京粮控股000505股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 海南京粮控股股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区欣宁街8号院1号楼B座首农科创大厦701会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-11)、董事会签署日(2024-12-11)、股权登记日(2024-12-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-26)、召开日()

议题:

1、《关于2025年度关联交易预计的议案》
2、《关于为子公司承储业务提供担保的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 海南京粮控股股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区欣宁街8号院1号楼B座首农科创大厦701会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、《关于公司董事长2023年度绩效年薪兑现方案的议案》
2、《关于补选第十届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 海南京粮控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 海南京粮控股股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-18)、网络投票日(2024-04-22)、召开日(2024-04-18)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告和摘要》
4、《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于聘请2024年度审计机构的议案》
7、《关于2024年度融资规划及授信担保预计的议案》
8、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
9、《关于2024年度商品期货和衍生品交易计划的议案》
10、《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》
11、《关于补选第十届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 海南京粮控股股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-22)、董事会签署日(2023-11-22)、股权登记日(2023-12-01)、现场登记日(2023-12-06)、网络投票日(2023-12-08)、召开日(2023-12-06)

议题:

1、《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》
2、《关于变更募集资金用途的议案》
3、《关于调整2023年度关联交易预计的议案》
4、《关于2024年度关联交易预计的议案》
5、《关于拟变更会计师事务所的议案》
6、《关于为子公司承储业务提供担保的议案》
7、《关于修订公司<商品衍生品交易管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 海南京粮控股股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》
2、《关于修订公司<金融衍生品交易管理制度>的议案》
3、《关于与北京首农食品集团财务有限公司签署<金融服务协议之补充协议>暨关联交易的议案》
4、《关于为子公司指定豆油交割仓库提供担保的议案》
5、《关于为子公司指定棕榈油交割仓库提供担保的议案》
6、《关于修订公司<投资管理制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 海南京粮控股股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告和摘要》
4、《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于聘请2023年度审计机构的议案》
7、《关于2023年度融资规划及授信担保预计的议案》
8、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 海南京粮控股股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-03)、董事会签署日(2022-12-03)、股权登记日(2022-12-13)、现场登记日(2022-12-16)、网络投票日(2022-12-20)、召开日(2022-12-16)

议题:

1、《关于与北京首农食品集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
2、《关于2023年度关联交易预计的议案》
3、《关于为子公司承储业务提供担保的议案》
4、《关于2023年度商品衍生品交易计划的议案》
5、《关于修订<海南京粮控股股份有限公司章程>的议案》
6、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
7、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
8、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
9、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
10、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 海南京粮控股股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-10)、董事会签署日(2022-09-10)、股权登记日(2022-09-20)、现场登记日(2022-09-23)、网络投票日(2022-09-26)、召开日(2022-09-23)

议题:

1、《公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》
2、《公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》
3、《公司监事会换届暨选举第十届监事会非职工监事的议案》
4、《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
5、《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 海南京粮控股股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-20)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-20)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告和摘要》
4、《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于聘请2022年度审计机构的议案》
7、《关于向金融机构申请综合授信及担保预计的议案》
8、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 海南京粮控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-24)、董事会签署日(2022-02-24)、股权登记日(2022-03-04)、现场登记日(2022-03-08)、网络投票日(2022-03-11)、召开日(2022-03-08)

议题:

1、《关于变更公司董事的议案》
2、《关于变更公司监事的议案》
3、《关于修订<海南京粮控股股份有限公司章程>议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 海南京粮控股股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-04)、董事会签署日(2021-12-04)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-17)、网络投票日(2021-12-20)、召开日(2021-12-17)

议题:

1、《关于公司“十四五”发展规划的议案》
2、《关于调整2021年度关联交易预计的议案》
3、《关于2022年度关联交易预计的议案》
4、《关于公司为全资子公司承储业务提供担保的议案》
5、《关于2022年度商品衍生品交易计划的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 海南京粮控股股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-08)、董事会签署日(2021-10-08)、股权登记日(2021-10-20)、现场登记日(2021-10-20)、网络投票日(2021-10-25)、召开日(2021-10-20)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》 3、《关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案》 4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 5、《关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 6、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》 7、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》 8、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》 9、《关于控股股东、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》 10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 11、《关于提请股东大会审议首农食品集团免于作出要约收购的议案》 12、《关于公司<未来三年(2021-2023年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 海南京粮控股股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-18)、董事会签署日(2021-08-18)、股权登记日(2021-08-26)、现场登记日(2021-08-31)、网络投票日(2021-09-02)、召开日(2021-08-31)

议题:

1、《关于为子公司期货存储交割业务提供担保的议案》
2、《关于子公司新增担保额度预计的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 海南京粮控股股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-27)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-09)、现场登记日(2021-04-12)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-12)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告和摘要》
4、《关于公司商品衍生品交易管理制度的议案》
5、《关于2021年度商品衍生品交易计划的议案》
6、《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》
7、《2020年度利润分配预案》
8、《关于聘请2021年度审计机构的议案》
9、《关于向金融机构申请综合授信及担保预计的议案》
10、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
11、《关于拟面向专业投资者公开发行公司债券的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 海南京粮控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-05)、董事会签署日(2021-01-05)、股权登记日(2021-01-14)、现场登记日(2021-01-18)、网络投票日(2021-01-20)、召开日(2021-01-18)

议题:

1、《关于为全资子公司承储业务提供担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 海南京粮控股股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-02)、董事会签署日(2020-12-02)、股权登记日(2020-12-10)、现场登记日(2020-12-15)、网络投票日(2020-12-17)、召开日(2020-12-15)

议题:

1、《关于与北京首农食品集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
2、《关于2021年度关联交易预计的议案》
3、《关于公司调增外汇衍生品交易业务额度的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 海南京粮控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-22)、董事会签署日(2020-08-22)、股权登记日(2020-09-02)、现场登记日(2020-09-04)、网络投票日(2020-09-07)、召开日(2020-09-04)

议题:

1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于变更会计师事务所的议案》
3、《关于修订公司章程的议案》
4、《关于修订公司<投资管理制度>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 海南京粮控股股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-28)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-10)、现场登记日(2020-04-15)、网络投票日(2020-04-17)、召开日(2020-04-15)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告和摘要》
4、《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于聘请2020年度审计机构的议案》
7、《关于2020年度关联交易预计的议案》
8、《关于向金融机构申请综合授信及担保预计的议案》
9、《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
10、《关于变更公司董事的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 海南京粮控股股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-28)、董事会签署日(2019-11-28)、股权登记日(2019-12-06)、现场登记日(2019-12-10)、网络投票日(2019-12-12)、召开日(2019-12-10)

议题:

1、《海南京粮控股股份有限公司关于本次交易符合相关法律、法规的议案》
2、《关于海南京粮控股股份有限公司支付现金及发行股份购买资产方案的议案》
3、《关于本次交易构成关联交易的议案》
4、《关于<海南京粮控股股份有限公司支付现金及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
6、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》
8、《关于签署附条件生效的<支付现金及发行股份购买资产协议>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
10、《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案》
11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12、《关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 海南京粮控股股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-06)、董事会签署日(2019-09-06)、股权登记日(2019-09-17)、现场登记日(2019-09-20)、网络投票日(2019-09-22)、召开日(2019-09-20)

议题:

1、《公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》
2、《公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届暨选举第九届监事会非职工监事的议案》
4、《关于公司控股子公司向金融机构申请授信并由公司全资子公司为其提供担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 海南京粮控股股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、《关于注册发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 海南京粮控股股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-18)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年年度报告和摘要》
4、《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》
5、《2018年度利润分配预案》
6、《关于聘请2019年度审计机构的议案》
7、《关于2019年度关联交易预计的议案》
8、《关于向金融机构申请综合授信及担保的议案》
9、《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 海南京粮控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-21)、董事会签署日(2019-02-21)、股权登记日(2019-03-01)、现场登记日(2019-03-07)、网络投票日(2019-03-07)、召开日(2019-03-07)

议题:

1、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 2、《关于京粮(天津)粮油工业有限公司、北京京粮油脂有限公司2019年期货套保计划的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 海南京粮控股股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-28)、董事会签署日(2018-11-28)、股权登记日(2018-12-06)、现场登记日(2018-12-12)、网络投票日(2018-12-12)、召开日(2018-12-12)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于公司董事会议事规则的议案》
3、《关于公司向控股股东北京粮食集团有限责任公司申请借款额度暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 海南京粮控股股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-17)、董事会签署日(2018-08-17)、股权登记日(2018-08-28)、现场登记日(2018-09-03)、网络投票日(2018-09-03)、召开日(2018-09-03)

议题:

1、关于董事辞职及补选董事的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 海南京粮控股股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-09)、董事会签署日(2018-06-09)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-06-25)、召开日(2018-06-25)

议题:

1、《关于董事辞职及补选董事的议案》
2、《关于监事辞职及补选监事的议案》
3、《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
4、《关于公司股东大会议事规则的议案》
5、《关于公司监事会议事规则的议案》
6、《关于独立董事工作细则的议案》
7、《关于公司关联交易管理制度的议案》
8、《关于公司对外担保管理制度的议案》
9、《关于公司金融衍生品交易管理制度的议案》
10、《关于公司商品期货交易业务管理制度的议案》
11、《关于公司投资管理制度的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 海南京粮控股股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市珠江广场帝豪大厦29层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-13)、董事会签署日(2018-04-13)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-09)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年年度报告和摘要》
4、《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》
5、《2017年度利润分配预案》
6、《关于聘请2018年度审计机构的议案》
7、《关于2018年度关联交易预计的议案》
8、《关于向银行申请综合授信及担保的议案》
9、《京粮(天津)粮油工业有限公司、北京京粮油脂有限公司2018年期货套保计划》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 海南珠江控股股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-27)、董事会签署日(2018-01-27)、股权登记日(2018-02-05)、现场登记日(2018-02-09)、网络投票日(2018-02-11)、召开日(2018-02-09)

议题:

1、关于变更公司名称、证券简称及修改<公司章程>的议案 2、关于与北京粮食集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易议案 3、关于使用闲置资金购买银行理财产品和国债逆回购的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 海南珠江控股股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦15层证券事务部

重要日期: 首次公告(2017-12-26)、董事会签署日(2017-12-26)、股权登记日(2018-01-05)、现场登记日(2018-01-10)、网络投票日(2018-01-10)、召开日(2018-01-10)

议题:

1、《关于2017年关联交易预计情况的议案》
2、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 海南珠江控股股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市珠江广场帝豪大厦29层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-14)、董事会签署日(2017-12-14)、股权登记日(2017-12-22)、现场登记日(2017-12-28)、网络投票日(2017-12-28)、召开日(2017-12-28)

议题:

1、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 海南珠江控股股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市珠江广场帝豪大厦29层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-31)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-09)、现场登记日(2017-11-14)、网络投票日(2017-11-14)、召开日(2017-11-14)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 海南珠江控股股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市珠江广场帝豪大厦29层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-28)、董事会签署日(2017-09-28)、股权登记日(2017-09-29)、现场登记日(2017-10-12)、网络投票日(2017-10-12)、召开日(2017-10-12)

议题:

1、《关于签署<债权转让协议>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 海南珠江控股股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市珠江广场帝豪大厦29层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-17)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年年度报告和摘要》
4、《2016年度财务决算报告和利润分配预案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于2016年度董事、监事、高管薪酬情况的审核报告》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 海南珠江控股股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市珠江广场帝豪大厦29层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-16)、董事会签署日(2017-02-16)、股权登记日(2017-02-24)、现场登记日(2017-03-02)、网络投票日(2017-03-02)、召开日(2017-03-02)

议题:

1、《关于选举公司独立董事的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 海南珠江控股股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市珠江广场帝豪大厦29层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-05)、董事会签署日(2016-12-05)、股权登记日(2016-12-13)、现场登记日(2016-12-19)、网络投票日(2016-12-19)、召开日(2016-12-19)

议题:

1、《关于控股子公司转让土地权益的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 海南珠江控股股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 地点:海口市珠江广场帝豪大厦29层

重要日期: 首次公告(2016-11-14)、董事会签署日(2016-11-14)、股权登记日(2016-11-22)、现场登记日(2016-11-28)、网络投票日(2016-11-28)、召开日(2016-11-28)

议题:

1、《关于公司与北京市万发房地产开发有限责任公司签署产权交易合同与实物资产交易合同暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 海南珠江控股股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市珠江广场帝豪大厦29层

重要日期: 首次公告(2016-11-03)、董事会签署日(2016-11-03)、股权登记日(2016-11-15)、现场登记日(2016-11-17)、网络投票日(2016-11-17)、召开日(2016-11-17)

议题:

1、审议《关于海南珠江控股股份有限公司符合重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、审议《关于海南珠江控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》;
3、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
4、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》;
5、审议《关于公司本次交易构成关联交易的议案》;
6、审议《关于<海南珠江控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
7、审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的<重大资产置换及发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》;
8、审议《关于公司与北京粮食集团有限责任公司签署附生效条件的<股份认购协议>及其补充协议的议案》;
9、审议《关于公司与北京粮食集团有限责任公司、北京国有资本经营管理中心签署附生效条件的<利润补偿协议>及其补充协议的议案》;
10、审议《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告的议案》;
11、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》;
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》;
13、审议《关于提请股东大会批准京粮集团免于以要约方式增持公司股份的议案》;
14、审议《关于保障公司填补即期回报措施的议案》;
15、审议《海南珠江控股股份有限公司关于房地产业务之专项自查报告》;
16、审议《关于公司向北京粮食集团有限责任公司借款暨关联交易的议案》;
17、审议《关于北京市万发房地产开发有限责任公司拟竞买公司所持三亚万嘉酒店管理有限公司100%股权和公司名下三栋别墅的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 海南珠江控股股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口珠江广场帝豪大厦29层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-13)、董事会签署日(2016-09-13)、股权登记日(2016-09-21)、现场登记日(2016-09-26)、网络投票日(2016-09-27)、召开日(2016-09-26)

议题:

1、审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》;
2、审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》;
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 海南珠江控股股份有限公司董事会关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口珠江广场帝豪大厦29层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-23)、董事会签署日(2016-04-25)、股权登记日(2016-05-23)、现场登记日(2016-05-26)、网络投票日(2016-05-29)、召开日(2016-05-26)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度报告和摘要》
3、审议《2015年度监事会工作报告》
4、审议《2015年度财务决算报告和利润分配预案》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、听取独立董事的述职报告

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 海南珠江控股股份有限公司董事会关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口珠江广场帝豪大厦29层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-15)、董事会签署日(2015-04-15)、股权登记日(2015-06-08)、现场登记日(2015-06-11)、网络投票日(2015-06-14)、召开日(2015-06-11)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度报告和摘要》
3、审议《2014年度监事会工作报告》
4、审议《2014年度财务决算报告和利润分配预案》
5、审议《关于更换财务和内控审计机构的议案》
6、听取独立董事的述职报告

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 海南珠江控股股份有限公司董事会关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市珠江广场帝豪大厦29层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-01)、董事会签署日(2014-07-01)、股权登记日(2014-07-15)、现场登记日(2014-07-18)、网络投票日()、召开日(2014-07-18)

议题:

审议《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 海南珠江控股股份有限公司董事会关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市珠江广场帝豪大厦29层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-26)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-15)、现场登记日(2014-05-21)、网络投票日()、召开日(2014-05-21)

议题:

审议《关于为子公司贷款提供担保的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 海南珠江控股股份有限公司董事会关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口珠江广场帝豪大厦29层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-22)、现场登记日(2014-04-28)、网络投票日()、召开日(2014-04-28)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度报告和摘要》
3、审议《2013年度监事会工作报告》
4、审议《2013年度财务决算报告和利润分配预案》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、听取独立董事的述职报告

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 海南珠江控股股份有限公司董事会关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市珠江广场帝豪大厦 29 层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-20)、董事会签署日(2013-12-20)、股权登记日(2013-12-30)、现场登记日(2014-01-03)、网络投票日()、召开日(2014-01-03)

议题:

1、审议《关于控股子公司投资开发美林青城项目三期的议案》
2、审议《关于为控股子公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 海南珠江控股股份有限公司董事会关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市珠江广场帝豪大厦 29 层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-31)、董事会签署日(2013-08-31)、股权登记日(2013-09-17)、现场登记日(2013-09-20)、网络投票日()、召开日(2013-09-20)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 海南珠江控股股份有限公司董事会关于召开2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口珠江广场帝豪大厦 29 层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-06-17)、现场登记日(2013-06-21)、网络投票日()、召开日(2013-06-21)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》
2、审议《2012 年度报告和摘要》
3、审议《2012 年度监事会工作报告》
4、审议《2012 年度财务决算报告和利润分配预案》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、听取独立董事的述职报告

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 海南珠江控股股份有限公司董事会关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市珠江广场帝豪大厦29层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-29)、董事会签署日(2012-10-29)、股权登记日(2012-11-07)、现场登记日(2012-11-09)、网络投票日()、召开日(2012-11-09)

议题:

1、审议《关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 海南珠江控股股份有限公司董事会关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市珠江广场帝豪大厦29层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-03)、董事会签署日(2012-08-04)、股权登记日(2012-08-13)、现场登记日(2012-08-17)、网络投票日(2012-08-20)、召开日(2012-08-17)

议题:

1、《关于修订公司〈章程〉的议案》 2、《关于推荐海南珠江控股股份有限公司第六届监事会监事人选的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 海南珠江控股股份有限公司董事会关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市珠江广场帝豪大厦29层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-16)、董事会签署日(2012-06-16)、股权登记日(2012-06-21)、现场登记日(2012-06-28)、网络投票日(2012-07-01)、召开日(2012-06-28)

议题:

审议《关于授权董事长择机处置公司持有西南证券股票的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 海南珠江控股股份有限公司董事会关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口珠江广场帝豪大厦29层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-18)、董事会签署日(2012-04-20)、股权登记日(2012-06-13)、现场登记日(2012-06-18)、网络投票日()、召开日(2012-06-18)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度报告和摘要》
3、审议《2011年度监事会工作报告》
4、审议《2011年度财务决算报告和利润分配预案》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、听取独立董事的述职报告

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 海南珠江控股股份有限公司董事会关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市珠江广场帝豪大厦29层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-03)、董事会签署日(2011-12-03)、股权登记日(2011-12-14)、现场登记日(2011-12-19)、网络投票日()、召开日(2011-12-19)

议题:

审议《关于为子公司贷款提供担保的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 海南珠江控股股份有限公司董事会关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口珠江广场帝豪大厦29层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-06)、董事会签署日(2011-04-06)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-18)、网络投票日()、召开日(2011-05-18)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度报告和摘要》
3、审议《2010年度监事会工作报告》
4、审议《2010年度财务决算报告和利润分配预案》
5、审议《关于更换会计师事务所的议案》
6、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
7、听取独立董事的述职报告

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 海南珠江控股股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口珠江广场帝豪大厦29 层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-27)、董事会签署日(2010-10-27)、股权登记日(2010-11-05)、现场登记日(2010-11-10)、网络投票日()、召开日(2010-11-10)

议题:

审议《关于向重庆国际信托有限公司融资的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 海南珠江控股股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口珠江广场帝豪大厦29 层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-22)、董事会签署日(2010-06-22)、股权登记日(2010-07-05)、现场登记日(2010-07-09)、网络投票日()、召开日(2010-07-09)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 海南珠江控股股份有限公司董事会关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口珠江广场帝豪大厦29 层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-24)、董事会签署日(2010-04-24)、股权登记日(2010-05-20)、现场登记日(2010-05-26)、网络投票日()、召开日(2010-05-26)

议题:

1、审议《2009 年度董事会工作报告》
2、审议《2009 年度报告和摘要》
3、审议《2009 年度监事会工作报告》
4、审议《2009 年度财务决算报告和利润分配预案》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、听取独立董事的述职报告

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 海南珠江控股股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口珠江广场帝豪大厦29 层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-14)、董事会签署日(2010-04-14)、股权登记日(2010-04-22)、现场登记日(2010-04-28)、网络投票日(2010-04-29)、召开日(2010-04-28)

议题:

1、审议龙珠三期项目《土地使用权转让合同》及《房屋预购协议》的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 海南珠江控股股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口珠江广场帝豪大厦29 层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-29)、董事会签署日(2009-07-29)、股权登记日(2009-08-19)、现场登记日(2009-08-24)、网络投票日()、召开日(2009-08-24)

议题:

审议《关于为全资子公司贷款提供担保议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 海南珠江控股股份有限公司董事会关于召开2008年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口珠江广场帝豪大厦29层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-28)、董事会签署日(2009-04-28)、股权登记日(2009-05-08)、现场登记日(2009-05-15)、网络投票日()、召开日(2009-05-15)

议题:

1、审议《2008 年度董事会工作报告》

2、审议《2008 年度报告和摘要》
3、审议《2008 年度监事会工作报告》

4、审议《2008 年度财务决算报告和利润分配预案》

5、审议《关于修改公司章程的议案》

6、审议《关于设立独立董事津贴的议案》

7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 海南珠江控股股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口珠江广场帝豪大厦29层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-10)、董事会签署日(2008-07-10)、股权登记日(2008-07-18)、现场登记日(2008-07-25)、网络投票日()、召开日(2008-07-25)

议题:

审议《关于增补李光忠为独立董事的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 海南珠江控股股份有限公司董事会关于召开2007年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口珠江广场帝豪大厦29层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-17)、董事会签署日(2008-04-17)、股权登记日(2008-05-09)、现场登记日(2008-05-13)、网络投票日()、召开日(2008-05-13)

议题:

1、审议《2007 年度董事会工作报告》
2、审议《2007 年度报告》
3、审议《2007 年度监事会工作报告》
4、审议《2007 年度财务决算报告和利润分配预案》
5、审议《续聘会计师事务所的议案》
6、审议《关于三亚万嘉戴斯度假酒店委托经营的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 海南珠江控股股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口珠江广场帝豪大厦29层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-08)、董事会签署日(2008-01-08)、股权登记日(2008-01-18)、现场登记日(2008-01-22)、网络投票日()、召开日(2008-01-22)

议题:

审议《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 海南珠江控股股份有限公司董事会关于召开2006年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口珠江广场帝豪大厦29层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-20)、董事会签署日(2007-04-20)、股权登记日(2007-05-18)、现场登记日(2007-05-21)、网络投票日()、召开日(2007-05-21)

议题:

1、审议《2006年度董事会工作报告》
2、审议《2006年度报告》
3、审议《2006年度监事会工作报告》
4、审议《2006年度财务决算报告和利润分配预案》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 海南珠江控股股份有限公司关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 海口市珠江广场帝豪大厦29层公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-07)、董事会签署日(2006-07-08)、股权登记日(2006-07-21)、现场登记日(2006-07-24)、网络投票日(2006-07-27)、召开日(2006-07-24)

议题:

会议审议事项：海南珠江控股股份有限公司股权分置改革方案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 海南珠江控股股份有限公司董事会关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口珠江广场帝豪大厦29层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-07)、董事会签署日(2006-07-08)、股权登记日(2006-07-21)、现场登记日(2006-07-28)、网络投票日()、召开日(2006-07-28)

议题:

1、审议《关于利用资本公积金转增股本的议案》
2、审议《关于重大关联交易的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 海南珠江控股股份有限公司董事会关于召开2005年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口珠江广场帝豪大厦29层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-17)、董事会签署日(2006-05-17)、股权登记日(2006-06-16)、现场登记日(2006-06-19)、网络投票日()、召开日(2006-06-19)

议题:

1、审议《2005年度董事会工作报告》
2、审议《2005年度报告》
3、审议《2005年度监事会工作报告》
4、审议《2005年度财务决算报告和利润分配预案》
5、审议《关于董事会换届选举的议案》
6、审议《关于监事会换届选举的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《修改<公司章程>及其附件<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>的议案》。

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