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中科星图688568股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 中科星图股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4星图大厦9层多功能会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-02)、董事会签署日(2024-11-02)、股权登记日(2024-11-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-19)、 召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中科星图股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永丰产业园中关村壹号F1座十四会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-16)、董事会签署日(2024-10-16)、股权登记日(2024-10-28)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-01)、 召开日()

议题:

1、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
4、《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中科星图股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4星图大厦9层多功能会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-13)、董事会签署日(2024-06-13)、股权登记日(2024-06-20)、现场登记日(2024-06-21)、网络投票日(2024-06-28)、 召开日(2024-06-21)

议题:

1、《关于修订<中科星图股份有限公司章程>的议案》
2、《关于修订<中科星图股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<中科星图股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<中科星图股份有限公司监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<中科星图股份有限公司独立董事议事规则>的议案》
6、《关于修订<中科星图股份有限公司独立董事津贴制度>的议案》
7、《关于修订<中科星图股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
8、《关于修订<中科星图股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
9、《关于修订<中科星图股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
10、《关于修订<中科星图股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
11、《关于修订<中科星图股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
12、《关于修订<中科星图股份有限公司信息披露管理办法>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中科星图股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4星图大厦9层多功能会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-15)、董事会签署日(2024-04-15)、股权登记日(2024-04-25)、现场登记日(2024-04-26)、网络投票日(2024-05-08)、 召开日(2024-04-26)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度财务决算报告的议案
4、关于公司2024年度财务预算报告的议案
5、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
6、关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
7、关于公司2024年度董事薪酬的议案
8、关于公司2024年度监事薪酬的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
11、关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中科星图股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4星图大厦9层多功能会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-13)、 召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于子公司星图测控申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》
2、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中科星图股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4星图大厦9层多功能会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-13)、董事会签署日(2023-06-13)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-28)、 召开日(2023-06-27)

议题:

1、关于选举第二届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中科星图股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4星图大厦9层多功能会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-11)、 召开日(2023-05-10)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于<公司2022年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
6、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中科星图股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4星图大厦9层多功能会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-14)、 召开日(2022-09-13)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于修订《中科星图股份有限公司募集资金管理办法》的议案
3、关于新增日常关联交易预计的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中科星图股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4星图大厦9层多功能会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-13)、董事会签署日(2022-04-13)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-04-29)、网络投票日(2022-05-06)、 召开日(2022-04-29)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于<公司2021年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 中科星图股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4星图大厦9层多功能会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-06)、董事会签署日(2021-12-06)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-20)、网络投票日(2021-12-21)、 召开日(2021-12-20)

议题:

1、关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 中科星图股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4星图大厦9层多功能会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-13)、董事会签署日(2021-11-13)、股权登记日(2021-11-23)、现场登记日(2021-11-25)、网络投票日(2021-11-29)、 召开日(2021-11-25)

议题:

1、关于中科星图股份有限公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 2、关于中科星图股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案 3、关于审议《中科星图股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案》的议案 4、关于审议《中科星图股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》的议案 5、关于审议《中科星图股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案 6、关于审议《中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案 7、关于中科星图股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案 8、关于中科星图股份有限公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案 9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次2021年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案 10、关于公司拟签署投资合作协议的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中科星图股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4星图大厦9层多功能会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-18)、董事会签署日(2021-10-18)、股权登记日(2021-10-27)、现场登记日(2021-10-29)、网络投票日(2021-11-02)、 召开日(2021-10-29)

议题:

1、关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案
2、关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案
3、关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中科星图股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4星图大厦9层多功能会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-28)、董事会签署日(2021-07-28)、股权登记日(2021-08-05)、现场登记日(2021-08-09)、网络投票日(2021-08-12)、 召开日(2021-08-09)

议题:

1、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
2、关于选举董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中科星图股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4星图大厦9层多功能会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-09)、董事会签署日(2021-04-09)、股权登记日(2021-04-23)、现场登记日(2021-04-26)、网络投票日(2021-04-29)、 召开日(2021-04-26)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于<公司2020年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 中科星图股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4星图大厦9层多功能会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-21)、董事会签署日(2020-11-21)、股权登记日(2020-11-30)、现场登记日(2020-12-02)、网络投票日(2020-12-07)、 召开日(2020-12-02)

议题:

1、关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4、关于选举董事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中科星图股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4星图大厦9层多功能会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-18)、董事会签署日(2020-07-18)、股权登记日(2020-07-27)、现场登记日(2020-07-29)、网络投票日(2020-08-03)、 召开日(2020-07-29)

议题:

1、关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案
2、关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3、关于修改《股东大会议事规则》的议案
4、关于修改《董事会议事规则》的议案
5、关于调整独立董事薪酬的议案

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