中望软件688083股东大会召开通知

大会主题: 2024年第6次临时股东大会

详细公告: 广州中望龙腾软件股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州中望龙腾软件股份有限公司会议室(广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼)

重要日期: 首次公告(2024-12-10)、董事会签署日(2024-12-10)、股权登记日(2024-12-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-26)、召开日()

议题:

1、关于补选公司第六届董事会独立董事暨确定其独立董事津贴的议案

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 广州中望龙腾软件股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州中望龙腾软件股份有限公司会议室(广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼)

重要日期: 首次公告(2024-09-20)、董事会签署日(2024-09-20)、股权登记日(2024-09-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-09)、召开日()

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 广州中望龙腾软件股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州中望龙腾软件股份有限公司会议室(广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼)

重要日期: 首次公告(2024-09-12)、董事会签署日(2024-09-12)、股权登记日(2024-09-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-30)、召开日()

议题:

1、《关于<广州中望龙腾软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<广州中望龙腾软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 广州中望龙腾软件股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州中望龙腾软件股份有限公司会议室(广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼)

重要日期: 首次公告(2024-08-17)、董事会签署日(2024-08-17)、股权登记日(2024-08-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-02)、召开日()

议题:

1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
3、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广州中望龙腾软件股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州中望龙腾软件股份有限公司会议室(广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼)

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
5、关于公司2024年年度财务预算报告的议案
6、关于公司2023年年度财务决算报告的议案
7、关于公司2023年度利润分配方案的议案
8、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广州中望龙腾软件股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州中望龙腾软件股份有限公司会议室(广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼)

重要日期: 首次公告(2024-04-17)、董事会签署日(2024-04-17)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、关于收购控股子公司北京博超时代软件有限公司少数股东剩余股权的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广州中望龙腾软件股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州中望龙腾软件股份有限公司会议室(广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼)

重要日期: 首次公告(2024-03-23)、董事会签署日(2024-03-23)、股权登记日(2024-04-01)、现场登记日(2024-04-02)、网络投票日(2024-04-08)、召开日(2024-04-02)

议题:

1、关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部建设项目的议案
2、关于调整董事会人数暨修订《公司章程》的议案
3、关于第六届董事会成员薪酬方案的议案
4、关于第六届监事会成员薪酬方案的议案
5、关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案
6、关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事
7、关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广州中望龙腾软件股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州中望龙腾软件股份有限公司会议室(广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼)

重要日期: 首次公告(2023-09-26)、董事会签署日(2023-09-26)、股权登记日(2023-10-12)、现场登记日(2023-10-13)、网络投票日(2023-10-17)、召开日(2023-10-13)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广州中望龙腾软件股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州中望龙腾软件股份有限公司会议室(广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼)

重要日期: 首次公告(2023-09-16)、董事会签署日(2023-09-16)、股权登记日(2023-09-22)、现场登记日(2023-10-08)、网络投票日(2023-10-10)、召开日(2023-10-08)

议题:

1、关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
4、关于修订《公司监事会议事规则》的议案
5、关于修订公司部分治理制度的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广州中望龙腾软件股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州中望龙腾软件股份有限公司会议室(广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼)

重要日期: 首次公告(2023-06-16)、董事会签署日(2023-06-16)、股权登记日(2023-06-27)、现场登记日(2023-06-30)、网络投票日(2023-07-04)、召开日(2023-06-30)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于聘任公司2023年度审计机构及内控审计机构的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广州中望龙腾软件股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州中望龙腾软件股份有限公司会议室(广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼)

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案 2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案 3、关于公司2022年度独立董事述职报告的议案 4、关于公司2022年年度报告及摘要的议案 5、关于公司2023年年度财务预算报告的议案 6、关于公司2022年年度财务决算报告的议案 7、关于公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 8、关于2023年度公司董事、高级管理人员薪酬标准的议案 9、关于2023年度公司监事薪酬标准的议案 10、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广州中望龙腾软件股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州中望龙腾软件股份有限公司会议室(广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼)

重要日期: 首次公告(2022-06-16)、董事会签署日(2022-06-16)、股权登记日(2022-06-27)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-07-01)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2、《关于<广州中望龙腾软件股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于<广州中望龙腾软件股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广州中望龙腾软件股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州中望龙腾软件股份有限公司会议室(广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼)

重要日期: 首次公告(2022-05-20)、董事会签署日(2022-05-20)、股权登记日(2022-05-30)、现场登记日(2022-06-02)、网络投票日(2022-06-06)、召开日(2022-06-02)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于聘任公司2022年度审计机构及内控审计机构的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广州中望龙腾软件股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州中望龙腾软件股份有限公司会议室(广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼)

重要日期: 首次公告(2022-04-16)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-04-29)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-04-29)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
5、《关于公司2022年年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2021年年度财务决算报告的议案》
7、《关于2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》
8、《关于2022年度公司董事、高级管理人员薪酬标准的议案》
9、《关于2022年度公司监事薪酬标准的议案》
10、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广州中望龙腾软件股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州中望龙腾软件股份有限公司会议室(广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼)

重要日期: 首次公告(2021-10-23)、董事会签署日(2021-10-23)、股权登记日(2021-11-01)、现场登记日(2021-11-02)、网络投票日(2021-11-08)、召开日(2021-11-02)

议题:

1、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
2、《关于修订公司章程并办理工商备案登记的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广州中望龙腾软件股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州中望龙腾软件股份有限公司会议室(广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼)

重要日期: 首次公告(2021-08-05)、董事会签署日(2021-08-05)、股权登记日(2021-08-16)、现场登记日(2021-08-17)、网络投票日(2021-08-23)、召开日(2021-08-17)

议题:

1、《关于使用自有资金对全资子公司中望智园增资的议案》
2、《关于变更公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广州中望龙腾软件股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州中望龙腾软件股份有限公司会议室(广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼)

重要日期: 首次公告(2021-07-27)、董事会签署日(2021-07-27)、股权登记日(2021-08-09)、现场登记日(2021-08-10)、网络投票日(2021-08-16)、召开日(2021-08-10)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广州中望龙腾软件股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州中望龙腾软件股份有限公司会议室(广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼)

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
5、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
7、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
8、《关于2021年度公司董事薪酬标准的议案》
9、《关于2021年度公司监事薪酬标准的议案》
10、《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
11、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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