萤石网络688475股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 杭州萤石网络股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江杭州滨江区启智街630号D楼

重要日期: 首次公告(2024-04-13)、董事会签署日(2024-04-13)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、《2023年年度报告及其摘要》
2、《2023年年度董事会工作报告》
3、《2023年年度监事会工作报告》
4、《2023年年度财务决算报告》
5、《2023年年度利润分配预案》
6、《2023年年度独立董事述职报告》
7、《关于2024年续聘会计师事务所的议案》
8、《关于<2024年度董事津贴标准>的议案》
9、《关于<2024年度监事津贴标准>的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
13、关于选举第二届董事会非独立董事的议案
14、关于选举第二届董事会独立董事的议案
15、关于选举第二届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 杭州萤石网络股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江杭州滨江区启智街630号D楼

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《2022年年度报告及其摘要》
2、《2022年年度董事会工作报告》
3、《2022年年度监事会工作报告》
4、《2022年年度财务决算报告》
5、《2022年年度利润分配预案》
6、《2022年年度独立董事述职报告》
7、《关于2023年聘请会计师事务所的议案》
8、《关于<2023年度董事薪酬标准>的议案》
9、《关于<2023年度监事薪酬标准>的议案》

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