亚太实业000691股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 甘肃亚太实业发展股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区粤垦路68号广垦商务大厦2座12楼

重要日期: 首次公告(2024-08-05)、董事会签署日(2024-08-06)、股权登记日(2024-08-15)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-22)、召开日()

议题:

1、《关于公司及关联方为控股子公司延长担保期限暨关联交易的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 甘肃亚太实业发展股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区粤垦路68号广垦商务大厦2座12楼

重要日期: 首次公告(2024-06-24)、董事会签署日(2024-06-25)、股权登记日(2024-07-03)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-11)、召开日()

议题:

1、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 甘肃亚太实业发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区南滨河东路517号金色堤岸B座27楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度财务决算报告》
3、《2023年年度报告及摘要》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
6、《2023年度监事会工作报告》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃亚太实业发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区南滨河东路517号金色堤岸B座27楼甘肃亚太实业发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-20)、董事会签署日(2024-03-21)、股权登记日(2024-03-29)、现场登记日(2024-04-08)、网络投票日(2024-04-10)、召开日(2024-04-08)

议题:

1、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃亚太实业发展股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区南滨河东路517号金色堤岸B座27楼甘肃亚太实业发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-31)、董事会签署日(2024-02-01)、股权登记日(2024-02-06)、现场登记日(2024-02-19)、网络投票日(2024-02-21)、召开日(2024-02-19)

议题:

1、《关于公司及关联方为控股子公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 甘肃亚太实业发展股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区南滨河东路517号金色堤岸B座27楼甘肃亚太实业发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司相关制度的议案》
3、《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》
4、《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》
5、《关于监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 甘肃亚太实业发展股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17楼甘肃亚太实业发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-22)、董事会签署日(2023-09-23)、股权登记日(2023-09-28)、现场登记日(2023-10-09)、网络投票日(2023-10-11)、召开日(2023-10-09)

议题:

1、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
2、《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 甘肃亚太实业发展股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17楼甘肃亚太实业发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-21)、董事会签署日(2023-07-22)、股权登记日(2023-08-01)、现场登记日(2023-08-03)、网络投票日(2023-08-07)、召开日(2023-08-03)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3、《<关于公司向特定对象发行股票预案>的议案》
4、《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
8、《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
9、《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
10、《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃亚太实业发展股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17楼甘肃亚太实业发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-03)、董事会签署日(2023-07-04)、股权登记日(2023-07-13)、现场登记日(2023-07-17)、网络投票日(2023-07-19)、召开日(2023-07-17)

议题:

1、关于公司未来三年((2023年-2025年)股东回报规划的议案
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
3、关于公司签署(《借款合同》暨关联交易的议案
4、关于公司拟签署(《借款合同补充协议》暨关联交易的议案
5、关于补选公司第八届董事会独立董事的议案
6、关于修订《公司章程》的议案
7、关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案
8、关于补选公司第八届监事会非职工监事的议案
9、关于补选公司第八届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 甘肃亚太实业发展股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17楼甘肃亚太实业发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《2022 年年度报告及摘要》
2、《2022 年度董事会工作报告》
3、《2022 年度监事会工作报告》
4、《2022 年度财务决算报告》
5、《2022 年度利润分配预案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃亚太实业发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17楼甘肃亚太实业发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-10)、董事会签署日(2023-03-11)、股权登记日(2023-03-20)、现场登记日(2023-03-23)、网络投票日(2023-03-27)、召开日(2023-03-23)

议题:

1、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
9、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 甘肃亚太实业发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17楼甘肃亚太实业发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-18)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-11)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《2021年年度报告及摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 海南亚太实业发展股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17楼海南亚太实业发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-15)、董事会签署日(2021-11-16)、股权登记日(2021-11-26)、现场登记日(2021-11-29)、网络投票日(2021-12-01)、召开日(2021-11-29)

议题:

1、审议《关于延长公司2020年非公开发行股票相关决议有效期及提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 海南亚太实业发展股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17楼海南亚太实业发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-28)、董事会签署日(2021-09-29)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-12)、网络投票日(2021-10-14)、召开日(2021-10-12)

议题:

1、《关于控股股东承诺履行暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 海南亚太实业发展股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-09)、董事会签署日(2021-07-10)、股权登记日(2021-07-19)、现场登记日(2021-07-22)、网络投票日(2021-07-26)、召开日(2021-07-22)

议题:

1、《关于控股子公司与关联方签订独家委托加工协议的议案》
2、《关于续聘2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 海南亚太实业发展股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、审议《2020年年度报告及摘要》
2、审议《2020年度董事会工作报告》
3、审议《2020年度监事会工作报告》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《2020年度利润分配预案》
6、审议《关于调整董事及独立董事任职津贴并修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 海南亚太实业发展股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-26)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-02)、现场登记日(2021-04-08)、网络投票日(2021-04-12)、召开日(2021-04-08)

议题:

1、审议《关于公司控股子公司向关联方借款展期暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 海南亚太实业发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-28)、董事会签署日(2021-01-29)、股权登记日(2021-02-04)、现场登记日(2021-02-09)、网络投票日(2021-02-18)、召开日(2021-02-09)

议题:

1、审议《关于预计与河北亚诺生物科技股份有限公司及其子公司日常关联交易的议案》
2、审议《关于调整公司非公开发行股票决议有效期的议案》
3、审议《关于<海南亚太实业发展股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
4、审议《关于调整股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜授权有效期的议案》

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 海南亚太实业发展股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-14)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-28)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-28)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 海南亚太实业发展股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-16)、董事会签署日(2020-11-18)、股权登记日(2020-11-26)、现场登记日(2020-12-01)、网络投票日(2020-12-03)、召开日(2020-12-01)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于<海南亚太实业发展股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》
4、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
6、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
7、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8、审议《关于股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
9、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
10、审议《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
11、审议《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》
12、审议《关于全面修订<募集资金使用管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 海南亚太实业发展股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-29)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-13)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-13)

议题:

1、审议《关于公司控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 海南亚太实业发展股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-11)、董事会签署日(2020-08-12)、股权登记日(2020-08-19)、现场登记日(2020-08-25)、网络投票日(2020-08-27)、召开日(2020-08-25)

议题:

1、审议《关于增加2020年日常关联交易预计的议案》
2、审议《关于为控股子公司银行借款提供最高额保证的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 海南亚太实业发展股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-10)、董事会签署日(2020-06-11)、股权登记日(2020-06-19)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2、逐项审议《关于公司重大资产重组方案的议案》
3、审议《海南亚太实业发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》
4、审议《关于公司签订重大资产重组相关协议的议案》
5、审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
6、审议《关于本次交易不构成<重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
7、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
8、审议《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
9、审议《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
10、审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准之说明的议案》
11、审议《关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
12、审议《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》
13、审议《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
14、审议《关于批准本次重大资产重组相关审计、评估报告的议案》
15、审议《海南亚太实业发展股份有限公司关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的说明》
16、审议《关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》
17、审议《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于确保本次资产重组摊薄即期回报事项的填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》
18、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 海南亚太实业发展股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-06-16)、现场登记日(2020-06-19)、网络投票日(2020-06-22)、召开日(2020-06-19)

议题:

1、审议《2019年年度报告及摘要》
2、审议《2019年度董事会工作报告》
3、审议《2019年度监事会工作报告》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 海南亚太实业发展股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-20)、董事会签署日(2020-05-21)、股权登记日(2020-06-01)、现场登记日(2020-06-03)、网络投票日(2020-06-05)、召开日(2020-06-03)

议题:

1、审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2、审议《关于调整公司本次重大资产重组方案的议案》
3、审议《海南亚太实业发展股份有限公司重大资产重组方案调整构成重大调整的议案》
4、逐项审议《关于公司调整后的重大资产重组方案的议案》
5、审议《海南亚太实业发展股份有限公司重大资产购买报告书(草案)及其摘要的议案》
6、审议《关于更新<海南亚太实业发展股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
7、审议《关于公司签订重大资产重组相关协议的议案》
8、审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
9、审议《关于本次交易不构成<重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
10、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
11、审议《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
12、审议《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》
13、审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准之说明的议案》
14、审议《关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
15、审议《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》
16、审议《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
17、审议《关于批准本次重大资产重组相关审计、评估报告的议案》
18、审议《海南亚太实业发展股份有限公司关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的说明》
19、审议《关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》
20、审议《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于确保本次资产重组摊薄即期回报事项的填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》
21、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 海南亚太实业发展股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-03)、董事会签署日(2020-03-04)、股权登记日(2020-03-16)、现场登记日(2020-03-24)、网络投票日(2020-03-26)、召开日(2020-03-24)

议题:

1、审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2、审议《关于公司重大资产重组方案的议案》
3、审议《海南亚太实业发展股份有限公司重大资产出售及重大资产购买暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》
4、审议《关于公司签订重大资产重组相关协议的议案》
5、审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
6、审议《关于本次交易不构成<重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
7、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
8、审议《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
9、审议《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
10、审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准之说明的议案》
11、审议《关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
12、审议《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》
13、审议《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
14、审议《关于批准本次重大资产重组相关审计、评估报告的议案》
15、审议《海南亚太实业发展股份有限公司关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的说明》
16、审议《关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》
17、审议《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于确保本次资产重组摊薄即期回报事项的填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》
18、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 海南亚太实业发展股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-28)、股权登记日(2019-09-11)、现场登记日(2019-09-16)、网络投票日(2019-09-17)、召开日(2019-09-16)

议题:

1、审议《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 海南亚太实业发展股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦24楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、审议《2018年年度报告及摘要》
2、审议《2018年度董事会工作报告》
3、审议《2018年度监事会工作报告》
4、审议《2018年度财务决算报告》
5、审议《2018年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7、审议《关于全资子公司向信托贷款暨控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 海南亚太实业发展股份有限公司关于召开2018年第一次股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦24楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-02)、董事会签署日(2018-07-03)、股权登记日(2018-07-16)、现场登记日(2018-07-17)、网络投票日(2018-07-18)、召开日(2018-07-17)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
5、审议《关于制订<对外担保管理制度>的议案》;
6、审议《关于制订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;
7、审议《2018年董监高人员薪酬方案》的议案;
8、审议《关于签订<执行和解协议>的议案》;
9、审议《关于核销部分债权债务的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 海南亚太实业发展股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦24楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-09)、董事会签署日(2018-04-11)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年年度报告及摘要》
4、审议《2017年度财务决算报告》
5、审议《2017年度利润分配预案》
6、审议《关于增补赵勇先生为公司第七届董事会董事的议案》
7、审议《关于增补王晖中先生为公司第七届董事会董事的议案》
8、审议《关于增补陈芳平先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
9、审议《关于聘请会计师事务所的议案》;
10、审议《关于聘请内部控制审计服务机构的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 海南亚太实业发展股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦24层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-20)、董事会签署日(2017-10-23)、股权登记日(2017-11-02)、现场登记日(2017-11-06)、网络投票日(2017-11-07)、召开日(2017-11-06)

议题:

1、《关于控股股东变更承诺履行期限的议案》 2、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 海南亚太实业发展股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区张掖路宜必思酒店3楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-22)、现场登记日(2017-05-23)、网络投票日(2017-05-25)、召开日(2017-05-23)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年年度报告及摘要》;
4、审议《2016年度财务决算报告》;
5、审议《2016年度利润分配预案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 海南亚太实业发展股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦24层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-01)、董事会签署日(2017-04-05)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-19)

议题:

1、审议《关于提名董事候选人的议案的议案》 2、审议《关于提名独立董事候选人的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 海南亚太实业发展股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦24层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-12-28)、董事会签署日(2016-12-29)、股权登记日(2017-01-16)、现场登记日(2017-01-18)、网络投票日(2017-01-19)、召开日(2017-01-18)

议题:

1、审议《关于聘任2016年度审计机构的议案》 2、审议《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 海南亚太实业发展股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦24层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-10-14)、董事会签署日(2016-10-15)、股权登记日(2016-10-28)、现场登记日(2016-11-01)、网络投票日(2016-11-02)、召开日(2016-11-01)

议题:

《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 海南亚太实业发展股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区张掖路宜必思酒店3楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-22)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年年度报告及摘要》;
4、审议《2015年度财务决算报告》;
5、审议《2015年度利润分配预案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 海南亚太实业发展股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区张掖路宜必思酒店3楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-06)、董事会签署日(2016-02-06)、股权登记日(2016-02-17)、现场登记日(2016-02-19)、网络投票日(2016-02-22)、召开日(2016-02-19)

议题:

1、《关于变更2015年度审计机构的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 海南亚太实业发展股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区张掖路宜必思酒店3楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-15)、董事会签署日(2015-12-16)、股权登记日(2015-12-22)、现场登记日(2015-12-24)、网络投票日(2015-12-30)、召开日(2015-12-24)

议题:

1、《关于补选公司董事的议案》 2、《关于补选公司独立董事的议案》 3、《关于补选公司非职工监事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 海南亚太实业发展股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市金莲花荷泰海景酒店15楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-19)、网络投票日(2015-05-20)、召开日(2015-05-19)

议题:

1、审议公司《2014年度董事会工作报告》;
2、审议公司《2014年度监事会工作报告》;
3、审议公司《2014年年度报告及摘要》;
4、审议公司《2014年度财务决算报告》;
5、审议公司《2014年度利润分配预案》;
6、审议公司《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》;
7、听取公司《2014年度独立董事述职报告》;

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 海南亚太实业发展股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市金莲花荷泰海景酒店15楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-10)、董事会签署日(2014-11-11)、股权登记日(2014-11-21)、现场登记日(2014-11-25)、网络投票日(2014-11-27)、召开日(2014-11-25)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》;
3、《关于<公司非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》;
4、《关于本次<非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告(修订稿)>的议案》;
5、《关于公司与兰州亚太工贸集团有限公司之附条件生效股份认购合同的议案》;
6、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易的议案》;
7、《关于提请股东大会审议同意兰州亚太工贸集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;
8、《关于制订<海南亚太实业发展股份有限公司未来三年分红回报规划(2014-2016年)>的议案》;
9、《关于制订新的<公司募集资金使用管理制度>的议案》;
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
11、《关于对子公司借款提供连带责任担保的议案》;
12、《关于制订公司新的<董事会议事规则>的议案》;
13、《关于制订公司新的<监事会议事规则>的议案》;
14、《关于制订公司新的<股东大会议事规则>的议案》;
15、《关于制订公司新的<关联交易管理制度>的议案》;
16、《关于制订公司新的<独立董事工作制度>的议案》;
17、《关于制订新的<公司章程>的议案》;
18、《关于聘请瑞华会计师事务所有限公司为公司2014年度内部控制审计机构的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 海南亚太实业发展股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市金莲花荷泰海景酒店15楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-06)、董事会签署日(2014-05-06)、股权登记日(2014-05-21)、现场登记日(2014-05-26)、网络投票日()、召开日(2014-05-26)

议题:

1、审议公司《2013 年度董事会工作报告》 ;
2、审议公司《2013 年度监事会工作报告》 ;
3、审议公司《2013 年年度报告及摘要》 ;
4、审议公司《2013 年度财务决算报告》 ;
5、审议公司《2013 年度利润分配预案》 ;
6、审议公司《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司 2014 年度审计机构的议案》;
7、听取公司《2013 年度独立董事述职报告》 ;
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》 ;
9、审议《关于更换公司独立董事的议案》;
10、审议《关于补选贾宏林先生为公司第七届董事会董事的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 海南亚太实业发展股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市金莲花荷泰海景酒店15楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-31)、董事会签署日(2014-01-02)、股权登记日(2014-01-15)、现场登记日(2014-01-17)、网络投票日()、召开日(2014-01-17)

议题:

1、审议《关于转让济南固锝电子器件有限公司21%股权的议案》;
2、审议《关于补选公司董事的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 海南亚太实业发展股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市金莲花荷泰海景酒店15楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-08)、董事会签署日(2013-03-09)、股权登记日(2013-03-27)、现场登记日(2013-03-29)、网络投票日()、召开日(2013-03-29)

议题:

1、审议公司《2012年度董事会工作报告》
2、审议公司《2012年度监事会工作报告》
3、审议公司《2012年年度报告及摘要》
4、审议公司《2012年度财务决算报告》
5、审议公司《2012年度利润分配预案》
6、审议公司《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》
7、听取公司《2012年度独立董事述职报告》
8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 海南亚太实业发展股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市金莲花荷泰海景酒店15楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-24)、董事会签署日(2012-08-24)、股权登记日(2012-09-06)、现场登记日(2012-09-10)、网络投票日(2012-09-10)、召开日(2012-09-10)

议题:

会议审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 海南亚太实业发展股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市金莲花荷泰海景酒店15楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-11)、董事会签署日(2012-06-12)、股权登记日(2012-06-21)、现场登记日(2012-06-26)、网络投票日()、召开日(2012-06-26)

议题:

审议《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 海南亚太实业发展股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市金莲花荷泰海景酒店15楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-30)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-19)、网络投票日()、召开日(2012-04-19)

议题:

1、审议公司《2011年度董事会工作报告》
2、审议公司《2011年度监事会工作报告》
3、审议公司《2011年年度报告及摘要》
4、审议公司《2011年度财务决算报告》
5、审议公司《2011年度利润分配预案》
6、审议公司《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》
7、听取公司《2011年度独立董事述职报告》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 海南亚太实业发展股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市金莲花荷泰海景酒店15楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-20)、董事会签署日(2011-04-22)、股权登记日(2011-05-06)、现场登记日(2011-05-12)、网络投票日()、召开日(2011-05-12)

议题:

1、审议公司《2010年度董事会工作报告》 2、审议公司《2010年度监事会工作报告》 3、审议公司《2010年年度报告及摘要》 4、审议公司《2010年度财务决算报告》 5、审议公司《2010年度利润分配预案》
6、审议公司《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计7、听取《2010年度独立董事述职报告》 8、审议《关于提名陈罡先生担任董事的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 海南亚太实业发展股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市金莲花荷泰海景酒店15 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-12)、董事会签署日(2010-08-12)、股权登记日(2010-08-25)、现场登记日(2010-08-27)、网络投票日()、召开日(2010-08-27)

议题:

审议《关于拟对控股子公司天津绿源生态能源有限公司破产清算的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 海南亚太实业发展股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市金莲花荷泰海景酒店15 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-28)、董事会签署日(2010-04-28)、股权登记日(2010-05-14)、现场登记日(2010-05-19)、网络投票日()、召开日(2010-05-19)

议题:

1、《对2008 年度会计报表进行差错更正并追溯调整的议案》
2、《2009 年度董事会工作报告》
3、《2009 年度监事会工作报告》
4、《2009 年年度报告及摘要》
5、《2009 年度财务决算报告》
6、《2009 年度利润分配预案》
7、《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》
8、《公司2010 年投资者关系管理工作计划》
9、《2009 年度独立董事述职报告》
10、《董事会关于公司股票如被暂停上市或退市所采取相关措施的议案》
11、《兰州亚太工贸集团有限公司对北京蓝景丽家明光家具建材有限公司长期股权投资折现不足部分和内蒙古通辽市土地无形资产折现不足部分足额补偿承诺的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 海南联合油脂科技发展股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市金莲花荷泰海景酒店15 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-16)、董事会签署日(2010-01-16)、股权登记日(2010-01-26)、现场登记日(2010-01-29)、网络投票日()、召开日(2010-01-29)

议题:

审议《关于公司变更名称并修订<公司章程>相应条款的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 海南联合油脂科技发展股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市金莲花荷泰海景酒店15楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-18)、董事会签署日(2009-12-19)、股权登记日(2009-12-31)、现场登记日(2010-01-04)、网络投票日()、召开日(2010-01-04)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>相应条款的议案》；
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>相应条款的议案》；
3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉相应条款的议案》；
4、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
5、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 海南联合油脂科技发展股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市金莲花荷泰海景酒店15 楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-17)、董事会签署日(2009-10-17)、股权登记日(2009-10-23)、现场登记日(2009-10-29)、网络投票日()、召开日(2009-10-29)

议题:

一、审议《关于提名梁德根先生担任董事的议案》；
二、审议《关于修订<公司章程>相应条款的议案》；
三、审议《关于修订<董事会议事规则>相应条款的议案》；

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 海南联合油脂科技发展股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市金莲花荷泰海景酒店15 楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-29)、董事会签署日(2009-07-29)、股权登记日(2009-08-10)、现场登记日(2009-08-11)、网络投票日(2009-08-13)、召开日(2009-08-11)

议题:

1、审议《关于批准<兰州亚太工贸集团有限公司债务代偿方案>和拟签<兰州亚太工贸集团有限公司债务代偿协议>的关联交易的议案》；
2、审议《关于提名王金玉女士担任董事的议案》；
3、审议《关于提名刘鹤年先生担任董事的议案》；
4、审议《关于提名刘世诚先生担任董事的议案》；
5、审议《关于修订<公司章程>相应条款的议案》；
6、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>相应条款的议案》；
7、审议《关于修订<公司董事会议事规则>相应条款的议案》；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 海南联合油脂科技发展股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市金莲花荷泰海景酒店15楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-22)、董事会签署日(2009-05-23)、股权登记日(2009-06-04)、现场登记日(2009-06-08)、网络投票日()、召开日(2009-06-08)

议题:

一、审议《2008 年度董事会工作报告》；
二、审议《2008 年度监事会工作报告》；
三、审议《2008 年度财务决算报告》；
四、审议《2008 年度利润分配预案》；
五、审议公司2008 年年度报告及摘要；
六、审议《关于提名刘钊先生担任独立董事的议案》；
七、审议《关于提名蔡文浩先生担任独立董事的议案》；
八、审议《关于对中喜会计师事务所对公司2008 年报就北京安捷联科技有限公司占用公司资金事宜无法表示意见的处置方案暨关联交易的议案》
九、审议《关于更换会计师事务所的议案》；
十、审议《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的议案》；

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 海南联合油脂科技发展股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市金莲花荷泰海景酒店15楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-02)、董事会签署日(2009-04-03)、股权登记日(2009-04-13)、现场登记日(2009-04-15)、网络投票日()、召开日(2009-04-15)

议题:

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
2、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
3、审议《关于提名冼乃斌先生担任董事的议案》；
4、审议《关于提名安双荣先生担任董事的议案》；
5、审议《关于提名胡志军先生担任董事的议案》；
6、审议《关于提名蒋毅先生担任董事的议案》；
7、审议《关于提名王建先生担任董事的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 海南寰岛实业股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南寰岛泰得大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-28)、董事会签署日(2008-04-30)、股权登记日(2008-05-16)、现场登记日(2008-05-20)、网络投票日()、召开日(2008-05-20)

议题:

1、审议《关于解除收购沈阳力源电缆有限责任公司45%股权之<股权转让协议>关联交易的议案》；
2、审议《关于解除<天津市绿源生态能源有限公司股权转让协议>暨关联交易的议案》；
3、审议《关于解除<北京安捷联科技发展有限公司增资扩股协议>暨关联交易的议案》；
4、选举赵伟先生为公司第五届董事会董事；
5、选举杨承明先生为公司第五届董事会董事；
6、选举张大放先生为公司第五届董事会董事。
7、《关于公司日常关联交易的议案》
8、《关于变更公司名称并修改公司章程相应条款的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 海南寰岛实业股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南寰岛泰得大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-30)、董事会签署日(2008-04-30)、股权登记日(2008-05-16)、现场登记日(2008-05-20)、网络投票日()、召开日(2008-05-20)

议题:

1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年度财务决算报告》；
4、审议《2007 年度利润分配预案》；
5、审议公司2007 年年度报告及摘要；
6、审议《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司的议案》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 海南寰岛实业股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南寰岛大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-18)、董事会签署日(2007-09-20)、股权登记日(2007-09-28)、现场登记日(2007-10-09)、网络投票日()、召开日(2007-10-09)

议题:

1、审议《关于增资参股北京安捷联科技发展有限公司的议案》；
2、审议《关于对北京蓝景丽家明光家具建材有限公司追加投资的议案》；
3、审议《关于制订<独立董事工作制度>的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 海南寰岛实业股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南寰岛大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-28)、董事会签署日(2007-04-28)、股权登记日(2007-05-11)、现场登记日(2007-05-17)、网络投票日()、召开日(2007-05-17)

议题:

1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度财务决算报告》；
4、审议《2006年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘中喜会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》；
6、审议《关于制定公司<关联交易管理制度>的议案》，
7、审议《关于制定公司<对外担保管理制度>的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 海南寰岛实业股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南寰岛大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-12)、董事会签署日(2007-04-12)、股权登记日(2007-04-20)、现场登记日(2007-04-26)、网络投票日()、召开日(2007-04-26)

议题:

1、审议《关于收购济南固锝电子器件有限公司48％股权暨关联交易的议案》；
2、审议《关于收购沈阳力源电缆有限责任公司45％股权暨关联交易的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
4、审议《关于选举陈勇先生担任董事的议案》；
5、审议《关于选举董志强先生担任董事的议案》；
6、审议《关于选举席海波先生担任独立董事的议案》；
7、审议《关于选举潘荔青先生担任监事的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 海南寰岛实业股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南寰岛大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-21)、董事会签署日(2007-03-21)、股权登记日(2007-03-30)、现场登记日(2007-04-05)、网络投票日()、召开日(2007-04-05)

议题:

1、审议《关于债权重组暨关联交易的议案》；
2、审议《关于选举阎世春先生担任独立董事的议案》；
3、审议《关于选举任渭生先生担任独立董事的议案》。
4、审议《关于选举于振涛先生担任董事的议案》；
5、审议《关于选举吴桥先生担任董事的议案》；
6、审议《关于选举明云成先生担任独立董事的议案》

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 海南寰岛实业股份有限公司关于召开2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南寰岛大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-25)、董事会签署日(2006-10-26)、股权登记日(2006-11-03)、现场登记日(2006-11-09)、网络投票日()、召开日(2006-11-09)

议题:

1、《关于选举祁程先生担任公司第五届董事会董事的议案》; 2、《关于选举李洪刚先生担任公司第五届董事会董事的议案》; 3、《关于选举方建宏先生担任公司第五届董事会董事的议案》; 4、《关于选举周宏先生担任公司第五届董事会董事的议案》; 5、《关于选举邢骁先生担任公司第五届董事会董事的议案》; 6、《关于选举潘林先生担任公司第五届董事会董事的议案》; 7、《关于选举窦连玺先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》; 8、《关于选举贺武先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》; 9、《关于选举甘剑平先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》; 10、《关于选举李鑫先生担任公司第五届监事会监事的议案》; 11、《关于选举黄林先生担任公司第五届监事会监事的议案》; 12、审议《关于变更公司经营范围的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 海南寰岛实业股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南寰岛大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-11)、董事会签署日(2006-08-12)、股权登记日(2006-08-23)、现场登记日(2006-08-25)、网络投票日()、召开日(2006-08-25)

议题:

1、审议《关于资产置换暨关联交易的议案》；
2、审议《关于变更董事的议案》；
3、审议《关于变更独立董事的议案》；
4、审议《关于公司债务重组的议案》；
5、审议《关于续聘中喜会计师事务所的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 海南寰岛实业股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 海南寰岛大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-03)、董事会签署日(2006-07-03)、股权登记日(2006-07-20)、现场登记日(2006-07-27)、网络投票日(2006-07-27)、召开日(2006-07-27)

议题:

《关于海南寰岛实业股份有限公司股权分置改革暨通过资本公积金向流通股股东定向转增股本的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 海南寰岛实业股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南寰岛大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-24)、董事会签署日(2006-05-24)、股权登记日(2006-06-19)、现场登记日(2006-06-23)、网络投票日()、召开日(2006-06-23)

议题:

1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年度财务决算报告》；
4、审议《2005年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘中喜会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案》；
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
7、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
8、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
9、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 海南寰岛实业股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南寰岛大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-03-01)、董事会签署日(2005-03-03)、股权登记日(2005-03-25)、现场登记日(2005-03-31)、网络投票日()、召开日(2005-03-31)

议题:

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》；
2、审议《关于变更独立董事的议案》；
3、审议《关于变更董事的议案》。

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