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润农节水

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润农节水830964股东大会 召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 河北润农节水科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省唐山市玉田县开发区102国道南公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-23)、董事会签署日(2024-12-23)、股权登记日(2025-01-02)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-06)、 召开日()

议题:

1、《关于公司董事会非独立董事成员调整的议案》
2、《关于选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会非职工代表监事成员调整的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 河北润农节水科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省唐山市玉田县开发区102国道南公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-09)、 召开日(2024-05-09)

议题:

1、审议《2023年度董事会工作报告》议案
2、审议《2023年度独立董事述职报告》议案
3、审议《2023年度财务决算报告》议案
4、审议《2024年度财务预算报告》议案
5、审议《2023年年度权益分派预案》议案
6、审议《2023年年度报告及摘要》议案
7、审议《2023年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
8、审议《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》议案
9、审议《关于续聘2024年会计师事务所的议案》
10、审议《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》议案
11、审议《2023年度监事会工作报告》议案
12、审议《关于预计子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 河北润农节水科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省唐山市玉田县开发区102国道南河北润农节水科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-03)、董事会签署日(2024-01-03)、股权登记日(2024-01-15)、现场登记日(2024-01-18)、网络投票日(2024-01-17)、 召开日(2024-01-18)

议题:

1、《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
2、《关于预计2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
3、《2024年度使用闲置资金购买理财产品的议案》
4、《关于投资设立云南保山全资子公司的议案》
5、《对外投资设立全资子公司的议案》
6、《关于独立董事津贴标准的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 河北润农节水科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省唐山市玉田县开发区102国道南河北润农节水科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-12)、 召开日(2023-11-13)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于重新制定〈独立董事工作制度〉的议案》
3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
5、审议《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 河北润农节水科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省唐山市玉田县开发区102国道南河北润农节水科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-17)、董事会签署日(2023-04-17)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-08)、 召开日(2023-05-09)

议题:

1、审议《2022年度董事会工作报告》议案
2、审议《2022年度监事会工作报告》议案
3、审议《2022年度独立董事述职报告》议案
4、审议《2022年度财务决算报告》议案
5、审议《2023年度财务预算报告》议案
6、审议《2022年年度权益分派预案》议案
7、审议《2022年年度报告及摘要》议案
8、审议《2022年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
9、审议《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》议案
10、审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构》议案
11、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
12、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
13、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 河北润农节水科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省唐山市玉田县开发区102国道南河北润农节水科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-11)、董事会签署日(2023-01-11)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-01-31)、网络投票日(2023-01-30)、 召开日(2023-01-31)

议题:

1、审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
2、审议《关于预计2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
3、审议《2023年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 河北润农节水科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省唐山市玉田县开发区102国道南河北润农节水科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-20)、网络投票日(2022-04-19)、 召开日(2022-04-20)

议题:

1、审议《2021年度董事会工作报告》
2、审议《2021年度独立董事述职报告》
3、审议《2021年度监事会工作报告》
4、审议《2021年度财务决算报告》
5、审议《2022年度财务预算报告》
6、审议《2021年年度权益分派预案》
7、审议《2021年年度报告及摘要》
8、审议《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
9、审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年审计机构》
10、审议《关于变更部分募集资金用途》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 河北润农节水科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省唐山市玉田县开发区102国道南河北润农节水科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-05)、董事会签署日(2022-01-05)、股权登记日(2022-01-17)、现场登记日(2022-01-21)、网络投票日(2022-01-20)、 召开日(2022-01-21)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围及修订<河北润农节水科技股份有限公司章程>的议案》
2、审议《关于修订公司内部治理制度》
3、审议《拟修订<河北润农节水科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
4、审议《拟修订<河北润农节水科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
5、审议《关于制定〈河北润农节水科技股份有限公司内部审计制度〉的议案》
6、审议《关于预计2022年日常性关联交易的议案》
7、审议《2022年度使用闲置资金购买理财产品》
8、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
9、审议《关于公司营业执照中企业类型变更的议案》

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