宝兰德688058股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 北京宝兰德软件股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区北三环中路29号茅台大厦28层

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、召开日()

议题:

1、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并提请股东大会授权董事会具体办理工商变更登记手续的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京宝兰德软件股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区北三环中路29号茅台大厦28层

重要日期: 首次公告(2024-06-12)、董事会签署日(2024-06-12)、股权登记日(2024-06-21)、现场登记日(2024-06-24)、网络投票日(2024-06-27)、召开日(2024-06-24)

议题:

1、《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程><董事会议事规则>的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
4、《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
5、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京宝兰德软件股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
6、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7、《关于公司2024年度董事薪酬与津贴的议案》
8、《关于公司2024年度监事薪酬与津贴的议案》
9、《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于制定及修订公司部分内控制度的议案》
12、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
13、《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京宝兰德软件股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层

重要日期: 首次公告(2024-03-06)、董事会签署日(2024-03-06)、股权登记日(2024-03-15)、现场登记日(2024-03-19)、网络投票日(2024-03-21)、召开日(2024-03-19)

议题:

1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京宝兰德软件股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层

重要日期: 首次公告(2023-05-24)、董事会签署日(2023-05-24)、股权登记日(2023-06-02)、现场登记日(2023-06-06)、网络投票日(2023-06-08)、召开日(2023-06-06)

议题:

1、《关于变更注册地址、修订<公司章程>并提请股东大会授权董事会具体办理工商变更登记手续的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京宝兰德软件股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市西城区北三环中路29号茅台大厦28层

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
7、《关于公司2023年度董事薪酬与津贴的议案》
8、《关于公司2023年度监事薪酬与津贴的议案》
9、《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》
10、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
11、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
12、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
14、《关于公司<2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
15、《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京宝兰德软件股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦803-806室

重要日期: 首次公告(2022-06-14)、董事会签署日(2022-06-14)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并提请股东大会授权董事会具体办理工商变更登记手续的议案》
2、《关于修订部分公司制度的议案》
3、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京宝兰德软件股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦803-806室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司<未来三年(2022年-2024年)股东回报规划>的议案》
7、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
8、《关于公司2022年度董事薪酬与津贴的议案》
9、《关于公司2022年度监事薪酬与津贴的议案》
10、《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
11、《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》
12、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京宝兰德软件股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦803-806室

重要日期: 首次公告(2021-12-25)、董事会签署日(2021-12-25)、股权登记日(2022-01-07)、现场登记日(2022-01-11)、网络投票日(2022-01-12)、召开日(2022-01-11)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京宝兰德软件股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦803-806室

重要日期: 首次公告(2021-08-05)、董事会签署日(2021-08-05)、股权登记日(2021-08-16)、现场登记日(2021-08-19)、网络投票日(2021-08-20)、召开日(2021-08-19)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
3、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京宝兰德软件股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦803-806室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-26)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《关于审议公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于审议公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于审议公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于审议公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于审议公司2020年度利润分配方案的议案》
6、《关于审议公司2021年度财务预算报告的议案》
7、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8、《关于审议公司2021年度董事薪酬与津贴的议案》
9、《关于审议公司2021年度监事薪酬与津贴的议案》
10、《关于审议公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
11、《关于审议公司独立董事2020年度述职报告的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京宝兰德软件股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦903室

重要日期: 首次公告(2020-12-12)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-25)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-25)

议题:

1、《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于变更公司注册地址的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会具体办理工商变更登记手续的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京宝兰德软件股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦903室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-17)、网络投票日(2020-11-18)、召开日(2020-11-17)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京宝兰德软件股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦903室

重要日期: 首次公告(2020-07-04)、董事会签署日(2020-07-04)、股权登记日(2020-07-15)、现场登记日(2020-07-17)、网络投票日(2020-07-20)、召开日(2020-07-17)

议题:

1、《关于调整募集资金投资项目之软件开发项目产品研发范围的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京宝兰德软件股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街1号北京国贸大酒店

重要日期: 首次公告(2020-04-16)、董事会签署日(2020-04-16)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-04-29)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-04-29)

议题:

1、《关于审议公司2019年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于审议公司2019年度董事会工作报告的议案》
3、《关于审议公司2019年度监事会工作报告的议案》
4、《关于审议公司2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于确定公司2019年度利润分配方案的议案》
6、《关于审议公司2020年度财务预算报告的议案》
7、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
8、《关于确定公司2020年度董事薪酬与津贴的议案》
9、《关于确定公司2020年度高级管理人员薪酬的议案》
10、《关于确定公司2020年度监事津贴的议案》
11、《关于审议公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
12、《关于审议公司独立董事2019年度述职报告的议案》

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