富奥股份000030股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 富奥汽车零部件股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市高新区学海街701号公司会议室

重要日期: 首次公告(2025-01-21)、董事会签署日(2025-01-21)、股权登记日(2025-02-10)、现场登记日()、网络投票日(2025-02-13)、召开日()

议题:

1、关于审议《公司2025年财务预算报告》的议案
2、关于审议《公司2025年投资预算报告》的议案
3、关于审议《公司2025年度资产处置》的议案
4、关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业2025年度日常关联交易的议案
5、关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2025年度日常关联交易的议案
6、关于预计公司与参股子公司2025年度日常关联交易的议案
7、关于预计公司与其他关联方2025年度日常关联交易的议案
8、关于选举李俊新先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
9、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 富奥汽车零部件股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市高新区学海街701号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-11)、董事会签署日(2024-07-11)、股权登记日(2024-07-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-26)、召开日()

议题:

1、关于公司与一汽股权设立冗余转向系统产业化项目合资公司暨关联交易的议案 2、关于公司与一汽股权设立空气悬架系统产业化项目合资公司暨关联交易的议案 3、关于修订《富奥汽车零部件股份有限公司独立董事制度》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 富奥汽车零部件股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市高新区学海街701号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-21)、现场登记日(2024-05-24)、网络投票日(2024-05-27)、召开日(2024-05-24)

议题:

1、关于审议《公司2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《公司2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《公司2023年度报告及其摘要》的议案
4、关于审议《公司2023年度财务决算(审计)报告》的议案
5、关于审议《公司2023年度利润分配预案》的议案
6、关于续聘财务审计机构和内控审计机构的议案
7、关于审议专职董事长2023年度绩效年薪及2021-2023年度任期奖励的议案
8、关于公司第十届董事会换届选举的议案
9、关于公司第十届监事会换届选举的议案
10、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
11、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
12、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 富奥汽车零部件股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市高新区学海街701号富奥汽车零部件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-08)、董事会签署日(2024-03-08)、股权登记日(2024-03-20)、现场登记日(2024-03-22)、网络投票日(2024-03-25)、召开日(2024-03-22)

议题:

1、关于选举胡汉杰先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
2、关于审议专职董事长2022年度绩效考核结果及绩效年薪兑现的议案
3、关于选举杨文昭先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 富奥汽车零部件股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市高新区学海街701号公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-09)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、关于制定《富奥汽车零部件股份有限公司员工跟投创新业务管理办法》的议案
2、关于审议《公司2024年财务预算报告》的议案
3、关于审议《公司2024年投资预算报告》的议案
4、关于审议《公司2024年度资产处置》的议案
5、关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业2024年度日常关联交易的议案
6、关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2024年度日常关联交易的议案
7、关于预计公司与参股子公司2024年度日常关联交易的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 富奥汽车零部件股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市高新区学海街701号富奥汽车零部件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-20)、董事会签署日(2023-11-20)、股权登记日(2023-11-30)、现场登记日(2023-12-04)、网络投票日(2023-12-05)、召开日(2023-12-04)

议题:

1、关于选举孙惠斌先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
2、关于选举卢志高先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 富奥汽车零部件股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市高新区学海街701号富奥汽车零部件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、关于审议《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《公司2022年度报告及其摘要》的议案
4、关于审议《公司2022年度财务决算(审计)报告》的议案
5、关于审议《公司2022年度利润分配预案》的议案
6、关于续聘财务审计机构和内控审计机构的议案
7、关于修改《公司章程》的议案
8、关于审议与中国第一汽车集团有限公司签署《关联采购框架协议》等的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 富奥汽车零部件股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市高新区学海街701号富奥汽车零部件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-19)、董事会签署日(2023-01-19)、股权登记日(2023-02-01)、现场登记日(2023-02-03)、网络投票日(2023-02-06)、召开日(2023-02-03)

议题:

1、关于审议《公司2023年财务预算报告》的议案
2、关于审议《公司2023年投资预算报告》的议案
3、关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业2023年度日常关联交易的议案
4、关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2023年度日常关联交易的议案
5、关于预计公司与参股子公司2023年度日常关联交易的议案
6、关于注销公司部分回购账户股份、减少注册资本并相应修订《公司章程》的议案
7、关于选举邱现东先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
8、关于选举冯小东先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
9、关于选举孙静波女士为公司第十届董事会非独立董事的议案
10、关于选举邹牧冶女士为公司第十届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 富奥汽车零部件股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市高新区学海街701号富奥汽车零部件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-10)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、关于购买董监高责任保险暨关联交易的议案
2、关于电子电器分公司整合项目的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 富奥汽车零部件股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市高新区学海街701号富奥汽车零部件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、关于选举董修惠先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
2、关于审议《公司2021年度董事会工作报告》的议案
3、关于审议《公司2021年度监事会工作报告》的议案
4、关于审议《公司2021年度报告及其摘要》的议案
5、关于审议《公司2021年度财务决算(审计)报告》的议案
6、关于审议《公司2021年度利润分配预案》的议案
7、关于审议《公司2022年度资产处置》的议案
8、关于新增公司与参股子公司2022年度日常关联交易预计的议案
9、关于与一汽财务有限公司重新签署《金融服务框架协议》的议案
10、关于续聘财务审计机构和内控审计机构的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 富奥汽车零部件股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市高新区学海街701号富奥汽车零部件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-06)、董事会签署日(2022-01-06)、股权登记日(2022-01-17)、现场登记日(2022-01-20)、网络投票日(2022-01-21)、召开日(2022-01-20)

议题:

1、关于公司认购长春一汽富维汽车零部件股份有限公司非公开发行股票暨关联交易的议案
2、关于审议《公司2022年财务预算报告》的议案
3、关于审议《公司2022年投资预算报告》的议案
4、关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业2022年度日常关联交易的议案
5、关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2022年度日常关联交易的议案
6、关于预计公司与参股子公司2022年度日常关联交易的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 富奥汽车零部件股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市高新区学海街701号富奥汽车零部件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-14)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、关于向ABC UT客户宝马集团出具安慰函暨担保事项的议案
2、关于选举杨丽女士为公司第十届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 富奥汽车零部件股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市高新区学海街701号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-03)、董事会签署日(2021-07-03)、股权登记日(2021-07-16)、现场登记日(2021-07-20)、网络投票日(2021-07-21)、召开日(2021-07-20)

议题:

1、关于修订《对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 富奥汽车零部件股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市高新区学海街701号富奥汽车零部件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-25)、网络投票日(2021-05-26)、召开日(2021-05-25)

议题:

1、关于审议《公司2020年度董事会报告》的议案
2、关于审议《公司2020年度报告及其摘要》的议案
3、关于审议《公司2020年度财务决算(审计)报告》的议案
4、关于审议《公司2020年度利润分配预案》的议案
5、关于审议《公司2021年度资产处置》的议案
6、关于续聘财务审计机构和内控审计机构的议案
7、关于第九届董事会换届选举的议案
8、关于第九届监事会换届选举的议案
9、关于审议《公司2020年度监事会报告》的议案
10、《关于选举白绪贵先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
11、《关于选举张丕杰先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
12、《关于选举甘先国先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
13、《关于选举周晓峰先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
14、《关于选举李晓先生为公司第十届董事会独立董事的议案》
15、《关于选举马新彦女士为公司第十届董事会独立董事的议案》
16、《关于选举马野驰先生为公司第十届董事会独立董事的议案》
17、《关于选举柳长庆先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
18、《关于选举刘卫国先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
19、《关于选举孙静波女士为公司第十届监事会非职工代表监事的议案》
20、《关于选举初加宁先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 富奥汽车零部件股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 长春市高新区学海街701号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-12)、董事会签署日(2021-04-13)、股权登记日(2021-04-23)、现场登记日(2021-04-27)、网络投票日(2021-04-28)、召开日(2021-04-27)

议题:

1、关于审议《富奥汽车零部件股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于审议《富奥汽车零部件股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 富奥汽车零部件股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市高新区学海街701号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-15)、董事会签署日(2020-12-17)、股权登记日(2021-01-04)、现场登记日(2021-01-07)、网络投票日(2021-01-08)、召开日(2021-01-07)

议题:

1、《关于审议<公司2021年财务预算报告>的议案》
2、《关于审议<公司2021年投资预算报告>的议案》
3、《关于新增公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业2020年日常关联交易预计的议案》
4、《关于新增公司与参股子公司2020年日常关联交易预计的议案》
5、《关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业2021年度日常关联交易的议案》
6、《关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2021年度日常关联交易的议案》
7、《关于预计公司与参股子公司2021年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 富奥汽车零部件股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市高新区学海街701号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-22)、董事会签署日(2020-09-23)、股权登记日(2020-10-14)、现场登记日(2020-10-19)、网络投票日(2020-10-20)、召开日(2020-10-19)

议题:

1、《关于选举柳长庆先生为公司董事的议案》
2、《关于选举刘卫国先生为公司董事的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 富奥汽车零部件股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市高新区学海街701号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、关于审议《公司2019年度董事会报告》的议案
2、关于审议《公司2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《公司2019年度报告及其摘要》的议案
4、关于审议《公司2019年度财务决算(审计)报告》的议案
5、关于审议《公司2019年度利润分配预案》的议案
6、关于为全资子公司富奥辽宁汽车弹簧有限公司提供委托贷款的议案
7、关于公司2020年度资产处置的议案
8、关于聘任财务审计机构和内控审计机构的议案
9、关于审议与中国第一汽车集团公司签署的《关联采购框架协议》等的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 富奥汽车零部件股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市高新区学海街701号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-19)、董事会签署日(2020-02-20)、股权登记日(2020-02-28)、现场登记日(2020-03-05)、网络投票日(2020-03-06)、召开日(2020-03-05)

议题:

1、《关于审议<董事、监事及高级管理人员报酬管理办法>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 富奥汽车零部件股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市汽车经济技术开发区东风南街777号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-17)、董事会签署日(2019-12-18)、股权登记日(2020-01-02)、现场登记日(2020-01-07)、网络投票日(2020-01-08)、召开日(2020-01-07)

议题:

1、《关于审议<公司2020年财务预算报告>的议案》
2、《关于审议<公司2020年投资预算报告>的议案》
3、《关于预计公司与中国第一汽车集团公司及其下属企业2020年度日常关联交易的议案》
4、《关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2020年度日常关联交易的议案》
5、《关于预计公司与参股子公司2020年度日常关联交易的议案》
6、《公司对富奥威泰克公司增资的议案》
7、《修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 富奥汽车零部件股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市汽车经济技术开发区东风南街777号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-21)、董事会签署日(2019-11-22)、股权登记日(2019-12-06)、现场登记日(2019-12-12)、网络投票日(2019-12-12)、召开日(2019-12-12)

议题:

1、关于追加2019年投资预算暨富奥泵业分公司大众MEB电动水泵项目的议案 2、关于新增2019年日常关联交易预计的议案 3、关于选举李晓先生为公司第九届董事会独立董事的议案 4、关于公司与德赛西威、一汽股权共同设立合资公司暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 富奥汽车零部件股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市汽车经济技术开发区东风南街777号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-12)、现场登记日(2019-11-18)、网络投票日(2019-11-18)、召开日(2019-11-18)

议题:

1、关于新能源电池壳体合资项目的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 富奥汽车零部件股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市汽车经济技术开发区东风南街777号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-28)、股权登记日(2019-09-05)、现场登记日(2019-09-11)、网络投票日(2019-09-11)、召开日(2019-09-11)

议题:

1、关于选举孙静波女士为公司董事的议案
2、关于设立备品销售全资子公司的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 富奥汽车零部件股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市汽车经济技术开发区东风南街777号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-23)、董事会签署日(2019-07-24)、股权登记日(2019-08-08)、现场登记日(2019-08-13)、网络投票日(2019-08-13)、召开日(2019-08-13)

议题:

1、关于墨西哥建厂项目的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 富奥汽车零部件股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市汽车经济技术开发区东风南街777号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-23)、网络投票日(2019-05-23)、召开日(2019-05-23)

议题:

1、关于审议《公司2018年度董事会报告》的议案; 2、关于审议《公司2018年度监事会工作报告》的议案; 3、关于审议《公司2018年度报告及其摘要》的议案; 4、关于审议《公司2018年度财务决算(审计)报告》的议案; 5、关于审议《公司2018年度利润分配预案》的议案; 6、关于审议《公司2019年财务预算报告》的议案; 7、关于为全资子公司富奥辽宁汽车弹簧有限公司提供委托贷款的议案; 8、关于公司2019年度资产处置的议案; 9、关于与一汽财务公司重新签署《金融服务框架协议》的议案; 10、关于聘任财务审计机构和内控审计机构的议案; 11、关于自主逆变器公司成立及投资项目的议案; 12、关于富奥翰昂零部件公司投资项目的议案。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 富奥汽车零部件股份有限公司关于2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市汽车经济技术开发区东风南街777号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-22)、董事会签署日(2019-03-23)、股权登记日(2019-04-11)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-16)、召开日(2019-04-16)

议题:

1、《关于对吉林省新慧汽车零部件科技有限公司增资暨关联交易的议案》 2、《关于转让参股公司天合富奥转向器股权的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 富奥汽车零部件股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市汽车经济技术开发区东风南街777号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-21)、董事会签署日(2018-12-24)、股权登记日(2019-01-02)、现场登记日(2019-01-07)、网络投票日(2019-01-07)、召开日(2019-01-07)

议题:

1、《关于审议公司2019年投资预算报告的议案》
2、《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》
3、《关于2018年资产处置的议案》
4、《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度>的议案》
5、《关于修改<公司章程>的议案》
6、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 富奥汽车零部件股份有限公司关于2018年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市汽车经济技术开发区东风南街777号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-15)、董事会签署日(2018-10-17)、股权登记日(2018-10-25)、现场登记日(2018-10-31)、网络投票日(2018-10-31)、召开日(2018-10-31)

议题:

1、关于新增2018年投资预算暨公司购买土地使用权的议案 2、关于新增2018年日常关联交易预计的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 富奥汽车零部件股份有限公司关于2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市汽车经济技术开发区东风南街777号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-29)、股权登记日(2018-09-20)、现场登记日(2018-09-27)、网络投票日(2018-09-27)、召开日(2018-09-27)

议题:

1、关于公司及关联方与第三方共同出资设立汽车后市场合资公司的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 富奥汽车零部件股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市汽车经济技术开发区东风南街777号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-07)、董事会签署日(2018-06-08)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-27)、网络投票日(2018-06-27)、召开日(2018-06-27)

议题:

1、关于审议《公司2017年度董事会报告》的议案;
2、关于审议《公司2017年度监事会工作报告》的议案;
3、关于审议《公司2017年度报告及其摘要》的议案;
4、关于审议《公司2017年度财务决算(审计)报告》的议案;
5、关于审议《公司2017年度利润分配预案》的议案;
6、关于审议《公司2018年财务预算报告》的议案;
7、关于审议《公司追加2018年投资预算报告》的议案;
8、关于为全资子公司富奥辽宁汽车弹簧有限公司提供委托贷款的议案;
9、关于公司2018年度资产处置的议案;
10、关于预计公司2018年日常关联交易的议案;
11、关于变更会计师事务所的议案;
12、关于修改《公司章程》的议案;
13、关于出售亿安保险公司股权的议案;
14、关于审议法雷奥西门子合资项目的议案;
15、关于审议富奥秦川汽车电器有限公司增资的议案;
16、关于第八届董事会换届的议案;
17、关于提名张丕杰先生为公司第九届董事会董事候选人的议案;
18、关于提名张志新先生为公司第九届董事会董事候选人的议案;
19、关于提名周晓峰先生为公司第九届董事会董事候选人的议案;
20、关于提名王振勃先生为公司第九届董事会董事候选人的议案;
21、关于提名吴云星先生为公司第九届董事会董事候选人的议案;
22、关于提名甘先国先生为公司第九届董事会董事候选人的议案;
23、关于提名马新彦女士为公司第九届董事会独立董事候选人的议案;
24、关于提名梁毕明先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案;
25、关于提名马野驰先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案;
26、关于第八届监事会换届的议案;
27、关于提名初加宁先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案;
28、关于提名赵立勋先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案;
29、关于提请股东大会授权董事会办理利润分配相关事宜的议案。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 富奥汽车零部件股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市汽车经济技术开发区东风南街777号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-28)、董事会签署日(2017-12-29)、股权登记日(2018-01-05)、现场登记日(2018-01-11)、网络投票日(2018-01-11)、召开日(2018-01-11)

议题:

1、《关于审议公司2018年投资预算报告议案》
2、《关于审议在<公司章程>中增加党建工作要求的议案》
3、《关于审议紧固件分公司搬迁项目的议案》
4、《关于审议翰昂空调及电动压缩机项目的议案》
5、《关于审议东风泵业合资项目的议案》
6、《关于审议杨一平先生不再担任公司董事的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 富奥汽车零部件股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市汽车经济技术开发区东风南街777号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-13)、董事会签署日(2017-12-14)、股权登记日(2017-12-21)、现场登记日(2017-12-28)、网络投票日(2017-12-28)、召开日(2017-12-28)

议题:

1、关于新增2017年日常关联交易预计的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 富奥汽车零部件股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市汽车经济技术开发区东风南街777号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-26)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-01)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-12)、召开日(2017-11-10)

议题:

1、关于选举张丕杰先生为公司董事的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 富奥汽车零部件股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市汽车经济技术开发区东风南街777号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-14)、董事会签署日(2017-08-15)、股权登记日(2017-08-18)、现场登记日(2017-08-29)、网络投票日(2017-08-29)、召开日(2017-08-29)

议题:

1、关于修改《公司章程》及授权办理工商备案的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 富奥汽车零部件股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市汽车经济技术开发区东风南街777号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-29)、董事会签署日(2017-06-30)、股权登记日(2017-07-05)、现场登记日(2017-07-14)、网络投票日(2017-07-16)、召开日(2017-07-14)

议题:

1、关于公司与东睦新材料集团股份有限公司合资设立长春东睦富奥新材料有限公司的议案; 2、关于选举王振勃先生为公司董事的议案;

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 富奥汽车零部件股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市汽车经济技术开发区东风南街777号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-17)

议题:

1、关于审议《公司2016年度董事会报告》的议案; 2、关于审议《公司2016年度监事会工作报告》的议案; 3、关于审议《公司2016年度报告及其摘要》的议案; 4、关于审议《公司2016年度财务决算(审计)报告》的议案; 5、关于审议《公司2016年度利润分配预案》的议案; 6、关于审议《公司2017年财务预算报告》的议案; 7、关于审议《公司2017年投资预算报告》的议案; 8、关于为全资子公司富奥辽宁汽车弹簧有限公司提供委托贷款的议案; 9、关于公司2017年度资产处置的议案; 10、关于预计公司2017年日常关联交易的议案; 11、关于审议与中国第一汽车集团公司签署的《关联采购框架协议》等的议案 12、关于公司与一汽财务有限公司重新签署《金融服务框架协议》的议案 13、关于聘任财务审计机构和内控审计机构的议案; 14、独立董事述职报告。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 富奥汽车零部件股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市汽车经济技术开发区东风南街777号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-10)、董事会签署日(2017-04-11)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-25)、网络投票日(2017-04-25)、召开日(2017-04-25)

议题:

1、关于选举邱现东先生为公司董事的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 富奥汽车零部件股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市汽车经济技术开发区东风南街777号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-29)、董事会签署日(2016-11-30)、股权登记日(2016-12-09)、现场登记日(2016-12-20)、网络投票日(2016-12-20)、召开日(2016-12-20)

议题:

1、关于新增2016年日常关联交易预计的议案
2、关于提名于洪军为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 富奥汽车零部件股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市汽车经济技术开发区东风南街777号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-01)、董事会签署日(2016-07-02)、股权登记日(2016-07-20)、现场登记日(2016-07-26)、网络投票日(2016-07-26)、召开日(2016-07-26)

议题:

1、关于选举杨一平先生为公司董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 富奥汽车零部件股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市汽车经济技术开发区东风南街777号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-21)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-17)

议题:

1、关于审议《公司2015年度董事会报告》的议案; 2、关于审议《公司2015年度监事会工作报告》的议案; 3、关于审议《公司2015年度财务决算(审计)报告》的议案; 4、关于审议《公司2015年度利润分配预案》的议案; 5、关于审议《公司2015年度报告及其摘要》的议案; 6、关于审议《公司2016年投资预算报告》的议案; 7、关于转让富奥冲压件分公司资产及相关业务的议案; 8、关于审议《公司2016年财务预算报告》的议案; 9、关于为全资子公司富奥辽宁汽车弹簧有限公司提供委托贷款的议案; 10、关于公司2016年度资产处置的议案; 11、关于预计公司2016年日常关联交易的议案; 12、关于聘任财务审计机构和内控审计机构的议案; 13、关于制定《公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划》的议案; 14、独立董事述职报告。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 富奥汽车零部件股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市汽车经济技术开发区东风南街 777 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-25)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-10)、现场登记日(2015-09-15)、网络投票日(2015-09-15)、召开日(2015-09-15)

议题:

1、关于聘任财务审计机构和内控审计机构的议案 2、关于修改《公司章程》的议案 3、关于选举吴云星先生为公司第八届董事会董事的议案 4、关于向241名员工支付经济补偿金的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 富奥汽车零部件股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市汽车经济技术开发区东风南街777号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-27)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-22)、现场登记日(2015-05-28)、网络投票日(2015-05-28)、召开日(2015-05-28)

议题:

1、关于审议《公司2014年度董事会报告》的议案; 2、关于审议《公司2014年度监事会工作报告》的议案; 3、关于审议《公司2014年度财务决算(审计)报告》的议案; 4、关于审议《公司2014年度利润分配预案》的议案; 5、关于审议《公司2014年度报告及其摘要》的议案; 6、关于审议《公司2015年投资预算报告》的议案; 7、关于购买长春塔奥金环汽车制品有限公司股权的议案; 8、关于购买富奥威泰克底盘部件(长春)有限公司股权的议案; 9、关于审议《与浙江万安科技股份有限公司合资设立汽车制控系统公司》的议案; 10、关于审议《公司2015年财务预算报告》的议案; 11、关于为全资子公司富奥辽宁汽车弹簧有限公司提供委托贷款的议案; 12、关于预计公司2015年日常关联交易的议案; 13、独立董事述职报告; 14、关于改选公司监事的议案。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 富奥汽车零部件股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市汽车经济技术开发区东风南街777号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-26)、董事会签署日(2014-11-27)、股权登记日(2014-12-11)、现场登记日(2014-12-15)、网络投票日(2014-12-15)、召开日(2014-12-15)

议题:

1、关于豁免履行重大资产重组期间所作关联交易承诺的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 富奥汽车零部件股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市汽车经济技术开发区东风南街777号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-28)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-05-20)、现场登记日(2014-05-22)、网络投票日(2014-05-22)、召开日(2014-05-22)

议题:

1、关于审议《公司2013年度董事会报告》的议案 2、关于审议《公司2013年度监事会工作报告》的议案 3、关于审议《公司2013年度财务决算(审计)报告》的议案 4、关于审议《公司2013年度利润分配预案》的议案 5、关于审议《公司2013年度报告》及其摘要的议案 6、关于审议《公司2014年投资预算报告》的议案 7、关于审议《公司2014年财务预算报告》的议案 8、关于预计公司2014年度日常关联交易的议案 9、关于聘任财务审计机构和内控审计机构的议案 10、独立董事述职报告

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 富奥汽车零部件股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春市创业大街1337号中国第一汽车集团公司行政事务中心

重要日期: 首次公告(2014-04-03)、董事会签署日(2014-04-04)、股权登记日(2014-04-21)、现场登记日(2014-04-25)、网络投票日()、召开日(2014-04-25)

议题:

1、关于转让天津中发富奥弹簧有限公司股权的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 富奥汽车零部件股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春市汽车经济技术开发区东风南街 777 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-11)、董事会签署日(2014-02-12)、股权登记日(2014-02-25)、现场登记日(2014-03-03)、网络投票日()、召开日(2014-03-03)

议题:

1、关于选举金毅先生为公司第八届董事会董事的议案

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 富奥汽车零部件股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春市创业大街1337号中国第一汽车集团公司行政事务中心

重要日期: 首次公告(2013-08-12)、董事会签署日(2013-08-13)、股权登记日(2013-09-10)、现场登记日(2013-09-13)、网络投票日()、召开日(2013-09-13)

议题:

1、关于公司对外投资的议案 2、关于变更公司2013年度审计机构的议案 3、关于对鑫安汽车保险股份有限公司增资的议案

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 富奥汽车零部件股份有限公司关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市创业大街 1337 号中国第一汽车集团公司行政事务中心

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-27)、现场登记日(2013-05-29)、网络投票日(2013-05-29)、召开日(2013-05-29)

议题:

1、关于调整董事津贴的议案;
2、关于修订公司与一汽财务有限公司之《金融服务框架协议》的议案;
3、关于制定《公司未来三年(2013 年-2015 年)股东回报规划》的议案;
4、关于公司向天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司提供商标使用许可之关联交易的议案。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 富奥汽车零部件股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春市创业大街1337号中国第一汽车集团公司行政事务中心

重要日期: 首次公告(2013-03-25)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-16)、网络投票日()、召开日(2013-04-16)

议题:

1、关于修订《独立董事制度》的议案; 2、关于修订《关于防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度的议案; 3、关于制定《关联交易决策制度》的议案; 4、关于制定《对外投资管理制度》的议案; 5、关于制定《对外担保管理制度》的议案; 6、关于设立董事会战略委员会的议案; 7、关于制定《董事会战略委员会工作条例》的议案; 8、关于设立董事会提名委员会的议案; 9、关于制定《董事会提名委员会工作条例》的议案; 10、关于修订《董事会审计委员会工作条例》的议案; 11、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案; 12、关于预计公司2013年度日常关联交易的议案。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 广东盛润集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春市创业大街1337号中国第一汽车集团公司行政事务中心

重要日期: 首次公告(2013-03-06)、董事会签署日(2013-03-06)、股权登记日(2013-03-20)、现场登记日(2013-03-22)、网络投票日()、召开日(2013-03-22)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案; 2、关于修订《股东大会议事规则》的议案; 3、关于修订《董事会议事规则》的议案; 4、关于修订《监事会议事规则》的议案; 5、关于董事会提前换届的议案; 6、关于监事会提前换届的议案; 7、关于选举滕铁骑为公司第八届董事会董事的议案; 8、关于选举张志新为公司第八届董事会董事的议案; 9、关于选举周晓峰为公司第八届董事会董事的议案; 10、关于选举付炳锋为公司第八届董事会董事的议案; 11、关于选举闫立庆为公司第八届董事会董事的议案; 12、关于选举叶凡为公司第八届董事会董事的议案; 13、关于选举吴博达为公司第八届董事会独立董事的议案,其独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所备案无异议后提交股东大会审议; 14、关于选举朱文山为公司第八届董事会独立董事的议案,其独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所备案无异议后提交股东大会审议; 15、关于选举李晓为公司第八届董事会独立董事的议案,其独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所备案无异议后提交股东大会审议; 16、关于选举杨延晨为公司第八届监事会非职工代表监事的议案; 17、关于选举杨奋勃为公司第八届监事会非职工代表监事的议案; 18、关于更换公司2013年度审计机构的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广东盛润集团股份有限公司召开2012年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区泰然大道劲松大厦5D公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-25)、董事会签署日(2013-01-25)、股权登记日(2013-02-19)、现场登记日(2013-02-22)、网络投票日()、召开日(2013-02-22)

议题:

1、审议公司2012年度董事会报告 2、审议公司2012年年度报告及年报摘要 3、审议公司2012年度监事会报告 4、审议公司2012年度财务报告 5、审议公司2012年度利润分配预案 6、审议独立董事述职报告的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广东盛润集团股份有限公司召开2013年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区泰然大道劲松大厦5D本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-28)、董事会签署日(2012-12-28)、股权登记日(2013-01-10)、现场登记日(2013-01-14)、网络投票日()、召开日(2013-01-14)

议题:

1、关于公司迁址、更名、变更经营范围的议案; 2、关于公司新增股份及变更注册资本的议案; 3、关于修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 广东盛润集团股份有限公司召开2012年度第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区泰然大道劲松大厦5D本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-06)、董事会签署日(2012-11-06)、股权登记日(2012-11-16)、现场登记日(2012-11-20)、网络投票日()、召开日(2012-11-20)

议题:

审议《审议改聘公司常年法律顾问的议案》；
审议《审议公司董事会更换董事的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广东盛润集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然四路泰然酒店(原泰然宾馆)4楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-25)、董事会签署日(2012-07-25)、股权登记日(2012-08-02)、现场登记日(2012-08-06)、网络投票日(2012-08-08)、召开日(2012-08-06)

议题:

1、关于《认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》议案; 2、关于《认真贯彻落实现金分红有关事项的回报计划》议案; 3、关于《认真贯彻落实现金分红有关事项的论证报告》议案; 4、关于修改公司《章程》的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广东盛润集团股份有限公司召开2011年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然四路泰然酒店(原泰然宾馆)4楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-16)、董事会签署日(2012-03-16)、股权登记日(2012-04-10)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日()、召开日(2012-04-16)

议题:

1、审议公司2011年度董事会报告; 2、审议公司2011年年度报告及年报摘要; 3、审议公司2011年度监事会报告; 4、审议公司2011年度财务报告; 5、审议公司2011年度利润分配预案; 6、审议公司2012年度利润分配政策; 7、审议公司续聘境内外财务审计单位及其审计费用的议案; 8、审议独立董事述职报告的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广东盛润集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然四路泰然酒店(原泰然宾馆)4楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-09)、董事会签署日(2012-02-10)、股权登记日(2012-03-08)、现场登记日(2012-03-09)、网络投票日(2012-03-11)、召开日(2012-03-09)

议题:

1、关于公司符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案; 2、关于《广东盛润集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司方案》的议案 3、关于《广东盛润集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案; 4、关于审议公司与富奥股份签署的《广东盛润集团股份有限公司与富奥汽车零部件股份有限公司之吸收合并协议》的议案; 5、关于与富奥股份签署《广东盛润集团股份有限公司与富奥汽车零部件股份有限公司之吸收合并协议的补充协议》的议案; 6、关于与吉林省亚东投资管理有限公司、吉林省天亿投资有限公司、中国第一汽车集团公司签署《盈利预测补偿协议》的议案; 7、关于与中国第一汽车集团公司及其关联方签署《关联采购框架协议》等的议案; 8、关于公司迁址、更名、变更经营范围并相应修改公司章程的议案; 9、关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广东盛润集团股份有限公司召开2010年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然四路泰然酒店(原泰然宾馆)4楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-27)、董事会签署日(2011-04-27)、股权登记日(2011-05-23)、现场登记日(2011-05-25)、网络投票日()、召开日(2011-05-25)

议题:

1、审议公司2010年度董事会报告 2、审议公司2010年年度报告及年报摘要 3、审议公司2010年度监事会报告 4、审议公司2010年度财务报告 5、审议公司2010年度利润分配预 6、审议公司2011年度利润分配政策:若2011年实现盈利,净利润将用于弥补以前年度的亏损; 7、审议公司续聘境内外财务审计单位及其审计费用的议案 8、审议独立董事述职报告的议案 9、审议公司董事会换届选举的议案 10、审议公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2010年第1次债权人大会

详细公告: 广东盛润集团股份有限公司关于召开广东盛润集团股份有限公司重整案出资人组会议的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市中级人民法院第一审判庭

重要日期: 首次公告(2010-09-27)、董事会签署日(2010-09-27)、股权登记日(2010-05-17)、现场登记日(2010-10-09)、网络投票日()、召开日(2010-10-09)

议题:

对重整计划草案中涉及的出资人权益调整方案进行审议、表决（出资人权益调整方案另行公告）。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 广东盛润集团股份有限公司召开2009年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区泰然大道劲松大厦5D 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-30)、董事会签署日(2010-04-30)、股权登记日(2010-05-24)、现场登记日(2010-05-26)、网络投票日()、召开日(2010-05-26)

议题:

1、审议公司2009 年度董事会报告; 2、审议公司2009 年年度报告及年报摘要; 3、审议公司2009 年度监事会报告; 4、审议公司2009 年度财务报告; 5、审议公司2009 年度利润分配预案; 6、审议公司2010 年度利润分配政策; 7、审议公司续聘境内外财务审计单位及其审计费用的议案; 8、审议独立董事述职报告的议案; 9、审议公司董事更换的议案; 10、审议公司监事更换的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 广东盛润集团股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区泰然大道劲松大厦5D本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-18)、董事会签署日(2009-12-18)、股权登记日(2010-01-08)、现场登记日(2010-01-13)、网络投票日()、召开日(2010-01-13)

议题:

1、审议《关于更换公司2009年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 广东盛润集团股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区泰然大道劲松大厦5D本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-26)、董事会签署日(2009-08-26)、股权登记日(2009-09-16)、现场登记日(2009-09-21)、网络投票日()、召开日(2009-09-21)

议题:

1、审议公司《会计师事务所选聘制度》; 2、审议公司更换监事的议案。 3、鉴于董事丘晓彤先生、谢衡先生因工作变动辞去公司董事职务,根据本届董事会提名,补选郝滨先生、杨斌先生为公司第六届董事会董事候选人。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 广东盛润集团股份有限公司召开2008年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区泰然大道劲松大厦5D本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-08)、董事会签署日(2009-04-08)、股权登记日(2009-05-07)、现场登记日(2009-05-11)、网络投票日()、召开日(2009-05-11)

议题:

1、审议公司2008 年度董事会报告; 2、审议公司2008 年年度报告及年报摘要; 3、审议公司2008 年度监事会报告; 4、审议公司2008 年度财务报告; 5、审议公司2008 年度利润分配预案; 6、审议公司2009 年度利润分配政策:若2009 年实现盈利,净利润将用于弥补以前年度的亏损; 7、审议公司续聘境内外财务审计单位及其审计费用的议案; 8、审议修改公司《章程》的议案; 9、审议选举产生公司董事会审计委员会及薪酬与考核委员会组成人员的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 广东盛润集团股份有限公司召开2007年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市车公庙泰然工业区203栋4楼东本公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-15)、董事会签署日(2008-04-15)、股权登记日(2008-05-21)、现场登记日(2008-05-23)、网络投票日()、召开日(2008-05-23)

议题:

1、审议公司2007 年度董事会报告; 2、审议公司2007 年年度报告及年报摘要; 3、审议公司2007 年度监事会报告; 4、审议公司2007 年度财务报告; 5、审议公司2007 年度利润分配预案; 6、审议公司2008 年度利润分配政策:若2008 年实现盈利,净利润将用于弥补以前年度的亏损; 7、审议公司续聘境内外财务审计单位及其审计费用的议案; 8、审议独立董事述职报告的议案; 9、审议公司董事会换届选举的议案; 10、审议公司监事会换届选举的议案; 11、审议公司《章程》; 12、审议公司《信息披露制度》; 13、审议公司《股东大会议事规则》; 14、审议公司《董事会议事规则》; 15、审议公司《监事会议事规则》; 16、审议公司《独立董事制度》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 广东盛润集团股份有限公司召开2006年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市车公庙泰然工业区203栋4楼东本公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-28)、董事会签署日(2007-04-28)、股权登记日(2007-05-22)、现场登记日(2007-05-25)、网络投票日()、召开日(2007-05-25)

议题:

1、审议公司2006年度董事会报告; 2、审议公司2006年年度报告及摘要; 3、审议公司2006年度监事会报告; 4、审议公司2006年年度财务报告; 5、审议公司2006年度利润分配预案; 6、审议公司2007年度利润分配政策:若2007年实现盈利,净利润将用于弥补以前年度的亏损; 7、审议公司续聘境内外财务审计单位及其审计费用的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 广东盛润集团股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省深圳市车公庙泰然工业区203栋4楼东

重要日期: 首次公告(2006-12-18)、董事会签署日(2006-12-18)、股权登记日(2007-01-05)、现场登记日(2007-01-08)、网络投票日(2007-01-11)、召开日(2007-01-08)

议题:

本次相关股东会议审议的事项为：《广东盛润集团股份有限公司股权分置改革的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 广东盛润集团股份有限公司召开2005年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市车公庙泰然工业区203栋4楼东本公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-03)、董事会签署日(2006-04-03)、股权登记日(2006-04-27)、现场登记日(2006-05-08)、网络投票日()、召开日(2006-05-08)

议题:

1、公司2005年度董事会报告; 2、公司2005年年度报告及摘要; 3、公司2005年度监事会报告; 4、公司2005年年度财务报告; 5、公司2005年度利润分配预案:不分配,不转增; 6、公司2006年度利润分配政策:若2006年实现盈利,净利润将用于弥补以前年度的亏损; 7、公司董事变更的议案; 8、公司续聘境内财务审计单位和改聘境外财务审计单位的议案; 9、公司计提减值准备的议案。

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