云涌科技688060股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏云涌电子科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市海陵区泰安路16号云涌科技办公楼2层会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-01)、董事会签署日(2024-10-01)、股权登记日(2024-10-14)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-21)、召开日()

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏云涌电子科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市海陵区泰安路16号云涌科技办公楼2层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2023年度独立董事述职报告》的议案
4、关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
5、关于公司《2023年财务决算报告》的议案
6、关于公司2023年度利润分配方案的议案
7、关于公司内部控制评价报告的议案
8、关于公司2024年度董事薪酬方案及2023年度董事薪酬的议案
9、关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
10、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
11、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
12、关于公司未来三年股东回报规划(2024年-2026年)的议案
13、关于续聘2024年度审计机构的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏云涌电子科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市海陵区泰安路16号云涌科技办公楼2层会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-02)、董事会签署日(2024-02-02)、股权登记日(2024-02-06)、现场登记日(2024-02-18)、网络投票日(2024-02-19)、召开日(2024-02-18)

议题:

1、关于预计公司2024年日常性关联交易的议案
2、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3、关于修订《江苏云涌电子科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
4、关于修订《江苏云涌电子科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《江苏云涌电子科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
6、关于修订《江苏云涌电子科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案
7、关于修订《江苏云涌电子科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案
8、关于修订《江苏云涌电子科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案
9、关于修订《江苏云涌电子科技股份有限公司利润分配管理制度》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏云涌电子科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市海陵区泰安路16号云涌科技办公楼2层会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-08)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、关于改聘会计师事务所的议案
2、关于制定《江苏云涌电子科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
3、关于变更公司注册资本及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏云涌电子科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市海陵区泰安路16号云涌科技办公楼2层会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-21)、董事会签署日(2023-06-21)、股权登记日(2023-07-03)、现场登记日(2023-07-07)、网络投票日(2023-07-10)、召开日(2023-07-07)

议题:

1、关于变更公司经营范围及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏云涌电子科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市海陵区泰安路16号云涌科技办公楼2层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2022年度独立董事述职报告》的议案
4、关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
5、关于公司《2022年财务决算报告》的议案
6、关于公司2022年度利润分配方案的议案
7、关于公司内部控制评价报告的议案
8、关于公司2023年度董事薪酬的议案
9、关于公司2023年度监事薪酬的议案
10、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
11、关于变更公司注册资本、经营范围及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏云涌电子科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市海陵区泰安路16号云涌科技办公楼2层会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-17)、董事会签署日(2023-01-17)、股权登记日(2023-01-20)、现场登记日(2023-01-31)、网络投票日(2023-02-01)、召开日(2023-01-31)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于预计公司2023年日常性关联交易的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏云涌电子科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市海陵区泰安路16号云涌科技办公楼2层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2021年度独立董事述职报告》的议案
4、关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
5、关于公司《2021年财务决算报告》的议案
6、关于公司《2022年财务预算方案》的议案
7、关于公司2021年度利润分配方案的议案
8、关于公司2022年度董事薪酬的议案
9、关于公司2022年度监事薪酬的议案
10、关于公司内部控制评价报告的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案
12、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏云涌电子科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市海陵区泰安路16号云涌科技办公楼2层会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-12)、现场登记日(2021-10-15)、网络投票日(2021-10-18)、召开日(2021-10-15)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
3、关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
4、关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
5、关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏云涌电子科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市海陵区泰安路16号云涌科技办公楼2层会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-27)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-09)、现场登记日(2021-04-13)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-13)

议题:

1、《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于公司<2020年财务决算报告>的议案》
6、《关于公司<2021年财务预算方案>的议案》
7、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司董事、监事薪酬的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏云涌电子科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省泰州市海陵区泰安路16号云涌科技办公楼2层会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-02)、董事会签署日(2021-02-02)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-23)、网络投票日(2021-02-24)、召开日(2021-02-23)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏云涌电子科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市海陵区泰安路16号云涌科技办公楼2层会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-24)、董事会签署日(2020-11-24)、股权登记日(2020-12-02)、现场登记日(2020-12-08)、网络投票日(2020-12-09)、召开日(2020-12-08)

议题:

1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2、关于修订《江苏云涌电子科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案
3、关于修订《江苏云涌电子科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案
4、关于修订《江苏云涌电子科技股份有限公司投资管理制度》的议案
5、关于修订《江苏云涌电子科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案
6、关于制定《江苏云涌电子科技股份有限公司利润分配管理制度》的议案
7、关于制定《江苏云涌电子科技股份有限公司承诺管理制度》的议案
8、关于制定《江苏云涌电子科技股份有限公司重大资产处置管理办法》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏云涌电子科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市海陵区泰安路16号云涌科技办公楼2层会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-24)、董事会签署日(2020-07-24)、股权登记日(2020-08-03)、现场登记日(2020-08-09)、网络投票日(2020-08-10)、召开日(2020-08-09)

议题:

1、关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案

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