浙江震元000705股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江震元股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江震元股份有限公司三楼会议室(绍兴市延安东路558号)

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、关于提请股东大会审议为全资子公司震元医药担保的议案 2、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 3、关于公司向特定对象发行股票方案的议案 4、关于公司向特定对象发行股票预案的议案 5、关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案 6、关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 7、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 8、关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案 9、关于《公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》的议案 10、关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江震元股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江震元股份有限公司三楼会议室(绍兴市延安东路558号)

重要日期: 首次公告(2024-03-20)、董事会签署日(2024-03-22)、股权登记日(2024-04-03)、现场登记日(2024-04-08)、网络投票日(2024-04-12)、召开日(2024-04-08)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度利润分配方案
5、2023年年度报告
6、关于聘任会计师事务所的议案
7、关于修订《浙江震元股份有限公司章程》的议案
8、关于修订《浙江震元股份有限公司股东大会议事规则》的议案
9、关于修订《浙江震元股份有限公司董事会议事规则》的议案
10、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
11、关于公司向特定对象发行股票方案的议案
12、关于公司向特定对象发行股票预案的议案
13、关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
14、关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
15、关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案
16、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
17、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
18、关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案
19、关于《公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》的议案
20、关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江震元股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江震元股份有限公司三楼会议室(绍兴市延安东路558号)

重要日期: 首次公告(2023-09-27)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-10)、网络投票日(2023-10-13)、召开日(2023-10-10)

议题:

1、关于修订《公司章程》相关条款的议案
2、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
3、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江震元股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江震元股份有限公司三楼会议室(绍兴市延安东路558号)

重要日期: 首次公告(2023-07-07)、董事会签署日(2023-07-08)、股权登记日(2023-07-17)、现场登记日(2023-07-19)、网络投票日(2023-07-24)、召开日(2023-07-19)

议题:

1、关于子公司投资建设原料药集聚提升项目的议案
2、关于增加经营范围并修改《公司章程》相关条款的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江震元股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江震元股份有限公司三楼会议室(绍兴市延安东路558号)

重要日期: 首次公告(2023-05-26)、董事会签署日(2023-05-27)、股权登记日(2023-06-12)、现场登记日(2023-06-13)、网络投票日(2023-06-16)、召开日(2023-06-13)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度利润分配方案
5、2022年年度报告
6、关于聘任会计师事务所的议案
7、关于修订《浙江震元股份有限公司章程》的议案
8、关于修订《浙江震元股份有限公司股东大会议事规则》的议案
9、关于修订《浙江震元股份有限公司董事会议事规则》的议案
10、关于修订《浙江震元股份有限公司关联交易制度》的议案
11、关于修订《浙江震元股份有限公司对外担保管理制度》的议案
12、关于修订《浙江震元股份有限公司监事会议事规则》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江震元股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江震元股份有限公司三楼会议室(绍兴市延安东路558号)

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-04-01)、股权登记日(2023-04-12)、现场登记日(2023-04-13)、网络投票日(2023-04-17)、召开日(2023-04-13)

议题:

1、关于转让绍兴银行股权暨关联交易的议案
2、关于补选袁建伟先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江震元股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江震元股份有限公司三楼会议室(绍兴市延安东路558号)

重要日期: 首次公告(2022-12-02)、董事会签署日(2022-12-03)、股权登记日(2022-12-14)、现场登记日(2022-12-15)、网络投票日(2022-12-19)、召开日(2022-12-15)

议题:

1、关于调整公司董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江震元股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江震元股份有限公司三楼会议室(绍兴市延安东路558号)

重要日期: 首次公告(2022-07-06)、董事会签署日(2022-07-07)、股权登记日(2022-07-15)、现场登记日(2022-07-19)、网络投票日(2022-07-22)、召开日(2022-07-19)

议题:

1、关于调整公司董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江震元股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江震元股份有限公司三楼会议室(绍兴市延安东路558号)

重要日期: 首次公告(2022-04-07)、董事会签署日(2022-04-09)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配方案
5、2021年年度报告
6、关于聘任会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江震元股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江震元股份有限公司三楼会议室(绍兴市延安东路558号)

重要日期: 首次公告(2022-01-07)、董事会签署日(2022-01-08)、股权登记日(2022-01-17)、现场登记日(2022-01-18)、网络投票日(2022-01-24)、召开日(2022-01-18)

议题:

1、关于增加经营范围并修改《公司章程》相关条款的议案
2、关于增补第十届董事会董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江震元股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江震元股份有限公司三楼会议室(绍兴市延安东路558号)

重要日期: 首次公告(2021-10-13)、董事会签署日(2021-10-14)、股权登记日(2021-10-22)、现场登记日(2021-10-26)、网络投票日(2021-10-29)、召开日(2021-10-26)

议题:

1、《关于调整董事的议案》
2、《关于调整监事的议案》
3、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
5、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
6、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
8、《关于公司与控股股东绍兴震元健康产业集团有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
9、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
10、《关于<公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划>的议案》
11、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江震元股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江震元股份有限公司三楼会议室(绍兴市延安东路558号)

重要日期: 首次公告(2021-05-21)、董事会签署日(2021-05-22)、股权登记日(2021-06-04)、现场登记日(2021-06-08)、网络投票日(2021-06-11)、召开日(2021-06-08)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年度利润分配方案
5、2020年年度报告
6、关于聘任会计师事务所的议案
7、关于修订《公司章程》相关条款的议案
8、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
9、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
10、关于修订《公司监事会议事规则》的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江震元股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江震元股份有限公司三楼会议室(绍兴市延安东路558号)

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、关于选举陈云伟同志为公司第十届董事会董事的议案
2、关于选举陈富根同志为公司第十届董事会董事的议案
3、关于选举柴军同志为公司第十届董事会董事的议案
4、关于选举阮建昌同志为公司第十届董事会董事的议案
5、关于选举周越梅同志为公司第十届董事会董事的议案
6、关于选举赵银丽同志为公司第十届董事会独立董事的议案
7、关于选举邢小玲同志为公司第十届董事会独立董事的议案
8、关于选举程幸福同志为公司第十届董事会独立董事的议案
9、关于选举戚乐安同志为公司第十届监事会监事的议案
10、关于选举董金标同志为公司第十届监事会监事的议案
11、关于选举郑鑫炎同志为公司第十届监事会监事的议案
12、关于调整公司独立董事报酬的议案。

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江震元股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市中兴中路276号现代大厦A座10层

重要日期: 首次公告(2020-06-23)、董事会签署日(2020-06-24)、股权登记日(2020-07-02)、现场登记日(2020-07-06)、网络投票日(2020-07-09)、召开日(2020-07-06)

议题:

1、关于增补第九届董事会董事的议案
2、关于修改公司章程相关条款的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江震元股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江震元股份有限公司十楼会议室(浙江省绍兴市中兴中路276号现代大厦A座10层)

重要日期: 首次公告(2020-05-26)、董事会签署日(2020-05-27)、股权登记日(2020-06-09)、现场登记日(2020-06-11)、网络投票日(2020-06-16)、召开日(2020-06-11)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年度利润分配方案
5、2019年年度报告
6、关于聘任会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江震元股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江震元股份有限公司十楼会议室(浙江省绍兴市中兴中路276号现代大厦A座10层)

重要日期: 首次公告(2020-01-06)、董事会签署日(2020-01-07)、股权登记日(2020-01-15)、现场登记日(2020-01-20)、网络投票日(2020-01-22)、召开日(2020-01-20)

议题:

1、关于增加利用闲置资金开展委托理财额度的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江震元股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司十楼会议室(浙江省绍兴市中兴中路276号现代大厦A座10层)

重要日期: 首次公告(2019-12-04)、董事会签署日(2019-12-05)、股权登记日(2019-12-13)、现场登记日(2019-12-17)、网络投票日(2019-12-20)、召开日(2019-12-17)

议题:

1、关于调整董事的议案;
2、关于调整监事的议案。

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江震元股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江震元股份有限公司十楼会议室(浙江省绍兴市中兴中路276号现代大厦A座10层)

重要日期: 首次公告(2019-09-12)、董事会签署日(2019-09-12)、股权登记日(2019-09-23)、现场登记日(2019-09-25)、网络投票日(2019-09-29)、召开日(2019-09-25)

议题:

1、关于政府征收子公司震元制药胜利西路相关资产的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江震元股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司十楼会议室(浙江省绍兴市中兴中路276号现代大厦A座10层)

重要日期: 首次公告(2019-03-21)、董事会签署日(2019-03-23)、股权登记日(2019-04-23)、现场登记日(2019-04-24)、网络投票日(2019-04-25)、召开日(2019-04-24)

议题:

1、2018年度董事会工作报告;
2、2018年度监事会工作报告;
3、2018年度财务决算报告;
4、2018年度利润分配方案;
5、2018年年度报告;
6、关于续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江震元股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司十楼会议室(浙江省绍兴市中兴中路276号现代大厦A座10层)

重要日期: 首次公告(2019-02-11)、董事会签署日(2019-02-12)、股权登记日(2019-02-22)、现场登记日(2019-02-25)、网络投票日(2019-02-26)、召开日(2019-02-25)

议题:

1.关于政府征收公司相关资产的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江震元股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司十楼会议室(浙江省绍兴市中兴中路276号现代大厦A座10层)

重要日期: 首次公告(2019-01-11)、董事会签署日(2019-01-12)、股权登记日(2019-01-23)、现场登记日(2019-01-24)、网络投票日(2019-01-27)、召开日(2019-01-24)

议题:

1.关于注册地址变更及修改公司章程的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江震元股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江震元股份有限公司七楼会议室(绍兴市解放北路289号)

重要日期: 首次公告(2018-05-16)、董事会签署日(2018-05-17)、股权登记日(2018-06-01)、现场登记日(2018-06-05)、网络投票日(2018-06-07)、召开日(2018-06-05)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度财务决算报告
4、2017年度利润分配方案
5、2017年年度报告
6、关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案
7、关于修改公司章程相关条款的议案
8、浙江震元股份有限公司股东大会议事规则
9、浙江震元股份有限公司董事会议事规则
10、浙江震元股份有限公司监事会议事规则
11、关于选举李洋女士为公司九届监事会监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江震元股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江震元股份有限公司七楼会议室(绍兴市解放北路289号)

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-30)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-13)

议题:

1.00关于选举吕军先生为公司第九届董事会董事的议案
2.00关于选举戚乐安先生为公司第九届董事会董事的议案
3.00关于选举柴军先生为公司第九届董事会董事的议案
4.00关于选举阮建昌先生为公司第九届董事会董事的议案
5.00关于选举贺玉龙先生为公司第九届董事会董事的议案
6.00关于选举俞斯海先生为公司第九届董事会董事的议案
7.00关于选举朱杏珍女士为公司第九届董事会董事的议案
8.00关于选举程幸福先生为公司第九届董事会董事的议案
9.00关于选举邢小玲女士为公司第九届董事会董事的议案
10.00关于选举陈放先生为公司第九届监事会监事的议案
11.00关于选举蒋关根先生为公司第九届监事会监事的议案
12.00关于选举孙良毓先生为公司第九届监事会监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江震元股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江震元股份有限公司七楼会议室(绍兴市解放北路289号)

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-18)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-18)

议题:

1.2016年度董事会工作报告
2.2016年度监事会工作报告
3.2016年度财务决算报告
4.2016年度利润分配方案
5.2016年年度报告
6.关于续聘天健会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案
7.关于修改公司章程相关条款的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江震元股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江震元股份有限公司七楼会议室(绍兴市解放北路289号)

重要日期: 首次公告(2016-06-01)、董事会签署日(2016-06-02)、股权登记日(2016-06-24)、现场登记日(2016-06-27)、网络投票日(2016-06-28)、召开日(2016-06-27)

议题:

1.2015年度董事会工作报告
2.2015年度监事会工作报告
3.2015年度财务决算报告
4.2015年度利润分配方案
5.2015年年度报告
6.关于续聘天健会计师事务所为公司2016年度审计机构
7.关于选举朱杏珍女士为公司八届董事会独立董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江震元股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江震元股份有限公司七楼会议室(绍兴市解放北路289号)

重要日期: 首次公告(2015-03-26)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-13)、网络投票日(2015-04-16)、召开日(2015-04-13)

议题:

(1)2014年度董事会工作报告
(2)2014年度监事会工作报告
(3)2014年度财务决算报告
(4)2014年度利润分配方案
(5)2014年年度报告
(6)关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江震元股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江震元股份有限公司七楼会议室(绍兴市解放北路289号)

重要日期: 首次公告(2014-07-30)、董事会签署日(2014-07-31)、股权登记日(2014-08-08)、现场登记日(2014-08-12)、网络投票日(2014-08-14)、召开日(2014-08-12)

议题:

1.关于选举公司第八届董事会董事的议案
2.关于选举公司第八届监事会监事的议案
3.公司2014年中期利润分配方案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江震元股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江震元股份有限公司七楼会议室(绍兴市解放北路289号)

重要日期: 首次公告(2014-03-24)、董事会签署日(2014-03-26)、股权登记日(2014-04-14)、现场登记日(2014-04-15)、网络投票日()、召开日(2014-04-15)

议题:

(1)2013年度董事会工作报告
(2)2013年度监事会工作报告
(3)2013年度财务决算报告
(4)2013年度利润分配方案
(5)2013年年度报告
(6)关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江震元股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江震元股份有限公司七楼会议室(绍兴市解放北路289号)

重要日期: 首次公告(2013-03-20)、董事会签署日(2013-03-22)、股权登记日(2013-04-08)、现场登记日(2013-04-09)、网络投票日()、召开日(2013-04-09)

议题:

(1)2012年度董事会工作报告;(2)2012年度监事会工作报告;(3)2012年度财务决算报告;(4)2012年度利润分配方案;(5)关于续聘天健会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江震元股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江震元股份有限公司七楼会议室（绍兴市解放北路289号）

重要日期: 首次公告(2012-11-12)、董事会签署日(2012-11-13)、股权登记日(2012-11-22)、现场登记日(2012-11-26)、网络投票日(2012-11-28)、召开日(2012-11-26)

议题:

（1）关于修改公司章程相关条款的议案；
（2）关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江震元股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江震元股份有限公司七楼会议室（绍兴市解放北路289号）

重要日期: 首次公告(2012-04-19)、董事会签署日(2012-04-21)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-07)、网络投票日()、召开日(2012-05-07)

议题:

（1）2011年度董事会工作报告；
（2）2011年度监事会工作报告；
（3）2011年度财务决算报告；
（4）2011年度利润分配方案；
（5）关于续聘天健会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案；
（6）关于为全资子公司震元制药担保的议案；
（7）关于与中国绍兴黄酒集团有限公司续签互为担保关系的议案；
（8）关于选举周鸿勇先生、赵秀芳女士为公司七届董事会独立董事候选人的议案。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江震元股份有限公司关于召开公司2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江震元股份有限公司七楼会议室（绍兴市解放北路289号）

重要日期: 首次公告(2011-11-18)、董事会签署日(2011-11-19)、股权登记日(2011-11-28)、现场登记日(2011-11-30)、网络投票日(2011-12-04)、召开日(2011-11-30)

议题:

（一）提案名称
1.《关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案》；
（1）发行价格及定价原则；
（2）募集资金数额及用途；
（3）本次非公开发行决议有效期；
（4）原《非公开发行A股股票方案》的其他条款不变；
2. 《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》；
3. 《关于修订本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
4. 《关于修改公司章程相关条款的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江震元股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江震元股份有限公司七楼会议室（绍兴市解放北路289号）

重要日期: 首次公告(2011-11-11)、董事会签署日(2011-11-12)、股权登记日(2011-11-21)、现场登记日(2011-11-23)、网络投票日(2011-11-27)、召开日(2011-11-23)

议题:

1.关于参与竞投浙江震元制药有限公司等二家公司产权的议案；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江震元股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江震元股份有限公司七楼会议室（绍兴市解放北路289 号）

重要日期: 首次公告(2011-09-07)、董事会签署日(2011-09-08)、股权登记日(2011-09-16)、现场登记日(2011-09-19)、网络投票日(2011-09-22)、召开日(2011-09-19)

议题:

1.关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；
2.关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案；
3.关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案；
4.关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案；
5.关于与绍兴市旅游集团有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》的议案；
6.关于与绍兴市旅游集团有限公司签署《附条件生效的资产转让合同》的议案；
7.关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案；
8.关于本次非公开发行部分募集资金投资项目涉及关联交易的议案；
9.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案；
10.关于修改公司章程有关条款的议案；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江震元股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江震元股份有限公司六楼会议室（绍兴市解放北路289号）

重要日期: 首次公告(2011-05-06)、董事会签署日(2011-05-07)、股权登记日(2011-05-20)、现场登记日(2011-05-23)、网络投票日()、召开日(2011-05-23)

议题:

（1）2010年度董事会工作报告；（2）2010年度监事会工作报告；（3）2010年度财务决算报告；（4）2010年度利润分配方案；（5）关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案；（6）关于为控股子公司震元制药担保的议案；（7）关于与中国绍兴黄酒集团有限公司续签互为担保关系的议案；（8）关于调整独立董事报酬的议案；（9）关于选举宋逸婷女士为公司第七届董事会董事的议案；（10）关于选举戚乐安先生为公司第七届董事会董事的议案；（11）关于选举吴越迅先生为公司第七届董事会董事的议案；（12）关于选举阮建昌先生为公司第七届董事会董事的议案；（13）关于选举贺玉龙先生为公司第七届董事会董事的议案；（14）关于选举俞斯海先生为公司第七届董事会董事的议案；（15）关于选举求嫣红女士为公司第七届董事会独立董事的议案；（16）关于选举黄廉熙女士为公司第七届董事会独立董事的议案；（17）关于选举章融先生为公司第七届董事会独立董事的议案；（18）关于选举马谷亮先生公司第七届监事会监事的议案；（19）关于选举董金标先生公司第七届监事会监事的议案；（20）关于选举樊敏女士公司第七届监事会监事的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江震元股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室（绍兴市解放北路289号）

重要日期: 首次公告(2010-07-28)、董事会签署日(2010-07-30)、股权登记日(2010-08-10)、现场登记日(2010-08-11)、网络投票日()、召开日(2010-08-11)

议题:

关于修改公司章程有关条款的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 浙江震元股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室（绍兴市解放北路289 号）

重要日期: 首次公告(2010-03-18)、董事会签署日(2010-03-20)、股权登记日(2010-04-01)、现场登记日(2010-04-06)、网络投票日()、召开日(2010-04-06)

议题:

①2009 年度董事会工作报告；
②2009 年度监事会工作报告；
③2009 年度财务决算报告；
④2009 年度利润分配方案；
⑤关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案；
⑥关于为控股子公司浙江震元制药有限公司银行借款提供信用担保的议案；
⑦关于与中国黄酒集团有限公司续签互为担保关系的议案；
⑧关于增补董金标先生为公司六届监事会监事的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江震元股份有限公司关于召开公司2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室（绍兴市解放北路289号）

重要日期: 首次公告(2009-08-07)、董事会签署日(2009-08-08)、股权登记日(2009-08-25)、现场登记日(2009-08-26)、网络投票日()、召开日(2009-08-26)

议题:

①关于与中国绍兴黄酒集团有限公司续签互为担保关系的议案；
②关于为控股子公司浙江震元制药有限公司银行借款提供信用担保的议案；
③关于选举俞斯海先生公司第六届董事会董事的议案.

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 浙江震元股份有限公司关于召开2008年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室（绍兴市解放北路289 号）

重要日期: 首次公告(2009-04-16)、董事会签署日(2009-04-18)、股权登记日(2009-05-04)、现场登记日(2009-05-05)、网络投票日()、召开日(2009-05-05)

议题:

①2008 年度董事会工作报告；
②2008年度监事会工作报告；
③2008 年度财务决算报告；
④2008 年度利润分配方案；
⑤关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案；
⑥关于修改公司章程相关条款的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 浙江震元股份有限公司关于召开2007年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 绍兴越都大酒店第一会议室（绍兴市胜利东路1号）

重要日期: 首次公告(2008-06-05)、董事会签署日(2008-06-06)、股权登记日(2008-06-23)、现场登记日(2008-06-25)、网络投票日()、召开日(2008-06-25)

议题:

①2007 年度董事会工作报告；
②2007 年度监事会工作报告；
③2007 年度财务决算报告；
④2007 年度利润分配方案；
⑤关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案；
⑥关于修改公司章程相关条款的议案；
⑦关于选举宋逸婷女士为公司第六届董事会董事的议案；
⑧关于选举戚乐安先生为公司第六届董事会董事的议案；
⑨关于选举吴越迅先生为公司第六届董事会董事的议案；
⑩关于选举阮建昌先生为公司第六届董事会董事的议案；
（11）关于选举贺玉龙先生为公司第六届董事会董事的议案；
（12）关于选举毛中萍女士为公司第六届董事会董事的议案；
（13）关于选举求嫣红女士为公司第六届董事会独立董事的议案；
（14）关于选举黄廉熙女士为公司第六届董事会独立董事的议案；
（15）关于选举章融先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
（16）关于选举马谷亮先生公司第六届监事会监事的议案；
（17）关于选举李洋女士公司第六届监事会监事的议案；
（18）关于选举樊敏女士公司第六届监事会监事的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 浙江震元股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 绍兴市龙山宾馆贵宾厅

重要日期: 首次公告(2007-03-27)、董事会签署日(2007-03-29)、股权登记日(2007-04-20)、现场登记日(2007-04-23)、网络投票日()、召开日(2007-04-23)

议题:

①2006年度董事会工作报告； ②2006年度监事会工作报告； ③2006年度财务决算报告； ④2006年度利润分配预案； ⑤关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江震元股份有限公司召开2006年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 绍兴市龙山宾馆贵宾厅

重要日期: 首次公告(2006-10-18)、董事会签署日(2006-10-20)、股权登记日(2006-11-17)、现场登记日(2006-11-20)、网络投票日()、召开日(2006-11-20)

议题:

1.提案名称：①关于修改公司章程的议案；②关于在资本公积金中列支股权分置改革费用的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 浙江震元股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省绍兴市胜利西路500号龙山宾馆贵宾厅

重要日期: 首次公告(2006-06-01)、董事会签署日(2006-06-01)、股权登记日(2006-06-16)、现场登记日(2006-06-19)、网络投票日(2006-06-22)、召开日(2006-06-19)

议题:

《浙江震元股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 浙江震元股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 绍兴市绍兴饭店会议中心

重要日期: 首次公告(2006-02-25)、董事会签署日(2006-02-28)、股权登记日(2006-03-06)、现场登记日(2006-03-10)、网络投票日()、召开日(2006-03-10)

议题:

①2005年度董事会工作报告；
②2005年度监事会工作报告；
③2005年度财务决算报告；
④公司2005年度利润分配预案；
⑤关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。

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