正元地信688509股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 正元地理信息集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区国门商务区机场东路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-12)、董事会签署日(2024-09-12)、股权登记日(2024-09-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-27)、召开日()

议题:

1、《关于修订<正元地理信息集团股份有限公司章程>的议案》
2、《关于制定<正元地理信息集团股份有限公司独立董事工作规定>的议案》
3、《关于修订<正元地理信息集团股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 正元地理信息集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区国门商务区机场东路2号正元地理信息集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2023年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于<公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告>的议案》
7、《关于确认公司2023年度日常关联交易超出预计部分的议案》
8、《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》
9、《关于公司申请2024年度银行授信计划及计划为子公司办理2024年度银行授信提供担保的议案》
10、《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》
11、《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 正元地理信息集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区国门商务区机场东路2号正元地理信息集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-13)、现场登记日(2023-12-15)、网络投票日(2023-12-20)、召开日(2023-12-15)

议题:

1、《关于公司出售控股子公司股权暨关联交易的议案》
2、《关于补选董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 正元地理信息集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区国门商务区机场东路2号正元地理信息集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于公司(董事、高管)上市特别奖励方案的议案》
2、《关于公司(监事)上市特别奖励方案的议案》
3、《关于公司拟注册发行资产支持票据的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 正元地理信息集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区国门商务区机场东路2号正元地理信息集团股份有限公司6层会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-01)、董事会签署日(2023-06-01)、股权登记日(2023-06-14)、现场登记日(2023-06-16)、网络投票日(2023-06-21)、召开日(2023-06-16)

议题:

1、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司独立董事2022年度述职报告>的议案》
4、《关于<公司2022年年度报告>及摘要的议案》
5、《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》
6、《关于<公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告>的议案》
7、《关于确认公司2022年度日常关联交易超出预计部分的议案》
8、《关于预计公司2023年度发生日常性关联交易的议案》
9、《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
10、《关于公司申请2023年度银行授信计划及计划为子公司办理2023年度银行授信提供担保的议案》
11、《关于2023年度公司董事薪酬方案的议案》
12、《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 正元地理信息集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区国门商务区机场东路2号正元地理信息集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-30)、董事会签署日(2022-11-30)、股权登记日(2022-12-09)、现场登记日(2022-12-13)、网络投票日(2022-12-16)、召开日(2022-12-13)

议题:

1、《关于修订<正元地理信息集团股份有限公司担保管理办法>的议案》
2、《关于修订<正元地理信息集团股份有限公司投资管理办法>的议案》
3、《关于制定<正元地理信息集团股份有限公司固定资产投资管理办法>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 正元地理信息集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区国门商务区机场东路2号正元地理信息集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-09)、董事会签署日(2022-08-09)、股权登记日(2022-08-17)、现场登记日(2022-08-19)、网络投票日(2022-08-24)、召开日(2022-08-19)

议题:

1、《关于修订<正元地理信息集团股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
2、《关于调整募集资金投资项目内部投资结构、拟投入募集资金金额及募投项目延期的议案》
3、《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
4、《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
5、《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 正元地理信息集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区国门商务区机场东路2号正元地理信息集团股份有限公司9层会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-06)、董事会签署日(2022-06-07)、股权登记日(2022-06-17)、现场登记日(2022-06-23)、网络投票日(2022-06-27)、召开日(2022-06-23)

议题:

1、《关于正元地理信息集团股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于正元地理信息集团股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于正元地理信息集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告》的议案》
4、《关于<正元地理信息集团股份有限公司2021年年度报告>及摘要的议案》
5、《关于正元地理信息集团股份有限公司2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于正元地理信息集团股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》
7、《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
8、《关于预计正元地理信息集团股份有限公司2022年度发生日常性关联交易的议案》
9、《关于正元地理信息集团股份有限公司申请2022年度银行授信计划及计划为子公司办理2022年度银行授信提供担保的议案》
10、《关于2022年度公司董事薪酬方案的议案》
11、《关于2022年度公司监事薪酬方案的议案》
12、《关于制定<正元地理信息集团股份有限公司“十四五”总体发展规划>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 正元地理信息集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区国门商务区机场东路2号正元地理信息集团股份有限公司9层会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-10)、董事会签署日(2021-11-11)、股权登记日(2021-11-18)、现场登记日(2021-11-26)、网络投票日(2021-11-26)、召开日(2021-11-26)

议题:

1、《关于调整<正元地理信息集团股份有限公司2021年投资计划>的议案》
2、《关于修订<正元地理信息集团股份有限公司章程>的议案》
3、《关于修订<正元地理信息集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<正元地理信息集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<正元地理信息集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<正元地理信息集团股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》
7、《关于正元地理信息集团股份有限公司2020年度利润分配方案的议案》
8、《正元地理信息集团股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》
9、《关于补选公司董事的议案》
10、《关于公司增资并变更注册资本的议案》
11、《关于变更公司类型的议案》
12、《关于长汀正元智慧城市建设运营有限公司办理资产抵押担保及应收账款质押担保的议案》

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