粤海饲料001313股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 广东粤海饲料集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江市霞山区机场路22号公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-09)、董事会签署日(2024-12-09)、股权登记日(2024-12-17)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-24)、召开日()

议题:

1、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》
3、《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案》
4、《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》
5、《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 广东粤海饲料集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江市霞山区机场路22号公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广东粤海饲料集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江市霞山区机场路22号公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-27)、董事会签署日(2024-09-27)、股权登记日(2024-10-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-14)、召开日()

议题:

1、《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东粤海饲料集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江市霞山区机场路22号广东粤海饲料集团股份有限公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《2023年年度报告(全文及摘要)》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》
7、《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》
8、《关于非独立董事2024年度薪酬(津贴)方案的议案》
9、《关于非职工监事2024年度津贴方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东粤海饲料集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江市霞山区机场路22号广东粤海饲料集团股份有限公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-19)、董事会签署日(2023-12-19)、股权登记日(2023-12-27)、现场登记日(2023-12-31)、网络投票日(2024-01-03)、召开日(2023-12-31)

议题:

1、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案》
3、《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》
4、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
5、《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广东粤海饲料集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江市霞山区机场路22号广东粤海饲料集团股份有限公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-30)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东粤海饲料集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省湛江市霞山区机场路22号广东粤海饲料集团股份有限公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-23)、董事会签署日(2023-05-23)、股权登记日(2023-05-31)、现场登记日(2023-06-05)、网络投票日(2023-06-07)、召开日(2023-06-05)

议题:

1、关于公司《2023 年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2023 年员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜的议案
4、关于公司《2023 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
5、关于公司《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
6、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东粤海饲料集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江市霞山区机场路22号广东粤海饲料集团股份有限公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《2022年年度报告(全文及摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的议案》
7、《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》
8、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》
10、《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案》
11、《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》
12、《关于非独立董事2023年度薪酬(津贴)方案的议案》
13、《关于非职工监事2023年度津贴方案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东粤海饲料集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江市霞山区机场路22号广东粤海饲料集团股份有限公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-18)、董事会签署日(2023-01-18)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-01-31)、网络投票日(2023-02-02)、召开日(2023-01-31)

议题:

1、《关于变更公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广东粤海饲料集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江市霞山区机场路22号广东粤海饲料集团股份有限公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-03)、现场登记日(2022-11-08)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-08)

议题:

1、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东粤海饲料集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江市霞山区机场路22号广东粤海饲料集团股份有限公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《2021年年度报告(全文及摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的议案》
7、《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》
8、《关于非独立董事2022年度薪酬(津贴)方案的议案》
9、《关于调整独立董事津贴的议案》
10、《关于非职工监事2022年度津贴方案的议案》
11、《关于职工监事津贴方案的议案》
12、《关于购买董监高责任险的议案》
13、《关于修改公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》
14、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
15、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
16、《关于选举第三届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东粤海饲料集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江市霞山区机场路22号广东粤海饲料集团股份有限公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-09)、董事会签署日(2022-04-09)、股权登记日(2022-04-19)、现场登记日(2022-04-22)、网络投票日(2022-04-26)、召开日(2022-04-22)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》
4、《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东粤海饲料集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省湛江市霞山区机场路22号广东粤海饲料集团股份有限公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-08)、董事会签署日(2022-03-08)、股权登记日(2022-03-16)、现场登记日(2022-03-21)、网络投票日(2022-03-23)、召开日(2022-03-21)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、类型、营业期限、修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
6、《关于修订<对外担保制度>的议案》
7、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8、《关于修订<关联交易决策规则>的议案》
9、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

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