泸天化000912股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 四川泸天化股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-20)、董事会签署日(2024-09-21)、股权登记日(2024-10-17)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-22)、召开日()

议题:

1、关于修订《四川泸天化股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《四川泸天化股份有限公司董事会议事规则》的议案
3、关于四川泸天化股份有限公司吸收合并四川泸天化绿源醇业有限责任公司的议案
4、关于选举徐小平先生为第八届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 四川泸天化股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-06-13)、现场登记日(2024-06-14)、网络投票日(2024-06-20)、召开日(2024-06-14)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度内部控制自我评价报告
4、2023年度报告及摘要
5、2023年度财务决算报告
6、2023年度利润分配预案
7、2023年度职工工资总额(含董监高薪酬)的议案
8、关于选聘公司2024年度审计机构的议案
9、2024年度财务预算报告
10、2024年度独立董事津贴的议案
11、关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案
12、关于修订《四川泸天化股份有限公司章程》的议案
13、四川泸天化股份有限公司回购股份方案
14、关于修订《对外担保管理制度》的议案
15、关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案
16、关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案
17、关于监事会换届暨选举第八届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 四川泸天化股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-15)、董事会签署日(2024-01-16)、股权登记日(2024-02-20)、现场登记日(2024-02-23)、网络投票日(2024-02-27)、召开日(2024-02-23)

议题:

1、关于选举傅利才先生任非独立董事的议案
2、关于修订《独立董事制度》的议案
3、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
4、关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案
5、关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案
6、关于选举第七届董事会独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 四川泸天化股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-05-24)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-30)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、2022年年度报告及摘要
2、2022年度董事会工作报告
3、2022年度独立董事述职报告
4、2022年度监事会工作报告
5、2022年度财务决算报告
6、2022年度利润分配预案
7、2022年度内部控制评价报告
8、2022年度职工工资总额的议案
9、2023年度独立董事薪酬的议案
10、2023年度财务预算报告
11、关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构的议案
12、关于计提资产减值准备的议案
13、关于拟为子公司四川泸天化进出口贸易有限公司提供担保的议案
14、关于拟为子公司九禾股份有限公司提供担保的议案
15、关于拟为孙公司泸州九禾贸易有限公司提供担保的议案
16、关于修订《四川泸天化股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 四川泸天化股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-16)、董事会签署日(2022-12-17)、股权登记日(2023-01-12)、现场登记日(2023-01-16)、网络投票日(2023-01-18)、召开日(2023-01-16)

议题:

1、关于2023年度日常关联交易预计的议案
2、关于增补选举公司第七届董事会非独立董事的议案
3、关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案
4、关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案
5、关于全面修订《对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 四川泸天化股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-21)、网络投票日(2022-06-24)、召开日(2022-06-21)

议题:

1、2021年年度报告及摘要
2、2021年度董事会工作报告
3、2021年度独立董事述职报告
4、2021年度监事会工作报告
5、2021年度财务决算报告
6、2021年度利润分配预案
7、2021年度内部控制评价报告
8、2021年度职工工资总额的议案
9、2021年度独立董事薪酬的议案
10、关于调增2022年度独立董事薪酬的议案
11、2022年度财务预算报告
12、关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案
13、关于修订《关联交易管理制度》的议案
14、关于修订《独立董事制度》的议案
15、关于修订《董事会议事规则》的议案
16、关于修订《监事会议事规则》的议案
17、关于修订《股东大会议事规则》的议案
18、关于计提资产减值准备的议案
19、关于拟为子公司四川泸天化进出口贸易有限公司提供担保的议案
20、关于拟为子公司九禾股份有限公司提供担保的议案
21、关于拟为孙公司泸州九禾贸易有限公司提供担保的议案vsv

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 四川泸天化股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-27)、董事会签署日(2021-12-28)、股权登记日(2022-01-21)、现场登记日(2022-01-24)、网络投票日(2022-01-27)、召开日(2022-01-24)

议题:

1、关于2022年度日常关联交易预计的议案
2、关于增补选举陈茂竹为公司第七届董事会非独立董事的议案
3、关于增补选举龚正英为公司第七届董事会非独立董事的议案
4、关于补选罗航先生担任公司第七届监事会非职工监事的议案
5、关于补选赖柄有先生担任公司第七届监事会非职工监事的议案
6、关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案
7、关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案
8、关于修订《四川泸天化股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 四川泸天化股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-06-04)、现场登记日(2021-06-08)、网络投票日(2021-06-11)、召开日(2021-06-08)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告及摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构的议案》
7、《2020年度内部控制评价报告》
8、《关于2020年高管薪酬的议案》
9、《关于修改〈公司章程〉的议案》
10、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11、《关于为子公司四川泸天化进出口贸易有限公司提供担保的议案》
12、《关于为子公司九禾股份有限公司提供担保的议案》
13、审议《关于拟对孙公司泸州九禾贸易有限公司提供担保的议案》
14、《关于计提资产减值准备的议案》
15、《关于增补选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
16、《关于增加闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 四川泸天化股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-31)、董事会签署日(2020-12-31)、股权登记日(2021-01-22)、现场登记日(2021-01-25)、网络投票日(2021-01-28)、召开日(2021-01-25)

议题:

1、关于2021年度日常关联交易预计的议案
2、关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案
3、关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案
4、关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 四川泸天化股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-24)、现场登记日(2020-11-25)、网络投票日(2020-11-30)、召开日(2020-11-25)

议题:

1、《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 四川泸天化股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-27)、董事会签署日(2020-03-27)、股权登记日(2020-05-22)、现场登记日(2020-05-26)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-26)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告及摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《公司2019年度利润分配预案》
6、《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构的议案》
7、《关于计提资产减值准备的议案》
8、《关于会计政策变更的议案》
9、《2019年度内部控制评价报告》
10、《关于2019年高管薪酬的议案》
11、《关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》
12、《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》
13、《关于为子公司四川泸天化进出口贸易有限公司提供担保的议案》
14、《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》
15、《关于对子公司九禾股份有限公司提供担保的议案》
16、《关于向四川中蓝国塑新材料科技有限公司增资的议案》
17、《关于子公司和宁化学有限公司对外提供反担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 四川泸天化股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-24)、董事会签署日(2019-12-24)、股权登记日(2019-12-31)、现场登记日(2020-01-03)、网络投票日(2020-01-08)、召开日(2020-01-03)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 四川泸天化股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-20)、董事会签署日(2019-03-20)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-21)、网络投票日(2019-05-23)、召开日(2019-05-21)

议题:

1.2018年度董事会工作报告
2.2018年度监事会工作报告
3.2018年度报告及摘要
4.2018年度财务决算报告
5.公司2018年度利润分配预案
6.关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案
7.关于计提资产减值准备的议案
8.2018年度内部控制评价报告的议案
9.关于2018年高管薪酬的议案
10.关于会计政策变更的议案
11.关于使用闲置自有资金财买理财产品的的议案
12.关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案
13.关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案
14.关于修订《公司章程》的议案
15.关于第七届董事会换届选举非独立董事的议案
16.关于第七届董事会换届选举独立董事的议案
17.关于第七届监事会换届选举非职工监事的议案
18.关于为子公司九禾股份有限公司提供担保的议案
19.关于为子公司四川泸天化进出口贸易有限公司提供担保的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 四川泸天化股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-13)、董事会签署日(2019-03-13)、股权登记日(2019-03-25)、现场登记日(2019-03-26)、网络投票日(2019-03-27)、召开日(2019-03-26)

议题:

1.关于为控股子公司宁夏和宁化学有限公司债务重整留债部分提供担保的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 四川泸天化股份有限公司关于召开2018年度第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-13)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-24)、现场登记日(2018-12-25)、网络投票日(2018-12-27)、召开日(2018-12-25)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于2019年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2018年债权人大会

详细公告: 四川泸天化股份有限公司管理人关于召开出资人组会议的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市江阳区一环路龙透关路段412号泸州市中级人民法院第一审判庭

重要日期: 首次公告(2018-06-13)、董事会签署日(2018-06-14)、股权登记日(2018-06-20)、现场登记日(2018-06-27)、网络投票日(2018-06-27)、召开日(2018-06-27)

议题:

1.对《重整计划(草案)》之出资人权益调整方案进行审议、表决。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 四川泸天化股份有限公司管理人关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-23)、股权登记日(2018-06-05)、现场登记日(2018-06-05)、网络投票日(2018-06-11)、召开日(2018-06-05)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度报告及摘要》
4、《2017年度财务决算报告》
5、《2017年度利润分配预案》
6、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》
8、《2017年度内部控制评价报告的议案》
9、《关于2017年高管薪酬的议案》
10、《关于计提资产减值准备的议案》
11、《关于转回递延所得税资产的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 四川泸天化股份有限公司管理人关于召开2018年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-12)、董事会签署日(2018-04-13)、股权登记日(2018-04-24)、现场登记日(2018-04-25)、网络投票日(2018-05-01)、召开日(2018-04-25)

议题:

1.00 关于控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 四川泸天化股份有限公司关于2017年度第四次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-14)、董事会签署日(2017-09-14)、股权登记日(2017-09-25)、现场登记日(2017-09-26)、网络投票日(2017-09-28)、召开日(2017-09-26)

议题:

1、《关于为全资子公司宁夏和宁化学有限公司追加担保额度的议案》
2、《关于子公司九禾股份有限公司为公司流动资金贷款提供担保的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 四川泸天化股份有限公司关于2017年度第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-28)、董事会签署日(2017-07-28)、股权登记日(2017-08-18)、现场登记日(2017-08-21)、网络投票日(2017-08-23)、召开日(2017-08-21)

议题:

1、《关于为控股子公司九禾股份有限公司流动资金贷款提供担保的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于选举谢洪燕女士为本公司第六届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 四川泸天化股份有限公司召开2016年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-24)、股权登记日(2017-06-16)、现场登记日(2017-06-19)、网络投票日(2017-06-20)、召开日(2017-06-19)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度报告及摘要》
4、《2016年度财务决算报告》
5、《2016年度利润分配预案》
6、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》
8、《2016年度内部控制评价报告的议案》
9、《关于2016年高管薪酬的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 四川泸天化股份有限公司关于召开2017年度第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-12)、董事会签署日(2017-04-13)、股权登记日(2017-04-24)、现场登记日(2017-04-25)、网络投票日(2017-04-27)、召开日(2017-04-25)

议题:

1.关于控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 四川泸天化股份有限公司关于2017年度第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-23)、董事会签署日(2017-02-24)、股权登记日(2017-03-07)、现场登记日(2017-03-08)、网络投票日(2017-03-10)、召开日(2017-03-08)

议题:

1、《关于申请公司股票继续停牌的议案》
2、《关于为控股子公司宁夏和宁化学有限公司流动资金贷款等提供担保的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 四川泸天化股份有限公司关于2016年度第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-21)、董事会签署日(2016-10-21)、股权登记日(2016-11-01)、现场登记日(2016-11-02)、网络投票日(2016-11-07)、召开日(2016-11-02)

议题:

1、《关于选举董事候选人的议案》(采用累积投票制)
2、《关于为控股子公司九禾股份有限公司对外贷款提供担保的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 泸天化:关于2016年度第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-06)、董事会签署日(2016-06-06)、股权登记日(2016-06-15)、现场登记日(2016-06-16)、网络投票日(2016-06-20)、召开日(2016-06-16)

议题:

1、《关于与关联方共同投资四川泸天化环保科技股份有限公司的议案》 2、《关于控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺的议案》 3、《关于与关联方共同增资扩股四川泸天化中蓝新材料有限公司的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 四川泸天化股份有限公司召开2016年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-17)

议题:

1、《关于对控股子公司九禾股份有限公司流动资金贷款提供担保的议案》
2、《关于为控股子公司宁夏和宁化学有限公司流动资金贷款提供担保的议案》
3、《关于控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 四川泸天化股份有限公司召开2015年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅

重要日期: 首次公告(2016-03-01)、董事会签署日(2016-03-01)、股权登记日(2016-03-16)、现场登记日(2016-03-17)、网络投票日(2016-03-21)、召开日(2016-03-17)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度报告及摘要》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《2015年度利润分配预案》
6、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》
8、《关于控股子公司宁夏和宁化学有限公司调整概算总投资的议案》
9、《2015年度内部控制评价报告的议案》
10、《关于对控股子公司宁夏和宁化学有限公司流动资贷款提供担保的议案》
11《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 四川泸天化股份有限公司关于召开2015年度第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市纳溪区三号楼办公楼

重要日期: 首次公告(2015-06-11)、董事会签署日(2015-06-12)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-24)、网络投票日(2015-06-29)、召开日(2015-06-24)

议题:

1.《关于选举宁忠培先生为本公司第六届董事会董事的议案》
2.《关于选举赵永清先生为本公司第六届董事会董事的议案》
3.《关于选举刘勇先生为本公司第六届董事会董事的议案》
4.《关于选举聂长海先生为本公司第六届董事会独立董事的议案》
5.《关于选举杨勇先生为本公司第六届董事会独立董事的议案》
6.《关于选举涂勇先生为本公司第六届监事会监事的议案》
7.《关于选举傅利才先生为本公司第六届监事会监事的议案》
8.《关于2015年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 四川泸天化股份有限公司召开2015年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-23)、股权登记日(2015-05-05)、现场登记日(2015-05-05)、网络投票日(2015-05-12)、召开日(2015-05-05)

议题:

1、《关于四川泸天化股份有限公司重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2、《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
3、《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》
4、《关于四川泸天化股份有限公司重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》
5、《关于<四川泸天化股份有限公司重大资产出售报告书(草案)>及其摘要的议案》
6、《关于四川泸天化股份有限公司与泸天化(集团)有限责任公司签订附条件生效的<股份转让协议>的议案》
7、《关于四川泸天化股份有限公司签订附条件生效的<关于宁夏和宁化学有限公司、九禾股份有限公司之股权转让协议>的议案》
8、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
9、《本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》
10、《关于批准本次交易相关审计报告、备考合并财务报告及审计报告、评估报告的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售有关事宜的议案》
12、《关于本次交易后与四川天华股份有限公司日常关联交易预计的议案》
13、《关于公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 四川泸天化股份有限公司召开2014年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅

重要日期: 首次公告(2015-04-08)、董事会签署日(2015-04-08)、股权登记日(2015-04-23)、现场登记日(2015-04-24)、网络投票日(2015-04-27)、召开日(2015-04-24)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度报告及摘要》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《2014年度利润分配预案》
6、《关于2015年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案》
8、《关于固定资产报废的议案》
9、《关于计提资产减值准备的议案》
10、《公司2014年度内部控制评价报告》
11、《关于修改〈公司章程〉的议案》
12、《关于追溯调整期初及上年同期数的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 四川泸天化股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市纳溪区三号楼办公楼

重要日期: 首次公告(2015-01-23)、董事会签署日(2015-01-24)、股权登记日(2015-02-03)、现场登记日(2015-02-05)、网络投票日(2015-02-09)、召开日(2015-02-05)

议题:

1.《关于选举监事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 四川泸天化股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市纳溪区三号楼办公楼

重要日期: 首次公告(2015-01-15)、董事会签署日(2015-01-16)、股权登记日(2015-01-23)、现场登记日(2015-01-26)、网络投票日(2015-01-29)、召开日(2015-01-26)

议题:

1.《关于为控股子公司宁夏捷美丰友化工有限公司流动资金贷款提供担保的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 四川泸天化股份有限公司关于召开2014年度第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-08-25)、董事会签署日(2014-08-25)、股权登记日(2014-09-04)、现场登记日(2014-09-08)、网络投票日(2014-09-09)、召开日(2014-09-08)

议题:

1、《关于为控股子公司宁夏捷美丰友化工有限公司融资租赁提供担保的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 四川泸天化股份有限公司关于召开2014年度第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-06-03)、董事会签署日(2014-06-03)、股权登记日(2014-06-20)、现场登记日(2014-06-23)、网络投票日(2014-06-25)、召开日(2014-06-23)

议题:

1、关于四川化工控股(集团)有限责任公司完善了关于解决同业竞争问题的有关承诺的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 四川泸天化股份有限公司召开2013年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-04-30)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-05-15)、现场登记日(2014-05-16)、网络投票日()、召开日(2014-05-16)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度报告及摘要》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年度利润分配预案》
6、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案》
8、审议《2013年度内部控制评价报告》
9、审议《关于固定资产报废的议案》
10、审议《关于计提资产减值准备的议案》
11、审议《关于为控股子公司宁夏捷美丰友化工有限公司银行融资提供担保的议案》
12、审议《关于公司董事辞职和提名董事的议案》
13、审议《公司高管薪酬考核方案的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 四川泸天化股份有限公司召开2014年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-04-19)、董事会签署日(2014-04-19)、股权登记日(2014-04-28)、现场登记日(2014-04-30)、网络投票日(2014-05-04)、召开日(2014-04-30)

议题:

1、《关于为控股子公司九禾股份有限公司银行筹资提供担保的议案》
2、《关于收购九禾股份有限公司股权的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 四川泸天化股份有限公司召开2013年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅

重要日期: 首次公告(2013-11-09)、董事会签署日(2013-11-09)、股权登记日(2013-11-22)、现场登记日(2013-11-22)、网络投票日()、召开日(2013-11-22)

议题:

议案一、《关于对控股子公司宁夏捷美丰友化工有限公司银行融资租赁提供担保的议案》
议案二、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 四川泸天化股份有限公司召开 2012 年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅

重要日期: 首次公告(2013-04-09)、董事会签署日(2013-04-09)、股权登记日(2013-04-23)、现场登记日(2013-04-27)、网络投票日()、召开日(2013-04-27)

议题:

(一)、《2012年度董事会工作报告》 (二)、《2012年度监事会工作报告》 (三)、《2012年度报告及摘要》 (四)、《2012年度财务决算报告》
(五)、《2012年度独立董事述职报告》(六)、《2012年度利润分配预案》 (七)、《关于2013年度日常关联交易预计的议案》 (八)、《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》 (九)、审议《2012年度内部控制评价报告》 (十)、审议《关于追溯调整2011年度财务报表的议案》 (十一)、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 四川泸天化股份有限公司召开2012年度第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-07-26)、董事会签署日(2012-07-26)、股权登记日(2012-08-06)、现场登记日(2012-08-07)、网络投票日()、召开日(2012-08-07)

议题:

议案一、《关于四川天华富邦化工有限责任公司投资PTMEG项目的议案》
议案二、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 四川泸天化股份有限公司召开2012年度第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-04-17)、董事会签署日(2012-04-17)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-05)、网络投票日()、召开日(2012-05-05)

议题:

1、《关于转让凤台县九禾化肥有限责任公司股权的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 四川泸天化股份有限公司召开2011年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-03-30)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-17)、网络投票日()、召开日(2012-04-17)

议题:

(一)、《2011年度董事会工作报告》
(二)、《2011年度监事会工作报告》
(三)、《2011年度报告及摘要》
(四)、《2011年度财务决算报告》
(五)、《2011年度独立董事述职报告》
(六)、《2011年度利润分配预案
(七)、《关于2012年度日常关联交易预计的议案》
(八)、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案》
(九)、《关于内部控制评价报告的议案》
(十)、《公司董事换届改选议案》
(十一)、《关于聘请内部控制审计机构的议案》
(十二)、《公司监事换届改选的议案》
(十三)、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 四川泸天化股份有限公司召开2012年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-03-16)、董事会签署日(2012-03-20)、股权登记日(2012-03-29)、现场登记日(2012-03-30)、网络投票日()、召开日(2012-03-30)

议题:

1、《关于转让四川泸天化弘旭工程建设有限公司股权的议案》
2、《关于收购四川天华富邦化工有限责任公司股权的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 四川泸天化股份有限公司召开2010年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅

重要日期: 首次公告(2011-06-08)、董事会签署日(2011-06-08)、股权登记日(2011-06-23)、现场登记日(2011-06-27)、网络投票日()、召开日(2011-06-27)

议题:

(一)、《2010年度董事会工作报告》
(二)、《2010年度监事会工作报告》
(三)、《2010年度报告及摘要》
(四)、《2010年度财务决算报告》
(五)、《2010年度独立董事述职报告》
(六)、《2010年度利润分配预案》
(七)、《关于2011年度日常关联交易预计的议案》
(八)、《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案》
（九）、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 四川泸天化股份有限公司召开2009年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅

重要日期: 首次公告(2010-03-20)、董事会签署日(2010-03-20)、股权登记日(2010-04-13)、现场登记日(2010-04-14)、网络投票日()、召开日(2010-04-14)

议题:

(一)、《2009 年度董事会工作报告》
(二)、《2009 年度监事会工作报告》
(三)、《2009 年度报告及摘要》
(四)、《2009 年度财务决算报告》
(五)、《2009 年度独立董事述职报告》
(六)、《2009 年度利润分配预案》
(七)、《关于2010 年度日常关联交易预计的议案》
(八)、《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司2010 年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 四川泸天化股份有限公司召开2009年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅

重要日期: 首次公告(2009-05-22)、董事会签署日(2009-05-22)、股权登记日(2009-06-08)、现场登记日(2009-06-09)、网络投票日()、召开日(2009-06-09)

议题:

《关于宁夏捷美丰友化工有限公司增资的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 四川泸天化股份有限公司召开2008年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅

重要日期: 首次公告(2009-03-14)、董事会签署日(2009-03-14)、股权登记日(2009-04-07)、现场登记日(2009-04-08)、网络投票日()、召开日(2009-04-08)

议题:

(一)、《2008 年度董事会工作报告》
(二)、《2008 年度监事会工作报告》
(三)、《2008 年度报告及摘要》
(四)、《2008 年度财务决算报告》
(五)、《2008 年度独立董事述职报告》
(六)、《2008 年度利润分配预案》
(七)、《关于2009 年度日常关联交易预计的议案》
(八)、《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司2009 年度财务审计机构的议案》
（九）、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 四川泸天化股份有限公司召开2008年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅

重要日期: 首次公告(2008-09-26)、董事会签署日(2008-09-27)、股权登记日(2008-10-24)、现场登记日(2008-10-27)、网络投票日(2008-10-29)、召开日(2008-10-27)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《公司董事换届改选的议案之非独立董事选举》（适用累计投票制表决）；
2.01 董事候选人任晓善先生
2.02 董事候选人邹仲平先生
2.03 董事候选人宁忠培先生
3、审议《公司董事换届改选的议案之独立董事选举》（适用累计投票制表决）；
3.01 独立董事候选人张忠先生
3.02 独立董事候选人黄友先生
4、审议《公司监事换届改选的议案》（适用累计投票制表决）。
4.01 监事候选人彭传勇先生
4.02 监事候选人盛翔先生

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 四川泸天化股份有限公司召开2007年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅

重要日期: 首次公告(2008-03-15)、董事会签署日(2008-03-15)、股权登记日(2008-04-10)、现场登记日(2008-04-09)、网络投票日()、召开日(2008-04-09)

议题:

(一)、《2007 年度董事会工作报告》
(二)、《2007 年度监事会工作报告》
(三)、《2007 年度报告及摘要》
(四)、《2007 年度财务决算报告》
(五)、《2007 年度独立董事述职报告》
(六)、《2007 年度利润分配预案》
(七)、《关于2008 年度日常关联交易预计的议案》
(八)、《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司2008 年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 四川泸天化股份有限公司召开2006年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅

重要日期: 首次公告(2007-03-21)、董事会签署日(2007-03-21)、股权登记日(2007-04-17)、现场登记日(2007-04-17)、网络投票日()、召开日(2007-04-17)

议题:

(一)、《2006年度董事会工作报告》
(二)、《2006年度监事会工作报告》
(三)、《2006年度报告及摘要》
(四)、《2006年度财务决算报告》
(五)、《2006年度独立董事述职报告》
(六)、《2006年度利润分配预案》
(七)、《关于2007年度日常关联交易预计的议案》
(八)、《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 四川泸天化股份有限公司召开2006年度第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅

重要日期: 首次公告(2006-08-29)、董事会签署日(2006-08-30)、股权登记日(2006-09-26)、现场登记日(2006-09-27)、网络投票日()、召开日(2006-09-27)

议题:

(一)、审议《关于收购宁夏捷美丰友化工有限公司100%股权的议案》
(二)、审议《关于选举陈晓军先生为公司董事的议案》
(三)、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 四川泸天化股份有限公司召开2005年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅

重要日期: 首次公告(2006-03-10)、董事会签署日(2006-03-10)、股权登记日(2006-04-06)、现场登记日(2006-04-07)、网络投票日()、召开日(2006-04-07)

议题:

1、《2005年度董事会工作报告》
2、《2005年度监事会工作报告》
3、《2005年度报告及摘要》
4、《2005年度财务决算报告》
5、《2005年度独立董事述职报告》
6、《2005年度利润分配预案》
7、《关于2006年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案》
9、《关于委托工商银行发行短期融资债券的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 四川泸天化股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅

重要日期: 首次公告(2005-12-21)、董事会签署日(2005-12-23)、股权登记日(2006-01-12)、现场登记日(2006-01-13)、网络投票日(2006-01-19)、召开日(2006-01-13)

议题:

审议《四川泸天化股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 四川泸天化股份有限公司召开2005年度临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-01-10)、董事会签署日(2005-01-11)、股权登记日(2005-02-25)、现场登记日(2005-02-26)、网络投票日()、召开日(2005-02-26)

议题:

审议《关于收购四川天华股份有限公司股权的议案》

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