博睿数据688229股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东中街46号鸿基大厦4层会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-20)、董事会签署日(2024-11-20)、股权登记日(2024-12-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-09)、召开日()

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东中街46号鸿基大厦4层会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-12)、董事会签署日(2024-09-12)、股权登记日(2024-09-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-30)、召开日()

议题:

1、《关于<北京博睿宏远数据科技股份有限公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<北京博睿宏远数据科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东中街46号鸿基大厦4层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
10、《关于制定公司会计师事务所选聘制度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东中街46号鸿基大厦4层会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-22)、董事会签署日(2023-11-22)、股权登记日(2023-11-30)、现场登记日(2023-12-05)、网络投票日(2023-12-07)、召开日(2023-12-05)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于修定<公司独立董事制度>的议案》
3、《关于修定<公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于修定<公司股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修定<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东中街46号鸿基大厦4层会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-11)、网络投票日(2023-10-13)、召开日(2023-10-11)

议题:

1、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东中街46号鸿基大厦4层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
9、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
12、《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
13、《关于制订<公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》
14、《关于修订<公司章程>(更新)并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东中街46号鸿基大厦9层

重要日期: 首次公告(2022-09-29)、董事会签署日(2022-09-29)、股权登记日(2022-10-14)、现场登记日(2022-10-18)、网络投票日(2022-10-20)、召开日(2022-10-18)

议题:

1、《关于<北京博睿宏远数据科技股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<北京博睿宏远数据科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案》
4、《关于续聘会计师事务所的议案》
5、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东中街46号鸿基大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
9、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
10、关于选举第三届董事会独立董事的议案
11、关于选举第三届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东中街46号鸿基大厦4层会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-23)、董事会签署日(2021-09-23)、股权登记日(2021-09-30)、现场登记日(2021-10-09)、网络投票日(2021-10-12)、召开日(2021-10-09)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
6、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
9、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
10、关于制定《北京博睿宏远数据科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
11、关于修订《北京博睿宏远数据科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案
12、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东中街46号鸿基大厦4层会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-30)、董事会签署日(2021-06-30)、股权登记日(2021-07-09)、现场登记日(2021-07-13)、网络投票日(2021-07-15)、召开日(2021-07-13)

议题:

1、《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司投资者关系管理制度的议案》
2、《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事制度的议案》
3、《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司信息披露管理制度的议案》
4、《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司累积投票实施细则的议案》
5、《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度的议案》
6、《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司董事会议事规则的议案》
7、《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司监事会议事规则的议案》
8、《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东中街46号鸿基大厦4层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-22)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2020年财务决算报告的议案》
5、《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》
6、《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市东城区东中街46号鸿基大厦4层会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-27)、董事会签署日(2021-01-27)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-24)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东中街46号鸿基大厦4层会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-06)、董事会签署日(2021-01-06)、股权登记日(2021-01-15)、现场登记日(2021-01-19)、网络投票日(2021-01-21)、召开日(2021-01-19)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》
2、《关于补选监事的议案》
3、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东中街46号鸿基大厦4层会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-12)

议题:

1、《关于公司2020年三季度利润分配预案》的议案
2、《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案
3、《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案
4、《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案
5、《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案
6、《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
7、《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
8、《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
9、《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东中街46号鸿基大厦4层会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-17)、董事会签署日(2020-09-17)、股权登记日(2020-09-25)、现场登记日(2020-09-29)、网络投票日(2020-10-09)、召开日(2020-09-29)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案

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