大地熊688077股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安徽大地熊新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地熊新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-19)、网络投票日(2024-04-22)、召开日(2024-04-19)

议题:

1、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
5、关于公司2023年度财务决算方案的议案
6、关于公司2023年年度利润分配方案的议案
7、关于公司2024年融资计划的议案
8、关于预计2024年度日常关联交易的议案
9、关于为子公司提供担保的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案
12、关于修订《安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事制度》的议案
13、关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽大地熊新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地熊新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-10)、董事会签署日(2023-10-10)、股权登记日(2023-10-20)、现场登记日(2023-10-27)、网络投票日(2023-10-30)、召开日(2023-10-27)

议题:

1、关于补选独立董事的议案
2、关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽大地熊新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地熊新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-16)、董事会签署日(2023-08-16)、股权登记日(2023-08-28)、现场登记日(2023-09-04)、网络投票日(2023-09-05)、召开日(2023-09-04)

议题:

1、关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
2、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
3、关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安徽大地熊新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地熊新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-12)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
5、关于公司2022年度财务决算方案的议案
6、关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
7、关于公司2023年贷款计划的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
10、关于预计2023年度日常关联交易的议案
11、关于为子公司提供担保的议案
12、关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案
13、关于修订《安徽大地熊新材料股份有限公司股东大会议事规则》的议案
14、关于修订《安徽大地熊新材料股份有限公司董事会议事规则》的议案
15、关于修订《安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事制度》的议案
16、关于修订《安徽大地熊新材料股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案
17、关于修订《安徽大地熊新材料股份有限公司对外担保管理制度》的议案
18、关于修订《安徽大地熊新材料股份有限公司关联交易决策制度》的议案
19、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
20、关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽大地熊新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地熊新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
3、关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 安徽大地熊新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区万山园安徽大地熊新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-22)、董事会签署日(2022-03-22)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-11)、网络投票日(2022-04-12)、召开日(2022-04-11)

议题:

1、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
5、关于公司2021年度财务决算方案的议案
6、关于公司2021年年度利润分配方案的议案
7、关于公司2022年贷款计划的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案
10、关于为子公司提供担保的议案
11、关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案
12、关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案
13、关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案
14、关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽大地熊新材料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区万山园区安徽大地熊新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-31)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-14)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-14)

议题:

1、关于增资北方稀土安徽永磁暨关联交易的议案
2、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽大地熊新材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区万山园区安徽大地熊新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-14)、董事会签署日(2021-04-14)、股权登记日(2021-04-22)、现场登记日(2021-04-28)、网络投票日(2021-04-29)、召开日(2021-04-28)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 安徽大地熊新材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区万山园安徽大地熊新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-22)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-22)

议题:

1、《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2020年度独立董事述职报告>的议案》
5、《关于<公司2020年度财务决算方案>的议案》
6、《关于<公司2020年度利润分配方案>的议案》
7、《关于公司2021年贷款计划的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
10、《关于为全资子公司提供担保的议案》
11、《关于2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽大地熊新材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区万山园安徽大地熊新材料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-05)、董事会签署日(2020-08-05)、股权登记日(2020-08-14)、现场登记日(2020-08-17)、网络投票日(2020-08-20)、召开日(2020-08-17)

议题:

1、关于变更公司注册资本、公司类型的议案
2、关于修订《安徽大地熊新材料股份有限公司章程(草案)》的议案
3、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
4、关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关事宜的议案

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