佳华科技688051股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 罗克佳华科技集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区观音庵南街2号院保利·大都汇T3栋14层

重要日期: 首次公告(2024-12-14)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 罗克佳华科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省综改示范区太原学府园区佳华街8号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于<2023年年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年年度财务决算报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》
4、《关于<2023年年度利润分配预案>的议案》
5、《关于2023年年度计提资产减值准备的议案》
6、《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度及相互提供担保的议案》
7、《关于独立董事2024年年度薪酬方案的议案》
8、《关于非独立董事2024年年度薪酬方案的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
10、《关于监事2024年年度薪酬方案的议案》
11、《关于2023年年度监事会工作报告的议案》
12、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
13、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 罗克佳华科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区观音庵南街2号院保利·大都汇T3栋14层

重要日期: 首次公告(2024-02-01)、董事会签署日(2024-02-01)、股权登记日(2024-02-05)、现场登记日(2024-02-08)、网络投票日(2024-02-19)、召开日(2024-02-08)

议题:

1、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 罗克佳华科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省综改示范区太原学府园区佳华街8号会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、关于改聘会计师事务所的议案
2、关于补选公司非独立董事的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
5、关于修订《关联交易管理制度》的议案
6、关于修订《对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 罗克佳华科技集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省综改示范区太原学府园区佳华街8号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-30)、召开日(2023-06-26)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
3、《关于<2022年年度报告全文及摘要>的议案》
4、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
5、《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
6、《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度及相互提供担保的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于审议独立董事2023年度薪酬方案的议案》
9、《关于审议非独立董事2023年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
11、《关于监事2023年度薪酬方案的议案》
12、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
13、《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 罗克佳华科技集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省综改示范区太原学府园区佳华街8号会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 2、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 3、《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》 4、《关于修订<投资管理制度>的议案》 5、《关于全资子公司减资暨部分超募资金转回永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 罗克佳华科技集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省综改示范区太原学府园区佳华街8号会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-14)、董事会签署日(2022-09-14)、股权登记日(2022-09-22)、现场登记日(2022-09-23)、网络投票日(2022-09-29)、召开日(2022-09-23)

议题:

1、《关于改聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 罗克佳华科技集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省综改示范区太原学府园区佳华街8号会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-14)、董事会签署日(2022-06-14)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、关于增加公司营业执照经营范围的议案
2、关于修订公司章程的议案
3、关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨作废相关限制性股票的议案
4、关于修订《投资管理制度》的议案
5、关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事的议案
6、关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事的议案
7、关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 罗克佳华科技集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省综改示范区太原学府园区佳华街8号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-24)、现场登记日(2022-05-27)、网络投票日(2022-05-31)、召开日(2022-05-27)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
3、《关于<2021年年度报告全文及摘要>的议案》
4、《关于2021年度利润分配的议案》
5、《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
6、《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度及提供担保的议案》
7、《关于变更部分超募募集资金投资项目并使用超募资金暂时补充流动资金的议案》
8、《关于审议独立董事2022年度薪酬的议案》
9、《关于审议非独立董事2022年度薪酬的议案》
10、《关于公司2021年度独立董事述职情况报告的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<规范与关联人资金往来的管理制度>的议案》
16、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
17、《关于监事2022年度薪酬的议案》
18、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
19、《关于<修订股东大会网络投票实施细则>的议案》
20、关于增补董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 罗克佳华科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省综改示范区太原学府园区佳华街8号会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-29)、董事会签署日(2022-01-29)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-10)、网络投票日(2022-02-14)、召开日(2022-02-10)

议题:

1、《关于公司变更注册地址的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 罗克佳华科技集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市大兴区亦庄经济技术开发区荣华中路19号朝林松源酒店二层6号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-22)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-25)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-25)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
3、《关于<2020年年度报告全文及摘要>的议案》
4、《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度及提供担保的议案》
7、《关于公司2021年度独立董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2021年度非独立董事薪酬方案的议案》
9、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
10、《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
11、《关于公司<投资管理制度>的议案》
12、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
13、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 罗克佳华科技集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省综改示范区太原学府园区佳华街8号会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-28)、董事会签署日(2020-11-28)、股权登记日(2020-12-10)、现场登记日(2020-12-10)、网络投票日(2020-12-15)、召开日(2020-12-10)

议题:

1、关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 罗克佳华科技集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市综改示范区太原学府园区佳华街8号会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-26)、董事会签署日(2020-09-26)、股权登记日(2020-09-29)、现场登记日(2020-10-10)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-10-10)

议题:

1、关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案
2、关于使用超募资金投资建设城市新基建大数据运营服务平台以及物联网云数据中心建设项目(一期)的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 罗克佳华科技集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市综改示范区太原学府园区佳华街8号会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-01)、董事会签署日(2020-07-01)、股权登记日(2020-07-10)、现场登记日(2020-07-13)、网络投票日(2020-07-16)、召开日(2020-07-13)

议题:

1、关于改聘会计师事务所的议案
2、关于变更公司监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 罗克佳华科技集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市综改示范区太原学府园区佳华街8号会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-29)、董事会签署日(2020-05-29)、股权登记日(2020-06-12)、现场登记日(2020-06-15)、网络投票日(2020-06-18)、召开日(2020-06-15)

议题:

1、关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2019年度财务决算报告》的议案
4、关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度及提供担保的议案
5、关于修改《公司章程》的议案
6、关于修改《董事会议事规则》的议案
7、关于修改《监事会议事规则》的议案
8、关于2019年度利润分配预案的议案
9、关于公司2020年度独立董事薪酬方案的议案
10、关于公司2020年度非独立董事薪酬方案的议案
11、关于公司2020年度监事薪酬方案的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 罗克佳华科技集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市综改示范区学府园佳华街8号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-09)、董事会签署日(2020-04-09)、股权登记日(2020-04-17)、现场登记日(2020-04-21)、网络投票日(2020-04-24)、召开日(2020-04-21)

议题:

1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2、关于变更公司董事的议案

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