莱茵体育000558股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 莱茵达体育发展股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-29)、董事会签署日(2024-11-30)、股权登记日(2024-12-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-16)、召开日()

议题:

1、《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 莱茵达体育发展股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-13)、董事会签署日(2024-11-14)、股权登记日(2024-11-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-29)、召开日()

议题:

1、《关于增补第十一届董事会非独立董事的议案》
2、《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 莱茵达体育发展股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-18)、董事会签署日(2024-09-19)、股权登记日(2024-09-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-08)、召开日()

议题:

1、《关于公司为全资子公司向南京银行杭州分行申请综合授信提供担保的议案》
2、《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 莱茵达体育发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-04)、董事会签署日(2024-09-05)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、召开日()

议题:

1、《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 莱茵达体育发展股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号莱茵达体育发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-19)、董事会签署日(2024-06-20)、股权登记日(2024-07-01)、现场登记日(2024-07-03)、网络投票日(2024-07-05)、召开日(2024-07-03)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 莱茵达体育发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《莱茵达体育发展股份有限公司2023年年度报告》全文及摘要
5、《2023年度利润分配预案》
6、《2023年度独立董事述职报告》
7、《关于预计2024年日常关联交易的议案》
8、《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 莱茵达体育发展股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心D座19楼1903莱茵达体育发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-13)、董事会签署日(2023-11-14)、股权登记日(2023-11-23)、现场登记日(2023-11-27)、网络投票日(2023-11-29)、召开日(2023-11-27)

议题:

1、《关于拟变更公司注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 莱茵达体育发展股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心D座19楼1903莱茵达体育发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-16)、现场登记日(2023-11-20)、网络投票日(2023-11-22)、召开日(2023-11-20)

议题:

1、《关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》
2、《关于本次交易方案的议案》
3、《关于<莱茵达体育发展股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于签署附条件生效的<重大资产重组协议>及<重大资产重组协议之补充协议>的议案》
5、《关于本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案》
6、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
8、《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定情形的议案》
9、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
10、《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》
11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
12、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
13、《关于公司本次交易首次公告前20个交易日股票价格涨幅未构成异常波动的议案》
14、《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》
15、《关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
16、《关于<莱茵达体育发展股份有限公司关于重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易涉及房地产业务的专项自查报告>的议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 莱茵达体育发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心D座19楼1903莱茵达体育发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-24)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于制定公司<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 莱茵达体育发展股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心D座19楼1903莱茵达体育发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》 2、《2022年度监事会工作报告》 3、《2022年度财务决算报告》 4、《莱茵达体育发展股份有限公司2022年年度报告》全文及摘要 5、《2022年度利润分配预案》 6、《2022年度独立董事述职报告》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 莱茵达体育发展股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心D座19楼1903莱茵达体育发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-02)、董事会签署日(2022-12-03)、股权登记日(2022-12-12)、现场登记日(2022-12-14)、网络投票日(2022-12-19)、召开日(2022-12-14)

议题:

1、《公司董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》
2、《公司董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》
3、《公司监事会换届暨选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于修订<公司章程>及三会议事规则的议案》
5、《关于修订公司制度的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 莱茵达体育发展股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心D座19楼1903莱茵达体育发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-13)、董事会签署日(2022-06-14)、股权登记日(2022-06-21)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、《关于公司下属公司向关联方出租部分体育场馆暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 莱茵达体育发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心D座19楼1903莱茵达体育发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《莱茵达体育发展股份有限公司2021年年度报告》全文及摘要
5、《2021年度利润分配预案》
6、《2021年度独立董事述职报告》
7、《关于购买董监高责任险暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 莱茵达体育发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心D座19楼1903莱茵达体育发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-04)、董事会签署日(2022-01-05)、股权登记日(2022-01-17)、现场登记日(2022-01-19)、网络投票日(2022-01-21)、召开日(2022-01-19)

议题:

1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 莱茵达体育发展股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-25)、董事会签署日(2021-05-26)、股权登记日(2021-06-03)、现场登记日(2021-06-09)、网络投票日(2021-06-10)、召开日(2021-06-09)

议题:

1、《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 莱茵达体育发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、《关于修订、制定公司制度的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 莱茵达体育发展股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-09)、董事会签署日(2021-04-10)、股权登记日(2021-04-23)、现场登记日(2021-04-29)、网络投票日(2021-04-30)、召开日(2021-04-29)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《莱茵达体育发展股份有限公司2020年年度报告》全文及摘要
5、审议《2020年度利润分配预案》
6、审计《2020年度独立董事述职报告》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 莱茵达体育发展股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-15)、董事会签署日(2020-10-16)、股权登记日(2020-10-26)、现场登记日(2020-10-30)、网络投票日(2020-11-02)、召开日(2020-10-30)

议题:

1、审议《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 莱茵达体育发展股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《莱茵达体育发展股份有限公司2019年度报告》全文及摘要
5、《2019年度利润分配预案》
6、《2019年度独立董事述职报告》
7、《关于续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案》
8、《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 莱茵达体育发展股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦20楼公司证券事务部

重要日期: 首次公告(2019-12-06)、董事会签署日(2019-12-09)、股权登记日(2019-12-17)、现场登记日(2019-12-23)、网络投票日(2019-12-24)、召开日(2019-12-23)

议题:

1、审议《关于购买车位租赁使用权暨关联交易的议案》 2、审议《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》 3、审议《关于公开挂牌转让公司债权的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 莱茵达体育发展股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-28)、董事会签署日(2019-11-29)、股权登记日(2019-12-09)、现场登记日(2019-12-13)、网络投票日(2019-12-16)、召开日(2019-12-13)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 莱茵达体育发展股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-25)、董事会签署日(2019-09-26)、股权登记日(2019-09-30)、现场登记日(2019-10-10)、网络投票日(2019-10-10)、召开日(2019-10-10)

议题:

1、审议《关于聘请会计师事务所及确定其薪酬的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 莱茵达体育发展股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-09)、董事会签署日(2019-09-10)、股权登记日(2019-09-18)、现场登记日(2019-09-24)、网络投票日(2019-09-24)、召开日(2019-09-24)

议题:

1、审议《公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》
2、审议《公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》
3、审议《公司监事会换届暨选举第十届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 莱茵达体育发展股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-23)、董事会签署日(2019-08-26)、股权登记日(2019-09-05)、现场登记日(2019-09-11)、网络投票日(2019-09-11)、召开日(2019-09-11)

议题:

1、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 莱茵达体育发展股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》;
2、审议《2018年度监事会工作报告》;
3、审议《2018年度财务决算报告》;
4、审议《2018年度报告》全文及摘要;
5、审议《2018年度利润分配预案》;
6、审议《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7、审计《2018年度独立董事述职报告》;
8、审议《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 莱茵达体育发展股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-13)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-13)

议题:

1、审议《关于修订<莱茵达体育发展股份有限公司章程>的议案》;
2、审议《关于修订<莱茵达体育发展股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
3、审议《关于修订<莱茵达体育发展股份有限公司董事会议事规则>的议案》;
4、审议《关于修订<莱茵达体育发展股份有限公司监事会议事规则>的议案》;
5、审议《关于修订<莱茵达体育发展股份有限公司对外投资管理制度>的议案》;
6、审议《关于转让控股子公司股权的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 莱茵达体育发展股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-16)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-22)、召开日(2018-05-18)

议题:

1、2017年度董事会工作报告;
2、2017年度监事会工作报告;
3、2017年度财务决算报告;
4、2017年度报告及摘要;
5、公司2017年度利润分配预案;
6、关于公司续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案;
7、关于公司续聘内部控制审计机构及决定其报酬事项的议案;
8、关于2017年度日常关联交易预计的议案;
9、关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案;
10、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告;
11、关于使用闲置资金购买理财产品的议案;
12、关于子公司2017年单项计提其他应收款坏账准备的议案;
13、关于开展资产池业务的议案;
14、关于董事会换届选举的议案;
15、关于监事会换届选举的议案;

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 莱茵达体育发展股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-26)、董事会签署日(2017-12-27)、股权登记日(2018-01-08)、现场登记日(2018-01-11)、网络投票日(2018-01-10)、召开日(2018-01-11)

议题:

1、审议《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》;
2、审议《关于变更剩余募投资金用途的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 莱茵达体育发展股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-21)、董事会签署日(2017-08-22)、股权登记日(2017-08-31)、现场登记日(2017-09-05)、网络投票日(2017-09-04)、召开日(2017-09-05)

议题:

1、审议《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》;
2、审议《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 莱茵达体育发展股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-09)、董事会签署日(2017-03-10)、股权登记日(2017-03-30)、现场登记日(2017-04-06)、网络投票日(2017-04-05)、召开日(2017-04-06)

议题:

1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年度财务决算报告
4、2016年度报告及摘要
5、公司2016年度利润分配预案
6、关于公司续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案
7、关于公司续聘内部控制审计机构及决定其报酬事项的议案
8、关于2017年度日常关联交易预计的议案
9、关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案
10、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 莱茵达体育发展股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-29)、董事会签署日(2016-12-30)、股权登记日(2017-01-09)、现场登记日(2017-01-16)、网络投票日(2017-01-15)、召开日(2017-01-16)

议题:

审议《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 莱茵达体育发展股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-20)、董事会签署日(2016-12-21)、股权登记日(2016-12-29)、现场登记日(2017-01-05)、网络投票日(2017-01-04)、召开日(2017-01-05)

议题:

审议《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 莱茵达体育发展股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-30)、董事会签署日(2016-08-31)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-20)、网络投票日(2016-09-19)、召开日(2016-09-20)

议题:

1、审议《关于提名增补第八届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 莱茵达体育发展股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-18)

议题:

1、2015年年度董事会工作报告;
2、2015年年度监事会工作报告;
3、2015年年度财务决算报告;
4、2015年年度报告及摘要;
5、公司2015年年度利润分配预案;
6、关于公司续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案;
7、关于公司续聘内部控制审计机构及决定其报酬事项的议案;
8、关于关联交易事项的议案;
9、关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案;
10、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告;

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 莱茵达体育发展股份有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-14)、董事会签署日(2016-01-15)、股权登记日(2016-01-28)、现场登记日(2016-01-28)、网络投票日(2016-02-15)、召开日(2016-01-28)

议题:

1、审议《莱茵达体育发展股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 莱茵达体育发展股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-16)、董事会签署日(2015-12-17)、股权登记日(2015-12-30)、现场登记日(2015-12-30)、网络投票日(2016-01-05)、召开日(2015-12-30)

议题:

1、关于选举第八届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 莱茵达体育发展股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-20)、董事会签署日(2015-11-21)、股权登记日(2015-12-03)、现场登记日(2015-12-03)、网络投票日(2015-12-09)、召开日(2015-12-03)

议题:

1、审议《关于签署资产出售协议暨关联交易的议案》;
2、审议《关于签署资产出售协议之补充协议暨关联交易的议案》;
3、审议《关于资产出售后向关联方提供担保的议案》;
4、审议《关于停止将募集资金投入募投项目的议案》;

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 莱茵达置业股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-31)、董事会签署日(2015-08-01)、股权登记日(2015-08-12)、现场登记日(2015-08-12)、网络投票日(2015-08-17)、召开日(2015-08-12)

议题:

1、《关于<莱茵达置业股份有限公司股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<莱茵达置业股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、《关于将实际控制人高继胜先生作为股权激励对象的议案》;
4、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事项的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 关于召开莱茵达置业股份有限公司2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文三路 535 号莱茵达大厦 20 楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-21)、董事会签署日(2015-07-21)、股权登记日(2015-08-03)、现场登记日(2015-08-03)、网络投票日(2015-08-10)、召开日(2015-08-03)

议题:

1、《关于变更公司名称的议案》
2、《关于变更公司经营范围的议案》;
3、《关于修改〈公司章程〉的议案》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 关于召开莱茵达置业股份有限公司2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-09)、董事会签署日(2015-03-10)、股权登记日(2015-04-02)、现场登记日(2015-04-02)、网络投票日(2015-04-07)、召开日(2015-04-02)

议题:

1、2014年年度董事会工作报告
2、2014年年度监事会工作报告
3、2014年年度财务决算报告
4、2014年度报告及摘要
5、公司2014年度利润分配预案
6、关于公司续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案
7、关于公司续聘内部控制审计机构及决定其报酬事项的议案
8、关于关联交易事项的议案
9、关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案
10、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
11、关于董事会换届选举的议案
12、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开莱茵达置业股份有限公司2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-11)、董事会签署日(2015-02-12)、股权登记日(2015-02-27)、现场登记日(2015-02-27)、网络投票日(2015-03-03)、召开日(2015-02-27)

议题:

1、《关于全资子公司为参股孙公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 莱茵达置业股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼证券事务部及股东大会现场

重要日期: 首次公告(2015-01-05)、董事会签署日(2015-01-06)、股权登记日(2015-01-19)、现场登记日(2015-01-19)、网络投票日(2015-01-22)、召开日(2015-01-19)

议题:

1、《关于全资子公司为控股子公司提供抵押担保的议案》
2、《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 莱茵达置业股份有限公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-26)、董事会签署日(2014-09-27)、股权登记日(2014-10-08)、现场登记日(2014-10-08)、网络投票日(2014-10-13)、召开日(2014-10-08)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 莱茵达置业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-14)、现场登记日(2014-04-14)、网络投票日(2014-04-17)、召开日(2014-04-14)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》 2、《2013年度监事会工作报告》 3、《2013年度财务决算报告》 4、《2013年年度报告及摘要》 5、《公司2013年年度利润分配预案》 6、《关于公司续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案》 7、《关于公司续聘内部控制审计机构及决定其报酬事项的议案》 8、《关于关联交易事项的议案》 9、《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》 10、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开莱茵达置业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-24)、董事会签署日(2014-01-25)、股权登记日(2014-02-10)、现场登记日(2014-02-10)、网络投票日(2014-02-13)、召开日(2014-02-10)

议题:

《关于为参股子公司杭州高胜置业有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开莱茵达置业股份有限公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-07)、董事会签署日(2013-11-09)、股权登记日(2013-11-18)、现场登记日(2013-11-18)、网络投票日(2013-11-24)、召开日(2013-11-18)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 2、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案(修订)》 3、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案(修订)》 4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案(修订)》 5、《关于与莱茵达控股集团有限公司签署附条件生效的<资产认购股份协议>的议案》 6、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案(修订)》 7、《关于莱茵达控股集团有限公司认购本次非公开发行股票的相关资产审计评估结果的议案》 8、《关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等事项发表意见的议案》 9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》 10、《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》 11、《关于授权董事会对子公司提供担保额度的公告》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 关于召开莱茵达置业股份有限公司 2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文三路 535 号莱茵达大厦 20 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-27)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-12)、网络投票日()、召开日(2013-04-12)

议题:

1、审议《2012 年年度董事会工作报告》;
2、审议《2012年年度监事会工作报告》;
3、审议《2012年年度财务决算报告》;
4、审议《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》;
5、审议《公司2012年度利润分配预案》;
6、审议《关于公司续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案》;
7、审议《关于关联交易事项的议案》;
8、审议《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》;
9、审议《关于公司<未来三年(2012-2014年)股东回报规划>的议案》;
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 莱茵达置业股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-17)、董事会签署日(2012-08-18)、股权登记日(2012-08-28)、现场登记日(2012-08-28)、网络投票日(2012-09-03)、召开日(2012-08-28)

议题:

审议《关于接受控股股东财务资助的关联交易的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 关于召开莱茵达置业股份有限公司2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-05)、董事会签署日(2012-04-06)、股权登记日(2012-04-27)、现场登记日(2012-04-27)、网络投票日()、召开日(2012-04-27)

议题:

1、审议《2011年年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年年度财务决算报告》；
4、审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》；
5、审议《公司2011年年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案》；
7、审议《关于关联交易事项的议案》；
8、审议《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》；
9、审议《关于第六届董事会换届选举的议案》；
10、审议《关于第六届监事会换届选举的议案》
11、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开莱茵达置业股份有限公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-12)、董事会签署日(2012-04-13)、股权登记日(2012-04-27)、现场登记日(2012-04-27)、网络投票日(2012-05-02)、召开日(2012-04-27)

议题:

1、审议《关于为合营公司杭州中尚蓝达置业有限公司提供担保的议案》；

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 关于召开莱茵达置业股份有限公司2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-10)、董事会签署日(2011-08-11)、股权登记日(2011-08-19)、现场登记日(2011-08-19)、网络投票日()、召开日(2011-08-19)

议题:

审议《关于为全资子公司南通莱茵洲际置业有限公司提供担保的议案》；

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 莱茵达置业股份有限公司关于召开公司2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-24)、董事会签署日(2011-05-26)、股权登记日(2011-06-03)、现场登记日(2011-06-10)、网络投票日()、召开日(2011-06-10)

议题:

1、审议《关于撤销公司2009年非公开发行股票方案的议案》;

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开莱茵达置业股份有限公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-13)、董事会签署日(2011-04-14)、股权登记日(2011-04-22)、现场登记日(2011-04-29)、网络投票日()、召开日(2011-04-29)

议题:

审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 关于召开莱茵达置业股份有限公司2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-28)、董事会签署日(2011-03-02)、股权登记日(2011-03-15)、现场登记日(2011-03-15)、网络投票日()、召开日(2011-03-15)

议题:

1、审议《2010年年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年年度财务决算报告》；
4、审议《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》；
5、审议《公司2010年年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案》；
7、审议《关于关联交易事项的议案》；
8、审议《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》；
9、审议《关于选举监事的议案》。

大会主题: 2010年第5次临时股东大会

详细公告: 莱茵达置业股份有限公司关于召开公司2010年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-12)、董事会签署日(2010-11-13)、股权登记日(2010-11-22)、现场登记日(2010-11-29)、网络投票日()、召开日(2010-11-29)

议题:

《关于华能信托股权受益权投资集合资金信托计划担保物变更的议案》；

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 关于召开莱茵达置业股份有限公司2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-13)、董事会签署日(2010-10-14)、股权登记日(2010-10-22)、现场登记日(2010-10-29)、网络投票日()、召开日(2010-10-29)

议题:

1、《关于华能信托股权受益权投资集合资金信托计划的议案》；
2、《关于为全资子公司南京莱茵达置业有限公司提供差额补足义务及担保的议案》；

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 关于召开莱茵达置业股份有限公司2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文三路 535 号莱茵达大厦20 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-02)、董事会签署日(2010-07-03)、股权登记日(2010-07-15)、现场登记日(2010-07-15)、网络投票日(2010-07-18)、召开日(2010-07-15)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行股票决议有效期并调整发行底价的议案》; 2、《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》; 3、《关于延长股东大会授权董事会全权决定和办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开莱茵达置业股份有限公司2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文三路535 号莱茵达大厦20 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-18)、董事会签署日(2010-06-19)、股权登记日(2010-06-29)、现场登记日(2010-06-29)、网络投票日()、召开日(2010-06-29)

议题:

审议《关于为全资子公司上海勤飞置业有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 莱茵达置业股份有限公司关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-23)、董事会签署日(2010-03-24)、股权登记日(2010-04-02)、现场登记日(2010-04-02)、网络投票日()、召开日(2010-04-02)

议题:

审议《关于子公司之间提供担保的议案》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 关于召开莱茵达置业股份有限公司2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-09)、董事会签署日(2010-02-09)、股权登记日(2010-02-22)、现场登记日(2010-02-22)、网络投票日()、召开日(2010-02-22)

议题:

1、审议《2009 年年度董事会工作报告》；
2、审议《2009年年度监事会工作报告》；
3、审议《2009年年度财务决算报告》；
4、审议《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》；
5、审议《公司2009年年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案》；
7、审议《关于关联交易事项的议案》；
8、审议《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》；
9、审议《关于为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司提供担保的议案》；
10、审议《关于选举董事的议案》；
11、审议《关于选举监事的议案》。

大会主题: 2009年第5次临时股东大会

详细公告: 关于召开莱茵达置业股份有限公司2009年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-29)、董事会签署日(2009-10-30)、股权登记日(2009-11-09)、现场登记日(2009-11-09)、网络投票日()、召开日(2009-11-09)

议题:

1、《关于申请信托贷款的议案》
2、《关于为全资子公司扬州莱茵西湖置业有限公司提供担保的议案》；

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 莱茵达置业股份有限公司关于召开公司2009年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文三路535 号莱茵达大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-28)、董事会签署日(2009-09-29)、股权登记日(2009-10-12)、现场登记日(2009-10-12)、网络投票日()、召开日(2009-10-12)

议题:

《关于为杭州中尚蓝达置业有限公司提供担保的议案》；

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 莱茵达置业股份有限公司关于召开公司2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文三路535 号莱茵达大厦20 楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-11)、董事会签署日(2009-09-12)、股权登记日(2009-09-22)、现场登记日(2009-09-22)、网络投票日()、召开日(2009-09-22)

议题:

《关于为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司提供担保的议案》
审议《关于为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 莱茵达置业股份有限公司关于召开公司2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文三路535 号莱茵达大厦20 楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-03)、董事会签署日(2009-07-04)、股权登记日(2009-07-13)、现场登记日(2009-07-13)、网络投票日(2009-07-19)、召开日(2009-07-13)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》 4、《关于募集资金使用可行性报告的议案》 5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 6、《关于修订<莱茵达置业股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》 7、《关于提请股东大会授权董事会全权决定和办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 莱茵达置业股份有限公司关于召开公司2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-16)、董事会签署日(2009-03-18)、股权登记日(2009-04-03)、现场登记日(2009-04-03)、网络投票日()、召开日(2009-04-03)

议题:

1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年度财务决算报告》；
4、审议《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》；
5、审议《公司2008年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《关于审议并通过关联交易的议案》；
9、审议《关于董事会换届选举的议案》；
10、审议《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 莱茵达置业股份有限公司关于召开莱茵达置业股份有限公司2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文三路535 号莱茵达大厦20 楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-06)、董事会签署日(2009-02-07)、股权登记日(2009-03-09)、现场登记日(2009-03-09)、网络投票日()、召开日(2009-03-09)

议题:

审议《关于变更会计师事务所的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 莱茵达置业股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-02)、董事会签署日(2008-12-03)、股权登记日(2008-12-11)、现场登记日(2008-12-11)、网络投票日()、召开日(2008-12-11)

议题:

1、《关于为控股子公司浙江蓝凯贸易有限公司提供担保的议案》；
2、《关于公司变更注册地等事项的议案》；
3、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 关于召开莱茵达置业股份有限公司2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-28)、董事会签署日(2008-03-29)、股权登记日(2008-04-14)、现场登记日(2008-04-14)、网络投票日()、召开日(2008-04-14)

议题:

1、《2007 年度董事会工作报告》 2、《2007 年度监事会工作报告》 3、《2007 年度财务决算报告》 4、《2007 年年度报告》及《2007 年年度报告摘要》 5、《公司2007 年利润分配及资本公积金转增股本的预案》 6、《关于公司续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案》 7、《关于修改公司章程的议案》 8、《关于调整独立董事津贴的议案》 9、《关于审议并通过关联交易的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 莱茵达置业股份有限公司召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市梅地亚宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-18)、董事会签署日(2007-07-20)、股权登记日(2007-07-30)、现场登记日(2007-07-31)、网络投票日(2007-08-05)、召开日(2007-07-31)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》; 2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票购买其资产暨关联交易的议案》; 3、审议《关于莱茵达控股集团有限公司免于发出要约的议案》 4、审议《关于提请股东大会再次授权董事会办理本次非公开发行股票并购买资产相关事项的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 关于召开莱茵达置业股份有限公司2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市杭大路9号聚龙大厦西座11楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-26)、董事会签署日(2007-02-27)、股权登记日(2007-03-14)、现场登记日(2007-03-15)、网络投票日()、召开日(2007-03-15)

议题:

1、《2006年度董事会报告》
2、《2006年度监事会报告》
3、《2006年度财务决算报告》
4、《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》
5、《2006年度利润分配方案》
6、《续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司审计机构及支付其报酬的预案》。
7、《关联交易议案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开莱茵达置业股份有限公司2006年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市杭大路9号聚龙大厦西座11楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-11)、董事会签署日(2007-01-12)、股权登记日(2007-01-24)、现场登记日(2007-01-25)、网络投票日()、召开日(2007-01-25)

议题:

1、审议《关于修订莱茵达置业股份有限公司章程部分条款的议案》; 2、审议《关于修订莱茵达置业股份有限公司股东大会议事规则部分条款的议案》; 3、审议《关于修订莱茵达置业股份有限公司董事会议事规则部分条款的议案》; 4、审议《关于修订莱茵达置业股份有限公司监事会议事规则部分条款的议案》; 5、审议《关于修订莱茵达置业股份有限公司独立董事工作制度部分条款的议案》; 6、审议《关于莱茵达置业股份有限公司关联交易制度的议案》; 7、审议《关于公司监事会成员变动的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 莱茵达置业股份有限公司关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市梅地亚宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-10)、董事会签署日(2006-11-11)、股权登记日(2006-11-20)、现场登记日(2006-11-21)、网络投票日(2006-11-27)、召开日(2006-11-21)

议题:

1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案; 2、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案(逐项审议): 3、关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告; 4、关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案; 5、关于莱茵达集团有限公司免于发出要约的议案; 6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案; 7、募集资金专项存储及使用管理制度。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 莱茵达置业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市梅地亚宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-06)、董事会签署日(2006-03-06)、股权登记日(2006-03-23)、现场登记日(2006-03-27)、网络投票日(2006-03-30)、召开日(2006-03-27)

议题:

审议事项：公司股权分置改革方案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 莱茵达置业股份有限公司召开2005年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市梅地亚宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-14)、董事会签署日(2006-02-16)、股权登记日(2006-03-09)、现场登记日(2006-03-17)、网络投票日()、召开日(2006-03-17)

议题:

1、审议《2005年度董事会报告》; 2、审议《2005年度监事会报告》; 3、审议《2005年度财务决算报告》; 4、审议《2005年年度报告》和《2005年年度报告摘要》; 5、审议2005年度利润分配议案; 6、审议续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司审计机构及支付其报酬的议案; 7、审议关联交易议案;(详见关联交易公告) 8、审议董事会换届选举议案; 9、审议修改公司章程议案; 10、审议选举第五届监事会议案。

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