厦门信达000701股东大会 召开通知
大会主题: 2024年第3次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开二〇二四年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-09-21)、董事会签署日(2024-09-21)、股权登记日(2024-09-27)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-09)、
召开日()
议题:
1、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开二〇二三年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-17)、
召开日(2024-05-13)
议题:
1、公司二〇二三年度董事会工作报告
2、公司二〇二三年年度报告及年度报告摘要
3、公司二〇二三年度监事会工作报告
4、公司二〇二三年度财务决算报告和二〇二四年度预算案
5、公司二〇二三年度利润分配预案
6、关于二〇二三年度董事薪酬的议案
7、关于公司《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》的议案
8、关于全面修订公司《股东大会议事规则》的议案
9、关于全面修订公司《募集资金使用管理制度》的议案
10、关于全面修订公司《投资者关系管理制度》的议案
11、关于回购并注销部分限制性股票的议案
12、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
13、关于修订《公司章程》的议案
大会主题: 2024年第2次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开二〇二四年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-11)、董事会签署日(2024-04-11)、股权登记日(2024-04-23)、现场登记日(2024-04-24)、网络投票日(2024-04-30)、
召开日(2024-04-24)
议题:
1、关于选举第十二届董事会董事的议案
2、关于选举第十二届监事会监事的议案
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开二〇二四年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-01-13)、董事会签署日(2024-01-13)、股权登记日(2024-01-22)、现场登记日(2024-01-23)、网络投票日(2024-01-29)、
召开日(2024-01-23)
议题:
1、关于公司二〇二四年度担保额度预计的议案
2、关于接受厦门国贸控股集团有限公司财务资助暨关联交易的议案
3、关于公司发行50亿元超短期融资券的议案
4、关于公司发行15亿元短期融资券的议案
5、关于公司发行15亿元中期票据的议案
6、关于公司符合非公开发行公司债券及可续期公司债券条件的议案
7、关于非公开发行公司债券的议案
8、关于非公开发行可续期公司债券的议案
大会主题: 2023年第7次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开二〇二三年第七次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-29)、
召开日(2023-12-25)
议题:
1、关于公司及控股子公司申请二〇二四年度银行金融机构综合授信额度的议案
2、关于二〇二四年度公司及控股子公司以自有资产抵质押向金融机构申请授信额度的议案
3、关于二〇二四年度公司及控股子公司向非银行金融机构融资的议案
4、关于公司二〇二四年度进行委托理财及证券投资的议案
5、关于二〇二四年度开展外汇衍生品交易的议案
6、关于公司开展黄金租赁业务的议案
7、关于二〇二四年度开展商品衍生品业务的议案
8、关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其下属公司二〇二四年度日常关联交易预计的议案
9、关于收购东风物流集团股份有限公司部分股权暨关联交易的议案
10、关于选举马陈华先生为公司第十一届监事会监事的议案
大会主题: 2023年第6次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开二〇二三年第六次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-08)、网络投票日(2023-11-14)、
召开日(2023-11-08)
议题:
1、关于公司续聘二〇二三年度审计机构并提请股东大会授权经营管理层确定其报酬的议案
2、关于全面修订公司《独立董事制度》的议案
3、关于全面修订公司《董事会议事规则》的议案
大会主题: 2023年第5次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开二〇二三年第五次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-09-20)、董事会签署日(2023-09-20)、股权登记日(2023-09-22)、现场登记日(2023-09-25)、网络投票日(2023-10-09)、
召开日(2023-09-25)
议题:
1、关于申请注册发行长期限含权中期票据的议案
2、关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案
3、关于公开发行可续期公司债券的议案
4、关于调整2020年限制性股票激励计划及2022年限制性股票激励计划部分考核指标的议案
大会主题: 2023年第4次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开二〇二三年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-08-10)、董事会签署日(2023-08-10)、股权登记日(2023-08-18)、现场登记日(2023-08-21)、网络投票日(2023-08-25)、
召开日(2023-08-21)
议题:
1、关于选举第十一届监事会监事的议案
大会主题: 2023年第3次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开二〇二三年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-07-21)、董事会签署日(2023-07-21)、股权登记日(2023-07-31)、现场登记日(2023-08-01)、网络投票日(2023-08-07)、
召开日(2023-08-01)
议题:
1、关于公司开展证券投资的议案
2、关于回购并注销部分限制性股票的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开二〇二二年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-25)、
召开日(2023-05-19)
议题:
1、公司二〇二二年度董事会工作报告
2、公司二〇二二年年度报告及年度报告摘要
3、公司二〇二二年度监事会工作报告
4、公司二〇二二年度财务决算报告和二〇二三年度预算案
5、公司二〇二二年度利润分配预案
6、关于二〇二二年度董事薪酬的议案
7、关于二〇二三年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度增加提供信用担保的议案
8、关于与集团财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
9、关于选举第十二届董事会非独立董事的议案
10、关于选举第十二届董事会独立董事的议案
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开二〇二三年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-02-25)、董事会签署日(2023-02-25)、股权登记日(2023-03-07)、现场登记日(2023-03-08)、网络投票日(2023-03-14)、
召开日(2023-03-08)
议题:
1、关于选举第十一届董事会董事的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开二〇二三年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-12-30)、董事会签署日(2022-12-30)、股权登记日(2023-01-10)、现场登记日(2023-01-11)、网络投票日(2023-01-17)、
召开日(2023-01-11)
议题:
1、关于与厦门国贸控股集团有限公司签订二〇二二年度《担保收费协议》暨关联交易的议案
2、关于二〇二三年度公司为全资子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保的议案
3、关于二〇二三年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保的议案
4、关于公司挂牌转让部分房屋资产的议案
5、关于接受厦门国贸控股集团有限公司财务资助暨关联交易的议案
大会主题: 2022年第6次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开二〇二二年第六次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-29)、
召开日(2022-12-23)
议题:
1、关于公司及控股子公司申请二〇二三年度金融机构综合授信额度的议案
2、关于二〇二三年度公司及控股子公司以自有资产抵质押向金融机构申请授信额度的议案
3、关于二〇二三年度公司及控股子公司向非商业银行机构融资的议案
4、关于为控股子公司厦门大邦通商汽车贸易有限公司提供财务资助的议案
5、关于公司发行50亿元超短期融资券的议案
6、关于公司发行15亿元短期融资券的议案
7、关于公司发行15亿元中期票据的议案
8、关于公司二〇二三年度开展理财投资的议案
9、关于二〇二三年度开展外汇衍生品交易的议案
10、关于公司开展黄金租赁业务的议案
11、关于二〇二三年度开展商品衍生品业务的议案
12、关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其下属公司二〇二三年度日常关联交易预计的议案
13、关于修订《公司章程》的议案
大会主题: 2022年第5次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开二〇二二年第五次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-06-30)、董事会签署日(2022-06-30)、股权登记日(2022-07-14)、现场登记日(2022-07-15)、网络投票日(2022-07-21)、
召开日(2022-07-15)
议题:
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案
3、关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案
4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于本次非公开发行股票涉及关联交易暨与特定对象签署《附条件生效的股票认购协议》的议案
8、关于提请股东大会批准厦门国贸控股集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
大会主题: 2022年第4次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-06-01)、董事会签署日(2022-06-01)、股权登记日(2022-06-09)、现场登记日(2022-06-10)、网络投票日(2022-06-16)、
召开日(2022-06-10)
议题:
1、关于回购并注销部分公司2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开二〇二一年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-18)、
召开日(2022-05-12)
议题:
1、公司二〇二一年度董事会工作报告
2、公司二〇二一年年度报告及年度报告摘要
3、公司二〇二一年度监事会工作报告
4、公司二〇二一年度财务决算报告和二〇二二年度预算案
5、公司二〇二一年度利润分配预案
6、关于二〇二一年度董事薪酬的议案
7、关于公司续聘二〇二二年度审计机构并提请股东大会授权经营管理层确定其报酬的议案
8、公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
9、公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
10、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
大会主题: 2022年第3次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-07)、现场登记日(2022-04-08)、网络投票日(2022-04-14)、
召开日(2022-04-08)
议题:
1、关于子公司转让所持国贸盈泰融资租赁(厦门)有限公司股权暨关联交易的议案
大会主题: 2022年第2次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-03-11)、董事会签署日(2022-03-11)、股权登记日(2022-03-22)、现场登记日(2022-03-23)、网络投票日(2022-03-29)、
召开日(2022-03-23)
议题:
1、关于选举第十一届董事会董事的议案
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-01-11)、董事会签署日(2022-01-11)、股权登记日(2022-01-19)、现场登记日()、网络投票日(2022-01-26)、
召开日()
议题:
1、关于二〇二二年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保的议案
2、关于接受厦门国贸控股集团有限公司财务资助暨关联交易的议案
3、关于选举第十一届董事会董事的议案
大会主题: 2021年第6次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-30)、
召开日(2021-12-24)
议题:
1、审议《关于公司及控股子公司申请二〇二二年度金融机构综合授信额度的议案》
2、审议《关于二〇二二年度公司及控股子公司以自有资产抵质押向金融机构申请授信额度的议案》
3、审议《关于二〇二二年度公司及控股子公司向非商业银行机构融资的议案》
4、审议《关于为控股子公司厦门大邦通商汽车贸易有限公司提供财务资助的议案》
5、审议《关于二〇二二年度开展外汇衍生品交易的议案》
6、审议《关于二〇二二年度公司为全资子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保的议案》
7、审议《关于公司开展黄金租赁业务的议案》
8、审议《关于公司发行50亿元超短期融资券的议案》
9、审议《关于公司发行15亿元短期融资券的议案》
10、审议《关于公司发行15亿元中期票据的议案》
11、审议《关于二〇二二年度开展商品衍生品业务的议案》
12、审议《关于公司二〇二二年度开展证券投资的议案》
13、审议《关于公司二〇二二年度日常关联交易预计发生额的议案》
14、审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
15、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
16、审议《关于选举第十一届董事会董事的议案》
17、审议《关于延长公司承诺履行期限的议案》
大会主题: 2021年第5次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开二〇二一年第五次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-08-21)、董事会签署日(2021-08-21)、股权登记日(2021-09-02)、现场登记日(2021-09-03)、网络投票日(2021-09-09)、
召开日(2021-09-03)
议题:
1、审议《关于回购并注销部分公司2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于公司开展证券投资的议案》
4、审议《关于公司续聘二〇二一年度审计机构并提请股东大会授权经营管理层确定其报酬的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-25)、
召开日(2021-05-19)
议题:
1、审议《公司2020年度董事会工作报告》
2、审议《公司2020年年度报告及年度报告摘要》
3、审议《公司2020年度监事会工作报告》
4、审议《公司2020年度财务决算报告和2021年度预算案》
5、审议《公司2020年度利润分配预案》
6、审议《关于全面修订公司<高管人员薪酬与绩效管理制度>的议案》
7、审议《关于2020年度董事薪酬的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于选举第十一届监事会监事的议案》
大会主题: 2021年第4次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-03-13)、董事会签署日(2021-03-13)、股权登记日(2021-03-23)、现场登记日(2021-03-24)、网络投票日(2021-03-30)、
召开日(2021-03-24)
议题:
1、关于增加公司与物产中大集团股份有限公司二〇二一年度日常关联交易预计的议案
大会主题: 2021年第3次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开二〇二一年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-02-10)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-22)、现场登记日(2021-02-23)、网络投票日(2021-02-25)、
召开日(2021-02-23)
议题:
1、关于选举许忠贤先生为公司第十届监事会监事的议案
大会主题: 2021年第2次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开二〇二一年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-01-05)、董事会签署日(2021-01-05)、股权登记日(2021-01-13)、现场登记日(2021-01-14)、网络投票日(2021-01-20)、
召开日(2021-01-14)
议题:
1、审议《关于选举翁君奕先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-12-19)、董事会签署日(2020-12-19)、股权登记日(2020-12-28)、现场登记日(2020-12-29)、网络投票日(2021-01-04)、
召开日(2020-12-29)
议题:
1、审议《关于公司及控股子公司申请二〇二一年度金融机构综合授信额度的议案》
2、审议《关于二〇二一年度公司及控股子公司以自有资产抵质押向金融机构申请授信额度的议案》
3、审议《关于二〇二一年度公司及控股子公司向非商业银行机构融资的议案》
4、审议《关于为控股子公司厦门大邦通商汽车贸易有限公司提供财务资助的议案》
5、审议《关于二〇二一年度开展外汇衍生品交易的议案》
6、审议《关于二〇二一年度公司为全资子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保的议案》
7、审议《关于公司开展黄金租赁业务的议案》
8、审议《关于公司与厦门农村商业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》
9、审议《关于公司发行50亿元超短期融资券的议案》
10、审议《关于公司发行15亿元短期融资券的议案》
11、审议《关于公司发行15亿元中期票据的议案》
12、审议《关于二〇二一年度开展商品衍生品业务的议案》
13、审议《关于公司二〇二一年度开展理财投资的议案》
14、审议《关于公司二〇二一年度日常关联交易预计发生额的议案》
15、审议《关于全面修订<公司章程>的议案》
16、审议《关于选举第十届监事会监事的议案》
17、审议《关于二〇二一年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保的议案》
18、审议《关于接受厦门国贸控股集团有限公司财务资助暨关联交易的议案》
19、审议《关于选举第十一届董事会董事的议案》
大会主题: 2020年第5次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-10-14)、董事会签署日(2020-10-14)、股权登记日(2020-10-21)、现场登记日(2020-10-22)、网络投票日(2020-10-30)、
召开日(2020-10-22)
议题:
1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》
8、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9、审议《关于提请股东大会批准厦门国贸控股集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
11、审议《关于全面修订<募集资金使用管理制度>的议案》
12、审议《关于公司<未来三年股东回报规划(2021-2023年)>的议案》
13、审议《关于修订<公司章程>的议案》
大会主题: 2020年第4次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-09-12)、董事会签署日(2020-09-12)、股权登记日(2020-09-21)、现场登记日(2020-09-22)、网络投票日(2020-09-28)、
召开日(2020-09-22)
议题:
1、关于子公司转让所持丹阳信达房地产开发有限公司股权暨关联交易的议案
大会主题: 2020年第3次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-08-01)、董事会签署日(2020-08-01)、股权登记日(2020-08-12)、现场登记日(2020-08-13)、网络投票日(2020-08-19)、
召开日(2020-08-13)
议题:
1、审议《公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2、审议《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、审议《关于提名第十届监事会监事的议案》
大会主题: 2020年第2次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-06-02)、董事会签署日(2020-06-02)、股权登记日(2020-06-10)、现场登记日(2020-06-11)、网络投票日(2020-06-17)、
召开日(2020-06-11)
议题:
1、审议《关于控股子公司增加申请二〇二〇年度金融机构综合授信额度的议案》
2、审议《关于二〇二〇年度控股子公司增加以自有资产抵质押向金融机构申请授信额度的议案》
3、审议《关于二〇二〇年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度增加提供信用担保的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开二〇一九年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-22)、
召开日(2020-05-18)
议题:
1、审议《公司二〇一九年度董事会工作报告》
2、审议《公司二〇一九年年度报告及年度报告摘要》
3、审议《公司二〇一九年度监事会工作报告》
4、审议《公司二〇一九年度财务决算报告和二〇二〇年度预算案》
5、审议《公司二〇一九年度利润分配预案》
6、审议《关于公司续聘二〇二〇年度审计机构并提请股东大会授权经营管理层确定其报酬的议案》
7、审议《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》(逐项审议)
8、审议《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》(逐项审议)
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-02-29)、董事会签署日(2020-02-29)、股权登记日(2020-03-06)、现场登记日(2020-03-09)、网络投票日(2020-03-16)、
召开日(2020-03-09)
议题:
1、审议《关于二〇二〇年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保的议案》
2、审议《关于参与投资厦门国贸产业发展股权投资基金暨关联交易的议案》
大会主题: 2019年第4次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开二〇一九年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-12-13)、董事会签署日(2019-12-13)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-23)、网络投票日(2019-12-30)、
召开日(2019-12-23)
议题:
1、审议《关于公司及控股子公司申请二〇二〇年度金融机构综合授信额度的议案》
2、审议《关于二〇二〇年度公司及控股子公司以自有资产抵质押向金融机构申请授信额度的议案》
3、审议《关于二〇二〇年度公司及控股子公司向非商业银行机构融资的议案》
4、审议《关于为控股子公司厦门大邦通商汽车贸易有限公司提供财务资助的议案》
5、审议《关于二〇二〇年度开展外汇衍生品交易的议案》
6、审议《关于二〇二〇年度公司为全资子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保的议案》
7、审议《关于公司开展黄金租赁业务的议案》
8、审议《关于公司与厦门农村商业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》
9、审议《关于公司发行50亿元超短期融资券的议案》
10、审议《关于接受厦门国贸控股集团有限公司财务资助暨关联交易的议案》
11、审议《关于二〇二〇年度开展商品衍生品业务的议案》
12、审议《关于公司二〇二〇年度开展证券投资的议案》
13、审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
14、审议《关于增补第十届监事会监事的议案》
15、审议《关于增补第十届董事会董事的议案》
16、关于增补第十届董事会董事的议案
大会主题: 2019年第3次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开二〇一九年第三次临时股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-08-20)、董事会签署日(2019-08-20)、股权登记日(2019-08-29)、现场登记日(2019-08-30)、网络投票日(2019-09-04)、
召开日(2019-08-30)
议题:
1、审议《关于公司二〇一九年半年度计提资产减值准备的议案》;
2、审议《关于公司聘任二〇一九年度审计机构并提请股东大会授权经营管理层确定其报酬的议案》;
3、审议《关于二〇一九年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度增加提供信用担保的议案》;
4、审议《关于二〇一九年度增加使用临时闲置资金购买金融机构理财产品的议案》。
大会主题: 2019年第2次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-06-25)、董事会签署日(2019-06-25)、股权登记日(2019-07-05)、现场登记日(2019-07-08)、网络投票日(2019-07-11)、
召开日(2019-07-08)
议题:
1、审议《关于公司及控股子公司租赁资产暨关联交易的议案》
2、审议《关于为控股子公司厦门大邦通商汽车贸易有限公司提供财务资助的议案》
3、审议《关于二〇一九年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度增加提供信用担保的议案》
4、审议《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
5、审议《关于调整子公司转让所持丹阳信达房地产开发有限公司股权挂牌底价的议案》
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开二〇一八年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-16)、
召开日(2019-05-13)
议题:
1、审议《公司二〇一八年度董事会工作报告》;
2、审议《公司二〇一八年年度报告及年度报告摘要》;
3、审议《公司二〇一八年度监事会工作报告》;
4、审议《公司二〇一八年度财务决算报告和二〇一九年度预算案》;
5、审议《公司二〇一八年度利润分配预案》;
6、审议《关于公司支付二〇一八年度审计机构报酬的议案》;
7、审议《公司二〇一八年度计提资产减值准备的议案》;
8、审议《关于授权公司择机处置股票资产的议案》;
9、审议《关于二〇一九年度公司及控股子公司增加以自有资产抵质押向金融机构申请授信额度的议案》;
10、审议《关于二〇一九年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度增加提供信用担保的议案》。
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开二〇一九年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心南塔楼11楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-01-03)、董事会签署日(2019-01-03)、股权登记日(2019-01-11)、现场登记日(2019-01-15)、网络投票日(2019-01-17)、
召开日(2019-01-15)
议题:
1、关于二〇一九年度开展外汇衍生品交易的议案
2、关于二〇一九年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保的议案
3、关于公司开展黄金租赁业务的议案
4、关于公司发行50亿元超短期融资券的议案
5、关于公司与厦门农村商业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案
6、关于公司与厦门黄金投资有限公司二〇一九年度日常关联交易预计的议案
7、关于接受厦门国贸控股集团有限公司财务资助暨关联交易的议案
8、关于二〇一九年度开展商品衍生品业务的议案
大会主题: 2018年第8次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开二〇一八年第八次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十二楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-12-13)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-20)、现场登记日(2018-12-21)、网络投票日(2018-12-27)、
召开日(2018-12-21)
议题:
1、关于公司及控股子公司申请二〇一九年度金融机构综合授信额度的议案
2、关于二〇一九年度使用临时闲置资金购买金融机构理财产品的议案
3、关于二〇一九年度公司及控股子公司以自有资产抵质押向金融机构申请授信额度的议案
4、关于二〇一九年度公司及控股子公司向非银行金融机构融资的议案
5、关于控股子公司股权转让纠纷和解的议案
6、关于选举公司第十届董事会部分董事的议案
大会主题: 2018年第7次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十二楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-10-20)、董事会签署日(2018-10-20)、股权登记日(2018-10-29)、现场登记日(2018-10-30)、网络投票日(2018-11-04)、
召开日(2018-10-30)
议题:
1、关于子公司挂牌转让所持丹阳信达房地产开发有限公司股权的议案
2、关于公司与厦门农村商业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案
3、关于公司与厦门黄金投资有限公司二〇一八年度日常关联交易预计的议案
大会主题: 2018年第6次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十二楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-09-26)、董事会签署日(2018-09-26)、股权登记日(2018-10-11)、现场登记日(2018-10-12)、网络投票日(2018-10-21)、
召开日(2018-10-12)
议题:
1、关于现金收购资产暨关联交易的议案
2、关于2018年度公司为拟收购公司及其子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保暨关联交易的议案
大会主题: 2018年第5次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开二〇一八年第五次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十二楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-08-22)、董事会签署日(2018-08-22)、股权登记日(2018-09-05)、现场登记日(2018-09-06)、网络投票日(2018-09-11)、
召开日(2018-09-06)
议题:
1.关于公司二〇一八年半年度计提资产减值准备的议案
大会主题: 2018年第4次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开二〇一八年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十二楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-08-07)、董事会签署日(2018-08-07)、股权登记日(2018-08-16)、现场登记日(2018-08-17)、网络投票日(2018-08-22)、
召开日(2018-08-17)
议题:
1、关于开展黄金租赁业务的议案;
2、公司发行12亿元短期融资券的议案;
3、公司发行30亿元超短期融资券的议案;
4、关于修订《公司章程》的议案;
5、关于选举曾挺毅先生为第十届董事会董事的议案;
6、关于选举林伟青先生为第十届监事会监事的议案。
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开二〇一七年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十二楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-18)、现场登记日(2018-05-21)、网络投票日(2018-05-24)、
召开日(2018-05-21)
议题:
1、公司二〇一七年度董事会工作报告;
2、公司二〇一七年年度报告及年度报告摘要;
3、公司二〇一七年度监事会工作报告;
4、公司二〇一七年度财务决算报告和二〇一八年度预算案;
5、公司二〇一七年度利润分配预案;
6、关于续聘二〇一八年度审计机构及支付二〇一七年报酬的议案;
7、公司二〇一七年度及二〇一八年第一季度计提资产减值准备的议案;
8、关于全面修订公司《高管人员薪酬与绩效管理制度》的议案;
9、公司长期限含权中期票据及可续期委托贷款强制付息议案;
10、关于二〇一八年度公司向非商业银行金融机构融资的议案;
11、关于二〇一八年度公司为全资子公司福建省信达光电科技有限公司的授信额度增加提供最高不超过30,000万元担保的议案;
12、关于二〇一八年度公司为全资子公司厦门市信达物联科技有限公司的授信额度增加提供最高不超过5,000万元担保的议案;
13、关于二〇一八年度公司为全资子公司厦门信达国际贸易有限公司授信额度提供最高不超过20,000万元担保的议案;
14、选举公司第十届监事会监事的议案(逐项审议)
大会主题: 2018年第3次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十二楼会议室。
重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-10)、网络投票日(2018-04-15)、
召开日(2018-04-10)
议题:
1、关于变更部分募集资金用途的议案;
2、关于公司挂牌转让信息大厦部分房屋资产的议案;
3、关于厦门信达股份有限公司股东回报规划(2018-2020年)的议案。
大会主题: 2018年第2次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十二楼会议室。
重要日期: 首次公告(2018-01-31)、董事会签署日(2018-01-31)、股权登记日(2018-02-23)、现场登记日(2018-02-26)、网络投票日(2018-02-27)、
召开日(2018-02-26)
议题:
1、公司发行8亿元长期限含权中期票据的议案;
2、公司申请10亿元可续期信托贷款的议案;
3、关于二〇一八年度公司为全资子公司香港信达诺有限公司授信额度提供最高不超过25,100万美元担保的议案;
4、关于二〇一八年度公司为全资子公司信达资源(新加坡)有限公司授信额度提供最高不超过11,500万美元担保的议案;
5、关于二〇一八年度公司为控股子公司福建信田汽车有限公司授信额度提供最高不超过2,000万元担保的议案;
6、关于二〇一八年度公司为控股子公司厦门信达北克汽车有限公司授信额度提供最高不超过2,000万元担保的议案;
7、关于二〇一八年度公司为控股子公司济南山和通达汽车有限公司授信额度提供最高不超过2,800万元担保的议案;
8、关于二〇一八年度公司为控股子公司福州信达诺汽车销售服务有限公司授信额度提供最高不超过1,400万元担保的议案;
9、关于二〇一八年度公司为控股子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司授信额度提供最高不超过3,000万元担保的议案;
10、关于二〇一八年度公司为控股子公司厦门市信达安贸易有限公司授信额度提供最高不超过5,000万元担保的议案;
11、关于二〇一八年度公司为控股子公司上海信达迈科金属资源有限公司授信额度提供最高不超过90,000万元担保的议案;
12、关于二〇一八年度公司为控股子公司信达点矿(厦门)矿业有限公司授信额度提供最高不超过60,000万元担保的议案。
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开二〇一八年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十二楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-12-18)、董事会签署日(2017-12-19)、股权登记日(2017-12-28)、现场登记日(2017-12-29)、网络投票日(2018-01-04)、
召开日(2017-12-29)
议题:
1.00关于二〇一八年度开展外汇衍生品交易的议案
2.00关于公司及控股子公司申请二〇一八年度金融机构综合授信额度的议案
3.00关于二〇一八年度使用临时闲置资金购买金融机构理财产品的议案
4.00关于二〇一八年度公司为全资子公司厦门市信达汽车投资集团有限公司授信额度提供最高不超过20,000万元担保的议案
5.00关于二〇一八年度公司为全资子公司厦门市信达光电科技有限公司授信额度提供最高不超过20,000万元担保的议案
6.00关于二〇一八年度公司为全资子公司福建省信达光电科技有限公司授信额度提供最高不超过45,000万元担保的议案
7.00关于二〇一八年度公司为全资子公司厦门信达物联科技有限公司授信额度提供最高不超过1,000万元担保的议案
8.00关于二〇一八年度公司全资子公司厦门市信达光电科技有限公司为其全资子公司福建省信达光电科技有限公司授信额度提供最高不超过5,000万元担保的议案
9.00关于接受厦门国贸控股集团有限公司财务资助暨关联交易的议案
10.00关于二〇一八年度控股子公司以自有资产抵质押向金融机构申请授信额度的议案
11.00公司以自有房产抵押向中国银行湖里支行申请不超过15亿元的授信额度议案
12.00关于公司发行8亿元中期票据的议案
13.00关于公司二〇一八年度开展商品套期保值业务的议案
大会主题: 2017年第6次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十二楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-11-24)、董事会签署日(2017-11-25)、股权登记日(2017-12-04)、现场登记日(2017-12-05)、网络投票日(2017-12-10)、
召开日(2017-12-05)
议题:
1.关于修订《公司章程》的议案
2.关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3.关于控股子公司上海信达迈科金属资源有限公司开展商品衍生品业务的议案
大会主题: 2017年第5次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十二楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-10-26)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-07)、现场登记日(2017-11-08)、网络投票日(2017-11-13)、
召开日(2017-11-08)
议题:
1、关于修订《公司章程》的议案;
2、增补傅本生先生为公司第九届监事会监事的议案。
大会主题: 2017年第4次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十二楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-09-12)、董事会签署日(2017-09-13)、股权登记日(2017-09-21)、现场登记日(2017-09-22)、网络投票日(2017-09-27)、
召开日(2017-09-22)
议题:
1、关于挂牌转让所持厦门三安电子有限公司股权的议案
大会主题: 2017年第3次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十二楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-08-28)、董事会签署日(2017-08-30)、股权登记日(2017-09-07)、现场登记日(2017-09-08)、网络投票日(2017-09-13)、
召开日(2017-09-08)
议题:
1、关于公司2017年半年度计提资产减值准备的议案;
2、关于变更部分募集资金用途的议案;
3、公司发行规模不超过12亿元非公开定向债务融资工具的议案。
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十二楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-16)、
召开日(2017-05-11)
议题:
1.公司2016年度董事会工作报告;
2.公司2016年年度报告及年度报告摘要;
3.公司2016年度监事会工作报告;
4.公司2016年年度财务决算报告和2017年度预算案;
5.公司2016年度利润分配预案;
6.续聘2017年度审计机构及支付2016年报酬的议案;
7.公司2016年度计提资产减值准备的议案;
8.董事会关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告;
9.厦门信达股份有限公司2016年度企业社会责任报告;
10.2017年度公司为控股子公司福建信田汽车有限公司授信额度提供最高额不超过2,000万元担保的议案;
11.2017年度公司为控股子公司厦门信达北克汽车有限公司授信额度提供最高额不超过2,000万元担保的议案;
12.2017年度公司为控股子公司济南山和通达汽车有限公司授信额度提供最高额不超过1,000万元担保的议案;
13.2017年度公司为控股子公司福州信达诺汽车销售服务有限公司授信额度提供最高额不超过6,400万元担保的议案;
14.2017年度公司为控股子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司授信额度提供最高额不超过3,000万元担保的议案;
15.2017年度公司为控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司授信额度提供最高额不超过10,000万元担保的议案;
16.2017年度公司为控股子公司厦门市信达安贸易有限公司授信额度提供最高额不超过5,000万元担保的议案;
17.2017年度公司为控股子公司成都信达诺投资有限公司授信额度提供最高额不超过2,000万元担保的议案;
18.审议公司长期限含权中期票据及可续期委托贷款强制付息议案;
19.选举公司第十届董事会非独立董事的议案:
20.选举公司第十届董事会独立董事的议案:
21.增补公司第九届监事会监事的议案;
大会主题: 2017年第2次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十二楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-04-10)、董事会签署日(2017-04-11)、股权登记日(2017-04-20)、现场登记日(2017-04-21)、网络投票日(2017-04-26)、
召开日(2017-04-21)
议题:
1.关于参与设立厦门国贸控股集团财务有限公司的议案
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十二楼会议室。
重要日期: 首次公告(2016-12-29)、董事会签署日(2016-12-30)、股权登记日(2017-01-09)、现场登记日(2017-01-10)、网络投票日(2017-01-15)、
召开日(2017-01-10)
议题:
1、关于2017年度开展外汇衍生品交易的议案;2、关于公司及控股子公司申请2017年度金融机构综合授信额度的议案;3、2017年度公司为全资子公司厦门市信达汽车投资集团有限公司授信额度提供最高不超过10,000万元担保的议案;4、2017年度公司为全资子公司厦门市信达光电科技有限公司授信额度提供最高不超过6,000万元担保的议案;5、2017年度公司为全资子公司福建省信达光电科技有限公司授信额度提供最高不超过30,000万元担保的议案;6、2017年度公司为全资子公司厦门信达物联科技有限公司授信额度提供最高不超过1,000万元担保的议案;7、2017年度公司为全资子公司香港信达诺有限公司授信额度提供最高额不超过22,800万美元担保的议案;8、2017年度公司为全资子公司信达资源(新加坡)有限公司授信额度提供最高额不超过4,500万美元担保的议案;9、关于接受厦门国贸控股有限公司财务资助暨关联交易的议案;10、关于2017年度控股子公司以自有资产抵质押向金融机构申请授信额度的议案;11、公司向中国银行股份有限公司厦门湖里支行以公司自有的湖里区兴隆路27号2-7层、8B、8C、8F1、8F2、8G单元、第11-12层、13C、13D、13G1、13G2、13H单元向授信银行提供并履行抵押担保授信等值不超过13亿元,期限一年;12、关于公司2017年度日常关联交易预计发生额的议案;13、关于公司2017年度开展商品套期保值业务的议案。
大会主题: 2016年第4次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十二楼会议室
重要日期: 首次公告(2016-10-20)、董事会签署日(2016-10-21)、股权登记日(2016-10-31)、现场登记日(2016-11-01)、网络投票日(2016-11-06)、
召开日(2016-11-01)
议题:
关于挂牌转让所持厦门三安电子有限公司股权的议案
大会主题: 2016年第3次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开2016年度第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十二楼会议室
重要日期: 首次公告(2016-08-25)、董事会签署日(2016-08-27)、股权登记日(2016-09-06)、现场登记日(2016-09-07)、网络投票日(2016-09-12)、
召开日(2016-09-07)
议题:
1、关于修订《公司章程》部分条款的议案;
2、公司发行 50 亿元超短期融资券的议案;
3、关于公司 2016 年半年度计提资产减值准备的议案。
大会主题: 2016年第2次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区泗水道669国贸商务大厦十二楼会议室。
重要日期: 首次公告(2016-07-21)、董事会签署日(2016-07-23)、股权登记日(2016-08-02)、现场登记日(2016-08-03)、网络投票日(2016-08-08)、
召开日(2016-08-03)
议题:
1、关于使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案;
2、关于变更部分募集资金用途的议案:
大会主题: 2016年第1次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区兴隆路27号厦门信达股份有限公司七楼会议室
重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-12)、
召开日(2016-05-09)
议题:
1、关于2016年度增加外汇衍生品交易金额的议案;
2、公司为全资子公司香港信达诺有限公司在金融机构申请的13800万美元的授信额度提供担保,并授权董事长代表公司全权签署上述额度内有关的法律文件并办理相关事宜,担保期限1年。
3、公司为全资子公司信达资源新加坡有限公司在金融机构申请的14500万美元的授信额度提供担保,并授权董事长代表公司全权签署上述额度内有关的法律文件并办理相关事宜,担保期限1年。
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区兴隆路27号厦门信达股份有限公司七楼会议室
重要日期: 首次公告(2016-04-02)、董事会签署日(2016-04-02)、股权登记日(2016-04-19)、现场登记日(2016-04-20)、网络投票日(2016-04-25)、
召开日(2016-04-20)
议题:
1、审议公司2015年度董事会工作报告;
2、审议公司2015年年度报告及年度报告摘要;
3、审议公司2015年度监事会工作报告;
4、审议公司2015年年度财务决算报告和2016年度预算案;
5、审议公司2015年度利润分配方案;
6、审议续聘2016年度审计机构及支付2015年报酬的议案;
7、审议《公司2015年度计提资产减值准备的议案》;
8、审议《董事会关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》;
9、审议《厦门信达股份有限公司2015年度企业社会责任报告》;
10、2016年度公司为控股子公司福建信田汽车有限公司授信额度提供最高额不超过4000万元担保的议案;
11、2016年度公司为控股子公司福州信达诺汽车销售服务有限公司授信额度提供最高额不超过7000万元担保的议案;
12、2016年度公司为控股子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司授信额
13、2016年度公司为控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司授信额度提供最高额不超过14000万元担保的议案;
14、2016年度公司为控股子公司义乌信达通宝汽车销售服务有限公司授信额度提供最高额不超过3000万元担保的议案;
15、2016年度公司为控股子公司厦门市信达安贸易有限公司授信额度提供最高额不超过5000万元担保的议案;
16、2016年度公司为控股子公司成都信达诺投资有限公司授信额度提供最高额不超过2000万元担保的议案;
17、审议关于增加公司注册资本的议案;
18、审议关于修订《公司章程》的议案;
19、审议增补公司第九届董事会董事的议案:
(1)增补郭聪明先生为公司第九届董事会董事的议案;
(2)增补吴晓强先生为公司第九届董事会董事的议案。
20、审议增补王燕惠女士为公司第九届监事会监事的议案;
21、审议《关于调整独立董事津贴的议案》;
22、审议公司长期限含权中期票据及可续期委托贷款强制付息议案。 公司独立董事在本次年度股东大会作2015年度述职报告。
大会主题: 2015年第4次临时股东大会
详细公告: 关于召开2015年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区兴隆路27号厦门信达股份有限公司七楼会议室
重要日期: 首次公告(2015-11-30)、董事会签署日(2015-12-01)、股权登记日(2015-12-09)、现场登记日(2015-12-10)、网络投票日(2015-12-15)、
召开日(2015-12-10)
议题:
1、《关于2016年度开展外汇衍生品交易的议案》
2、《关于公司及控股子公司厦门市信达安贸易有限公司申请2016年度金融机构综合授信额度的议案》
3、2016年度公司为全资子公司厦门市信达光电科技有限公司授信额度提供最高不超过6000万元担保的议案;
4、2016年度公司为全资子公司福建省信达光电科技有限公司授信额度提供最高不超过25000万元担保的议案;
5、2016年度公司为全资子公司厦门信达物联科技有限公司授信额度提供最高不超过3000万元担保的议案;
6、2016年度公司为全资子公司厦门市信达汽车投资集团有限公司授信额度提供最高额不超过20000万元担保的议案;
7、《关于接受厦门国贸控股有限公司财务资助暨关联交易的议案》
8、《公司发行50亿元超短期融资券的议案》
9、《公司申请10亿元可续期委托贷款借款的议案》
10、汽车板块控股子公司2016年度提供资产质押向金融机构申请授信额度的议案;
11、公司向中国银行股份有限公司厦门湖里支行以公司自有的湖里区兴隆路27号2-7层、8B、8C、8F1、8F2、8G单元、第11-12层、13C、13D、13G1、
13G2、13H单元向授信银行提供并履行抵押担保授信等值不超过9.9亿元,期限一年;
12、公司为全资子公司香港信达诺有限公司在中国信托银行香港分行申请的600万美元的授信额度提供担保,并授权董事长代表公司全权签署下述额度内有关的法律文件并办理相关事宜,担保期限1年;
13、公司为全资子公司信达资源新加坡有限公司在华侨银行新加坡分行申请的1500万美元的授信额度提供担保,并授权董事长代表公司全权签署下述额度内有关的法律文件并办理相关事宜,担保期限1年;
14、《关于公司2016年度日常关联交易预计发生额的议案》
15、《关于公司2016年度开展商品套期保值业务的议案》
大会主题: 2015年第3次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区兴隆路 27 号厦门信达股份有限公司七楼会议室
重要日期: 首次公告(2015-10-19)、董事会签署日(2015-10-20)、股权登记日(2015-10-28)、现场登记日(2015-10-29)、网络投票日(2015-11-04)、
召开日(2015-10-29)
议题:
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于调整公司2015年非公开发行股票方案的议案
3、关于修订公司2015年非公开发行股票预案的议案
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
5、关于厦门国贸控股有限公司认购非公开发行股票构成关联交易的议案
6、关于公司与厦门国贸控股有限公司重新签订附条件生效的股份认购合同的议案
7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于涉及的房地产业务的专项自查报告
9、关于挂牌转让部分所持厦门三安电子有限公司股权的议案
大会主题: 2015年第2次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区兴隆路27号厦门信达股份有限公司七楼会议室
重要日期: 首次公告(2015-09-25)、董事会签署日(2015-09-26)、股权登记日(2015-09-29)、现场登记日(2015-09-30)、网络投票日(2015-10-11)、
召开日(2015-09-30)
议题:
1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于发行8亿元人民币短期融资券的议案
3、关于变更部分募集资金用途的议案
4、关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
大会主题: 2015年第1次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区兴隆路27号厦门信达股份有限公司七楼会议室
重要日期: 首次公告(2015-06-08)、董事会签署日(2015-06-09)、股权登记日(2015-06-15)、现场登记日(2015-06-16)、网络投票日(2015-06-23)、
召开日(2015-06-16)
议题:
1,关于公司聘请2015年度审计机构的议案
2,关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3,关于公司非公开发行股票方案的议案(逐项审议)
4,关于公司本次非公开发行股票预案的议案
5,关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6,关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案
7,关于厦门国贸控股有限公司认购非公开发行股票构成关联交易的议案
8,关于公司与厦门国贸控股有限公司签订股份认购合同的议案
9,关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
10,关于提请股东大会批准厦门国贸控股有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
11,关于公司向厦门国贸控股有限公司购买资产暨关联交易的议案
12,关于全面修订《募集资金使用管理制度》的议案
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区兴隆路27号厦门信达股份有限公司七楼会议室
重要日期: 首次公告(2015-04-09)、董事会签署日(2015-04-11)、股权登记日(2015-04-28)、现场登记日(2015-04-29)、网络投票日(2015-05-05)、
召开日(2015-04-29)
议题:
1、审议公司2014年度董事会工作报告;
2、审议公司2014年年度报告及年度报告摘要;
3、审议公司2014年度监事会工作报告;
4、审议公司2014年年度财务决算报告和2015年度预算案;
5、审议公司2014年度利润分配方案;
6、审议公司支付2014年度财务审计机构报酬的议案;
7、审议公司支付2014年度内部控制审计机构报酬的议案;
8、审议《关于厦门信达股份有限公司股东回报规划(2015-2017年)议案》
9、审议《董事会关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》;
10、审议公司发行8亿元长期限含权中期票据的议案;
11、审议《厦门信达股份有限公司2014年度企业社会责任报告》;
12、审议关于修订《公司章程》的议案;
13、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案;
14、审议《公司2014年第四季度单独计提资产减值准备的议案》
15、审议选举郑学军先生为公司第九届董事会独立董事的议案;
16、审议选举公司第九届监事会监事的议案(适用累积投票制):
大会主题: 2014年第6次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区兴隆路27号厦门信达股份有限公司七楼会议室
重要日期: 首次公告(2014-12-12)、董事会签署日(2014-12-13)、股权登记日(2014-12-19)、现场登记日(2014-12-22)、网络投票日(2014-12-28)、
召开日(2014-12-22)
议题:
1、《关于2015年度开展远期外汇交易的议案》
2、《关于公司及控股子公司申请2015年度金融机构综合授信额度的议案》
3、2015年度公司为全资子公司厦门市信达光电科技有限公司授信额度提供最高不超过19500万元担保的议案;
4、2015年度公司为全资子公司厦门信达物联科技有限公司授信额度提供最高不超过2000万元担保的议案;
5、2015年度公司为控股子公司厦门信达北克汽车有限公司授信额度提供最高不超过3500万元担保的议案;
6、2015年度公司为控股子公司济南山和通达汽车有限公司授信额度提供最高额不超过4000万元担保的议案;
7、2015年度公司为控股子公司福建信田汽车有限公司授信额度提供最高额不超过3000万元担保的议案;
8、2015年度公司为控股子公司福清信达通宝汽车销售服务有限公司授信额度提供最高额不超过8000万元担保的议案;
9、2015年度公司为控股子公司福州信达诺汽车销售服务有限公司授信额度提供最高额不超过2400万元担保的议案;
10、2015年度公司为控股子公司济南信达通福汽车销售服务有限公司授信额度提供最高额不超过1500万元担保的议案;
11、2015年度公司为控股子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司授信额度提供最高额不超过10000万元担保的议案;
12、2015年度公司为控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司授信额度提供最高额不超过10850万元担保的议案;
13、2015年度公司为控股子公司厦门信达通福汽车销售服务有限公司授信额度提供最高额不超过1000万元担保的议案;
14、2015年度公司为控股子公司义乌信通宝汽车销售服务有限公司授信额度提供最高额不超过3000万元担保的议案;
15、2015年度公司为控股子公司厦门市信达安贸易有限公司授信额度提供最高额不超过5000万元担保的议案;
16、2015年度公司为控股子公司成都信达诺投资有限公司授信额度提供最高额不超过1000万元担保的议案;
17、《关于接受厦门国贸控股有限公司财务资助暨关联交易的议案》
18、《公司2015年度发行5亿元中期票据的议案》
19、《公司2015年度发行12亿元定向债务融资工具的议案》
20、汽车板块控股子公司2015年度提供资产质押向金融机构申请授信额度的议案
21、公司向中国银行股份有限公司厦门分行以公司自有的湖里区兴隆路27号2-7层、8B、8C、8F1、8F2、8G单元、第11-12层、13C、13D、13G1、13G2、13H单元向授信银行提供并履行抵押担保授信等值不超过6.8亿元,期限一年。
22、《关于公司2015年度日常关联交易预计发生额的议案》
大会主题: 2014年第5次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区兴隆路27号厦门信达股份有限公司七楼会议室
重要日期: 首次公告(2014-09-24)、董事会签署日(2014-09-25)、股权登记日(2014-09-26)、现场登记日(2014-09-29)、网络投票日(2014-10-09)、
召开日(2014-09-29)
议题:
1关于挂牌转让部分所持厦门三安电子有限公司股权的议案
大会主题: 2014年第4次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区兴隆路27号厦门信达股份有限公司七楼会议室。
重要日期: 首次公告(2014-08-23)、董事会签署日(2014-08-23)、股权登记日(2014-09-03)、现场登记日(2014-09-04)、网络投票日(2014-09-09)、
召开日(2014-09-04)
议题:
1.关于变更部分募集资金用途的议案。
大会主题: 2014年第3次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区兴隆路27号厦门信达股份有限公司七楼会议室
重要日期: 首次公告(2014-08-12)、董事会签署日(2014-08-14)、股权登记日(2014-08-22)、现场登记日(2014-08-25)、网络投票日(2014-08-31)、
召开日(2014-08-25)
议题:
1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
大会主题: 2014年第2次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区兴隆路 27 号厦门信达股份有限公司七楼会议室。
重要日期: 首次公告(2014-07-18)、董事会签署日(2014-07-19)、股权登记日(2014-07-28)、现场登记日(2014-07-29)、网络投票日(2014-08-03)、
召开日(2014-07-29)
议题:
1、关于发行超短期融资券的议案;
2、控股子公司提供资产质押向金融机构申请授信额度的议案。
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区兴隆路27号厦门信达股份有限公司七楼会议室
重要日期: 首次公告(2014-04-02)、董事会签署日(2014-04-04)、股权登记日(2014-04-17)、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日(2014-04-23)、
召开日(2014-04-18)
议题:
1、公司2013年度董事会报告;
2、公司2013年年度报告及年度报告摘要;
3、公司2013年度监事会报告;
4、公司2013年年度财务决算报告和2014年度预算案;
5、公司2013年度利润分配方案;
6、公司续聘2014年度财务审计机构及支付2013年报酬的议案;
7、公司续聘2014年度内部控制审计机构及支付2013年报酬的议案;
8、《关于增加公司注册资本的议案》;
9、关于修订《公司章程》的议案;
10、选举公司第九届董事会非独立董事的议案(适用累积投票制)
11、选举公司第九届董事会独立董事的议案(适用累积投票制)
大会主题: 2014年第1次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 厦门市湖里区兴隆路27号厦门信达股份有限公司七楼会议室
重要日期: 首次公告(2014-01-15)、董事会签署日(2014-01-16)、股权登记日(2014-01-28)、现场登记日(2014-01-29)、网络投票日()、
召开日(2014-01-29)
议题:
1、《关于2014年度开展远期外汇交易的议案》;
2、《关于公司及控股子公司申请2014年度金融机构综合授信额度的议案》;
3、2014年度公司为全资子公司厦门市信达光电科技有限公司向平安银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案;
4、2014年度公司为全资子公司厦门市信达光电科技有限公司向兴业银行股份有限公司莲花支行申请授信额度提供担保的议案;
5、2014年度公司为全资子公司厦门市信达光电科技有限公司向中国银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案;
6、2014年度公司为全资子公司厦门市信达光电科技有限公司向招商银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案;
7、2014年度公司为全资子公司厦门信达物联科技有限公司向民生银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案;
8、2014年度公司为全资子公司厦门信达物联科技有限公司向兴业银行股份有限公司莲花支行申请授信额度提供担保的议案;
9、2014年度公司为控股子公司济南山和通达汽车销售服务有限公司向招商银行股份有限公司济南槐荫支行申请授信额度提供担保的议案;
10、2014年度公司为控股子公司济南山和通达汽车销售服务有限公司向广汽汇理汽车金融有限公司申请授信额度提供担保的议案;
11、2014年度公司为控股子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司向中国农业银行股份有限公司厦门湖里支行申请授信额度提供担保的议案;
12、2014年度公司为控股子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司向民生银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案;
13、2014年度公司为控股子公司福州信达诺汽车销售服务有限公司向招商银行股份有限公司福州分行申请授信额度提供担保的议案;
14、2014年度公司为控股子公司三明信达通宝汽车销售服务有限公司向民生银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案;
15、2014年度公司为控股子公司南平信达通宝汽车销售服务有限公司向民生银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案;
16、2014年度公司为控股子公司厦门市信达安贸易有限公司向中国农业银行股份有限公司厦门湖里支行申请授信额度提供担保的议案;
17、2014年度公司为控股子公司成都信达诺投资有限公司向中信银行股份有限公司成都锦绣支行申请授信额度提供担保的议案;
18、2014年度公司为控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司向宝马汽车金融(中国)有限公司申请授信额度提供担保的议案;
19、2014年度公司为控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司向中国银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案;
20、2014年度公司为控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司向招商银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案。
大会主题: 2013年第4次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区兴隆路27号厦门信达股份有限公司七楼会议室。
重要日期: 首次公告(2013-09-11)、董事会签署日(2013-09-12)、股权登记日(2013-09-17)、现场登记日(2013-09-25)、网络投票日(2013-09-26)、
召开日(2013-09-25)
议题:
1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2关于非公开发行股票方案的议案
3关于公司本次非公开发行股票预案的议案
4关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案
6关于厦门国贸控股有限公司认购非公开发行股票构成关联交易的议案
7关于公司与厦门国贸控股有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案
8关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9关于提请股东大会批准厦门国贸控股有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
10关于全面修订公司《募集资金使用管理制度》的议案
11关于全面修订公司《高管人员薪酬与绩效管理制度》的议案
大会主题: 2013年第3次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 厦门市湖里区兴隆路 27 号厦门信达股份有限公司七楼会议室。
重要日期: 首次公告(2013-06-27)、董事会签署日(2013-06-28)、股权登记日(2013-07-10)、现场登记日(2013-07-11)、网络投票日()、
召开日(2013-07-11)
议题:
1.关于发行规模不超过 4 亿元人民币短期融资券的议案
大会主题: 2013年第2次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 厦门市湖里区兴隆路 27 号厦门信达股份有限公司七楼会议室
重要日期: 首次公告(2013-05-13)、董事会签署日(2013-05-14)、股权登记日(2013-05-22)、现场登记日(2013-05-23)、网络投票日()、
召开日(2013-05-23)
议题:
1、关于挂牌转让厦门三安电子有限公司股权的议案;
2、关于修订《公司章程》的议案
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 厦门市湖里区兴隆路27 号厦门信达股份有限公司七楼会议室
重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-17)、现场登记日(2013-04-18)、网络投票日()、
召开日(2013-04-18)
议题:
(1)审议公司 2012年度董事会报告;
(2)审议公司 2012年年度报告及年度报告摘要;
(3)审议公司 2012年度监事会报告;
(4)审议公司 2012年年度财务决算报告;
(5)审议公司 2012年度利润分配方案;
(6)审议公司续聘 2013年度财务审计机构及支付 2012年报酬的议案;
(7) 审议公司续聘2013年度内部控制审计机构及支付2012年报酬的议案;
(8)审议《公司2012年第四季度单独计提资产减值准备的议案》;
(9)审议《关于公司 2013年度日常关联交易预计发生额的议案》;
大会主题: 2013年第1次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 厦门市湖里区兴隆路27号厦门信达股份有限公司七楼会议室。
重要日期: 首次公告(2012-12-19)、董事会签署日(2012-12-20)、股权登记日(2012-12-26)、现场登记日(2012-12-27)、网络投票日()、
召开日(2012-12-27)
议题:
1、《关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案》
2、《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》
3、《关于2013年度远期外汇交易的议案》
4、《关于公司及控股子公司申请2013年度金融机构综合授信额度的议案》
5、2013年度公司为控股子公司福州信达诺汽车销售服务有限公司向招商银行股份有限公司福州分行申请授信额度提供担保的议案；
6、2013年度公司为控股子公司厦门市信达安贸易有限公司向中国农业银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案；
7、2013年度公司为控股子公司厦门信达物联科技有限公司向民生银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案；
8、2013年度公司为控股子公司厦门信达物联科技有限公司向华夏银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案；
9、2013年度公司为控股子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司向民生银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案；
10、2013年度公司为控股子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司向中国农业银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案；
11、2013年度公司为控股子公司厦门信达汽车销售服务有限公司向民生银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案；
12、2013年度公司为控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司向中国银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案；
13、2013年度公司为控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司向招商银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案；
14、2013年度公司为控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司向宝马汽车金融（中国）有限公司申请授信额度提供担保的议案；
15、2013年度公司为控股子公司三明信达通宝汽车销售服务有限公司向民生银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案；
16、2013年度公司为控股子公司南平信达通宝汽车销售服务有限公司向民生银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案；
17、2013年度公司控股子公司厦门信达汽车销售服务有限公司为其全资子公司厦门信达通福汽车销售服务有限公司向福特汽车金融（中国）有限公司申请授信额度提供担保的议案；
18、增补蔡晓川先生为公司第八届董事会董事的议案；
19、增补郭正和先生为公司第八届监事会监事的议案。
大会主题: 2012年第3次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 厦门市湖里区兴隆路27号厦门信达股份有限公司七楼会议室
重要日期: 首次公告(2012-10-31)、董事会签署日(2012-11-01)、股权登记日(2012-11-09)、现场登记日(2012-11-12)、网络投票日()、
召开日(2012-11-12)
议题:
《关于控股子公司厦门市信达光电科技有限公司投资建设LED封装及应用产品项目的议案》
大会主题: 2012年第2次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区兴隆路27号厦门信达股份有限公司七楼会议室
重要日期: 首次公告(2012-07-10)、董事会签署日(2012-07-11)、股权登记日(2012-07-26)、现场登记日(2012-07-27)、网络投票日(2012-07-30)、
召开日(2012-07-27)
议题:
1、关于修订《公司章程》的议案
2、《厦门信达股份有限公司股东回报规划(2012-2014年)》
3、《关于转让厦门信达免税商场有限公司65%股权暨关联交易的议案》
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 厦门市湖里区兴隆路27号厦门信达股份有限公司七楼会议室
重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-16)、现场登记日(2012-04-17)、网络投票日()、
召开日(2012-04-17)
议题:
（1）审议公司2011年度董事会报告；
（2）审议公司2011年年度报告及年度报告摘要；
（3）审议公司2011年度监事会报告；
（4）审议公司2011年年度财务决算报告；
（5）审议公司2011年度利润分配方案；
（6）审议公司续聘2012年度财务审计机构及支付2011年报酬的议案；
（7）审议《公司2011年下半年单独计提资产减值准备的议案》；
（8）审议《关于发行规模不超过3亿元人民币短期融资券的议案》；
（9）审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
（10）审议选举高成勇先生为公司第八届监事会监事的议案；
（11）审议选举史林先生为公司第八届监事会监事的议案；
（12）审议选举王培安先生为公司第八届监事会监事的议案。
大会主题: 2012年第1次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 厦门市湖里区兴隆路27号厦门信达股份有限公司七楼会议室
重要日期: 首次公告(2012-03-15)、董事会签署日(2012-03-16)、股权登记日(2012-03-23)、现场登记日(2012-03-26)、网络投票日(2012-04-04)、
召开日(2012-03-26)
议题:
1、《关于2012年度购买银行理财产品的议案》
2、《关于公司开展2012年度远期外汇交易的议案》
3、《关于公司2012年度日常关联交易预计发生额的议案》
大会主题: 2011年第4次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 厦门市湖里区兴隆路27号厦门信达股份有限公司七楼会议室
重要日期: 首次公告(2011-12-13)、董事会签署日(2011-12-14)、股权登记日(2011-12-23)、现场登记日(2011-12-26)、网络投票日()、
召开日(2011-12-26)
议题:
1．关于修订《公司章程》的议案；
2．追加2011年度公司向控股子公司厦门信达汽车销售服务有限公司提供财务资助的议案；
3．追加2011年度公司向控股子公司南平信达通宝汽车销售服务有限公司提供财务资助的议案；
4．追加2011年度公司向控股子公司三明信达通宝汽车销售服务有限公司提供财务资助的议案；
5．追加2011年度公司向控股子公司厦门市信达光电科技有限公司提供财务资助的议案；
6．关于公司及控股子公司申请2012年度金融机构综合授信额度的议案；
7．2012年度公司为控股子公司福州信达诺汽车销售服务有限公司向招商银行股份有限公司福州分行申请授信额度提供担保的议案；
8．2012年度公司为控股子公司厦门市信达安贸易有限公司向中国农业银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案；
9．2012年度公司为控股子公司厦门市信达光电科技有限公司向中国银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案；
10．2012年度公司为控股子公司厦门市信达光电科技有限公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案；
11．2012年度公司为控股子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司向民生银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案；
12．2012年度公司为控股子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司向厦门银行股份有限公司富山支行申请授信额度提供担保的议案；
13．2012年度公司为控股子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司向中国农业银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案；
14．2012年度公司为控股子公司厦门信达汽车销售服务有限公司向福特汽车金融（中国）有限公司申请授信额度提供担保的议案；
15．2012年度公司为控股子公司厦门信达汽车销售服务有限公司向民生银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案；
16．2012年度公司为控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司向中国银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案；
17．2012年度公司为控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司向招商银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案；
18．2012年度公司为控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司向宝马汽车金融（中国）有限公司申请授信额度提供担保的议案；
19．2012年度公司为控股子公司三明信达通宝汽车销售服务有限公司向民生银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案；
20．2012年度公司为控股子公司南平信达通宝汽车销售服务有限公司向民
生银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案；
21．2012年度公司控股子公司厦门信达汽车销售服务有限公司为其全资子公司厦门信达通福汽车销售服务有限公司向福特汽车金融（中国）有限公司申请授信额度提供担保的议案；
22．2012年度公司向控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司提供财务资助的议案；
23．2012年度公司向控股子公司福清信达通宝汽车销售服务有限公司提供财务资助的议案；
24．2012年度公司向控股子公司厦门信达汽车销售服务有限公司提供财务资助的议案；
25．2012年度公司向控股子公司厦门信达通福汽车销售服务有限公司提供财务资助的议案；
26．2012年度公司向控股子公司福州信达诺汽车销售服务有限公司提供财务资助的议案；
27．2012年度公司向控股子公司福建信田汽车有限公司提供财务资助的议案；
28．2012年度公司向控股子公司南平信达通宝汽车销售服务有限公司提供财务资助的议案；
29．2012年度公司向控股子公司三明信达通宝汽车销售服务有限公司提供财务资助的议案；
30．2012年度公司向控股子公司厦门市信达光电科技有限公司提供财务资助的议案；
31．2012年度公司向控股子公司厦门市信达安贸易有限公司提供财务资助的议案；
32．2012年度公司向控股子公司信达（厦门）石油有限公司提供财务资助的议案；
33．2012年度公司向控股子公司厦门信达免税商场有限公司提供财务资助的议案；
34．2012年度公司控股子公司厦门信达房地产开发有限公司向丹阳信达房地产开发有限公司提供财务资助的议案。
大会主题: 2011年第3次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 厦门市湖里区兴隆路27号厦门信达股份有限公司七楼会议室
重要日期: 首次公告(2011-10-27)、董事会签署日(2011-10-29)、股权登记日(2011-11-08)、现场登记日(2011-11-09)、网络投票日()、
召开日(2011-11-09)
议题:
1、公司控股子公司厦门市信达安贸易有限公司向中国农业银行股份有限公司厦门湖里支行申请本金最高不超过人民币13000万元整的授信额度，公司对其中的5000万元提供连带责任担保，厦门市信达安贸易有限公司另一股东广西盛隆冶金有限公司对其中8000万元提供连带责任担保，担保期限一年。
2、关于公司开展2011年度远期外汇交易的议案。
大会主题: 2011年第2次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 厦门市湖里区兴隆路27号厦门信达股份有限公司七楼会议室
重要日期: 首次公告(2011-07-07)、董事会签署日(2011-07-09)、股权登记日(2011-07-20)、现场登记日(2011-07-22)、网络投票日()、
召开日(2011-07-22)
议题:
1、2011年度公司向控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司提供财务资助的议案；
2、2011年度公司向控股子公司厦门信达汽车销售服务有限公司提供财务资助的议案；
3、2011年度公司向控股子公司厦门信达通福汽车销售服务有限公司提供财务资助的议案；
4、2011年度公司向控股子公司福州信达诺汽车销售服务有限公司提供财务资助的议案；
5、2011年度公司向控股子公司福建信田汽车有限公司提供财务资助的议案；
6、2011年度公司向控股子公司南平信达通宝汽车销售有限公司提供财务资助的议案；
7、2011年度公司向控股子公司三明信达通宝汽车销售有限公司提供财务资助的议案；
8、2011年度公司向控股子公司厦门市信达光电科技有限公司提供财务资助的议案；
9、2011年度公司向控股子公司厦门信达汇聪科技有限公司提供财务资助的议案；
10、2011年度公司向控股子公司厦门信达免税商场有限公司提供财务资助的议案；
11、2011年度公司向控股子公司厦门信达安贸易有限公司提供财务资助的议案；
12、2011年度公司向控股子公司信达石油（厦门）有限公司提供财务资助的议案；
13、2011年度公司控股子公司厦门信达房地产开发有限公司向丹阳信达房地产开发有限公司提供财务资助的议案；
大会主题: 2010年年度股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 厦门市湖里区兴隆路27 号厦门信达股份有限公司七楼会议室
重要日期: 首次公告(2011-03-31)、董事会签署日(2011-04-06)、股权登记日(2011-04-19)、现场登记日(2011-04-21)、网络投票日()、
召开日(2011-04-21)
议题:
（1）审议公司2010 年度董事会报告；
（2）审议公司2010 年年度报告及年度报告摘要；
（3）审议公司2010 年度监事会报告；
（4）审议公司2010 年年度财务决算报告；
（5）审议公司2010 年年度利润分配方案；
（6）审议公司续聘2011 年度财务审计机构及支付2010 年报酬的议案；
（7）审议修改《公司章程》的议案（内容详见附件2）；
（8）审议选举周昆山先生为公司第八届董事会董事的议案；
（9）审议选举杜少华先生为公司第八届董事会董事的议案；
（10）审议选举黄立红先生为公司第八届董事会董事的议案；
（11）审议选举欧阳哲先生为公司第八届董事会董事的议案；
（12）审议选举王燕惠女士为公司第八届董事会董事的议案；
（13）审议选举张洁民先生为公司第八届董事会董事的议案；
（14）审议选举卢永华先生为公司第八届董事会独立董事的议案；
（15）审议选举陈芃女士为公司第八届董事会独立董事的议案；
（16）审议选举苏伟斌先生为公司第八届董事会独立董事的议案；
（董事选举采取累积投票制，8-16项提案董事简历见附件3）；
（17）审议公司及控股子公司申请2011年度金融机构综合授信额度的议案；
（18）审议2011年度公司为控股子公司向金融机构申请的授信额度提供担保的议案。
大会主题: 2011年第1次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 公司七楼会议室
重要日期: 首次公告(2010-12-27)、董事会签署日(2010-12-28)、股权登记日(2011-01-06)、现场登记日(2011-01-07)、网络投票日()、
召开日(2011-01-07)
议题:
《关于控股子公司丹阳信达房地产开发有限公司竞拍土地使用权的议案》
大会主题: 2010年第2次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 公司七楼会议室
重要日期: 首次公告(2010-09-29)、董事会签署日(2010-10-08)、股权登记日(2010-10-21)、现场登记日(2010-10-22)、网络投票日()、
召开日(2010-10-22)
议题:
1、关于发行规模不超过3亿元人民币短期融资券的议案：
2、关于修订《公司章程》的议案：
3、审议关于增补公司第七届董事会董事的议案：
大会主题: 2009年年度股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 公司七楼会议室
重要日期: 首次公告(2010-04-26)、董事会签署日(2010-04-28)、股权登记日(2010-05-11)、现场登记日(2010-05-14)、网络投票日()、
召开日(2010-05-14)
议题:
1、审议公司2009 年度董事会报告；
2、审议公司2009 年年度报告及年度报告摘要；
3、审议公司2009 年度监事会报告；
4、公司独立董事述职报告；
5、审议公司2009 年年度财务决算报告；
6、审议公司2009 年年度利润分配方案；
7、审议公司续聘2010 年度财务审计机构及支付2009 年报酬的议案；
8、审议关于调整独立董事津贴的议案。
大会主题: 2010年第1次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 公司七楼会议室
重要日期: 首次公告(2010-03-08)、董事会签署日(2010-03-10)、股权登记日(2010-03-19)、现场登记日(2010-03-22)、网络投票日()、
召开日(2010-03-22)
议题:
1、关于修订公司《章程》部分条款的议案：
2、关于变更会计师事务所的议案
大会主题: 2008年年度股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开2008年度股东大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 厦门市湖里区小岛酒店7楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2009-04-23)、董事会签署日(2009-04-25)、股权登记日(2009-05-13)、现场登记日(2009-05-15)、网络投票日()、
召开日(2009-05-15)
议题:
1、公司2008年度董事会报告；
2、公司2008 年年度报告及年度报告摘要；
3、公司2008 年度监事会报告；
4、公司独立董事述职报告；
5、公司2008 年年度财务决算报告；
6、公司2008 年年度利润分配方案；
7、公司续聘2009 年度财务审计机构及支付2008 年报酬的议案；
8、关于修订《公司章程》的议案；
9、关于变更独立董事的议案；
10、选举高成勇先生为公司第七届监事会监事的议案。
11、选举徐秋琴女士为公司第七届监事会监事的议案）。
12、选举王培安先生为公司第七届监事会监事的议案）。
大会主题: 2008年第1次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 厦门湖里信宏大厦二楼公司会议室
重要日期: 首次公告(2008-11-11)、董事会签署日(2008-11-12)、股权登记日(2008-11-20)、现场登记日(2008-11-24)、网络投票日()、
召开日(2008-11-24)
议题:
关于修改《公司章程》有关内容的议案
大会主题: 2007年年度股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司召开2007年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 小岛酒店7楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2008-04-28)、董事会签署日(2008-04-29)、股权登记日(2008-05-16)、现场登记日(2008-05-19)、网络投票日()、
召开日(2008-05-19)
议题:
1、公司2007年度董事会报告；
2、公司2007年年度报告及年度报告摘要；
3、公司2007年度监事会报告；
4、公司2007 年年度财务决算报告；
5、公司2007年年度利润分配方案；
6、公司续聘2008年度财务审计机构及支付报酬的议案；
7、公司《高管人员薪酬与绩效管理制度》；
8、选举公司第七届董事会董事的议案。
大会主题: 2007年第1次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司董事会决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会会议通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2007-08-08)、董事会签署日(2007-08-09)、股权登记日(2007-08-20)、现场登记日(2007-08-21)、网络投票日()、
召开日(2007-08-21)
议题:
1）、审议《关于对厦门EPCOS有限公司增加投资暨关联交易的议案》；
2）、审议《关于向厦门EPCOS有限公司出售资产暨关联交易的议案》。
大会主题: 2006年年度股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司董事会决议公告暨召开2005年度股东大会会议通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 小岛酒店7楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2007-04-24)、董事会签署日(2007-04-25)、股权登记日(2007-05-09)、现场登记日(2007-05-11)、网络投票日()、
召开日(2007-05-11)
议题:
1）、审议公司2006年度董事会报告；
2）、审议公司2006年年度报告及年度报告摘要；
3）、审议公司2006年度监事会报告；
4）、审议公司2006年年度财务决算报告；
5）、审议公司2006年年度利润分配方案；
6）、审议公司续聘2007年度财务审计机构的议案；
7）、审议关于调整独立董事津贴的议案；
8）、审议关于修订《公司章程》的议案；
9）、审议通过变更董事的议案（董事选举采取累积投票制）；
10）、审议通过变更监事的议案（监事选举采取累积投票制）。
大会主题: 2006年第1次临时股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 厦门市湖里兴隆路信息大厦小岛酒店七楼
重要日期: 首次公告(2006-06-14)、董事会签署日(2006-06-16)、股权登记日(2006-07-06)、现场登记日(2006-07-13)、网络投票日(2006-07-13)、
召开日(2006-07-13)
议题:
《厦门信达股份有限公司以资本公积金向流通股股东转增股本暨股权分置改革方案》
大会主题: 2005年年度股东大会
详细公告: 厦门信达股份有限公司董事会决议公告暨召开2005年度股东大会会议通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 小岛俱乐部多功能厅
重要日期: 首次公告(2006-05-26)、董事会签署日(2006-05-27)、股权登记日(2006-06-16)、现场登记日(2006-06-19)、网络投票日()、
召开日(2006-06-19)
议题:
1）、审议公司2005年度董事会报告；
2）、审议公司2005年年度报告及年度报告摘要；
3）、审议公司2005年度监事会报告；
4）、审议公司2005年年度财务决算报告；
5）、审议公司2005年年度利润分配方案；
6）、审议公司监事会换届选举的议案；
7）、审议公司续聘2006年度财务审计机构的议案：续聘福建闽都有限责任会计师事务所为公司2006年度财务审计机构，支付福建闽都有限责任会计师事务所2005年度财务审计费用38万元，公司承担审计期间与公司业务有关的差旅费；
8）、审议关于全面修订《公司章程》的议案；
9）、审议关于全面修订《董事会议事规则》的议案；
10）、审议关于全面修订《股东大会议事规则》的议案；
11）、审议关于全面修订《监事会议事规则》的议案。
