峨眉山A000888股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 峨眉山旅游股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省峨眉山市名山南路639号公司二楼小会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-24)、董事会签署日(2024-08-24)、股权登记日(2024-09-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-11)、召开日()

议题:

1、关于注销峨眉山云上景秀文化传媒有限公司的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 峨眉山旅游股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省峨眉山市名山南路639号公司二楼小会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-01)、董事会签署日(2024-06-01)、股权登记日(2024-06-11)、现场登记日(2024-06-17)、网络投票日(2024-06-17)、召开日(2024-06-17)

议题:

1、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于变更部分募集资金用途的议案
3、关于制定《公司负责人薪酬考核管理办法》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 峨眉山旅游股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省峨眉山市名山南路639号峨眉山旅游股份有限公司二楼小会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-23)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-23)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年度计提信用及资产减值损失的议案
4、关于2023年年度报告及其摘要的议案
5、关于2023年度财务决算报告的议案
6、关于确认2023年度日常关联交易暨预计2024年度日常关联交易的议案
7、关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
8、关于2023年度利润分配预案的议案
9、关于聘请四川华信(集团)会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 峨眉山旅游股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省峨眉山市名山南路639号峨眉山旅游股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-23)、董事会签署日(2024-01-23)、股权登记日(2024-01-31)、现场登记日(2024-02-07)、网络投票日(2024-02-07)、召开日(2024-02-07)

议题:

1、关于增补公司非独立董事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 峨眉山旅游股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省峨眉山市名山南路639号峨眉山旅游股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-29)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-29)

议题:

1、关于修订《董事会议事规则》的议案
2、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 峨眉山旅游股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省峨眉山市名山南路639号峨眉山旅游股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-19)、董事会签署日(2023-07-19)、股权登记日(2023-07-28)、现场登记日(2023-08-04)、网络投票日(2023-08-04)、召开日(2023-08-04)

议题:

1、关于实施金顶索道改造提升项目的议案
2、关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 峨眉山旅游股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省峨眉山市名山南路639号峨眉山旅游股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年度计提信用及资产减值准备的议案
4、关于2022年年度报告及其摘要的议案
5、关于2022年度财务决算报告的议案
6、关于确认2022年度日常关联交易暨预计2023年度日常关联交易的议案
7、关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
8、关于2022年度利润分配预案的议案
9、关于续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 峨眉山旅游股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省峨眉山市名山南路639号峨眉山旅游股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-31)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-09)、现场登记日(2023-01-16)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-16)

议题:

1、关于对峨眉山云上旅游投资有限公司提供财务资助的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 峨眉山旅游股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省峨眉山市名山南路639号峨眉山旅游股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-19)、董事会签署日(2022-11-19)、股权登记日(2022-11-29)、现场登记日(2022-12-06)、网络投票日(2022-12-06)、召开日(2022-12-06)

议题:

1、关于修订《公司章程》及附件的议案
2、关于修订《关联交易管理办法》的议案
3、关于修订《独立董事工作制度》的议案
4、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
5、关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
6、关于出资成立控股子公司运营金顶球幕影院文旅综合体项目的议案
7、关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案
8、关于选举公司非独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 峨眉山旅游股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省峨眉山市名山南路639号峨眉山旅游股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年年度报告及其摘要的议案
4、关于2021年度财务决算报告的议案
5、关于2021年度利润分配预案的议案
6、关于2021年度计提信用减值准备的议案
7、关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
8、关于确认2021年度日常关联交易暨预计2022年度日常关联交易的议案
9、关于续聘信永中和会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案
10、关于增补独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 峨眉山旅游股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 峨眉山市名山南路639号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、关于选举陈德全同志为公司董事的议案
2、关于2020年度董事会工作报告的议案
3、关于2020年度监事会工作报告的议案
4、关于2020年度财务决算报告的议案
5、关于2020年年度报告及年报摘要的议案
6、关于2020年度利润分配方案的议案
7、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
8、关于预计2021年度日常关联交易的议案
9、关于重新签订《峨眉山风景名胜区环境卫生维护费用结算协议》暨关联交易的议案
10、关于增加公司营业执照经营范围的议案
11、关于规范公司营业执照经营范围登记的议案
12、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 峨眉山旅游股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 峨眉山市名山南路639号峨眉山旅游股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-10)、现场登记日(2020-09-16)、网络投票日(2020-09-16)、召开日(2020-09-16)

议题:

1、关于增补独立董事的议案
2、关于变更营业执照经营范围的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 峨眉山旅游股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 峨眉山市名山南路639号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、关于2019年度董事会工作报告的议案
2、关于2019年度监事会工作报告的议案
3、关于2019年度财务决算报告的议案
4、关于2019年年度报告及年报摘要的议案
5、关于2019年度利润分配的议案
6、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
7、关于追认2019年度日常关联交易超额部分和预计2020年度日常关联交易的议案
8、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 峨眉山旅游股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 峨眉山市名山南路639号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-26)、董事会签署日(2019-09-26)、股权登记日(2019-10-08)、现场登记日(2019-10-11)、网络投票日(2019-10-10)、召开日(2019-10-11)

议题:

1、审议《关于选举郑文武同志为公司董事的议案》; 2、审议《关于使用部分募集资金对外投资暨关联交易和签署〈增资协议〉的议案》; 3、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》。

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 峨眉山旅游股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 峨眉山市名山南路639号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-10)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-15)、召开日(2019-04-16)

议题:

1.关于2018年度董事会工作报告的议案
2.关于2018年度监事会工作报告的议案
3.关于2018年度财务决算报告的议案
4.关于2018年年度报告及年报摘要的议案
5.关于2018年度利润分配的议案
6.关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2019年年度报告审计及内部控制审计机构的议案
7.关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 峨眉山旅游股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 峨眉山市名山南路639号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-29)、董事会签署日(2018-08-29)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-14)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-14)

议题:

1.00关于选举邱胜同志为公司第五届监事会监事的议案
2.00关于变更公司营业执照相关内容及办理工商登记变更相关事宜的议案
3.00关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 峨眉山旅游股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 峨眉山市名山南路639号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-10)、董事会签署日(2018-02-10)、股权登记日(2018-02-26)、现场登记日(2018-03-05)、网络投票日(2018-03-04)、召开日(2018-03-05)

议题:

1、审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2017年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2017年年度报告及年报摘要的议案》
5、审议《关于2017年度利润分配的议案》
6、审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2018年年度报告审计及内部控制审计机构的议案》
7、审议《关于公司中高层管理人员薪酬系数调整的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 峨眉山旅游股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省峨眉山市峨眉山大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-07)、董事会签署日(2017-12-07)、股权登记日(2017-12-15)、现场登记日(2017-12-21)、网络投票日(2017-12-21)、召开日(2017-12-21)

议题:

1.00关于签署《关于委托经营峨眉山风景区游山门票事宜的补充协议(二)》暨关联交易的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 峨眉山旅游股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省峨眉山市峨眉山大酒店会议室。

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-09)、现场登记日(2017-11-14)、网络投票日(2017-11-14)、召开日(2017-11-14)

议题:

1.00关于修订《公司章程》的议案
2.00关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 峨眉山旅游股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省峨眉山市峨眉山大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-01)、董事会签署日(2017-04-01)、股权登记日(2017-04-12)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-17)、召开日(2017-04-17)

议题:

1、《峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第七十七次会议决议》;
2、《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第六十四次会议决议》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 峨眉山旅游股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省峨眉山市峨眉山大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-18)、董事会签署日(2017-03-18)、股权登记日(2017-03-30)、现场登记日(2017-04-06)、网络投票日(2017-04-06)、召开日(2017-04-06)

议题:

1、关于审议《2016年度董事会工作报告》的议案;
2、关于审议《2016年度监事会工作报告》的议案;
3、关于审议2016年度财务决算报告的议案;
4、关于审议《2016年年度报告及年报摘要》的议案;
5、关于审议2016年度利润分配方案的议案;
6、关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2017年年度报告审计及内部控制审计机构的议案。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 峨眉山旅游股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省峨眉山市峨眉山大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-02)、董事会签署日(2016-12-02)、股权登记日(2016-12-13)、现场登记日(2016-12-16)、网络投票日(2016-12-18)、召开日(2016-12-16)

议题:

1、《关于审议拟转让控股子公司峨眉山万年实业有限公司股权暨关联交易的议案》
2、《关于审议修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 峨眉山旅游股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 峨眉山市峨眉山大酒店。

重要日期: 首次公告(2016-06-17)、董事会签署日(2016-06-17)、股权登记日(2016-06-29)、现场登记日(2016-07-04)、网络投票日(2016-07-04)、召开日(2016-07-04)

议题:

《关于控股孙公司接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 峨眉山旅游股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 峨眉山市峨眉山大酒店

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-21)、股权登记日(2016-04-29)、现场登记日(2016-05-05)、网络投票日(2016-05-05)、召开日(2016-05-05)

议题:

1、关于增加公司经营范围的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《关联交易管理办法》的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 峨眉山旅游股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 峨眉山市峨眉山大酒店

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-13)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-18)、召开日(2016-04-18)

议题:

(1)关于审议《2015年度董事会工作报告》的议案;
(2)关于审议《2015年度监事会工作报告》的议案;
(3)关于审议2015年度财务决算报告的议案;
(4)关于审议《2015年年度报告及年报摘要》的议案;
(5)关于审议2015年度利润分配方案的议案;
(6)关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2016年年度报告审计及内部控制审计机构的议案;
(7)关于投资2.5亿元建设峨眉山智慧旅游服务基地及配套设施建设项目的议案;
(8)关于对组织安排到公司的原党政机关、行政事业干部及高管退休后工资同比党政机关、行政事业工资体系存在差距的予以补差的议案;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 峨眉山旅游股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 峨眉山市峨眉山大酒店

重要日期: 首次公告(2015-12-30)、董事会签署日(2015-12-30)、股权登记日(2016-01-08)、现场登记日(2016-01-14)、网络投票日(2016-01-14)、召开日(2016-01-14)

议题:

1 关于对全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 峨眉山旅游股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 峨眉山市峨眉山大酒店

重要日期: 首次公告(2015-11-10)、董事会签署日(2015-11-10)、股权登记日(2015-11-20)、现场登记日(2015-11-24)、网络投票日(2015-11-24)、召开日(2015-11-24)

议题:

1、《关于审议增加经营范围的议案》
2、《关于审议修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 峨眉山旅游股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 峨眉山市峨眉山大酒店

重要日期: 首次公告(2015-09-24)、董事会签署日(2015-09-24)、股权登记日(2015-10-08)、现场登记日(2015-10-13)、网络投票日(2015-10-13)、召开日(2015-10-13)

议题:

1.《关于审议与四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司共同出资成立四川峨眉雪芽酒业有限公司的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 峨眉山旅游股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 峨眉山市峨眉山大酒店

重要日期: 首次公告(2015-07-09)、董事会签署日(2015-07-09)、股权登记日(2015-07-17)、现场登记日(2015-07-23)、网络投票日(2015-07-23)、召开日(2015-07-23)

议题:

1 关于拟收购全资子公司使用募集资金建成的部分资产的议案
2 关于增补倪建华先生为公司监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 峨眉山旅游股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 峨眉山市峨眉山大酒店

重要日期: 首次公告(2015-04-25)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-14)

议题:

(1)关于审议《2014 年度董事会工作报告》的议案;
(2)关于审议《2014 年度监事会工作报告》的议案;
(3)关于审议 2014 年度财务决算报告的议案;
(4)关于审议《2014 年年度报告及年报摘要》的议案;
(5)关于审议 2014 年度利润分配方案的议案;
(6)关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2015 年年度报告审计及内部控制审计机构的议案;
(7)关于审议修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的议案;
(8)关于审议调整独立董事薪酬标准的议案。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 峨眉山旅游股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 峨眉山市峨眉山大酒店

重要日期: 首次公告(2015-02-07)、董事会签署日(2015-02-07)、股权登记日(2015-02-26)、现场登记日(2015-03-02)、网络投票日(2015-03-02)、召开日(2015-03-02)

议题:

1、《关于审议公司高级管理人员年薪管理制度的议案》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 峨眉山旅游股份有限公司关于2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 峨眉山市峨眉山大酒店

重要日期: 首次公告(2014-10-21)、董事会签署日(2014-10-21)、股权登记日(2014-10-31)、现场登记日(2014-11-04)、网络投票日(2014-11-04)、召开日(2014-11-04)

议题:

1、《关于拟发行中期票据的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 峨眉山旅游股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 峨眉山市峨眉山大酒店

重要日期: 首次公告(2014-08-26)、董事会签署日(2014-08-26)、股权登记日(2014-09-04)、现场登记日(2014-09-09)、网络投票日(2014-09-09)、召开日(2014-09-09)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉及相关配套制度的议案》
2、《关于选举汪志敏女士为公司第五届监事会监事的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 峨眉山旅游股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 峨眉山市峨眉山大酒店

重要日期: 首次公告(2014-07-03)、董事会签署日(2014-07-03)、股权登记日(2014-07-14)、现场登记日(2014-07-17)、网络投票日(2014-07-17)、召开日(2014-07-17)

议题:

1.《关于对控股子公司峨眉山万年实业有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 峨眉山旅游股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 峨眉山市峨眉山大酒店

重要日期: 首次公告(2014-05-29)、董事会签署日(2014-05-29)、股权登记日(2014-06-09)、现场登记日(2014-06-12)、网络投票日(2014-06-12)、召开日(2014-06-12)

议题:

1、本次股东大会会议的审议事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,具有合法性和完备性。
2、会议审议事项:《关于申请豁免股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司、乐山市红珠山宾馆履行股权激励承诺事项的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 峨眉山旅游股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 峨眉山市峨眉山大酒店

重要日期: 首次公告(2014-04-30)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日(2014-05-15)、召开日(2014-05-14)

议题:

关于对控股子公司增资的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 峨眉山旅游股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 峨眉山市峨眉山大酒店

重要日期: 首次公告(2014-03-29)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-14)、现场登记日(2014-04-16)、网络投票日()、召开日(2014-04-16)

议题:

1、关于审议《2013 年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《2013 年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议2013 年度财务决算报告的议案
4、关于审议2013 年年度报告及年报摘要的议案
5、关于审议2013 年度利润分配方案的议案
6、关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2014 年年度报告审计及内部控制审计机构的议案
7、关于审议调整独立董事薪酬标准的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 峨眉山旅游股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 峨眉山市峨眉山大酒店

重要日期: 首次公告(2013-08-27)、董事会签署日(2013-08-27)、股权登记日(2013-09-04)、现场登记日(2013-09-10)、网络投票日(2013-09-10)、召开日(2013-09-10)

议题:

1、关于调整公司非公开发行股票方案的议案
2、关于峨眉山旅游股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订版)的议案
3、关于峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订版)的议案
4、《峨眉山旅游股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》
5、关于增补独立董事的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 峨眉山旅游股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 峨眉山市峨眉山大酒店

重要日期: 首次公告(2013-03-20)、董事会签署日(2013-03-20)、股权登记日(2013-04-03)、现场登记日(2013-04-09)、网络投票日()、召开日(2013-04-09)

议题:

(1)关于审议《2012年度董事会工作报告》的议案; (2)关于审议《2012年度监事会工作报告》的议案; (3)关于审议2012年度财务决算报告的议案; (4)关于审议2012年年度报告及年报摘要的议案; (5)关于审议2012年利润分配方案的议案; (6)关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案; (7)关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 峨眉山旅游股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 峨眉山市峨眉山大酒店。

重要日期: 首次公告(2013-01-08)、董事会签署日(2013-01-08)、股权登记日(2013-01-16)、现场登记日(2013-01-22)、网络投票日(2013-01-22)、召开日(2013-01-22)

议题:

1 审议《关于峨眉山旅游股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2 逐项审议《关于峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票方案的议案》:
3 审议《关于峨眉山旅游股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订版)的议案》;
4 审议《关于峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订版)的议案》;
5 审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
6 审议《关于修改〈峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》;
7 审议《峨眉山旅游股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》;
8审议《关于修订〈峨眉山旅游股份有限公司章程〉的议案》;
9 审议《关于制订〈峨眉山旅游股份有限公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划〉的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 峨眉山旅游股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 峨眉山市峨眉山大酒店

重要日期: 首次公告(2012-07-06)、董事会签署日(2012-07-06)、股权登记日(2012-07-13)、现场登记日(2012-07-18)、网络投票日()、召开日(2012-07-18)

议题:

（1）关于峨眉山旅游股份有限公司符合发行公司债券条件的议案；
（2）关于峨眉山旅游股份有限公司发行公司债券的议案；
（3）关于提请股东大会授权董事会或者董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 峨眉山旅游股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 峨眉山市峨眉山大酒店

重要日期: 首次公告(2012-06-07)、董事会签署日(2012-06-07)、股权登记日(2012-06-15)、现场登记日(2012-06-19)、网络投票日()、召开日(2012-06-19)

议题:

（1）关于审议投资2.42亿元改建红珠山宾馆七号楼的议案;
（2）关于审议增加经营范围的议案;
（3）关于审议修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 峨眉山旅游股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 峨眉山市峨眉山大酒店

重要日期: 首次公告(2012-03-06)、董事会签署日(2012-03-06)、股权登记日(2012-03-23)、现场登记日(2012-03-28)、网络投票日()、召开日(2012-03-28)

议题:

（1）关于审议公司 2011 年度董事会工作报告的议案;
（2）关于审议公司 2011 年度监事会工作报告的议案;
（3）关于审议公司 2011 年度财务决算报告的议案;
（4）关于审议公司 2011 年年度报告及年报摘要的议案;
（5）关于审议公司 2011 年利润分配方案的议案;
（6）关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案;
（7）关于审议修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 峨眉山旅游股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 峨眉山市峨眉山大酒店

重要日期: 首次公告(2011-03-30)、董事会签署日(2011-03-30)、股权登记日(2011-06-10)、现场登记日(2011-06-13)、网络投票日()、召开日(2011-06-13)

议题:

（1）关于审议公司2010年度董事会工作报告的议案;
（2）关于审议公司2010年度监事会工作报告的议案;
（3）关于审议公司2010年度财务决算报告的议案;
（4）关于审议公司2010年年度报告及年报摘要的议案;
（5）关于审议公司2010年利润分配方案的议案;
（6）关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案;
（7）关于审议增加及变更经营范围的议案；
（8）关于审议修订《公司章程》的议案;
（9）关于审议公司董事会（非独立董事）换届选举的议案（累积投票制）；
（10）关于审议公司董事会(独立董事)换届选举的议案（累积投票制）；
（11）关于审议公司监事会换届选举的议案（累积投票制）。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 峨眉山旅游股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 峨眉山市峨眉山大酒店

重要日期: 首次公告(2010-03-31)、董事会签署日(2010-03-31)、股权登记日(2010-04-13)、现场登记日(2010-04-19)、网络投票日()、召开日(2010-04-19)

议题:

（1）关于审议公司2009 年度董事会工作报告的议案;
（2）关于审议公司2009 年度监事会工作报告的议案;
（3）关于审议公司2009 年度财务决算报告的议案
（4）关于审议公司2009 年年度报告及年报摘要的议案;
（5）关于审议公司2009 年利润分配方案的议案;
（6）关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案;
（7）关于审议前次募集资金使用情况报告的议案；
（8）关于审议修订《公司章程》的议案。
（9）独立董事作述职报告

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 峨眉山旅游股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 峨眉山市峨眉山大酒店

重要日期: 首次公告(2010-01-19)、董事会签署日(2010-01-20)、股权登记日(2010-01-29)、现场登记日(2010-02-01)、网络投票日()、召开日(2010-02-01)

议题:

关于审议将公司聘请的四川君和会计师事务所有限责任公司变更为信永中和会计师事务所有限责任公司的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 峨眉山旅游股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 峨眉山市峨眉山大酒店

重要日期: 首次公告(2009-04-15)、董事会签署日(2009-04-15)、股权登记日(2009-04-30)、现场登记日(2009-05-06)、网络投票日()、召开日(2009-05-06)

议题:

（1）关于审议公司2008 年度董事会工作报告的议案;
（2）关于审议公司2008 年度监事会工作报告的议案;
（3）关于审议公司2008 年度财务决算报告的议案
（4）关于审议公司2008 年年度报告及年报摘要的议案;
（5）关于审议公司2008 年利润分配方案的议案;
（6）关于审议续聘四川君和会计师事务所有限责任公司的议案;
（7）关于审议增补陈学焦先生为公司监事的议案；
（8）关于审议修订《公司章程》的议案;
（9）关于审议调整独立董事薪酬标准的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 峨眉山旅游股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 峨眉山市峨眉山大酒店

重要日期: 首次公告(2008-04-21)、董事会签署日(2008-04-22)、股权登记日(2008-05-05)、现场登记日(2008-05-09)、网络投票日()、召开日(2008-05-09)

议题:

1、关于审议公司2007 年度董事会工作报告的议案;
2、关于审议公司2007 年度监事会工作报告的议案;
3、关于审议公司2007 年度财务决算报告的议案
4、关于审议公司2007 年利润分配方案的议案;
5、关于审议公司2007 年年度报告及年报摘要的议案;
6、关于审议续聘四川君和会计师事务所有限责任公司的议案;
7、关于审议修订《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案。
8、关于审议增补李原同志为公司监事。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 峨眉山旅游股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 峨眉山市峨眉山大酒店

重要日期: 首次公告(2007-10-23)、董事会签署日(2007-10-23)、股权登记日(2007-11-02)、现场登记日(2007-11-06)、网络投票日()、召开日(2007-11-06)

议题:

1、关于审议追加投资5700万元进行红珠山宾馆五号楼及相关配套设施建设的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 峨眉山旅游股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 峨眉山市峨眉山大酒店

重要日期: 首次公告(2007-06-18)、董事会签署日(2007-06-19)、股权登记日(2007-07-03)、现场登记日(2007-07-04)、网络投票日()、召开日(2007-07-04)

议题:

1、关于审议缓建万年寺至二道桥客运索道的议案；
2、关于审议增补师进刚先生为公司董事的议案；
3、关于审议《峨眉山旅游股份有限公司独立董事工作制度》的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 峨眉山旅游股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 峨眉山大酒店

重要日期: 首次公告(2007-02-06)、董事会签署日(2007-02-06)、股权登记日(2007-03-01)、现场登记日(2007-03-02)、网络投票日()、召开日(2007-03-02)

议题:

1、关于审议公司2006年度董事会工作报告的议案；
2、关于审议公司2006年度监事会工作报告的议案；
3、关于审议公司2006年度财务决算报告的议案；
4、关于审议公司2006年度利润分配预案的议案；
5、关于审议公司2006年年度报告及年报摘要的议案；
6、关于续聘四川君和会计师事务所有限责任公司的议案；
7、关于修改公司章程的议案；
8、关于修改股东大会议事规则的议案；
9、关于修改董事会议事规则的议案；
10、关于修改监事会议事规则的议案；
11、关于审议《峨眉山旅游股份有限公司会计政策》的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 峨眉山旅游股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 峨眉山大酒店

重要日期: 首次公告(2006-11-06)、董事会签署日(2006-11-07)、股权登记日(2006-11-14)、现场登记日(2006-11-16)、网络投票日()、召开日(2006-11-16)

议题:

1、审议关于修改公司章程的议案；
2、审议公司关于董事会换届选举的议案（以累积投票方式）；
3、审议公司关于监事会换届选举的议案（以累积投票方式）。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 峨眉山旅游股份有限公司董事会关于召开公司股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 峨眉山市峨眉山大酒店

重要日期: 首次公告(2006-04-17)、董事会签署日(2006-04-18)、股权登记日(2006-05-12)、现场登记日(2006-05-15)、网络投票日(2006-05-17)、召开日(2006-05-15)

议题:

《峨眉山旅游股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 峨眉山旅游股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省峨眉山市峨眉山大酒店

重要日期: 首次公告(2006-01-23)、董事会签署日(2006-01-24)、股权登记日(2006-02-06)、现场登记日(2006-02-15)、网络投票日()、召开日(2006-02-15)

议题:

（1）关于审议公司2005年度董事会工作报告的议案；
（2）关于审议公司2005年度监事会工作报告的议案；
（3）关于审议2005年度财务决算报告的议案；
（4）关于审议2005年度利润分配预案的议案；
（5）关于续聘四川君和会计师事务所有限责任公司的议案；
（6）关于向金融机构申请长期借8000万元的议案；
（7）关于修改公司章程的议案。
（8）关于审议2005年年度报告及年报摘要的议案；
（9）关于审议《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案；
（10）关于审议《峨眉山旅游股份有限公司投资者关系管理制度》的议案。

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