先生
10、选举公司第四届董事会独立董事候选人魏建平先生
11、选举公司第四届董事会独立董事候选人许倩女士
（8）关于监事会换届的的议案
1、选举公司第四届监事会监事候选人王旭林先生
2、选举公司第四届监事会监事候选人崔欣荣先生
3、选举公司第四届监事会监事候选人叶月恒女士
（9）关于在对其担保余额不超过3 亿元额度内对三花控股及三花制冷提供担保的议案
（10）关于继续聘任浙江天健会计师事务所为本公司审计机构的议案独立董事将在本次股东大会上宣读《独立董事述职报告》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江新和成股份有限公司关于召开公司2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江新昌县鹤群大酒店

重要日期: 首次公告(2007-08-28)、董事会签署日(2007-08-28)、股权登记日(2007-09-07)、现场登记日(2007-09-13)、网络投票日()、召开日(2007-09-13)

议题:

议案一：关于修改公司章程相关条款的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 浙江新和成股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江杭州瑞丰格琳酒店会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-27)、董事会签署日(2007-03-27)、股权登记日(2007-04-16)、现场登记日(2007-04-17)、网络投票日()、召开日(2007-04-17)

议题:

（1）《2006年度董事会工作报告》
（2）《2006年度监事会工作报告》
（3）《2006年年度报告》和《2006年年度报告摘要》
（4）《2006年度财务决算报告》
（5）《2006年度利润分配预案》
（6）《关于预提费用-技术开发费调整的议案》
（7）《关于继续聘任浙江天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》
（8）《关于提名增补董事候选人的议案》
（9）《关于提名增补监事候选人的议案》
（10）《关于在对其担保余额不超过3亿元额度内对三花控股及三花制冷提供担保的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 浙江新和成股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新昌县鹤群大酒店

重要日期: 首次公告(2006-04-25)、董事会签署日(2006-04-25)、股权登记日(2006-05-22)、现场登记日(2006-05-23)、网络投票日()、召开日(2006-05-23)

议题:

（1）《董事会工作报告》
（2）《监事会工作报告》
（3）《2005年年度报告》和《2005年年度报告摘要》
（4）《2005年度财务决算报告》
（5）《2005年度利润分配和公积金转增股本预案》
（6）《关于继续聘任浙江天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》
（7）《关于设立董事和监事津贴的议案》
（8）《关于修改公司章程的议案》
（9）《关于修改公司董事会议事规则的议案》
（10）《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
（11）《关于修改公司监事会议事规则的议案》

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江新和成股份有限公司关于召开2005年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江新昌县鹤群大酒店

重要日期: 首次公告(2005-10-23)、董事会签署日(2005-10-25)、股权登记日(2005-12-09)、现场登记日(2005-12-15)、网络投票日()、召开日(2005-12-15)

议题:

关于用自有资金对VD3等三个募集资金项目进行投资及对虾青素募集资金项目追加投资的议案；
关于修改公司章程相关条款的议案

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江新和成股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告暨关于召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江新昌县鹤群大酒店

重要日期: 首次公告(2005-08-27)、董事会签署日(2005-08-30)、股权登记日(2005-09-20)、现场登记日(2005-10-08)、网络投票日()、召开日(2005-10-08)

议题:

议案一：关于"取消按3%计提科研技术开发费，改为按实列支"的会计政策调整的议案
议案二：公司2005年度中期公积金转增股本预案
议案三：关于修改公司章程相关条款的议案
议案四：关于修改公司股东大会议事规则相关条款的议案

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江新和成股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江杭州香溢大酒店

重要日期: 首次公告(2005-06-26)、董事会签署日(2005-06-28)、股权登记日(2005-07-29)、现场登记日(2005-08-08)、网络投票日(2005-08-08)、召开日(2005-08-08)

议题:

审议的事项为《浙江新和成股份有限公司股权分置改革方案》。

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