荣丰控股000668股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 荣丰控股集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层荣丰控股会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-12)、董事会签署日(2024-08-13)、股权登记日(2024-08-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-28)、召开日()

议题:

1、《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 荣丰控股集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层荣丰控股会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-13)、董事会签署日(2024-05-14)、股权登记日(2024-05-24)、现场登记日(2024-05-27)、网络投票日(2024-05-29)、召开日(2024-05-27)

议题:

1、《关于子公司之间提供担保的议案》
2、《关于子公司提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 荣丰控股集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层荣丰控股会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度报告及摘要》
4、《2023年财务决算与2024年财务预算方案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《会计师事务所选聘制度》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 荣丰控股集团股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层荣丰控股会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-06)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-21)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、《关于董事会换届并提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届并提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举股东代表出任第十一届监事会监事的议案》
4、《关于续聘会计师事务所的议案》
5、《荣丰控股集团股份有限公司独立董事工作制度》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 荣丰控股集团股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层荣丰控股会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-01)、董事会签署日(2023-12-02)、股权登记日(2023-12-13)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-14)

议题:

1、《关于受让股权以抵偿债权暨关联交易的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 荣丰控股集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层荣丰控股会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度报告及摘要》
4、《2022年财务决算与2023年财务预算方案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于2022年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
7、《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》
8、《关于预计2023年度公司与马鞍山农商行关联交易额度的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 荣丰控股集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层荣丰控股会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-12)、董事会签署日(2023-04-13)、股权登记日(2023-04-25)、现场登记日(2023-04-26)、网络投票日(2023-04-28)、召开日(2023-04-26)

议题:

1、《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》
2、《关于本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案》
3、《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》
4、《关于<荣丰控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于本次重组符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
6、《关于本次重组符合<重组管理办法>第十一条规定的议案》
7、《关于本次重组不构成<重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
8、《关于本次重组相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
9、《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案》
10、《关于公司签署<附条件生效股权转让协议之补充协议>的议案》
11、《关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的议案》
12、《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
13、《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
14、《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》
15、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
16、《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
17、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
18、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
19、《关于本次重大资产出售后继续为标的公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 荣丰控股集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层荣丰控股会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-07)、董事会签署日(2023-04-08)、股权登记日(2023-04-19)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-24)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、《关于子公司之间提供担保的议案》
2、《关于子公司提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 荣丰控股集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层荣丰控股会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-19)、董事会签署日(2023-02-20)、股权登记日(2023-03-02)、现场登记日(2023-03-03)、网络投票日(2023-03-07)、召开日(2023-03-03)

议题:

1、《关于签署<股权转让协议终止协议>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 荣丰控股集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层荣丰控股会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-17)、董事会签署日(2023-01-18)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-01-31)、网络投票日(2023-02-02)、召开日(2023-01-31)

议题:

1、《关于拟聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 荣丰控股集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-14)、董事会签署日(2022-09-15)、股权登记日(2022-09-27)、现场登记日(2022-09-28)、网络投票日(2022-09-30)、召开日(2022-09-28)

议题:

1、《关于购买孙公司股权的议案》
2、《关于与安徽威宇医疗器械科技有限公司签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 荣丰控股集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度报告及摘要》
4、《关于2021年财务决算与2022年财务预算方案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于威宇医疗2021年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》
7、《关于2021年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
8、《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》
9、《关于授权公司使用自有资金进行委托理财的议案》
10、《关于公司2022年度预计为子公司提供担保额度的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 荣丰控股集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-21)、董事会签署日(2022-03-22)、股权登记日(2022-03-30)、现场登记日(2022-04-01)、网络投票日(2022-04-06)、召开日(2022-04-01)

议题:

1、《关于子公司之间提供担保的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 荣丰控股集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-15)、董事会签署日(2022-02-16)、股权登记日(2022-02-28)、现场登记日(2022-03-01)、网络投票日(2022-03-03)、召开日(2022-03-01)

议题:

1、《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 荣丰控股集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-28)、董事会签署日(2022-01-29)、股权登记日(2022-02-09)、现场登记日(2022-02-10)、网络投票日(2022-02-14)、召开日(2022-02-10)

议题:

1、审议《关于预计2022年度公司与马鞍山农商行关联交易额度的议案》
2、审议《关于子公司提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 荣丰控股集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼顶层大会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-26)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-09)、网络投票日(2021-11-11)、召开日(2021-11-09)

议题:

1、《关于拟聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 荣丰控股集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼顶层大会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、《关于与青岛西海岸新区管理委员会签署合作协议的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理与青岛西海岸新区管理委员会合作协议相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 荣丰控股集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼顶层大会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-29)、董事会签署日(2021-06-30)、股权登记日(2021-07-12)、现场登记日(2021-07-13)、网络投票日(2021-07-15)、召开日(2021-07-13)

议题:

1、审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2、审议《关于重大资产购买及增资暨关联交易方案的议案》
3、审议《关于<荣丰控股集团股份有限公司重大资产购买及增资暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
4、审议《关于公司签署<附条件生效股权转让协议><附条件生效股权转让协议之补充协议(一)><附条件生效股权转让协议之补充协议(二)>的议案》
5、审议《关于公司签署<附条件生效增资协议><附条件生效增资协议之补充协议(一)><附条件生效增资协议之补充协议(二)>的议案》
6、审议《关于公司签署<附条件生效表决权委托协议>的议案》
7、审议《关于本次重大资产购买及增资暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
8、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
10、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
11、审议《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
12、审议《关于股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
13、审议《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
14、审议《关于批准本次重大资产购买及增资暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
15、审议《公司关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况说明的议案》
16、审议《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
17、审议《关于制定公司<未来三年股东回报规划(2021年-2023年)>的议案》
18、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
19、审议《关于公司签署相关终止协议的议案》20、
20、审议《关于调整后的交易方案预计将构成重大资产重组暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 荣丰控股集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼顶层大会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度报告及摘要》
4、审议《关于2020年财务决算与2021年财务预算方案》
5、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于向控股股东申请借款额度的关联交易议案》
7、审议《关于授权公司使用自有资金购买理财产品的议案》
8、审议《关于公司2021年度预计为子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 荣丰控股集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼顶层大会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-08)、董事会签署日(2021-04-09)、股权登记日(2021-04-21)、现场登记日(2021-04-22)、网络投票日(2021-04-26)、召开日(2021-04-22)

议题:

1、关于签署重庆市南岸区慈母山项目股权收购协议之补充协议的议案
2、关于股东大会授权董事会办理重庆荣丰股权转让相关事宜的议案
3、关于预计2021年度公司与马鞍山农商行关联交易额度的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 荣丰控股集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼顶层大会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-16)、董事会签署日(2020-12-16)、股权登记日(2020-12-28)、现场登记日(2020-12-29)、网络投票日(2020-12-31)、召开日(2020-12-29)

议题:

1、审议《关于出售子公司100%股权的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 荣丰控股集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼顶层大会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-27)、董事会签署日(2020-11-28)、股权登记日(2020-12-09)、现场登记日(2020-12-12)、网络投票日(2020-12-14)、召开日(2020-12-12)

议题:

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
2、审议《关于董事会换届选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
3、审议《关于董事会换届选举公司第十届董事会独立董事的议案》
4、审议《关于监事会换届选举股东代表出任第十届监事会监事议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 荣丰控股集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼顶层大会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-16)、董事会签署日(2020-07-17)、股权登记日(2020-07-29)、现场登记日(2020-08-02)、网络投票日(2020-08-03)、召开日(2020-08-02)

议题:

1、审议《关于延长对控股子公司担保期限的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 荣丰控股集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼顶层大会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度报告及摘要》
4、审议《关于2019年财务决算与2020年财务预算方案》
5、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于补选独立董事的议案》
8、审议《关于向控股股东申请借款额度的关联交易议案》
9、审议《关于办理商票贴现业务的关联交易议案》
10、审议《关于授权公司使用自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 荣丰控股集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼顶层大会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-18)、董事会签署日(2020-02-19)、股权登记日(2020-03-02)、现场登记日(2020-03-04)、网络投票日(2020-03-05)、召开日(2020-03-04)

议题:

1、关于延长对控股子公司担保期限的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 荣丰控股集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼顶层大会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-07)、董事会签署日(2019-11-08)、股权登记日(2019-11-20)、现场登记日(2019-11-24)、网络投票日(2019-11-24)、召开日(2019-11-24)

议题:

1、关于公司符合重大资产出售条件的议案 2、关于本次重大资产出售方案的议案 3、关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案 4、审议《本次重大资产出售不构成重组上市的议案》 5、审议《关于〈荣丰控股集团股份有限公司重大资产出售报告书(草案)〉及其摘要的议案》 6、审议《关于批准本次重大资产出售有关的审阅报告、审计报告和估值报告的议案》 7、审议《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的相关性以及估值定价公允性的议案》 8、审议《关于重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》 9、审议《关于公司本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》 10、审议《关于公司本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的说明的议案》 11、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》 12、审议《关于股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》 13、审议《关于本次重组相关主体是否存在依据〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》 14、审议《关于提请股东大会授权董事会及其转授权人士办理本次重大资产出售相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 荣丰控股集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼顶层大会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-25)、董事会签署日(2019-09-26)、股权登记日(2019-10-08)、现场登记日(2019-10-10)、网络投票日(2019-10-10)、召开日(2019-10-10)

议题:

1、审议《关于处置金融资产的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 荣丰控股集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼顶层大会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-28)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-11)、网络投票日(2019-09-11)、召开日(2019-09-11)

议题:

1、关于向控股股东申请增加借款额度的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 荣丰控股集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼顶层大会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年度报告及摘要》
4、审议《关于2018年财务决算与2019年财务预算方案》
5、审议《关于2018年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于授权公司使用自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 荣丰控股集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼顶层大会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-15)、董事会签署日(2019-02-16)、股权登记日(2019-02-27)、现场登记日(2019-03-04)、网络投票日(2019-03-04)、召开日(2019-03-04)

议题:

1、《关于为长春荣丰房地产开发有限公司提供担保的议案》
2、《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 荣丰控股集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼顶层大会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-27)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-11)、网络投票日(2018-09-11)、召开日(2018-09-11)

议题:

1、审议《关于补选监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 荣丰控股集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼顶层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年年度报告及摘要》;
4、审议《2017年财务决算与2018年财务预算方案》;
5、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《关于授权公司使用自有资金购买理财产品的议案》;

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 荣丰控股集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼顶层大会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-11)、董事会签署日(2018-02-12)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-27)、网络投票日(2018-02-27)、召开日(2018-02-27)

议题:

1、审议《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 荣丰控股集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市南关区解放大路与岳阳街交会处长春国际金融中心IFC巅峰汇

重要日期: 首次公告(2017-11-29)、董事会签署日(2017-12-01)、股权登记日(2017-12-08)、现场登记日(2017-12-12)、网络投票日(2017-12-14)、召开日(2017-12-12)

议题:

1、关于贷款利率调整并继续提供担保的议案
2、关于董事会换届选举公司非独立董事的议案
3、关于董事会换届选举公司独立董事的议案
4、关于监事会换届选举股东代表出任的监事议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 荣丰控股集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层大会议室。

重要日期: 首次公告(2017-10-13)、董事会签署日(2017-10-14)、股权登记日(2017-10-23)、现场登记日(2017-10-28)、网络投票日(2017-10-29)、召开日(2017-10-28)

议题:

1、关于子公司申请贷款及资产质押的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 荣丰控股集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼顶层大会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-17)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年度报告及摘要》;
4、审议《关于2016年财务决算与2017年财务预算方案》;
5、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《关于授权公司使用自有资金购买理财产品的议案》;

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 荣丰控股集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层大会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-21)、董事会签署日(2017-02-22)、股权登记日(2017-03-02)、现场登记日(2017-03-03)、网络投票日(2017-03-08)、召开日(2017-03-03)

议题:

1、关于为长春荣丰房地产开发有限公司提供担保的议案
2、关于确定公司外部董事津贴标准的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 荣丰控股集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼顶层大会议室。

重要日期: 首次公告(2016-12-02)、董事会签署日(2016-12-05)、股权登记日(2016-12-12)、现场登记日(2016-12-18)、网络投票日(2016-12-19)、召开日(2016-12-18)

议题:

1、审议《关于增补公司非独立董事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 荣丰控股集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层大会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-18)、召开日(2016-05-12)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年度报告及摘要》;
4、审议《关于2015年财务决算与2016年财务预算方案》;
5、审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《关于2016年度公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》;
8、审议《关于授权公司使用自有资金购买保本型理财产品的议案》;
9、《关于修改〈公司章程〉的议案》;

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 荣丰控股集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层大会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-18)、董事会签署日(2016-03-18)、股权登记日(2016-03-28)、现场登记日(2016-04-05)、网络投票日(2016-04-05)、召开日(2016-04-05)

议题:

1、审议《关于为公司全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 荣丰控股集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层大会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-31)、董事会签署日(2016-01-04)、股权登记日(2016-01-12)、现场登记日(2016-01-18)、网络投票日(2016-01-18)、召开日(2016-01-18)

议题:

1、审议《关于公司全资子公司申请贷款并提供担保的议案》 ;
2、审议《关于提名郑进华先生为第八届董事会董事的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 荣丰控股集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广安门外大街 1 号深圳大厦三层大鹏厅

重要日期: 首次公告(2015-09-22)、董事会签署日(2015-09-23)、股权登记日(2015-09-24)、现场登记日(2015-09-30)、网络投票日(2015-10-08)、召开日(2015-09-30)

议题:

1、审议《关于公司全资子公司申请贷款并提供担保的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 荣丰控股集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广安门外大街1号深圳大厦三层大鹏厅

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-21)、召开日(2015-05-18)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度报告及摘要》。
4、审议《关于2014年财务决算与2015年财务预算方案》
5、审议《关于2014年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司控股股东盛世达投资有限公司对公司进行委托贷款的议案》
8、审议《关于补选黄方毅先生为公司监事的议案》
9、审议《关于授权公司使用自有资金购买保本型理财产品的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 荣丰控股集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京双赢酒店

重要日期: 首次公告(2014-10-23)、董事会签署日(2014-10-24)、股权登记日(2014-11-03)、现场登记日(2014-11-04)、网络投票日(2014-11-09)、召开日(2014-11-04)

议题:

1、《修改公司章程议案》
2、《关于董事会换届选举公司非独立董事的议案》(采用累积投票制)
3、《关于董事会换届选举公司独立董事的议案》(采用累积投票制)
4、《关于监事会换届选举股东代表出任的监事议案》(采用累积投票制)

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 荣丰控股集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京双赢酒店

重要日期: 首次公告(2014-04-28)、董事会签署日(2014-04-28)、股权登记日(2014-05-19)、现场登记日(2014-05-20)、网络投票日(2014-05-22)、召开日(2014-05-20)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》;
2、审议《2013年度监事会工作报告》;
3、审议《关于2013年财务决算与2014年财务预算方案的议案》;
4、审议《关于2013年度利润分配预案的议案》;
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
6、审议《2013年度报告及摘要》;
7、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 荣丰控股集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 双赢酒店(北京)

重要日期: 首次公告(2013-09-02)、董事会签署日(2013-09-03)、股权登记日(2013-09-16)、现场登记日(2013-09-17)、网络投票日()、召开日(2013-09-17)

议题:

1、审议《关于向民生加银资产管理有限公司申请委托贷款并提供担保的议案》
2、以累积投票制方式补选公司第七届董事会独立董事;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 荣丰控股集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京玛雅岛酒店

重要日期: 首次公告(2013-07-31)、董事会签署日(2013-08-01)、股权登记日(2013-08-14)、现场登记日(2013-08-15)、网络投票日()、召开日(2013-08-15)

议题:

1、审议《关于为全资子公司荣控实业投资有限公司提供连带责任担保的议案》;
2、审议《关于向哈尔滨银行股份有限公司天津分行借款并提供抵押担保的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 荣丰控股集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海中油阳光大酒店(上海市浦东新区东方路969号)

重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-22)、现场登记日(2013-05-23)、网络投票日()、召开日(2013-05-23)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》;
2、审议《2012年度监事会工作报告》;
3、审议《关于2012年财务决算与2013年财务预算方案的议案》;
4、审议《关于2012年度利润分配预案的议案》;
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
6、审议《2012年度报告及摘要》;
7、审议《关于修改公司章程的议案》;
8、审议《关于公司控股股东盛世达投资有限公司向公司进行委托贷款的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 荣丰控股集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春海航紫荆花饭店

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日(2012-05-23)、现场登记日(2012-05-24)、网络投票日()、召开日(2012-05-24)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《关于2011年财务决算与2012年财务预算方案的议案》；
4、审议《关于2011年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《2011年度报告及摘要》；
7、审议《关于补选第七届监事会成员的议案》
8、审议《关于公司控股股东盛世达投资有限公司向公司进行委托贷款的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 荣丰控股集团股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海虹桥迎宾馆

重要日期: 首次公告(2011-10-27)、董事会签署日(2011-10-28)、股权登记日(2011-11-10)、现场登记日(2011-11-11)、网络投票日()、召开日(2011-11-11)

议题:

1、以累积投票制方式选举公司第七届董事会非独立董事；
2、以累积投票制方式选举公司第七届董事会独立董事；
3、以累积投票制方式选举公司第七届监事会股东代表出任的监事；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 荣丰控股集团股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海中油阳光大酒店

重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-27)、股权登记日(2011-05-18)、现场登记日(2011-05-19)、网络投票日()、召开日(2011-05-19)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》； 2、审议《2010年度监事会工作报告》； 3、审议《关于2010年财务决算与2011年财务预算方案的议案》； 4、审议《关于2010年度利润分配预案的议案》； 5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 6、审议《2010年度报告及摘要》；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 荣丰控股集团股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海虹桥迎宾馆

重要日期: 首次公告(2010-08-24)、董事会签署日(2010-08-24)、股权登记日(2010-09-16)、现场登记日(2010-09-17)、网络投票日()、召开日(2010-09-17)

议题:

1、审议《关于盛世达投资有限公司对公司进行委托贷款事项的议案》；
2、审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 荣丰控股集团股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海虹桥迎宾馆

重要日期: 首次公告(2010-04-23)、董事会签署日(2010-04-27)、股权登记日(2010-05-14)、现场登记日(2010-05-17)、网络投票日()、召开日(2010-05-17)

议题:

1、审议《二OO九年度董事会工作报告》; 2、审议《二OO九年度监事会工作报告》; 3、审议《关于二OO九年财务决算与二O一O年财务预算方案的议案》; 4、审议《关于二OO九年度利润分配预案的议案》; 5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》; 6、审议《二OO九年度报告及摘要》;此外公司独立董事将在大会上进行述职。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 荣丰控股集团股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海虹桥迎宾馆6号楼二楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2009-04-25)、董事会签署日(2009-04-25)、股权登记日(2009-05-15)、现场登记日(2009-05-16)、网络投票日()、召开日(2009-05-16)

议题:

1、审议《二OO八年度董事会工作报告》；
2、审议《二OO八年度监事会工作报告》；
3、审议《关于二OO八年财务决算与二OO九年财务预算方案的议案》；
4、审议《关于二OO八年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《二OO八年度报告及摘要》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 荣丰控股集团股份有限公司关于召开2008年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海虹桥迎宾馆

重要日期: 首次公告(2008-10-27)、董事会签署日(2008-10-29)、股权登记日(2008-11-11)、现场登记日(2008-11-14)、网络投票日()、召开日(2008-11-14)

议题:

1、以累积投票制方式选举公司第六届董事会非独立董事；
2、以累积投票制方式选举公司第六届董事会独立董事；
3、以累积投票制方式选举公司第六届监事会股东代表出任的监事；
4、关于盛世达投资有限公司对公司进行委托贷款事项的议案

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 中国石化武汉石油（集团）股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市江汉区万松小区18栋公司本部九楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-03)、董事会签署日(2008-09-04)、股权登记日(2008-09-12)、现场登记日(2008-09-16)、网络投票日()、召开日(2008-09-16)

议题:

1、以累积投票制方式补选董事；
2、以累积投票制方式补选监事。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 中国石化武汉石油(集团)股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市江汉区万松小区18 栋公司本部九楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-06)、董事会签署日(2008-06-06)、股权登记日(2008-06-20)、现场登记日(2008-06-24)、网络投票日()、召开日(2008-06-24)

议题:

1、审议《2007 年度董事会报告》; 2、审议《2007 年度监事会报告》; 3、审议《2007 年度财务决算与2008 年财务预算的方案》; 4、审议《2007 年度利润分配方案的议案》; 5、审议《关于预计2008 年日常关联交易总金额的议案》; 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 中国石化武汉石油（集团）股份有限公司关于召开公司2008年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖北省武汉市汉口解放大道616号亚洲大酒店

重要日期: 首次公告(2008-04-19)、董事会签署日(2008-04-19)、股权登记日(2008-04-29)、现场登记日(2008-05-08)、网络投票日(2008-05-08)、召开日(2008-05-08)

议题:

1、关于重大资产购买、出售暨关联交易及《中国石化武汉石油(集团)股份有限公司重大资产购买、出售暨关联交易报告书》并授权董事会办理重大资产重组相关事宜的议案
2、中国石化武汉石油（集团）股份有限公司股权分置改革方案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 中国石化武汉石油(集团)股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市江汉区万松小区18栋公司本部九楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-16)、董事会签署日(2008-01-17)、股权登记日(2008-01-28)、现场登记日(2008-02-01)、网络投票日()、召开日(2008-02-01)

议题:

1、《关于出让实友房地产公司股权的议案》。
2、《关于修改公司章程部分条款的议案》。
3、《关于提请设立董事会专门委员会的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 中国石化武汉石油(集团)股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市江汉区万松小区18栋公司本部九楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-22)、董事会签署日(2007-06-22)、股权登记日(2007-08-08)、现场登记日(2007-08-10)、网络投票日()、召开日(2007-08-10)

议题:

审议《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 中国石化武汉石油(集团)股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市江汉区万松小区18栋公司本部九楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-06)、董事会签署日(2007-06-07)、股权登记日(2007-06-22)、现场登记日(2007-06-26)、网络投票日()、召开日(2007-06-26)

议题:

1、审议《2006年度董事会报告》; 2、审议《2006年度监事会报告》; 3、审议《2006年度财务决算与2007年财务预算的方案》; 4、审议《2006年度利润分配方案的议案》; 5、审议《关于预计2007年日常关联交易总金额的议案》; 6、审议《关于调整监事会成员的议案》; 7、审议《关于修改董事会议事规则的议案》; 8、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》; 9、审议《关于修改信息披露管理办法的议案》;

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 中国石化武汉石油(集团)股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市江汉区万松小区18栋公司本部九楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-12)、董事会签署日(2006-12-12)、股权登记日(2006-12-20)、现场登记日(2006-12-25)、网络投票日()、召开日(2006-12-25)

议题:

1、审议《关于推选陈启荣先生为董事候选人的议案》; 2、审议《关于计提存货跌价准备的议案》; 3、审议《关于计提坏帐准备的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 中国石化武汉石油(集团)股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市江汉区万松小区18栋公司本部九楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-30)、董事会签署日(2006-05-30)、股权登记日(2006-06-23)、现场登记日(2006-06-29)、网络投票日()、召开日(2006-06-29)

议题:

1、审议《2005年度董事会报告》; 2、审议《2005年度监事会报告》; 3、审议《2005年度财务决算与2006年财务预算的方案》; 4、审议《2005年度利润分配方案的议案》; 5、审议《关于预计2006年日常关联交易总金额的议案》; 6、审议《关于计提资产减值准备的议案》; 7、审议《关于核销坏帐的议案》; 8、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》; 9、审议《关于推选汤俊先生为董事候选人的议案》; 10、审议《独立董事年度报告书》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 中国石化武汉石油(集团)股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市江汉区万松小区18栋公司本部九楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-16)、董事会签署日(2005-09-16)、股权登记日(2005-10-12)、现场登记日(2005-10-18)、网络投票日()、召开日(2005-10-18)

议题:

1、审议《关于实行董事会换届选举的议案》 2、审议《关于实行监事会换届选举的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 荣丰控股集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 双赢酒店(北京)

重要日期: 首次公告(2014-04-08)、董事会签署日(2014-04-09)、股权登记日(2014-04-21)、现场登记日(2014-04-22)、网络投票日()、召开日(2014-04-22)

议题:

1、审议《关于向德邦创新资本有限公司申请成立资产管理计划并提供担保的议案》
2、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
3、补选公司第七届监事会监事

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