拾比佰831768股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 珠海拾比佰彩图板股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市金湾区平沙镇怡乐路181号D栋二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》 2、《2023年度监事会工作报告》 3、《2023年年度报告及摘要》 4、《2023年度财务决算报告》 5、《2024年度财务预算报告》 6、《2023年度权益分派预案》 7、《2023年度独立董事述职报告》 8、《关于2024年度非独立董事薪酬政策的议案》 9、《关于2024年度独立董事薪酬政策的议案》 10、《关于2024年度监事薪酬政策的议案》 11、《关于续聘2024年度审计机构的议案》 12、《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海拾比佰彩图板股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市金湾区平沙镇怡乐路181号D栋二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、审议《关于2024年度公司及子公司向银行、非银行类金融机构申请融资授信额度的议案》
2、审议《关于2024年度公司为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海拾比佰彩图板股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市金湾区平沙镇怡乐路181号D栋二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-17)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、审议《关于修订<关联交易内部控制及决策制度>的议案》
4、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6、审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 珠海拾比佰彩图板股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市金湾区平沙镇怡乐路181号D栋二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-21)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、审议《2022 年度董事会工作报告》
2、审议《2022 年度监事会工作报告》
3、审议《2022 年年度报告及摘要》
4、审议《2022 年度财务决算报告》
5、审议《2023 年度财务预算报告》
6、审议《2022 年度权益分派预案》
7、审议《2022 年度独立董事述职报告》
8、审议《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9、审议《关于 2023 年度董事、监事薪酬政策的议案》
10、审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
11、审议《关于2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》
12、审议《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海拾比佰彩图板股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市金湾区红旗镇红旗路8号珠海拾比佰彩图板股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-12)、董事会签署日(2022-12-12)、股权登记日(2022-12-20)、现场登记日(2022-12-21)、网络投票日(2022-12-27)、召开日(2022-12-21)

议题:

1、审议《关于预计公司2023年度日常性关联交易事项的议案》
2、审议《关于2023年度公司及子公司向银行、非银行类金融机构申请融资授信额度的议案》
3、审议《关于2023年度公司与全资子公司相互提供担保的议案》
4、审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
5、审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
6、审议《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 珠海拾比佰彩图板股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市金湾区红旗镇红旗路8号,珠海拾比佰彩图板股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、审议《2021年度董事会工作报告》
2、审议《2021年度监事会工作报告》
3、审议《2021年年度报告及摘要》
4、审议《2021年度财务决算报告》
5、审议《2022年度财务预算报告》
6、审议《2021年度权益分派预案》
7、审议《2021年度独立董事述职报告
8、审议《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9、审议《关于2022年度董事、监事薪酬政策的议案》
10、审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》
11、审议《关于2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海拾比佰彩图板股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市金湾区红旗镇红旗路8号珠海拾比佰彩图板股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-27)、董事会签署日(2021-12-27)、股权登记日(2022-01-05)、现场登记日(2022-01-06)、网络投票日(2022-01-10)、召开日(2022-01-06)

议题:

1、审议《关于预计公司2022年度日常性关联交易事项的议案》
2、审议《关于2022年度公司及子公司向银行、非银行类金融机构申请融资授信额度的议案》
3、审议《关于2022年度公司与全资子公司相互提供担保的议案》
4、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
5、审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
6、审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
7、审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
8、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
9、审议《关于修订公司〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
10、审议《关于修订公司〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》
11、审议《关于修订公司〈累积投票制实施细则〉的议案》
12、审议《关于修订公司〈信息披露事务管理办法〉的议案》
13、审议《关于修订公司〈关联交易内部控制及决策制度〉的议案》
14、审议《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》
15、审议《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》
16、审议《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》
17、审议《关于修订公司〈投资者关系管理办法〉的议案》
18、审议《关于修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》
19、审议《关于修订公司〈承诺管理制度〉的议案》
20、审议《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
21、审议《关于选举杨辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

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